Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 17. december 2010 kl Mødet starter med frokost Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen Jægerstuen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingsleder Troels Keilgaard Afdelingsleder Michael Aagaard Afdelingsleder Jørgen Præst Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Chefkonsulent Britta Søndergaard Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 95/10 Sager til orientering /10 Vederlag eller diæter /10 Forventet driftsregnskab 2010, nov /10 Opdeling af Sydtrafik i takstområder /10 Orientering om resultatet af 4. ansøgningsrunde til Trafikstyrelsens buspuljer /10 Revision af Lov om Trafikselskaber /10 Finansieringsforholdene vedrørende tre sønder-jyske rutebilstationer /10 Vestbanen driftsaftale og økonomi /10 Rejsekort - lukket møde

2 95/10 Sager til orientering J. nr Dato: 10. december 2010 Indstilling Til orientering. Vedtagelse Orientering foretaget. Der blev endvidere orienteret om, at FynBus har udsendt en pressemeddelelse om, at selskabet yder en kompensation til de studerende, hvis egenbetaling for uddannelseskort stiger. Sagen rejses i Sydtrafiks bestyrelse i januar Der blev omdelt et notat om forløbet ved bestilling af handicapkørsel til den 24. december. Der blev omdelt en pressemeddelelse om testen af hybridbus i Fredericia Kommune. Der blev omdelt rejsetider til UITP konference. 193

3 96/10 Vederlag eller diæter J. nr Dato: den 11. november 2010 Indstilling Orientering om reglerne for vederlag og diæter. Sagsresume I januar 2010 godkendte Bestyrelsen Retningslinjer for ydelse af fast vederlag, diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab. Bortset fra formanden og næstformanden, der begge har et fast vederlag, giver reglerne de øvrige bestyrelsesmedlemmer valgmulighed mellem at få udbetalt et fast månedligt vederlag eller få udbetalt mødediæter og eventuel dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Bortset fra formanden og næstformanden skal bestyrelsesmedlemmerne senest 10. januar 2011 meddele administrationen, hvorvidt man ønsker at modtage et fast månedligt vederlag eller diæter og eventuel godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Lovgivningen Intet Økonomi Det månedlige vederlag for de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør pr. 1. januar 2010 kr ,- Formandens månedlige vederlag er kr ,-, og næstformandens månedlige vederlag er kr ,-. Diætsatsen udgør pr. 1. januar 2011 kr. 385,- pr. dag for møder under 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested. For møder over 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested udgør diætsatsen kr. 770,-. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, der ydes for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb pr. dag udgør pr. 1. januar 2011 kr ,-. Vedtagelse Orientering foretaget. 194

4 97/10 Forventet driftsregnskab 2010, nov J. nr Dato: 26. november 2010 Indstilling At det forventede driftsregnskab for 2010 tages til efterretning og udsendes til kommunerne og regionen til orientering. Sagsresume Der er nu udarbejdet et forventet driftsregnskab Dette er udarbejdet på grundlag af regnskab 2009 og forbrug i perioden januar til oktober Hovedtallene for det forventede driftsregnskab for 2010 er: kr. Årets priser Forventet driftsregnskab 2010 Budget opf. juni 2010 Budget opf. april 2010 Budget 2010 Regnskab 2009 Indtægter Udgifter Finansiering Forventet resultat inkl. finansiering I forhold til budgetopfølgningen fra juni 2010 er der følgende ændringer mht. indtægter og udgifter: Indtægter: Note 1, Indtægter på busruter, og note 3, Indtægter på kortsalgssteder, er samlet set justeret ned med 0,1 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning i juni Niveauet på disse konti ligger aktuelt 5,6 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget Note 4 Uddannelses- og SU-kort er justeret op med 2,0 mio. kr. Dette sker på baggrund af bestillinger i kortsystemet for resten af året. Der forventes nu indtægter på i alt 47,2 mio. kr. i Dette er 4,1 mio. kr. højere end i det oprindelige budget Note 5 - Indtægter Skolekort er justeret op med 0,6 mio. kr. Hermed forventes indtægterne samlet set at blive 27,6 mio. kr. Denne justering er ligeledes foretaget på baggrund af aktuelle bestillinger der ligger i kortsystemet. Dermed ser indtægterne på skolekort ud til at lande på et niveau der er i alt 1,2 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget Note 6 Nettoindtægter nabotrafikselskaber er justeret ned med 0,5 mio. kr. som følge af endelig afregning 2009 samt foreløbig afregning for Alligevel ser indtægterne på noten ud til at blive 0,9 mio. kr. højere end i det oprindelige budget

