ReferatEventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Transkript

1 Møde i mandag den 24. maj 2004, Kl i s mødesal ReferEventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Ballerup Kommunes årsregnskab for endelig godkendelse * 3. Første egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2004 * 4. Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen * 5. Helhedsplan for Måløv Skole - anlægsbevilling * 6. Plejecenter Lundehaven, inventar - anlægsregnskab * 7. Diverse hovedledningsarbejder (vand) - anlægsbevilling * 8. Systemvedligeholdelse (vandforsyning) - anlægsbevilling * 9. Renovering af grønne områder anlægsbevilling * 10. "Frit lejde"-aktion for døde vandboringer - anlægsbevilling * 11. Forslag til lokalplan 115 for et område syd for Sømosen * 12. Beredskab Storkøbenhavn - budgetforslag 2005 * 1. Meddelelser

2 Der var ingen meddelelser 2. Ballerup Kommunes årsregnskab for endelig godkendelse Økonomiudvalget den 20. april 2004, pkt. 2 den 26. april 2004, pkt. 2 Resumé Årsregnskabet blev i s møde den 26. april 2004 foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens revision. Som bilag til møderne i april blev Økonomi & Planlægnings noter af henholdsvis 14. april 2004 (regnskabet) og 31. marts 2004 (leasing) samt Ressourcedirektørens not af 14. april 2004 (budgetproblemer på driften i 2004) udsendt. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2003, der tidligere er udsendt, forelægges hermed til Økonomiudvalgets og s afsluttende behandling, forinden det fremsendes til tilsynsmyndigheden mfl. Den stsautoriserede revision har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. De afgivne revisionsberetninger indeholder bemærkninger, der har været forelagt de enkelte afdelinger og stående udvalg til udtalelse og forklaring. Sammen med det officielle årsregnskab forelægges kommunens årsberetning med omtale af regnskabet og af udvalgte aktiviteter på de forskellige serviceområder. Årsberetningen udsendes efterfølgende som "indstik" i Ballerup Bladet. Revisionen deltager under behandlingen af punktet. Bilag Ballerup Kommunes årsregnskab 2003 Revisionens beretninger Afdelingernes redegørelser (udsendes) Kommunens årsberetning 2003 (omdeles på mødet)

3 Revisionens not af 10. maj 2004 vedrørende opfølgning på økonomiudvalgsmøde den 20. april 2004 soplæg Økonomi & Planlægning foreslår, kommunens årsregnskab for 2003 godkendes endeligt, og revisionens beretninger og afdelingernes redegørelser til revisionsbemærkningerne tages til efterretning Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. s møde 24. maj 2004 Punkt 2: Tiltrådt. 3. Første egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret Resumé Årets første budgetopfølgning foreligger nu. Budgetopfølgningen viser som oplyst i forbindelse med behandlingen af regnskabsresultet for driftsudgifterne er i stærk vækst. I mods retning trækker i 2004 en mindre reduktion af anlægsudgifterne, en øget låneoptagelse og en mindre forbedring af finansforskydninger. Det samlede result af denne første budgetopfølgning er en budgetforringelse på godt 48 mio. kr.

