Referat Havnebestyrelsen

Transkript

1 Referat : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af sidste mødes referat Status pr Årsrapport Erhvervsstrategi - udvendigt kajanlæg Havnechefens beretning - marts Eventuelt Næste møde Åbne / Lukkede punkter...15 Bilagsliste...16

2 2 01. Godkendelse af sidste mødes referat Referat af møde i pdf Indledning/Baggrund Referat af sidste møde foreligger Retsgrundlag Lov om Havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at referatet godkendes. Beslutninger den Indstillingen godkendt

3 3 02. Status pr /4182 Status pr Indledning/Baggrund Der foreligger statusrapport pr Retsgrundlag Årsregnskabsloven klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Omsætningen på 0,6 mio. kr. er passager og skibsafgifter for 1 måned samt skibsafgifter for 1. kvartal for erhvervsfartøjer med kontrakt. På omkostningssiden er der brugt 4% af årsbudgettet. Der forventes må nuværende tidspunkt ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at status pr godkendes Beslutninger den Indstillingen godkendt

4 4 03. Årsrapport /4178 Tiltrædelsesprotokollat 2014.pdf Protokollat 2013.pdf Årsrapport 2013.pdf Indledning/Baggrund Årsrapport for 2013 foreligger Revisionsprotokollat for 2013 foreligger Retsgrundlag Årsregnskabslovens klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der foreligger revideret årsrapport for 2013 med flg. hovedtal Årets omsætning Årets resultat Havnens indtægter, som hovedsageligt stammer fra færgetrafikken, er tæt på det budgetterede for året og på niveau med Sundbusserne har sejlet i times drift med færgen Pernille hele året og der forventes indsat en yderligere færge i løbet af Der er ikke afholdt nævneværdige driftsudgifter ud over det budgetterede. Der er afholdt kr ,- til krydstogtundersøgelsen. Havnens regnskabsmæssige afskrivninger består af de årlige afskrivninger fra anlægskartoteket samt en større tilgang, som kommer fra overtagelse af renoveringen af Kongekajen og køb af Værftspladsen, som er tilgået anlægsaktiverne med i alt t.kr Herudover er der tilgået aktiver i form af flydebroer, toiletbygning, renovering af kaj 1 samt indkøb af lastbil med i alt t.kr Samlet er den regnskabsmæssige afskrivning på havnens aktiver opgjort til t.kr som har påvirket driften. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

5 5 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at årsrapporten godkendes at revisionsprotokollat godkendes Beslutninger den Anders Drachmann meddelte ved behandlingen af dette punkt, at han er medlem af bestyrelsen i HH-Ferries Bestyrelsen gav udtryk for, at dette ikke medførte inhabilitet ved godkendelsen af regnskabet. Indstillingerne godkendt

6 6 04. Erhvervsstrategi - udvendigt kajanlæg /5260 Udvendig kaj Scandlines.pdf Kaj i forlængelse af Søndre Mole.pdf Anlægsoverslag - forslag 2.pdf Anlægsoverslag - forslag 1.pdf Indledning/Baggrund I 2013 blev der udarbejdet en omfattende krydstogtundersøgelse, hvor resultatet blev forelagt i mødet den Bestyrelsen godkendte følgende: Havneadministrationen indstiller at krydstogtundersøgelsen sammenkædes med en undersøgelse af mulighederne for, at danne Øresunds Service Hub i samarbejde med Vækst & Viden. at der udarbejdes en ny erhvervsstrategi for perioden 2014 til 2030 som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Beslutninger den Indstillingerne godkendt. Retsgrundlag Lov om Havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes strategi således: Øget tiltrækning af turister. En god kommune at drive virksomhed. Etablering af flere arbejdspladser. Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelsen af en ny erhvervsstrategi, er der foreløbigt blevet udarbejdet 2 skitseprojekter, som viser de mulige placeringer. 2 Skitser af mulige kajer vedhæftes. Forslag 1 må anses for at være den bedste, mest økonomiske og samtidigt det forslag, der giver det største kajareal til prisen. Herudover er det en fordel, at kajen er anlagt uden på Scandlines areal og dermed ikke berører deres opmarchareal. Kajen er dermed også lidt længere væk fra beboelse, hvilket øger mulighederne for anvendelsen i forhold til miljølovgivningen. Ulempen ved denne placering er, at passagerne skal passere over en fodgængerbro til bycentrum, i lighed med Scandlines broen.

