NNIT årsrapport

Transkript

1 NNIT årsrapport

2 Indhold Beretning året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger. Vi skaber værdi for private og offentlige virksomheder ved at tage ansvar for deres it, som var det vores egen. Dermed understøtter vi både deres forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, vi har over medarbejdere, og i 2007 omsatte vi for mere end 1,1 mia. kr. 8 Styrke internationaliseringen 9 De bedste medarbejdere 12 organisationen 14 Ikke-finansielle resultater i økonomien i 2007 regnskab 26 Ledelsespåtegning 27 Revisionspåtegning 29 Resultatopgørelse 30 Balance 32 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver 33 Egenkapitalopgørelse 34 Noter til regnskabet 44 Anvendt regnskabspraksis 52 Anvendt regnskabspraksis for Ikke-finansielle nøgletal

3 Hovedsæde NNIT A/S Lottenborgvej 24 DK-2800 Lyngby CVR-nr Telefon: Fax: Andre adresser NNIT A/S Krogshøjvej 45, Bygning 9L/M DK-2880 Bagsværd NNIT A/S Buddingevej 197 DK-2860 Søborg NNIT A/S Oluf Palmes Allé 41, 1 DK-8000 Århus NNIT Schweiz Flurstrasse 30, 1 CH-8048 Zürich Telefon: NNIT Tjekkiet Dobrovského 397/8 CZ Olomouc Telefon: NNIT Kina 21st floor, JinWan Mansion, 358 Nanjing Lu. CN Tianjin Telefon: Bestyrelse Jesper Brandgaard, formand Carsten Krogsgaard Thomsen Jesper Vesterbæk Wagener Lars Fruergaard Jørgensen Wiwi Wiishøj Per Valstorp Direktion Per Kogut Filip Grønholt, NNIT Solution Services

4 4 NNIT BERETNING året, der gik Nye store kundeaftaler, udvidede aktiviteter i udlandet og rekordhøj omsætning er et par af de overskrifter, som kendetegner NNIT i Samlet set har vi i årets løb realiseret en omsætning på millioner kr., hvilket er en stigning på 15 % fra 2006, og vi nåede et overskud før skat på 159 millioner kr. Resultatet er funderet i et godt samarbejde med kunderne og en imponerende indsats af vores medarbejdere. Resultatet lever op til vores forventninger til en vækst på mere end 10 %. Især har engagementet med kunder uden for Novo Nordisk-koncernen været stigende og udgør nu 28 % af den samlede omsætning. Året har budt på en række nye aftaler med bl.a. Danmarks Apotekerforening, BRFKredit og Banedanmark. Derudover har en række aftaler med jyske virksomheder som Danish Crown, Region Syddanmark og Bang & Olufsen været en afgørende årsag til, at vi har åbnet et nyt kontor i Århus. Det sætter os i stand til at servicere disse kunder endnu bedre. Som en del af styrkelsen af vores internationale strategi har vi bl.a. åbnet et datterselskab i Kina, udvidet vores aktiviteter på kontorerne i Schweiz og Tjekkiet samt styrket samarbejdet med eksterne leverandører forskellige steder i verden. Det sker alt sammen, for at vi kan stå stærkere, både når det gælder sourcing, leverancer og salg. Og ikke mindst, for at vi kan tilbyde endnu bedre it-services til vores kunder. Vores stigende internationalisering sker samtidig for at få adgang til nok kvalificeret arbejdskraft. En af vores største udfordringer i årets løb har netop været den store efterspørgsel efter medarbejdere i den danske it-branche. Vi har i 2007 budt velkommen til 372 nye medarbejdere, hvilket får det samlede antal op på Herunder 40 nye medarbejdere i forbindelse med aftalen med Danmarks Apotekerforening. Samtidig har 178 valgt en ny karriere uden for NNIT. Et højt antal, som vi hele tiden arbejder på at få bragt ned. Bl.a. har vi stillet ekstra skarpt på bedre lederegenskaber, videreudvikling af medarbejdernes karrieremuligheder og mere fleksible bonusordninger er også det første år med Per Kogut i direktørstolen: Jeg er stolt over at kunne videreføre NNIT s flotte vækst. Vi har igen opnået et resultat, som er blandt de bedste i branchen. Og som skyldes et fantastisk samarbejde mellem kunder, partnere og vores medarbejdere, fortæller Per Kogut. NNIT s bestyrelsesformand, Jesper Brandgaard, ser positivt på det kommende år: Årets resultat betyder, at NNIT står stærkt rustet til fremtidige udfordringer. Vi forventer i 2008 at fortsætte en vækst i omsætningen på over 10 %, og at en større procentdel af omsætningen kommer til at ligge uden for Novo Nordisk-koncernen, fortæller Jesper Brandgaard. Fra starten af 2008 foretager vi en ændring af vores organisation for i endnu højere grad at styrke rådgivningen af vores kunder og øge synergierne mellem vores divisioner. Derfor samler vi bl.a. vores salgs- og konsulentafdelinger i en ny Client Management-division. Og så bliver vores løsninger til den farmaceutiske industri styrket i en samlet division. I det nye år vil vi også styrke NNIT s position på markedet som en værdiskabende it-leverandør drevet af en dybtliggende ansvarlighed. Vi kalder det: Conscience driven. Value adding

