Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, og udtrykte bestyrelsens deltagelse ved Svend Jensens hustrus bortgang.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. august 2011, i Det Blå Tårn, Rugkobbel, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Conny Lauritzen Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen Nicki Hagesen Yrsa Nielsen Steen Valentin ES CL BH KVO PEW LP NH YN SV Ikke til stede: Svend Jensen Lars Bo Lund Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) SJ LBL JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: Pkt. 6: Eventuelt a. Halvårsregnskab 1/1 30/ b. Beslutning omkring individuelle lån, afd. 40 c. Anbringelse af likviditet d. Godkendelse af optagelse af 1,3 mio. ustøttet lån, afd. 2 e. Målsætningsdebat, proces og evt. nedsættelse af udvalg m.v. Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, og udtrykte bestyrelsens deltagelse ved Svend Jensens hustrus bortgang. Herefter fortsattes med behandling af dagsorden. 99

2 Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol: Der forelå referat til godkendelse fra bestyrelsens møde den 17. maj Referat er underskrevet. Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol: Der forelå ikke tilføjelser. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration: ES orienterede om: Der har været brugt tid vedr. kontorkøb. Der er tomme boliger på landsplan, heraf i Sønderjylland. Hvorfor bygges der så mange nye boliger i Sønderjylland? det er kommunernes ansvar. De landsdækkende bygger massivt. I vores regi ligger de tomme boliger i den vestlige del af vores område. der er befolkningsmæssig afmatning i vores område. Foreslår afgang 2/9 fra Rødekro kl til Østerport eller fra Tinglev. Fra Østerport St. 3/9 kl til Rødekro, ankomst JCR orienterede om: Jørn Jørgensen og Anne Marie Jørgensenfratræder hhv 30/9 og 31/8. Ny medarbejder Anette Flebbe er ansat i udlejning fra den 1. august. Der er brændt en ungdomsbolig på Ternevænget i Tinglev. Håndværkere er i gang med renovering. På Parkvej 2-4 i Kruså har der været vandskade. Skotrende har være slidt. Vinduer og dørudskiftning på Vestervang er i gang. I Bylderup-Bov er tilsvarende proces i gang. Vinduer på Rugkobbel, vestlig facade, startes op i august. Buen, Stubbæk har der været renoveret carporte der har været dialog omkring afklaring af problemstillinger med afd.bestyrelsen. På Kirsebærhaven, Kallemosen skal der ny asfalt på. Der er indhentet tilbud, som er på samme prisniveau som for 3 år siden. Starter medio september. I ny kontorbygning sker der en del renovering: der males over det hele. Gulvene bliver renset og poleret op. LBL har medvirket ved vurdering af adgangsforhold m.v. Maling koster ca. 31 tkr., ombygning af vægge, 34 tkr., polering af gulve 21 tkr., ændring af telefonanlæg m.v. Herudover koster ændring af skiltning, ca.? Der er indkøbt service og kaffemaskiner, ca. 2 tkr. Der er konstateret punkterede ruder i ovenlys, som skiftes. Rampe for niveau-fri adgang koster ca. 16 tkr. 100

