I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet, vil jeg nu aflægge bestyrelsens mundtlige beretning.

Transkript

1 Generalforsamling 2010, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel rapportering. I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet, vil jeg nu aflægge bestyrelsens mundtlige beretning. Resultat Den finansielle krise og økonomiske afmatning har haft kraftig indflydelse på luftfartsbranchen i Det har yderligere skærpet konkurrencen mellem både flyselskaber og lufthavne, og Københavns Lufthavn såvel som hele Øresundsregionen er mærket af den globale afmatning. Som nævnt i min velkomst endte CPH på et resultat for 2009 efter skat på 614 mio. kr., hvilket svarer til en nedgang på 24 %. Trafikalt blev februar årets nulpunkt med et fald i passagertallet på 18,7 procent. Først i 4. kvartal begyndte billedet endelig at vende, og samlet set endte vi i 2009 på 19,7 mio. passagerer svarende til et fald på 8,4 %. Trods passagernedgang og svære tider, skal det nævnes, at det i 2009 lykkedes CPH, i et tæt samspil med forskellige flyselskaber, primært Norwegian, Cimber, Transavia og easyjet, at genvinde det, der blev tabt ved Sterlings konkurs i efteråret Ved udgangen af 2009 havde CPH således vendt en kritisk situation, og opnået flere lokalt afgående passagerer end året før. Revideret strategi Kriser skaber forandring. CPH har i det forløbne år, i lyset af den skærpede konkurrencesituation, revideret sin forretningsstrategi med henblik på at styrke lufthavnens konkurrenceevne blandt de europæiske storlufthavne. Det er centralt i CPH s strategi at opbygge et attraktivt rutenet for passagerer og flyselskaber. Vi ønsker at tilgodese både lavprisselskaber og netværksselskaber for at skabe vækst. På det korte sigt betyder det, at vi bygger CPH SWIFT til lavprisselskaberne og samtidig forkorter rejsetiden for de passagerer, der transfererer i Københavns Lufthavn for at styrke grundlaget for den interkontinentale trafik. Lavpris I 2009 udgjorde lavpristrafikken 14,5 procent af trafikken i Københavns Lufthavn. Dette niveau har været stabilt de sidste tre år, så for at skabe yderligere vækst, har CPH valgt at introducere lavpriskonceptet CPH SWIFT. Målet med CPH SWIFT er at tilbyde passagererne et enkelt og effektivt rejseforløb samt flere billige billetter til flere destinationer. Byggeriet blev påbegyndt i 2009, og på torsdag holder vi rejsegilde på fingeren, som skal stå færdig inden udgangen af 2010.