5 Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser er justeret således, at betalingen forventes at blive 47,3 mio. kr., i stedet for de 50,4 mio. kr. der var vurderingen i seneste budgetopfølgning i juni. Det sker på baggrund af forslag til endelig afregning for 2009 samt foreløbig afregning for 2010 med DSB. I det oprindelige budget 2010 var budgettet for note 7 på i alt 48,2 mio. kr. Note 8 Kompensation fra trafikministeriet er justeret ned med 0,2 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Dette er ligeledes ca. 0,2 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget Note 9 Betaling fra DSB/Arriva er justeret ned med 0,2 mio. kr. fordelt på posterne Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser samt Provision fra DSB/Arriva. Dette medfører at indtægterne bliver på niveau med budget Note 10 øvrige indtægter er samlet set justeret ned med 0,2 mio. kr. hermed forventes indtægter på i alt 4,0 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. i det oprindelige budget Hertil bør dog bemærkes at der er trukket 0,1 mio. kr. ud af denne note, et beløb der nu indgår under finansiering. Ligeledes betyder det lave renteniveau, at denne post også bliver lavere end i det oprindelige budget Samlet set vurderes indtægterne at blive 4,6 mio. kr. højere end i seneste budgetopfølgning fra juni Dette skyldes primært flere indtægter på korttyperne: SU- og Uddannelseskort samt Skolekort. Ligeledes vurderes tilbagebetalingen til DSB/Arriva at blive 47,3 mio. kr. i stedet for 50,4 mio. kr. som vurderet i seneste budgetopfølgning. I forhold til budget 2010 forventes indtægterne at blive 6,4 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært reduktionen af indtægterne på note 1 indtægterne i busserne. Disse blev justeret ned til niveauet fra 2009 med takststigningen Udgifter Note 12 Drift af busruter, er justeret ned med 1,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, dette sker på baggrund af opdaterede tal for hhv. køreplantimer og omkostninger. Dette medfører at budgetbeløbet samlet bliver 8,5 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget Dette skyldes primært tilpasningerne af køreplaner og de medfølgende nedlæggelser af køreplantimer. Køreplantimer er reduceret fra timer i budget 2010 til timer i forbindelse med forventet driftsregnskab Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber, er justeret op med 4,6 mio. kr. på baggrund af endelig afregning 2009 samt foreløbig afregning for Dette medfører at det samlede beløb på noten forventes at blive 2,0 mio. kr. højere end i det oprindelige budget Note 16 Stoppesteder, køreplaner og reklamer er justeret ned med 0,5 mio. kr., i forhold til seneste budgetopfølgning og budget Dette sker som følge af forventninger om lavere forbrug. Note 17 vedr. posterne Fremstilling af køreplaner samt Fremstilling af billetter og kort, her er budgetterne justeret ned med i alt 0,8 mio. kr. som følge af lavere forbrug. Dermed ender noten 1,4 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget Note 18 Kvalitets og udviklingsomkostninger er ligeledes reduceret som følge af lavere forbrug, her er der i alt reduceret med 0,9 mio. kr. Dette er endvidere den eneste justering der er foretaget på denne note i forhold til budget Hertil bør det bemærkes, at Sydtrafiks bestyrelse d. 29/11-10 besluttede, at overføre 0,4 mio. kr. af disse til budget 2011 til finansiering af en rejsehjemmelanalyse der skal danne grundlag for fremtidige finansieringsprincipper. Note 19 Administration er reduceret med i alt 0,7 mio. kr. som følge af lavere forbrug, herunder 0,5 mio. kr. på lønbudgettet. Dermed forventes note 19 at ende på et niveau ca. 1,1 mio. kr. over det oprindelige budget

