Indhold. 05 Velkommen til Egedal Forsyning. 06 Beretning for året Årets økonomiske resultat. 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Regnvandsbassin Udvidelse af bassinet på Frodebjergvej. på Engvej

3 Indhold 05 Velkommen til Egedal Forsyning 06 Beretning for året Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter og økonomiske rammer 11 Udvikling i vandprisen 12 Vandforsyning 16 Spildevand 22 Personale 23 Organisation og ledelse

4 04 Regnvandsbassin på Frodebjergvej.

5 Velkommen til Egedal Forsyning Gennem 2012 har bestyrelse, ledelse og medarbejdere arbejdet med den fortsatte konsolidering og udvikling af virksomheden. Der har i årets løb været særligt fokus på samarbejde med øvrige forsyninger, dels i form af uformelle netværkssamarbejder og dels i form af tættere strategiske samarbejder. I spildevandsselskabet har der været fokus på reduktion af energiforbrug og optimering af selskabets slamhåndtering, dels gennem introduktion af ny teknologi dels via forbedret drift af selskabets slammineraliseringsanlæg. I vandforsyningsselskabet har aktiviteterne været koncentreret omkring implementering af dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) og en intensiveret indsats for turnusudskiftning af vandmålere. Indsatsområdet omkring udvikling af samarbejder har ført til en udvidelse af samarbejdet med Furesø Forsyning Holding A/S og har resulteret i en sammenlægning af serviceaktiviteterne med Furesø Driftsselskab A/S med virkning pr. 1. januar Det er bestyrelsens og ledelsens vurdering, at 2012 har været et betydningsfuldt år, hvor vi via de gennemførte aktiviteter har nået vigtige milepæle, som understøtter de langsigtede målsætninger for virksomheden. I nærværende beretning, kan du læse mere om de konkrete aktiviteter, og resultaterne af de gennemførte initiativer. Vi byder dig hermed velkommen og god læselyst til virksomhedens årsberetning for Året 2012 har desuden været påvirket af flytningen af den samlede administration fra Ølstykke Renseanlæg til lejede lokaler i Stenløse. Kim Røgen Bestyrelsesformand Anne M. Hansen Direktør

6 Beretning for året Væsentlige begivenheder Året 2012 har båret præg af travlhed. Ud over opretholdelsen af den daglige drifts- og forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsanlæggene er der gennemført en række tværgående initiativer, som er beskrevet i det følgende. Strategiske samarbejder med Furesø Forsyning Der har i årets løb været arbejdet intensivt med processen omkring udvidet samarbejde med Furesø Forsyning. Processen førte til, at der i efteråret kunne fremlægges indstillinger til de respektive ejerkommuner med anbefaling til etableringen af et fælles serviceselskab for de to forsyningsvirksomheder. Beslutningen blev endeligt vedtaget af de politiske beslutningstagere i begge ejerkommuner i november, og stiftende generalforsamling blev gennemført umiddelbart før jul Det fælles serviceselskab skal fra 1. januar 2013 vare tage den samlede virksomhed, forbundet med drift og vedligehold af holdingselskabernes anlæg til vandforsyning og spildevandshåndtering, herunder kundebetjening, opkrævning og al øvrig aktivitet, forbundet med vand- og spildevandsforsyning i selskabernes samlede forsyningsområde. Administrationen er flyttet til Knud Bro Allé Siden stiftelsen i 2009 har selskabets administrative og tekniske medarbejdere haft til huse dels på renseanlægget på Krogholmvej, dels på vandværket på Svestrupvej. Løsningen har ikke været optimal grundet pladsmangel og decentral placering af medarbejderne. Ledelsen har gennemført en analyseproces for afklaring af den mest optimale løsning for samling af selskabets administrative og tekniske medarbejdere. Overvejelserne omkring udbygning på Krogholmvej blev endeligt skrinlagt primo 2012, da det blev vurderet som en for omkostningstung løsning. Løsningen med lejede lokaler blev tillige valgt ud fra et ønske om at etablere administrationen på en relativt central og stationsnær adresse i Egedal Kommune. Fra primo september 2012 har administrationen været lokaliseret på Knud Bro Allé 1 i Stenløse. Ny IT-hosting Egedal Forsyning har i 2012 gennemført en proces for udbud af vores IT-hosting. Processen har ført til, at selskabet fra primo 2013 har udskilt forsyningens IT-systemer fra Egedal Kommune. Den nye operatør drifter alle selskabets administrative og tekniske ITsystemer. Deltagelse i klimanetværk Egedal Forsyning deltager i to netværkssamarbejder vedrørende klimaaktiviteter, hhv. KLIKOVAND og Vand i Byer. KLIKOVAND betyder Klima, Kommuner og Vand og arbejder for, at skybrud fremover bliver håndteret langt bedre end i dag. Et stærkt fagligt samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden sørger for dette. Vand i Byer er et partnerskab for virksomheder, der arbejder med bæredygtig håndtering af nedbørsmængder. Virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner kan i partnerskabet Vand i Byer udveksle viden og indgå i samarbejdsprojekter. Netværket fremmer udvikling af nye kommercielle løsninger, som kan afhjælpe de øgede nedbørsmængder i danske byer og andre steder i verden. Samtidig fremmer netværket løsninger med stort eksportpotentiale. Det er en af ambitionerne at udvikle løsninger, som omdanner de store nedbørsmængder fra problem til ressource. Prislofter og benchmarkingmodel Som følge af Konkurrenceankenævnets afgørelser om benchmarkingmodellen og individuelle effektiviseringskrav, har den statslige myndighed Forsyningssekretariatet måttet korrigere de udmeldte prisloftsafgørelser for 2012 for de selskaber, der er omfattet af vand sektorloven. Egedal Forsyning har i løbet af efteråret 2012 afgivet høringssvar om udkast til korrigerede prisloftsafgørelser for Egedal Spildevand A/S og Egedal Vandforsyning A/S i Selskaberne har i høringssvarene bl.a. anført en række særlige forhold, som selskaberne mener, bør korrigeres i Forsyningssekretariatets

