Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Holger Spangsberg Karen Heebøll Tim Jeppesen Vibeke Kinch Vibeke Kinch Side 1

2 Indholdsfortegnelse 8 Opgaver til det samordnet beredskab De kommunikerende direktører Oversigt over advokatudgifter Budgetprocedure Budgetlægning : kerneopgave og serviceniveau Budgetlægning : nyt målstyringskoncept og udvalgenes budgetbidrag Årsplanlægning for direktionen Emner til behandling på kommende direktionsmøder Eventuelt...19 Side 2

3 8 Opgaver til det samordnet beredskab Sagsnr.:12/13335 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: I forbindelse med en eventuel oprettelse af et samordnet beredskab med Billund, Middelfart, Kolding og Vejle Kommuner skal der tages stilling til, om de opgaver Brand & Redning varetager for andre afdelinger i dag, skal opføres til den nye samordning. Den nye samordning vil ske i form af et 60 selskab, som får sin egen bestyrelsen med repræsentation fra de deltagende kommuner. Projektgruppen har udarbejdet en liste over de opgaver, som det enkelte beredskab i dag udfører i kommunerne. Listen er bilagt sagen. I den hensigtserklæring, kommunerne har indgået i forbindelse med at undersøge mulighederne for en samordning, fremgår det blandt andet: At der sikres indtægter til samarbejdet, idet vagtcentralydelser, særlige kørselsordninger, vedligeholdelsesopgaver og lign. skal leveres af samarbejdet til kommunerne som det sker nu og at samarbejdet i øvrigt bør tilgodeses, såfremt det er muligt, i.f.m. fremtidige opgaver. Det er ud fra hensigtserklæringen en forudsætning, at opgaver føres med over i samordningen. Brand & Redning ønsker inden opgaverne føres med ind i et eventuelt 60 selskab, at gennemgå opgaverne med den enkelte afdeling og få lavet en skriftlig aftale kontrakt. De fleste opgaver, der her er tale om, har Brand & Redning udført i flere år og priserne er blevet reguleret hen ad vejen. Der er ingen kontrakt mellem Brand & Redning og de enkelte afdelinger på flere områder. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Hele projektet omkring samordningen bygger på, at de opgaver og den økonomi, som de enkelte beredskaber havde i 2013, bliver overført til det samordnet beredskab. De enkelte afdelinger vil i fremtiden ikke mærke, at det nuværende Brand & Redning bliver en del af et større fælles skab. Der vil i forbindelse med en eventuel etablering blive aftalt en reference aftale mellem den enkelte afdeling og det samordnede beredskab. Side 3

4 Indstillinger: Beredskabschefen indstiller, at Brand & Rednings nuværende opgaver føres med over i en eventuelt ny samordning på beredskabsområdet med Billund, Middelfart, Kolding og Vejle kommuner. Bilag: Åben - Bilag om beredskabets opgaver Beslutning i Direktion den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Vibeke Kinch Side 4

5 9 De kommunikerende direktører Sagsnr.:14/1071 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Som opfølgning på Jesper Klits seminar om kommunikation blev I enige om at arbejde videre med hans budskabstrekant. De tre fælles budskaber, I udvalgte, var: 1. Tværgående samarbejde/dashboardet 2. Budgettet 3. Visionen Da visionen er udskudt, er det oplagt at starte med 1 og 2, og arbejde videre med dem ud fra budskabstrekanten. Henriette Viese deltager under dagsordenspunktet. Indstillinger: Kommunikationsafdelingen indstiller, at direktionen drøfter sine fælles budskaber ved hjælp af Jesper Klits model. Side 5