4 Via de stående udvalg foreligger nu resultet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2004, jf. budgetbilag nr. 3 af 12. maj Budgetopfølgningen viser, udgiftsvæksten på driftsbudgettet fortsætter i Når der ses bort fra budgetomplaceringer mellem udvalgene på i alt 6,2 mio. kr., er der udsigt til merudgifter på ca. 90 mio. kr. i indeværende år på driftsbudgettet. Med henblik på skabe balance på driftsbudgettet har udvalgene arbejdet med tilpasningsmuligheder, hvilket har givet en budgetforbedring på 33 mio. kr. i 2004 og 47 mio. kr. i Heri indgår de økonomiske konsekvenser af Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om en langsommere indfasning af tilpasningerne. Det reelle tillægsbevillingsbehov på driften udgør herefter 57 mio. kr. Heraf finansieres 3,3 mio. kr. af en nedskrivning af reserver på finansforskydninger til håndtering af udgifterne på forsikringsområdet (arbejdsskadeerstninger). Herudover kan der umiddelbart imødeses budgetproblemer af tværgående karakter på annonceudgifter (0,9 mio. kr.) og udgifter til vikarer ved sygdom (10,5 mio. kr.). Da ændringen af sygefraværspolitikken mv. samt ændret praksis ved stillingsannoncering er iværks, foreslås det, der ikke søges tillægsbevilling ved denne opfølgning. På anlægsområdet er der medtaget et antal konkrete ændringer og udskydelser herunder dem der blev videreført ved årsafslutningen - der til sammen giver en budgetforbedring på 3,3 mio. kr. Anlægsopfølgningen er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 2 af 11. maj I denne første budgetopfølgning er der desuden medtaget andre budgetforbedringer i størrelsesordenen 4 mio. kr. I den forudste låneoptagelse indgår nu de 2,0 mio. kr. til øgede arbejdskadeudgifter, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånedispension. Resultet kan beløbsmæssigt sammenftes således (mio. kr.): Driftsvirksomhed nettomerudgift 57,0 Anlægsvirksomhed nettomindreudgift -3,3 * Større afledt låneoptagelse -1,5 Øvrige poster * Øvrige finansforskydninger nettomindreudgift -2,8 Budget- og likviditetsforringelse i alt 49,4 Bilag Budgetbilagene nr. 2 og 3 af henholdsvis 11. og 12. maj 2004 (udsendes)

5 Not af 4. maj 2004 fra Ældre & Handicap Not af 15. april og 3. maj 2004 fra Børn & Unge Not af 19. april 2004 fra Job & Familie Not af 10. maj 2004 fra Økonomi & Planlægning Brev af 14. maj 2004 fra Servicedirektøren om ældretandplejen soplæg Økonomi & Planlægning foreslår den første egentlige budgetopfølgning for 2004, herunder anlægsopfølgningen, godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser berigtiges bevillingsmæssigt. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse, dog foreløbig ekskl. den forudste tilpasning på plejecentrene ( kr.). Den foreslåede justering (i 2005) af vilkårene for ældretandplejen foretages heller ikke. s møde 24. maj 2004 Punkt 3: Tiltrådt. C stemte imod "tilpasning og justering af visitionspraktis for hjemmeplejens rengøringsopgaver". 4. Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen I mail af 27. april 2004 anmoder Thøger Secher, Egebjergvej 95, 2750 Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Egebjergskolen af prive og familiære årsager.

6 soplæg Borgmestersekretariet foreslår, Thøger Secher meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleanten Lea Juul Nielsen, Pæremosevej 7, 2750 Ballerup, indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. s møde 24. maj 2004 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Helhedsplan for Måløv Skole - anlægsbevilling Resumé har afs i alt 6,4 mio. kr. i 2004 og 2005 til etablering af klasselokaler, faglokaler mv. på Måløv Skole. I december 2002 blev der neds et byggeudvalg med den opgave udarbejde en helhedsplan for skolen. Formålet med helhedsplanen er sikre, skolen ombygges mest hensigtsmæssigt i forhold til antallet af elever og klasser, faglokaler, pædagogisk servicecenter, lærerarbejdspladser og grupperum i henhold til Lov om Folkeskolen. På sigt er der behov for større ombygninger af skolen for imødekomme behovet for faglokaler, grupperum, lærerarbejdspladser mv. I forhold til de aktuelle behov for klasselokaler fra skoleåret 2004/05 foreslås, i samarbejde med skoleledelsen, følgende arbejder igangsættes i indeværende år: Etablering af 4 klasselokaler - 1 i underetagen i åbenplanafdelingen, 2 i udskolingen ved opdeling af fællesrummet og 1 i underetagen ved hovedgangen - samt etablering af 1-2 grupperum, fleksibel væg i hallen mv. Pris: 1,4 mio. kr., hvortil kommer inventar til to klassesæt med i alt kr.

