REFERAT FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 21. AUGUST 2006 KL

Transkript

1 REFERAT FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 21. AUGUST 2006 KL Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 122 Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner 123 Aftale om frivillig fordeling af flygtninge 124 Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter 125 Køb af Uddannelsescentret Knabergaardens lokaler 126 Takster og moduler for SFO pasning. 127 Aftale vedrørende specialundervisning for kommunerne i Region Nordjylland 128 Sygehusstruktur 129 Indkøb af politiker PC og plan for forbindelse til hjemmet 130 Servicenievau for Redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune boliger til handicappede i Løgstør bygherrerådgiver 132 Høring vedr. det nye trafikselskab i Region Nordjylland GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER 133 Vesthimmerlands Musikhus i Aars ORIENTERING LUKKET MØDE Afbud Uffe Bro Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Erik Nielsen forlod mødet kl , og deltog ikke i behandlingen af punkt 134 Bemærkninger til dagsorden Dagsordnen blev godkendt.

2 Punkt 122. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner pr. 30. juni 2006 J. nr S00 Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget skal hver måned for at kunne følge med i de sammenlagte kommuners økonomi have en orientering om Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden Gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder (opgjort efter kassekreditreglen) Opgørelse over akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger Udover oversigterne over de likvide beholdninger er der en hovedoversigt og en resultatopgørelse for hver kommune. Der er endvidere kort redegjort for, hvordan regnskabet har udviklet sig i forhold til budgettet suppleret med en rødt, gult eller grønt blinklys. Oversigterne fremgår af det vedlagte bilag. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 med tilhørende ændringsbekendtgørelse af 22. marts Bilag Orientering pr. 30/ vedrørende likvide aktiver samt akkumulerede bevægelser på regnskab 2006 Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Taget til efterretning. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006 Taget til efterretning. Der anmodes samtidigt om en redegørelse for hvilke tiltag, der er iværksat i de fire kommuner for at reducere det forventede merforbrug på de samlede serviceudgifter i 2006.

3 Punkt 123. Aftale om frivillig fordeling af flygtninge J. nr Sagsfremstilling Hidtil har kommunerne indgået en frivillig aftale om fordelingen af flygtninge. Kommunekontaktrådet i den nordjyske region anbefaler, at kommunerne også for 2007 indgår en frivillig aftale. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale, vil Udlændingestyrelsen foretage fordelingen. Efter forlaget til aftale friholdes kommuner med flere flygtninge og indvandrere end gennemsnittet med henblik på at opnå en ensartet procentvis andel. Aftalen medfører en hurtigere udligning af antallet af flygtninge end den fordeling, som Udlændingestyrelsen bruger. Bilag - Kommunekontaktrådets forslag til aftale om fordeling af flygtninge Administrationen indstiller at den frivillige aftale om fordeling af flygtninge tiltrædes. Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Den frivillige aftale indstilles godkendt. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006 Punkt 124. Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter J. nr Sagssfremstilling I forbindelse med etablering af Jobcenter Vesthimmerland er det tidligere besluttet at jobcentret skal placeres på Vestre Boulevard 7, Aars. Som følge heraf har der i foråret været en projekteringsfase for en udvidelse af Vestre Boulevard 7. På Vestre Boulevard vil den statslige og kommunale del af beskæftigelsesindsatsen, UU, og forvaltningsledelsen få til huse, ca. 70 personer. Den eksisterende bygning er på 1066m². Der projekters med en nybygning på 1018m². Byggeriet forventes, at kunne være færdig omkring marts Byggefasen rækker således over to budget år.

