Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 2. september 2014

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 2. september 2014 Til stede fra bestyrelsen: Lars Mortensen, Flemming Larsen, Flemming Torp, Kirsten Skovsby, Stine Høi Sørensen, Marco Brodde, Leif Nielsen, Preben Schmidt, Mads Kolte-Olsen, Mogens Kirkeby og Torben Kaas (fra punkt 3 og frem). Til stede fra sekretariatet: Jan Eriksen, Torbjørn Eriksen, Anker Madsen, Trine Skov, Jakob Simonsen, Claus Andersen, Sanja Storm Tuxen (referent). Mødet startede med en gennemgang af punkt 2 uden tilstedeværelsen af sekretariatet, med undtagelse af Torbjørn Eriksen (referent for dette punkt). 1. Godkendelse af dagsorden (LM) Formanden Lars Mortensen indledte mødet. Torbjørn Eriksen oplyste, at han havde supplerende oplysninger til punkt O9h, og Jan Eriksen oplyste, at han havde supplerende oplysninger om bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden, hvilket blev tilføjet dagsordenen som punkt 8 a. Dagsordenen blev godkendt. 2. Rekruttering af ny direktør (LM) Bestyrelsen drøftede profilen for den nye direktør og tilrettelæggelsen af rekrutteringsprocessen som beskrevet i de tilhørende bilag, herunder drøftelse af tidsplan, annoncering, bistand fra rekrutteringsfirma, test af kandidater, fordele/ulemper ved åremålsansættelse m.v. Bestyrelsen udtrykte sin generelle tilfredshed med formandskabets forarbejde. Bestyrelsen kommenterede og godkendte stillingsopslaget. Bestyrelsen tilsluttede sig den beskrevne rekrutteringsproces og nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af Lars Mortensen, Mads Kolte-Olsen, Flemming Torp og Stine Høi Sørensen. Bestyrelsen accepterede det forelagte tilbud fra rekrutteringsfirmaet Genitor om medvirken som konsulent på rekrutteringsopgaven. Bestyrelsen opfordrede endvidere til at undersøge om Genitors tilbud inkluderer, at firmaet kontakter potentielle kandidater. Hvis ikke, bør det overvejes at tilkøbe denne ydelse for at sikre en bred og kvalificeret ansøgerskare. Bestyrelsen godkendte den fremlagte teaser-annonce til Politiken samt medieplan for den videre annoncering. Lars Mortensen orienterede bestyrelsen om det forventede lønniveau. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Afsluttende ansættelsessamtaler med de udvalgte kandidater afholdes i kombination med bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014 kl Samtalerne afholdes med den samlede bestyrelse.

2 Bestyrelsen reserverede endvidere torsdag den 20. november 2014 til et eventuelt ekstra bestyrelsesmøde. Mødet afholdes kun såfremt rekrutteringsprocessen kræver det. 3. Friluftsrådets strategi a) Status på fremdrift i handleplaner (JE) Torbjørn Eriksen informerede kort om smiley-oversigten, og pointerede, at røde smileyer som udgangspunkt kun bruges om milepæle, der ikke synes realiserbare. Sekretariatet bad bestyrelsen evaluere selve smiley-skemaet, og alle udtrykte tilfredshed med oversigten. Bestyrelsen tilkendegav generel tilfredshed med fremdriften i de vedtagne handleplaner og udtrykte samtidig tilfredshed med smiley-skemaet, som giver et udmærket overblik over fremdriften. b) Handleplan for udviklingsmål Faciliteter (SIM) Bestyrelsen drøftede sekretariatets forslag om at afholde et udviklingsseminar og efterfølgende udbud af Tips og lottomidler til udviklingsprojekter om nye friluftsfaciliteter. Der blev spurgt til om det vil være muligt at få bevilliget penge til vedligeholdelse af faciliteter. Der var enighed om, at modtagere selv afholde udgifter til vedligeholdelse. Tilskud via det foreslåede udbud af tips- og lottomidler til udviklingsprojekter om nye friluftsfaciliteter vil skulle ske i overensstemmelse med gældende tilskudsregler for Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Stine Høi Sørensen udtrykte ønske om at deltage i det planlagte seminar. Bestyrelsen besluttede, at der på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014 drøftes en revideret handleplan jævnfør ovenstående. c) Handleplan for udviklingsmål Friluftsliv i folkeskolen (TSN) Trine Skov redegjorde for de elementer indsats omkring Friluftsliv i Folkeskolen, som sekretariatet foreslår bestyrelsen, at indsatsen fremadrettet skal bestå af. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte stor tilfredshed med de elementer, der fremadrettet vil udgøre den samlede indsats omkring Friluftsliv i Folkeskolen Bestyrelsen drøftede de foreslåede elementer og gav sekretariatet mandat til at arbejde videre med disse elementer, med henblik på at præsentere et udkast til en egentlig handleplan på bestyrelsesmødet i oktober Økonomi og regnskab Claus Andersen redegjorde for halvårsregnskabet og kom med uddybende forklaringer til væsentlige poster i regnskabet. På grundlag af halvårsregnskabet meddelte Claus Andersen, at årsresultatet forventes at balance, eller at der bliver et mindre overskud. Bestyrelsen udtrykte ønsker om en skriftlig redegørelse til de fremsendte regnskaber, og det blev aftalt, at der fremover vil blive fremsendt en skriftlig redegørelse sammen med regnskabet. Muligheden for tillige fra 2015 at arbejde med periodiserede budgetter blev drøftet. Der var dog generel enighed om, at det er meget svært at operere med periodiserede projekter, og at ressourceforbruget vil være for stort i forhold til informationsværdien. I stedet blev en prognose for årsresultatet efterspurgt.