7 benchmarking. Selskaberne har ikke fået medhold i de anførte særlige forhold. De endelige prislofter for 2012 er først udmeldt til selskaberne i hhv. november 2012 og i januar Egedal Forsyning har valgt ikke at anke prisloftsafgørelsen for 2012, eller dele af afgørelsen, til Konkurrenceankenævnet. Samarbejde om fælles udbud af laboratorieydelser og indkøb af kemikalier Egedal Forsyning har deltaget i et fælles EU-udbud i samarbejde med ni nordsjællandske forsyninger. Med de indgåede aftaler vurderes priserne at være faldet ca. 75 % på prøveudtagning og analyser. De reducerede omkostninger gør det muligt at foretage flere eksterne analyser og dermed dels få et større datagrundlag, som kan bruges til at effektivisere driften på renseanlæggene, dels at øge egenkontrollen på vandforsyningen. Aftalerne er indgået for perioden Forventninger til det kommende år Aktiviteterne i 2013 vil naturligt være præget af den spændende proces med forankring og konsolidering af det nye fælles serviceselskab. Forventningen er tillige, at der vil være stort fokus på håndtering af udfordringerne, betinget af de klimatiske ændringer og heraf afledte aktiviteter for håndtering af de øgede regnmængder. Med den politiske beslutning omkring forsyningsselskabernes medfinansiering af kommunernes klimaaktiviteter, vil der blive fokuseret på udarbejdelsen af de såkaldte klimahandlingsplaner, som danner grundlag for de kommende års investeringer i anlæg og afhjælpende foranstaltninger. 07 Radar til observation af regn

8 Årets økonomiske resultat 08 Den økonomiske beretning for selskaberne under Egedal Forsyning er kortfattet gengivet i denne redegørelse. En detaljeret beretning af selskabernes økonomi kan fås ved at hente de revisorpåtegnede årsrapporter på selskabets hjemmeside via Koncernens resultatopgørelse for 2012 viser et samlet overskud på tkr. Koncernens balance udviser en egenkapital på 496 mio. kr. pr. 31. december Fordeling af omkostninger Fordeling af omkostninger til hhv. vand og spildevand fremgår af nedenstående figurer: Egedal Vandforsyning A/S Fordeling af omkostninger % Resultatet for 2012 i alle tre datterselskaber varierer med overskud på hhv tkr. i Egedal Vandforsyning A/S og tkr. i Egedal Spildevand A/S, mens det for Egedal Forsyning & Service A/S blev et underskud på tkr. Egedal Forsyning og Service A/S realiserer i 2012 et underskud på tkr. som følge af en planlagt reduktion af salgspriserne over for netselskaberne i koncernen, således at egenkapitalen reduceres til 500 tkr. pr. 31. december Dispositionen er forårsaget af den planlagte fusion med Furesø Driftsselskab pr. 1. januar 2013, hvorved egenkapitalen for de to fusionerende selskaber skal være lige store, for at opnå et ligeværdigt ejerskab til det fælles selskab. 58% Administration Driftsomkostninger Investeringer Egedal Spildevand A/S Fordeling af omkostninger % 25% Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. 50% 37% Administration Investeringer Driftsomkostninger