5 NNIT BERETNING Per Kogut Direktør Jesper Brandgaard Formand for bestyrelsen

6 6 NNIT BERETNING 2007 Vores kunder NNIT udbyder it-løsninger, som er baseret på en forståelse af vores kunders forretning, udfordringer og potentialer. Vores løsninger dækker strategi- og procesoptimering, udvikling og implementering af applikationer på en bred vifte af platforme samt outsourcing af services og support. Fælles for alle er, at it spiller en central rolle i optimeringen af systemer og procedurer. Året har bl.a. budt på nye aftaler med BRFKredit, Region Syddanmark og Energinet.dk. Tilfredse kunder Vores samlede kompetencer og erfaringer betyder, at kunderne får fordelagtige løsninger inden for alle dele af værdikæden. Og det vigtigste er, at kunderne med os som leverandør opnår fleksibilitet og stor sikkerhed for kvalitet i både løsning og leverance. Nye og gamle kunder Med baggrund i den farmaceutiske industri har vi udviklet værdifulde kompetencer i at forstå forretningsprocesserne inden for en højteknologisk industri. De kompetencer har vi overført til en lang række andre brancher, og vi benytter dem til at skræddersy it-løsninger af høj kvalitet. I 2007 har outsourcing af it-processer fortsat været en af de primære drivkræfter bag vores vækst. Flere store virksomheder har valgt at lægge it-driften ud af huset, og i den forbindelse har vi i årets løb indgået outsourcing-aftaler med bl.a. Danish Crown, Bang & Olufsen og Danmarks Apotekerforening. Derudover har vi i årets løb indgået aftaler med en lang række andre nye kunder og udvidet engagementet med nuværende. Tilfredse kunder er altafgørende for vores vækst. Hvis kunderne er tilfredse med vores services, vælger de sandsynligvis også os i fremtiden. Vi lægger stor vægt på, at forventningerne fra begge sider stemmer overens. Vi tilstræber en åben og ærlig dialog, hvor troværdighed, kvalitet og sikkerhed er i højsædet i alle facetter. I den forbindelse er vores årlige undersøgelse af kundernes tilfredshed et vigtigt redskab. I 2007 opnåede vi en samlet kundetilfredshed på 3,9 (skala 1-5). Det er en fremgang på 0,3 i forhold til året før. Ud fra undersøgelsen opstiller vi en række aktionspunkter, som skal være med til at sikre, at vi hele tiden bliver endnu bedre til at imødekomme kundernes forventninger. I 2008 har vi valgt at fokusere på følgende områder: Oprettelse af en Client Management-division, som understøtter ønskerne til proaktiv rådgivning og bedre forretningsforståelse Mere viden om NNIT s kompetencer til vores kunder Kommunikation om mulighederne og udfordringerne i anvendelsen af offshoring Omsætning (DKK mio.): Fordelt på brancher: - Farmaceutiske virksomheder Den offentlige sektor Større private virksomheder Mål Kundetilfredshed 3,9 3,6 3,8 Kundeklager < 100

7 NNIT BERETNING NNIT er en virksomhed, som virkelig forstår vores forretning, kultur og arbejdsmetoder. I er gode til at justere jeres måde at arbejde på til vores. Anders Brøns, Novozymes Det er sket, at vi en fredag aften har opdaget, at vi har brug for hjælp. I løbet af meget kort tid er det lykkes NNIT at få samlet et team, som kan rykke ud. Og her snakker vi ikke om kontraktmæssige vilkår først. Det gælder bare om at få jobbet gjort. Michael Skånstrøm, Lundbeck NNIT leverede den mest overbevisende præsentation og den bedste kombination af pris og kvalitet. Desuden forhørte vi os hos NNIT s referencer, og de giver NNIT et godt skudsmål. Preben Sunke, Danish Crown Jeg føler, vi har fået en fleksibel og kompetent partner, som vi er i stand til at sparre med på det tekniske område. Og det er klart, at i det omfang, vi udvider eller ændrer vores SAP-løsning, vil NNIT spille en central rolle. Kurt Spangsbjerg Petersen, Energinet.dk