6 Note 20 Justeres ned med 0,1 mio. kr. på baggrund af realiseret forbrug i perioden. Dette medfører at noten i det forventede regnskab ligger ca. 4,5 mio. kr. under det oprindelige budget Dette skyldes primært indførslen af nye kørselsordninger. På udgiftssiden er niveauet stort set som i seneste budgetopfølgning fra juni Dette selvom note 14, nettobetaling til nabotrafikselskaber er justeret op med 4,6 mio. kr. på baggrund af den endelige afregning med Midttrafik. Det modsvares dog af reduktioner på især drift af busruter, fremstilling af billetter og køreplaner, kvalitets og udviklingsomkostninger samt administration. I forhold til budget 2010 er udgifterne ca. 12,6 mio. kr. lavere. Dette skyldes reduktionen i antallet af køreplantimer samt lavere forbrug af handicap kørselsordninger. Det forventede driftsregnskab 2010 (november 2010) viser derfor et tilskudsbehov der er 5,8 mio. kr. lavere i forhold til oprindeligt budget I forhold til seneste budgetopfølgning fra juni 2010 er tilskudsbehovet 4,9 mio. kr. lavere. Endeligt regnskab 2010 forelægges bestyrelsen i møde april Økonomi Der henvises til det forventede driftsregnskab 2010, nov Vedtagelse Der blev udleveret reviderede kommune-/regionoversigter. Indstillingen tiltrådt. 197

7 98/10 Opdeling af Sydtrafik i takstområder J. nr Dato: 25. november 2010 Indstilling At Billund Kommune overføres fra takstområde VEST til ØST. Sagsresume Trafikstyrelsen har 4. november 2010 meddelt, at Transportministeren har truffet beslutning om, at Sydtrafiks område fortsat skal være opdelt i tre takstområder, SYD, ØST og VEST. Sydtrafik gives mulighed for at afgøre, hvorvidt Billund Kommune skal indgå i takstområde ØST eller VEST. Afgørelsen betyder, at togoperatørerne tillægges takstkompetencen for såvel bus- som togrejser mellem takstområderne, uanset om der kører tog eller ej, f.eks. mellem Kolding og Haderslev. Transportministerens afgørelse forværrer en del af de problematikker, som Sydtrafik i sin argumentation for ét takstområde har påpeget overfor Trafikstyrelsen: Der vil blive flere strækninger end i dag, hvor samme rejselængde har forskellig pris. F.eks. kan det ikke forventes, at DSB vil prissætte strækningen Kolding-Haderslev til samme pris som Sydtrafik har prissat strækningerne Vejle-Kolding og Haderslev-Aabenraa, eller at Esbjerg- Grindsted vil koste det samme som Grindsted-Vejle. Antallet af de i vedlagte notat beskrevne Rejsbyproblematikker vil stige, idet der vil være flere steder, hvor en længere busrejse mellem takstområderne vil være billigere end en kortere rejse indenfor et takstområde. Dette gælder især længere rejser på mere end 6-7 zoner, og med baggrund i DSB s nugældende takstniveau kan det f.eks. formodes, at DSB f.eks. vil prissætte en rejse Sønderborg-Christiansfeld billigere end Sydtrafik har prissat Sønderborg-Haderslev. Sydtrafik vil lide et væsentligt provenutab på ruter mellem takstområderne, idet DSBs takstsæt typisk ligger mellem 20 og 30 % under Sydtrafiks for en rejse af tilsvarende længde. Indtægtstabet skønnes til mellem 3,0 og 5,0 mio. kr., som primært vil ramme de regionalt finansierede ruter. For at mindske indtægtstabet mest muligt anbefales det som beskrevet under økonomi, at Billund Kommune fremover indgår i takstområde ØST. Transportministerens afgørelse kan ikke ankes. Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber skal der senest 1. januar 2011 være truffet afgørelse om, hvorvidt Sydtrafiks område skal være opdelt i ét eller flere takstområder. Trafikstyrelsen fastsætter tidspunktet, hvornår takstområderne skal anvendes ved takstfastsættelsen. Sydtrafik har dog gjort Trafikstyrelsen opmærksom på, at det med det nuværende billetmaskinemateriel ikke er teknisk muligt at opfylde lovens krav, hvorfor det tidligst kan ske med indførelse af Rejsekortet eller andet nyt billetmaskinemateriel. 198

