Ordinært møde. Dato 19. marts Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Delegation af beslutningskompetence for lokalplaner Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby Vedståelse af garantistillelser - Boligforeningen Nordlys,Trindelvej 54 m.fl. Skagen Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Vesterports afdeling 4, Mølleparken, Frederikshavn Indstilling om godkendelse af ekstraarbejder til Landsbyggefonden - helhedsplan - Frederikshavn Boligforening, afdeling 2, Højbo Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, 29 almene ældreboliger, Gl. Skagensvej, Frederikshavn Godkendelse af byggeregnskab - Boligforeningen Vesterport, 2 almene familieboliger, Rådhusstræde, Frederikshavn Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med byggemodning af Bakkevænget, Østervrå Stillingtagen til udbudsform ved salg af Stationsvej 1, Sæby Eventuelt salg af grunde Nørrevej 30 og 32 i Strandby Frigivelse af OPP-midler til ny multihal Godkendelse af sikkerhedsstillelse (garanti) ved deponering på Ravnshøj Miljøanlæg Orienteringssag: Kommunegaranti til "I/S Transmissionsledningen af September 2013" Budgetrammer for budgetlægningen Udmøntning af effektiviserings- og besparelsespuljer mellem udvalg Status på Økonomiudvalgets budgetramme Økonomiorientering Håndtering af anlæg i 2014 samt principbeslutning vedr. overførsler fra budget 2013 til budget Uddelegering af budgetramme 2014 til laveste identificerbare omkostningssted Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti til Thorshøj Varmeværk A.m.b.a Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 2 af 58

3 21. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til påbudte udbedringer i Voerså Børnehave Årsregnskab for Frederikshavn Kollegium Tilladelse til salg af almene ældreboliger i Skagen Orienteringssag: Kommunegaranti til Frederikshavn Forsyning A/S Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Folkeoplysningsområdet Ansøgning fra Springteam Sæby om tilskud til leje af Arena Nord Ansøgning om tilskud til DM i Keglebillard i Skagen Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Varig ansættelse af skoleleder Salg af ejendom, Caspersvej Evt. salg af areal ved Nedre Mosevej i Skagen Driftsrestriktioner i Natura 2000 område og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt...58 Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 3 af 58

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Bilag 1 - Bemærkninger fra lovforslag /14 Åben Bilag 2 - Bilag til dagsorden /14 Åben Bilag 1 - Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby /14 Åben Bilag 2 - Miljøscreeningsskema Tillæg til spildevandsplan Søndermarksvej mv /14 Åben Bilag 1 - oversigstkort - 7 grunde på Bakkevænget /14 Åben Bilag 2 - Budgetoverslag - 7 grunde Bakkevænget /14 Åben Bilag 1 - kortbilag /14 Åben Bilag 1 - Luftfoto /14 Åben Bilag 2 - Kort med byggefelter /14 Åben Foto /14 Åben OPS model for multihal (v2).docx /14 Åben Bilag - Beregning af sikkerhedsstillelse /14 Åben Bilag 1 - Budgetrammer - budget /14 Åben Bilag 2 - Demografiregulering , unge /14 Åben Bilag 3 - Demografiregulering , Ældre /14 Åben Oversigt - puljer på ØU s område pdf /13 Åben Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget /14 Åben Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.pdf /14 Åben _v2_Notat for BU udvalgsmøde vedr. Voerså Børnehave.PDF /14 Åben Bilag 1 - Årsregnskab for Frederikshavn Kollegium /14 Åben Bilag 2 - Økonomicentrets kommentarer til årsregnskab 2012/ /14 Åben Springteam Sæby, Revideret budget økonomiudvalg(2) _v1_Springteam Sæby, Revideret budget økonomiudvalg /14 Åben Budget fra Skagen billardklub i forbindelse med Ansøgning om tilskud til DM keglebillard /14 Åben Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 4 af 58

5 1. Delegation af beslutningskompetence for lokalplaner Sagsfremstilling I 2012 blev planloven ændret, så der blev lavet en delvis ophævelse af det forbud, der har været mod at uddelegere beslutningskompetencen for vedtagelse af planforslag, og endelig vedtagelse af planer. Før lovændringen skulle lokalplanforslag og endelige lokalplaner vedtages af kommunalbestyrelsen. Åben sag Sagsnr: 13/19661 Forvaltning: CTM Sbh: tihj Besl. komp: PMU/ØU/BR Der er nu mulighed for, at visse lokalplaner kan vedtages af stående udvalg som PMU eller af Økonomiudvalget. De planer der kan uddelegeres, er lokalplaner der er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og lokalplaner, der kræver et kommuneplantillæg der ikke ændrer på principielle forhold i kommuneplanen. Som eksempel kan nævnes kommuneplantillæg, der ændrer en bebyggelsesprocent, eller flytter et mindre areal imellem to kommuneplanrammer. Behandling og vedtagelse af kommuneplanstrategien og revision af kommuneplanen kan fortsat ikke uddelegeres. Det gælder både for den lovfastsatte udarbejdelse hver 4. år, men også for fx tematillæg til kommuneplanen baseret på delvise ændringer af planstrategien i løbet af 4-års perioden. Kommuneplantillæg der kræver foroffentlighed vil heller ikke kunne uddelegeres. Foroffentlighed kræves for ændringer af kommuneplanen, der ikke har været forudset i kommuneplanstrategien, og som ikke kan betragtes som ubetydelige. Som eksempel kan nævnes anvendelsesændring af et rammeområde fra bolig til erhverv. Juridiske konsekvenser Der er ingen ændringer i andre dele af lokalplanproceduren. Krav om offentlig annoncering, høring af berørte parter og naboer samt høringsperiodens længde er uændret. Initiativretten i den kommunale styrelseslov, hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kræve en sag optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden ændres ikke, og udvalgsmedlemmernes standsningsret efter samme lov, hvor et medlem af et udvalg kan standse udførelsen af en beslutning truffet i udvalget, ved at kræve sagen indbragt til beslutning i kommunalbestyrelsen, er ligeledes uændret. En delegation af beslutningskompetence kan til enhver tid tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen. En delegation af beslutningskompetencen vil kræve en ændring af Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd. Planmæssige konsekvenser Lovforslaget blev fremsat for at forenkle en tung beslutningsproces for lokalplaner. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 5 af 58

6 Før lovændringen skulle alle planforslag som nævnt godkendes af kommunalbestyrelsen, og alle planer skulle endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen. I praksis betyder delegation, at der spares den tid der er imellem møderne i de stående udvalg, Økonomiudvalg og byrådsmøderne. For Frederikshavn kommunes vedkommende vil det med den nuværende mødekalender betyde, at der spares ca. 6 uger ved delegation til Plan- og Miljøudvalget og ca. 2 uger ved delegation til Økonomiudvalget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler godkendelse af, at 1. beslutningskompetencen ved lokalplaner der er i fuld overensstemmelse med kommuneplanens rammer uddelegeres til Plan- og Miljøudvalget, 2. beslutningskompetencen ved lokalplaner, der indebærer udarbejdelse af kommuneplantillæg uden foroffentlighed uddelegeres til Økonomiudvalget 3. beslutningskompetencen for øvrige lokalplaner forbliver hos Byrådet, da uddelegering af beslutningskompetencen ikke er mulig Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Økonomiudvalgets flertal tiltræder indstillingen. Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde. Bilag Bilag 1 - Bemærkninger fra lovforslag (dok.nr /13) Bilag 2 - Bilag til dagsorden (dok.nr.32052/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 6 af 58

7 2. Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby Sagsfremstilling Kloaksystemet i dele af Søndermarksvej, Rosenvej, Farvervej og Vægtervej i Sæby er i dårlig fysisk tilstand, som følge af rørbrud, indsivning af grundvand, aflejringer, korrosion og åbne/forskudte samlinger. Kloaksystemet i Klostervænget og Bispevang vurderes ligeledes at være nedslidte. På grundlag heraf er det besluttet at forny det eksisterende fællessystem med et nyt separatsystem. Separatkloakeringen af de offentlige veje i området blev igangsat i 2007/2008 og forventes afsluttet i Åben sag Sagsnr: 13/25112 Forvaltning: CTM Sbh: bisl Besl. komp: PMU/ØU/BR I et fællessystem afledes både spildevand fra beboelserne og regn- og overfladevand i samme ledning. I et separatsystem afledes spildevand fra beboelserne i en separat ledning til renseanlægget, og regn- og overfladevand afledes i en separat ledning direkte til Kattegat. Antallet af boliger der skal have ændret kloakeringsprincip er ca. 270 stk. Ud over at forny det eksisterende fællessystem, er formålet med separatkloakeringen at fjerne regn- og overfladevand det nedstrøms fællessystem, og dermed reducere mængden af opspædt spildevand, der aflastes fra overløbsbygværket ved Sæby gamle renseanlæg til Kattegat. Desuden medfører separatkloakeringen, at belastningen af Sæby Renseanlæg under regn reduceres. Begge tiltag vil mindske miljøbelastningen og medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Kattegat. Udførelse af dette ændrede kloakeringsprincip kræver, at der udarbejdes et tillæg til den gældende spildevandsplan. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med krav om separatkloakering, er det den enkelte grundejer, der skal bekoste omlægningen af kloaksystemet på egen grund. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg til Sæby Kommunes Spildevandsplan for et område ved Søndermarksvej mv. udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 7 af 58

8 Bilag Bilag 1 - Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby (dok.nr.30262/14) Bilag 2 - Miljøscreeningsskema Tillæg til spildevandsplan Søndermarksvej mv. (dok.nr.30274/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 8 af 58

9 3. Vedståelse af garantistillelser - Boligforeningen Nordlys,Trindelvej 54 m.fl. Skagen Sagsfremstilling Boligforeningen Nordlys anmoder om, at kommunen vedstår tidligere afgivne garantistillelser i forbindelse med den helhedsplan, der er iværksat vedrørende blandt andet Trindelvej 54-58, Skagen. Åben sag Sagsnr: 08/14720 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Byrådet har godkendt den foreløbige helhedsplan (skema A) den 16. december 2009 og den endelige helhedsplan den 13. oktober Den 28. februar 2011 godkendte byrådet at stille kommunal garanti for 2 realkreditlån. For et lån på kr. blev der stillet 100 % garanti med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. For et lån på kr. blev der stillet en garanti på 35,71 % i (foreløbigt anslået). Garantien dækker de til enhver tid sidst prioriterede 35,71 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Dengang var der tale om 2 boligforeninger, Grenen Boligforening og Skagen Boligforening af 1952, der gennemførte en fælles helhedsplan. De 2 boligforeninger er nu fusioneret under navnet Boligforeningen Nordlys. Baggrunden for at garantierne skal vedstås er, at der som led i helhedsplanen er opført et nyt fælleshus. Da der blev konstateret forurening på matrikel nr. 111f, blev byggeriet flyttet, og er nu beliggende over skellet mellem to matrikelnumre. Der skal derfor ske en arealoverførsel, således at fælleshuset alene ligger på et matrikelnummer. Til brug for denne arealoverførsel skal panthaverne give samtykke til, at en del af arealet (914 m2) udgår af deres pant. Realkredit Danmark, som er panthaver på de 2 ovenfor nævnte lån, har som betingelse for at lade arealet udgå af deres pant uden betaling af ekstraordinært afdrag, stillet krav om, at kommunen vedstår garantierne på de 2 lån. Landsbyggefonden har oplyst, at den vedstår sin regaranti på 50 % for lånet på kr. Økonomiske konsekvenser Garantistillelserne påvirker ikke kommunes låneramme. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 9 af 58

10 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at kommunen vedstår de 2 afgivne garantier, idet der ikke herved er taget stilling til om en eventuel fremtidig anmodning om forhøjelse af garantiprocenten for lånet på kr. vil kunne imødekommes. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 10 af 58

11 4. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Vesterports afdeling 4, Mølleparken, Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 12/11635 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Boligforeningen Vesterport anmoder byrådet om at indstille helhedsplanen (skema B) for renovering af Mølleparken til godkendelse i Landsbyggefonden. Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2012, at indstille til Landsbyggefonden, at godkende en foreløbig helhedsplan (skema A) for renovering af Mølleparken. Som et led i godkendelsen gav kommunen tilsagn om, at deltage i kapitaltilførsel med kr. Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen i afdelingen er geografisk afgrænset, til alene at omhandle bygningerne på Provst Dreslers Vej og Elius Andersens Vej, og den omfatter renovering af 294 lejligheder (1. etape) samt nedrivning af 160 lejligheder (2. etape). Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen indeholder følgende arbejder, som skal imødegå de mange forhold vedrørende byggeskader, som er påvist i den byggetekniske rapport. Ombygning af 46 lejligheder til tilgængelighedslejligheder Facade-/gavlrenovering blandt andet efterisolering med 150 mm isolering og genopførsel af murværk på facader/gavle Tagrenovering af rækkehusene på Provst Dreslers Vej og Elius Andersens Vej blandt andet med ny tagbeklædning, efterisolering af lofter med 150 mm ekstra, tætning mellem loft og ydervægge, ny tagbeklædning over terrasser, altaner og trappetårne Nye træ/alu vinduer og døre Renovering af og udvidelse af - altaner Total badeværelsesrenovering Ventilationsanlæg med varmegenvindingsanlæg Optimering af varmeinstallationer Diverse renoveringer og miljøforbedringer af udendørsarealer Efter gennemførelse af renoveringen lever byggeriet op til energimærke B. Projektet har været udbudt i totalentreprise, og det har ikke været nødvendigt at gennemføre besparelser i forhold til udbudsmaterialet. Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen bliver på kr. Efter aftale med Landsbyggefonden opdeles arbejderne i 2 etaper. Den ene etape vedrører renoveringen og den anden etape vedrører alene nedrivningen, som forudsætter tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Der er støttede arbejder for kr., fordelt med kr. til etape 1 renoveringen - og kr. til etape 2 nedrivningen (100 % støtte). Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 11 af 58

12 Derudover er Landsbyggefonden medvirkende til finansiering af ustøttede arbejder på kr. Ud af den samlede anskaffelsessum på kr. er der kr., som afdelingen skal finansiere som frivillige arbejder. Den endelige anskaffelsessum er kr. lavere end den foreløbige anskaffelsessum (skema A). Anskaffelsessummen vedrørende støttede arbejder (opretnings- og miljøarbejder) udgør kr. og anskaffelsessummen vedrørende ustøttede arbejder og frivillige arbejder (forbedringsarbejder) udgør kr. Arbejderne finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån samt en egenbetaling fra kapitaltilførsel i alt kr. og trækningsret m.v. Egenbetalingen udgør ca kr. Lånefinansieringen fordeler sig således på støttede og ustøttede lån: Renovering, miljøforbedring, nedrivning m.v. - støttede kr. realkreditlån Forbedrings- og moderniseringsarbejder m.v. ustøttede kr. realkreditlån Frivillige arbejder med ustøttede realkreditlån kr. I alt kr. En foreløbig garantiberegning fra et realkreditinstitut viser, at det vil være nødvendigt med en 100 % kommunal garanti (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) for det støttede realkreditlån. For de ustøttede lån er der også et krav om en 100 % kommunal garanti. Der er ingen ændringer i forhold til huslejefastsættelsen i forhold til det ved den foreløbige anskaffelsessum godkendte. Der er indarbejdet en huslejestigning på gennemsnitligt 40 kr. pr. m 2 / årligt, idet Landsbyggefonden yder driftsstøtte. Huslejen forventes herefter at være gennemsnitligt 574 kr. pr. m 2 / årligt Renoveringen forventes påbegyndt i juni 2014 og den forventes færdig i juni Forudsat, at tilladelse til nedrivning godkendes, forventes nedrivningen at være afsluttet i Økonomiske konsekvenser Kommunen deltager i kapitaltilførslen (i alt kr.) efter den såkaldte 1/5- regel. Kommunens andel heraf udgør kr., og udgiften afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 12 af 58

13 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder økonomien, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden, dog for så vidt angår 2. etape betinget af godkendelse fra ministeriet 2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri 3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for de ustøttede lån 4. Huslejestigningen på gennemsnitligt 40 kr./m 2 / årligt godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 13 af 58