7 Herudover har byggeudvalget peget på, der er behov for udvidelse af toiletfaciliteterne. Dette behov kan imødekommes ved lave en mindre udbygning ved de eksisterende toiletfaciliteter. Derved gives også mulighed for etablering af handicaptoilet. Pris: 1,4 mio. kr. Ovennævnte arbejder kan igangsættes, selvom der ikke foreligger en endelig helhedsplan. Arbejderne medfører, der af de 6,4 mio. kr. er 3,45 mio. kr. tilbage til første fase i realisering af en helhedsplan for skolen. Bilag Overslag over anlægsarbejder i 2004 og 2005 på Måløv skole soplæg Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr., projekt nr (ny), til ombygninger og inventar på Måløv Skole, og der ligeledes meddeles en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr., projekt nr (ny), til udvidelse af toiletfaciliteter på skolen. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 10: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Plejecenter Lundehaven, inventar - anlægsregnskab

8 den 18. december 2000, pkt. 7 har den 18. december 2000 meddelt en anlægsbevilling på 8,7 mio kr. til inventar i servicedelen på Plejecenter Lundehaven. Regnskabet er nu opgjort til kr. svarende til en mindreudgift på kr. Beløbet dækker indkøb af løst inventar til driften af plejecentret. Indkøbene er delt op i følgende emner: Inventar generelt til plejen Køkken Fysioterapi inkl. terapibad Ergoterapi inkl. daghjem Fodpleje Frisør og tandpleje Bilag Regnskab for anlægsbevillingen soplæg Ældre & Handicap foreslår, regnskabet godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 11: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 6:

9 Tiltrådt. 7. Diverse hovedledningsarbejder (vand) - anlægsbevilling den 15. december 2003, pkt. 17. Resumé På investeringsoversigten er afs midler til uforudsete udgifter til vandledningsarbejder i forbindelse med omlægning (istandsættelse af veje samt byudvikling mv.). Kommunen har fået en henvendelse fra ejeren af ejendommen Tørveslettevej 21, som ligger i den nordlige ende af Tørveslettevej lige syd for jernbanen ved Bulbjerg Bakke, om ejendommen kan blive tilsluttet Ballerup Kommunes Vandforsyning. Kommunens vandforsyningsområde dækker hele Tørveslettevej og forsyner i dag kun de sydligste ejendomme. De resterende grundejeres ønske om blive tilsluttet den offentlige vandforsyning bør imødekommes. Der er i alt 7 potentielle nye forbrugere (ejendomme) tilbage på Tørveslettevej. Projektet med anlægge en forsyningsledning mellem Tørveslettevej 11 og Bulbjerg Bakke, som inkluderer krydsning af jernbanen, anslås ville koste kr. De grundejere på Tørveslettevej, som ønsker blive tilsluttet kommunens vandforsyning, skal betale tilslutningsbidrag, jf. Takstregulivet, og det videre forløb med informion mv. skal aftales med Ledøje-Smørum Kommune, som er planmyndigheden. Kommunen har givet Ledøje-Smørum Kommune tilsagn om overtage vandforsyningen i Lille Smørum, som i dag forsynes fra vandværket på Søagerskolen. I forbindelse med sammenkoblingen af de to ledningsnet skal der anlægges nye vandledninger, og andre skal omlægges. Det er mest hensigtsmæssigt, vandforsyningen forestår dette projekt, herunder stå i forskud til Ledøje-Smørum Kommune. Det anslås, projektet kommer til koste kr. I henhold til den senest ajourførte investeringsoversigt pr. 29. februar 2004 er der på projekt nr Diverse hovedledningsarbejder - vand - afs kr.

10 soplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til de to vandledningsprojekter, projekt nr Diverse hovedledningsarbejder - vand. Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 14: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 7: Tiltrådt. 8. Systemvedligeholdelse (vandforsyning) - anlægsbevilling Til udvikling af et koncept til opsamling af da fra nye sektionsmålerbrønde samt til ombygning af Vandforsyningens SRO-anlæg til modtagelse af daene søges om kr. til formålet. Projektet skal ses i sammenhæng med projekt nr Sektionsmålerbrønde - hvor bevillingsansøgning vil fremkomme senere på året. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 29. februar 2004 er der på projekt nr Systemvedligeholdelse - afs kr. i soplæg Miljø & Teknik foreslår,