4 Projektet har tidligere ved en temadrøftelse været præsenteret for Sammenlægnings-udvalget. Økonomi Økonomi på baggrund af licitation og indhentede tilbud m.m.: Licitationsresultat. Jord, kloak, beton og murerarbejde, terrænbefæstigelse og haveanlæg. Elkjær A/S, ,- Hvidkildevej 9, Mejlby, 9610 Nørager Tømre-, snedker, inventar, tagdækning og gulvarbejdet Aars Tømre- & Snedkerfirma Leif Thomsen A/S ,- Nygaardsvej 5, 9600 Aars VVS-, ventilation, smede og blikkenslagerarbejdet Aars Blikkenslagerforretning aps v/ Søren Lauridsen ,- Markedsvej 38, biks 64, 9600 Aars EL-arbejdet, hvidevarer og tyverialarm Marius Stubberup Jyllandsgade 19, 9600 Aars , ,- Herunder IT arbejde Malearbejdet Per Hougaard ,- Vestervang 18, 9640 Farsø Licitation ,- Licitation excl. Moms ,- Andre udgifter Uforudsete udgifter 7,5% ,- Arkitekthonorar m.m ,- IT-udgifter ,- Inventar excl. moms ,- Beskæftigelsesudvalgets indstilling vil foreligge på Sammenlægningsudvalgets møde den 21. august Oprindeligt var der afsat 4,6 mio kr. til ombygning af Farsø Rådhus og 4,9 mio kr. til ombygning af AF. De i alt 9,4 mio kr. blev herefter afsat til Jobcentret.

5 Administrationen indstiller At byggeri incl honorar i gangsættes At etablering af IT og indkøb af inventar iværksættes Beskæftigelsesudvalget, den 21. august 2006 Administrationens indstilling støttes, dog kan "etape" tre udskydes. Økonomiudvalget, den 21. august 2006 Økonomiudvalget indstiller at byggeriet gennemføres. Det bemærkes endvidere, at der endnu ikke er taget endelig stilling til etape 2. Sammenlægningsudvalget, den 21 august 2006 Punkt 125. Køb af Uddannelsescentret Knabergaardens lokaler J. nr Sagsfremstilling Der har fredag d. 16. juni været afholdt møde ang. evt. erhvervelse af Knabergården i Aalestrup. Fra Vesthimmerlands Kommune deltog økonomiudvalgsmedlemmerne Palle Jensen (A) og Jette Thomsen (C) samt ordførende direktør Mogens Kristensen. Der vil blive givet en orientering på mødet. Administrationen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 19. juni 2006, pkt. 77 Økonomiudvalget har drøftet sagen. Med udgangspunkt i en forventet gæld på 3,8 mill. kr. fastsættes en købspris. Yderligere underskud skal søges minimeret mest muligt, hvilket skal dokumenteres. Sagsfremstilling, fortsat: På baggrund af regnskab 2005, de bogførte udgifter pr. 31. maj 2006 samt en vurdering af det forventede regnskab for 2006 (ud fra princippet om fortsat drift), anslog administrationen i Aalestrup Kommune d. 15. juni 2006 handelsprisen til kr. Administrationen i Aalestrup Kommune har sammen med Uddannelsescentret d. 27. juni 2006 bearbejdet det forventede regnskab ud fra følgende principper: Aalestrup Kommune overtager ejendommen pr Uddannelsescentret har adgang til at anvende lokalerne frem til Alle kontrakter, herunder også ansættelseskontrakter, opsiges hurtigst muligt.

6 Brugen af ekstern bistand - herunder advokatbistand - minimeres mest muligt, idet Aalestrup Kommune stiller bistand til rådighed. Omkostninger forbundet med handlen afholdes af Aalestrup Kommune, der således kan hjemtage momsrefusion. I det omfang vi selv bestemmer, om en udgift for Uddannelsescentret finansieres via tilskud fra Aalestrup Kommune eller som en del af handelsomkostningerne, skal valget ske under hensyntagen til følgende forhold: o En kommunal driftsudgift kan risikere at medføre en strafafgift i 2007 på 50% af udgiften, hvorimod en købs- / anlægsudgift er "straffri". o Et kommunalt driftstilskud kan være en forudsætning for at Uddannelsescentret kan oppebære et amtskommunalt tilskud. Administrationen anslår herefter den endelige handelspris således: Pris, jf. ovenstående Loft fastsat til 4,5 mio. kr. Handelsomkostninger, ekskl. moms 80 Anlægsudgift i alt Tilskud sept. - dec Kommunal merudgift i alt Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Der gives en tillægsbevilling på kr. (loft + handelsomkostninger) Der arbejdes fortsat på at minimere det forventede underskud i 2006 mest muligt. Administrationen bemyndiges til at foretage omplacering fra drift til anlæg, i det omfang en sådan udgiftsfordeling ud fra en samlet, flerårig økonomisk vurdering skulle vise sig mest fordelagtig. Økonomiudvalget i Aalestrup Kommune, d : Indstilles godkendt. Søren P. Johansen og Per Bisgaard var fraværende. Byrådet i Aalestrup Kommune, d : Niels Jørgen Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 21. august 2006 Økonomiudvalget indstiller, at: Aalestrup Kommunes køb af bygningen godkendes. Direktionen pålægges, at udarbejde plan for fremtidig anvendelse. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006

