Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d

Transkript

1 1. Formelt: Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Jesper Mølgaard (JM), Tobias Abell (TA), Marie, Katja Thøgersen (KT), Helle B. Krogh (HBK), David Alexander Gryesten Jensen (DGJ), Jakob Hedemark Vestergaard (JHV), Maya Fey Hallett (MFH) Jesper Mølgaard Tobias Abell Godkendt Intet da første møde i den nye bestyrelse. Tidsramme Ansøgninger til rådighedsbeløb I vurderingen af ansøgninger lægges vægt på antal aktive i aktiviteten og aktivitetsniveauet, begge dele set i forhold til hvad der er afsat i det samlede budget. Det er derfor vigtigt, at dette er klart beskrevet i ansøgningen. Desuden vurderes der med udgangspunkt i hvor høj grad den pågældende aktivitets midler er bundet og derfor ikke kan anvendes som rådighedsbeløb. Aktiviteterne tildeles derfor ikke rådighedsbeløb med udgangspunkt i deres egenkapital. Der gøres i behandling af ansøgningerne opmærksomhed på, at de siddende bestyrelsesmedlemmer i forskellige tilfælde kan være inhabile. Ansøgning Førstehjælp for Folkeskoler: >2.750,- pr. lokalafd. IMCC Rwanda -> 1.800,- Ashipti -> 1.800,- IMCC Exchange Diskussion/Beslutning Beløbet øges med 4.000, 800,- bevilliges og der opfordres til fremover at søge til informationsaktiviteter i DK, når Projektpuljen i DUF søges. 800,- bevilliges 4.000,- bevilliges 1

2 -> 2.000,- SUNDdag Aalborg UAEM-dk Sexekspressen -> 2.000,- pr. lokalafdeling FNIIS Bamsehospitalet 3.000,- i 3 byer og 1.500,- i Aalborg 3om ,- DanPal 2.000,- Donaid 500,- pr. lokalafd. = 2000,- NorWHO PIT København Modtager rådighedsbeløb 4.000,- bevilliges 3.500,- bevilliges (1000 til Kbh, Aarhus og Odense, 500 til Aalborg). 500,- bevilliges til København 1.600,- bevilliges Morten Bruun Korsholm søger om 8.500,- til flybiletter til deltagelse i 11. udgave af Northern European Cooperation of Sex Education projects i Schweiz d april Nissa Khan søger om 1350,- til Udgift til flybilletter bevilliges (max ,-). Der opfordres til at anvende erfaringer i IMCC generelt ift.). 675,- bevilliges 2

3 IFMSA MM præ-ga om disaster Risk Management. For at gøre de mange øgede rådighedsbeløb mulige anvendes midler fra Strategipuljen ( kr), dvs. disse investeres strategisk direkte i aktivitetsgrupperne. Til næste år oprettes et nyt ansøgningsdokument, som skal sikre klarhed om det ansøgte beløb. Som en del af vurdering af ansøgninger kan eventuelt anvendes det af aktiviteterne indleverede afrapporteringsmateriale til DUF. 3. Aktiviteter Ashipti: Jf. mail fra aktivitet Donaid aftale med astella IMCC FAIR søger officielt om optagelse. Se mappen for budget og timeline IMCC Rwanda Udkast til økonomistyring i gruppen. Se dokument i mappen IMCC Uland Revisionsregning ifm. Bolivia Den tidligere kommunikation mellem aktivitetsgruppen, sekretariatet og bestyrelsen skal styrkes. Der er meget stor bredde i projektet, dette samt aspekter af bæredygtigheden skal afklares. Der opfordres til sparring med Ulands Ghana-gruppe. Generelle holdning i IMCC har været, at der ikke indgår midler fra medicinalindustrien i centralbudgettet, men der er ingen specifikke regler for aktivitetsgrupperne. Aftalen godkendes for indeværende år med betingelse af, at der på hjemmesiden skrives Donaid og ikke IMCC. HBK og MH bemærker, at de er kritiske overfor beslutningen. Bestyrelsen vil i 2014 rette fokus på den overordende problematik ift. midler fra medicinalindustrien. Optagelse godkendes. Der skal rettes opmærksomhed på indsamling af bilag ifht. den valgte løsning. Midler til revisorregning forsøges betalt af Uland, når der igen åbnes for midler. Der opfordres desuden til til yderligere fundraising til arbejdet i Danmark samt sikring af, at det maksimale 3

4 administrationsbeløb ansøges fremover. Sundhed for alle MIKAM Bamsehospitalet Aktiviteten holder pause det næste halve års tid og deltager derfor ikke i IMCC arrangementer som ILONA, infodag etc. Gruppen kan dog stadig kontaktes pr. og facebooksiden er stadig aktiv. Har kontaktet IMCC-sekretariatet, fordi de står i en meget usikker situation i forhold til deres fortsættelse. Aktiviteten afholder generalforsamling d februar. Medlemmer fra bestyrelsen deltager på generalforsamling. 4. Opfølgning på strategisk handleplan Referat er taget i overordnet strategidokument. 5. Møde med behandling af EuRegMe-ansøgning Dato fastlægges til tirsdag d. 11. februar, kl Bestyrelsesmedlemmer som ikke kan deltage kommer med indstilling før behandlingen på mødet. 6. Nyt fra lokalafdelingerne Aarhus Inspirationsdag om frivillige foreningers betydning for samfundet på Aarhus Universitet d. 22. maj Aalborg Det foreslås, at lokalafdelingen investerer i opkvalificering ved at deltage, men anvender egne midler til dette. Der er afholdt overlevering fra gammel til ny bestyrelse. Officiel overdragelse er d Den nye lokalbestyrelse holder deres første rigtige møde d Samarbejdsaftale for bestyrelsesarbejde Rettelser implementers i aftalen som vedtages. Denne kan findes i bestyrelsesmappen 2014 (bilag 1 til referatet). 8. Nyt fra sekretariatet TA orienterer per mail i løbet af ugen, når ny medarbejder er endeligt fundet. 4

5 9. Forårsseminar Der bevilliges kr. ud over de nuværende kr., som allerede er forbrugt. Der opfordres desuden til, at arrangørgruppen taler med lokalbestyrelserne om at søge penge til mødet hos disse, samt at muligheden for at søge penge andre steder ligeledes undersøges. Bestyrelsen udtrykker bekymring for, at det høje deltagergebyr kan påvirke deltagerantallet på forårsseminaret. Gruppen opfordres kraftigt til at overveje dette mulige problem. Der kan opfordres til, at der kun rejses på billigdage og at man eventuelt kan overveje, hvordan man kan spare rent økonomisk. Udover dette er der i bestyrelsen fuld opbakning til forårsseminaret og det lovende program. 10. Punkter til næste møde UAEM og værdiskabelse vha. deres aktiviteter. Ashipti Trænergruppeansvarlig Kommunikationsområdet Nyt fra lokalafdelingerne: København og Odense Succeshistorier siden sidst Kort opdatering på IMCC s økonomi Seneste Humanitære Liga (HL) møde Nyt fra internationale partnere 5