14 5. Indstilling om godkendelse af ekstraarbejder til Landsbyggefonden - helhedsplan - Frederikshavn Boligforening, afdeling 2, Højbo. Åben sag Sagsnr: 12/10027 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 indstillet en anskaffelsessum på kr. til godkendelse i Landsbyggefonden. Anskaffelsessummen var fordelt på kr. til støttede arbejder og kr. til ustøttede arbejder. Landsbyggefonden har herefter godkendt en endelig anskaffelsessum (skema B) på dette beløb. Kommunen har stillet garanti for realkreditlån på i alt kr. hvoraf der for et lån på kr. er regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Boligforeningen har nu ansøgt om godkendelse af uforudsete ekstraarbejder. Det drejer sig om ekstraudgifter på kr. for så vidt angår den støttede del af projektet og kr. for så vidt angår ustøttede arbejder. De støttede arbejder vedrører: Fund af asbest under gulve ( kr.) Ujævn oprindelig gulvopbygning ( kr.) Ujævnt pudslag på vægge ( kr.) Limmaling på vægge ( kr.) Øgede udgifter til genhusning ( kr.) Øgede byggepladsomkostninger ( kr.) De ustøttede arbejder vedrører: Ekstra isolering udvendig sokkel ( kr.) Indvendig muroverligger ved vinduer ( kr) Ekstra tilslutningsbidrag til el ( kr.) Udbygning CTS styring ( kr.) Øgede byggepladsomkostninger. ( kr.) Landsbyggefonden har foretaget fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder. Konsekvensen af ekstraarbejderne er en forøgelse af lånebehovet til renovering med de anførte beløb. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 14 af 58

15 Realkreditlånet vedrørende de støttede arbejder udgør herefter kr. og realkreditlånet vedrørende de ustøttede arbejder udgør kr. Realkreditinstituttet har krævet kommunale garantier på 100 % for begge lån. For så vidt angår lånet til de støttede arbejder er der regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden. Der anmodes således om kommunal garantistillelse som anført. Finansieringen af det forhøjede lånebehov vil ske med tilskud fra boligforeningens dispositionsfond, og ekstraudgifterne har derfor ikke indflydelse på den godkendte huslejestigning i forbindelse med skema B. Der stilles fortsat ikke krav om kapitaltilførsel fra kommunen, realkreditinstitut og boligforeningen. Økonomiske konsekvenser Den kommunale garantistillelse for lånene påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. det indstilles til Landsbyggefonden, at der godkendes ekstraudgifter på henholdsvis kr. for de støttede arbejder og kr. for de ustøttede arbejder. 2. der stilles kommunal garanti for de to realkreditlån på henholdsvis kr. og kr. på de ansøgte vilkår. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 15 af 58

16 6. Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, 29 almene ældreboliger, Gl. Skagensvej, Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 10/12169 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Byrådet har den 18. december 2013 godkendt byggeregnskab med en anskaffelsessum på kr. for boligerne. Byrådet har endvidere den 19. december 2012 godkendt en foreløbig garantistillelse for realkreditlånet på 63,50 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet, som dengang havde en hovedstol på kr. (beregnet ud fra den tidligere ved skema B godkendte anskaffelsessum på kr.) Der foreligger nu endelig garantiberegning, ud fra at lånet som følge af den forhøjede anskaffelsessum nu udgør kr. Garantiprocenten er beregnet til 63,50 %. Garantien stilles således for de til enhver tid sidst prioriterede 63,50 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Garantibeløbet er ved lånets optagelse på kr. Realkreditinstituttet stillede ved første garantistillelse krav om, at der ikke kunne indgås aftale mellem kommunen og boligforeningen om opsigelse af anvisningsretten til boligerne uden at långiver som panthaver havde meddelt samtykke til dette. Kommunen har efterfølgende undersøgt, om långiver havde ret til at stille et sådant vilkår, og det har vist sig, at dette ikke var tilfældet. Kommunen har meddelt dette til långiver, og vilkåret er nu bortfaldet. Økonomiske konsekvenser Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet på kr. for de til enhver tid sidst prioriterede 63,50 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 16 af 58

17 7. Godkendelse af byggeregnskab - Boligforeningen Vesterport, 2 almene familieboliger, Rådhusstræde, Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 13/25759 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab skema C - for 2 almene familieboliger, beliggende på Rådhusstræde i Frederikshavn. Det er en tidligere kiosk og offentlige toiletter, der er blevet ombygget til to torumsboliger. Byrådet godkendte den 28. marts 2012 en endelig anskaffelsessum (skema B) for boligerne på kr. Ifølge byggeregnskabet udgør anskaffelsessummen kr. Bygherren oplyser, at den væsentligste årsag til merforbruget skyldes køb af grund af kommunen (købesum kr. samt omkostninger), ekstra entreprisearbejder og øgede finansielle omkostninger i forbindelse med låneoptagelse. Anskaffelsessummen holder sig indenfor det gældende maksimumbeløb. Der anmodes om godkendelse af en husleje på 810 kr. pr. m 2 /årligt. Bygherren oplyser, at boligerne er udlejet. Kommunens udgifter ved den anførte anskaffelsessum udgør 14 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Dette er en forhøjelse på kr. i forhold til det ved skema B godkendte. Der er ikke stillet krav om kommunal garanti for realkreditlånet. Økonomiske konsekvenser Forhøjelsen af grundkapitalindskuddet betales fra kontoen vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. Byggeregnskabet med en anskaffelsessum på kr. godkendes 2. Huslejen på 810 kr. pr. m 2 /årligt godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 17 af 58

18 8. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med byggemodning af Bakkevænget, Østervrå Sagsfremstilling Byrådet har den 21. december 2011 besluttet, at udbyde 6 grunde ved Bakkevænget i Østervrå til salg og vente med byggemodningen til der er solgt en grund. Åben sag Sagsnr: 07/3709 Forvaltning: EJDC Sbh: jehj Besl. komp: ØU/BR Ejendomscenteret har nu solgt en grund med overtagelse 1. april Indtægt kr. + tilslutningsbidrag kr. i alt kr. ekskl. moms. I forhold til tidligere beslutning foreslår Ejendomscenteret, at der udbydes 7 grunde i stedet for 6. Frederikshavn Spildevand A/S skal ikke bruge et areal til regnvandsbassin, på grund af, at kloakprincippet ændres. Der skal kun spildevandskloakeres. Tag- og overfladevand skal nedsives. Byggemodningen af 7 grunde på Bakkevænget bør igangsættes hurtigst muligt, således den kan afsluttes inden sommerferien. Grundene er vist på kortbilag 1. Vejen anlægges med 5 m kørebane og rabat på 2 x 1,5 m. Vejen tilsluttes den eksisterende Bakkevænget. Vejen udlægges jfr. Lokalplan SAE.B som privat fællesvej Forsyningsledninger etableres af eksterne ledningsejere. Ved etablering af kloak, el, vand og varme skal kommunen betale tilslutningsbidrag, og derved stå i forskud indtil grundene bliver solgt. Økonomiske konsekvenser I henhold til byggemodningsregnskabet, bilag 2, vil der blive et overskud på ca kr. når alle grunde er solgt. Byggemodningen blev i 2011 overslagsmæssigt vurderet til kr. ekskl. udstykning. På daværende tidspunkt skulle Frederikshavn Kommune ikke stå i forskud til forsyningsselskaberne. Udstykningsudgifter beløber sig til ca kr. Merudgift i forhold til tidligere overslagsmæssig pris kan forklares således: 90 m vej ændres pga. ny lokalplan og vendeplads til 155 m. Samlet merudgift ca kr. Udgift til tilslutningsbidrag, som kommunen skal stå i forskud med. Samlet merudgift kr. Udgift til vejbelysning er steget med kr. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 18 af 58

19 Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. der gives en nettoanlægsbevilling på kr. Fordelt med en udgiftsbevilling på kr kr. og en indtægtsbevilling på kr. Nettobevillingen tillægges kassen. 2. anlægsbevilling frigives Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Bilag Bilag 1 - oversigstkort - 7 grunde på Bakkevænget (dok.nr.40611/14) Bilag 2 - Budgetoverslag - 7 grunde Bakkevænget (dok.nr.40610/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 19 af 58

20 9. Stillingtagen til udbudsform ved salg af Stationsvej 1, Sæby Sagsfremstilling I forbindelse med, at børnehaven Stationsvej er flyttet til St. Toftelund i Sæby, har byrådet besluttet, at ejendommen Stationsvej 1 skal sælges. Åben sag Sagsnr: 13/14329 Forvaltning: EJDC Sbh: jehj Besl. komp: ØU Ejendomscenteret har modtaget henvendelse om køb af ovennævnte ejendom tillige med et vejareal med henblik på etablering af dagligvarer butik med p-plads i området. Ejendommen Stationsvej 1 er markeret med rødt på vedlagte kortbilag 1. Vejarealet er markeret med blåt. Det blå areal bruges i dag til følgende: legeplads for børnehaven, forbindelsessti, grønt areal, døgnpost, p-pladser samt mindesten. Ejendommen og en del af vejarealet er i lokalplan udlagt til butikker til detailhandel, restauranter, hoteller, cafeer, offentlige samt halvoffentlige servicebutikker. Derudover kan man tillige på 1. sal etablere klinikker, liberale erhverv samt boliger. Det resterende vejareal (den vestlige del) ligger indenfor kommuneplan SAE.C hvor den overordnede anvendelse er centerformål. Ejendomscenteret ønsker stillingtagen til udbudsform inden ejendommen udbydes til salg. Der ses følgende muligheder for udbud: 1. Ejendommen udbydes til salg i almindelig handel og sælges til højstbydende 2. Ejendommen samt vejareal udbydes på projekt og pris, sådan at købesummen vægter 50% og projekt vægter 50%. Tilbudsgiver skal opdele købstilbud i køb af ejendom og køb af vejareal. Der skal være mulighed for at variere vejarealet alt efter projekt. Såfremt to byder er vægtet lige, har kommune retten til at vælge blandt disse jfr. udbudsbekendtgørelsen. 3. Ligesom pkt. 2 dog således, at økonomiudvalget fastsætter procentfordelingen Ved at der åbnes mulighed for salg af en del af vejarealet, er det Ejendomscenterets vurdering, at salgsindtægten optimeres. Det er en forudsætning for udbud, at Teknisk Udvalg forhåndsgodkender nedlæggelse af vejareal. Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at ejendommen udbydes til salg efter ovenstående princip 2 Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Godkendt. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 20 af 58

21 Bilag Bilag 1 - kortbilag (dok.nr.46669/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 21 af 58

22 10. Eventuelt salg af grunde Nørrevej 30 og 32 i Strandby Sagsfremstilling Som en del af en øget salgsindsats peger Ejendomscenteret på, at de to grunde Nørrevej 30 og 32 i Strandby vil kunne sælges til boligformål. Der er tale om to meget unikke grunde med placering helt ned til klitter og vandkant, der formentlig vil kunne indbringe en god salgsindtægt. Åben sag Sagsnr: 13/24836 Forvaltning: EJDC Sbh: ginl Besl. komp: ØU Nørrevej 30 er m 2, mens Nørrevej 32 er m 2. Grundene er indkredset med rød på vedlagte luftfoto. Ejendomsværdien på nr. 30 er kr. og kr. på nr. 32. Ejendommene er vurderet af ejendomsmægler. Begge grunde ligger i byzone og er i kommuneplanen, område FRE.B.03.01, delvist udlagt til boligformål (kun fritliggende beboelseshuse med indtil 2 lejligheder; der må kun opføres 1 beboelseshus på hver grund; efter en samlet plan kan der tillige godkendes række-, kæde-, gruppehuse og lignende til bolig for 1 familie). Arealerne nærmest havet er pålagt strandbeskyttelseslinje mm. og må ikke bebygges eller terrænreguleres, hvorfor der kun vil kunne bygges helt op mod Nørrevej. Grundene kan ikke udstykkes yderligere. Der vedlægges kort, der viser byggemulighed på grundene (byggefelt). På Nørrevej 30 findes en sti, der giver offentligheden adgang til stranden, hvor der om sommeren er placeret en handicaprampe. På ejendommen findes tillige et offentligt toilet. Ejendomscenteret anbefaler, at både stien og toilettet bibeholdes, da stranden er registreret med Blå Flag. Plan- og Miljøudvalget har flere gange og senest den 10. maj 2000 besluttet, ikke at ville afhænde Nørrevej 32, idet udvalget ønskede at bevare grunden som friareal samt offentlig adgang til stranden. Kommunen har også i 2010 overvejet salg af Nørrevej 32. Dengang modtog kommunen en underskriftindsamling fra mere end 200 borgere, der var utilfredse med, at kommunen måske ville sælge grunden. Ejendomscenteret foreslår, at grundene udbydes uden normal byggepligt, idet naboer eller andre, der ikke ønsker grundene bebygget, vil kunne købe grundene og lade dem henligge i ubebygget stand. Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at de to grunde sættes til salg ved ejendomsmægler til markedsprisen på blandt andet følgende vilkår: 1. at grundene udbydes uden byggepligt 2. at der på Nørrevej 30 tinglyses vilkår om, at eksisterende sti og det offentlige toilet bibeholdes, og at det er kommunen, der står for al ren- og vedligeholdelse af disse Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 22 af 58

23 Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Godkendt. Bilag Bilag 1 - Luftfoto (dok.nr.43422/14) Bilag 2 - Kort med byggefelter (dok.nr.45752/14) Foto (dok.nr.49081/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 23 af 58

24 11. Frigivelse af OPP-midler til ny multihal Sagsfremstilling I januar 2012 åbnede Nordstjerneskolen, som er en helt nybygget skole. Nordstjerneskolen samlede elever og personale fra tre nu nedlagte byskoler. Nordstjerneskolens bygninger indeholder ikke selvstændige indendørs idrætsfaciliteter, og har derfor i det forløbne år benyttet omkringliggende lokaliteter til undervisning i faget idræt, blandt andet i Arena Nord. Åben sag Sagsnr: 14/4454 Forvaltning: EJDC Sbh: pemu Besl. komp: ØU Nordstjerneskolen indeholder en aktivitetssal, der benyttes til en forskellige aktivitet så som samling, foredrag, afgangsprøver og optræden. Den kan også bruges til fx fysisk leg og dans, primært af skolens yngste årgange. Men aktivitetssalen er ikke bygget eller egnet til decideret idræt, som fx boldspil og gymnastik. Nordstjerneskolen skal have en nemmere og udvidet adgang til idrætsfaciliteter og den nye hal skal således primært fungere som Nordstjerneskolens indendørs idrætsfacilitet i dagstimerne. Den nye hal skal dække størstedelen af skolens idrætsbehov indendørs, suppleret med øvrige faciliteter i Arena Nord. Den nye hal skal bygges sammen med Arena Nord, som allerede råder over flere haller til bredde- og eliteidrætsaktiviteter, konferencer, koncerter mm. Arena Nord og idræts- og sportsforeningerne i Frederikshavn får med den nye hal stillet flere faciliteter til rådighed, primært i sene eftermiddagstimer, om aftenen, i weekends og delvist i skolernes ferieperioder. Multihallen skal primært kunne anvendes af foreninger, der dyrker idrætsbetonede aktiviteter, som fx forskellige typer af boldspil, gymnastik og dans, men vil også kunne komme i anvendelse i forbindelse med afholdelse af cupper, foreningsevents og evt. i forbindelse med overnatningsarrangementer. I budgettet for 2014 er der afsat OPP-midler på 20,3 mio. kr., som ønskes frigivet til opførelse af multihallen. Der er vedlagt udkast til håndtering af kontrakt. Arena Nord er medfinansierende i forhold til opførelse af hallen med 6 mio. kr. Når hallen står færdig i 2015 forventes den årlige driftsudgift at blive på 1,8 mio. kr. inkl. forbrugsudgifter. Denne merudgift skal indarbejdes i budgetterne for 2015 og fremover. Der skal efterfølgende laves en fordeling af driftsmidler mellem OPPkontrakten og Arena Nord. Foreløbig tidsplan Behandling af tilbud i projektgruppe og styregruppe: ultimo april / primo maj 2014 Behandling i BUU: 8. maj 2014 Behandling i ØU: 21. maj 2014 Behandling i Byrådet: 28. maj 2014 Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 24 af 58