8 8 NNIT BERETNING 2007 Årets udfordringer I 2007 har vi haft særligt fokus på to områder, som er vigtige for vores fremtidige vækst og markedsposition: 1) Styrke internationaliseringen 2) Vinde kampen om de bedste medarbejdere Nyt datterselskab i Kina I september 2007 åbnede vi vores datterselskab i Kinas fjerdestørste by, Tianjin, som ligger ca. 2 timers kørsel sydøst for Beijing. Det skete, efter at vi i et år havde haft aktiviteter i Kina sammen med vores søsterselskab NNE Pharmaplan. Styrke internationaliseringen En vigtig forudsætning for NNIT s fremtidige udvikling er en fortsat styrkelse af vores internationale aktiviteter. Både når det gælder sourcing, leverancer og salg. Den stigende fokusering på internationalisering sker hovedsageligt af tre grunde: Først og fremmest for at tilbyde kunderne de bedste services og opfylde kundernes stigende krav om en international leverancemodel. Dernæst for at få adgang til højtkvalificeret arbejdskraft, som det kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig af i Danmark. Og endelig for at udvide omsætningen uden for Danmarks grænser. Missionen er først og fremmest at støtte forretningen i Danmark, og her er tidsforskellen en stor fordel. Med forskudte arbejdstider kan projekter køre i døgndrift. Derudover er Kina meget attraktiv pga. den lette adgang til kompetencer og det lavere omkostningsniveau. Kontoret har ved årets udgang 37 ansatte, og målet er at fordoble antallet af medarbejdere i Jeg har arbejdet for flere internationale firmaer her i Kina, men mit job hos NNIT har været meget anderledes. Jeg oplever, at ledelsen er fleksibel, og at der bliver udvist stor tillid til medarbejderne. Og så har jeg nu bl.a. flekstid, betalt barselsorlov, sygeforsikring og lang ferie. Det viser oprigtig omtanke for medarbejderne. Li Yu Qing, brugeradministrator, NNIT Kina

9 NNIT BERETNING Kontoret i Schweiz Vores centraleuropæiske salgs- og leverancekontor har været inde i en positiv udvikling i årets løb, hvor kontoret bl.a. har indgået aftaler med Nycomed, Novartis og MedImmune. Den 1. oktober satte René Vernon sig i chefstolen som ny ansvarlig for kontoret. Han kommer med en bred international erfaring fra andre store it-selskaber. Min ambition er at fortsætte udviklingen af kontoret i Schweiz. Det gælder både salg, ledelse og vækst. Dermed kan vi bidrage aktivt til visionen om, at NNIT bliver blandt Europas førende it-serviceleverandører inden for den farmaceutiske branche. René Vernon, Vice President, NNIT Schweiz De bedste medarbejdere Den generelle vækst i den danske økonomi og en høj efterspørgsel efter it-services har intensiveret kampen om de bedste medarbejdere. Og NNIT har igen i 2007 brugt mange ressourcer på at være et attraktivt sted at arbejde for de bedste medarbejdere. En del af NNIT s mission er at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste medarbejdere. Et vigtigt grundlag i den forbindelse er vores værdier, som fx er at have en åben og ærlig kultur, muligheden for et interessant og udfordrende job samt fokus på balancen mellem arbejde og privatliv Gns. antal fuldtidsansatte (FTE) Antal medarbejdere ultimo Mandlige Kvindelige I 2007 startede 372 en ny karriere i NNIT, hvilket fik det samlede antal medarbejdere op på Bl.a. bød vi velkommen til 40 nye medarbejdere i forbindelse med aftalen med Danmarks Apotekerforening. NNIT s andre offshore-aktiviteter Corebuilt (Filippinerne) NNIT har samarbejdet med Corebuilt siden Corebuilt har bl.a. været med til at udvikle Novozymes.com Satyam (Indien) NNIT tegnede i 2006 en samarbejdsaftale med Satyam, som nu hjælper løbende med at opgradere Novo Nordisks SAP-system Infosys (Indien) siden 2006 har Infosys samarbejdet med NNIT om håndtering af kliniske data for vores kunder inden for den farmaceutiske industri NNIT Tjekkiet NNIT åbnede kontor i Olomouc i august Fokus ligger på SAP-vedligeholdelse Samtidig valgte 178 at søge nye udfordringer uden for NNIT. Det giver en medarbejderomsætning på 17 % for 2007, hvilket er over målet på højst 12 %. Derfor har vi igangsat en række tiltag for at nedbringe dette tal, herunder fokus på bedre lederegenskaber, bedre muligheder for karriereudvikling for alle medarbejdere og mere fleksible bonusordninger. God ledelse er grundstenen Vi ser lederudvikling som en forudsætning for en god medarbejderkultur. Det gælder både potentielle, nye og mere erfarne ledere. Alle medarbejdere med interesse for ledelse kan på en række kurser og gennem samtaler finde ud af, om lederkarrieren er den fremtidige vej. Nye ledere bliver uddannet og støttet af coaches og mentorer, så de bliver klædt på til den nye rolle.

