,llx:il;:",,"^ - I FEI, b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej Klampeubore

Transkript

1 t Undertegnede Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej Klampeubore S TFTELSES OVERENSKOM S T l r r l l - j ''", f 6''' z f,;;at,llx:il;:",,"^ - FE, 2001 og Steen Ssrensen Dagmarsgade 24.1 nr Ksbenhavn N Har pr bestemt at stifte et anpartsselskab pn grundlag af nedenst6ende udkast til vedtegter. Selskabets anpartskapital pa kr er tegnet af stifteren adm. direktsr Troels Olivero, Trepilevej 3,2930 Klampenborg med 95%o af kapitalen og af Steen Ssrensen med 5yo af anpartskapitalen og er indbetalt ved overdragelse af verdier i henhold til vedheftet ibningsbalance. Tegningskursen er til kurs pari. omkostningeme vedrsrende stiftelsen af selskabet, aflroldes af selskabet. Der tilkommer ikke stifterne eller andre garantiprovision eller andet vederlag i antedning af stiftelsen. Der gelder, i henhold til vedtegteme, indskrenkninger i anparternes omsettelighed. ngen anpart skal have sarlige rettigheder og inden anpartshaver skal vare forpligtet til at lade sine anparter indlsse helt eller delvis, ligesom der ikke skal tilkomme stiftere eller andie serlige rettigheder eller fordele. ndtil selskabets forste ordinrere generalforsamling er Troels Olivero, Trepilevej 3,2930 Klampenborg direktor i selskabet, samt K.J. Revision" Stenlssecenter 53K :OOO Stenlsse er revisor i selskabet. Som vedtegter for selskabet foreslis nedenfor angivne:.b/

2 ,, it"' VEDT. GTER FOR r' l r lt,/ 5 ""'''',-,. -'r'*ni;,.j '9 rrls ;.. Easy Auction ApS $ l. Selskabets navn er: Easy Auction ApS Selskabets binavne er: Easy Auction Worldwide easyauction.dk easyauction.com easyauctionworldwide. dk easyauctionworldwide. com Dets hjemsted er Trepilevej3,2930 Klampenborg $2. selskabets formal er at drive nternet handel aultioner, samt relateret handel og industri. SELSKABETS KAPTAL: $3. selskabets indskudskapital er kr ,- fordelt i anparter 6 kr. 50,- eller multipla heraf Alle anparter skal yde p& navn. ndskudskapitalen er fuldt indbetalt. b

3 lt',t' ngen anpart kan overdrages, hverken i levende live, gennem arv, frivilligt, gennem retsforfulgning eller i forbindelse med bodeling, ved separation, eller skilsmisse uden fsrst at vere tilbudt selskabets owige anpartshavere til den kurs, der modsvarer anpartens indre verdi. mangel af enighed om den indre verdi fastsettes denne af selskabets revisor med rekurs til foreningen af Registrerede Revisor S6fremt en anpartshaver snsker at alhende sine anparter, skal han give anpartshaveme meddelelse heronl som si skal inden 8 uger efter at have modtaget den pigeldende meddelelse fra den anpartshaver, der snsker at overdrage sin anpart, afgive meddelelse til denne orn, hvorvidt en eller flere afde andre anpartshavere snsker at ksbe den pigeldende anpart. Hvis forksbsretten gores geldende skal den benyttes overfor hele den tilbudte anpartspost, og ksbesummenskal herefter berigtiges senest 2 mineder fra tidspunktet for fastansaettelse af ksbesummen, der igen fastseues senest 4 maneder efter at ksbezummen af anparterne har erkleret, at han onsker at ksbe. De owige anpartshavere har indbyrdes forksbsret i forhold til deres anparter, dogjfr. ovenfor. Sffiemt ingen arrpartshaver snsker at udnytte sin forksbret, kan anparteme afhandes til trediemand i en periode af 3 mineder efter, at der har varet fremsat tilbud overfor de owige anpartshavere. Efter denne frist skal reglerne om forksbsret pi ny iagttages. ngen anparter skal have serlige rettigheder. ngen anpartshavere skal vere forpligtet til at lade sine anparter indlsse. Anparterne skal ikke vere omsctningspapirer. SELSKABETS LEDELSE: Generalforsarrlingen har, indenfor de af selskabets vedtegter fastsatte grrnser, den sverste myndighed i alle selskabets anliggender. Ordiner generalforsamling aflroldes hvert Ar inden 3 maneder efter regnskabs6rets udlsb. Ekstraordinrer generalforsamling aftroldes efter direktionens, revisionens eller en ordiner generalforsamlings beslutning. Ekstraordinrer generalforsamling skal desuden indkaldes inden 14 dage, nfu det til behandling af et bestemt angrvet emne skriftligt forlanges af anpartshavere, der ejer mindst 4 af indskudskapitalen. $4.

4 /',lf ',f Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. De indkaldes af direktsren med mindst 14 dages og hojst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver noteret anpartshaver. $6. Senest 8 dage fur generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de forslag, der agtes fremsagt pf, generalforsamlingen samt for den ordinrre generalforsamlings vedkommende, irsregnskab med revisionspitegning og irsberetning tilstilles enhver noteret anpartshaver og samtidig frembgges til eftersyn for anpartshaverne pi selskabets kontor. Forslag fra direkisren eller anpartshavere til behandling pe den ordinrere generalforsamling mi i vrre indgivet til selskabet senest 2 ndneder efter regnskabsirets udlsb. 1 Over det pi generalforsirmlingen passerede, indfores en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol der underskrives af dirigenten r $7. Dagsorden for den ordinere generalforsarnling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Direktsrens beretning om selskabets virksomhed i det forlsbne ar. 3. Foreleggelse af Arsregnskab til godkendelse samt irsberetning. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dekning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra direktsren eller anpartshavere. P& generalforsamlingen giver hvert anpartsbelob pi kr. 50,- 6n stemme. Stemmeret kan udsves i henhold til skriftlig tuldmagt. $8. $e. Alle beslutninger pi generalforsamlingen afgores ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke lov om anpartsselskaber eller nrrverende vedtaegter bestemmer andet. (

5 /,i/,',l/ / tl l/ t' Til vedtagelse af beslutninger om endring af vedtrgteme eller om selskabets oplosning kreves, at beslutningen vedtages med mindst 5l% sivel af de angivne stemmer som af den pa generalforsamlingen repr@senterede stemmeberettigede indskudskapital, med mindre anpartsloven bestemmer andet. $ 10. Selskabet velger direkrsr til at forestar selskabets daglige ledelse. Selskabet har ingen bestyrelse Selskabetegnes af direktsren. $ 11. REGNSKAB OG REVSON: $ 12. Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for eet &r ad gangen valgt revisor. $ 13. Selskabets regnskabsir er 31 /8 - /9. Forste regnskabsar lsber fra stiftelsen den 3. marts 01 til den 31. August 02. $ 14. Regrukabet opgsres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse afpibudte og nodvendige afskrivninger og henlaggelser. ndtil selskabets fsrste ordinere generalforsamling er adrn direllsr Troels Olivero, Trepilevej 3, 2930 Klampenborg, direktsr i selskabet, samt K.J.Revision, Stenlosecenter 53K 3660 Stenlss er revisor i selskabet. ndskudskapitalen er kr indbetalt ved overdragelse af verdier i henhold til vedheftet Abningsbalance o g revisiorpitegning.