7 7 Forslag 2 er måske ikke praktisk gennemførlig, dels på grund af, at den dækker helt for Kronborg(jf. Kommuneplanens bestemmelser om indsigtslinjer), men også fordi den er for dyr i forhold til kajarealet. Fordelene vedforslag 2 er, at der er direkte adgang til byen for krydstogtgæster, at anlægget vil skabe mulighed for en ekstra kaj på indersiden til et mindre krydstogtskib, forbedre indsejlingsforholdene (strøm) til den eksisterende havn meget, samt nedsætte bølgeuroen i det nuværende havnebassin. Der har været afholdt indledende samtaler med Chefkonsulent Michael Henriques, fa. Incentive om mulige fremtidige forretningsområder og den Maritime Virksomhedsdag, som afholdes den på Museet for Søfart. Her er der tilmeldt ca. 70 personer og bl.a. er indbudt. Virksomhedsdagen har følgende udgangspunkt: Dannelsen af en lokal maritim klynge af virksomheder Forøgelse af byens maritime synlighed og skabe forøgede forretnings muligheder Undersøge interessen for dannelse af et Maritimt Service Hub i lighed med Skagen. Forsyning Helsingør, Har oplyst, at når deres nye flisfyr etableres er der behov for ton flis om året. Flisen køres pt. overvejende fra Hundested Havn (ca.55 km.). Hvis flisen kunne losses i Helsingør vil det medføre ca færre kørsler med lastbil om året, hvortil kommer tomkørsel. Dette giver en kilometermæssig (grøn) besparelse, på ca km./ år og medfører muligheder for støtte til etableringen af kajen fra EU midler via TEN-T, eller Motorways of the Sea. Havnens indtægt ved losningen vil være ca. 1 mio. kr./år Økonomi/Personaleforhold Forslag 1: Anslåede udgifter: mio. kr. Forslag 2: Anslåede udgifter : mio. kr. Detaljerede anlægsudgifter er vedhæftet som bilag. Kommunikation/Høring Der har været kommunikeret med Forsyning Helsingør, som anslår følgende behov:

8 8 Indstilling Havneadministrationen indstiller: at oplysningerne tages til efterretning at Havneadministrationen pålægges, at arbejde videre med udarbejdelsen af en fremtidig erhvervsstrategi, jf. bestyrelsesbeslutningen fra 9. december Beslutninger den Indstillingen godkendt

9 9 05. Havnechefens beretning - marts /5157 Bilag til Hotelskibe i Helsingør Havn Forslag til indretning af 2 toiletter og bade v. den Røde Plads List of cruise ships that may dock at the port of Elsinore, Denmark.xlsx VS: to nye billeder af toiletvogn - P reduc.jpg Indledning/Baggrund Havnechefens beretning foreligger Retsgrundlag Lov om havne Relation til vision og tværgående politikker Flere af punkterne har relation til en forøgelse af turismen i Kulturhavnen, Helsingør og Nordsjælland. Sagsfremstilling Stormen Bodil. Stormen medførte kun mindre skader på Helsingør Havn Herunder: Den høje Lysmast på Værftspladsen blev bøjet, idet flange og fundamentes bolte gav efter. Sagen behandles som en garantisag og forventes ikke at give andre udgifter for havnen end, at vi afholder udgifterne til en evt. forøgelse af lysstyrken, da alle omliggende institutioner ønsker bedre og mere sikker belysning. Landgangene til de nye flydebroer blev revet af og hængslerne er nu erstattet med synlige galger, som øger bevægeligheden. Der er sket sætninger i asfalten på Søndre Mole grundet underskylning. Sætningerne repareres i forbindelse med vores almindelige asfaltreparationer i løbet af sommeren. Visit Nordsjælland. I forbindelse med cruiseprojektet, hvor vi tilbyder 5 star cruiselines særlige VIP arrangementer i samarbejde med Kronborg, er der lavet en undersøgelse af, hvilke skibe og rederier, der besejler vore farvande om sommeren med det formål, at målrette markedsføringen til dem. Listen viser, at der er i alt 34 krydstogtskibe, som ligger under 150 m længde og max. 6,5 m. dybgang, og dermed kan dokkes ved Kongekajen. Listen er vedhæftet og den grønne markering angiver Helsingør Skibe Møde med Helsingborg Havn. Den nye direktør for Helsingborg Havn Niels Vallø har været på besøg på Havnekontoret, hvor vi diskuterede fremtidigt samarbejde. Han var meget interesseret i, at havnene genoptog krydstogtsamarbejdet og var sikker på, at der var nogle synergier som begge havne kunne drage nytte af. Han mente, at jo flere varer, der var på hylderne, jo flere skibe vil vi kunne tiltrække og han synes at Kulturhavn Kronborg var et meget vigtigt element i markedsføringen af krydstogt. Historisk er det således, at Helsingborg Havn og By i perioden 2005 til 2009 har varetaget markedsføringen for Helsingør Havn imod betaling af en årlig sum på ca kr. Markedsføringen skete som en region tæt på København. Samarbejdet gav imidlertid ikke nogen skibe til Helsingør. Derfor blev det afbrudt og Helsingør Havn har lige siden selv stået for markedsføringen i tæt samarbejde med Visit Nordsjælland og vi har brugt ca

10 10 kr./år. Helsingør Helsingborg samarbejdet har lige siden 2007 betalt ca euros pr. havn til Cruise Baltic, som er et markedsføringsnetværk, der har medlemmer i hele Østersøen. Kontingentet betales fortsat af HH-Samarbejdet til og med Da vi afbrød samarbejdet med Helsingborg meldte vi os ind i Cruise Copenhagen Network med det slogan We are a part of Copenhagen kun 43 km fra Rådhuspladsen. Havnechefen har foreløbigt meldt ud, at vi deltager i Miami udstillingen ganske som vi plejer, men at vi herefter undersøger de markedsmæssige muligheder. Hotelskib. På sidste møde ønskede Henrik Møller mulighederne for etablering af et hotelskib undersøgt. Havneadministrationen har været i kontakt med div. Bådmæglere, bl.a. Djurgardsvarvet i Stokholm, som har oplyst, at det er meget svært, at finde et hotelskib, som er egnet. De ældre hotelskibe har for små kahytter og apteringen kan ikke længere opfylde kravene til brandhæmmende materialer. Dette sammen med, at skrotpriserne er stigende gør, at de alle sammen bliver ophugget. Derudover må hverken havn eller kommune beflitte sig med drift af et hotelskib eller bed & breakfast, så hvis et sådant projekt skal gennemføres, skal der findes en investor og en driftsorganisation. Der har indtil nu vist sig 2 muligheder: Donna Wood H.V. Ravn Se vedhæftede bilag. Repræsentanter for begge skibene deltager i den Maritime virksomhedsdag, den på Museet for Søfart, hvor de vil forelægge deres projekter og hvor også er indbudt. Servicefaciliteter i Kulturværftet. Der har været afholdt møde med Center for Ejendomme, som er undervejs med en undersøgelse af det fremtidige pladsbehov i Kulturværftet. På mødet blev der forelagt et skitseforslag til indretning af Servicefaciliteter til havnen med indgang fra den Røde Plads. Forslaget omfattede i alt 17,6 m2 og bestod af 2 toiletter med bad. Havneadministrationen har forhåndsvis meldt ud, at der er behov for i alt ca. 40 m2 og sagt, at de ikke finder forslaget interessant. Det vil ikke være økonomisk forsvarligt, at anvende noget der ligner ½ mio. kr. til endnu en midlertidig løsning. Havnen har i 2013 indkøbt en brugt toiletvogn, som indeholder 3 toiletter med bad og denne midlertidige løsning er tilstrækkelig, indtil vi kan finde en permanent løsning på havnens fremtidige behov for servicefaciliteter. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at beretningen godkendes. Beslutninger den Indstillingen godkendt

11 11

12 Eventuelt Beslutninger den Ingen punkter

13 Næste møde Indstilling Havneadministrationen indstiller at næste møde afholdes kl Beslutninger den Indstillingen godkendt

14 Åbne / Lukkede punkter Indstilling Beslutninger den Alle punkter er åbne

15 15 Bilagsliste 1. Godkendelse af sidste mødes referat 1. Referat af møde i pdf (1772/14) 2. Status pr Status pr (21427/14) 3. Årsrapport Tiltrædelsesprotokollat 2014.pdf (24422/14) 2. Protokollat 2013.pdf (24421/14) 3. Årsrapport 2013.pdf (24418/14) 4. Erhvervsstrategi - udvendigt kajanlæg Udvendig kaj Scandlines.pdf (25021/14) 2. Kaj i forlængelse af Søndre Mole.pdf (25018/14) 3. Anlægsoverslag - forslag 2.pdf (25013/14) 4. Anlægsoverslag - forslag 1.pdf (25010/14) 5. Havnechefens beretning - marts Bilag til Hotelskibe i Helsingør Havn (21744/14) 2. Forslag til indretning af 2 toiletter og bade v. den Røde Plads (21956/14) 3. List of cruise ships that may dock at the port of Elsinore, Denmark.xlsx (22578/14) 4. VS: to nye billeder af toiletvogn - P reduc.jpg (23262/14)