9 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 09 Egedal Egedal Egedal Egedal 2012 Forsyning A/S Forsyning & Vandforsyning Spildevand (Holding) Service A/S A/S A/S Hovedtal (t.kr.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (EBIT) (1.512) Finansielle poster (27) Årets resultat (før skat) (1.356) (Skat) (339) Årets resultat (1.017) Årets pengestrøm Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer 32,9 0,5 4,6 27,8 Nøgletal Bruttomargin 71,7 24,7 74,8 85,4 Overskudsgrad (EBIT-margin) 21,2 (8,8) 41,6 27,4 Afkastningsgrad 3,1 (15,3) 4,4 3,3 Likviditetsgrad 115,7 93,2 122,9 116,2 Soliditetsgrad 90,3 5,1 77,2 93,1 Egenkapitalens forrentning 2,7 (100,8) 4,7 2,7 Definitioner på nøgletal: Bruttomargin: (Bruttofortjeneste / Nettoomsætning) * 100 Overskudsgrad (EBIT-margin): (Resultat for finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen) * 100 Afkastningsgrad: (Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver) * 100 Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) * 100 Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlede aktiver) * 100 Egenkapitalens forrentning: (Årets resulat / Årets gennemsnitlige egenkapital) * 100

10 Prislofter og økonomiske rammer 10 Egedal Spildevand A/S har for regnskabsåret 2012 fået udmeldt et prisloft på 41,59 kr. pr. m³. Selskabsledelsen har valgt ikke at udnytte hele prisloftet. I prisloftsafgørelsen for 2012 har den statslige myndighed Forsyningssekretariatet opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 9,9 mio. kr., svarende til ca. 41 % af driftsomkostningsgrundlaget i selskabets indtægtsramme. Selskabet blev i 2012 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 1,2 mio. kr. Selskabet har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne. Selskabet har en takstmæssig overdækning på ca. 5,8 mio. kr., som forventes tilbagebetalt til forbrugerne ved takstreduktioner i løbet af Egedal Vandforsyning A/S har for regnskabsåret 2012 fået udmeldt et prisloft på 14,48 kr. pr. m³ inkl. statsafgift. I prisloftsafgørelsen for 2012 har Forsyningssekretariatet opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 0,4 mio. kr., og selskabet er som følge heraf ikke blevet pålagt et effektiviseringskrav i Selskabet har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne. Selskabet har en takstmæssig overdækning på ca.15,4 mio. kr., som forventes tilbagebetalt til forbrugerne ved takstreduktioner i løbet af

11 Udvikling i vandprisen Den forbrugeroplevede vandpris udgøres af et årligt abonnement til vandforsyningen, en fast vandafgift, en spildevandsafgift og afgifter til staten. Udviklingen i vandprisen i perioden fremgår af nedenstående figur. Takster Abonnementsafgift (kr. pr. år) 562,00 568,58 129,00 264,00 Vandtakst (kr. pr. m³) 6,47 6,54 6,54 6,10 Spildevandstakst (kr. pr. m³) 30,00 32,01 35,08 35,89 Statsafgifter (kr. pr. m³) 5,00 5,00 5,00 5,90 Moms (kr. pr. m³) 10,37 10,89 11,66 11,97 Vandpris (kr. pr. m³) 51,84 54,44 58,28 59,86 11 Vandudgiften i husholdningsbudgettet Omkostningerne for en gennemsnitlig hustand i Egedal Kommune, der både får leveret vand- og afledt spildevand af Egedal Forsyning, fremgår af hosstående figur. Som det fremgår, er omkostningen øget fra 2011 til 2012, således at den samlede udgift udgør ca kr. årligt. Den øgede udgift er primært forårsaget af en forhøjelse af abonnementsafgiften på vand samt introduktion af en ekstra statsafgift på vand. En gennemsnitlig hustands vandudgift (kr.) 6.000, , , , , , Vand Spildevand Stat En gennemsnitlig hustand opgøres som 2,15 person med et årligt vandforbrug på 86 m³.