7 Punkt 126. Takster og moduler for SFO pasning J. nr G01 Sagsfremstilling I dag er der forskellige moduler og priser i de enkelte kommuner. Moduler i de 4 kommuner: Aalestrup Aars Farsø Løgstør Morgen Åbning skoletid Åbning til skolestart Før skolestart Heltids Hele dagen Hele dagen Hele dagen Hele dagen Eftermiddag Efter skoletid Efter skoletid Takster i de 4 kommuner: Moduler Aalestrup Aars Farsø Løgstør Gennemsnit Morgen ,50 Heltids Deltids Forældrebetalingens procentuelle andel af udgiften pr barn til daglig drift af institutionen ser således ud i de 4 kommuner: Aalestrup Aars Farsø Løgstør 50% 48% 64% 66% Der er kun beregnet for de rene SFO, hvilket for Aalestrup Kommunes vedkommende betyder at procenten er beregnet på Aalestrup skole. Den gennemsnitlige forældrebetaling i Aalestrup Kommune er på max 40%. Fællesudgifter (søskenderabat, betaling til og fra kommuner samt økonomisk friplads) er ikke medregnet i ovenstående, da Indenrigsministeriets kontoplan foreskriver, at disse områder konteres på fælleskontoen for SFO/LBO, hvorfor der ikke kan laves udtræk specielt for SFO!! Grundlag for beregningerne i forbindelse med de enkelte forslag: Når der er meget forskellige moduler og takster i de 4 kommuner er det grundlæggende vigtigt at få afklaret det grundlag beregningerne i forbindelse med de forskellige forslag skal foretages på. Altså forudsætningerne for de oplæg, der skal laves. Den ene forudsætning er den samlede forældrebetaling i dag. Den anden er, at der skal sikres en samlet harmonisering på dagpasningsområdet. (Jfr.bilag 5)

8 Den tredje forudsætning er den vedtagne normeringsmodel med en åbningstid på 38 og en belastningsgrad på 14,75, der gør at Aalestrups beregningsmodel omregnet til den vedtagne model giver en vægtning af et eftermiddagsmodul på 0,95.(Jfr. bilag 1) På baggrund heraf, er der udarbejdet følgende forslag, hvor de foreslåede takster sikrer, at den nuværende samlede forældrebetaling i en harmoniseret løsning er fastholdt. (Jfr. bilag 5 "Samlet oversigt over økonomi for dagpasningsområdet"). Forslag 1 2 moduler. En halvtidsplads fra kl til kr. 500 pr. måned. En heltidsplads fra til kr pr. måned. Løgstør og Aars kommuner, der har disse to moduler, har 782 af det samlede antal SFO børn på 1.213, hvorfor forslaget tager udgangspunkt i disse to kommuners praksis og priser. For Aalestrup og Farsø kommuner medfører forslaget, at der ikke længere ved overgang til Vesthimmerlands Kommune vil være et eftermiddagstilbud og forslaget medfører dermed en prisstigning for de gennemsnitlig 63,54% af børnene, der i de to kommuner benytter sig af dette tilbud. Stigningen på et eftermiddagsmodul vil for Farsø s vedkommende være kr. 144 og for Aalestrups vedkommende være kr. 390 pr. måned. Stigning for en heltidsplads vil være: Aars 200 kr/mnd. Aalestrup 70 kr/mnd. Fald i pris for heltidsplads vil være: Farsø 198 kr./mnd. Løgstør 14 kr/mnd. Forslag 2 3 moduler. Morgen fra åbningstid til skoletid til kr. 500/ mnd. Heltids til kr / mnd. Eftermiddag fra efter skoletid til lukketid i SFO til kr / mnd. Modellens takster er fastsat udfra, at der skal være samme stigning for en fuldtidsmodul for Aars kommunes brugere, som for et eftermiddagsmodul for Aalestrup kommunes brugere, nemlig kr. 260/ mnd. Farsø vil falde med kr. 138 for et heltids- og stige kr. 14 for et eftermiddagsmodul.

