Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl Lokale 17 i Næstved. MED-udvalgsmedlemmer:

Transkript

1 Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl Lokale 17 i Næstved MED-udvalgsmedlemmer: Annette Torp Jensen, formand og AMR-leder Hanne Wolffhechel, næstformand og TR Helle Djuraas, Leder rep. Susanne Olsen, AMR Minna Randløv, AMR Charlotte Baad Hvid, TAP rep. Anne-Marie Hagsted Andersen, medarb. rep. Anika Schütt, sekretær Afbud: Anne-Marie Hagsted Andersen Punkter Referat Til orientering 1. Status på proces for tilpasning af budget 2016 Bilag 1 gennemgået Tilpasning af budget 2016 ud fra flg. overskrifter: - Personale - Øvrige personaleudgifter - Materiale- og aktivitetsudgifter - It, inventar og materiel - Grunde og bygninger - Indtægter og statstilskud udover abonnement - Hjælpemidler ViSP Grundet abonnementsopsigelser skal der som bekendt ske en tilpasning/reduktion på 24 % i budget 2016.

2 Sammenligneligt: Budget mio. Budget mio. For detaljeret beskrivelse se bilag 1 Der vil ske ledelsesmæssige ændringer samt organisationsændringer. Hvad disse ændringer indeholder, vil blive præsenteret på info-mødet d. 18. august 2015 Orientering om kriterier for udvælgelse af medarbejdere ved varslet opsigelse grundet opgavebortfald. Se bilag 2 Til drøftelse 2. Drøftelse af køreplan (se bilag) for uansøgt afsked grundet opgavebortfald og ændrede ansættelsesvilkår Køreplan drøftet i MED og justeret. Samtalerne finder sted tirsdag d. 25. august Se bilag 3 Til beslutning 3. Evt.

3 BILAG 1 ViSP reduktion i forhold til budget 2016 Da to samarbejdskommuner har valgt at afslutte/reducere deres samarbejde med VISP, skal der foretages tilpasninger i budgettet. Principperne er, at der netto skal tilpasses med godt 24%. Personale: Personalet skal tilpasses tilsvarende kommunernes reducerede brug af ViSP Øvrige personaleudgifter: er reduceret i forhold til tilpasning af personalet. Kursusbudgettet er dog fastholdt niveauet i 2015 for at bevare uddannelsesniveau og mulighed for kompetenceudvikling i omstillingsprocessen. Materiale- og aktivitetsudgifter: Posten er bredt sammensat, f.eks. aktivitetsrelaterede udgifter, herunder materialer, kørselsudgifter til elever, kontorholdsludgifter, telefonudgifter mv. Der er sket en tilpasning forbundet med kommunernes reducerede brug. IT, inventar og materiel: Posten er tilpasset ift. brugen af it-centrets serviceydelser. Dog er der visse licensudgifter, som ikke påvirkes, f.eks. Auditbase. Grunde og bygninger: Lejemål i Lolland Kommune er opsagt med udgangen af Driftsudgifter i Næstved og Nykøbing F. påvirkes ikke. ViSP er forpligtet til at afholde driftsudgifter på bygningen i Nykøbing så længe den ejes af Næstved Kommune. Bygningerne vil formentlig blive lukket ned og gjort klar til salg. Muligheden for andre aktørers benyttelse af ejendommen kan eventuelt reducere udgifterne. Indtægter og statstilskud udover abonnement: Der forventes mindre indtægter på Ordblindeundervisning (OBU), og desuden forventes der et fald i løsning af individuelle ydelser (test, afdækning, it-rygsække m.m.) Hjælpemidler VISP: Der er reduceret med Lolland Kommunes andel.

4 %- reduktion Reduktion i kr. I kr. Personale -24% Øvrige personaleudgifter -20% -177 Materiale- og aktivitetsudgifter -35% -478 IT, inventar og materiel -8% -129 Grunde og bygninger -12% -292 Indtægter og statstilskud ud over abonnement -17% Hjælpemidler VISP -16% -77 I alt netto -24%

5 Da der er sammenlignet med det korrigeret budget 2015, for at få flest mulige nuancer med i budgettet, skal reduktionen tillægges almindelig pris- og lønregulering fra 2015 til I størrelsesordenen godt 1,5% på udgifter og godt 2,6% på indtægter, netto godt kr. BILAG 2 Kriterier for udvælgelse af medarbejdere ved varslet opsigelse og ændrede ansættelsesvilkår grundet opgavebortfald Med baggrund i opgavebortfald, grundet opsigelse af abonnementsaftaler fra Lolland og delvis Guldborgsund kommuner, er ViSP nødsaget til at varsle medarbejdere opsagt. ViSP skal reducere lønudgifterne med 24% i forhold til budget Udvælgelse af medarbejdere sker ud fra to kriterier: 1. Konkurrencedygtighed ViSP lever af at sælge specialundervisning til andre kommuner og øvrige aftagere på markedet. For at sænke prisen på undervisning og dermed være konkurrencedygtige på pris, må ViSP reducere i antallet af medarbejdere der ikke er ansat som undervisningskonsulenter. Det betyder en forholdsmæssig større reduktion af servicepersonale, end på øvrige personalegrupper. 2. Samlet vurdering af kompetencer i forhold til fremtidige opgaver Udvælgelse er sket ved en samlet vurdering af behovet for kompetencer i forhold til fremme en mere konkurrencedygtig organisation.

6 Det betyder at der er behov følgende faglige kompetencer: Specialistkompetencer Højt uddannelsesniveau Faglig fleksibilitet/bredde Opgavevaretagelse: Effektiv undervisningspraksis Ressourcebevidsthed Undervisningspraksis der er loyal overfor gældende aftaler om pædagogisk og praktisk indsats i forhold til borgere Loyal forvaltning af konsulentrollen Personlige kompetencer: Loyalitet i forhold til kolleger og ledelse Omstillingsparathed Engagement Motivation 17.august 2015, Annette Torp Jensen

7 Bilag 3 Proces for meddelelse om ændrede ansættelsesvilkår og uansøgt afsked grundet opgavebortfald I relation til MED-udvalgets beslutning om retningslinjer for håndtering af større omstillinger, præsenteres her manual for samtalens forløb. Dette er aktuelt, idet der i august måned - grundet opgavebortfald - vil ske varslede opsigelser af et antal medarbejdere i ViSP. Årsag til varslede opsigelser er opgavebortfald. Begrundelser i den enkelte opsigelse vil tilskrives ViSP som arbejdsplads og ikke den enkelte medarbejder som sådan. Proces Varsling om afskedigelse foregår ved en personlig samtale med nærmeste leder og centerleder, tirsdag d. 25. august, kl i Næstved og kl i Nykøbing. Alle medarbejdere er til stede på arbejdspladsen i dette tidsrum på deres respektive tjenestested, og der bør ikke være planlagt undervisning eller møder den dag. ViSP holder lukket for alle udefrakommende henvendelser, herunder telefoner etc. Når alle samtalerne er afsluttet, indkaldes alle medarbejderne til en generel orientering. Dette vil foregå lokalt i Nykøbing kl. 16 med en Skypeforbindelse til Næstved Alle medarbejdere vil på dagen få et brev med information om et af følgende: o o Du skal ikke til samtale Du bliver varslet ændrede ansættelsesvilkår

8 o Du varsles opsagt I Næstved vil brevene udleveres kl af nærmeste leder I Nykøbing vil brevene udleveres kl. 13 af nærmeste leder Af brevet vil det fremgå hvor og hvornår samtalen finder sted Samtalen forventes at tage max. 15 min, men man aftaler et senere møde, hvor medarbejderens fremtidige situation drøftes mere detaljeret Samtalen foregår personligt med nærmeste leder og centerleder. TR skal kunne deltage, hvis medarbejderen ønsker det. Efterfølgende udleveres en varslingsskrivelse med angivelse af høringsfrist og tidspunkt for påtænkt opsigelse I høringsperioden bestemmer medarbejderen selv, om varslingen skal nævnes for kollegerne. Om og hvordan dette skal ske, kan evt. drøftes under samtalen Trivselshotline i Næstved Kommune er til rådighed for medarbejderne Trivselshotline og HR tlf Når samtalerne er færdige sendes en samlet mail til alle medarbejdere om at alle samtaler er afviklet Vedtaget i ViSPs MED-udvalg den 17. august 2015