Assens Fjernvarme Amba. 53. ordinære generalforsamling. Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012

Transkript

1 Assens Fjernvarme Amba 53. ordinære generalforsamling Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012 Disposition: 1. Indledning. 2. Generelle forhold. 3. Produktion. 4. Distribution. 5. Administration og kunde forhold. 6. Øvrige forhold. 7. Holding og BaS. 8. Fremtiden. 9. Afslutning.

2 Ad 1) indledning Velkommen til Assens Fjernvarmes 53. ordinære Generalforsamling. Vi er nu i alt andelshavere ved Assens Fjernvarme. Sønderby, Ebberup og Kærum er blevet tilsluttet hvilket har givet en tilgang på 350 kunder og en merproduktion på værket på ca. 10 %. En stor velkomst til de mange nye ejere (andelshavere) ved Assens Fjernvarme Jeg vil som formand for Assens Fjernvarme aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret Beretningen er bygget således op, at vi område for område bevæger os rundt i de begivenheder som værket har mødt gennem regnskabsåret. Når vi skal prioritere værkets forhold, er forsyningssikkerheden det væsentligste. Under området produktion og distribution vil jeg komme nærmere ind på dette forhold, men allerede nu kan jeg fortælle at såvel produktion som distribution er forløbet uden afbrydelser og med stor sikkerhed. Økonomien er et andet meget væsentligt forhold. Og det er med megen stolthed at jeg kan fortælle at værket i årets løb har præsteret et resultat meget bedre end budgetteret på en række punkter. Derfor kommer vi ud af regnskabsåret med et overskud på 4,7 mio. kr. Overskuddet er for størstedelen brugt til at nedsætte varmepriserne med tilbagevirkende kraft (3,4 mio. kr.), mens ca. 1,3 mio. kr. er overført til nedsættelse af priserne i denne fyringssæson. Med de anførte prisreguleringer var prisen sidste år under kr. for et standardhus. Kun et par håndfulde andre værker i Danmark kunne præstere så lave priser. I denne fyringssæson er varmeprisen lige knap kr. for et år. En pris som placerer os mellem de billigste varmeværker i Danmark Så jeg synes der er god grund til at vi alle kan være en lille smule stolte af vores gode varmeværk og vores dygtige driftspersonale.

3 Et tredje meget markant forhold var vores første år med fuldskala høst af Energi-Pil. Vi kunne konstatere at Energi-Pil som brændsel bare er rigtigt godt. Vi kunne desværre også konstatere at vores piledyrkere ikke helt levede op til forventningerne om udbytte. Jo, nogen af dem gjorde, men der var så sandelig også nogen der langt fra levede op til vore forventninger. Vi skal nu have fokus på at hæve udbyttet, og vi skal også blive bedre til at høste til fornuftige priser.

4 Ad 2) Generelle forhold Et af de mest markante forhold der er sket i dette regnskabsår har været tilkoblingen af Ebberup, Sønderby, og Kærum. I alt 431 har tegnet kontrakt om fjernvarmeforsyning, og vi tror på at antallet vil passere 460 nye kunder indenfor 5 år. Af de 431 kontrakter er 156 det vi kalder 5-års kontrakter. Det vil sige kunden underskriver en kontrakt om fjernvarmeforsyning, men må vente i op til 5 år med at lade sig fysisk tilsluttet. Denne kontrakttype har helt sikkert været med til at sikre den drønende succes med mere end 75% tilslutning. Vi har i øvrigt oplevet at næsten ½-delen af de 5-års kontrakter der blev tegnet, allerede er blevet tilsluttet. Tilgangen af de mange nye kunder har jo logisk nok medført en væsentlig større produktion af varme og et dertilhørende merkøb af brændsel. Varme og el-produktionen har forløbet gnidningsfrit. Ja, det har ligefrem været sådan at den meget milde vinter har passet perfekt til vores produktionsanlæg og antallet af kunder. Der var dog et par dage i februar hvor der virkeligt var koldt. Vi målte på værket 18 C frost. I de dage var vores produktionsanlæg virkelig spændt for, og selv om vi har reserveproduktionsanlæg stående klar til det værst tænkelige forhold, så var det da et par nervepirrende dage. Nu ved vi da at vi kan klare selv hård kulde, men vi ved også, at det er tid at tænke på yderligere produktions-kapacitet.