10 10 NNIT BERETNING 2007 I 2007 har vi også startet et uddannelsesprogram for alle ledere med mere end tre års ledererfaring. Programmet trækker uddannelsen ind i hverdagen og ind i den afdeling, hvor lederen skal fungere. På baggrund af dette formes programmet efter lederens individuelle styrker og svagheder. Derudover har vi i foråret startet et nyt netværk og en række tiltag for alle projektledere på tværs af NNIT. Formålet er at sikre, at vi har de bedste projektledere og samtidig fremme videndeling og erfaringsudveksling på tværs af afdelingerne. Udvikling af karrieren Alle vores medarbejdere definerer rammerne for deres arbejde i de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Her fastlægges mål og timing for udviklingen af personlige værdier, faglige kvalifikationer, uddannelse og udvikling samt forretningsmål. Et vigtigt element i samtalerne er muligheder for intern jobrotation. NNIT er i de senere år blevet så stor en virksomhed, at medarbejderne har flere muligheder for få opfyldt drømmen om nye karriereveje inden for virksomheden. Jobrotation giver medarbejderne mulighed for at udvikle deres kompetencer andre steder i organisationen. Til glæde for både medarbejderne selv og for NNIT, der får gavn af erfaringer fra andre områder af virksomheden. Alle medarbejdere i NNIT aftaler med deres leder, hvilken uddannelse de kan tage i løbet af året. Ud over faglige kurser kan medarbejderne få tilbudt coaching af uddannede coaches og en række personligt udviklende kurser. I 2007 havde NNIT s medarbejdere certificeringer, hvilket er 271 flere end i Graduate-team Den 1. september 2007 startede 28 graduates en ny karriere i NNIT. I løbet af de næste 1½ år vil de komme rundt i hele virksomheden og dermed få en tværorganisatorisk tilgang. To af de nye graduates er Stine Adrian Møller og Morten Poulsen. For begge er graduate-programmet den perfekte måde at kickstarte karrieren: Alsidigheden i programmet giver mig et bredt kendskab til it-branchen og NNIT i særdeleshed. Og så forventer jeg at blive udfordret både fagligt og personligt gennem hele forløbet, fortæller Morten. Stine havde hørt om NNIT og graduate-programmet gennem andre studerende på Handelshøjskolen i København og på karrieremesser. Hun havde også tilbud fra andre virksomheder, men der var noget specielt ved NNIT: NNIT er ikke bare et jakkesæt, men en menneskelig virksomhed, hvor jeg kan mærke, at der er hold i værdierne. Og så er det et sted, som accepterer, at jeg har et liv ved siden af.

11 NNIT BERETNING NNIT målt og vejet En gang om året gennemfører vi en undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed på forskellige områder. Den overordnende score var 4,2 (skala 1-5), og det er et over ordentlig godt resultat. I de enkelte afdelinger og teams følges resultaterne op med handlingsplaner for de områder, der skal fastholdes og udvikles. I årets løb har vi modtaget en række hædersbevisninger som en god arbejdsplads. Vi blev bl.a. nummer 2 af 110 i Version2 s undersøgelse Danmarks bedste it-arbejdspladser. Desuden fik vi en særpris for at gennemføre work life balance i praksis indstiftet af Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF). Og endelig gav Great Place to Work Institute os prisen for livslang læring Medarbejdertilfredshed 4,2 4,1 Antal jobroteringer, herunder forfremmelse og degradering 13,1 % 19,1 % Hensynet til balance mellem arbejdsliv og privatliv leves ud i NNIT s hverdag, og vi har valgt at fremhæve NNIT i dag, fordi vi synes, at NNIT bør tjene som et eksempel, som andre bør følge. Dommerkomiteen, CBAF