25 Indgåelse af kontrakt: 2. juni 2014 Detailprojektering: juni 2014, Byggeperiode: resterende måneder af 2014 Ibrugtagning af indendørs halfaciliteter: januar 2015 Færdiggørelse af udendørsarealer: januar-marts 2015 Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at: 1. OPP-anlægsbevillingen til opførelse af multihal ved Nordstjerneskolen frigives 2. Økonomiudvalget beslutter, at den årlige merudgift til drift af multihallen indarbejdes i budgetterne for årene 2015 og fremad, uden forøgelse af nettorammen. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales med den bemærkning, at de årlige driftsudgifter betragtes som en max.- ramme, der påregnes reduceret. Bilag OPS model for multihal (v2).docx (dok.nr.47884/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 25 af 58

26 12. Godkendelse af sikkerhedsstillelse (garanti) ved deponering på Ravnshøj Miljøanlæg Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af to nye deponeringsenheder på Ravnshøj Losseplads, skal der stilles sikkerhed overfor tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen Århus). Sikkerhedsstillelsen skal sikre, at tilsynsmyndigheden har råderet over midler til nedlukning og efterbehandling af anlægget, i en situation hvor driftsherre (AVØ A/S) ikke selv kan overholde disse forpligtigelser. De nye deponeringsenheder (benævnt S3 og S4) blev miljøgodkendt 18. februar 2013 og planlægges taget i brug i foråret Åben sag Sagsnr: 14/2639 Forvaltning: CTM Sbh: jebn Besl. komp: ØU/BR Sikkerhedsstillelsen beregnes som et samlet beløb, og fastsættes endvidere som et grundbeløb pr. ton tilført affald, der sikrer, at der opspares midler i takt med, at der deponeres affald på anlægget. AVØ A/S har fremsendt oplæg til beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse og grundbeløb. Idet enhederne S3 og S4 reelt er en udvidelse af to eksisterende enheder (S1 og S2) er beregningen lavet fælles for henholdsvis S1/S3 og S2/S4: Sikkerhedsstillelse Grundbeløb Enhederne S1 og S3: kr. 35,67 kr./ton Enhederne S2 og S4: kr. 44,74 kr./ton Det er AVØ A/S, der skal afklarer, hvilken form sikkerhedsstillelsen skal have. Sikkerhedsstillelsen kan stilles af AVØ A/S selv. Eksempelvis som en bankgaranti stillet af et pengeinstitut, kautionsforsikringspolice eller ved deponering af kontanter på spærret konto i et pengeinstitut. Alternativt kan garantien stilles af kommunen på anfordringsvilkår. AVØ A/S ønsker, at Frederikshavn Kommune stiller garanti på anfordringsvilkår. I marts 2011 har Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd behandlet en lignende sag, hvor der skulle godkendes sikkerhedsstillelse for enheder til blandet affald. Denne indstilling blev tiltrådt. Juridiske konsekvenser Kommunen skal, som godkendelsesmyndighed på anlægget, godkende sikkerhedsstillelsen samt grundbeløbet. Endvidere skal kommunen godkende selve formen af sikkerhedsstillelsen. Økonomiske konsekvenser Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 26 af 58

27 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 1. Frederikshavn Kommune godkender beregningen af sikkerhedsstillelse og grundbeløb 2. Frederikshavn Kommune stiller garanti overfor tilsynsmyndigheden på anfordringsvilkår Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Bilag Bilag - Beregning af sikkerhedsstillelse (dok.nr.30941/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 27 af 58

28 13. Orienteringssag: Kommunegaranti til "I/S Transmissionsledningen af September 2013" Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har fået en henvendelse fra I/S Transmissionsledningen af September 2013, om at man ønsker at forlænge kommunegarantien for byggekreditten med godt 2 måneder. Byggekreditten lyder på kr. og skal bruges til midlertidig finansiering af anlægsudgifterne til etablering af transmissionsledningen mellem Hørby, Thorshøj og Østervraa Varmeværker. Åben sag Sagsnr: 13/17952 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU På byrådets møde den 30. oktober 2013, blev der godkendt en kommunegaranti for lån i KommuneKredit på kr. til finansiering af transmissionsledningen. Som en midlertidig finansiering, indtil de faktiske udgifter kendes, er der etableret en byggekredit, som selskabet har trukket på. Denne er aftalt til at skulle udløbe 20. marts I/S Transmissionsledningen af september 2013 er imidlertid ikke færdig med etablering af ledningen samt afholdelse af udgifter. Der kan således ikke etableres den endelige finansiering ved lån, inden byggekredittens udløb. Derfor ansøges om forlængelse af kommunegarantien for byggekreditten frem til den 28. maj Frederikshavn Kommune vil være garantistiller for det efterfølgende lån, i henhold til ovennævnte beslutning. På denne baggrund har borgmesteren besluttet, jf. Styrelseslovens 31, stk. 1, at vedstå kommunegarantien i forlængelsesperioden. Indstilling Orienteringen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 28 af 58

29 14. Budgetrammer for budgetlægningen Sagsfremstilling Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for Åben sag Sagsnr: 13/25192 Forvaltning: CØP Sbh: luth Besl. komp: ØU Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget , inkl. efterfølgende rammekorrektioner, som udspringer af byrådsbeslutninger til og med mødet den 26. februar Herudover er der indarbejdet demografiændringer på børnepasnings-, skole- og ældreområdet. På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af principper for fordeling af en række uudmøntede puljer, i forbindelse med behandling af tidsplan og proces for budgetlægningen for på Økonomiudvalget forrige møde, er disse fordelt på udvalgsområderne. Desuden er der indarbejdet en fordeling af den i 2015 optagne demografireduktion på 7,2 mio. kr. Denne er fordelt efter områdernes samlede nettodriftsudgifter idet dog dagpasnings- og skoleområdet er udeladt, da disse reguleres direkte på baggrund af faldene børnetal. Der er ikke foretaget fordeling af de tilsvarende beløb i efterfølgende år. For henstår således stadig en central pulje vedr. demografireduktioner på henholdsvis 12,1 33,5 33,5 mio. kr. Dette skyldes, at Direktionen i løbet af 2014 vil tage initiativ til en nærmere analyse af hele demografireguleringsformen, og herunder afsøge mulighederne for at opstille alternative modeller til brug for de kommende år. I forbindelse med vedtagelse af tidsplan og budgetproces for budget , blev der besluttet, at rammerne for 2015 forhåndsreduceres med 3 % af serviceudgifterne, samt yderligere 25 mio. kr. på konkrete udpegede områder inden for det specialiserede socialområde, visitationsbudgettet, skoleområdet samt øvrige områder. Yderligere blev det besluttet, at overslagsårene forhåndsreduceres med 1 % af serviceudgifterne, idet der forudsættes en årlig produktivitetsstigning. Disse reduktioner er fordelt på udvalgene og 3 % reduktionen og 1 % produktivitetsstigning er fordelt efter udvalgenes forholdsmæssige andel af serviceudgifterne. Demografireguleringen for følger de principper, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i Der bliver således reguleret med 75 % af udgifterne på de områder, hvor der er tale om en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen i forhold til 2007, mens der reguleres i nedadgående retning med 100 %, når antallet af borgere i aldersgruppen er lavere end i For dagpasningsområdet indregnes endvidere dækningsgraden for børn, som passes i kommunale tilbud. De fremlagte budgetrammer er opgjort i 2015 prisniveau. Fremskrivningen er foretaget på baggrund af KL s udmeldning pr. 20. februar 2014 af skøn over pris- og lønfremskrivningsprocenter. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 29 af 58

30 Fagudvalgene skal fremstille et budgetforslag inden for de udmeldte rammer. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Fordelingen af puljen Demografisk udvikling på 7,2 mio. kr. i 2015 fordeles i forhold til de samlede driftsudgifter ekskl. skoleområdet og dagpasningsområdet 2. Budgetrammerne for godkendes og indgår i den videre budgetbehandling 3. KL s fremskrivningsprocenter benyttes til fremskrivning af budgetbeløbene til 2015-prisniveau. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Et flertal tiltræder indstillingen med den tilføjelse: - At følgende udvalg pålægges en bunden opsparing i 2014: - Socialudvalget 15 mio. kr. - Sundhedsudvalget 1 mio. kr. - Børne- og Ungdomsudvalget 1,7 mio. kr. - Økonomiudvalget 1 mio. kr. - Tværgående puljer 4 mio. kr. - At sparekravet for 2015 og fremover øges med 25 mio. kr. Denne besparelse genoptages på baggrund af en fordeling jfr. de kommunale nøgletal. Dette sker på Økonomiudvalgets møde den 23. april Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, og ønsker, at forbedringen af kassebeholdningen i 2015 opnås ved så vidt muligt at finde indtægter i stedet for ved nedsættelse af servicen og produktivitetsforøgelse, som vil medføre massive stillingsnedlæggelser. Indtægterne kan forhøjes ved en højere grundskyldspromille og indførelse af dækningsafgift. Hvis det bliver nødvendigt med besparelser skal de så vidt muligt findes uden for den borgenære velfærd. Bilag Bilag 1 - Budgetrammer - budget (dok.nr.49764/14) Bilag 2 - Demografiregulering , unge (dok.nr.49257/14) Bilag 3 - Demografiregulering , Ældre (dok.nr.49249/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 30 af 58

31 15. Udmøntning af effektiviserings- og besparelsespuljer mellem udvalg Sagsfremstilling I forlængelse af budgetforlig 2013 og 2014 henstår der uudmøntede puljer under Økonomiudvalget samt Puljer til Tværgående Formål. Økonomiudvalget har på deres møde i februar 2014 godkendt principperne for fordelingen af disse puljer efter indstilling fra direktionen. Åben sag Sagsnr: 12/3381 Forvaltning: CØP Sbh: boch Besl. komp: ØU/BR Besparelserne vedrører fra budgetforlig 2013 Mere tid til kerneydelsen og fra budgetforlig 2014 Afbureaukratiseringspuljen, Reduktionspuljen samt Kontrakter. I nedenstående tabeller kan ses ændringer på drift- og anlægsområdet på udvalg. Ændringer på Drift i hele kr. Mere tid til kerneydelsen, Afbureaukratiseringsog Reduktionspulje Økonomiudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Børne- og Ungdomsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Teknisk Udvalg Arbejdsmarkedsudvalg I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr. Ændringer på Anlæg i hele kr. Andel af reduktionspuljen 2014 Økonomiudvalg kr. Socialudvalg kr. Sundhedsudvalg kr. Børne- og Ungdomsudvalg kr. Kultur- og Fritidsudvalg kr. Teknisk Udvalg kr. Arbejdsmarkedsudvalg kr. Plan- og Miljøudvalg kr. I ALT kr. Nulstilling og ændring af puljer på udvalg 2014 Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 31 af 58

32 Puljer til Tværgående Formål Mere tid til kerneydelsen Afbureaukratiseringspuljen Økonomiudvalg Mere tid til kerneydelsen Reduktionspuljen I ALT kr kr kr kr kr. Forskellen på finansieringen på kr. skyldes forskydninger mellem årene. Beløbet indtægtsføres i kassen og udlignes med øvrige budgetoverslagsår. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet 1. At godkende ovennævnte budgetændringer på drifts- og anlægsområdet for budgetår en tillægsbevilling på merreduktionen i alt kr. i budgetår Denne tillægsbevilling tillægges kassen og udlignes i øvrige budgetoverslagsår. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 32 af 58

33 16. Status på Økonomiudvalgets budgetramme 2014 Sagsfremstilling Status på budget 2014: I det vedtagne budget 2014 for Frederikshavn Kommune henstår endnu ikke udmøntede besparelser på Puljer til tværgående formål. Økonomiudvalget har på sit møde i februar 2014 godkendt principperne for fordelingen af disse. Besparelser der stod på centrale konti, og hvortil Økonomiudvalget ligeledes skal bidrage, vedrører Mere tid til kerneydelsen, Reduktionspuljen og Afbureaukratiseringspuljen. I Økonomiudvalgets nuværende budgetramme for 2014 henstår endvidere endnu ikke udmøntede reduktioner med afsæt i forventet rationale på øget digitalisering, kørselslogistik, samling af administrative funktioner, helhedsplan, ændret udvalgsstruktur samt kontrakter. Åben sag Sagsnr: 12/3381 Forvaltning: CØP Sbh: boch Besl. komp: ØU Status på budgetforslag 2015: Økonomiudvalget behandlede på sit møde i februar 2014 de økonomiske forudsætninger for budgetlægningen 2015, hvor det er nødvendigt at reducere budgetterne med 100 mio. kr. Den overordnede målsætning for budgetprocessen for budget er at etablere balance, således at der kan vedtages et budget, som ikke bruger af kassebeholdningen, men derimod indeholder en nødvendig opbygning af kassebeholdningen. Det indebærer, at nettodriftsudgifterne skal reduceres med 100 mio. kr. i forhold til det nuværende niveau i årene Reduktionerne gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau og i deres produktivitet. Områder med et højt serviceniveau i forhold til sammenlignelige kommuner kan finde reduktioner ved at sænke serviceniveauet. Ligesom områder med lav produktivitet kan finde reduktioner løse samme opgave for færre ressourcer ved at hæve produktiviteten. Økonomiudvalget besluttede at de 100 mio. kr. indregnes på følgende måde: 1. Rammerne for 2015 forhåndsreduceres med 3 % af serviceudgifterne, mio. kr. reduceres på konkret udpegede områder inden for det specialiserede socialområde, visitationsbudgettet, skoleområdet samt øvrige områder. Denne reduktion kan ske uden ændring af de politisk fastsatte serviceniveauer. 3. Rammerne for overslagsårene (2016 og frem) forhåndsreduceres med 1 % af serviceudgifterne idet der forudsættes en årlig produktivitetsstigning. For at sikre budgetoverholdelse i 2014 skal der tages initiativ til at der iværksættes tiltag/investeringer for at opnå de indregnede besparelser og/eller initiativ til en generel udgiftsbremsning. Center for Økonomi og Personale har i vedhæftede bilag udarbejdet en oversigt over indregnede reduktioner i Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 33 af 58

34 Indstilling Direktionen indstiller, at administrationen iværksætter arbejdet med at finde de områder, der skal effektuere reduktionerne. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Godkendt. Bilag Oversigt - puljer på ØU s område pdf (dok.nr.44961/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 34 af 58

35 17. Økonomiorientering Sagsfremstilling Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status herunder særlig fokus på kommunens likviditet. Åben sag Sagsnr: 13/25253 Forvaltning: CØP Sbh: HAVE Besl. komp: ØU Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug som var kendt ved seneste månedsskifte. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 35 af 58

36 18. Håndtering af anlæg i 2014 samt principbeslutning vedr. overførsler fra budget 2013 til budget 2014 Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af tidsplan og budgetproces for budgetlægningen for , var det en forudsætning, at likviditetsforbruget til den samlede anlægsaktivitet i 2014 ikke overstiger det som er indregnet i budgetåret Det følger heraf, at de budgetterede salgsindtægter realiseres og at der ikke bruges flere anlægsmidler end den anlægsramme, som er vedtaget i budgettet for Dog kan låneberettigede anlæg gennemføres, da disse ikke belaster likviditeten. Åben sag Sagsnr: 13/25253 Forvaltning: CØP Sbh: HAVE Besl. komp: ØU Det betyder, at nettovirkningen af bruttoanlægsudgifter, anlægsindtægter og lån til finansiering af anlægsudgifter skal holde rammen fra oprindeligt budget Opmærksomheden skal henledes på, at der også for anlæg, med ovenstående forudsætning, vil være udfordringer for at den samlede anlægsaktivitet skal kunne overholde de oprindelige budgetrammer. Udfordringerne består bl.a. i at der fra 2013 forventes at bliver overført uudnyttede rådighedsbeløb for ca mio. kr. Langt hovedparten af disse anlægsarbejder er igangsat og kan dermed ikke stoppes. Idet udgifter på anlægsprojekter fra 2013, vil blive afholdt i 2014, betyder det at anlægsprojekter for et tilsvarende beløb, afsat i 2014 skal udsættes til Der vil ligeledes blive overført ikke opnåede salgsindtægter for ca mio. kr. Det vil således kræve stram styring og overblik, samt sikre prognoser for forventet forbrug, for at overholde anlægsbudgettet. Der er udarbejdet følgende kriterier for en vurdering for hvornår et anlæg kan holdes tilbage / udskydes: Igangværende anlæg fra indeværende års anlægsbudget Hvis der på nuværende tidspunkt er arbejdet med planlægning af arbejdet, men der endnu ikke er indgået kontrakt kan anlægget udskydes Hvis der på nuværende tidspunkt er indgået kontrakt, og den ikke kan udskydes, kan arbejdet ikke holdes tilbage Hvis anlægsarbejdet allerede er sat i gang kan arbejdet ikke holdes tilbage Overførte anlæg fra sidste år, som er i gang Her skal man være opmærksom på, at hvis der tages anlæg ind fra 2013 i 2014 budgettet, så skal der udskydes tilsvarende beløb fra 2014 til 2015 for ikke at overskride det oprindelige anlægsbudget for Anlæg fra 2013 hvor der er indgået kontrakt som ikke kan udskydes, kan arbejdet ikke udskydes Anlæg fra 2013 som er sat i gang i 2013 kan ikke udskydes Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 36 af 58