8 Økonomi Sydtrafik har tidligere gjort Trafikstyrelsen opmærksom på, at Sydtrafik vil lide et væsentligt indtægtstab på op til 25 % på rejser på tværs af takstområderne, såfremt takstkompetencen for disse rejser overgår til togoperatørerne. Dagligt befordres der 911 rejsende mellem Billund og Vejle kommuner, mens der mellem Billund og Varde/Vejen befordres =604 rejsende. De rejsende mellem Billund og Vejle kommuner rejser typisk længere og dermed dyrere rejser f.eks. Grindsted/Billund Vejle/Kolding, mens rejserne mellem Billund og Varde/Vejen kommuner typisk er kortere og billigere, f.eks. Grindsted Agerbæk og Vorbasse Vejen. Indtægtstabet mellem Billund og Vejle er derfor større end mellem Billund og Varde/Vejen. Placeres takstområdegrænsen mellem Billund og Vejle kommuner skønnes tabet til ca. 2,5 mio. kr., mens det ved en placering mellem Billund og Varde/Vejen skønnes til ca. 0,5 mio. kr. Hensynet til at mindske provenutabet taler derfor for at overføre Billund Kommune til takstområde ØST. For nuværende taler hensynet til chaufførers og passagerers vaner for at bibeholde Billund Kommune i VEST. Sidstnævnte hensyn bortfalder dog i forbindelse med overgangen til et eventuelt mobilbilletsystem og senest i forbindelse med indførelsen af Rejsekortet. For ruter over øvrige kommunegrænser skønnes det samlede indtægtstab at beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. Heraf udgør tabet på ruterne 34 og 900X mellem Haderslev og Kolding kommuner ca. 1,7 mio. kr. og på 915X mellem Tønder og Esbjerg kommuner ca. 0,4 mio. kr. På øvrige ruter er det kun en mindre andel af rejserne, der krydser kommunegrænserne. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 199

9 99/10 Orientering om resultatet af 4. ansøgningsrunde til Trafikstyrelsens buspuljer J. nr: Dato: 29. november 2010 Indstilling Til orientering. Sagsresume Den 1. september 2010 var der ansøgningsfrist for 4. ansøgningsrunde til puljerne til forbedringer af den kollektive bustrafik (passagerpuljen og fremkommelighedspuljen). Den 26. november blev resultatet af 4. ansøgningsrunde offentliggjort i forbindelse med indgåelsen af Trafikaftalen Bedre mobilitet mellem parterne bag aftalerne om en grøn transportpolitik. Til 4. ansøgningsrunde blev der fra Sydtrafiks side indsendt flere ansøgninger, og resultatet af disse og andre relevante ansøgninger er som følger: Sydtrafik indsendte 4 ansøgninger: Projektet Prøv regionalbussen gratis tildeles det ansøgte beløb på kr. Sydtrafik bidrager med et tilsvarende beløb til projektet. Projektet GPS-analyse af fremkommelighedsproblemer tildeles ikke midler. Afslaget begrundes i, at projektet har væsentlig karakter af almindelig driftsmæssig dataindsamling til brug for den løbende køreplanlægning. Projektet Forbedrede forhold for cyklister ved stoppesteder analyseprojek tildeles det ansøgte beløb på kr. Sydtrafik bidrager med et tilsvarende beløb til projektet. Projektet Stoppestedsforhold analyseprojek tildeles det ansøgte beløb på kr. Sydtrafik bidrager med et tilsvarende beløb. Ansøgninger indsendt af samarbejdspartnere med Sydtrafiks deltagelse: Den Sønderjyske Trafikkorridor indsendt af Region Syddanmark tildeles kr. Projektet er et samarbejde mellem Region Syddanmark, COWI, Sydtrafik og flere kommuner. Sydtrafik bidrager med kr. til projektet. 200