9 Løgstør vil stige kr. 46 for et heltidsmodul. Forslag 3 3 moduler. Morgen fra åbningstid til skoletid til kr. 500/ mnd. Heltids kr / mnd. Eftermiddag kr / mnd. Dette forslag tager udgangspunkt i gennemsnitstaksterne og er udarbejdet m.h.p. at få samme stigning på eftermiddags- og heltidspladser i forhold til gennemsnitsprisen på de enkelte moduler. På et heltidsmodul ( ) = kr. 115/ mnd. På et eftermiddagsmodul ( ) = kr. 117/ mnd.. På et heltidsmodul betyder det en takststigning på: Aars kr. 300/ mnd. Løgstør kr. 86/ mnd. Aalestrup kr. 170/ mnd.. Farsø falder med kr. 98/ mnd. For et eftermiddagsmodul betyder forslaget en stigning på kr. 240/ mnd.for Aalestrups vedkommende og et fald på kr. 6/ mnd. for Farsø s vedkommende. Administrative bemærkninger: Med de ovenfor beskrevne tre forudsætninger for udarbejdelse af forslag gives der ikke mulighed for at få en lavere takst i SFO. Den eneste mulighed for at opnå en lavere takst for forældrebetaling uden at ændre den økonomiske balance, er en reduktion af antal ansatte via en lavere vægtning af de enkelte moduler, men med den nednormering på 1,40 stilling der allerede er sket ved den vedtagne normeringsharmonisering og den justering der er i forslag 2 og 3, må denne løsning frarådes, da mindre SFO ved yderligere reduktion vil skulle have en garantinormering for at kunne dække åbningstiden ind. (I bilag 4 er der udarbejdet en oversigt over mulighederne for at reducere forældrebetalingen ved ændring af vægtning af eftermiddagsmodulet). Bilag: 1. Aalestrup Kommunes normering anvendt på hele VHK og konsekvensen af Aalestrup Kommunes takster beregnet på hele VHK. 2. Farsø Kommunes normering anvendt på hele VHK og konsekvensen af Farsø Kommunes takster beregnet på hele VHK. 3. Beregninger i forbindelse med de enkelte forslag. 4. Muligheder for at ændre forældrebetalingen ved ændring af vægtningen af eftermiddagsmodulet. 5. Samlet oversigt over økonomi i forbindelse med dagpasningsområdet og BIB.