2 Konceptet er udformet på grundlag af en række krav og ønsker fra lavprisselskaberne, og vil være åben for alle flyselskaber, der ønsker at tilslutte sig kravene for driften. Netværk - transfertrafik strategisk samarbejde med SAS Københavns Lufthavns position som nordeuropæisk knudepunkt afhænger af et stærkt rutenetværk med interkontinentale ruter og den deraf afledte transfertrafik. Det er derfor højt prioriteret at øge antallet af transferpassagerer. I løbet af foråret åbner tre nye, oversøiske ruter til New York, Toronto og Doha og hermed øges antallet af interkontinentale ruter ud af København til 18 - det højeste antal i dette årtusinde. Med disse tre ruter tager vi vigtige skridt i retning af fornyet vækst i andelen af transferpassagerer, som de seneste 10 år er halveret fra 50 til 25 procent. Efter gode og konstruktive forhandlinger, indgik CPH pr. 1. oktober 2009 en ny takstaftale med flyselskaberne for de næste 5½ år, der blandt andet indeholder en række elementer, der skal fremme transfertrafikken. I fortsættelse af intentionerne i takstaftalen har CPH indgået en strategisk samarbejdsaftale med lufthavnens største netværkskunde, SAS. Et mål med aftalen er at gøre Københavns Lufthavn til en af de bedste transferlufthavne i verden. En nedsættelse af transfer tiden på en række nordiske forbindelser fra 40 til 30 minutter er første skridt i samarbejdet. Med forbedringer af passagerservice, optimering af handlingen af passagerer og bagage og en fælles markedsføring vurderes det, at initiativet vil kunne tiltrække yderligere transferpassagerer til lufthavnen på årsbasis. Reduktionen af transfer tiden vil således kunne give vore passagerer 200 nye, daglige forbindelsesmuligheder til resten af verden. Destination København Samarbejdet med SAS skal i det større perspektiv ses som et stærkt bidrag til at fremme hele Øresundsregionens fælles interesse i at øge tilgængeligheden til regionen, og dermed styrke såvel erhvervslivet som turismen. Københavns Lufthavn spiller en væsentlig rolle i Danmarks og Øresundsregionens erhvervs- og turisme udvikling, og hermed også i bevarelse og skabelse af et stort antal arbejdspladser. Vi ved, at en velfungerende international lufthavn er en forudsætning for, at internationale virksomheder vælger at etablere sig i regionen noget som er afgørende for regionens udvikling. Med fonden Copenhagen Connected har Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og Københavns Lufthavne taget initiativ til et tættere samarbejde om markedsføringen af Danmark og Øresundsregionen. Alle parter bidrager økonomisk til fonden, og finansieringen forudsættes i øvrigt at komme fra både offentlige og private bidragydere på begge sider af Øresund. Et andet væsentligt indsatsområde i udviklingen er en udbygning og fremtidssikring af infrastrukturen. CPH støtter derfor de initiativer, der skal styrke infrastrukturen i Danmark og Sverige i de kommende år, bl.a. gennem etablering af højhastighedstog samt faste forbindelser over Fehmern og Kattegat.

3 Sådanne investeringer vil kunne betyde, at Københavns Lufthavn udvider sit naturlige opland fra 4 til 6 mio. indbyggere indenfor en to timers transportzone. En udvidelse CPH ser som en forudsætning for, at lufthavnen fortsat kan konkurrere med andre europæiske storlufthavne. Passagerforbedringer Københavns Lufthavn ønsker at være Danmarks stolthed og en af verdens bedste lufthavne, som giver alle typer af rejsende en effektiv og ukompliceret, men samtidig tryg og sikker rejseoplevelse. For at kunne udvikle lufthavnen, er det afgørende at forstå passagerernes behov, og CPH gennemfører derfor løbende undersøgelser og interviews med passagererne. CPH har i 2009 gennemført investeringer for 594 mio. kr. på de områder, der har størst betydning for passagertilfredsheden. Vi har ombygget Terminal 3 s nordlige del til et åbent torv med god plads og faciliteter til de mange passagerer, som hver dag passerer dette område, idet hele 54 procent af de lokalt afgående passagerer i dag kommer til lufthavnen med offentlig transport. Københavns Lufthavn ligger dermed langt over det europæiske gennemsnit på 32 procent, og bidrager med denne udvikling til en reduktion af CO2 udledningen fra transporten til og fra lufthavnen. CPH har de senere år arbejdet målrettet på at gøre mødet med lufthavnen til en enkel og smidig oplevelse, blandt andet ved at satse på gode selvbetjeningsprodukter i check-in, som har gjort Københavns Lufthavn til verdens førende på området i dag. I tredje kvartal 2009 benyttede 43 procent af de lokalt afgående passagerer en selvbetjeningsautomat til check-in. Hertil kommer, at 17 procent valgte at checke ind via internet, mobiltelefon eller kreditkort. Selvbetjeningsandelen er således oppe på i alt 60 procent, hvilket er væsentligt højere end branchens gennemsnit på 40 procent. Senest er det også blevet muligt for passagererne at checke ind allerede på de overdækkede parkeringsområder, på Hotel Hilton og på Københavns Hovedbanegård. En voksende andel af de lokalt afgående passagerer går derfor direkte til sikkerhedskontrollen, hvor vi har stabile, korte ventetider, som vises i realtid i afgangshallerne og på CPH s website. Sammen med flyselskaberne vil CPH fortsat arbejde på at øge tilbuddet af forskellige check-in former, der kan minimere ventetiden i lufthavnen. Butikker og restauranter Omsætningen i lufthavnens butikker, restauranter og barer blev ikke overraskende præget af den faldende passagervækst samt afmatningen i privatforbruget. Koncessionsindtægterne faldt i 2009 med 10 procent til 726 mio. kr. Samlet set faldt omsætningen fra shopping centret med 7,5 procent. Mens de toldfrie butikker samt restauranter og barer udviste en fald i omsætningen, opnåede vi en fremgang i specialbutikkerne, som skyldes åbningen af en række nye butikker i Terminal 3 i andet halvår af 2008.