12 12 NNIT BERETNING 2007 Organisationen pr. 1. januar 2008 Lene Nilsson, Vice President, human resources & Quality Søren Luplau Holt, Vice President, Marketing & Communications Michael Bjerregaard, Vice President, Client Management John Vammen, Vice President, Solutions

13 NNIT BERETNING Per Kogut, Direktør Nikolaj Wendelboe, Vice President, Finance, Legal & IT Bjarke M. Christensen, Vice President, Pharma Solutions Sune Andersen, Vice President, Operations

14 14 NNIT BERETNING 2007 Ikke-finansielle resultater i 2007 NNIT begyndte at rapportere på virksomhedens ikkefinansielle resultater i 2004-årsrapporten. Beslutningen blev truffet i overensstemmelse med NNIT s mål om at være åben og ærlig omkring virksomhedens ikke-finansielle aktiviteter samt give NNIT s interessenter relevant viden om NNIT s forretning, performance, organisation og kompetencer. Processer og organisation Oppetider på drift af it-systemer og netværket Oppetider på drift af it-systemer og netværket har været som forventet. Oppetider på drift af it-systemer var i ,9 % mod 99,8 % i 2006, og oppetider på netværket var 99,8 %, det samme som i Begge nøgletal er over målet på 99,5 %. Opkald besvaret inden for ét minut NNIT s telefoniske supportfunktion Service Desk har i 2007 haft som mål at besvare 80 % af kundernes opkald inden for ét minut. En hurtig og præcis ekspeditionstid er en vigtig parameter for, om vi leverer en god service til vores kunder, og er samtidig en medvirkende faktor for nye kunders fremtidige beslutning om outsourcing af it-drift. I 2007 var andelen af opkald, som blev besvaret inden for ét minut 78,6 %, hvilket er marginalt under målet på 80 %. I 2006 var andelen på 61,4 %, men det var influeret af, at den største it-udrulning i Novo Nordisks historie blev gennemført, hvilket medførte en meget stor belastning for Service Desk, som skulle håndtere både danske og globale support problemer. NNIT forventer at nå målet på 80 % i Projekter leveret til tiden For at afspejle virksomhedens mål om gode kompetencer inden for projektledelse og forbedret kundetilfredshed har NNIT en målsætning om, at andelen af projekter leveret til tiden skal være 95 %. I 2007 var andelen af projekter leveret til tiden dog kun 93,2 %, hvilket er 1,8 procentpoint lavere end målet, men 3,8 procentpoint højere end Vi vil i 2008 fortsætte vores fokus på projektledelsesmodellen for at forbedre vores resultat på dette nøgletal. Antal projekter leveret til tiden 100 % NNIT s målsætning 90 % 80 % 0 % Antal eksterne audits For at NNIT kan sikre, at alle certificeringer vedligeholdes og opdateres, bliver der årligt gennemført en række eksterne audits. Målet er, at der årligt skal gennemføres 6-10 audits. I 2007 blev der gennemført 6 eksterne audits, hvilket lever op til vores mål og er på niveau med Baseret på de gennemførte audits har NNIT fastholdt alle certificeringer. Antal certificeringer fordelt på teknologi NNIT ønsker, at virksomhedens ansatte hele tiden forøger og udvikler deres faglige kvalifikationer inden for de nyeste teknologier. Derfor opgør vi hvert år antallet af certificeringer fordelt på forskellige teknologier. I 2007 har vi samlet certificeringer i NNIT, hvilket er en forøgelse på 271 certificeringer i forhold til Det skyldes primært et fokuseret uddannelsesforløb på ITILcertificeringer, hvor vi i 2007 havde 275 certificeringer mod 158 i Også antallet af Microsoft-certificeringer er steget markant. Således har vi i certificeringer mod 266 i I 2007 har vi endvidere 69 SAP-certificeringer, 64 Prince2-certificeringer og 25 Oracle-certificeringer. De resterende 272 certificeringer fordeler sig bredt på andre relevante teknologier.