37 Anlæg som er helt eller delvist lånefinansierede Helt lånefinansierede anlæg har ikke en negativ likviditetsvirkning Ved delvist lånefinansierede anlæg skal det for det konkrete anlægsarbejde vurderes om låneandelen er så lav i forhold til anlæggets øvrige værdi for kommunen, at trækket på likviditeten opvejes Anlæg som er led i en driftsbesparelse Der indgår anlægsudgifter i budgettet som er medtaget som en investeringsforudsætning for at kunne realisere driftsbesparelser. Hvis man ønsker at udskyde disse anlæg skal det ses sammen med muligheden for at kunne realisere driftsbesparelserne. Fx besparelserne vedrørende ITrationalerne Anlæg hvis udskydelse vil påføre kommunen øgede udgifter på længere sigt Fx vejrenovering. Her er det en afvejning af hvor store følgeudgifterne ved ikke at gennemføre vejrenoveringen her og nu er, i forhold til den likviditetslettelse, som man ønsker For at vurdere om et anlæg kan udskydes er det nødvendigt konkret at gennemgå det ud fra ovenstående kriterier. Denne vurdering skal ske i samarbejde mellem fagområderne og Økonomiafdelingen. Den endelige koordinering af anlægsaktiviteten i 2014 sker i Direktionen. Overførselssagen behandles i Økonomiudvalgets møde i april. Foruden overførsel vedr. anlæg skal der på samme møde tages stilling til overførsel af over- og underskud på driftsbudgettet. For at organisationen kan have kendskab til hvorledes de kan disponere over overog underskud fra 2013 både for drift og anlæg, anmodes Økonomiudvalget om allerede nu at give en hensigtserklæring om, hvad udvalget indstilling vil være i overførselssagen. Det har hidtil været praksis i overførselssagerne at alle over-/underskud overføres til en bankbog for hver omkostningssted (Bankbogsprincippet) og der frigives samtidig op til kr. af de overførte over-/underskud til omkostningsstederne. Disse frigivelser af overskud giver mulighed for et forøget forbrug i 2014 regnskabet. Set i forhold til kommunens likvide situation, anbefales det at frigivelser af over-/underskud suspenderes i forbindelse med overførslerne fra 2013 til Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 37 af 58

38 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller 1. At ovennævnte kriterier for vurdering af igangsættelse af anlægsprojekter godkendes 2. At Økonomiudvalget tilkendegiver at hidtil anvendt praksis med bankbøger i forbindelse med overførsel af over- / underskud (på drift) fra 2013 til 2014, fastholdes 3. At hidtil anvendt praksis med frigivelse af op til kr. pr. omkostningssted af hensyn til kommunens likviditetssituation - suspenderes ved overførslen fra 2013 til 2014 Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Godkendt. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 38 af 58

39 19. Uddelegering af budgetramme 2014 til laveste identificerbare omkostningssted Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: Åben sag Sagsnr: 13/10282 Forvaltning: CØP Sbh: boch Besl. komp: ØU At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af Økonomiudvalgets budgetramme for Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Godkendt. Bilag Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 39 af 58

40 20. Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti til Thorshøj Varmeværk A.m.b.a. Sagsfremstilling Gl. Sæby Kommune gav i 1996 Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a. en kommunegaranti på 14 mio. kr., under forudsætning af, at afviklingstiden på lånefinansieringen ikke overstiger afskrivningsperioden for ombygningen. Åben sag Sagsnr: 14/3882 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR Thorshøj Kraftvarmeværk optog i 1997 et 20 årigt lån på 13,2 mio. kr. Thorshøj Kraftvarmeværk ønsker nu, at forlænge løbetiden på lånet med 10 år og ansøger dermed om, at den afgivne kommunegaranti bliver forlænget tilsvarende. Årsagen til ønsket om løbetidsforlængelsen er, at forbedre værkets økonomiske situation. Det oplyses, at Thorshøj Kraftvarmeværk p.t. er det 35. dyreste værk i Danmark. Da det oprindelige lån er optaget i 1997, er det de daværende regler for løbetid på lån der er gældende. På daværende tidspunkt var der mulighed for, at optage lån med løbetid på op til 30 år. Forlængelsen ligger således indenfor hvad reglerne giver mulighed for. Det er oplyst fra værkets revisor, at afskrivningsperioden for ombygningen er 20 år og denne startede i 2000, ombygningen er således totalt afskrevet i Den ansøgte forlængelse af kommunegarantien kan således ikke holdes inden for vilkårene for beslutningen fra Gl. Sæby Kommune. Frederikshavn Kommune har ikke stillet øvrige garantier for Thorshøj Kraftvarmeværk end den ovenfor nævnte. Restgarantien for lånet er pr. 31. december kr. Økonomiske konsekvenser Kommunen påtager sig ikke ny garantiforpligtigelse, men den nuværende garanti bliver forlænget med 10 år for restsummen på kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at den ansøgte forlængelse af kommunegarantien med 10 år, godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Bilag Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.pdf (dok.nr.42929/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 40 af 58

41 21. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til påbudte udbedringer i Voerså Børnehave Sagsfremstilling Arbejdstilsynet har den 6. november 2013 og 2. december 2013 foretaget tilsyn i Voerså Børnehave. De to tilsyn har betydet, at Voerså Børnehave har fået 4 påbud: Åben sag Sagsnr: 14/250 Forvaltning: CØP Sbh: sskr Besl. komp: BUU/ØU/BR A. Påbud om at imødegå indeklimagener som følge af fugt og skimmel i institutionens kælder. Kælderen skal således være indrettet og vedligeholdt, så vand og fugt udefra ikke kan trænge ind i bygningen. Der skal endvidere sikres, at der foretages udtørring og afrensning af fugtskadede områder, herunder at fugtskadet materiale fjernes, således at skimmelsvampe fjernes. (skal være efterkommet i april 2014) B. Påbud om at sikre Blå stue mod udefra kommende fugt (fugt fra ovenlysvindue/loft), så forholdene er sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. (skal være efterkommet i marts 2014) C. Påbud om at sikre ansatte i børnehaven mod unødig støjbelastning. Støjniveauet skal holdes så lavt, som det er rimeligt i forhold til den tekniske udvikling. (skal være efterkommet i marts 2014) D. Påbud om at sikre, at børnehavens Grøn Stue har en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. (skal være efterkommet i juli 2014) Påbud A og D er suppleret med et rådgivningspåbud, der betyder krav om at benytte en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det område, der er truffet afgørelse om. Arbejdsmiljøproblemstillinger er udredt i et samarbejde mellem Arbejdsmiljøeksperten og Ejendomscenteret, og Ejendomscenteret har efterfølgende udarbejdet kort beskrivelse af løsningsforslag, forventet økonomi samt et estimeret tidsforbrug for løsningen af den samlede opgave. Indtil nu, mens udredningen har været i gang, er der gjort en række tiltag i børnehaven for at lukke området med skimmelsvamp af, således at institutionen kan køre uden at børn og personale er i kontakt med, eller påvirkes af området med skimmelsvamp. Udgiften til disse tiltag, incl. undersøgelser og rapport udarbejdet af Arbejdsmiljøeksperten. udgør ca kr. Renovering af børnehaven, der omfatter en renovering af de eksisterende forhold til BR10 krav og som løser problemstillinger jf. Arbejdstilsynets påbud indeholder en renovering af de eksisterende forhold, hvorved kælderens arealer renses og efterbehandles for skimmelsvamp, og der laves en indvendig isolering af kælder væggene, til at modstå den problemstilling, der måtte forårsage skimmelsvamp dannelse. Kælderen udgør 25 m2, øst lokaler udgør 24,5 m2, og vest lokaler udgør 32 m2. De indvendige vægge i kælderen skrabes rent for løs puds mv. Herefter limes der Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 41 af 58

42 Ytong Multipor på væggene. De installationer der er på væggene flyttes/ændres og til sidst malerbehandles Ytong pladerne. Gulvene i øst og vest lokalerne bankes op, udgraves og isoleres op efter gældende lovgivning, der udlægges gulvvarme og støbes, der afsluttes med linoleum. Der opsættes akustiklofter med ny belysning i øst og vest lokalerne. Der opsættes the køkken i personalestue. Den ydre klimaskærm forbedres og bringes op i nutidig standard, og der etableres komfortventilation i bygningen, for at sikre indeklima i henhold til gældende lovgivning Renovering forventes at kunne udføres på ca. 2 3 måneder fra tilbud er indhentet. Er der behov for genhusning mens renoveringen pågår, løses denne i samarbejde med Stensnæsskolen. Institutionen rummer i dag ca. 40 børn. Demografien i området er svagt faldende. Den samlede renovering er anslået til Opgradering af bygning, herunder reparation af kr. sokkel og fundament, udskiftning af tag på øst bygning, nedrivning af skorsten på øst bygning, beklædning under vinduer efterisoleres, udskiftning af yderdør, nye gulve m. isolering og gulvvarme, installationer, maling, etablering af akustiklofter med installation og belysning, etablering af thekøkken i personalestue ( kr.) Uforudsete udgifter 10% kr. Bygherrerådgivning 10% kr. Renovering i alt kr. Udgifter til undersøgelser og rapport, samt afværgende tiltag kr. Total udgift kr. Der søges således om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til finansiering af undersøgelser, afværgende tiltag og renovering af Voerså Børnehave. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 42 af 58

43 Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur og direktør med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at 1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Voerså Børnehave renoveres som beskrevet i sagsfremstillingen 2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler i samarbejde med Ejendomscentret overfor Økonomiudvalget, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets overførte udviklingspulje vedrørende skolernes fysiske rammer 3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at meddele anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på kr. til renovering af Voerså Børnehave som beskrevet i sagsfremstillingen 4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rådighedsbeløbet finansieres via Økonomiudvalgets overførte udviklingspulje vedrørende skolernes fysiske rammer. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 Udvalget finder det vigtigt, at sikre forholdene for børn og personale. Udvalget finder, at der er behov for yderligere analyse. Sagen genoptages den 18. marts Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget ønskede på deres møde d. 4. marts 2014 en yderlige analyse af løsningsmulighederne for at efterleve de givne påbud i Voerså Børnehave. I samarbejde med ejendomscentret er der opstillet følgende yderligere muligheder 1. En mindre renovering der løser de aktuelle påbud - pris kr. 2. En kombinationsløsning med pavillon og den eksisterende bygning - pris for to år. Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler løsningsmulighed 1 overfor Økonomiudvalget/byrådet. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 Udvalget anbefaler løsningsmulighed 1 overfor Økonomiudvalget/byrådet. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/byrådet at beløbet på kr. finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje til skolernes fysiske rammer, samt at beløbet frigives til disponering. Udvalget henstiller, at ejendomscentret har en tæt koordinering med Børne- og Ungdomsudvalget i forholdt til udvalgets bygninger. Ida Skov (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 43 af 58

44 Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte Flemming Rasmussen (O) Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at der findes kompenserende besparelse på et tilsvarende beløb, jf. sag nr. 16. Bilag _v2_Notat for BU udvalgsmøde vedr. Voerså Børnehave.PDF (dok.nr.50516/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 44 af 58

45 22. Årsregnskab for Frederikshavn Kollegium Sagsfremstilling Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium fremsender til Frederikshavn byråd som tilsynsmyndighed kollegiets regnskab for perioden 1. august juli 2013 bilagt bestyrelsesberetning og revisionsprotokol. Åben sag Sagsnr: 13/25750 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Årets resultat udviser et underskud på kr., som er overført til tabs- og vindingskontoen. Kollegiets opsamlede underskud udgør pr. 31. juli 2012 i alt kr., der budgetmæssig afvikles over 10 år. Underskuddet skyldes primært lejeledighed, tab på debitorer, stigende energipriser samt investering i nyt låsesystem. Lejetab er i 2012/2013 realiseret med kr. svarende til 16,95 %. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 12. december Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 31. august 2011, at stille garanti for lån til dækning af maksimalt Frederikshavn Kollegiums opsamlede underskud på 3.8 mio. kr. (ifølge årsregnskab ) under forudsætning af, at kollegiet optager forhandling med en almen boligorganisation med henblik på at realisere en fusion eller finder en tilsvarende løsning, der på lang sigt løser kollegiets problemer. Kollegiet har ikke fuldt ud udnyttet driftsgarantien, men har anmodet om garanti for driftskredit i pengeinstitut på 2.5 mio. kr. Kommunen har 11. oktober 2011 udstedt en sådan garanti. Frederikshavn Byråd godkendte på mødet den 27. juni 2012 det af kollegiet - med bistand af statsautoriserede revisor - udarbejdede budget for 2012/2013. Budgettet udviser et mindre overskud med et årligt lejetab på 10 % og med afvikling af opsamlet driftsunderskud over 10 år. Kollegiet arbejder med 3-års budgetter. Frederikshavn Byråd har på mødet den 3. december 2012 behandlet sag om Frederikshavn Kollegiums fremtid med baggrund i kollegiets økonomiske situation og som opfølgning på Frederikshavn Byråds beslutning af 31. august I denne forbindelse var driftsunderskud som realiseret i regnskabsåret og opsamlet underskud oplyst og der forelå tilbud på fusion / driftmæssig samarbejde fra almen boligorganisation. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 45 af 58

46 Frederikshavn Byråd vedtog i mødet, at Frederikshavn Kollegium fortsætter som selvejende ungdomsboliginstitution med egen administration og arbejder videre med de igangsatte drastiske rationaliseringer og effektiviseringer. Kollegiets bestyrelse må nøje vurdere muligheden for frasalg af bygninger, så kollegiets lejlighedsudbud fremover i højere grad kommer til at svare til efterspørgslen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at årsregnskabet godkendes med bemærkning, at ungdomsboligorganisationens opsamlede underskud må afvikles over maksimalt 10 år. Af hensyn til kollegiets fortsatte beståen må bestyrelsen tage vare på, at der fremover er balance mellem udgifter og indtægter og til stadighed fokusere på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og driftstilpasninger. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Bilag Bilag 1 - Årsregnskab for Frederikshavn Kollegium (dok.nr.46865/14) Bilag 2 - Økonomicentrets kommentarer til årsregnskab 2012/2013 (dok.nr.46826/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 46 af 58

