Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Dorthe Pedersen( Bo Henriksen deltog), Lars N. Hansen, Flemming Rylander, Svend Erik Pedersen, John Pedersen, Lilian Lauge Fraværende: Marianne Andersen 1. Velkomst, registrering.. Alle valgt til oprydning. Allan Kierulff bød velkommen. 2. Godkendelse af referat fra samt dagsorden. Bemærkninger til referatet: punkt 6 a, Der er nu indført en øget notatpligt ved samtalerne i forbindelse med planerne for jobsøgning indføjes. Punkt 9c. : belysningen af verserende rygter om overflytninger, der intet havde på sig. tilføjes. Punkt 14: telefonprisen rettes til kr. om året. Rettes. Referatet herefter godkendt. 3. Personalesituationen lige nu. Ansættelsesudvalget har valgt socialrådgiver Frank Petersen som ny socialrådgiver i afdelingen fra Oplæg til lønindplacering gives på mødet. Poul Christensen omtalte valg af socialrådgiver samt orienterede om lønindplacering i prøvetid på løntrin 46 samt oprykning til løntrin 47 herefter grundet anciennitet. 4. Regnskabstal for a. Regnskabstal og revisionsprotokol for årsregnskab b. 3 F i tal. ( kommer på mødet) a. Regnskabet fremlagt til underskrift. Allan Kierulff orienterede: Note 10 side 13 er fjernet og anden gæld specificeret, ellers ingen ændringer i forhold til tidligere fremlagt udkast. Indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. b. Der er nu et samlet tab på 69 medlemmer for året. Ønske at se hvilke postnumre de kommer fra. Daglig ledelse ser på muligheder i den forbindelse. 5. Generalforsamling. Behandling af indkomne forslag. a. Forslag fra Birthe Jørgensen om mere åbningstid på lokalkontorerne. b. Forslag fra Lars F. Larsen om mere åbningstid på lokalkontorerne. c. Forslag fra Lars Christiansen og Dorthe Pedersen om nedlæggelse af anden næstformandsposten.

2 d. Forslag fra Michael Strømgren om at nedlægge anden næstformandsposten. e. Forslag fra Lars Christiansen om at slette 14 stk. 10. Herudover, er der på bestyrelsesmødet den vedtaget et forslag fra Allan Kierulff, der ligeledes skal behandles på generalforsamlingen. f. Gennemgang af dagsordenen til generalforsamlingen. g. Det praktiske på generalforsamlingen. Forslaget om en udvidet forretningsorden er ikke blevet færdigredigeret i lovudvalget og udskydes derfor. Den tidligere anvendte forretningsorden søges derfor anvendt. 5 a og 5 b, er enslydende og behandles her samlet. Debat om forslagene. Der var 2 der stemte for forslagene 15 imod. Bestyrelsen besluttede ikke at kunne anbefale forslagene. 5 c. Lars Christiansen ændrede forslaget m.h.t stillere, således at forslaget stilles af Lars Christiansen, på vegne af et flertal af faglige medarbejdere. Motiveringen tilrettet til 3,5 personer. Problemstilling omkring hvilken valggruppe det syvende bestyrelsesmedlem tilfalder undersøges. Afstemning : 3 stemte for forslaget, 13 imod, 1 undlader at stemme. Bestyrelsen besluttede ikke at kunne anbefale forslaget 5 d. Michael Strømgren redegjorde for forslaget. Problemstilling omkring hvilken valggruppe det syvende bestyrelsesmedlem tilfalder undersøges. Afstemning : 3 for, 13 imod, 1 undlader. Bestyrelsen besluttede ikke at kunne anbefale forslaget. 5e. Lars Christiansen redegjorde for forslaget. Afstemning : 2 for og15 imod forslaget. Bestyrelsen besluttede ikke at kunne anbefale forslaget. Tilrettet forslag fra Allan Kierulff, stillet på vegne af et flertal af afdelingens bestyrelse. Afstemning: For 13, 2 imod 2 undlader. Forslagene inklusiv forslag fra lovudvalget, behandlet på sidste bestyrelsesmøde, behandles i forhold til dirigentens prioriterede rækkefølge på generalforsamlingen 5.f. Laila Jensen anmodede om tilkendegivelse i forhold til støtte ved valg, idet det var oplyst, at der var flere kandidater til andennæstformandsposten henholdsvis Peter Nielsen og Laila Jensen. Drøftelse af afstemningsform. Der blev begæret skriftlig afstemning. For Laila Jensen stemte 11 for Peter Nielsen stemte 2, der var 4 blanke. 5 g. Allan Kierulff gennemgik det praktiske i forbindelse med generalforsamlingen: Indtjek : 3 borde a 2 personer og 1 til seniorer, Linda, Lone, Jens, Inge, Anne P, Anette, Kim. Lister: skal være efterset, så der er direkte sammenfald mellem navn og CPR nr. Poser: Poul pakker sammen med frivillige og faglige. Referenter: Michael og Gitte foreslås. Dørmænd: Palle, Poul Erik. Øl og vand: Poul Erik og Palle. Er bestilt. Lister: Ulla. Transport: Lars C.