12 Vandforsyning 12 Egedal Forsyning leverer drikkevand til borgerne i det oprindelige Ølstykke Kommune. Vi vandforsyner ca husstande i Egedal Kommune eller ca borgere i det oprindelige Ølstykke Kommune. Selskabet ejer to kildepladser og har delt ejerskab af en 3. kildeplads med Frederikssund Vandforsyning, benævnt Fredsøl-samarbejdet. Selskabets vandværk er beliggende på Svestrupvej i Ølstykke. Selskabet driver et vandledningsnet med en samlet længde på knapt 152 km. Langt størstedelen af ledningsanlægget er anlagt i perioden Ledningsnettets gennemsnitlige levealder er knap 31 år. Vandledningsnettet er generelt i meget fin stand. Filtergang på vandværket, ved åbent hus arrangement Udpumpet vandmængde (x m 3 ) Vandkvalitet Gennem hele 2012 er der leveret drikkevand af meget høj kvalitet. Vandkvaliteten kontrolleres løbende i henhold til Tilsynsbekendtgørelsen. Der har ikke været overskridelser i 2012 i forhold til gældende myndighedskrav. Dog har det i sommerperioden ikke været muligt at overholde den anbefalede temperatur på 12 C målt på ledningsnettet. Der er således målt hhv. 13,5 C i juni, 14,0 C i juli, 12,3 C i september og 12,7 C i oktober på udvalgte tapsteder på ledningsnettet. De øgede temperaturer er forårsaget af sommervarmen. Salg af drikkevand Den afregnede vandmængde for 2012 blev opgjort til m³. I forhold til 2011 ( m³) er der tale om en reduktion i vandforbruget på m³. Produktion og distribution Den producerede vandmængde blev for 2012 opgjort til m³ inkl m³ til filterskylning. Det samlede umålte forbrug, som dækker brandslukning, ledningsskylninger og lækagetab er på m³ svarende til 4,0 % af den udpumpede vandmængde som er på m³. Ledelsessystemer (DDS) Egedal Forsyning har i 2012 videreført processen med implementering af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) i vandforsyningen. En væsentlig del af processen har været at synliggøre og videreføre den overvågning og dokumentation, der i en lang årrække har været en del af den daglige drift i Egedal Vandforsyning. Selskabet har i 2012 haft 13 brud på ledningsnettet. Det umålte forbrug vurderes at være på et tilfredsstillende niveau. Udviklingen for de sidste 5 år i udpumpet vandmængde er vist i følgende graf. I perioden er mængden af udpumpet vand faldet med knapt 4 %.

13 Vandkvalitet Nøgletal for leveret vandkvalitet fremgår af nedenstående skema. Parameter Resultat Kvalitetskrav Enhed Prøvedato Prøve udtaget Temperatur 9.8 ºC 11/10/12 på vandværk Kimtal 22ºC <1 50 antal/ml 11/10/12 på vandværk Kimtal 37ºC <1 5 antal/ml 11/10/12 på vandværk 13 Coliforme bakterier <1 <1 antal/100 ml 11/10/12 på vandværk E.coli <1 <1 antal/100 ml 11/10/12 på vandværk Hårhed, total 22.6 grader dh 25/04/12 på vandværk Farvetal-Pt 5 5 mg/l 25/04/12 på vandværk Ledningsevne 79 Min. 30 ms/m 11/10/12 på vandværk ph 8, ph 11/10/12 på vandværk Nikkel 0,27 <20 µg/l 25/04/12 på vandværk Ammonium <0, mg/l 11/10/12 på vandværk Nitrit <0, mg/l 11/10/12 på vandværk Nitrat 1,09 50 mg/l 11/10/12 på vandværk Fluorid 0, mg/l 11/10/12 på vandværk Jern 0, mg/l 11/10/12 på vandværk Mangan < mg/l 11/10/12 på vandværk Sulfat mg/l 11/10/12 på vandværk NVOC 2,4 4 mg/l 11/10/12 på vandværk Total Phosphor <0,003 mg/l 11/10/12 på vandværk Chlorid mg/l 11/10/12 på vandværk DANVA Benchmarking I 2012 har Egedal Forsyning for første gang gennemført procesbenchmarking med deltagelse i DANVA s basismodel på baggrund af resultater fra vandforsyninger har deltaget, og hvis man sammenligner omkostningerne til vand for en husstand med de øvrige forsyninger ligger Egedal Vandforsyning blandt de seks bedste. For omkring 3,50 kr. om dagen kan familien forsynes med 110 l rent drikkevand pr. person i døgnet for en pris, der svarer til ½ l vand fra supermarkedet.

14 14 Påvirkning af miljøet Selskabet påvirker miljøet ved bortskaffelse af skyllevand fra vandværkets filterskylninger. Skyllevandet bliver ledt til bundfældningsbassin, inden det udledes fra vandværket. Bassinet tømmes efter behov 1 til 2 gange årligt for okkerslam. Slammet køres til genanvendelse. Selskabet vurderes samlet set ikke at have nogen væsentlig påvirkning af det eksterne miljø. Anlægsarbejde Årets samlede investeringer udgør 4,6 mio. kr. mod budgetmæssig forventning på 3,9 mio. kr. Selskabets investeringer har været påvirket af større aktivitet på målerudskiftning samt udskiftning af eternitledning i Udlejrevej. Fordeling af samlede investeringer i 2012 vedrører hhv.: Kildepladser: Selskabet har renoveret en drikkevandsboring ved vandværket. Vandmålere: Selskabet har foretaget udskiftning af målere. Ledningsnettet: Selskabet har renoveret meter forsyningsledninger, primært i Udlejrevej. Selskabet har haft en tilgang af 20 nye stiktilslutninger. Re- og nyinvesteringer 9% Anlægsarbejde på vandledning Fordeling af samlede omkostninger 91% 3% 10% 56% 32% Reinvesteringer Nyinvesteringer Øvrige Kildepladser Målere Ledninger Nøgletal for energiforbrug: Vandforsyningens samlede energiforbrug til produktion og distribution af vand var i 2012 på ca. 0,51 kwh pr. m³ solgt vandmængde, hvilket svarer til gennemsnittet for de vandforsyninger, der deltog i DANVAS benchmarking.

15 15 Okkerbassin ved vandværket på Svestrupvej

16 Spildevand 16 Selskabet varetager transport af spildevandet for alle ca borgere i Egedal Kommune samt foretager rensning af spildevandet for borgere i de oprindelige Stenløse og Ølstykke Kommuner. Spildevandsrensningen foregår på de to hovedanlæg Stenløse og Ølstykke Renseanlæg samt de to mindre anlæg Slagslunde og Knardrup Renseanlæg. Spildevandet fra den oprindelige Ledøje-Smørum Kommune ledes til det fælleskommunale Måløv Renseanlæg, hvor Egedal og Furesø Kommuner er interessenter. Behandlet spildevand (x 1000 m 3 ) Selskabet ejer og driver et transportnet på i alt ca. 584 km; heraf er ca. 20 km strømpeforet. Omtrent 1/3 af nettet er fællessystem og 2/3 er separatkloakeret Ølstykke Renseanlæg Slagslunde Renseanlæg Stenløse Renseanlæg Knadrup Renseanlæg Langt størstedelen af ledningsanlægget er anlagt i perioden Ledningsnettets gennemsnitlige alder er på ca. 28 år. Ledningsnettet er overordnet i rimelig stand, dog med noget varierende kvalitet i forhold til den geografiske placering. Håndtering af spildevand Andelen af afregnet spildevand, der tilledes selskabets egne renseanlæg udgjorde i m³ et fald i forhold til 2011 på godt m³. Herudover er der i Ledøje-Smørumområdet afregnet for et vandforbrug på m³. Spildevandet er afledt til og renset på Måløv Renseanlæg. Den forøgede mængde behandlet spildevand på Ølstykke Renseanlæg i tilskrives dels de øgede regnmængder i disse år, dels den ekstra mængde tilført regnvand, som ledes til renseanlægget som følge af ombygning af de fire spildevandsbassiner ved Skenkelsø Sø. Der ses et samlet fald af behandlet spildevand fra 2011 til Dette skyldes, at 2012 har været et meget tørt år. Rensning På egne anlæg har selskabet i 2012 behandlet godt m³ spildevand fordelt på såvel regnvand som spildevand. Fordeling af behandlet spildevand 5,5% 0,3% Udvikling i mængden af behandlet spildvand Den samlede mængde spildevand og regnvand på selskabets egne fire renseanlæg er angivet i følgende figur for perioden 2008 til ,9% 59,3% Ølstykke Renseanlæg Stenløse Renseanlæg Slagslunde Renseanlæg Knadrup Renseanlæg

17 Renseanlæggene i Slagslunde, Ølstykke og Sten løse kører særdeles stabilt og tilfredsstillende. Der har ikke været afvigelser på driften i Knardrup Renseanlæg kører ikke stabilt, og det kræver omfattende tilsyn at overholde kravværdierne. Desværre havde anlægget også en overskridelse i december. I 2013 undersøges mulighederne for at nedlægge anlægget i den nærmeste fremtid. Slam Slammet fra Egedal Forsyning overholder slambekendtgørelsens krav for både tungmetaller og miljø fremmede stoffer, hvilket betyder, at slammet må spredes ud på landbrugsjord. Indholdet af tungmetaller i det udbragte slam fremgår af nedenstående skemaer med angivelse af tilhørende grænseværdier. Som det fremgår, har det udbragte slam en særdeles fin kvalitet i forhold til gældende grænseværdier. Den samlede slamproduktion opgøres ved den mængde slam, som køres til landbrugsjord fra Stenløse Renseanlæg, og den mængde slam, som ledes til slammineraliseringsanlægget på Ølstykke Renseanlæg. Der er i 2012 produceret en reduceret mængde slam i forhold til Dette skyldes forsøget med at udfase de kemikalier, der bruges til fosforfjernelse og i stedet lade bakterier omsætte fosfor. 17 Egedal Forsyning har indgået aftale med landmænd i lokalområdet for udbringning af slammet på deres respektive jordarealer. Det pressede slam på Stenløse Renseanlæg opsamles i et åbent slambassin og transporteres på landbrugsjord to gange årligt omkring marts og august. mg/kg total Grænseværdi fosfor* Bly Stenløse Ølstykke Cadmium Stenløse Ølstykke Kviksølv Stenløse Ølstykke Nikkel Stenløse Ølstykke Produceret slam (ton ts) Ølstykke Renseanlæg Stenløse Renseanlæg mg/kg TS* Grænseværdi Crom Stenløse Ølstykke Kobber Stenløse Ølstykke Zink Stenløse Ølstykke *middel af 6 analyser Strategiplan for mineraliseringsanlæg I 2012 har det været nødvendigt at gennemføre en ekstraordinær tømning af to af anlæggets bede, fordi mineraliseringen ikke foregår i tilstrækkeligt omfang. Der er derfor gennemført omfattende undersøgelser af slammets og filterets egenskaber samt analyse af driften af anlægget. På baggrund af undersøgelserne er der udarbejdet en strategi, som også indebærer, at der etableres flere målere og gennemføres et undervisningsprogram for medarbejderne. Arbejdet fortsætter i 2013.

18 18 Slamafvanding i Slagslunde De ugentlige køreture med slam fra Slagslunde til Stenløse Renseanlæg ophørte i Hidtil er slammet blevet afvandet i en centrifuge og en til to gange om ugen blevet kørt til Stenløse Renseanlæg, hvor der blev fjernet mere vand. Den proces var driftmæssig dyr og samtidig en belastning for miljøet og omgivelserne. For at forbedre slamhåndteringen er der i 2012 installeret en Geotube tekstilmembran, som dels opbevarer slammet dels dræner det for vand. Membranen er syet sammen som en lukket pose med en påfyldningsåbning. Når slammet er afvandet, kan det køres direkte på landbrugsjord. Sand og ristestof bortskaffes ved transport til kontrolleret losseplads. Restproduktet fedt, som udskilles på Ølstykke Renseanlæg, køres til Stavnsholt Renseanlæg og omdannes til biogas. Tømningsordning Tømningsordningen i Egedal Kommune, omfatter ca. 670 ejendomme, der ikke er tilsluttet et renseanlæg. Disse ejendomme skal være forsynet med en bundfældnings- eller samletank, som tømmes alt efter størrelse og belastning. Tømningerne gennemføres for bundfældningstankene i perioden fra maj til oktober måned, samletanke tømmes efter behov løbende gennem året. Indholdet af tankene køres til Egedal Forsynings renseanlæg og behandles som det øvrige spildevand. Der er i 2012 udført tømninger fordelt på 731 tømninger af bundfældningstanke og 436 tømninger af samletanke. Geotube på Slagslunde Renseanlæg Plan for fortsat drift I 2012 er der taget hul på arbejdet med at opbygge en beredskabsplan for forsyningens spildevandsanlæg. Tanken er, at planen skal bruges til at sikre anlæggenes fortsatte drift under unormale betingelser. Som de første delplaner er der fokuseret på hændelser, der omfatter ekstremregn og strømsvigt på udvalgte, store pumpestationer. I juni 2012 blev der afholdt en beredskabsøvelse, hvor Egedal Kommunes Miljøcenter også deltog. Der er etableret et samarbejde med kommunens sektormyndighed og beredskab, og planen skal udbygges i de kommende år. Påvirkning af miljøet Renseanlæggene ved Egedal Spildevand påvirker det eksterne miljø ved produktion af fedt, sand og ristestof, som er restprodukter af spildevandsrensningen ud over den daglige produktion af slam. Samarbejde om fællesudbud af tømningsordning for spildevandstanke i perioden Med henblik på at optimere administration og drift af tømningsordningen, har selskabet valgt at gennemføre et fællesudbud med Frederikssund og Halsnæs Forsyninger i Selskabet forventer at overgå til den fælles ordning fra og med 2014, efter udløb af den nuværende aftale. Anlæg til Geotube på Slagslunde Renseanlæg

19 Kvaliteten af renset spildevand Den primære modtagerrecipient af det rensede spildevand fra renseanlæggene i Egedal Forsyning er Værebro Å, som løber ud i Roskilde Fjord. Rensekvaliteten for 2010, 2011 og 2012 på de enkelte renseanlæg fremgår af nedenstående figur. Som det fremgår, er kvaliteten af det rensede spildevand meget høj, idet udnyttelsesgraden af grænseværdierne er ca % af de tilladelige mængder indholdsstoffer. Knardrup har haft en enkelt dårlig udløbsprøve og har ikke overholdt udledningstilladelsen i I 2013 arbejdes med at analysere mulighederne for at nedlægge anlægget. Som en konsekvens af arbejdet med at reducere energiforbruget ses en mindre stigning i udledningen af ammonium på Stenløse og Slagslunde Renseanlæg, men kvaliteten er stadig langt fra kravværdien, og der er samtidig opnået gode resultater for Total Kvælstof. Der har også været arbejdet med at udnytte anlæggenes evne til at fjerne fosfor med biologiske processer, og derved reducere forbruget af kemikalier og forbedre slammets egenskaber som jordforbedringsmiddel. Forbruget af kemikalier er reduceret med ca. 20 %, og arbejdet med at optimere den biologiske fosforfjernelse fortsætter i BOD Knardrup Slagslunde Stenløse Ølstykke 15% 18% 22% 26% 28% 28% 34% 32% 36% 34% 32% 73% Total Ammonium 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Knardrup Slagslunde Stenløse Ølstykke 11% 13% 15% 17% 15% 23% 32% 33% 45% 45% 50% 62% Total Kvælstor* 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slagslunde Stenløse Ølstykke 20% 20% 23% 32% 30% 32% 27% 32% 37% Total Fosfor* 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slagslunde Stenløse Ølstykke 17% 12% 15% 22% 33% 37% 32% 35% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Der er ikke kravværdier til Knardrup for total-kvælstof eller total-fosfor

20 20 Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer udgør 27,8 mio. kr. mod budgetmæssig forventning på 30 mio. kr. Selskabets anlægsaktiviteter har været påvirket af et par omkostningstunge projekter, som blev udskudt, fordi projekterne ville blive dyrere end budgetteret. Omkostningsfordeling af anlægsaktiviteterne fremgår af nedenstående figurer, fordelt på re- og nyinvesteringer: Ny- og reinvesteringsaktiviteter har i 2012 vedrørt: Reinvestering 6% 7% Ledninger: Der er nyanlagt i alt meter kloakledning og renoveret 350 meter ved opgravning samt strømpeforet i alt 320 meter kloakledning. Selskabet har i forbindelse med ledningsprojekterne renoveret 15 brønde og nyanlagt 19 stik. De primære kloakprojekter har omfattet renovering af kloakledning i Ryttervænget i Ølstykke, samt renovering af ledningsnettet i Egedal Centeret i forbindelse med centerets nye belægningsarbejder. Bassiner: Der er renoveret otte bassiner i forsyningsområdet med henblik på at opnå større effektivitet og funktionalitet og mindre driftsudgifter. Endvidere er bassinet ved Engvej blevet udvidet med m³ rørbassin. 6% 15% 45% Pumpestationer: Der er i 2012 renoveret ti pumpestationer. Desuden er der nyanlagt 12 pumpestationer i forbindelse med etablering af ledninger for tilslutninger i åbent land. 21% Renseanlæg Ledninger Strømpeforing Pumpestationer Ledninger opgravning Bassiner Projektering & IT Nyinvestering 4% 2% Fordeling af samlede omkostninger 14% 24% 45% 55% 56% Ledninger opgravning Bassiner Nyinvesteringer Reinvesteringer Pumpestationer Renseanlæg IT

21 Energibesparelser på renseanlæg Som et led i bestræbelserne på at gøre forsyningen CO 2 -neutral er der gennemført energibesparelser på renseanlæggene. I Slagslunde er der opnået bemærkelsesværdige resultater, idet der med udgangspunkt i ny viden om og eksperimenter med renseprocesserne næsten er opnået en halvering af elforbruget. Det totale energiforbrug på renseanlæggene var i 2012 næsten MWh. Fordelingen fremgår af følgende tabel, hvor besparelserne i forhold til 2011 også fremgår. Forbrug Forbrug Besparelse Anlæg [kwh] [kwh] [%] Stenløse Ølstykke Slagslunde På baggrund af disse gode erfaringer er der i samarbejde med DONG Energy og DHI gennemført energi screening af renseanlæggene. Resultatet heraf er, at der skal sættes fokus på beluftningen i anlæggene. Arbejdet videreføres i 2013, hvor det undersøges, hvilke investeringer der er behov for, så yderligere elbesparelser kan opnås. 21 Diffusorer på Stenløse Renseanlæg

22 Personale 22 De væsentligste aktiviteter på personalesiden i 2012 har været den fortsatte konsolidering og opbygning af en samlet medarbejdergruppe. Siden efteråret har aktiviteterne tillige været påvirket af det intensiverede samarbejde med kollegerne i Furesø Forsyning. I 2012 har der været en tilgang af en ny medarbejder via genbesættelse af vakant stilling. Ved udgangen af 2012 var der ansat 25 medarbejdere i virksomheden. Den gennemsnitlige alder for medarbejderne er knapt 52 år. I selskabet er ansat 11 kvinder og 14 mænd. Aktiviteter via MED-udvalg Der er i årets løb afholdt fire MED-udvalgsmøder. Virksomhedens MED-udvalg har i 2012 arbejdet med introduktion af sundhedsordning og personalehåndbog. Der er desuden gennemført APV-undersøgelse. Via MED-udvalget er der indført en mulighed for at få gennemført et årligt sundhedstjek. Ordningen blev startet i 2011 som et tilbud til alle medarbejdere. Der er i 2012 etableret en formel ArbejdsMiljøOrganisation, AMO, som er sammensat af to medarbejderrepræsentanter og én ledelsesrepræsentant. AMO har i 2012 forestået gennemførelse af trivselsundersøgelse og APV for det administrative personale efter flytningen til Knud Bro Allé. Udvidet samarbejde med Furesø Forsyning For at understøtte processen omkring etablering af fælles serviceselskab mellem de to forsyningsselskaber i Egedal og Furesø, blev der fra efteråret 2012 etableret et Fælles-MED bestående af repræsentanter fra det ordinære MED-udvalg i Egedal Forsyning, samt medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Furesø Forsyning. Der blev afholdt tre møder i Fælles-MED. Med beslutningen om fusion af de to serviceselskaber, indtrådte Fælles-MED som ordinært MED-udvalg i det nye fælles selskab pr. 1. januar Skylning af ledningsnettet

23 Organisation og ledelse Selskabsstruktur Egedal Forsyning består af fire aktieselskaber. Holdingselskabet Egedal Forsyning A/S ejes 100 % af Egedal Kommune. Alle medarbejdere er ansat i Egedal Forsyning og Service A/S. Selskabet varetager ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for økonomi og administration af de øvrige selskaber. Alle anlægsaktiver såsom ledninger, vandværker, renseanlæg, grunde og bygninger ejes af hhv. Egedal Spildevand A/S og Egedal Vandforsyning A/S. Egedal Forsyning A/S Egedal Forsyning og Service A/S Egedal Vandforsyning A/S Egedal Spildevand A/S 23 Organisationen Organisationen er illustreret i ovenstående diagram. Der er i alt 25 medarbejdere i driften, administrationen og ledelsen af selskabet. Bestyrelse og direktion Bestyrelse og direktion er den samme i forsyningskoncernens fire selskaber. Bestyrelse Kim Røgen, formand Ric Jacobsen, næstformand Karsten Søndergård, bestyrelsesmedlem Peter Hansen, bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Nygaard, bestyrelsesmedlem Direktion Anne M. Hansen, direktør Bestyrelsen Direktør Økonomi & kunder Drift Projekter & Anlæg

24 Egedal Forsyning Administrationen Knud Bro Allé Stenløse Telefon forsyning@egefors.dk Akutte driftsforstyrelser udenfor arbejdstid Spildevand Vandforsyning