10 Ribe Esbjerg Varde Nærbane (samarbejde mellem Esbjerg og Varde Kommuner og Sydtrafik) tildeles ikke midler. Afslaget begrundes med, at der fra statens side ikke er foretaget en afklaring af, om det er relevant for staten at gennemføre og finansiere et sådan nærbaneprojekt, der i vidt omfang indbefatter statslige jernbanestrækninger. Forprojekt til ny busservice på Fanø (udarbejdet af Fanø Kommune i samarbejde med Sydtrafik) tildeles ikke midler, idet det vurderes, at at projektet kun i meget begrænset omfang vil kunne tiltrække flere passagerer til den kollektive bustrafik. Andre ansøgninger i Sydtrafiks område: Fredericia Kommunes ansøgning Elektronisk passagerinformationssystem tildeles ikke midler. Rejseplanens ansøgninger: Korrespondancesikring pilotprojek tildeles kr. Rejseguiden tildeles kr. Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler tildeles kr. Det digitale stoppested pilotprojek tildeles kr. Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt to ansøgninger vedrørende X-busser. Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X-busser tildeles kr. Implementering af indholdstjeneste i X-busserne tildeles ikke midler. Øvrige tilsagn og afslag kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside, Trafikstyrelsen har tidligere meldt ud, at der kun er en ansøgningsfrist i 2011, nemlig den 1. juli. Jf. aftalen "Bedre mobilitet" fra 26. november 2010 er der dog to årlige ansøgningsfrister i 2011 for begge puljer. Trafikstyrelsen vil hurtigst muligt offentliggøre disse frister. I starten af 2011 sætter Sydtrafik gang i udarbejdelsen af ansøgninger til næste ansøgningsrunde. Der er i aftalen af 26. november 2010 indgået flere aftaler med betydning for den kollektive trafik i Sydtrafiks område: Der afsættes midler til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for Erritsø Station (Fredericia) Der udarbejdes en analyse af materielforudsætninger, trafikale og økonomiske aspekter af elektrificering af banenettet. Parterne bag aftalen af 26. november 2010 er principielt enige om, at elektrificering af strækningen Lunderskov Esbjerg skal gennemføres. Der tages endelig stilling til dette i efteråret Der afsættes 2,0 mio. kr. til en forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn. 201

11 Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden Bekendtgørelserne for puljerne er senest ændret 12. august Bekendtgørelserne kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, Trafikstyrelsen.dk. Økonomi Sydtrafiks bidrag til de 3 projekter og Den Sønderjyske Trafikkorridor er på i alt kr. Beløbet er afsat på budgetpunktet kvalitetsprojekter. Vedtagelse Orientering foretaget. 202

12 100/10 Revision af Lov om Trafikselskaber J. nr Dato: 8. december 2010 Indstilling Til drøftelse. Sagsresume I folketingsåret 2010/11 er i lovprogrammet indmeldt, at der i februar måned 2011 vil ske fremlæggelse af revision af Lov om Trafikselskaber. Der er p.t. ikke offentliggjort tids- og procedureplan for arbejdet, ligesom der ikke er tidplan for evt. høring. En arbejdsgruppe om kollektiv trafik mellem Danske Regioner, KL og Transportministeriet har udarbejdet et notat til styrkelse af den kollektive trafik, som et bidrag til den videre proces i Transportministeriets evaluering af den eksisterende Lov om Trafikselskaber. Notatet peger på følgende områder (punktangivelsen henviser til notatets tilsvarende): Styring af økonomien i trafikselskaberne. Hvordan sikrer regionerne og kommunerne mulighed for at styre udgifterne i kollektiv trafik tilfredsstillende? Som løsningsmuligheder peges på at trafikselskaberne gives større incitamenter til at overholde budgetterne bl.a. ved benchmark at operatøren pålægges omkostningsusikkerhederne at regioner og kommuner kan indgå flerårige rammeaftaler Sammenhæng i forhold til budgetlægning og prioritering. Som løsningsmuligheder peges på at der sikres en tidsmæssig sammenhæng mellem trafikselskabernes budgetprocedure og vedtagelse og regionens/kommunernes ditto Mulighed for øget gennemsigtighed på tværs. Som løsningsmuligheder peges på at fælles kontoplan og konteringspraksis vil styrke dokumentations- og styringsgrundlaget at der bliver større samtidighed mellem ejernes og trafikselskabernes budgetter at der sker en bedre oversættelse mellem trafikselskabernes og Trafikstyrelsens opgørelser Styrkelse af det forpligtende samarbejde på tværs lokalt/regionalt. Som løsningsmuligheder peges på at der er behov for at undersøge om lov om trafikselskaber på en bedre måde kan understøtte et mere forpligtende samarbejde. at der bliver fokus på processer, der sikrer politisk ejerskab og enighed om det strategiske grundlag for det løbende arbejde, 203

13 Arbejdsdeling mellem regioner og kommuner. Som løsningsmuligheder peges på at uklar arbejdsfordeling primært løses via samarbejde at den forpligtende dialog mellem kommuner og region skal omfatte en afklaring af snitflader mellem kommunale og regionale ruter Finansieringsmodel for administrative omkostninger på Sjælland Der anbefales at der ses på den skæve byrdefordeling i mellem regioner og kommuner i hovedstadsområdet omkring principperne for betaling af administrationsomkostningerne (betales alene af regionerne) 2.3. Samarbejde med staten om kollektiv trafik. Som løsningsmuligheder peges på at der er behov for at etablere et forpligtende samarbejde mellem de tre centrale aktører på trafikområdet, stat, regioner og kommuner. at der arbejdes med mobilitetsplanlægning i sammenhæng på lokalt og regionalt plan Privatbanerne Der er ønske om mulighed for fælles udbud mellem privatbaner (region/trafikselskab) og stat og at sammenhængen mellem privatbanerne og statslige baner adresseres i Transportministeriets kommende jernbanestrategi Repræsentation i trafikselskaberne. KL finder at muligheden for at alle kommuner bliver mere direkte repræsenteret i deres trafikselskab bør undersøges. 3. Trafikstyrelsens indsamling af data. KL og Danske Regioner ønsker øget gennemsigtighed i trafikselskabernes økonomi herunder også i forskellene mellem trafikselskabernes regnskaber og Trafikstyrelsens statistikker. Trafikselskaberne i Danmark henvendte sig i august 2009 til Transportminister Lars Barfod om trafikselskabernes rolle i transportpolitikken og pegede på en række områder omkring Partnerskab mellem trafikselskab, bestiller og operatør Fleksibel økonomi Byrdefordeling Bestyrelsens sammensætning og Puljer Brevet var et oplæg til en drøftelse med ministeren bl.a. om mulige områder som en lovændring kunne tage højde for. Der er ikke drøftet yderligere mellem Trafikselskabsforeningen og ministeren i forbindelse med den kommende lovændring. 204

14 I det fælles møde mellem bestyrelserne for Fynbus og Sydtrafik blev aftalt, at man evt. kunne afgive et fællessvar på lovrevisionen hvis/når der blev afholdt høring om lovudkast. Vedtagelse Drøftedes. 205

15 101/10 Finansieringsforholdene vedrørende tre sønderjyske rutebilstationer J. nr Dato: 9. december 2010 Indstilling - at Sydtrafiks formand bemyndiges til at tage kontakt/drøftelse, herunder med henblik på at indgå aftale med Aabenraa kommune, Haderslev kommune og Sønderborg kommune om, at parterne i fællesskab anmoder en anerkendt ekspert i offentlig ret om at udtale sig om berettigelsen, herunder evt. størrelsen, af de betalingskrav, Sydtrafik har fremsat, samt om Sydtrafiks opfattelse, hvorefter de tre kommuner burde indtræde som part i de eksisterende lejekontrakter om busstationerne. Parterne forudsættes herved på forhånd at acceptere ekspertens udtalelse som bindende. - at Sydtrafik effektuerer bestyrelsens beslutning om at anlægge retssag angående trafikselskabets betalingskrav i sagen allerede inden årets udgang, såfremt én eller flere af de tre kommuner ikke ønsker at indgå aftale om suspension af forældelsesfristen eller der ikke kan opnås ovennævnte aftale om, at sagen afgøres ved at inddrage en anerkendt ekspert i offentlig ret. Sagsresumé Der henvises til vedlagte Notat om status på lovliggørelse af finansieringsforholdene vedrørende rutebilstationerne i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg, samt øvrige bilag. Lovgivningen Lov om trafikselskaber indeholder i 3 bl.a. følgende regel om byrdefordeling/finansiering: For så vidt angår trafikselskaber vest for Storebælt, beslutter trafikselskabet fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter. Tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. De opgaver, som trafikselskaber lovligt kan varetage, er udtømmende opregnet i lov om trafikselskaber, 5 om offentlig servicetrafik: 5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 206