3 Automatisk dør, ca. 31 tkr. Toilet ca. 5 tkr. HHA orienterede om: Aabenraa Almene Boligselskab Køb af kontorbygning: Nykredit er orienteret og kan belåne med 60%. Orientering til beboere udsendes til den enkelte, endvidere annonceres i Budstikken, og information sættes på hjemmeside. Der udsendes til leverandører og samarbejdspartnere. Gråstenvej 8: Nykredit er anmodet om lånetilbud. Helge Pedersen er ansat som konsulent på timebasis. Ændret aftale omkring teknisk assistance fra Dalbo fra 1. juli. Afkast værdipapirer 1/1-31/7: Sydbank +1,3%, Tønder Bank +1,6% Tomgang 12. august: 21 boliger i alt, heraf 8 på Tinglevhus, 3 i Kliplev, 3 på Præsteskoven, samt 2 i hhv Stubbæk, Bolderslev og Ravsted. Ved foregående opgørelse til bestyrelsen den 10. maj var der 24 boliger, heraf 8 på Tinglevhus. Der er sket udlejning af en del af boligerne, som har været tomme i lang tid. 12 boliger har været ledige i mere end 3 måneder mod 13 sidste gang. Der har været afholdt møde med Kuben omkring Merianvænget, hvor det blev besluttet ikke at fortsætte sag om driftsstøtte, men at der udarbejdes katalog for muligheder for renovering, som kan forelægges beboere. Der har været afholdt møde med afd.bestyrelsen i afd. 3, hvor bl.a. muligheder i forbindelse med kontorets fremtidige anvendelse blev drøftet. Der har været sag i Beboerklagenævn omkring lån til køkkenmoderniseringer i Kirsebærhaven. Behandling af eventuelle konsekvenser under dagsordens pkt. 4 b. Der har været afholdt fælles best.møde med Padborg Boligforening den 15. juni. Der er udsendt oplæg til fælleskursus fra Dalbo kan også være relevant for nyansatte i administration og grønne områder. Hvis der er plads, deltager de. Lokalplan i Bovrup, disponeret for 150 tkr. til nybyggeri. LP: vi skal i gang med at ændre situation omkring vores ledige boliger. Orientering taget til efterretning. Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a) Halvårsregnskab 1/1 30/ Med dagsorden var udsendt bilag med regnskabsopstilling. Periodens resultat er et overskud på tkr Der er positive afvigelser på mødeudgifter vedr. studietur, som kommer i 2. halvår, og kontorlokaleudgifter, hvor det disponible beløb på 110 tkr. på årsbasis vedr. det ny kontor ikke er anvendt i 1. halvår. 101

4 Forrentning til afdelinger er beregnet med 1,175%, og til disp.fonden med 1%. Der er budgetteret med 2% til afdelinger, så hvis dette er resultatet når hele året foreligger, vil det give et underskud på rentekonto i afdelingerne. Balance blev gennemgået der er bogført egenkapital i perioderegnskabet på tkr Der blev gjort opmærksom på, at huslejetab i afdelinger, som dækkes af dispositionsfonden, ikke er modregnet i dette beløb. Vedr. afdelingers regnskaber blev generelt gjort opmærksom på, at der i nogle afdelinger er indgået beløb af væsentlig størrelse som ekstraordinær indtægt vedr. tilbagebetalte ejendomsskatter fra tidligere år. Halvårsregnskabet er taget til efterretning. b) Beslutning omkring individuelle lån, afd. 40 Med indkaldelse var udsendt notat herom, yderligere baggrund blev forelagt, herunder afgørelse i Beboerklagenævnet af 3. august. Der var dialog herom, herunder med forskellige forslag til løsning. Der optages forhandling med lejer. c) Anbringelse af likviditet Dalbo- notat af 17. maj 2011 vedr. placering af likvide midler i fællesforvaltning i Dalbo var medsendt dagsorden. Den samlede likviditet i AAB blev forelagt på baggrund af balance i det tidligere forelagte halvårsregnskab. Bestyrelsen diskuterer placering igen i senere møde nuværende placering fortsætter indtil videre. 102

5 d) Godkendelse af optagelse af 1,3 mio. kr. ustøttet lån, afd. 2 Sagen vedrører udskiftning af vinduer og døre på Vestervang, Smedeby der er tidligere godkendt tilskud på 200 tkr. fra trækningsretten. Låneoptagelse skal yderligere godkendes af kommunen. Pantebrev og tinglysningsaftale er underskrevet. e) Målsætningsdebat, proces og evt. nedsættelse af udvalg m.v. Der var medsendt bilag, tidligere modtaget fra LP, som blev kommenteret af LP. ES foreslog nedsættelse af udvalg til udfærdigelse af oplæg til målsætninger før nytår. LP, BH, CL og YN blev valgt som udvalg til udarbejdelse. HHA deltager. Tidshorisont er oplæg til november møde, og endeligt oplæg til møde i februar Herefter kan repræsentantskabet orienteres på mødet i Pkt. 5: Eventuelt herunder næste møde. KVO ønsker tilsendt idékatalog, Inspiration til beboerdemokrati Næste møde er den 16. november 2011 på Kallemosen 16. Mødet sluttede kl Egon Soll Conny Lauritzen Birthe Hansen Poul E. Weber Karin van Overeem Leif Poulsen 103

6 Steen Valentin (Svend Jensen) Nicki Hagesen (Lars Bo Lund) Yrsa Nielsen 104