3 Bestyrelsen ønsker fremadrettet regnskabet suppleret med en skriftlig redegørelse samt om muligt prognose for årsresultatet. 5. Kredsarbejdet (AM) Der forelå ikke emner til dette dagsordenspunkt 6. Konkrete sager a) Regeringens turismepolitik (AM) Anker Madsen redegjorde for baggrunden for, at regeringen ønsker, at Friluftsrådet indstiller et medlem til Dansk Turismes Advisory Board og bad bestyrelsen drøfte problematikken med udefrakommende ønsker om et stigende engagement fra Friluftsrådet i turismespørgsmål, når nu politikområdet ikke er inkluderet i den vedtagne strategi for Rådets arbejde frem mod Bestyrelsen var generelt positiv over for engagementet. Når stort set alle partier i Folketinget beder Friluftsrådet om at engagere sig i turismespørgsmål, så er det en opgave, som Friluftsrådet må søge at løfte. Det blev fastlagt, at Friluftsrådets indsats i det rådgivende udvalg skal være med fokus på friluftslivet og hensyn til - og beskyttelse af naturen. Der blev desuden opfordret til, at bestyrelsen på et tidspunkt vil diskutere Friluftsrådets holdning til strandbeskyttelseslinjen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede forventningerne til Friluftsrådets engagement i den nationale turismepolitik herunder relationerne til en national friluftspolitik. b) Forslag om projektsamarbejde med Dansk Falkejagt Klub (FOT) Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Dansk Falkejagt Klub om et partnerskab om formidling af falkejagt i Danmark. Bestyrelsen var enige om, at Friluftsrådet ikke kan forholde sig til et konkret projektsamarbejde med mindre Naturstyrelsen giver dispensation fra det generelle forbud mod falkejagt i Danmark. Såfremt projektets aktiviteter bliver lovmæssigt hjemlet, vil Friluftsrådet tage stilling til et eventuelt partnerskab om formidling af falkejagt. Bestyrelsen kommenterede og godkendte udkast til svarbrev til Dansk Falkejagt Klub. c) Samarbejde med Velux Fonden (JE) Jan Eriksen orienterede bestyrelsen om projektet Aktiv af Natur. Der er indgået en samarbejde med Velux Fonden om uddeling af midler til almennyttige friluftsaktiviteter, der udføres af ældre. Samarbejdet omhandler, at Friluftsrådet på vegne af Velux Fonden administrerer og uddeler fondsmidler til navngivne ældre, der tager initiativ til aktiviteter i naturen. Bestyrelsen drøftede en række principielle problemstillinger omkring rollen som uddeler på vegne af en anden aktør. Der var generel enighed om, at det konkrete samarbejde med Velux Fonden skal ses som en direkte understøttelse af Friluftsrådets strategiske mål. Der bliver evalueret ved året udgang. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte sin opbakning til samarbejdet. d) Høring vedrørende Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land (FOT)