10 Administrationen indstiller Administrationen indstiller derfor, at børne- og skoleudvalget indstiller forslag 2 til godkendelse i sammenlægningsudvalget, da model 2 med samme stigning for heldagsmodul i Aars og eftermiddagsmodul i Aalestrup, anviser den mest harmoniske byrdefordeling. Børne- og skoleudvalgets indstilling den 20/ Børne- og skoleudvalget indstiller forslag 2 til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006 Torben Duelund (SF) tog forbehold overfor beslutningen, da der er indregnet en reduktion i budgettet på 2%. Punkt 127. Aftale vedrørende specialundervisning for kommunerne i Region Nordjylland J. nr G01 Sagsfremstilling På specialundervisningsområdet har der været nedsat en kommunal arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 11 fremtidige kommuner i Region Nordjylland. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til aftaleskabelon for indgåelse af aftaler mellem 2 eller flere kommuner i Region Nordjylland. Forslaget omfatter børneområdet, specialundervisnings for voksne, sygehusundervisning og takstberegning. Forslaget tager udgangspunkt i et forpligtende samarbejde om at tilvejebringe de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet for at sikre det nødvendige antal pladser der er behov så udbud og efterspørgsel konstant afstemmes efter hinanden. Samarbejdet foreslås organiseret gennem Kommunekontaktrådet og der foreslås etableret et administrativt Kontaktforum til at koordinere visitationen, drøfte elevgrundlag, forsyningssikkerhed og udvikling af området. Børneområdet På børneområdet sker visitationen fra skoleåret 07/08 og frem mens aftalen for takstbetalingen gælder fra 1. januar Specialundervisning for voksne 2007 og 2008 betragtes som en observationsperiode. Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af kommunerne med repræsentanter fra de fire skoler, der udbyder specialundervisning. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til en tværkommunal aftale senest 1. januar 2008 Budgettet for specialskolerne i 2007 og 2008 vil være regnskab 2005 og kommunernes betaling beregnes udfra den enkelte kommunes gennemsnitlige forbrug i 2004 og 2005 for 2007 og gennemsnitlige forbrug i 2005 og 2006 for 2008.

11 Sygehusundervisning Der nedsættes en arbejdsgruppe med rerpræsentanter fra minimum de kommuner, der skal forestå sygehusundervisningen fra 1. januar Arbejdsgruppen skal lave forslag til en tilpasning af tilbuddet om sygehusundervisning, så der bliver givet et ensartet tilbud i Region Norjylland. Forslag skal foreligge senest den 1.oktober Det samlede budget til sygehusundervisning i Region Nordjylland fordeles mellem kommunerne udfra indbyggertal pr. 5/9 det foregående år. Takstberegning Oplægget til takstberegning fokuserer på effektiv drift, retvisende priser så man betaler for det man får samt på brugersikkerhed, så man bygger sine udmeldte priser på realistiske budgetter Princippet er, at alle omkostninger i forbindelse med en given ydelse skal regnes med og i det fremsendte forslag er der oplistet de forskellige elementer, der indgår i takstberegningen. Kommunekontaktrådet har den 20. april behandlet aftaleforslaget og indstiller, "at forslaget til aftale, organisering og takstberegning anbefales til godkendelse i sammenlægningsudvalget/kommunerne". Bilag: 1. Forslag til aftale 2. Bilag til takstberegning 3. Kommuneaftale Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne og skoleudvalget indstiller forslag til aftale, organisering og tekstberegning til godkendelse. Børne- og skoleudvalgets indstilling den 20/ Børne- og skoleudvalget indstiller forslag til aftale, organisering og takstberegning til godkendelse. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006

12 Punkt 128 Sygehusstruktur J. nr A09 Sagsfremstilling: Der ønskes en politisk drøftelse om udmeldingerne om ændring i sygehusstrukturen i Region Nordjylland. Administrationen indstiller at sagen drøftes Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006 Sammenlægningsudvalget drøftede udmeldingen om ændring i sygehusstrukturen i Region Nordjylland, herunder særligt forslag om nedlæggelse af Farsø Sygehus. Sammenlægningsudvalget understregede ønsket om fortsat bevarelse af Farsø Sygehus, og det blev besluttet, at tilskrive Region Nordjylland herom. Punkt 129. Indkøb af Politiker PC og plan for forbindelse til hjemmet J. nr Sagsfremstilling IT-afdelingen er blevet bedt om at komme med et forslag på, hvordan en politiker PC med tilbehør og hjemmeforbindelse kan anskaffes. Der er afgivet fire tilbud på bærbare PC'er: Stk. pris. Løsning 1: Lenovo R60 kr kr. Løsning 2: Lenovo T43 kr kr. Løsning 3: Lenovo T60 kr kr. Løsning 4: IBM Tablet PC TP x41 kr kr. Lenovo er det firma, som viderefører IBM s produktion af PC'er. Til hver bærbare PC foreslås desuden følgende tilbehør: En taske, en printer og den nødvendige software der skal til for at kunne benytte maskinen. Det vil sige, at der udover operativsystemet Windows også er antivirus, en Citrix klient til opkoblingen til Vesthimmerlands Kommune, så man kan tilgå kommunens system, en MS Office pakke og en MS Exchange til mail. Et sæt tilbehør koster kr. pr. person.