6 Bilag: Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 6

7 10 Oversigt over advokatudgifter Sagsnr.:14/1112 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Direktionen behandlede på sit møde den 18. december 2013 en sag om regulering af forskellige budgetposter, som følge af nedlæggelse af forskellige puljer under HR. Advokatkontoen blev ved denne lejlighed opreguleret med kr. til kr. Ved en nærmere gennemgang af udgifterne de sidste 5 år til advokat ses imidlertid, at beløbet ikke kan dække de gennemsnitlige udgifter i denne periode. Det gennemsnitlige udgiftsniveau på kommunens aftale om advokatbistand med Bech-Bruun for årene 2009 til og med 2013 har været på ca. 1 mio. kr. Udgifterne til Bech-Bruun har over årene fordelt sig på følgende måde: Ud over forbruget på advokataftalen med Bech-Bruun har der været afhold omkostninger til andre advokater i.f.m sager, hvor borgerne har ret til advokatbistand betalt af kommunen, eksempelvis tvangsfjernelsessagerne. Tvangsfjernelsessagerne har tidligere kostet ca kr. pr. sag, men Fredericia Kommune er nu begyndt at anfægte honorarkravene fra advokaterne og det betyder formentlig et fald i denne omkostning til ca kr. pr. sag, lidt afhængig af om sagerne og sagernes videre forløb efter behandling i det særlige tvangsfjernelsesudvalg. For 2009 har forbruget primært været påvirket af udskillelsen af Fredericia Spildevand til et aktieselskab, Davidsen Partners A/S gik konkurs, 20 boligretssager samt FredericiaC. Herudover ligger der i 2009 en restbetaling på kr. til advokatfirmaet Viltoft, der førte kommunens sag mod Arla om betaling af tilslutningsbidrag. I 2010 ligger de sidste omkostninger på udskillelsen af Fredericia Spildevand. Herudover ligger der store omkostninger på en voldgiftssag, flere forskellige sager på det miljøretlige område samt en retssag mod TRE FOR. I 2011 kører der en del retssager, hvor Fredericia Kommune er blevet stævnet, voldgiftssager og en enkelt klagenævnssag. Herudover var der akut behov for advokatbistand i.f.m en række ekspropritationssager i.f.m Ydre Ringvej I 2012 ligger der de sidste udgifter på ekspropriationssagerne i.f.m Ydre Ringvej. Det bemærkes i den forbindelse, at de sparede omkostninger for kommunen i.f.t erstatning til grundejerne langt overstiger udgifterne til Side 7

8 advokatbistand. I 2012 er der tillige udgifter til indhentelse af bistand i.f.m borgmesterens embedsførelse samt et par tunge sager om mellemkommunal refusion. I 2012 starter retssagen anlagt af Nanna Riis op. I 2013 udgør sager om mellemkommunal refusion ca kr. ud af det samlede forbrug på ca kr. Af øvrige større retssager er sagen mod Nanna Riis, der nu er afsluttet. For 2009, 2010 og 2011 har der været udgifter i.f.m sager om mellemkommunal refusion på henholdsvis kr , og ,50. Disse udgifter er stigende i henholdsvis 2011 og Årsagen til stigningen i udgifterne er, bl.a begrundet i et par retssager, der inden hovedforhandlingen bliver forligt. Problemet i nogle af sagerne er, at modparten ikke har haft tilstrækkelig juridisk bistand, hvilket påfører sagerne forholdsvis høje omkostninger da Fredericia Kommune skal forklare modparten, hvordan reglerne på området hænger sammen. For 2014 bør udgifterne til mellemkommunal refusion falde, med mindre der skal føres retssager om kravene. Retssagerne og de mange tvister med andre kommuner om mellemkommunal refusion har således betydet, at Fredericia Kommune har opsamlet betydelige kompetencer på området for mellemkommunal refusion. Der er således nu alene behov for advokatbistand i.f.m egentlige retssager og til kvalitetssikring i enkelte sager, hvor de økonomiske konsekvenser er betydelige. Tilsvarende gør sig gældende på i.f.t andre sagsområder, hvor der ikke p.t er større retssager i gang eller under opsejling! Det bemærkes for god ordens skyld, at langt hovedparten af de retssager som Fredericia Kommune har været involveret i, ender ud med, at Fredericia Kommune vinder disse sager helt eller delvist. De omkostninger, der har været på de enkelte retssager, voldgiftssager eller klagenævnssager har altid kunne dækkes ind under det som Fredericia Kommune har fået ud af at kører retssagerne. Hvis/når der skulle opstå en sag, hvor Fredericia Kommune vurderes at have en betydelig procesrisiko vil der altid blive søgt opnået et forlig for at spare omkostninger til selve retssagen og for Fredericia Kommune. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at Fredericia Kommune i aftalen med Bech-Bruun, udover en honorarpris på niveau med klienter, der omsætter for gange mere end Fredericia Kommune hos Bech- Bruun, og tillige får gratis efteruddannelse i form af fri adgang til Bech- Bruun s interne efteruddannelse af advokater og 2 4 gratis seminar efter eget valg i.f.t fagområde. Overholdelse af et budget på kr. til advokatudgifter vurderes ikke at være realistisk, idet udgiftsniveauet gennem de sidste år har ligget på gennemsnitlig 1 mio. kr. til Bech-Bruun plus de udgifter der er afholdt til øvrige advokater fx i forbindelse med tvangsfjernelser. Kontoen anbefales forhøjet til 1,2 mio. kr. med mulighed for spare-lån. Side 8