15 NNIT BERETNING Kunder Kundetilfredshed Hvert år gennemfører NNIT en kundetilfredshedsundersøgelse af virksomhedens eksisterende kunder. Den bruges til at synliggøre områder for forbedringer af forretningen. I 2007 blev skalaen, som det er muligt for kunderne at give point på, ændret fra en skala fra 1 til 5 point til en skala fra 1 til 7. På begge skalaer repræsenterer den højeste værdi et udtryk for, at NNIT s præstation er meget tilfredsstillende. For at kunne sammenligne med tidligere år er beregningen blevet transformeret til en 1 til 5 skala. Kundetilfredsheden blev i ,9, hvilket er 0,3 højere end i 2006 og 0,1 over vores mål på 3,8. Kundetilfredshed 4,0 NNIT s målsætning 3,8 3,6 tilfredsstillende, idet faldet i antallet af kundeklager er opnået samtidigt med en væsentlig vækst i NNIT s omsætning. Medarbejdere Placering i Universum Graduates and Young Professionals NNIT ønsker at tiltrække de bedste og mest velkvalificerede kandidater. Et parameter for at måle potentielle kandidaters kendskabsgrad til NNIT er gennem deltagelse i den årlige undersøgelse foretaget af Universum. Her vurderer studerende/nyuddannede (Graduates) og uddannede med 8 års erhvervserfaring (Young Professionals) NNIT ud fra deres kendskab til virksomheden. Vi har i 2007 opnået en placering som nr. 12 i undersøgelsen hos Young Professionals, hvilket er en forbedring på 5 pladser i forhold til I undersøgelsen hos Graduates opnåede vi i 2007 en placering som nummer 47, hvilket er en forbedring på 1 plads i forhold til Vi har dog en målsætning om at placere os inden for top 20 på begge parametre, hvorfor målet ikke blev nået i ,4 3,2 3,0 0, Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere Det gennemsnitlige antal medarbejdere i NNIT er vokset med 15 % i forhold til 2006, hvilket svarer til et gennemsnitligt antal ansatte på 995 i Sammenholdt med en vækst på 15 % i omsætning er det et udtryk for en god sammenhæng mellem væksten i medarbejderstaben og i omsætningen. Antal modtagne klager For at følge op på kvalitetsniveauet i de projekter, NNIT leverer, er målet for antallet af kundeklager på årsbasis sat til maksimum 100 stk. I 2007 oplevede vi et kraftigt fald i antallet af modtagne klager, idet vi modtog 40 kundeklager sammenholdt med 75 i Vi anser dette som værende meget Kønsfordeling af medarbejdere ultimo 2007 Det er vigtigt for NNIT at have en god balance mellem antallet af mænd og kvinder i organisationen. En alsidig organisation giver alt andet lige større kvalitet i opgaveløsningen. Ultimo 2007 var der samlet set ansatte, hvor 29 % af de ansatte var kvinder og 71 % mænd. I 2006 var den tilsvarende kønsfordeling 27 % kvinder og 73 % mænd.

16 16 NNIT BERETNING 2007 Medarbejderomsætning For at sikre en sund medarbejderomsætning har NNIT som mål, at der hvert år skal være en medarbejderomsætning på mellem 8-12 %. I 2007 var medarbejderomsætningen på 17,2 %, hvilket er over målsætningen. Der er tale om en stigning på 4,4 procentpoint i forhold til Dette er ikke tilfredsstillende. Den skærpede konkurrence om de knappe ressourcer inden for it-branchen stiller øgede krav til virksomhederne. NNIT har således bl.a. iværksat et uddannelsesprogram for erfarne ledere som supplement til uddannelsen for nye ledere med henblik på at få nedsat medarbejderomsætningen i Uddannelsesfordeling 30,3 % 31,7 % 38,0 % Rookie rate (medarbejderomsætning på nyansatte) NNIT vil gerne fastholde nyansatte medarbejdere for at sikre, at omkostninger til erhvervelse af nye kompetencer holdes på et stabilt niveau. I 2007 forlod 5,7 % af de ansatte med mindre end to års ansættelse NNIT, hvilket er 0,8 procentpoint flere end i Målet er, at dette tal skal være under 5 %, hvorfor NNIT ikke levede op til målsætningen i NNIT har derfor blandt andet iværksat det ovenfor beskrevne uddannelsesprogram for erfarne ledere. Korte og mellemlange uddannelser Lange videregående uddannelser Andre uddannelser Uddannelsesfordelingen blandt medarbejderne Uddannelsesfordelingen i NNIT viser, at virksomheden har en jævn fordeling mellem korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