11 der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Systemvedligeholdelse. Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 15: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Renovering af grønne områder anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2003, pkt. 6. Resumé Kommunen gennemfører hvert år renovering af nedslidte eksisterende kommunale grønne anlæg. Afdelingen skal foreslå, følgende grønne anlæg godkendes renoveret: Plantninger i Egebjerg Udskiftning af dræn i Skovlunde Bypark Pleje af flyttede træer ved Rosendal Industriparken kr kr kr kr. Udskiftning af plantninger i Egebjerg I forlængelse af renoveringen af Egebjergtoftens plantninger bør også træ- og bunddække-plantninger på det lille offentlige lege- og opholdsareal for enden af

12 Egebjergtoften renoveres. På Syvendehusvej foretages der nu en opstramning af de offentlige vejrabters beplantning. Dette arbejde bør fuldendes i indeværende år. Afdelingen foreslår, der afsættes midler til begge disse renoveringsopgaver i Egebjergområdet. Udskiftning af dræn i Skovlunde Bypark I forbindelse med opførelse af idrætshal for Københavns Dag- og Aftenseminarium i Skovlunde blev det konsteret, de oprindelige dræn i Skovlunde Bypark var nedslidte og ude af funktion. Da byparken i visse områder er vandlidende, foreslår afdelingen, drænene udskiftes. Pleje af flyttede træer til Rosendal I forbindelse med renovering af Rådhusforpladsen skal den gruppe lindetræer, som står ved Rådhusets hovedindgang fjernes. Disse flotte træer kan med fordel genanvendes i kommunen. Afdelingen foreslår, de placeres langs adgangsvejen til Rosendal som en ensidig allé, der markerer adgangen til Byggelegepladsens hovedbygning fra Håbetsvej. Det er nødvendigt, træerne bliver vandet og plejet intensivt det første år for opretholde vækstbetingelser i de nye omgivelser. Afdelingen foreslår, der afsættes midler til pleje og vanding af disse træer, efter de er flyttet til Rosendal. Industriparken På udvalgets møde den 11. marts 2003 blev der bevilget midler til et førstegangsindgreb i beplantningsbæltet ved Industriparken. Førstegangsindgrebet, som bestod i en omftende fældning af træer, er foretaget i Dette indgreb er ikke tilstrækkeligt til, området fremstår hensigtsmæssigt. Der bør etableres en bundplantning efter udtyndingen. Derfor foreslår afdelingen, der afsættes midler til få færdiggjort plantebæltet, så driften kan overdrages til grundejerne. I henhold til den senest ajourførte investeringsoversigt pr. 29. februar 2004 er der på projekt 8450 Renovering af grønne områder - afs kr. i soplæg Miljø & Teknik foreslår, der gennemføres en renovering af kommunens grønne områder i 2004 som angivet, der meddeles en anlægsbevilling på kr. på projekt nr Renovering af grønne områder, og

13 driftskontrakten for bevillingsområde 1.12, driftsområde 53 Fritidsområder, beplantning og græsområder langs veje og stier, forhøjes med et årligt beløb på kr. pr. 1. januar 2005 til dækning af afledte driftsudgifter. Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 16: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 9: Tiltrådt. 10. "Frit lejde"-aktion for døde vandboringer - anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2003, pkt. 18. Økonomiudvalget den 22. april 2003, pkt. 22. den 28. april 2003, pkt. 16. Resumé Lukning af ubenyttede boringer og brønde som led i indssen mod grundvandsforurening. vedtog med Vandforsyningsplan gennemføre en "frit lejde"-aktion, så ejeren af en ubenyttet brønd eller boring kan henvende sig og få sløjfet den efter forskrifterne for kommunens regning. Sidste år bragte Ballerup Bladet en artikel om s beslutning, og inden forvaltningen fik lavet informionsmeriale, havde 3 grundejere frivilligt meddelt, der er en ubenyttet brønd/boring på deres ejendom. Senere henvendte endnu en grundejer sig med en ubenyttet boring.

14 Lukning af de 4 brønde/boringer udgør en udgift, der overstiger de kr., som blev bevilget sidste år. Et tilbud fra Brøndboringsfirmaet Brøker I/S lyder på i alt kr. for lukning af de 4 brønde/boringer. Med endnu en bevilling på kr. kan de 4 kendte boringer/brønde lukkes i én omgang. Afdelingen vil i efteråret 2004 annoncere efter flere ubenyttede brønde og boringer, så der er opgaver for de resterende godt kr. og for de kr., der årligt er s af i investeringsoversigten frem til I Vandforsyningsplan og i henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 29. februar 2004 er der på projekt nr "Frit-lejde"-aktion - døde boringer - afs kr., hvoraf de er blevet bevilliget i I hvert af årene er der yderligere afs kr. Aktionen vil tidsmæssigt blive tilpasset budgettet. soplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr "Frit-lejde"-aktion døde boringer. Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 17: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Forslag til lokalplan 115 for et område syd for Sømosen

15 Resumé Forslag til Lokalplan nr. 115 og tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 muliggør opførelse eller indretning af bebyggelse til kollegium og boliger på et område syd for Sømosen ved Lautrupgårdkollegiet. Erhvervs- og Boligstyrelsen har meddelt NCC Construction Danmark A/S tilsagn om tilskud til etablering af 100 prive ungdomsboliger. Som en del af Boligudbygningsplanen, godkendt af Økonomiudvalget den 17. februar 2004, indgår muligheden for udbygge området med boligbebyggelse. De nugældende lokalplaner 019 og 057 for dele af området omhandler imidlertid ikke yderligere kollegium og boligbebyggelse i området. Kommuneplanens rammebestemmelser for område 6.E2 giver mulighed for kollegium, men de tillader ikke boligbebyggelse i området. Med det foreliggende Forslag til Lokalplan 115 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 gives der mulighed for etablere bebyggelse i området til kollegium samt tæt-lav eller etagehusbebyggelse i to etager. Bebyggelsen skal spejle Ingeniørhøjskolen og Lautrupgårdkollegiets retninger og stil og understrege de landskabelige pleauer i landskabet. Bilag Forslag til Lokalplan nr. 115 (udsendes). Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 (udsendes). soplæg Plan & Byg foreslår, Forslag til Lokalplan nr. 115 og tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i perioden fra den 8. juni 2004 til 15. august Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 11:

16 Indstilles til godkendelse, idet der afholdes borgermøde den 5. august Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 18: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 11: Tiltrådt. 12. Beredskab Storkøbenhavn - budgetforslag Resumé Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn har på sit møde den 14. april 2004 haft budgetforslag for 2005 til 1. behandling og har efterfølgende udsendt det til kommunerne til udtalelse, forinden det forelægges kommis- sionen til 2. behandling den 8. juni Budgetforslaget tager udgangspunkt i den allerede trufne beslutning om afvikling af Beredskab Storkøbenhavn i sin nuværende form i indeværende år. Der foregår imidlertid p.t. forhandlinger mellem Forsvarsministeriet og Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn med henblik på en udskydelse af afviklingstidspunktet. Udskydelse af afviklingen har primært det formål vinde tid til en endelig beslutning om etablering af et stsligt beredskabs- center, der indgår i de igangværende drøftelser vedrørende et nyt forsvarsforlig. Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn er indstillet på vederlagsfrit overdrage Beredskab Storkøbenhavns faciliteter i Hedehusene til sten, såfremt det besluttes etablere et stsligt beredskabscenter med udgangspunkt i disse faciliteter, idet sten dog samtidig overtager de økonomiske forpligtelser. I mods fald forudsættes bygninger mv. i Hedehusene solgt og provenuet herved godskrevet de involverede kommuner. Ved afvikling af Beredskab Storkøbenhavn vil der forts bestå en økonomisk forpligtelse for de involverede kommuner. Dels rådighedsbeløb og pensioner mv. til nuværende og tidligere anste og dels driftsudgifter til bygninger mv., såfremt faciliteterne ikke er overdraget eller solgt pr. 1. januar 2005.

17 På baggrund af foranstående har Beredskab Storkøbenhavn opstillet 2 budgetmodeller i det foreliggende budgetforslag for Begge budgetmodeller forudsætter, Forsvarsministeriet overtager Beredskab Storkøbenhavns faciliteter i Hedehusene pr. 1. januar 2005 og de hermed forbundne driftsudgifter samt øvrige økonomiske forpligtelser. Disse udgifter er derfor ikke indregnet i de 2 budgetforslagsmodeller. Budgetmodel 1 Budgetmodel 2 Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn har efter indstilling fra Beredskabsudvalget for Storkøbenhavn ved 1. behandlingen af budgetforslaget for 2005 tilsluttet sig budgetmodel 1 og anmoder kommunerne om bemærkninger hertil, idet man samtidg anmoder om Kommunalbestyrelsernes stillingtagen til spørgsmålet om frikøb af pensioner. Ballerup Kommune Udgifterne til Beredskab Storkøbenhavn i 2005 fordeles efter folketallet pr. 1. oktober 2003 i kommunerne i Storkøbenhavn. I kommunens vedtagne budget er der i budgetoverslagsår 2005 og efterfølgende år afs kr. pr. år til kommunens andel i udgifterne til Beredskab Storkøbenhavn, svarende til udgiften i Budgetmodel 1 bistand i en ukendt årrække og en ukendt størrelsesorden. Hertil kommer et eventuelt provenu ved salg af bygninger mv., såfremt Forsvarsministeriet ikke etablerer et stsligt beredskabscenter. Budgetmodel 2 Hertil kommer ligeledes et eventuelt provenu ved salg af bygninger mv., såfremt Forsvarsministeriet ikke etablerer et stsligt beredskabscenter. Budgetmodel 1 indebærer således for kommunen på kort sigt en mindreudgift, men på længere sigt måske en merudgift af ukendt størrelse og varighed. Budgetmodel 2 sikrer derimod en endelig afvikling baseret på en merudgift i 2005 og minimale udgifter i , hvorefter udgifterne til Beredskab Storkøbenhavn helt bortfalder. Med henvisning til foranstående finder Plan & Byg det mest fordelagtigt tilslutte sig budgetmodel 2 og i spørgsmålet om pensioner tilslutte sig frikøb af pensioner, uanset om der etableres et stsligt beredskabscenter eller ej, og der derved eventuelt ikke opnås et provenu ved salg af bygninger mv.

18 Bilag Budgetforslag 2005 og budgetoverslag for Beredskabs Storkøbenhavn. soplæg Plan & Byg foreslår, kommunen til Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn anbefaler budgetmodel 2 i Beredskab Storkøbenhavns budgetforslag for 2005, kommunen til Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn anbefaler frikøb af pensioner, uanset om Beredskab Storkøbenhavns faciliteter overdrages vederlagsfrit til sten eller sælges, og resultet af det endeligt vedtagne budget for Beredskab Storkøbenhavn indarbejdes i kommunens budgetforslag for 2005 og efterfølgende år. Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 19: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 19: Anbefales. s møde 24. maj 2004 Punkt 12: Tiltrådt Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse":

19 "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager. Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på s vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed" Sager på lukket møde Meddelelser Der var ingen meddelelser Ligningsplan for KomSk I/S Tiltrådt Udbud af areal til boliger Tiltrådt Lundebjerg Beboerforening - fornyelse af alkoholbevilling mv. Tiltrådt City Pub - ansøgning om bestyrergodkendelse Tiltrådt La Candela - alkoholbevilling mv. Tiltrådt. indebærer for kommunen en udgift på ca kr. i 2005, hvoraf hovedparten er en éngangsudgift til frikøb af pensioner, ca kr. i 2006 og 2007 og ca kr. i 2008, hvorefter der med de nuværende forudsætninger ikke skulle være flere løbende udgifter for kommunen i forbindelse med afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn. indebærer for kommunen en udgift på ca kr. i 2005, ca kr og 2007 og ca kr. i I de efterfølgende år vil der ligeledes være tale om udgifter til pensioner og sekretaris- for 2005 omfter udgifter til rådighedsløn til tjenestemænd, frikøb af pensioner og understøttelser, der betales som en éngangssum, samt en udgift til sekretarisopgaver vedrørende udbetaling af løn, pensioner, opkrævning hos kommunerne i Storkøbenhavn samt opretholdelse af et mindre arkiv. for 2005 omfter udgifter til rådighedsløn til tjenestemænd fra afviklingsperiodens udløb, pensioner og understøttelser samt en udgift til sekretarisopgaver vedrørende udbetaling af løn, pensioner, opkrævning hos kommunerne i Storkøbenhavn samt opretholdelse af et mindre arkiv.