47 23. Tilladelse til salg af almene ældreboliger i Skagen Sagsfremstilling Ansøgning fra Administrationsselskabet Domea på vegne den almene boligorganisation Skagen Ældreboligselskab om tilladelse til salg af 26 ældreboliger med tilhørende fællesfaciliteter i Skagen Ældreboligselskabs afdeling beliggende Skovbrynet 2-36, Skagen. Åben sag Sagsnr: 14/3969 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Boligerne er en del af den daværende Skagen Kommunes ældreboliger, som i 2001 blev omdannet til Skagen Ældreboligselskab. Boligerne er bygget i Boligerne er utidssvarende som ældreboliger og skal såfremt de fortsat skal benyttes som sådant i den nærmeste tid gennemgå en kraftig renovering. Boligerne visiteres 100 % af Frederikshavn Kommune og der er stor lejeledighed. Der har i løbet af 2012 og 2013 været afholdt en del møder mellem Frederikshavn Kommune og Skagen Ældreboligselskab for at finde en løsning på det store antal tomgangsboliger i Skagen. Skagen Ældreboligselskab har den 23. april 2013 afholdt møde med Landsbyggefonden, hvor forskellige løsningsscenarier og støttemuligheder blev drøftet. Ud fra dialogen i mødet blev der udfærdiget et notat, som blandt andet har dannet grundlag for Socialudvalgets indstilling om, at boligerne søges afhændet. Repræsentantskabet i Skagen Ældreboligselskab har på et ekstraordinært møde den 12. december 2013 besluttet at følge Socialudvalgets indstilling og opstarte proceduren med klargøring af afdelingen til salg. Bebyggelsen er en blanding af tætte lave rækkehuse, stue lejligheder og 1. sals lejligheder med elevatoradgang. Hvide Hus er opdelt med 2 lejligheder på 1. sal og fælleslokale i stueetagen. Lejlighederne er mellem 65 og 78 m 2. Herudover er der fælles vaskeri og faciliteter til driftspersonale. Den ældste del af Hvide Hus er behæftet med bevaringsklasse 2. Det samlede bygningsareal er på m 2. Den offentlige vurdering udgør pr. 1. oktober 2012 i alt kr. heraf grundværdi kr. En lokal ejendomsmægler har vurderet ejendommen. Restgælden udgør pr. 1. april 2013 i alt kr. Nedlæggelse eller salg af almene ældreboliger kræver foruden de nødvendige beslutninger i bestyrelsen og/eller øverste myndighed også ministeriets godkendelse. Ved salg af almen boligorganisation kræves tillige, at det har været undersøgt, om en eller flere af Landsbyggefondens støtteordninger vil kunne Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 47 af 58

48 bringes i anvendelse. Betingelserne for salg er beskrevet i kapitel 6 i Lov om boliger for ældre og personer med handicap. Det fremgår blandt andet heraf, at ejendomme, hvori der er ældreboliger, skal tilbydes kommunen før de overdrages til andre. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet med baggrund i overkapacitet på ældreboligområdet for sit vedkommende godkender salg af den almene boligorganisation Skagen Ældreboligselskabs boliger beliggende Skovbrynet 2-36, Skagen. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 48 af 58

49 24. Orienteringssag: Kommunegaranti til Frederikshavn Forsyning A/S Sagsfremstilling Frederikshavn kommune har fået en henvendelse Frederikshavn Forsyning A/S (FF) om at man ønsker at forlænge kommunegarantien på 3 byggekreditter med 1 måned vedr. henholdsvis Spildevand, Vand og Varme, som hver er på 50 mio. kr. til midlertidig finansiering af anlægsudgifter vedr Åben sag Sagsnr: 12/1416 Forvaltning: CØP Sbh: luth Besl. komp: ØU På byrådets møde den 27. februar 2013 blev der godkendt en kommunegaranti for lån i kommunekredit på 200 mio. kr. for FF til finansiering af anlægsudgifter i Som en midlertidig finansiering, indtil de faktiske anlægsudgifter for 2013 kendes, er der oprettet de 3 byggekreditter, som FF har trukket på i Disse har udløb pr. 20. marts FF er imidlertid ikke endelig på plads med opgørelse af anlægsudgifterne og revisionsgodkendelse heraf, således at den endelige finansiering ved lån kan optages inden byggekreditterne udløber. Frederikshavn Kommune vil være garantistiller for de efterfølgende lån, i henhold til ovennævnte beslutning. På denne baggrund har borgmesteren besluttet, jf. Styrelseslovens 31, stk. 1, at vedstå garanti i forlængelsesperioden. Indstilling Orienteringen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 49 af 58

50 25. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Folkeoplysningsområdet 2014 Sagsfremstilling I Frederikshavn Kommunes budget er der på investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor Folkeoplysningsområdet. Åben sag Sagsnr: 14/1214 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU/ØU/BR Anlægsmidlerne beløber sig til kr. i Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt. Ansøgningsfristen er fastsat til 1. september Der udbetales 25 % af det ansøgte beløb til foreningen efter bevilling godkendt i Folkeoplysningsudvalget. De resterende 75 % udbetales efter indsendelse af anlægsregnskab til Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne har halvandet år til færdiggørelse af det ansøgte projekt, hvorfor udbetaling kan forekomme i efterfølgende år. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og byråd, at frigive det afsatte rådighedsbeløb på kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 50 af 58

51 26. Ansøgning fra Springteam Sæby om tilskud til leje af Arena Nord Sagsfremstilling Springteam Sæby søger om tilskud til leje af Arena Nord i forbindelse med værtsskab ved Danmarks Gymnastik Forbunds finale ved DM og Forbundsmesterskab i Team Gym for Micro gymnaster. Deltagerne er gymnaster i alderen 6-10 år. Lejen af Arena Nord er på kr. Åben sag Sagsnr: 14/3040 Forvaltning: LS Sbh: mall Besl. komp: ØU Springteam Sæby forventer tilmelding fra 750 gymnaster, trænere og hjælpere. Derudover forventer foreningen et stort forældrefremmøde. Langt størstedelen af deltagerne kommer fra Sjælland, Fyn, Midt- og Sønderjylland og en del af dem vil blive indlogeret på Nordstjerne skolen. Mange forældre vil også benytte Frederikshavns hoteller. Springteam Sæby kan tilbyde Frederikshavn Kommune at bruge kommunens logo på hjemmeside, i programmet, på t-shirts og på al korrespondance fra Springteam Sæby samt omtale i medier og aviser. Springteam Sæby har vedlagt et budget for arrangementet, hvori det vises et forventet overskud på kr. I år er der som noget nyt indført følgende i stævnekontrakten med DGF: Arrangørforeningen er desuden forpligtet til for egen regning, at levere et rytmegulv som opfylder TG-redskabsregulativet, ruller à 7x20 meter. Rytmegulvet skal placeres i opvarmningshallen. Det har derfor været nødvendigt at anskaffe et rytmegulv til kr. for at være i stand til at afholde konkurrencen. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevillige et tilskud, kan beløbet finansieres af markedsføringskontoen. Der er i 2014 afsat kr. på markedsføringskontoen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Ansøgning imødekommes med kr. Bilag Springteam Sæby, Revideret budget økonomiudvalg(2) _v1_Springteam Sæby, Revideret budget økonomiudvalg (dok.nr.47604/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 51 af 58

52 27. Ansøgning om tilskud til DM i Keglebillard i Skagen Sagsfremstilling Skagen Billardklub søger kr. til afholdelse af Danmarks Mesterskab i kegle billard den april Åben sag Sagsnr: 14/2518 Forvaltning: LS Sbh: mall Besl. komp: ØU Der vil være ca. 25 deltagere i mesterskabet samt en række medhjælpere. Skagen Billardklub oplyser, at de er ramt af et faldende antal medlemmer under 25 år og derfor ikke modtager kommunalt tilskud længere. Skagen Billardklub håber derfor på, at kunne skabe et overskud i forbindelse med Danmarks Mesterskabet, så klubben kan bestå. Skagen Billardklub vedlægger budget for mesterskabet. Det kan oplyses, at klubben stadig arbejder med at skaffe yderligere indtægter, herunder sponsorer. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevillige et tilskud, kan beløbet finansieres af markedsføringskontoen. Der er i 2014 afsat kr. på markedsføringskontoen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Ansøgning imødekommes med kr. Bilag Budget fra Skagen billardklub i forbindelse med Ansøgning om tilskud til DM keglebillard 2014 (dok.nr.29947/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 52 af 58

53 28. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Åben sag Sagsnr: 14/396 Forvaltning: HR Sbh: hahe Besl. komp: ØU Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 sammenlignet med Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent i Der er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Direktøren med ansvar for Økonomi og Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Til efterretning. Bilag Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc (dok.nr.22008/14) Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 53 af 58

54 29. Varig ansættelse af skoleleder Sagsfremstilling Skoleleder på Nordstjerneskolen Lene Burchardt Jensen har været ansat som tjenestemand på prøve i 2 år. Åben sag Sagsnr: 12/1935 Forvaltning: CUTU Sbh: hchr Besl. komp: ØU Centerchefen for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats udtaler, at prøveansættelsen har haft et tilfredsstillende forløb. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at Lene Burchardt Jensen ansættes varigt i stillingen som tjenestemandsansat skoleleder på Nordstjerneskolen. Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Godkendt. Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 54 af 58

55 30. Salg af ejendom, Caspersvej 6 Lukket sag Sagsnr: 14/216 Forvaltning: EJDC Sbh: jehj Besl. komp: ØU/BR Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 55 af 58

56 31. Evt. salg af areal ved Nedre Mosevej i Skagen. Lukket sag Sagsnr: 13/11715 Forvaltning: EJDC Sbh: toka Besl. komp: ØU/BR Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 56 af 58

57 32. Driftsrestriktioner i Natura 2000 område og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt Lukket sag Sagsnr: 09/8701 Forvaltning: CTM Sbh: cakr Besl. komp: PMU/ØU/BR Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 57 af 58

58 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Birgit S. Hansen Lars Møller Bjarne Kvist Carsten Sørensen Ole Rørbæk Jensen Jens Ole Jensen Ida Skov Økonomiudvalget - Referat marts 2014 Side 58 af 58

59 Bilag: 1.1. Bilag 1 - Bemærkninger fra lovforslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

60 Uddrag fra bemærkninger til lovforslag L 148 fremsat 29. marts 2012 Det foreslås, at der fastsættes en udtrykkelig bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen i et møde skal træffe beslutning om vedtagelse af planforslag eller endelig vedtagelse af planforslag til revision af kommuneplanen, som er besluttet i kommunalbestyrelsens strategi for kommuneplanen jf. lovens 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2. Det er hensigten med forslaget, dels at fastslå, at der gælder et delegationsforbud for så vidt angår disse beslutninger, dels at fastslå at kommunalbestyrelsen derudover i øvrigt har adgang til at delegere kompetencen til at vedtage forslag til planer og til endelig vedtagelse af planer til et stående udvalg eller økonomiudvalget eller til forvaltningen, i kommuner med magistratsordning til et magistratsmedlem. En sådan fri adgang til delegation, dog med undtagelse af de i 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte tilfælde, svarer til det almindelige udgangspunkt, som gælder efter den kommunale styrelseslov. Når der ikke længere som udgangspunkt skal gælde et delegationsforbud i forbindelse med lokalplanbeslutninger, skyldes det ønsket om at afbureaukratisere en meget tung proces, hvor det i dag er nødvendigt med to kommunalbestyrelsesbehandlinger i alle lokalplansager. Ikke alle lokalplaner kan anses for at være af mere principiel betydning for kommunen, men er snarere udtryk for almindelig drift i kommunen. Det forventes derfor, at det typisk vil være beslutningskompetencen ved planforslag af mindre betydningsfuld karakter, der vil blive delegeret til udvalg, men lovforslaget sætter ikke begrænsninger for delegationsmuligheden, på nær forslag og endelig vedtagelse til revision af kommuneplanen. Med forslaget vil det således fremover være op til kommunalbestyrelsen, hvordan de vil delegere kompetencen. Med forslaget sikres, at de planbeslutninger, som ud fra en generel betragtning må anses for at være af væsentlig betydning for kommunen, nemlig vedtagelse af planforslag eller endelig vedtagelse af planforslag til revision af kommuneplanen, som er besluttet i kommunalbestyrelsens strategi for kommuneplanen, altid skal behandles af kommunalbestyrelsen, jf. lovens 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2. Disse to beslutninger vil altid anses for principielle og kan derfor ikke delegeres. Baggrunden herfor er, at revisionen af kommuneplanen efter denne bestemmelse udmønter den nye kommunalbestyrelses strategiske beslutninger om udviklingen i kommunen og derfor ikke bør kunne delegeres til udvalg eller forvaltning, hvor offentligheden ikke i samme omfang kan følge med i de politiske beslutninger. Hovedreglen er således, at behandlingen af forslag til og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, som ikke giver anledning til foroffentlighed, og som ikke er omfattet af den gældende planstrategi, vil kunne delegeres. Omvendt vil delegationsforbuddet fortsat gælde for vedtagelsen af planstrategien og behandlingen af forslag samt endelig vedtagelsen af kommuneplanen, som vedtages i overensstemmelse med planstrategien. Samme metode anvendes for tematillæg baseret på delvise ændringer af planstrategien i løbet af de fire år, som kommuneplanen løber. I overensstemmelse med, hvad der gælder efter den kommunale styrelseslovgivning, kan kommunalbestyrelsen selv tilrettelægge, hvorledes delegation sker, f.eks. løbende eller mere fast, og kommunalbestyrelsen kan også vælge at vedtage retningslinjer for, hvilke typer planforslag der skal delegeres. På tilsvarende vis kan det pågældende udvalg (stående udvalg eller økonomiudvalg) i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens eventuelle beslutninger herom delegere planbeslutninger til forvaltningen og fastlægge retningslinjer for forvaltningens udøvelse af kompetencen.

61 Bilag: 1.2. Bilag 2 - Bilag til dagsorden Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32052/14

62 Bilag 2 Oversigt over lokalplaner der har været fremsat i årene 2011, 2012 og Det er angivet med farver hvordan lokalplanerne ville have været behandlet hvis den foreslåede delegation af beslutningskompetencen havde været gennemført. Rød havde været behandlet af Byrådet Blå havde været behandlet af Økonomiudvalget Grøn havde været behandlet af Plan- og Miljøudvalget Sidst i bilaget er fordelingen angivet i procent.

63 Lokalplaner indstillet til endelig vedtagelse i Byrådet i 2011 Lokalplannavn Kommuneplantillæg Foroffentlighed Kompetence FRE.O Knivholt Hovedgård Ja Nej ØU SAE.E Genbrugsplads ved Ousenvej i Sæby Ja Nej ØU SKA.B Vibevej, Ålbæk Ja Nej ØU SKA.241.G Grønt areal ved Banegårdspladsen, Skagen Nej Nej PMU SAE.B Gadholtvej 11, Sulbæk Ja Nej ØU FRE.F Omr. til Center/fritidsformål, Bannerslund Ja Nej ØU SKA.B Helårsboligområde Guldmajsvej, Skagen Nej Nej PMU SKA.F Hotel/ferielejligh. Vestre Strandvej, Skagen Ja Nej ØU SAE.T Vindmøller ved Kragelund Ja Ja BR SKA.S Sommerhusområde ved Musvågevej Ja Nej ØU FRE.B Boligområde Niels Mørchs Gade 17, Ja Nej ØU FRE.B Boligområde Gaden Øst, Fr.havn Nej Nej PMU I alt er 12 lokalplaner indstillet til endelig vedtagelse i Byrådet i Lokalplaner indstillet til endelig vedtagelse i Byrådet i 2012 Lokalplannavn Kommuneplantillæg Foroffentlighed Kompetence FRE.O Integreret institution Peter Wessels Vej Nej Nej PMU SAE.C Sundhedshus Sæby Nej Nej PMU SKA.C Centerområde ved Chr. X s Vej, Skagen Ja Nej ØU SKA.F Udvidelse af Ålbæk Havn Ja Nej ØU FRE.O Toftegården, Frederikshavn Nej Nej PMU SKA.B Boligbebyggelse ved Lille Strand, Skagen Ja Ja BR SKA.F Hvide Klit Golfbane, Bunken Ja Nej ØU FRE.B Søster Annas Vej 3, Frederikshavn Ja Nej ØU