17 NNIT BERETNING Medarbejdere med anden etnisk baggrund For at skabe og bevare det innovative miljø, som virksomhedens kunder værdsætter, er det vigtigt, at virksomhedens ansatte har forskellig baggrund og forskellige perspektiver. Yderligere påvirker ressourceknapheden i it-branchen behovet for at kunne tiltrække kvalificerede ressourcer fra lande uden for Danmark. I 2007 havde 9,5 % af de ansatte en anden etnisk baggrund end dansk, hvilket er en stigning på 0,9 procentpoint i forhold til 2006, hvor tallet var 8,6 %. Det er samtidig også over vores målsætning om, at mindst 8,5 % af medarbejderne har en anden etnisk baggrund end dansk. Medarbejdere med forretningsmål og kompetencemål For at sikre et konstant fokus på kompetenceudvikling og samtidig sikre at medarbejderne arbejder målrettet, har NNIT et mål om, at 90 % af medarbejderne skal have kompetencemål, og 90 % skal have forretningsmål. I 2007 blev hverken målet for kompetencemål eller forretningsmål opfyldt, idet andelen med kompetencemål var 80,5 % (2006: 85,3 %), og andelen med forretningsmål var 86,3 % (2006: 89,7 %). Vi vil i 2008 blandt andet ved at opgradere vores APIS-system og -proces arbejde med at forøge antallet af medarbejdere med kompetence- og forretningsmål. Medarbejdere med forretningsmål og kompetencemål 100 % NNIT s målsætning 90 % Medarbejdertilfredshed For at sikre, at NNIT kan fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye kompetente medarbejdere, gennemføres der hvert år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Medarbejderne tager stilling til en række tilfredshedsrelaterede spørgsmål og placerer dem inden for en skala på 1-5. Målet for undersøgelsen er at opnå et gennemsnit på 3,8 overordnet set. I 2007 opnåede NNIT en medarbejdertilfredshed på 4,2, hvilket er 0,1 højere end i 2006 og det højeste, vi har målt siden indførelsen af ikke-finansielle nøgletal i Jobroteringer Antallet af jobroteringer er et udtryk for, om der er gode karrieremuligheder i virksomheden. Derfor har NNIT et mål om, at den procentvise jobrotering årligt skal være på over 10 %. I 2007 var jobroteringerne på 13,1 %, mens der i 2006 var 19,1 % jobroteringer. NNIT nåede målet i 2007, men ønsker fortsat at skabe et øget fokus på den enkelte medarbejders mulighed for at lave individuelle karriereplaner, som sikrer, at medarbejderen holdes motiveret og arbejder frem efter en egenudviklet karriereplan. Gennemsnitsalder Gennemsnitsalderen i NNIT er på 36,6 år, hvilket afspejler en organisation med balance mellem unge og ældre medarbejdere. Udviklingen i gennemsnitsalderen er meget stabil og har gennem de sidste tre år ligget mellem 36,3 år og 36,8 år. 80 % 70 % 60 % 0 % Antal medarbejdere med forretningsmål Antal medarbejdere med kompetencemål

18 18 NNIT BERETNING 2007 Caroline Rørdam, NNIT Client Management

19 NNIT BERETNING Ikke-finansielle nøgletal Processer og organisation Mål 1 Oppetider på drift af it-systemer 99,9 % 99,8 % 99,5 % 2 Oppetider på netværket 99,8 % 99,8 % 99,5 % 3 Andel af projekter leveret til tiden 93,2 % 89,4 % 95,0 % 4 Opkald til Service Desk besvaret inden for ét minut 78,6 % 61,4 % 80,0 % 5 Antal eksterne audits Antal certificeringer Antal certificeringer fordelt på teknologi - SAP Microsoft Oracle ITIL PRINCE Andre Kunder 7 Omsætning (DKK 000) Vækst > 10 % Fordelt på brancher: - Farmaceutiske virksomheder og fødevareindustrien Den offentlige sektor Større private virksomheder Fordelt på forretningsområder: - Implementering, support og drift af infrastruktur Drift af it-systemer Applikationsudvikling og -vedligeholdelse Web- og kommunikationsservices Rådgivning Kundetilfredshed (skala 1-5) 3,9 3,6 3,8 9 Antal modtagne klager < 100 Medarbejdere 10 Placering i Universum Young Professionals Top Placering i Universum Graduates Top Gns. antal fuldtidsansatte (FTE) Antal medarbejdere ultimo Mandlige Kvindelige Medarbejderomsætning 17,2 % 12,8 % 8-12 % 14 Medarbejderomsætning på nyansatte (Rookie rate) 5,7 % 4,9 % < 5 % 15 Uddannelsesfordeling blandt medarbejdere - Korte og mellemlange uddannelser Lange videregående uddannelser Andre uddannelser Antal medarbejdere med anden etnisk baggrund 9,5 % 8,6 % 8,5 % 17 Antal medarbejdere med forretningsmål 86,3 % 89,7 % 90,0 % 18 Antal medarbejdere med kompetencemål 80,5 % 85,3 % 90,0 % 19 Medarbejdertilfredshed 4,2 4,1 3,8 20 Antal jobroteringer, herunder forfremmelse og degradering 13,1 % 19,1 % > 10 % 21 Gennemsnitsalder 36,6 36,8