4 Som reaktion på resultaterne fra CPH s løbende passagerundersøgelser, er der taget en række initiativer på det kommercielle område, ligesom CPH har styrket samarbejdet med Centerforeningen, for at imødekomme passagerernes efterspørgsel efter et balanceret forretningskoncept. Dette indebærer en række initiativer i det kommende år i forhold til butikker, restauranter og barer, eksempelvis forbedring af kundeflow og introduktion af nye butikker, spisesteder og barer såvel airside som landside. På parkeringsområdet har CPH det seneste år oplevet en tilbagegang i omsætningen på 19 procent. Nedgangen skyldes konkurrencen fra de offentlige transportformer, et fald i antallet af forretningsrejsende samt, at vi ikke i tilstrækkelig grad har formået at tilpasse mixet af parkeringsprodukter til passagerernes ændrede ønsker og behov. Ved årsskiftet overtog CPH Lufthavnsparkeringen A/S. I foråret 2010 gennemføres en relancering af CPH s parkeringsprodukt, der skal gøre det lettere for kunden at finde præcis det produkt, der matcher hans behov, ligesom sammenhængen mellem pris og produkt tydeliggøres. Hilton og internationale aktiviteter På grund af den økonomiske afmatning havde Hilton Copenhagen Airport en lavere belægningsprocent og færre møde- og konferenceaktiviteter i et fald der dog delvist modsvares af høj aktivitet i december grundet det internationale klimatopmøde. Resultatet fra hoteldriften blev en omsætning på 188 mio. kr. mod 213 mio. kr. året før. Lufthavnens internationale aktiviteter var ligeledes præget af den globale finanskrise, men også i 2009 havde CPH fokus på at sikre størst muligt økonomisk afkast fra de internationale aktiviteter gennem ydelse af konsulentbistand og et aktivt ejerskab. Aktien CPH s aktie indgik i hele 2009 i NASDAQ OMX s nordiske Large Cap segment. Large Cap udgøres af de selskaber, der har en børsværdi på 1 mia. EURO eller herover. CPH tilbyder aktionærer, investorer og andre interessenter information om selskabet i relevant omfang. Nyhedsbrevet CPH News, der er målrettet selskabets private aktionærer, udkommer to gange årligt i en trykt og elektronisk udgave, ligesom der løbende informeres via CPH s website. Corporate Governance Bestyrelsen lægger stor vægt på at udøve god corporate governance, der skal sikre blandt andet åbenhed og gennemsigtighed i selskabets informationspolitik, risikostyring efter internationale anbefalinger og løbende evaluering af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens honorar forventedes reguleret ved denne generalforsamling. I lyset af den økonomiske situation for luftfartsbranchen har bestyrelsen imidlertid besluttet ikke at foretage denne regulering nu. Bestyrelsens honorar forventes i stedet reguleret ved generalforsamlingen i 2011, så det dér bringes på niveau med honoraret i sammenlignelige large-cap virksomheder i Danmark. CSR For CPH har CSR, virksomhedens sociale ansvar, traditionelt været knyttet til miljø- og medarbejderforhold. I erkendelse af, at virksomhedens sociale ansvar er langt bredere, fastlagde CPH i slutningen af 2008 rammerne for arbejdet med en egentlig CSR strategi.