64 SAE.B Boligområde Bakkevænget, Østervrå Ja Nej ØU SKA.B Anneks til Dommergården, Gl. Skagen Nej Nej PMU SAE.B Boligområde ved Sættravej, Sæby Ja Nej ØU SAE.E Erhvervsområde Falkevej, Dybvad Ja Nej ØU FRE.S Sommerhusområder ved Heden og Sulbæk Ja Nej ØU SAE.C Boligområde Algade/Søndergade, Sæby Ja Nej ØU SAE.B Boligbebyggelse ved Østkystvejen, Voerså Ja Nej ØU FRE.CE Centerområde på Flade Engvej Ja Nej ØU FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej Ja Ja BR SAE.H Sæby Havn Ja Ja BR SKA.C Centerområde v/ Chr. X s vej, Skagen Ja Nej ØU SKA.C Skagen Museum Ja Ja BR FRE.E Erhvervsomr. til butiksformål, Grundtvigsvej Ja Nej ØU FRE.B Rammelokalplan syd for Gærumvej Ja Nej ØU SAE.B Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby Ja Nej ØU SKA.B Damstedvej, Skagen Nej Nej PMU SKA.B Krøyer s, Gl. Skagen Ja Nej ØU I alt er 25 lokalplaner indstillet til endelig vedtagelse i Byrådet i Lokalplaner indstillet til endelig vedtagelse i Byrådet 2013 Lokalplannavn Kommuneplantillæg Foroffentlighed Kompetence SKA.F Skagen Kolonihave Nej Nej PMU SKA.BE Bolig/erhv.område Elmevej, Ålbæk Ja Nej ØU FRE.C Dagligvarebutik Skøjtealleen, Fr.havn Ja Nej ØU FRE.H Flådestation Frederikshavn Ja Nej ØU SAE.T Vindmøller ved Højstrup Ja Ja BR

65 SAE.B Boligomr. Boelsmindevej Sæby Ja Nej ØU SKA.C Sct. Laurentii Vej 54, Skagen Nej Nej PMU SKA.B Boligområde Skagen Nordstrand Ja Nej ØU SKA.F Tuxenparken Ja Nej ØU FRE.BC Turisthotel Margrethevej, Fr.havn Ja Nej ØU SAE.E Erhvervsområde ved Brinken Ø.Vrå Nej Nej PMU SKA.H Udvidelse af Skagens Havn Ja Nej ØU SKA.H Boliger på Østre Strandvej 2, Skagen Ja Nej ØU FRE.B Boliger Niels Mørchs Gade, Fr. havn Ja Nej ØU SAE.E Dybvad Varmeværk Ja Nej ØU FRE.C Toftegårdscentret Nej Nej PMU FRE.O Udvidelse af genbrugsplads Ravnshøj Ja Nej ØU SAE.S Sommerhusområde ved Storkevej Lyngså Ja Nej ØU I alt er 18 lokalplaner indstillet til endelig vedtagelse i Byrådet Delegation. Ved delegation af beslutningskompetencen således, at lokalplaner der ikke kræver kommuneplantillæg alene behandles i PMU, lokalplaner der kræver kommuneplantillæg, men ingen foroffentlighedsfase behandles af ØU og lokalplaner med kommuneplantillæg og foroffentlighedsfase behandles af Byrådet vil fordelingen i 2011, 2012 og 2013 være således: PMU 3 planer (25%) PMU 5 planer (20%) PMU 4 planer (22%) ØU 8 planer (67%) ØU 16 planer (64%) ØU 13 planer (72%) Byråd 1 plan ( 8%) Byråd 4 planer (16%) Byråd 1 plan ( 6%)

66 Bilag: 2.1. Bilag 1 - Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30262/14

67 Forslag til Tillæg til Sæby Kommunes Spildevandsplan Separatkloakering af Søndermarksvej (del af), Solsbækvej (del af), Rosenvej (del af), Rosenstien, Rosenkrogen, Rebslagervej, Priorvang, Vægtervej, Munkevang, Klostervænget, Gørtlervej, Farvervej, Buntmagervej og Bispevang i Sæby Januar 2014

68 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. Tillæg til Sæby Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Udgivelse: 2014 Titel: Tillæg til Sæby Kommunes Spildevandsplan Separatkloakering af Søndermarksvej (del af), Solsbækvej (del af), Rosenvej (del af), Rosenstien, Rosenkrogen, Rebslagervej, Priorvang, Vægtervej, Munkevang, Klostervænget, Gørtlervej, Farvervej, Buntmagervej og Bispevang i Sæby Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Frederikshavn Kommune Frederikshavn Forsyning A/S EnviDan A/S EnviDan A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget: xx. xx

69 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 OFFENTLIGGØRELSE OG VEDTAGELSE BAGGRUND LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Tilslutningsret og -pligt Ændring af spildevandstilslutninger Grænsen mellem offentlige og private stikledninger FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING EKSISTERENDE AFLEDNINGSSTRUKTUR FREMTIDIG AFLEDNINGSSTRUKTUR ERHVERVELSE AF RETTIGHEDER, EKSPROPRIATIONER OG TINGLYSNINGER Berørte matrikler MILJØSCREENING ØKONOMI OG TIDSPLAN

70 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. FORORD Nærværende tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune omhandler separatkloakering af Søndermarksvej (del af), Solsbækvej (del af), Rosenvej (del af), Rosenstien, Rosenkrogen, Rebslagervej, Priorvang, Vægtervej, Munkevang, Klostervænget, Gørtlervej, Farvervej, Buntmagervej og Bispevang i Sæby. I forbindelse med separatkloakeringen etableres et nyt regnvandsudløb til Kattegat for udledning af separat regnvand fra det planlagt separatkloakerede opland. OFFENTLIGGØRELSE OG VEDTAGELSE I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen fremlægges Byrådets forslag til tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune i offentlig høring. Tillæg til spildevandsplanen fremlægges i offentlig høring i perioden xxxxxx til xxxxxxx I denne periode har offentligheden mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Kommentarer kan sendes til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. tf@frederikshavn.dk Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til tillæg til orientering til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet. Efter offentlighedsfasen behandler Byrådet eventuelle indsigelser, og tager stilling til eventuelle ændringer i tillægget. Herefter kan Byrådet i Frederikshavn Kommune vedtage tillægget som et gældende tillæg til Spildevandsplan for tidligere Sæby Kommune. Byrådet foretager herefter en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse samt sender det vedtagne tillæg til det relevante miljøcenter under Miljøministeriet. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 4, kan Byrådets vedtagelse af et tillæg til en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tillæg til en spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. 4

71 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 1 BAGGRUND Fælleskloakken i dele af Søndermarksvej, Rosenvej, Farvervej og Vægtervej er i dårlig fysisk tilstand, som følge af rørbrud, indsivning af grundvand, aflejringer, korrosion og åbne/forskudte samlinger. Fælleskloakken i Klostervænget og Bispevang vurderes ligeledes at være nedslidte. På grundlag heraf er det besluttet at forny det eksisterende fællessystem med et nyt separatsystem. Separatkloakeringen af de offentlige veje i området blev således igangsat i 2007/2008 og forventes afsluttet i Ud over at forny det eksisterende fællessystem, er formålet med separatkloakeringen at fjerne regnvand (tag- og overfladevand) fra det nedstrøms fællessystem, og dermed reducere mængden af opspædet spildevand, der aflastes fra overløbsbygværket (OBV1) ved Sæby gamle renseanlæg til Kattegat. Desuden medfører separatkloakeringen, at belastningen af Sæby Renseanlæg under regn reduceres. Begge tiltag, der vil mindske miljøbelastningen, og derfor medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Kattegat. 5

72 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 2.1 LOVGIVNING Administrationen af Frederikshavn Kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: Love: o Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven). o Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven). o Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli o Lov om afgift af spildevand, lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). o Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni 2005 (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet). Bekendtgørelser: o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bekendtgørelse nr af 11. december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen). Vejledninger: o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, vejledning nr af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, vejledning nr af 1. januar o Vejledning om VVM i planloven, vejledning nr af 12. marts o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr af 18. juni Ifølge Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal der ved ændringer i kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold ske en revision af den gældende spildevandsplan. Nærværende tillæg til Spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Tillægget er udarbejdet som supplement til Spildevandsplan for tidligere Sæby Kommune, og omfatter alene forhold i tilknytning til det i tillægget beskrevne område. Der er ikke yderligere lovgrundlag for dette tillæg end det beskrevne i Spildevandsplan for Sæby Kommune. 2.2 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT I Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: Der er tilslutningspligt til offentlige spildevandsanlæg for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4. Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at kræve tilslutning, og kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Ejendomme skal være indenfor det i spildevandsplanen godkendte kloakoplands grænse og har såvel ret som pligt til at aflede spildevand til anlægget. 6

73 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. Indenfor det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtet til for egen regning at foretage tilslutning til anlægget, når stik er ført frem til grundgrænsen. Sanitært spildevand, processpildevand m.v. skal føres i lukkede ledninger, jf. bekendtgørelsens 9, hvorimod tag- og overfladevand kan føres i åbne ledninger, når dette sker teknisk og miljømæssigt forsvarligt. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført, jf. lovens 28, stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser, efter lovens 28, stk. 4, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 2.3 ÆNDRING AF SPILDEVANDSTILSLUTNINGER Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: Miljøbeskyttelseslovens 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændringer ved tilsluttede anlæg. Et påbud efter lovens 30 skal altid varsles efter lovens 75. Modtageren af påbudet bør opfordres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning. Kommunalbestyrelsen bør i forbindelse med en forvarsling sikre sig en tilsvarende viden om eksempelvis en virksomheds spildevand som ved behandling af en ansøgning om tilslutning. Dette kan opnås ved at anmode om oplysninger til vurdering af spildevandsforholdene, alternativt påbyde virksomheden at fremskaffe oplysningerne efter reglerne i lovens 72. I samme vejledning fremgår endvidere: Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens 30 påbyde at de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området. 2.4 GRÆNSEN MELLEM OFFENTLIGE OG PRIVATE STIKLEDNINGER Af Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg fremgår følgende: Det følger af miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, at grundejere har pligt til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når kommunen har ført stikledning frem til grundgrænsen. Af spildevandsbekendtgørelsens 9 fremgår, at grundejeren i denne situation skal tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg for egen regning, og at ledningsnettet på den private ejendom således skal etableres, finansieres og vedligeholdes af grundejeren selv. Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg, jf. dog afsnit Kloakforsyningen skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udføre et privat anlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes. 7

74 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 3 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Ifølge Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og regional planlægning på området. Gennemførelsen af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med den gældende regionplanlægning (Regionplan 2005), kommuneplanlægning (Kommuneplan ) samt lokalplanlægning for området. 8

75 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 4 EKSISTERENDE AFLEDNINGSSTRUKTUR Det område, der planiægges separatkloakeret, udgør en del af det fælleskloakerede opland AJ1, jf. den gældende Spildevandsplan for tidligere Sæby Kommune. På figur 4.1, som er et udsnit af spildevandskortet for Spildevandsplan , er det planlagt separatkloakerede opland afgrænset af den røde oplandsgrænse. Figur 4.1: Udsnit af spildevandskortet for Sæby, jf. Spildevandsplan for tidligere Sæby Kommune. Det planlagt separatkloakerede opland er beliggende indenfor den røde oplandsgrænse (ekskl. opland AJ9 som allerede er separatkloakeret). Det fælleskloakerede opland AJ1 afleder spildevand til Sæby Renseanlæg. Oplandsdata for kloakopland AJ1, jf. Spildevandsplan , fremgår af tabel 4.1. Opland Type Areal Afløbs- Befæstet Udløbsnr. Recipient (ha) koefficient areal (ha) AJ1 Fælles 54,33 0,25 13,58 AJ1FU01 Kattegat Tabel 4.1: Oplandsdata for kloakopland AJ1 (status), jf. Spildevandsplan for tidligere Sæby Kommune. I forbindelse med større regnhændelser aflastes opspædet spildevand til Kattegat via overløbsbygværk (OBV1) og udløb AJ1FU01. I tilknytning til overløbsbygværket (OBV1) er der etableret to sparebassiner (B2) med et samlet volumen på m3. Under en større regnhændelse aflaster overløbsbygværket opspædet spildevand til disse sparebassiner. Når der igen er plads i fælleskloakken efter en regnhændelse, ledes det opspædede spildevand tilbage i fælleskloakken. 9

76 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. Såfremt sparebassinerne fyldes op under en regnhændelse, pumpes overløbsvandet fra sparebassinerne til Kattegat via en havledning (udløb AJ1FU01). Kan udløbspumpen ikke følge med, er der to nødoverløb fra sparebassinerne til Kattegat. I forbindelse med udarbejdelsen af Sæby Kommunes Spildevandsplan blev der foretaget en beregning af de udledte vand- og stofmængder for udløb AJ1FU01 (status), hvilket fremgår af tabel 4.2. Udløb Opl.nr. Udløbstype Befæstet areal (ha) Overløb (stk) Vandmængde (m3/år) COD (kg/år) Tot-N (kg/år) AJ1FU01 AJ1 Overløb 31, Tot-P (kg/år) Tabel 4.2: Udledte vand- og stofmængder for udløb AJ1FU01 (status), jf. Spildevandsplan for tidligere Sæby Kommune. I den mellemliggende periode er der gennemført flere tiltag af betydning for belastningen af overløbsbygværket (OBV1) og udløb AJ1FU01 samt Sæby Renseanlæg. Dels er der foretaget flere udvidelser af kloakoplande i Sæby, samt separatkloakeringer af eksisterende fælleskloakerede oplande. På den baggrund er der udført en opdateret statusberegning (juni 2013) for overløbsbygværket og udløbet AJ1FU01. Resultatet af denne statusberegning fremgår af tabel 4.3. Udløb Opl.nr. Udløbstype Befæstet areal (ha) Overløb (stk) Vandmængde (m3/år) BOD 5 (kg/år) Tot-N (kg/år) AJ1FU01 AJ1 Overløb 20,8 16, Tot-P (kg/år) Tabel 4.3: Udledte vand- og stofmængder for udløb AJ1FU01 (opdateret status), jf. NIRAS notat dateret 2. oktober Ved sammenligning af tabel 4.2 og 4.3 fremgår det, at de udledte vand- og stofmængder fra udløb AJ1FU01 beregningsmæssigt er steget i perioden som følge af den forøgede belastning af fælleskloakken. 10

77 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 5 FREMTIDIG AFLEDNINGSSTRUKTUR På indeværende tidspunkt er et forslag til ny Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune under udarbejdelse. I den forbindelse er der udarbejdet nye spildevandskort med en ny inddeling og nummerering af kloakoplandene. For at relatere nærværende spildevandstillæg til den kommende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune, er det planlagte separatkloakerede område angivet med rød oplandsgrænse i figur 5.1. SE02FU01 SE11 SE01 SE05 Figur 5.1: Udsnit af spildevandskortet for Sæby, jf. kommende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Det planlagt separatkloakerede opland er beliggende indenfor den røde oplandsgrænse (ekskl. opland SE07 som allerede er separatkloakeret). Det planlagte separate regnvandsudløb ses af kortudsnittet som udløb SE04RU01. I den kommende Spildevandsplan repræsenterer oplandene SE01, SE03-06 og SE11 det planlagt separatkloakerede område. I den resterende del af spildevandstillægget er det derfor disse oplandsnumre der refereres til. Regnvandet (tag- og overfladevandet) fra de planlagt separatkloakerede oplande udledes til Kattegat via det planlagte regnvandsudløb SE04RU01. Spildevandet fra de separatkloakerede oplande afledes fortsat til Sæby Renseanlæg. Overløbsbygværk/udløb AJ1FU01 er omdøbt til SE02FU01 i den kommende Spildvandsplan for Frederikshavn Kommune. 11