20 20 NNIT BERETNING 2007 Økonomiske resultater i 2007 Den økonomiske fremgang fortsætter i 2007 for NNIT med et solidt finansielt resultat. Årets nettoresultat Årets nettoresultat i 2007 blev 117 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. højere end resultatet for Resultatet lever op til de forventninger, vi havde ved årets begyndelse, og ledelsen betegner derfor resultatet som tilfredsstillende. NNIT har i 2007 opfyldt 4 af de 5 langsigtede finansielle mål. Kun nøgletallet cash to earnings ligger under målsætningen. Dette skyldes blandt andet investeringer i hardware til driftsopgaver på 70 mio. kr. Investeringer, der vil danne grundlag for fremtidig vækst og indtjening. Set over en 5-årig periode har NNIT opfyldt alle 5 langsigtede finansielle mål. Langsigtede finansielle mål Som en integreret del af strategiarbejdet i NNIT opereres med fem langsigtede finansielle nøgletal. De finansielle nøgletal betragtes som værende et mål for værdiskabelse i virksom heden og fungerer som en rettesnor for de finansielle resultater. De fem nøgletal samt målene herfor er vist i nedenstående skema. Nøgletal årigt gennemsnit Mål Vækst i nettoomsætning 14,7 % 12,4 % 10 % Resultat af primær drift 12,4 % 12,8 % 10 % Forrentning af investeret kapital (ROIC) 30,8 % 26,7 % 25 % Payout ratio 51,5 % 82,8 % 50 % Cash to earnings 79,5 % 105,1 % 90 % Målene sætter kursen for NNIT s finansielle udvikling med udgangspunkt i de nuværende forretningsmæssige rammer. Både hver for sig og samlet anses disse fem finansielle mål for at være konkurrencedygtige i forhold til de resultater, der generelt opnås i it-branchen. Målet for omsætningsvækst er min.10 %, hvilket afspejler forventningen om at vokse hurtigere end markedet ved fortsat at kunne tiltrække nye kunder samt fastholde og udbygge den eksisterende forretning hos nuværende kunder. Målet for resultat af primær drift er min. 10 %, hvilket placerer NNIT blandt de mest profitable i branchen. Målet for forrentning af investeret kapital opgjort efter skat er sat til min. 25 % og afspejler forventningerne om fortsat lavere vækst i investeret kapital i forhold til årets nettoresultat. Payout ratio-målet på 50 % viser forventningen om, at en fortsat stor andel af årets nettoresultat vil blive udbetalt i udbytte. Endelig viser vores cash to earnings-mål på 90 %, at virksomheden har en ambition om fortsat at omsætte resultatet til likviditet. Omsætningsudviklingen I 2007 oplevede NNIT endnu et år med en meget positiv omsætningsudvikling. Vi realiserede en omsætning på mio. kr., hvilket svarer til en vækst på knap 15 % i forhold til Væksten i omsætningen overgår de forventninger, vi havde ved årets begyndelse. NNIT oplevede i 2007 en omsætningsvækst på alle strategiske kundegrupper. Omsætningen til Novo Nordisk-koncernen steg med 14 % (104 mio. kr.) fra 2006 til Omsætningsvæksten til kundesegmenter uden for Novo Nordisk-koncernen er steget med 16 % (45 mio. kr.) fra 2006 til Andelen af den samlede omsætning, som stammer fra kunder uden for Novo Nordisk-koncernen, er steget marginalt fra 2006 til 2007 og udgør 28 % i Omsætning, mio. kr. Årets resultat, mio. kr Nettoomsætning Årets resultat