9 Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til direktionen at advokatkontoen forhøjes til 1,2 mio. kr. og at finansieringen sker via HRpuljerne som nedlægges (jf. sag fra 18. december 2013) Bilag: Oversigt over advokatomkostninger. Åben - Oversigt over advokatudgifter Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 9

10 11 Budgetprocedure Sagsnr.:14/1058 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Direktionen har tidligere drøftet årets budgetlægning på direktionsmødet den 28. november. Det er planen, at der over for Økonomiudvalget indstilles en budgetprocedure indeholdende følgende elementer: Budgetstrategiens mål styrende for processen Rammebudgettering hvor den samlede ramme besluttes af Økonomiudvalget og fordeles til udvalgene Arbejde med budgetforbedringer under følgende 4 overskrifter o o o o Serviceniveau og kerneopgaven Besparelser på administration og ledelse Effektiviseringsstrategi Konkurrenceudsættelse Til brug for budgetlægningen udarbejdes der følgende materialer: Analyse af serviceniveauer Overblik over kan-opgaver Serviceeftersyn af mængdereguleringsordningen Det forventes, at Økonomiudvalget behandler budgetproceduren den 18. februar. Forinden denne behandling forberedes sagen i Direktionen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Den samlede ramme Den samlede ramme opgøres på baggrund af sidste års budget tilrettet for nye skøn for skatter og overførselsesudgifter samt tidligere byrådsbeslutninger, mængderegulering m.m. Den samlede ramme fastsættes herefter således, at målet om et økonomisk råderum på 30 mio. kr. kan opnås. Den økonomiske ramme fastsættes på et meget tidligt tidspunkt i processen, og det kan derfor ikke undgås, at der vil være behov for reguleringer undervejs, eksempelvis som følge af kommuneaftalen. Økonomi vurderer derfor, at der er behov for et sæt spilleregler, som regulerer adgangen til tekniske tilretninger i budgetperioden. Hovedreglen vil være, at mindre ændringer blot justeres til i næste års budgetlægning, mens forbedringer kan anvendes til at købe besparelser tilbage, og at det ved større forringelser kan være nødvendigt at udarbejde yderligere besparelsesforslag. Side 10

11 Forslag til spilleregler for tekniske tilretninger i budgetprocessen er vedlagt på sagen. Hensyn at tage i fordelingen af rammen til udvalg Økonomiudvalget får til opgave at fordele den samlede ramme til udvalgene. Det kan gøres på forskellig vis, eksempelvis med udgangspunkt i hvordan midlerne tidligere har været fordelt, eller ud fra en mere politisk prioritering. For at understøtte den politiske prioriteringsdebat har Økonomi udarbejdet et kort notat, som beskriver, hvilke hensyn der bl.a. kan tages i fordelingen af rammen. Notatet hænger sammen med de analyser, der vil blive anvendt i budgetlægningen, dvs. serviceniveauer og kan-opgaver. Notat er vedlagt på sagen, og analyser vil blive gennemgået på mødet. Mængderegulering Fredericia har gennem mange år haft en såkaldt mængdereguleringsmodel, som i korthed går ud på, at budgettet på dagtilbud, skoler og pleje tilrettes i opad- eller nedadgående retning, når antallet af personer i målgruppen ændrer sig. Mængderegulering er at betragte som en ufinansieret tillægsbevilling. Kommunerne har de sidste mange år ikke fået flere penge i kommuneaftalerne til eksempelvis ældrepleje, også selv om det er et velkendt fænomen, at antallet af ældre er stigende. Regeringen og KL har altså en forventning om, at kommunerne selv må løse opgaven via omprioritering. Direktionen har tidligere anmodet om en vurdering af den nuværende mængdereguleringsmodel. Notat herom udsendes forinden mødet. Indstillinger: Økonomi indstiller 1. at spilleregler for tekniske tilretninger fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i forbindelse med behandling af budgetprocedure 2. at notatet Fordeling af kommunens samlede ramme drøftes og anvendes som et diskussionsoplæg til den politiske behandling 3. at analyse af serviceniveau og oversigt over kan-opgaver anvendes i den videre budgetlægning 4. at notat om mængderegulering drøftes, og at der peges på en indstilling til de politiske forhandlinger Side 11