4 Formanden Lars Mortensen fastslog, at det skal være Friluftsrådets sekretariat eller bestyrelse, der svarer på officielle henvendelser, og ikke f.eks. kredsformænd. Der skal holdes et møde med de involverede lokale parter, for at undgå uoverensstemmelser mellem det centrale og lokale niveau om hvad Friluftsrådet udtaler om forslaget til andre. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. e) Naturplan Danmark (LM) Formanden Lars Mortensen oplyste, at miljøminister Kirsten Brosbøl har gjort sit bedste for at orientere og inddrage Friluftsrådet i sagen. Jan Eriksen oplyste, at han skal til møde med departementschefen som forløber til møde med ministeren. Miljøministeren forventer at fremlægge en friluftspolitik redegørelse inden årsskiftet for Folketingets Miljøudvalg. Bestyrelsen drøftede forventningerne til Naturplan Danmark og tog orienteringen til efterretning. 7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder a) Politisk Indsatsområde Friluftsliv i Folkeskolen (TSN) Bestyrelsen besluttede at nedlægge det Politiske Indsatsområde Friluftsliv i Folkeskolen. Bestyrelsen besluttede endvidere, at medlemmerne af arbejdsgruppen for det Politiske Indsatsområde Friluftsliv i Folkeskolen alle tilsendes et brev med forklaring på nedlæggelsen og stor tak for indsatsen. Bestyrelsen besluttede at nedlægge Politisk Indsatsområde Friluftsliv i Folkeskolen. 8. Eksterne udvalg og repræsentationer Lokale og Anlægsfonden Jan Eriksen viderebragte en orientering fra Kirsten Nielsen, som varetager Friluftsrådets bestyrelsespost i Lokale og Anlægsfonden. På seneste bestyrelsesmøde i Fonden blev samarbejdet mellem Danmarks Idrætsforbund og DGI om den fælles Vision præsenteret. Jan Eriksen gjorde endvidere opmærksom på, at den eksisterende bestyrelse i Lokale og Anlægsfonden forventes opretholdt til udgangen af 2015 i modsætning til tidligere forventning om, at Friluftsrådet ville miste sin repræsentation fra årsskiftet 2014/15. Bestyrelsen drøfter perspektiverne for Friluftsrådets repræsentation i bestyrelsen for Lokale og Anlægsfonden på bestyrelsesmødet den 30. oktober Programmer og projekter a) Program Blå Flag (TSN) Trine Skov redegjorde kort for status for Blå Flag sæsonen Bestyrelsen drøftede de udfordringer sæsonen havde budt på i forhold til bilkørsel på visse Nord- og Vestjyske strande samt forbuddet mod hunde på Blå Flag Strande.

5 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b) Overført punkt O9hfra Orientering til bestyrelsen september Internationale projekter - Tanzania Torbjørn Eriksen oplyste, at efter konsultation med bevillingsgiver, Civilsamfund i Udvikling (CISU), har sekretariatet taget de indledende skridt til at politianmelde den tanzaniske partner, Wildlife Conservation Society of Tanzania, for manglende tilbagebetaling af projektmidler. Sagen håndteres med bistand fra advokatfirma i Tanzania anbefalet af den danske ambassade. Ligeledes holdes tæt kontakt til ambassaden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Tips- og Lottomidler til friluftslivet a) Principper for tildeling af tilskud fra Tipsmidlerne til udviklings- og forskningsprojekter (SIM) Forslag til forenkling af principper for tildeling af støtte til udviklings- og forskningsprojekter blev fremlagt. Bestyrelsen bad sekretariatet om at undersøge grundlaget for fastsættelse af overheadprocentsatsen yderligere. Bestyrelsen besluttede, at der på mødet den 30. oktober 2014 skal fremlægges et udbygget beslutningsgrundlag vedrørende størrelse af overhead i forbindelse med tilskud til udviklings- og forskningsprojekter. b) Indstillinger om tilskud og afslag 64. fordeling, 5. uddeling (SIM) Følgende erklærede sig inhabile i behandlingen af sager: side 23: sagsnr Det Danske Spejderkorps Lars Mortensen side 26: sagsnr Landsforeningen Natur & Ungdom Marco Brodde side 51: sagsnr Dansk Vandrelaug Flemming Larsen side 51: sagsnr KFUM-Spejderne i Danmark Lars Mortensen side 24: sagsnr Holbæk Kommune Flemming Larsen side 28: sagsnr Naturpark Åmosen Flemming Larsen Bestyrelsen godkendte listen af 26. august 2014 over behandlede sager i 64. fordeling, 5. uddeling. Bestyrelsen tog oversigt over administrative bevillinger til efterretning. 11. Meddelelser a) Nyt fra formandskabet (LM) Bestyrelsen havde ingen kommentarer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b) Nyt om personale og hus (JE) Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

6 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Eventuelt Referat udarbejdet 24. september 2014, Sanja Storm Tuxen/Torbjørn Eriksen