5 Ad 3) Produktion Produktionsanlæggene har kørt rigtigt godt i år. Dog var det usædvanligt våde brændsel noget af en udfordring. Året var som sagt meget mildt målt på graddage og det betød at KraftVarmeVærket kunne præsterer at producerer hele 91.5% af vores varme. Med andre ord, så blev produktionen på de noget dyrere spidslastanlæg de gamle kedler - stærkt reduceret i forhold til budgettet. Årets store produktion på KraftVarmeVærket betød også en rekord stor produktion af elektricitet, som jo sælges for en ganske fornuftig pris. Forholdet mellem varmeproduktion og el-produktion på Kraftvarmeværket satte i år også rekord med 1 Mwh el pr 2,34 Mwh varme Pileflisen var meget våd, og det var det øvrige brændsel vinteren igennem i øvrigt også. Det betød en overraskende produktionsbegrænsning på Røggassugeren, men samtidig en rekord stor produktion (16,5 %)på Røggaskondensatoren. Og netop Røggaskondensatoren er jo vores allerbilligste produktionsenhed. Ved sommerrevisionen observerede vi at røggasafgangen var delvist tilstoppet, og det har sikker været grunden til vores produktionsbegrænsning. Røggaskanalen er blevet renset og til vinter får vi at se om anlægget kan kører fuld produktion - også når brændselet er meget vådt. Vi har dog i år garderet os ved at købe noget tørt brændsel her i sommer som kan spæde op, når den våde pileflis kommer i hus til vinter. Jeg fortalte tidligere at vores produktionsanlæg var spændt godt for i februar. Jeg vil her gerne tilføje at vi har ekstra reserveanlæg klar hvis den største produktionsenhed (og det er Blok I) skulle bryde ned på det værst tænkelige tidspunkt.

6 En stor del af vores reserver er faktisk en aftalt adgang til EnergiFyns Regulerkraftværk, som jo er nabo til os. Vi er rigtigt glade for samarbejdet med EnergiFyn og forventer at det vil fortsætte i mange år frem.

7 Ad 4) Distribution. Distributionsafdelingen har i årets løb brugt alle kræfterne på nytilslutninger. Fra sommeren 2011 til december 2011 var det Ebberup og Sønderby som blev forsynet. Først transmissionsledningen fra Stejlebjergvej til Kirkebakken. I alt 4,5 km som blev udlagt i godt vejr og uden de store problemer. I hver ende af transmissionsledningen er der pumpecentraler og også disse blev opført helt efter planen. I alt kostede Transmissionsledningen inkl. pumpecentraler ca mio. kr. Vejrliget var ikke med os da vi tog hul på selve fordelingsnettet i Ebberup og Sønderby. Det blev nok det vådeste efterår i mands minde. Tidsplanen skred i flere omgange og forholdene var ofte særdeles utilfredsstillende for beboerne i Ebberup og Sønderby, hvor opgravninger, vejspærringer og materialer næsten druknede og var til stor gene for beboerne. På baggrund af det dårlige vejr fik vi faktisk en forsikringserstatning på ca. kr På trods af det dårlige vejr lykkedes det alligevel at forsyne de 409 nye kunder før det for alvor blev vinter. Den samlede pris for projektet blev i øvrigt helt som budgetteret på 45 mio. kr. Knap var Ebberup og Sønderby afsluttet før værkets personale tog hul på forsyning til Kærum. Her tegnede 22 ud af 25 kontrakt om fjernvarme. Arbejdet i Kærum blev afsluttet før 1. Juni 2012 af hensyn til Skrot dit oliefyr ordningen. Prisen blev 1,7 mio. kr. mod budgetteret 2,2 mio. kr.

8 Ad 5) Administration og kundeforhold. Administrationen har i årets løb kørt uden de store problemer. Indkøring af de mange nye kunder med a conto fastsættelse, den større omsætning mv har givet ekstra belastning som er klaret fint af personalet. Direktøren vil om et kort øjeblik fremlægge regnskabet, men jeg vil da gerne her nævne at vi kom ud af året med et overskud på 4,7 mio. kr. som sammenlagt med det mindre fjernvarmeforbrug der har været i den milde vinter, betød at der kunne tilbagebetales ikke mindre end 7,2 mio. kr. Dermed kunne et standardhus afregnes for under kr., hvilket kun lykkedes for ganske få andre varmeværker. Alle energiselskaber skal præstere energibesparelser. Kravet er steget med 75 % i år og vi skal nu præsterer ca Mwh hvert år. Alene tilslutningen af Ebberup og Sønderby har givet os ca Mwh og i alt i år har vi skaffet Mwh. Så vi har lidt i overskud som vi kan tære på de næste år. Vi må nok forvente at omkostningen til at skaffe alle disse energibesparelser vil stige i de kommende år.