5 I 2009 er der ud fra disse rammer arbejdet med handlingsplaner for CSR strategiens fire fokusområder: Miljø, klima og energi, medarbejderforhold, indkøb og samfundsengagement. I 2010 vil der være fokus på ajourføring af samtlige virksomhedens politikker i et CSR perspektiv samt kontrol- og governance elementer. Arbejdet med virksomhedens sociale ansvar vil fremover være en integreret del af CPH s virksomhedsstrategi så det sikres, at drift og udvikling såvel som hele virksomhedskulturen hviler på et solidt CSR fundament. Miljø og klimatopmøde Med værtskabet for det internationale klimatopmøde var miljøoverskriften for 2009 klimaet og den globale opvarmning. I overensstemmelse med Danmarks forpligtelse i Kyoto aftalen, er det CPH s målsætning at reducere CO2 udledningen fra selskabets aktiviteter med 21 procent i 2012 i forhold til Da den væsentligste kilde til udledning af CO2 stammer fra elforbruget, er der selvstændigt fokus på dette, og bestyrelsen vedtog i 2007 en målsætning om reduktion i elforbruget på mindst 10 procent inden Med afsæt i disse målsætninger valgte CPH igennem hele 2009 at skærpe lufthavnens miljøprofil i kommunikationen med offentligheden som optakt til klimatopmødet i december. Gennem artikler og kampagner satte CPH, såvel internt som eksternt, fokus på virksomhedens energi- og C02 reducerende aktiviteter som eksempelvis grønne starter, dagslysstyring og grundvandskøling. Som det største topmøde i København nogensinde, bød den internationale klimakonference også på nye rekorder i Københavns Lufthavn. I løbet af 14 dage landende 132 statsoverhoveder i lufthavnen, og der blev afviklet over 400 ankomster og afgange med særfly. Afviklingen af trafikken, og VIP-håndteringen i forbindelse med klimatopmødet, forløb perfekt. Alle involverede forstod at spille sammen om at løfte den store opgave, og CPH s medarbejdere viste sammen med alle vore lufthavnspartnere alverdens ledere, at vi er en topprofessionel, international lufthavn. Det kan vi med rette være stolte af. Forventning til 2010 Den usikkerhed, der stadig kendetegner den finansielle udvikling globalt, præger naturligvis også de forventninger vi har til CPH s udvikling i det kommende år. Trafikudviklingen i årets første måneder indikerer dog heldigvis, at der er lys for enden af tunnelen. Baseret på det forventede trafikprogram for 2010 forventes således en stigning i det samlede antal passagerer i De ruter der lukkede, da Sterling gik konkurs, er fuldt ud erstattet, og CPH får fordel af de nye oversøiske ruter til New York, Toronto og Doha, som åbner i løbet af foråret. Den forventede stigning i passagertallet ventes også at få positiv effekt på omsætningen. Der vil dog fortsat være et skarpt fokus på effektivisering og omkostninger i det kommende år. CPH vil fortsat investere i lufthavnens infrastruktur til gavn for flyselskaber og passagerer i overensstemmelse med det investeringsniveau, som er en del af den indgåede takstaftale.

6 Efter et år med passagertilbagegang går vi ind i 2010 med håb for fremtiden og troen på, at vi, i tæt samarbejde med det samfund vi er en vigtig del af, kan sikre og styrke vores position som nordeuropæisk trafikknudepunkt i de kommende år. Hilsen til aktionærer og medarbejdere Til sidst vil jeg gerne sige tak til vore aktionærer for deres interesse og investering, og til CPH s medarbejdere for en stor indsats i 2009.