3 Optagelse: ekstra kort købes. Meddirigent: Poul foreslås.. Skilte: Ulla. Mad: Bestilt til Materiale i øvrigt: bestilt af Laila. Musik: Kaj har sagt ja. Medarbejdere og ny medarbejder: Er inviteret som gæster og har ikke taleret. Æresmedlemmer : Inviteres også. Blomster: Laila bestiller. Faner, faneborg: Poul. Teknisk udstyr: Allan, lyskanon, overhead, pc, mikrofon, optager. Veste: Poul Mindetid: 1 minut ved start af generalforsamling. Der er p.t. tilmeldt 130. C 2108 hedder lokalet, hvor bestyrelsen mødes kl Forretningsorden: Den kendte og tidligere anvendte foreslås. 6. Administrativ gruppe Seneste møde , referat er omdelt. Ledighedsstatestik omdelt og komenteret. Ledigheden er på ½ år steget fra 6 til 12 % i runde tal. Der ligger et referat fra den Udsendes snarest. 7. Faglige gruppe. seneste møde , referat er omdelt.. Referat er udsendt. 8.Ansøgninger / bevillingssager: a. Ansøgning fra Daglig ledelse. b. Ansøgning fra Socialdemokraterne i Roskilde. a.ønske om at få trådløs opkobling i forhold til møder, kurser. Pris kr. Udstyret er dikteret af forbundet formodentligt af sikkerhensyn. Så det er et spørgsmål om vi vil eller ej. Afstemning: 14 for, 1 imod, 2 undlader. b.der gives ikke direkte økonomisk støtte.. 9.Meddelelser / orientering a. Hovedbestyrelsesreferat udsendt b. Personalemøde ( næste p-møde er den 18 marts) c. Orientering fra daglig ledelse. d. Referat fra FPU, ( møde den ) e. Bestyrelse. a. Ingen bemærkninger. b. Ingen bemærkninger. Personalemødet i morgen aflyst. c. Møde i morgen angående servicekatalog i forbundsregi.

4 Anne orienterede om ændringer i forhold til jobcentrene og de opgaver der er på vej til A-kasserne med partnerskabsaftaler. Der er møde torsdag om tiltaget i LO regi. Anne G. deltager her, med det for øje at afværge første bølge, og først komme med i anden eller tredje bølge. Bestyrelsen giver karte blanc til Anne G. til at finde den bedste indgang til dette nye politiske tiltag. d. Referat udsendes når det kommer. e. Ingen bemærkninger. 10. Nyt fra LO, EESJ, LBR, m.m.. a. Deltagelse i Roskilde Festival Der har været drøftelser med sektionsformand Torben Jørgensen om mulighederne for deltagelse. Lige nu undersøges hvilke vilkår der er på pladsen og priser. Hvordan ser bestyrelsen på den aktivitet. Vi afventer de videre drøftelser. Lige nu er der ikke en udgiftsneutral model. 11. Udsendte cirkulærer fra til Ingen bemærkninger. 12. Nyt fra udvalg a.sommerhusudlejning. Indstilling til prissænkning fremlagt af Poul Christensen. Vedtaget. b. Integrationsudvalget. Artikel omdelt om uddannelsesprojekt. c. Oplysningsudvalget har været samlet. Ikke referat. d. Ungdomsudvalget har også været samlet. 13.Andet. a. Dyrskue Det er i dagene juni.. Der er bestilt stand på pladsen og telt i forbundet. Hvem i bestyrelsen vil være med i aktiviteten?. Planlægningsgruppe: Anne P, Michael, John, Poul Erik, Annette, Lone. Flere kan melde sig og de faglige og A-kassemedarbejdere kan også deltage som interessetid. 14 Eventuelt. AIF Roskilde generalforsamling her i lokalet på Lørdag kl Alle er velkommen. Bo Henriksen fortalte om AIF. Ros til bladet fra Peter Nielsen. Poul omtalte generalforsamling i Bindernæs Efterskole.

5 15. Evaluering: Trods bølger en rolig behandling af dagsodenen. 16. Følgende punkter kan ikke offentliggøres. Ingen 17. Referat. Underskriftsblad. Underskrevet. Husk : Forslag om at flytte bestyrelsesmøderne i april og maj til den 23 april og 26 maj. Vedtaget. Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Lars Nørbjerg Hansen, Michael Strømgren, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Kim Larsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Jens Hansen,Palle Carstensen, Lars Christiansen og Flemming Rylander. Suppleanter: Lilian Lauge, Marianne Andersen, Peter Smith. Medarbejderrepræsentant : Dorthe Pedersen og suppleant herfor Bo Henriksen Referent : Poul Christensen.

6 Bilag til punkt 12 a. I år, 2009, er der indtil videre kun booked uge 21 og 30 og 50. Det er ikke meget, specielt ikke i højsæsonen. Grunden kunne være, at det er for dyrt. Jeg vil derfor foreslå, at vi sætter prisen ned for 2009, således, at det i højsæsonen koster 2500 kr. og udenfor 1000 kr. pr. uge ( priserne er i dag henholdsvis 3000 og 1300 kr.) Der har ikke været specielt rift om ugerne 7-8-eller 42, så specialprisen på dem kunne være 1000 kr. ( nu 1600 kr.) Motivering: Hellere leje ud end lade huset stå tomt.