9 Ad 6) Øvrige forhold. På denne generalforsamling fremlægges under pkt. 5 et sæt reviderede vedtægter til generalforsamlingens godkendelse. Der er i alt væsentlighed tale om sproglige ændringer og ændringer på grund af regelændringer fra Myndighederne. F. eks hedder det nu ikke længere regnskab men årsrapport. Der er dog 2 væsentlige forhold som jeg vil belyse nærmere under punktet. Det ene er den lovmæssige ændring af opsigelsesperioden ved udmeldelse fra Assens Fjernvarme. Det andet er begrebet indskudskapital men det kommer vi mere ind på under dagsordenens punkt 5.

10 MOTIVATIONSTARIF. Bestyrelsen har besluttet at indfører en ny tarifform fra 1. juni 2013 altså fra starten af næste regnskabsår. Vi kalder det en MOTIVATIONS tarif. Fordi den gerne skulle motiverer til at afkøle fjernvarmevandet mest muligt. En lavere returtemperatur betyder mindre ledningstab og mindre omkostninger til transport af fjernvarmevandet og dermed billigere fjernvarme for os alle. Den nye tarifform bruges af mange varmeværker blandt andet bruges den af Fjernvarme Fyns til deres kunder. Vi deler ganske enkelt Mwh-prisen således at ca. 80 % af de variable omkostninger stadig opkræves pr Mwh mens ca. 20 % overføres til kubikmeter-forbruget. Det vil betyde at Mwh prisen sænkes med ca. 85 kr./mwh mens den nye m3 tarif er fastsat til ca. 3 kr./kubikmeter. Men hvorfor gør vi nu det? Der er 3 gode grunde til indførelse af denne tarifform. 1. Energibesparelse: Vi skal alle være med til at spare på energien så også de kommende generationer har ressourcer. Regeringen har pålagt alle energiselskaber at præsterer energibesparelser på 2 % af produktionen. I vores tilfælde er kravet næsten Mwh. pr. år. For hver 1 grad returtemperaturen sænkes i vores fjernvarmenet, spares ca. 170 Mwh i ledningstab. 2.Omkostninger: En høj returtemperatur betyder omkostninger til ledningstab og pumpeenergi. Ved Assens Fjernvarme som i øvrigt har et godt ledningsnet i sammenligning med andre fjernvarmeværker beregnes

11 ledningstabet til ca. 4,6 mio. kr. hvert år. For hver grad vi kan sænke returtemperaturen spares ca kr. om året. 3.Retfærdighed: Endelig er der den mere retfærdige fordeling af omkostningerne. De som køler fjernvarmevandet med over 30 grader er med til at reducerer ledningstabet. En god afkøling betyder samtidig at der skal transporteres mindre fjernvarmevand rundt for hver Mwh varme huset skal bruge. Det belønner den nye tarif. Omvendt vil en afkøling dårligere end 30 grader medføre større ledningstab og større pumpeudgifter. Det må man med den nye tarif, betale for, indtil man har fået så meget styr på sit anlæg at man kan præsterer de krævede 30 grader i afkøling. Baggrund: Assens Fjernvarme har i sine Tekniske bestemmelser altid haft et krav om at fjernvarmevandet som årsgennemsnit skal afkøles med mindst 30 grader. Vi har gennem alle årene haft en god serviceordning, hvor man har kunnet få gratis hjælp til indstilling af sit fjernvarmeanlæg, så en god afkøling har kunnet opnås. Det er da også langt hovedparten af vores kunder som afkøler med mere end de krævede 30 grader, men ca. 1/3 af vores kunder overholder altså ikke disse bestemmelser. De med god afkøling har altså hidtil været med til at betale for kunder med dårlige afkøling. Med den nye tarif bliver fordelingen mere retfærdig. God afkøling belønnes. - De med dårlig afkøling må betale lidt ekstra indtil de får fjernvarmeanlægget indstillet eller vedligeholdt så den krævede afkøling kan opnås. På vores hjemmeside er der lagt en regnemodel ud, hvor man kan beregne effekten af den nye tarif, og allerede nu sikre en optimal drift af sit fjernvarmeanlæg til en afkøling bedre end 30 grader. Så får man en lidt billigere varmeregning i næste regnskabsår.