12 Bilag: Åben - Spilleregler for teknisk tilretning af budget.docx Åben - Fordeling af kommunens samlede ramme.docx Beslutning i Direktion den : Godkendt som indstillet, med følgende bemærkninger: - fordeling af den samlede ramme sker som udgangpkt. efter en matematisk fordeling, hvorefter der skal ske en beskrivelse af konsekvenserne. Herefter foretages den politiske drøftelse. - Mængderegulering, der foretages en beskrivelse af den demografiske udvikling og mulige håndteringer af denne udvikling. Dernæst politisk drøftelse af mængderegulering herunder om de nuværende beslutninger om mængderegulering (skoler og dagtilbud) skal fastholdes eller ændres? Fraværende: Vibeke Kinch Side 12

13 12 Budgetlægning : kerneopgave og serviceniveau Sagsnr.:14/1072 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: I årets budgetlægning indstilles det over for Økonomiudvalget, at det enkelte udvalg skal arbejde med udvalgets kerneopgaver og serviceniveauerne herpå. I udpegningen af kerneopgaverne kan der med fordel tages udgangspunkt i de obligatoriske opgaver, udvalget skal løse. Opgaver, som ikke er obligatoriske, kan i første omgang betragtes som kan-opgaver. Kerneopgaven kan defineres som den service eller oplevelse, der produceres, og som skaber værdi for borgeren/brugeren. Obligatoriske opgaver vil altid være en del af kerneopgaven. Kan-opgaver kan også være en del af kerneopgaven, hvis udvalget vurderer, at de løser kerneopgaven mere effektivt og med bedre kvalitet. Kerneopgaver kan ikke bortfalde, men der er mulighed for at drøfte det serviceniveau, som opgaven løses med. Kan-opgaver, som ligger uden for kerneopgaven, kan herefter indgå i de politiske prioriteringer af, om de fortsat skal udføres, eller om aktiviteten skal stoppe og dermed spare de forbundne udgifter. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Arbejdet med kerneopgaven kan være en vej til i højere at fokusere på, hvilke resultater der kan skabes for den afsatte ramme frem for at fokusere på de besparelser, der er nødvendige for at skabe balance i økonomien. Med henblik på at skabe en ensartet praksis på tværs af udvalgene bør der udarbejdes en fælles skabelon for arbejdet med kerneopgaver og serviceniveauer. Skabelonen kan indeholde elementer som: Hvordan arbejdes der med at skabe fælles billeder af kerneopgaverne under det enkelte udvalg, og hvordan kan der arbejdes med serviceniveauet? Identifikation af opgaver, som ligger uden for kerneopgaven og som derfor kan betragtes som kan-opgaver, og hvordan der skabes debat om, om disse opgaver fortsat skal løses Drøftelse af værktøjer som kan anvendes til optimering af driften, herunder egentlige servicereduktioner, effektiviseringer, konkurrenceudsættelse m.m. På Direktionens møde vil der være mulighed for at drøfte arbejdet med kerneopgaver og serviceniveauer. Side 13

14 Indstillinger: Økonomi indstiller, at Direktionen drøfter det videre arbejde med kerneopgaver og serviceniveauer. Bilag: Beslutning i Direktion den : Den viste illustration om kerneopgave anvendes i det videre arbejde. Gennemgangen af nøgletallene skal ledsages af en sammenfatning af de væsentligste konklusioner. Der er yderligere kan -opgaver som skal synliggøres, fx branding Fraværende: Vibeke Kinch Side 14

15 13 Budgetlægning : nyt målstyringskoncept og udvalgenes budgetbidrag Sagsnr.:14/1097 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Årets budgetlægning bygger på rammebudgettering, hvor det enkelte udvalg får en ramme, som de får til opgave at udmønte. Det er målet med processen, at der i øget omfang fokuseres på det, der kan leveres inden for rammen, i stedet for at fokusere på det, der skæres væk i form af besparelser. Det enkelte udvalgs bidrag til budgetprocessen skal fremsendes i en form, som gør det anvendeligt i den videre budgetproces, herunder budgetforslag, høring, budgetforhandlinger m.m. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Hidtil har udvalgene afleveret deres bidrag dels i form af en aktivitetsbeskrivelse, dels i form af et sparekatalog. Aktivitetsbeskrivelsen er som bekendt en del af kommunens målstyringskoncept, og der er bred enighed om, at konceptet trænger til fornyelse. Det vurderes, at fornyelsen ikke kan være på plads til den kommende budgetlægning. Sparekataloget fokuserer udelukkende på det, der skæres væk og lever derfor dårligt op til budgetmetodens mål om at ændre fokus til det, der kan leveres inden for rammen. På den anden side kan sparekataloget ikke helt undværes, idet det er en væsentlig del af de politiske forhandlinger og høringen. Direktionen har på mødet mulighed for at drøfte udvalgenes budgetbidrag, herunder hvordan følgende opgaver løses: Overblik over den service som kan leveres med den afsatte ramme Særlige indsatsområder i det kommende år Udvalgets omprioriteringer, effektiviseringer, besparelser m.m. Indstillinger: Økonomi indstiller, at udvalgenes budgetbidrag drøftes. Bilag: Beslutning i Direktion den : Der skal tages afsæt i tidligere anvendt materiale, herunder aktivitetsbeskrivelser og sparekatalog. Side 15