16 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner. Stk. 2. Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område. Dette gælder dog ikke for offentlig servicetrafik efter stk. 1, nr. 1, der krydser grænsen til trafikselskabet på Sjælland. Stk. 3. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Stk. 5. I Region Syddanmark kan trafikselskabet eller trafikselskaberne med henblik på betjening af grænseregionen varetage opgaver vedrørende offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel over landets grænse. Økonomi I anledning af sagen er der rejst betalingskrav af følgende størrelse: Over for Aabenraa kommune: Kr ,- Over for Haderslev kommune: Kr ,- Over for Sønderborg kommune: Kr. DKK ,- De løbende årlige udgifter, som ifølge Sydtrafik skal overføres til de tre kommuner, andrager (i 2010-niveau): For Aabenraa kommune: 0,35 mio. Kr. For Haderslev kommune: 1,445 mio. Kr. Sønderborg kommune har allerede påtaget sig afholdelsen af de relevante udgifter fremadrettet. Vedtagelse Der blev udleveret breve fra henholdsvis Haderslev Kommune (dateret 13. december 2010), Sønderborg Kommune (dateret den 16. december 2010) og Aabenraa Kommune (dateret den 16 december 2010). Morten Kristensen fremsatte ændringsforslag om, at bestyrelsens tidligere beslutning fastholdes. Morten Kristensen stemte for. Jan Riber Jakobsen, Kim Gosvig Hansen, Bente Bendix Jensen, Iver Pedersen, Poul Rosendahl, Peter Christensen, Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen stemte imod. Morten Kristensens sudsidiære ændringsforslag om, at det er professor Karsten Revsbek, der skal være den uvildige ekspert, kom til afstemning. Preben Friis-Hauge og Morten Kristensen stemte for. Jan Riber Jakobsen stemte hverken for eller imod. Kim Gosvig Hansen, Bente Bendix Jensen, Iver Pedersen, Poul Rosendahl, Peter Christensen og Karsten Uno Petersen stemte imod. Morten Kristensens sidste ændringsforslag om, at ordet eller i 4. linie i 2. pind i indstillingen ændres til og kom til afstemning. Morten Kristensen stemte for. Jan Riber 207

17 Jakobsen stemte hverken for eller imod. Kim Gosvig Hansen, Bente Bendix Jensen, Iver Pedersen, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen stemte imod. Afstemning om sagens indstilling. Morten Kristensen og Jan Riber Jakobsen stemte hverken for eller imod. Kim Gosvig Hansen, Bente Bendix Jensen, Iver Pedersen, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen stemte for. 208

18 102/10 Vestbanen driftsaftale og økonomi J. nr Dato: 14.december 2010 Indstilling At der tages kontakt til Varde Kommune og Region Syddanmark for afklaring af, om der kan skabes økonomisk grundlag (drift og finansiering) for togdrift på Vestbanen efter 30. juni 2012 på følgende grundlag: a. Der skal sikres Vestbanen A/S investeringsmulighed indenfor en kapitalramme på 105 mio. kr. til investeringer i 2 nye togsæt samt opgradering af infrastruktur på banen. b. Den fremtidige drift af Vestbanen sker ved at indgå kontrakt med Arriva som fremtidig togoperatør og infrastrukturforvalter. c. Der er behov for en fremtidig tilskudsramme på ca. 17,4 mio. kr. for at der kan ske togdrift på Vestbanen i nuværende omfang og med videreførelse af togene mellem Varde og Esbjerg og d. Der skal ske en afklaring i forhold mellem Sydtrafik og Region Syddanmark omkring finansiering og driftsmæssige konsekvenser Sagsresume I bestyrelsesmødet den 29. november 2010, dagsordenpunkt 89/10, blev der givet en status på Vestbanen. Denne status opgraderes med denne sag i forhold til mulighederne for driftsaftale og økonomi. I det opdrag Vestbanen A/S fik efter Region Syddanmarks beslutning om at videreføre Vestbanen i et hjemtagningsscenario var der bl.a. forudsat en række forhold som skulle opfyldes At Region Syddanmark stiller en årlig ramme på 15 mio. kr. til Sydtrafik til drift af Vestbanen efter den nuværende togkøreplan At der skal ske samkørsel på strækningen Varde Esbjerg At der skal anskaffes 2 nye tog At der er en samlet investeringsramme på 105 mio. kr. og At Varde Kommune skal medfinansiere for ca. 40 mio. kr. Vestbanens bestyrelse har i møde den 16. december 2010 drøftet status for fremdriftsplanerne. Lovgivningen I henhold til bekendtgørelse af 9. december 2009 åbnes der mulighed for at kunne indgår kontrakter efter forhandling direkte med togoperatør under visse nærmere beskrevne forudsætninger. 209

19 Præcisering af denne bestemmelse er først sket for ganske nylig, og Vestbanens juridiske rådgivere vurderer, at dette kan være en mulighed. Økonomi Til de økonomiske scenarier i tilbuddet fra Arriva skal der gøres opmærksom på en række elementer/forudsætninger: Tilbuddene fra Arriva Tog tager udgangspunkt i en bruttokontrakt, hvor Sydtrafik tager risikoen for indtægtsdannelsen. Tilbuddet fra Arriva udviser en ren driftsomkostning incl. betaling for togleje (1 mio. kr. årligt plus moms) samt baneafgifter ( kr. årligt plus moms). Hertil kommer infrastrukturforvaltning hos MJBA(Midtjyske Jernbaner). Den samlede omkostning er opgjort til 17,815 mio. kr. årligt. Der er mulighed for at toglejen kan bortfalde efter 5 år i henhold til moms/skattemæssige forhold, dog vil nettotilskudsbehovet kun reduceres med 0,25 mio. kr. årligt (moms), da Vestbanen fortsat har et tilskudsbehov, der omfatter denne 1 mio. kr. årligt. Den tilsvarende omkostning, hvis Arriva skal forestå infrastrukturforvaltning er 17,482 mio. kr. årligt. I disse tilbud anskaffer Vestbanen 2 togsæt. Finansieringen heraf sker via den kapitaltilførsel, som Vestbanen modtager fra Regionen og Varde kommune (evt. lån med Regional garanti?). Regionen har afsat 2,5 mio. kr. årligt til finansieringsomkostninger for Sydtrafik Den samlede udgift for Sydtrafik ved indgåelse af kontrakt med Arriva Tog A/S incl. finansieringsomkostninger udgør efter det foreliggende tilbud 20,315 mio. kr. (19,982 mio. kr. årligt og med Arriva toganskaffelser 24,282 mio. kr. årligt). I det opstillede driftsbudget indregnes der en merindtægt på 1 mio. kr., ved overflytning af passagerer fra busruter og ved tilgang af nye passagerer. Dertil kommer den almindelige budget-usikkerhed ved budgetskønnene, der dog forventes reduceret væsentligt ved indgåelse af 1 eller 2 kontrakter med Arriva. På anlægssiden forudsættes, at Transportministeriet kan fastholdes på efterslæbet vedr. opgradering af overkørsler. Hvis ikke vil en investering på op til ca. 40 mio. kr. skulle finansieres på anden vis, hvis Vestbanen fastholder opgradering af overkørslerne. Den driftsramme, der er stillet til rådighed fra Regionen er 15 mio. kr. årligt plus 2,5 mio. kr. årligt til finansieringsomkostninger. I alt 17,5 mio. kr. årligt. For at finansiere Arrivas tilbud (evt. kombination med MJBA) vil der være et driftsmæssigt underskud i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. årligt samt en indtægtsusikkerhed på 1 mio. kr. årligt.(se ovenfor) Hertil kommer den finansielle usikkerhed, nu hvor Varde Kommune ikke kan optage lån til kapitaltilskud. 210

20 Da det er Sydtrafik, der skal indgå kontrakt med Arriva og Vestbanen/Fælles infrastrukturselskab vil det i forhold til Region Syddanmark, som skal finansiere drift og investeringer på Vestbanen, være Sydtrafik som står med den budgetmæssige risiko på såvel driftstilskuddet og investeringerne (kapitaltilførsel). Økonomidirektøren i Region Syddanmark har tidligere udtalt, at driftsrisikoen ligger inden for den samlede ramme som Sydtrafik får fra Region Syddanmark for samlet bus og Vestbanedrift. For budget 2011 er den samlede ramme fastlagt til ca. 96 mio. kr. For kapitalindskuddet er der ikke på nuværende tidspunkt drøftet med Region Syddanmark, hvordan et sådant lån skal arrangeres. Vedtagelse Brev fra Vestbanen af 16. december 2010 blev omdelt. Poul Rosendahl deltog ikke under sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. 211

21 103/10 Rejsekort - lukket møde J. nr Dato: 14. december 2010 Mødet hævet kl