78 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. Oplandsdata for de planlagt separatkloakerede oplande fremgår af tabel 5.1. Opland Type Areal Afløbskoefficient Befæstet Udløbsnr. Recipient (ha) areal (ha) SE01 Fælles 1) 12,8 0,25 3,2 SE04RU01 Kattegat SE03 Separat 0,5 0,25 0,125 SE04RU01 Kattegat SE04 Separat 15,5 0,25 3,875 SE04RU01 Kattegat SE05 Separat 0,9 0,25 0,225 SE04RU01 Kattegat SE06 Separat 1,9 0,30 0,57 SE04RU01 Kattegat SE11 Fælles 2) 13,1 0,25 3,275 SE04RU01 Kattegat I alt 44,7 11,3 1) Fælleskloakeret opland, der separatkloakeres i ) Fælleskloakeret opland, der planlægges separatkloakeret i Tabel 5.1: Oplandsdata for de planlagt separatkloakerede oplande, jf. de kommende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Der er foretaget en beregning af de udledte vand- og stofmængder fra planudløb SE04RU01 efter separatkloakering af de aktuelle oplande (se tabel 5.1). Denne beregning fremgår af tabel 5.2. SE04RU01 (plan) SE01, SE03, SE04, SE05, SE06, SE07, SE11 Befæstet areal (ha) Overløb (stk) Udløb Opl.nr. Udløbstype Vandmængde (m3/år) BOD 5 (kg/år) Tot-N (kg/år) Tot-P (kg/år) Sep.rgv. 11, ) ) Udledt årsvandmængde beregnet på baggrund af en årsmiddelnedbør på 640 mm/år og et initialtab på 150 mm/år. 2) Udledte stofmængder beregnet på grundlag af følgende stofkoncentrationer i separat regnvand: BOD 5: 5 mg/l, Tot-N: 2 mg/l og Tot-P: 0,5 mg/l. Tabel 5.2: Udledte vand- og stofmængder for udløb SE04RU01 (plan), jf. den kommende Spildevandsplan. Den planlagte separatkloakering af kloakoplandene (jf. tabel 5.1) samt etableringen af planudløb SE04RU01 medfører, at regnvandsbelastningen fra de planlagte separatkloakerede oplande fjernes i forhold til det nedstrøms fællessystem, herunder overløbsbygværk/udløb SE02FU01. I tabel 5.3 ses beregningsresultaterne for de aflastede vand- og stofmængder fra overløbsbygværk/udløb SE02FU01 i hhv. status- og plansituationen. I plansituationen er oplandene SE01, SE03-06 og SE11 separatkloakerede og udløb SE04RU01 er etableret, således at overfladevandmængderne fra disse oplande ikke længere belaster overløbsbygværk/udløb SE02FU01. 12

79 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. SE02FU01 (Status) SE02FU01 (Plan) Forskel mellem (Status Plan) SE01, SE02, SE03, SE04, SE05, SE06, SE07, SE11, SB03, SB04, SB05, SB07, SB08, SB10, SB12, SB14, SB15, SB16, SB19, SB26, SB27 SE02, SB04, SB05, SB07, SB08, SB10, SB12, SB14, SB15, SB16, SB19, SB26 Befæstet areal (ha) Overløb (stk) Udløb Opl.nr. Udløbstype Vandmængde (m3/år) BOD 5 (kg/år) Tot-N (kg/år) Tot-P (kg/år) Overløb 20,8 16, Overløb 11,3 12, ,5 3, Tabel 5.3: Udledte vand- og stofmængder for udløb SE02FU01 i hhv. status- og plansituationen, jf. NIRAS notat, dateret 2. oktober I tabel 5.4 ses forskellen mellem de udledte vand- og stofmængder for hhv. SE02FU01 (reduktion) og SE04RU01 (forøgelse) i plansituationen. Udløb Opl.nr. Vandmængde Reduceret udledning fra SE02FU01 (Plan) Ny udledning fra SE04RU01 (Plan) SE02, SB04, SB05, SB07, SB08, SB10, SB12, SB14, SB15, SB16, SB19, SB26, ØR01 SE01, SE03, SE04, SE05, SE06, SE07, SE11 (m3/år) BOD 5 (kg/år) Tot-N (kg/år) Tot-P (kg/år) Forskel i belastning Forskel i belastning (%) +232 % 74 % 63 % 62 % Tabel 5.4: Udledte vand- og stofmængder for udløb SE02FU01 og SE04RU01 (plan). Som det fremgår af tabel 5.4 vil der i plansituationen forekomme en forøget udledning af vandmængden (232 %), men samtidig reduktioner i de udledte stofmængder (62-74 %) til Kattegat, som følge af en separatkloakering af de aktuelle kloakoplande i Sæby syd. Planudløb SE04RU01 Regnvandsudløb SE04RU01 planlægges placeret som vist på figur 5.1, hvilket medfører, at udløbsledningen mellem Solsbækvej og Kattegat skal etableres på privat grund (jf. afsnit 6.1). Udløbet planlægges ført ud i Kattegat via en eksisterende sten-høfde på den pågældende lokalitet, dels for at opnå tilstrækkelig vanddybde i udløbspunktet, og dels for at skjule og beskytte udløbsledningen. 13

80 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 6 ERHVERVELSE AF RETTIGHEDER, EKSPROPRIATIONER OG TINGLYSNINGER Gennemførelsen af projektet medfører, at der på nogle ejendomme skal placeres ledningsanlæg på privat grund. De lodsejere, der berøres, kan påregne at skulle afstå rettigheder til Frederikshavn Forsyning A/S til etablering af ledningsanlæg. Dette vil i første omgang ske ved, at der indgås frivillige aftaler herom (mod erstatning) mellem ejer og Frederikshavn Forsyning A/S. Kan der ikke opnås enighed, giver dette tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de nødvendige rettigheder, til at kunne erhverve sig rettighederne via ekspropriation. Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive rettigheder til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsen 5, stk. 8. Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje, kapitel 5. Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje 49, stk. 4. Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgende forhold for den berørte ejendom: Rådighedsindskrænkninger Adgangsforhold Ulemper/erstatning 6.1 BERØRTE MATRIKLER Dette tillæg medfører, at der vil blive placeret offentlig ledningsanlæg på følgende private grunde: Matr. 49, Sæby Markjorder, Sæby (Solsbækvej 55A). For at føre regnvandsudløb SE04RU01 ud i Kattegat, planlægges udløbsledningen mellem Solsbækvej og Kattegat etableret på privat grund (matr.nr. 49, Sæby Markjorder, Sæby). I den forbindelse er der således indgået en frivillig aftale med ejeren af matriklen angående erstatning pga. placeringen på privat grund. 14

81 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 7 MILJØSCREENING I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Frederikshavn Kommune har gennemført en screening af nærværende tillæg til spildevandsplan med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering. Frederikshavn Kommune har i den forbindelse vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Den planlagte separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej, Rosenstien, Rosenkrogen, Rebslagervej, Priorvang, Vægtervej, Munkevang, Klostervænget, Gørtlervej, Farvervej, Buntmagervej og Bispevang i den sydlige del af Sæby vil totalt set medføre en reduktion af stof-udledningen (BOD 5, N og P) til Kattegat fra udløbene SE02FU01 og SE04RU01. Ifølge beregningerne i tabel 5.4 øges den totale årlige udledte vandmængde med ca m3/år (232 %), idet der sker udledninger fra et separat regnvandsudløb ved alle regnhændelser, så snart disse er større end initialtabet. Det er ikke tilfældet ved overløb fra fælleskloakken, hvor udledningerne først forekommer når kapaciteten i det nedstrøms fællesystem overskrides. Men for en marin recipient som Kattegat er det dog ikke den hydrauliske belastning, som har relevans. Derimod er koncentrationerne af BOD 5, N og P betydeligt højere i overløbsvand sammenlignet med koncentrationerne i separat regnvand, hvilket beregningsmæssigt vil medføre betydelige reduktioner i udledningerne af BOD 5 (820 kg/år eller 74 %), tot-n (191 kg/år eller 63 %) og tot-p (45 kg/år eller 62 %). Den aktuelle separatkloakering af Sæby sydby vil derfor alt andet lige reducere den miljømæssige belastning af Kattegat. Derudover vil der være en miljømæssig gevinst som følge af fornyelsen af et nedslidt og potentielt utæt fællessystem med et nyt separatsystem, da det vil reducere risikoen for indsivning af grundvand samt udsivning af spildevand. Endelig vil en separatkloakering bevirke, at belastningen på Sæby renseanlæg under regn reduceres betydeligt, da tag- og overfladevandet fra de separatkloakerede oplande ikke længere afledes til renseanlægget. En reduceret regnvandsbelastning øger mulighederne for at forbedre styringen og opnå større kapacitet på renseanlægget under regn samt reducere energi- og kemikalieforbruget. Sådanne forbedringer vil øge mulighederne for at optimere spildevandsrensningen på Sæby renseanlæg, hvilket vil mindske miljøbelastningen af Kattegat. Samlet set vurderes den planlagte separatkloakering derfor at være en miljømæssig gevinst for det omgivende miljø (især Kattegat og grundvandet). 15

82 Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Kommune Separatkloakering af Søndermarksvej, Solsbækvej, Rosenvej m.fl. 8 ØKONOMI OG TIDSPLAN Separatkloakeringen i offentlig vej har stået på siden 2007/2008 og forventes afsluttet i Efter en vedtagelse af nærværende spildevandsplantillæg vil de private grundejere inden for de planlagt separatkloakerede oplande først modtage et varsel om påbud efterfulgt af et påbud om separatkloakering på egen grund. I påbuddet får den enkelte grundejer normalt 6 måneder til at få gennemført separatkloakeringen på egen grund. Separatkloakeringen på privat grund og tilslutningen til offentlig kloak skal udføres og dokumenteres af en autoriseret kloakmester. Anlægsprojekterne i forbindelse med separatkloakeringen i offentlig vej finansieres af Frederikshavn Spildevand A/S. Vedtagelsespåtegning Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den XX. XX Frederikshavn Byråd, den XX. XX Birgit S. Hansen Borgmester Mikael Jentsch Kommunaldirektør 16

83 Bilag: 2.2. Bilag 2 - Miljøscreeningsskema Tillæg til spildevandsplan Søndermarksvej mv. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30274/14

84 +1: Positiv 0: Neutral -1: Negativ Eventuel Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. Screening for plan: Forslag til tillæg til Sæby Kommunes Spildevandsplan Seperatkloakering af opland AJ1 Sæby Vers. modt Init.:,Bisl,Mome,Marn,Laly 0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger - Planen er omfattet af lovens bilag 3 og/eller bilag 4 jf. lovens 3, stk. 1 - Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens 3, stk. 2 PLAN NEJ NATUR NEJ Tillægget omfatter ændring af kloakeringsprincip fra fælleskloakeret til seperatkloakeret for et mindre centralt boligområde område i Sæby og giver ikke anledning til projekter omfattet af lovens bilag 3 og/eller 4. Ifm. seperatkloakering skal der etableres en ny udløbsledning (regnvandsudløb) til Kattegat. Planforslaget indebærer at der skal etableres nye jordlagte rørledninger, primært i eks. vejarealer og omfatter ikke anlæg over terræn. Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 4, Hirsholmene og havet vest herfor. Området ligger ca. 3 km nord for projektområdet. Grundet afstanden vurderes projektet ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlagt for området. Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under 1, stk. 2. Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. Påvirkning Indvirkning Myndighed Bemærkninger Emne 1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) - Antallet af hjemmehørende dyr eller planter - Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr 0 NATUR Arealet hvor røret ønskes nedgravet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, jf. 15 i naturbeskyttelsesloven. Indenfor strandbeskyttelseslinjen er der et generelt forbud mod at foretage ændringer i tilstanden. Ifølge vejledningen til naturbeskyttelsesloven gælder det imidlertid, at midlertidige terrænændringer, som f.eks nedgravning af ledninger o.lign, ikke kræver dispensation, såfremt terrænet efter nedgravningen straks retableres til det oprindelige udseende. Se desuden nedenfor 0 NATUR Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV-arter. Dette tilskrives, at projektet vurderes ikke at medføre nogen ændring i naturtilstanden af naturarealer. Der er ikke konkret kendskab til bilag IVarter i området. 0 NATUR Der er ikke kendskab til nogen - Findes der arter fra rødlisten over truede dyr - De biologiske forbindelser 0 NATUR Påvirkningen af arealet er ikke væsentlig, da der er tale om en mindre tidsbegrænset påvirkning. - Kvalitet eller omfang af levesteder for 0 NATUR Se ovenfor 1

85 vildtlevende planter eller dyr - Struktur eller funktion af naturlige økosystemer - Sårbar natur- eller halvkulturområder (fx moser, heder, overdrev, strandenge, rørsumpe, vandløb, søer, ferske enge og kyster). - Arters formering eller naturlige bevægelses- eller trækmønstre - Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget - Fiskeri, fangster eller de anvendte metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand - Friluftsliv eller færdsel i naturen, som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen 0 NATUR Se ovenfor NATUR Arealet er ikke registreret beskyttet natur. Arealet kunne på luftfotografier fra i dag fremstå som beskyttet natur. Brugen af arealet ser imidlertid ud til at have været den samme fra 1985 og frem til i dag. Er arealet beskyttet natur i dag var det, det altså sandsynligvis også i 1992, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft. I så tilfælde gælder undtagelsesbestemmelsen i Naturbeskyttelsesloven, hvor de beskyttede naturarealer kun er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. 0 NATUR Se ovenfor 0 NATUR Påvirkes ikke af projektet 0 NATUR Påvirkes ikke af projektet 0 NATUR Påvirkes ikke af projektet 2. Befolkning og menneskers sundhed - Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge 0 MILJØ Der vurderes ikke at være ændrede forhold for sundheden i forbindelse med planens gennemførelse. - Trafik 0 VEJ Ingen ændringer. Der kan være trafikale gener i udførelsesperioden. - Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen ændringer. Der kan være gener i udførelsesperioden. - Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser 0 VEJ Ingen ændringer. - Andet øget adgang for offentligheden 0 VEJ Ingen ændringer. - Byernes funktion og bymiljø herunder bynatur - Risiko for brand, eksplosioner, uheld eller for ulykker og emissioner - Risiko for ulykker ved transport af stoffer og materiale 2 0 PLAN En ændring af kloakeringsprincip vil forbedre afvandingsforholdene og mindske risikoen for oversvømmelse fra et relativt begrænset område af byen og vurderes ikke at påvirke Sæby bys funktion eller bynatur. 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning

86 3. Jordbund - Jordens overflade, anvendelighed eller 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning dyrkningsværdi - Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning - Risiko for jordforurening 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning - Flytning af forventet potentielt forurenet jord 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning - Grundvandsændringer i forhold til jordbundsforhold 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning 4. Vand 4.1 Overfladevand - Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb - Mængden af overfladevand og rent vand eller ændring af vandstand - Vandkvalitet eller økosystemer i salt- eller ferskvand (herunder badevand) +1 MILJØ Gennemførelse af separatkloakeringen vil betyde, at der fremover udledes mindre spildevand fra overløbsbygværkerne. Det vurderes, at det kommende regnvandsudløb ikke vil forringe badevandskvaliteten i området. 0 MILJØ Mængden af overfladevand som udledes til Kattegat er den samme, der er blot tale om ændrede udløbsforhold. +1 MILJØ Gennemførelse af separatkloakeringen vil betyde, at der fremover udledes mindre spildevand fra overløbsbygværkerne. Dette medfører en bedre vandkvalitet i recipienten 4.2 Grundvand - Nedsivning 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende - Ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet planlægning 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning 4.3 Spildevand - Ændring i spildevand +1 MILJØ Se punkt Luft - Udledning til luften 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning - Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende - Ændring i Luftkvalitet, herunder udledning, luft- og støvgener planlægning 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning - Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning 6. Klimatiske faktorer - Udledning af drivhusgasser eller andre stoffer, der påvirker klima, temperatur? +1 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med planen. Planens gennemførelse vil betyde, at der sker en tilpasning til forventede klimafor- 3

87 andringer med ændret nedbørsmønster. Oversvømmelser relateret til kloaknettet vil blive reduceret. 7. Materielle goder - Materielle goder (af almennyttig karakter) 0 PLAN En ændring af kloakeringsprincip vil forbedre afvandingsforholdene og mindske risikoen for oversvømmelse fra et relativt begrænset område af byen og vurderes ikke at påvirke de materielle goder. 8. Landskab - Arealanvendelse indenfor områder til landbrug, byer, sommerhuse, tekniske anlæg samt skov eller kystnaturområder (klit, heder, moser m.v.) - Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt, jordflugt, vanderosion - Geologiske strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer (klinter og klitter) herunder ændring i fremtræden af landskaber - Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne land - Omfanget eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder, bygning, anlæg eller andre værdier 0 PLAN Planområdet udgør en mindre del af den centrale del af Sæby og i kommuneplan 2009 udlagt til byområde og ændring af kloakeringsprincippet påvirker ikke denne udpegning/arealanvendelse. 0 NATUR Påvirkes ikke af projektet 0 NATUR Påvirkes ikke af projektet 0 PLAN Ingen påvirkning 0 NATUR Påvirkes ikke af projektet - Fredede landskaber 0 NATUR Påvirkes ikke af projektet - Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen påvirkning 9. Kulturarv - Kulturhistoriske helheder, samt værdifulde spor eller enkeltelementer 0 PLAN Det vurderes, at de anlægsarbejder planforslagene muliggør hovedsageligt vil foregå indenfor opgravning i eks. vejarealer og ifm. udførelse af anlægsarbejder skal iagttages lovgivning til sikring mod påvirkning af kulturarv, arkæologiske spor, fredede bygninger mv. Ingen registreringer/ingen påvirkning. - Fortidsminder 0 PLAN Ingen registreringer/ingen påvirkning - Sten- og jorddiger 0 PLAN Ingen registreringer/ingen påvirkning - Kirkeomgivelser 0 PLAN Ingen registreringer/ingen påvirkning - Fredede eller bevaringsværdige bygninger eller bygningsmiljøer 0 PLAN Der er ikke gennemført en undersøgelse af samtlige bygningers registrering indenfor planområdet, men ifm. udførelse af anlægsarbejder skal iagttages lovgivning til sikring mod påvirkning af fredede bygninger mv - Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer/ingen påvirkning - Historiske bygninger og mindesmærker 0 PLAN Der er ikke gennemført en undersøgelse af samtlige bygningers historiske ophav indenfor planområdet, men ifm. udførelse 4