16 Lederforum inddrages i forarbejdet. Fraværende: Vibeke Kinch Side 16

17 14 Årsplanlægning for direktionen Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Med afsæt i drøftelserne med borgmesteren den 17. januar 2014 skal der udarbejdes et årshjul for 2014/2015, hvor de væsentligste udfordringer på de forskellige fagområder indføres. Udgangspunktet er de kendte udfordringer, som ses af bilag (slids fra november 2013). Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til direktionen at årshjulet udarebejdes med afsæt i de kendte udfordringer og prioriteringen af disse (hovedopgaverne placeres og ansvarlige udpeges). Bilag: Åben - Udfordringer i udvalgene - Udfordringer i udvalgene 2014.pptx Åben - Årsplan Årsplan 2014.docx Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 17

18 15 Emner til behandling på kommende direktionsmøder Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Der står følgende emner på kø til næste direktionsmøde: - møde med borgmesteren Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller, at punkter til næste møde/møder udvælges. Beslutning i Direktion den : Udsat. Fraværende: Vibeke Kinch Side 18

19 16 Eventuelt Sagsnr.:14/197 Sagen afgøres i: Direktionen Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Direktion den : Drøftelse af emner til kommunikation. Fraværende: Vibeke Kinch Side 19

20 Underskriftsside Tim Jeppesen Vibeke Kinch Karen Heebøll Holger Spangsberg

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 03-02-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 17. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 11:00-14:00 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 14. marts 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Anette Hyre-Jensen (A) Bente

Læs mere

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 06.04.2017 kl. 12.00-10.00 Egholm Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om tidsplan for behandling af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. februar 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud:

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 4. september 2017 Afbud: 1. Bemærkninger til

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Beredskabskommisionen

Beredskabskommisionen REFERAT Beredskabskommisionen Mødedato: Onsdag den 11-06-2008 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Per Søeberg Fraværende: Bemærkninger: Tillægsaftale Kontrakt

Læs mere

ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENPRODUK- TION ROLLEFORDELING FOR PRODUKTION AF DAGSORDENER TIL BYRÅDET, ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALG

ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENPRODUK- TION ROLLEFORDELING FOR PRODUKTION AF DAGSORDENER TIL BYRÅDET, ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALG ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENPRODUK- TION ROLLEFORDELING FOR PRODUKTION AF DAGSORDENER TIL BYRÅDET, ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALG GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER 2014 SIDE 2/6 ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENSPRODUKTION

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Temaer i nye regler for økonomistyring

Temaer i nye regler for økonomistyring NOTAT Temaer i nye regler for økonomistyring 11. juni 2019 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening (CØPP) har udarbejdet et forslag til nye regler for økonomistyring. Kommunens økonomiske politik

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Fredag den 22-08-2008 Mødested: Karl Erik Olesens kontor Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:15 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 28-05-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 28-05-2009

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Planudvalget

Referat fra mødet i By- og Planudvalget Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 18:15-19:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Tirsdag den 12. juni Start kl.: 8:00. Slut kl.: 10:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Tirsdag den 12. juni Start kl.: 8:00. Slut kl.: 10:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. juni 2018 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgetprocedure [Udkast]

Budgetprocedure [Udkast] Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Næstformand: Cecilie Roed Schultz (Ø) Inger Nielsen (O) Pernelle Jensen (V) Tina Horne (A)

Næstformand: Cecilie Roed Schultz (Ø) Inger Nielsen (O) Pernelle Jensen (V) Tina Horne (A) Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 6. februar 2019 Mødested: Ulerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgsvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer: Formand: Ole Steen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere