kademisk Råd Akademisk Råd Forum Møde afholdt Mandag den 21. november 2016 kl Sted Lok. 039, Købmagergade 46 Torben Rytter Kristensen

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T kademisk Råd M Ø D E R E F E R A T 2. FEBRUAR 2017 Forum Akademisk Råd FAKULTETSSEKRETARIATET Møde afholdt Mandag den 21. november 2016 kl Sted Lok. 039, Købmagergade 46 KAREN BLIXENS PLADS KØBENHAVN S. Referent Torben Rytter Kristensen DIR Til stede Afbud Kirsten Busch Nielsen, Gitte Buch-Hansen, Stig Jensen, Mette Juhl Vedel, Anna Vind og Carsten Selch Jensen Niels Henrik Gregersen, Andreas Herold, Adam Garff pic@teol.ku.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af møde den 30. august Budget og økonomi. a. Status budget og økonomi for Det Teologiske Fakultet efter Q3- afrapportering../. b. Københavns Universitets fase 3 -analyser (administration, forskningsmidler, uddannelse, ph.d.-område). Materiale kan ses på temasiden KU i forandring : lt.aspx. 4. Vedr. Det Teologiske Fakultets strategiske handleplan for hjemtag af ekstern finansiering samt dækning af følgeomkostninger ( fase 3 ). 5. Faglig udvikling og VIP-bemanding. Drøftelse af fremtidigt rekrutteringsbehov, derunder VIP-karriereudviklingsmuligheder.

2 6. Relation til Senatet. Senatsmøde inkl. åbent debatmøde om Styring af universiteterne i fremtiden. Hvem har ansvaret? den 15. november Meddelelser. a. Det Teologiske Fakultet udviklings- og strategiske projekter Oversigt../. b. Institutionsakkreditering. Andet panelbesøg blev gennemført 31. oktober - 3. november Afrikastudier indgik i audit-trail 1 (uddannelsesevaluering) og audittrail 5 (aftagerpaneler). c. Søndre Campus. Status for byggeri og byggeøkonomi samt for flytteforberedelser og flytteøkonomi. Status for flytning af kunstsamling. Fra Købmagergade til Søndre Campus fagligt-sociale arrangementer../. d. Vedr. evaluering af Named Person-ordningen../. e. Aftale om begrænsning af dobbeltuddannelse../. SIDE 2 AF 6 8. Evt., derunder næste møde. Næste ordinære møde holdes mandag den 27. februar 2016 kl i lokale 6B.0.36 (fakultetets mødelokale). Lukket møde 9a. Vedr. æresalumne b. Vedr. æresdoktorer c. Tildeling af ph.d.-grad baggrund af ph.d.-afhandling og forsvar. 9d. Indstilling af doktordisputats til forsvar. Ad 1) Dagsorden blev godkendt. Ad 2) Referat blev godkendt. Ad 3) a. Status budget og økonomi for Det Teologiske Fakultet efter Q3- afrapportering. Torben Rytter gav en kort status på fakultets budget og økonomi i Fakultetet kommer formodentlig ud med et bedre resultat end budgetteret pga manglende forbrug af driftsmidlerne på især indkøb af inventar til Søndre Campus. Det skyldes primært, at fakultetet først kan få adgang til

3 bygningen den 20. december, og leverancer m.v. først kan bogføres og betales efter levering. SIDE 3 AF 6 Fsva. budget 2017 har fakultet har budgetteret optimistisk på Ekstern Virksomhed i Til næste afrapportering er der formentlig kommet en afklaring på nogle af de eksterne ansøgninger, der er sendt af sted. KU s budget godkendes af bestyrelsen den 6. december 2016, og herefter har fakultetet også et godkendt budget. b. Københavns Universitets fase 3 -analyser (administration, forskningsmidler, uddannelse, ph.d.-område). Materiale kan ses på temasiden KU i forandring : Torben Rytter orienterede kort om fase 3-analyser, hvor der skal findes besparelser på 200 mio. kr. Der har været lavet analyser områderne: HR, ph.d.-administration, forskningsmidler og myndighedsbetjening og uddannelse. På HR-området har KU s ledelsesteam truffet beslutning om etablering af 3 HR-centre (et for SUND, et for SCIENCE og et for TEO, JUR, HUM, SAMF og FA). Kirsten Busch Nielsen og Torben Rytter har været med i arbejdet med ph.d.- analysen, med opfordring til at se på en forenkling og ensretning af de administrative processer. Analysen er videregivet til vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann, der skal lede analysen i mål. Herudover er der blevet udarbejdet en IT-rapport, der peger på, at samling af al it-service på KU giver mulighed for besparelser. På dette område er ingen beslutning truffet. Rådet henvises til temasiden KU i forandring, jf. ovenfor. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad 4) Kirsten Busch Nielsen orienterede om den strategiske handleplan for hjemtag af ekstern finansiering samt dækning af følgeomkostninger. Siden bestyrelsens godkendelse af budget 2016 i december 2015 har KU s fakulteter arbejdet inden for rammerne af en tilpasningsplan i tre faser. Fase 3 vedrører omkostningsreduktioner/indtægtsforøgelser i en størrelsesorden af mindst 200 mio. kr. med fuld effekt i 2019.

4 Et af de temaområder, der fokuseres på i fase 3, er øgning af forskningsdækning fra fonde og myndighedsbetjening. Området er opdelt i fire indsatser, for hvilke der er udarbejdet KU-planer: 1. Øge andel af private fondsmidler, 2. Dækning af følgeomkostninger på private midler, 3. Øge andel af EU-midler og 4. Øge myndighedsbetjening Det følger af planerne, at fakulteterne skal lægge strategiske handleplaner for indsatserne, konkret en strategisk handleplan og målplan for hjemtag af ekstern finansiering samt dækning af følgeomkostninger. Fristen for den strategiske handleplans færdiggørelse ligger i foråret Fakultetshandleplanerne drøftes i KUFIR, der har ansvar for de KU-fælles handleplaner, og i KANFI samt årligt i LT. Under tilpasningsplanens fase 2 udarbejdede Det Teologiske Fakultet plan for effektivisering og indtægtsøgning, som indeholdt en række punkter af relevans også for fase 3-indsatserne vedr. øget forskningsdækning fra fonde og myndighedsbetjening. Disse punkter er bl.a. incitamentsstruktur for projektmiddelhøst, bedre full cost-budgettering i ansøgninger om eksterne midler, også ved ansøgning om midler uden overhead, større opmærksomhed mod Marie Curie, derunder ph.d.-netværksmidler, bedre forskerstøtte Pre Award via pixibog, koordination af planer, fremme projektkultur, derunder forskningssamarbejde internt (og eksternt), også om artikler, fortsatte inspirationsmøder SSH og F&I, særligt om H2020, større opmærksomhed mod private fondsmuligheder i ind- og udland, større opmærksomhed mod nordiske fondskilder. Disse punkter, hvoraf de fleste vedrører igangværende indsatser, indgår i den strategiske handleplan for hjemtag af ekstern finansiering. SIDE 4 AF 6 Det må forventes, at der i fakultetets næste udviklingsplan, der skal udarbejdes efter/i samspil med KU s næste strategi, som træder i kraft 1. januar 2018, vil være fokus på hjemtag af eksterne forskningsmidler. Dette har også været et af tre fokusområder i udviklingsplanen for Denne udviklingsplan er forlænget til og med På baggrund af orienteringen erkendte rådet nødvendigheden af indsatsen og drøftede derfor mulighederne for at øge hjemtaget, herunder behovet for en kulturændring, muligheder og behovet for seed money, de aktuelle ansøgninger og resultaterne heraf m.v. Ad 5) Kirsten Busch Nielsen redegjorde for overordnede principper for VIPbemanding i lyset af faglige udviklingsønsker og -behov samt den ventede økonomiske ramme, der kalder på forsigtige dispositioner. Hun tog udgangspunkt i a. den til undervisningsbehovet relaterede