12 Ad 7) Holding og Biobrændsel assens A/S - datterselskaber Assens Fjernvarme har som bekendt et lille datterselskab som tager sig af primært Energi-pilen. Og her vil jeg lige et par ord om selskabet. Vi har i årets løb ikke fået tilplantet yderligere arealer. Lige nu har vi har samlet 213 Ha som selskabet har tilplantet med pil og 46 Ha som landmændene selv har tilplantet med kontrakt om afsætning til Assens Fjernvarme. Vores mål er egentlig ca. 500 Ha, men vi har besluttet at vi lige nu ikke selv vil tilplante flere arealer. Derimod vil vi meget gerne opfordre landmændene til selv at udlægge arealer med pil, hvorfra vi gerne aftager pileflisen. I vinters høstede vi i fuld skala 88 Ha. Vi havde håbet på et udbytte på ca Gj, men resultatet blev kun skuffende Gj. En del af vores piledyrkere var næsten oppe på det kontraktlige udbytte, medens en del faldt meget igennem med et lavt udbytte. Vi vil nu sammen med vores piledyrkere gøre en særlig indsats for at få et større udbytte fremover. Det lave udbytte betød i øvrigt også at høstarbejdet blev væsentligt dyrere pr. Gj end budgetteret. Et lavt udbytte betyder dårlig økonomi for piledyrkerne, men påvirker også økonomien i selskabet. Vi kom således ud af året med et underskud på kr. Der var egentlig budgetteret med et underskud på kr., men da selskabet i årets løb også har handlet med forskellige alternative brændsler, lykkedes det altså at få et bedre resultat end budgetteret. I den kommende vinter skal vi have høstet 126 Ha. Vi vil i tæt samarbejde med vores piledyrkere lede efter en høstmetode, som kan være billigere og mere effektiv end den metode vi anvendte i vores første høst. Det er stadig vores forventning at datterselskabet vil udvikle sig økonomisk fornuftigt. Og ideen med at have vores eget spisekammer lige uden for døren - er forsat rigtig god.

13 Ad 8) Fremtiden. Som sædvanligt vil jeg også gøre et forsøg på at se lidt ud i fremtiden. Vi vil fortsat undersøge mulighederne for at udbygge og forny vores produktions-kapacitet med CO 2 neutrale produktionsanlæg. I første omgang vil vi optimere og modernisere vores nuværende produktionsanlæg. Men på sigt vil vi bygge nye produktionsanlæg. Det er endnu ikke fastlagt hvordan og med hvilke brændsler. Behovet for yderligere biobrændsler er steget med regeringens nye Energihandlingsplan hvor al energi i fremtiden skal produceres med CO 2 neutrale metoder. Særligt vindenergi vil blive udbygget, men mange varmeværker og centrale el-værker vil i løbet af få år efterspørge netop de energikilder Assens Fjernvarme i de sidste 20 år har brugt som brændsler. Vi vil derfor arbejde for mere energipil og desuden sikre os gode relationer til import af flis og træpiller. Overgangen til vedvarende energiforsyning i Danmark vil desværre have den effekt at vores samfund kommer til at mangle indtægter fra energiafgifterne på fossile brændsler. Derfor vil vi helt sikkert se stigende afgifter på biobrændsler. I første omgang ser vi stigende NOx afgifter, men på sigt vil der også komme nye afgifter som f. eks Forsyningssikkerheds afgift. Disse afgifter vil ramme alle energiforbrugere og ikke kun fjernvarme-kunderne ved Assens Fjernvarme På forsyningssiden vil vi i løbet af efteråret undersøge mulighederne for at forsyne Saltofte med fjernvarme. Det er det sidste forsyningsområde som med den nuværende teknologi kan tilkobles til fjernvarmesystemet. Det vil dog kræve at stort set alle husene i Saltofte ønsker tilslutning til vores net, hvis det økonomisk skal hænge sammen. I min krystalkugle kan jeg med glæde se at vi fortsat vil have en god og sikker varmeforsyning i Assens og omegn til ganske fornuftige priser

14 Ad 9) Afslutning. Jeg er nu nået til afslutningen på bestyrelsens beretning. Igen i år kan jeg takke vores dygtige personale for et særdeles veludført arbejde. Mine bestyrelseskolleger vil jeg takke for et godt og positivt samarbejde i det afviklede år. Til sidst vil jeg konkludere at Assens Fjernvarme klarer sig ganske godt og fremtiden ser positiv ud. Og hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens videre behandling.