88 af anlægsarbejder skal iagttages lovgivning til sikring mod påvirkning af bygninger mv - Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registreringer/ingen påvirkning Opsamling/ Konklusion Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket af planforslaget og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 5

89 Bilag: 8.1. Bilag 1 - oversigstkort - 7 grunde på Bakkevænget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40611/14

90

91 Bilag: 8.2. Bilag 2 - Budgetoverslag - 7 grunde Bakkevænget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40610/14

92 Bilag 2 sag: 07/3709 Budgetoverslag Byggemodning, Bakkevænget 7 nye grunde Priserne er ekskl. moms Indtægter Salg af 7 grunde af kr. Tilslutningsbidrag til el, vand, varme og kloak Indtægter i alt kr kr kr. Udgifter Byggemodning: - Vejanlæg kr. - Belysning: 4 lamper a kr kr. - Projektering kr. - Uforudsete udgifter ca. 15 % kr. Byggemodningsudgifter i alt Tilslutningsbidrag: - Kloak: 7 grunde a kr kr. - Vand: 7 grunde a kr kr. - El: 7 grunde a kr kr. - Varme: 7 grunde a kr kr. Tilslutningsbidrag i alt kr kr. Landinspektørudgifter: - landinspektør kr. - udgifter til Kort & Matrikelstyrelsen kr kr. Udgifter til landinspektør i alt Annoncering: kr kr. Udgifter i alt kr. Overskud i alt kr.

93 Bilag: 9.1. Bilag 1 - kortbilag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46669/14

94

95 Bilag: Bilag 1 - Luftfoto Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43422/14

96

97 Bilag: Bilag 2 - Kort med byggefelter Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 45752/14

98

99 Bilag: Foto Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 49081/14

100

101 Bilag: OPS model for multihal (v2).docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47884/14

102 24. september 2013 Sagsnr.: /11 U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende drift i en periode på 25 år af Nordstjerneskolen. Erfaringerne med projektet har indtil videre været gode, hvilket tyder på, at sammenkoblingen af et udbud baseret på funktionskrav og OPS-leverandørens efterfølgende periode med ansvaret for drift og vedligehold virker efter hensigten. Arena Nord er beliggende tæt på Nordstjerneskolen, og har indtil videre været anvendt som idrætsfacilitet for Nordstjerneskolen. Der er imidlertid behov for en udvidelse af halkapaciteten for at imødekomme behovet for halkapacitet i dagtimerne gennem hele skoleåret. Samtidig har Arena Nord tilkendegivet interesse for at disponere over yderligere halkapacitet, som bl.a. kan give mulighed for større arrangementer i det nuværende Arena Nord og give Arena Nord større fleksibilitet i haludnyttelsen. Kommunen ønsker derfor nu at opføre en multihal tæt på Nordstjerneskolen. Det oprindelige udbud rummede ud over etablering, vedligehold og drift af skolen tillige en option på etablering, drift og vedligehold af en multihal. Idet kommunen ikke rådede over den nødvendige anlægsramme, blev optionen aldrig udnyttet. MTH/DEAS' tilbud rummer nøgletal, der beskriver bl.a. prissætningen af vedligeholdsydelserne forbundet med en multihal. Kommunen skønner, at den kommunale anlægsinvestering i multihallen vil udgøre ca. 20 mio. kr. Hertil kommer ca. 6 mio. kr. til etablering af en forbindelse af multihallen med Arena Nords faciliteter, som i givet fald ville skulle finansieres af Arena Nord. Kommunen skønner, at vedligeholdelsen af en ny multihal vil koste ca kr. årligt, og at rengøring og teknisk service m.v. vil koste ca. 1,1 mio. kr. årligt. Hvis man kalkulerer, at en normal brugstid for en multihal vil være tidsrummet fra kl året rundt, vil det i alt svare til 5110 brugstimer årligt, hvoraf Nordstjerneskolen forventes at skulle disponere over 1600 timer, dvs. ca. 32% af tiden. Arena Nord eller en anden aktør ville kunne disponere over multihallen ca. 68% af brugstiden

103 24. september 2013 Sagsnr.: /11 Frederikshavn Kommune har bedt Accura og Ernst & Young om et notat med en vurdering af mulighederne for at udbyde multihallen på vilkår, der svarer til udbuddet af Nordstjerneskolen, således at de positive erfaringer fra Nordstjerneskolen kan videreføres i dette mindre, men nært tilknyttede projekt, og at OPS opretholdes som organisationsmodel også for denne kommende udvidelse af skolens fysiske rammer og driftsmetode. 2 VURDERING AF MULIGHEDEN FOR ET FUNKTIONSUDBUD På baggrund af erfaringerne med udbuddet og kontraktindgåelsen i forbindelse med Nordstjerneskolen samt erfaringer fra andre OPP/OPS-projekter og oplysninger fra kommunen om størrelsen af de forventede anlægs- og driftsudgifter vedrørende multihallen er det efter vores vurdering tvivlsomt, om det er kommercielt realistisk at udbyde multihallen på én samlet kontrakt med en så omfattende og langvarig driftsperiode, som det var tilfældet med Nordstjerneskolen. Efter den seneste ændring af Lov om offentlig byggevirksomhed er kommunerne forpligtede til at tage totaløkonomiske organiseringsmodeller i betragtning ved fx byggeri og drift af en multihal, fx gennem organisering som OPS. Selvom driften og vedligeholdelsen af multihallen er betydende nok til, at det giver god mening at tænke levetidsøkonomiske betragtninger ind i design og opførelse af bygningen, er drifts- og vedligeholdelsesopgaven nok så relativt beskeden, at det kan være uhensigtsmæssigt at løse den særskilt, og bygge- og anlægsopgaven forbundet med multihallen er også så relativt beskeden (efter det oplyste væsentligt under tærskelværdien for EU-udbud), at den næppe er interessant for de aktører, der har erfaring med samlet design, opførelse, drift og vedligehold. Derfor forekommer det rationelt at finde en konstruktion, som gør det muligt for de virksomheder, som udfører driften på Arena Nord og/eller Nordstjerneskolen at varetage drifts- og vedligeholdelsesopgaverne vedrørende multihallen, samtidig med at selve anlægsopgaven konkurrenceudsættes på en måde, så den tilsigtede totaløkonomiske/levetidsøkonomiske optimering og en klar incitamentstruktur kan opnås. Vi vil på den baggrund anbefale, at man undersøger mulighederne for at udbyde multihallen i et udbud baseret på tilpassede funktionskrav efter en model, der muliggør, (i) at opgaverne vedrørende vedligehold af multihallen overlades til det konsortium, som allerede vedligeholder Nordstjerneskolen gennem en mindre udvidelse af den eksisterende kontrakt, og (ii) at indvendige driftsrelaterede opgaver som teknisk service og rengøring udbydes eller i overensstemmelse med udbudsreglerne overlades til Arena Nord. Modellen indebærer, at selve opførelsen af multihallen vil ske i noget, der minder om en traditionel totalentreprise-struktur, men hvor kravene til entreprisen fastsættes på baggrund af en dialog med konsortiet bag Nordstjerneskolen og Arena Nord, således at man tilvejebringer forudsætningerne for, at konsortiet kan overtage drift og vedligehold som ovenfor nævnt, og dermed også sikrer, at den 2

104 24. september 2013 Sagsnr.: /11 tilsigtede totaløkonomiske/levetidsøkonomiske optimering og klare incitamentstruktur er indeholdt i modellen. Modellen forudsætter, at der kan indgås aftaler med konsortiet bag Nordstjerneskolen og Arena Nord som anført. Baseret på de oplysninger, vi har modtaget fra kommunen om beløbsstørrelser om bygningsvedligehold m.v., tyder det på, at en sådan aftale vil kunne indgås på en måde, som er holdbar i forhold til udbudsreglerne og reglerne om kommunal støtte m.v. Nedenfor anføres nogle foreløbige bemærkninger herom: Foreløbige bemærkninger om overladelse af vedligeholdelsesopgaven til MTH/DEAS For så vidt angår overladelse af vedligeholdelsesopgaven til MTH/DEAS, er spørgsmålet, om der inden for rammerne af udbudsreglerne kan ske en udvidelse af omfanget af den eksisterende OPSkontrakt, eller om vedligeholdelsesopgaven evt. skal udbydes særskilt. Der findes ikke i dag faste regler om, hvilke ændringer der kan foretages i en kontrakt, der er indgået efter EU-udbud. Der forventes dog i løbet af kort tid at blive udstedt et nyt udbudsdirektiv, som indeholder faste regler herom, bl.a. baseret på EU-Domstolens praksis i den såkaldte Pressetext-sag. Det forventes, at direktivet vedtages endeligt i foråret 2014 med en implementeringsfrist på 2 år. Det er nærliggende at antage, at reglerne i det nye udbudsdirektiv vil være retningsgivende også ved vurderingen af eventuelle ændringer, som gennemføres umiddelbart inden implementeringen af det nye direktiv, bl.a. fordi det nye direktiv angiver i høj grad at være en kodificering af EU-Domstolens praksis. Efter det nye direktiv vil en ændring ikke kræve fornyet udbud, såfremt ændringen ikke overstiger hverken (i) tærsklen for EU-udbud, eller (ii) 15% af den oprindelige kontraktværdi for den udbudte kontrakt. For at kunne tage stilling til, om disse grænser er overholdt, vil det være nødvendigt at kende den nærmere karakter af de ydelser, som konsortiet skal udføre (herunder om de skal anses for at være bygge- og anlægsaktiviteter eller tjenesteydelser) og prisen for udførelsen. Ud fra de foreliggende oplysninger taler meget for, at vedligeholdelsesopgaven har karakter af bygge- og anlægsaktiviteter, og at en inddragelse af vedligeholdelsen under den eksisterende kontrakt derfor vil ligge inden for rammerne af de anførte betingelser. Selv hvis de anførte betingelser er overholdt, bør man dog også overveje, om ydelserne har en så tæt forbindelse til den eksisterende OPS-kontrakt, at det er naturligt at lade dem udføre som en del af denne, frem for at udbyde dem særskilt efter fx Tilbudsloven. Dette spørgsmål kan være mere tvivlsomt, men der kan dog efter vores opfattelse argumenteres for, at der er den nødvendige sammenhæng, dels henset til at multihallen rent faktisk er beliggende i tæt tilknytning til skolen og indgår i udnyttelsen heraf, dels henset til at en option på etablering, drift og vedligehold af en multihal var indeholdt i det oprindelige udbud. Hvis kommunen vurderer, at en ændring af OPS-kontrakten er inden for de udbudsretlige rammer, og før indgåelse af evt. tillæg til OPS-kontrakten offentliggør en bekendtgørelse om forudgående 3

105 24. september 2013 Sagsnr.: /11 gennemsigtighed efter Håndhævelseslovens 4, vil tillægget ikke efterfølgende kunne blive erklæret uden virkning efter den foreliggende praksis fra Klagenævnet for Udbud. Foreløbige bemærkninger om indgåelse af en forpagtningskontrakt med Arena Nord For at kunne vurdere relationen til Arena Nord nærmere har vi behov for yderligere oplysninger dels om Arena Nords retlige grundlag og karakter, dels om nuværende og fremtidigt ejerskab til de nuværende bygninger og den kommende multihal m.v. Foreløbigt bemærkes, at en forpagtnings- eller koncessionskontrakt med Arena Nord, som giver Arena Nord ret til at disponere over multihallen uden for Nordstjerneskolens brugstid, som udgangspunkt ikke vil være omfattet af EU's udbudsregler eller Tilbudsloven, da den ikke angår kommunens anskaffelse af ydelser, men tværtimod kommunens tildeling af rettigheder/tilrådighedsstillelse for andre af multihallens arealer. Der vil dog være pligt til at sikre, at kontrakten indgås på markedsmæssige vilkår, ligesom der også vil kunne være pligt til at sikre en form for forudgående gennemsigtighed, før kontrakten indgås. Denne forudgående gennemsigtighed (fx annoncering) vil i øvrigt i sig selv kunne medvirke til at sandsynliggøre, at kontrakten indgås på markedsmæssige vilkår. Hvis forpagtnings- eller koncessionskontrakten indebærer, at Arena Nord skal udføre nærmere bestemte driftsopgaver, må det bero på en nærmere vurdering, om man fortsat er uden for området for EU-udbud. Det kan umiddelbart forekomme at være et naturligt, accessorisk element til en forpagtnings- eller koncessionskontrakt, at Arena Nord også varetager sådanne driftsopgaver, fx rengøring, og det er derfor meget tænkeligt, at forholdet er uden for udbudsreglerne. Omvendt må man naturligvis ikke "maskere" en kontrakt, som, egentlig er en kontrakt om anskaffelse af ydelser til kommunen som fx rengøring, som en forpagtnings- eller koncessionskontrakt for at komme uden om udbudsreglerne. Man må derfor se kontrakten samlet og herunder vurdere de omfattede ydelser og deres anslåede værdi, for at kunne vurdere forholdet endeligt. Det kan i denne forbindelse også være en relevant omstændighed, om Arena Nord selv kan karakteriseres som en ordregivende myndighed, og om Arena Nord selv udbyder anskaffelser af varer og tjenesteydelser, f.eks. rengøring. Også for så vidt angår aftalen med Arena Nord er det anbefalelsesværdigt, at der indrykkes en bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed i medfør af Håndhævelseslovens 4. Dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens OPP-kontaktpunkt om modellen EY har på kommunens foranledning forespurgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens OPPkontaktpunkt om deres holdning til den påtænkte model. Styrelsen havde ikke kendskab til tidligere udvidelser af OPP- eller OPS-aftaler men fandt den beskrevne model logisk og i tråd med intentionerne i denne form for samarbejdsmodeller. Styrelsen udtrykte interesse for i samarbejde med kommunen at lade en case-beskrivelse udarbejde, så den kunne tjene som inspiration til evt. andre kommende udvideler af allerede indgåede aftaler. 4

106 24. september 2013 Sagsnr.: /11 Jesper Fabricius Partner, Accura Klaus Ahm Partner, EY 5

107 Bilag: Bilag - Beregning af sikkerhedsstillelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30941/14

108 SIKKERHEDSSTILLELSE /19 Bilag A Enhedspriser C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

109 8/19 SIKKERHEDSSTILLELSE C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

110 SIKKERHEDSSTILLELSE /19 C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

111 10/19 SIKKERHEDSSTILLELSE C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

112 SIKKERHEDSSTILLELSE /19 C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

113 12/19 SIKKERHEDSSTILLELSE C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

114 SIKKERHEDSSTILLELSE /19 C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

115 14/19 SIKKERHEDSSTILLELSE C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

116 SIKKERHEDSSTILLELSE /19 Bilag B Fremskrivning C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

117 16/19 SIKKERHEDSSTILLELSE Bilag C Udviklingen i sikkerhedsstillelse og grundbeløb: C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx

118 SIKKERHEDSSTILLELSE /19 C:\Users\sns\Documents\My documents \AVØ Frederikshavn\Sikkerhedsstillelse \SNS sikkerhed docx