5 grundbemandingsprofil, som fremgik af Udviklingsplan , og skitserede den aktuelle bemanding, der antalsmæssigt afviger fra udviklingsplanens; b. fordelingen af professorater (tidsubegrænsede og tidsbegrænsede/lektorater) og c. kønsfordelingen, jf. handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet. Som fremtidige strategiske målsætninger foreslog hun tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificerede VIP på internationalt niveau, sammensætning og normering af VIP-bemanding relateret til behovet for forskningsdækket undervisning på de fire heltidsuddannelser, tilstræbt fastholdelse af timeforpligtelse på 5 timer/uge, professordækning i alle hoveddiscipliner, repræsentation af hvert køn med mindst 40 % i de videnskabelige stillingskategorier, anvendelse afhængigt af den konkrete situation af såvel åbne opslag som kaldelse ved rekruttering samt anvendelse af tenure-track-ordning. SIDE 5 AF 6 I den efterfølgende drøftelse udtrykte rådsmedlemmerne forståelse for, at bemandingen skal afspejle fakultetets økonomi og opgaver, og for de foreslåede principper. Et medlem takkede for orienteringen. Ad 6) Rådet blev orienteret om ministeriets tanker om en styringsreform, der er baggrund for Senatets drøftelse af Styring af universiteterne i fremtiden. Hvem har ansvaret? den 15. november Ad 7) Meddelelser. a. Det Teologiske Fakultet udviklings- og strategiske projekter Oversigt../. Rådet blev henvist til de medfølgende bilag. b. Institutionsakkreditering. Andet panelbesøg blev gennemført 31. oktober - 3. november Afrikastudier indgik i audit-trail 1 (uddannelsesevaluering) og audittrail 5 (aftagerpaneler). Der blev givet en kort status om arbejdet og tidsplan herfor. c. Søndre Campus. Status for byggeri og byggeøkonomi samt for flytteforberedelser og flytteøkonomi. Status for flytning af kunstsamling. Fra Købmagergade til Søndre Campus fagligt-sociale arrangementer../. Torben Rytter gav en kort status for byggeriet samt flytteforberedelserne på Søndre Campus. Bygningerne på Søndre

6 Campus er overdraget til bygherren. Inden universitetet overtager skal der ske gennemgang af bygningen med henblik på mangeludbedring. SIDE 6 AF 6 Der er udfordringer med IT-kablingen af netværk. Fakultetet får adgang til bygningen den 20. december Flytningen påbegyndes efter planen i uge 2, og medarbejderne skal forberede sig på at være flytteramte i 1-2 dage. Der vil blive udmeldt konkrete flyttedage til hver medarbejder. Der vil også blive indkaldt til et stormøde om flytningen medio december. Arbejdet med sortering af kunstsamling frem mod flytning er via det nedsatte kunstudvalg snart tilendebragt. Plan for sociale arrangementer i forbindelse med flytning er udarbejdet og tilgængelig på KUnet. d. Vedr. evaluering af Named Person-ordningen../. Kirsten Busch Nielsen gav en kort orientering om evalueringen e. Aftale om begrænsning af dobbeltuddannelse../. Problematikken om og konsekvenserne af aftalen blev drøftet. Rådet fandt intet positivt ved udsigterne til udmøntningen af aftalen. Ad 8 Intet at bemærke. Lukket møde Ad 9 9a. Vedr. æresalumne Kirsten Busch Nielsen orienterede om æresalumne-udpegningen. Sagen var ved en fejl sat under dagsordenen for det lukkede møde. 9b. Vedr. æresdoktorer Dekanen havde modtaget forslag til mulige kandidater, der blev drøftet. Formel indkaldelse ventes i foråret. 9c. Tildeling af ph.d.-grad baggrund af ph.d.-afhandling og forsvar. Indstilling fra bedømmelsesudvalg blev fulgt af rådet. 9d. Indstilling af doktordisputats til forsvar. Indstilling fra bedømmelsesudvalg blev fulgt af rådet.