13 PC'er, tilbehør og priser for alle fire løsninger er specificeret nærmere i bilaget. Administrationen foreslår, at man vælger løsning 3 med Lenovo T60, idet den er forholdsvis "fremtidssikret", har en acceptabel vægt, høj batteri-levetid, god skærm og en kraftig processor. IT-afdelingen indstiller, at alle politikere får den samme model af hensyn til den efterfølgende support. Løsning 3 med Lenovo T60 kræver følgende investering til 27 personer: PC'er kr. Tilbehør kr I alt kr. Der er afsat kr. i budgettet for Der er imidlertid mulighed for at finansiere investeringen ved leasing. Tidsplan for opkoblinger HEF har ikke på indeværende tidspunkt lavet en endelig plan for hvornår de enkelte politikere kan få en fiberforbindelse, eftersom det afhænger af hvor de bor, og hvornår HEF kommer forbi deres bopæl. Men alle politikernes adresser er videregivet til HEF, og IT-afdelingen forventer at få en plan indenfor en overskuelig fremtid. For at imødekomme ønsket om en forbindelse så hurtigt som muligt, vil IT-afdelingen give de 8 politikere som ikke i forvejen har en forbindelse gennem kommunen, en ADSL forbindelse via Cybercity, som er HEF s samarbejdspartner på dette område. ADSL forbindelsen løber indtil disse politikere får deres fiberforbindelse. Bilag - Prisoversigt samt specifikationer Administrationen indstiller at man vælger løsning 3 at investeringen finansieres ved leasing. Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Økonomiudvalget indstiller, at man vælger løsning 3 finansieret via leasingaftale over 4 år. Økonomiudvalget opfordrer til, at der udarbejdes oplæg til overordnet kommunikationspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006:

14 Punkt 130 Serviceniveau for Redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune. J. nr Sagsfremstilling: En arbejdsgruppe bestående af beredskabscheferne i Aalestrup, Farsø, Aars og Løgstør har udarbejdet en risikoprofil og et oplæg til serviceniveau for redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune. Risikoprofilen og oplægget til serviceniveau blev gennemgået på et fællesmøde for de fire kommuners Beredskabskommisioner den 16. maj 2006 på Farsø Rådhus. På mødet ønskede kommisionsmedlemmerne udarbejdet en risikoprofil og oplæg til serviceniveau for kommunens sommerhusområder. Desuden fandt kommisionsmedlemmerne det hensigtsmæssigt at den udarbejdede opgørelse af ressourcebehovet i redningsberedskabet blev en del af oplægget til serviceniveauet. Det fremlagte materiale er efterfølgende redigeret og udsendt til sammenlægningsudvalgets medlemmer, samt gennemgået på et temamøde i forlængelse af udvalgets ordinære møde den 12. Juni Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 765 af 03/08/2005 om Risikobaseret Kommunalt Redningsberedskab. Bilag: Risikoprofil og oplæg til serviceniveau, der er udsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer forud for mødet den 12. juni 2006, bedes medbragt. Opgørelse over nuværende ressourceforbrug til Redningsberedskabet i Aars, Farsø, Aalestrup og Løgstør kommune. Administrationen indstiller: at oplægget til serviceniveau for Redningsberedskabet godkendes med en bemanding på 3,35 årsværk, og en årlig besparelse på kr i 2007, 2008 og Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Økonomiudvalget indstiller, at oplægget til serviceniveau for Redningsberedskabet godkendes, dog med den ændring at normeringen fastsættes til 3,2 årsværk og en årlig besparelse på minus 2 %. Teknisk chef Jens Chr. Olesen bedes fremsende udtalelse vedr. konsekvenser for den nye tekniske forvaltning før behandling i sammenlægningsudvalget Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006

15 Punkt boliger til handicappede i Løgstør bygherrerådgiver J. nr Sagsfremstilling: Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med Kommunalreformen overtaget Nordjyllands Amts planlagte Masterplan projekt for Frederik d. VII s Alle i Løgstør. Projektet er i bilag 8 til Delingsaftalen kategoriseret som: "et projekt, som kun har været i politiske behandling (Nordjyllands Amt), som en del af masterplanen men uden særskilt politisk behandling og uden anlægsbevillinger". Masterplan-projektet for Frederik d. VII s Alle i Løgstør har i flere år været undervejs fra en nedsat byggeprojekt gruppe med involvering af amtslige ledere og planlæggere, berørte decentrale ledere, personalerepræsentanter, brugere og pårørende. I forbindelse med kommunal overtagelse af projektet har administrationen foretaget følgende: Byggeprogrammet skal foreligge færdig til politisk beslutning for anlægsbudget 2007, idet det kommunale grundkapitaltilskud fra 2007 stiger fra nuværende 7 % til 14 % Projektet udvides fra oprindelig 20 boliger til 30 boliger Udvidelsen af antallet medfører nedlæggelse af to kommunale bofællesskaber og integrering af disse beboere i byggeriet Ligesom der planlægges med tilbud til 3-4 unge beboere, fra Vesthimmerlands Kommune, der for nuværende har et midlertidigt ophold på Ungdomshøjskolen, Studievej i Nørresundby Byggeprogrammet foreligger nu til politisk drøftelse med henblik på at tage stilling til om, der kan antages en bygherrerådgiver, når henses til den meget snævre tidsramme for færdig projektering af projektet i Kommunernes Revision har udarbejdet foreløbigt budget for byggeriet, disse vedlægges. Det samlede projekt fremsendes samtidig til Sammenlægningsudvalgets budgetdrøftelser for anlæg Bilag Byggeprogram 30 boliger til handicappede i Løgstør Kommunernes Revision 1. økonomiberegning Administrationen indstiller at der kan antages bygherrerådgiver, således at projektet kan viderebehandles sideløbende med de politiske drøftelser for anlægsbudget Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling godkendt. Bygherrerådgivningen udbydes blandt indbudte rådgivere. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006

16 Punkt 132 Høring vedrørende det nye trafikselskab i Region Nordjylland J. nr P17 Sagsfremstilling: Det nuværende NT afløses den 1. januar 2007 af et nyt kommunalt trafikselskab med regional deltagelse. Til opstart af selskabet er der udpeget en "interimsbestyrelse". Interimsbestyrelsen har afholdt møde den 20. juni 2006, hvor der bl.a. blev drøftet forslag til vedtægter for det nye selskab og finansieringsmodel. Det besluttedes at udsende materialet i høring hos de nye kommuner med svarfrist til 1. september For Vesthimmerlands Kommunes vedkommende vurderes, at det foreslåede rutenet giver grundlag for uændret serviceniveau. Som følge af omlægningen fra amtsligt til kommunalt selskab forøges kommunernes andel af finansieringen. I Vesthimmerlands Kommune stiger den direkte driftsudgift fra kr. til kr. I forbindelse med finansieringsmodellen er der udarbejdet oplæg til en udligningsordning mellem kommunerne. Denne er beregnet til at forøge Vesthimmerlands Kommunes udgift med kr. Den samlede udgift bliver herefter kr., hvilket vil sige en stigning på kr. fra 2006 til Efter det oplyste kompenseres stigningen ved tildeling af bloktilskud og DUT-midler. Af enkeltheder i materialet kan nævnes, at en udligningsordning er i umiddelbar strid med loven om trafikselskaber, som siger, at "Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser". Indførelse af en udligningsordning vil kræve dispensation fra ministeren. Den mellemkommunale rute 114 Nibe-Aars, skal ifølge oplægget finansieres alene af Vesthimmerlands Kommune. Da ruten fortrinsvis benyttes af elever, som fra Nibe-området benytter Vesthimmerlands Gymnasium, findes oplægget acceptabelt. Rute 108 Løgstør-Fjerritslev skal ifølge oplægget finansieres af Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner i fællesskab. Benyttes ruten fortrinsvis af elever til Fjerritslev Gymnasium, burde finansieringen alene foretages af Jammerbugt Kommune. Såfremt ruten også benyttes af nordenfjords elever til skoler i Løgstør, findes oplægget acceptabelt. Det sidste skønnes at være tilfældet. Indstilling: Vesthimmerlands Kommune er imod indførelse af en finansiel udligningsordning, da en sådan strider mod lovgivningen på området. Under forudsætning af, at kommunens ekstraudgifter kompenseres fuldt ud, har kommunen ikke yderligere bemærkninger. Bilag: Høringsbrev af fra Nordjyllands Amt Referat fra interimsbestyrelsesmøde den med bilag

17 Teknisk Udvalg, den 7. august 2006 Indstillingen godkendt. Indstilles til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006 Pkt 133 Vesthimmerlands Musikhus i Aars J. nr Sagsfremstilling Efter at projektet "Musikkens Hus" i Aalborg nu er udskudt, er der mulighed for at få Mål-2 midler til opførelse af Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Projektet i Aars er fra Nordjyllands Udviklingsfond indstillet til at være et af de projekter, der skal modtage støtte, såfremt "Musikkens Hus" i Aalborg ikke igangsættes nu. Musikhuset er anslået at ville koste 30 mill. kr. excl. moms, men incl. inventar og omkostninger. Musikhuset er på m2 og indeholder bl.a. en koncertsal med scene og plads til 350 tilhører, undervisningslokaler, øvelokaler, grupperum, toiletter og depotrum, kontor m.v. Den tidligere anslåede anlægssum på 24 mill. kr. er justeret med de stigende priser og omkostninger. Musikhuset er planlagt placeret på gymnasiets grund mellem gymnasiet og Rådhuset. Arealet er i kommuneplanen udlagt til bl.a. det omhandlede formål. Musikhuset kan anvendes til musikarrangementer, koncerter, musikskoler, skoler, herunder gymnasiet. Musikhuset vil således tjene Vesthimmerlands Kommune som en væsentlig kulturel institution og vil højne musikinteressen i Vesthimmerland. De første skitser til et Musikhus i Aars blev udarbejdet af Per Kirkeby i Disse skitser vedlægges, men der gøres opmærksom på, at dette foreløbige skitsemateriale kan ændres i forbindelse med detailprojekteringen. Musikhuset har været forudsat opført som en selvejende institution med en bestyrelse på 5-7 medlemmer og med 2 medlemmer fra byrådet. Musikhuset forudsættes financieret således: EU- bevilling kr. Tilskud fra Anlægsfonden kr. Tilskud fra

18 Indenrigsmin kr kr. Lån mill. kr. alt efter de momsmæssige forhold kr. De samlede financierings- og driftsomkostninger kan opgøres således: Lån 15 mill. kr./årlig ydelse kr. Årlige driftsudgifter kr. I alt kr. De årlige driftsudgifter indeholder lønninger, rengøring og forbrug. For at opnå EU-tilskudet på 11,5 mill. kr. skal samtlige udgifter til Musikhuset være afholdt inden udgangen af april måned 2008 og inden udgangen af juli måned 2008 skal slutregnskab og ibrugtagningstilladelse være indsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen Det er endvidere en betingelse, at der skal udbetales en vis procentdel af tilskudet i rater inden udgangen af 2006 og Derfor er det nødvendigt, at beslutningsprocessen er relativ kort såfremt disse ufravigelige vilkår skal overholdes. Bilag: 3 skitser Aars Byråd, den 16. august 2006: Aars byråd godkender og indstiller til Sammenlægningsudvalget at det godkendes at der opføres et Musikhus i Aars, jfr. de forudsætninger der er anført i sagsfremstillingen. Endvidere indstilles, at det meddeles Nordjyllands Udviklingsfond, at man kan opfylde de betingelser der er stillet for at modtage en EUbevilling på 11,5 mill. kr. til formålet. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 21. august 2006 Økonomiudvalget indstiller, at Aars Byråds indstilling godkendes. Senest i december 2006 fremlægges projektet. Kultur og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune deltager i projektarbejdet. Sammenlægningsudvalget, den 21. august 2006: