NOTAT POLITIK FOR AKTIVT EJERSKAB SELSKABER PÅ TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET. Side 1 / 18

Transkript

1 NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 20. september POLITIK FOR AKTIVT EJERSKAB SELSKABER PÅ TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET Køge Rådhus Torvet Køge 1. INDLEDNING RAMMERNE FOR KOMMUNENS EJERSKABSUDØVELSE KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER KOMMUNENS ROLLER HVEM VARETAGER EJERROLLEN EJERSTRATEGI REPRÆSENTANSKABSMØDET STRATEGIKONSULENT BESTYRELSESMEDLEMMER BISTAND TIL BESTYRELSESMEDLEMMER TAVSHEDSPLIGT FOR BESTYRELSESMEDLEMMER STIFTE, INDTRÆDE I OG UDTRÆDE AF SELSKABER M.V BILAG Bilag 1 skabelon til Ejerstrategi Bilag 2 Overblik over selskaber Tlf Kontakt: Rasmus Bo Hansen Tlf Mail koef@koege.dk Side 1 / 18

2 1. INDLEDNING De kommunale selskaber udfører en række samfundsmæssigt vigtige opgaver. Det er derfor afgørende, at kommunens udøvelse af ejerskabet varetages på en sådan måde, at de styringsmæssige fordele opnås, og ulemperne minimeres. Det kræver, at kommunen gennem sit ejerskab sætter tydelige rammer for de kommunale selskabers værdiskabelse og overordnede strategiske retning samt udøver et aktivt ejerskab, der sikrer, at selskaberne drives effektivt og professionelt. Med Politik for aktivt ejerskab for selskaber på teknik- og miljøområdet ønsker kommunen gennem sit ejerskab at sætte tydelige rammer for de kommunale selskabers værdiskabelse og overordnede strategiske retning samt sikre, at selskaberne drives effektivt og professionelt. Politikken handler om, hvordan kommunen ønsker at bruge sin indflydelse og sine styringsredskaber som ejer af et selskab, og hvordan kommunens mål for sine selskaber skal understøttes. Politikken bygger i særlig grad på anbefalingerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber 1, seneste revision af Anbefalinger for god selskabsledelse og Statens ejerskabspolitik 3. Politikken hviler herudover på følgende overordnede principper: 1. Troværdighed og legitimitet Kommunens håndtering af sin ejerrolle er troværdig og legitim. Ejerskabet udøves på et professionelt og sagligt grundlag. 2. Åbenhed og gennemsigtighed Kommunens ejerskabsvaretagelse bygger på åbenhed og gennemsigtighed - med respekt for hensyn til fortrolighed om forretningsmæssige forhold. 3. Respekt for bestyrelsens kompetence Kommunens ejerskab udøves med respekt for bestyrelsens kompetence. 4. Aktivt ejerskab Kommunen har pligt til at udøve aktivt ejerskab og herigennem sætte mål for sine selskabers værdiskabelse, tage stilling til den overordnede strategiske ramme og i øvrigt medvirke til at fremme selskabernes værdiskabelse. 1 DANVA: Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, maj Komitéen for god selskabsledelse: Anbefalinger for god selskabsledelse, maj 2013, senest opdateret november Finansministeriet: Statens ejerskabspolitik 2015, april 2015 Side 2/18

3 2. RAMMERNE FOR KOMMUNENS EJERSKABSUDØVELSE Selskabsformer omfattet af politikken Politik for aktivt ejerskab gælder for alle selskaber på teknik- og miljøområdet, som kommunen (med)ejer og/eller har bestemmende indflydelse i. Politiken er således organisatorisk forankret under Teknik- og Miljødirektøren. Ved selskaber forstås interessentskaber (I/S), herunder 60- selskaber, aktie- og anpartsselskaber, Køge Kommunes selvstyrehavn samt øvrige kommunale forsyningsselskaber. For nuværende omfatter det (Jf. bilag 2): KARA/NOVEREN (ARGO) I/S Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) I/S Østsjællands Beredskab I/S HMN Naturgas I/S MOVIA I/S Køge Jorddepot Køge Holding A/S og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning A/S SEAS/NVE a.m.b.a Køge Havn (kommunal selvstyrehavn) Hovedparten af Køge Kommunes selskaber er interessentskaber. Hvor særlige forhold gør sig gældende for aktie- og anpartsselskaber, vil disse blive fremhævet særskilt. Køge Havn er en kommunal selvstyrehavn, men betragtes i denne sammenhæng som et aktieselskab. 3. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER Kommunes overordnede mål for sine selskaber er, at: 1. Kommunen som ejer kan sætte retning og følge op 2. Kommunens selskaber tager højde for de af kommunen vedtagne strategier og politikker, planer mv. 3. Kommunens økonomiske værdier i selskabet sikres og vedligeholdes 4. KOMMUNENS ROLLER Kommunen har forskellige roller i forhold til sine selskaber henholdsvis som ejer myndighed kontraktpart. Side 3/18

4 Det er vigtigt for Kommunen at være opmærksom på, at kommunen i forhold til selskaberne har forskellige roller, som skal holdes klart adskilt fra rollen som ejer af selskabet. Rollen som myndighed og kontraktpart vil indledningsvis kort blive gennemgået, før kommunens rolle som ejer behandles. Kommunens rolle som myndighed Kommunen skal løse sine opgaver på ens vilkår, uanset om opgaven varetages over for et kommunalt ejet selskab, et privatejet selskab eller en privat borger. Det betyder, at kommunens myndighedsopgaver ikke må påvirkes af, om de udføres i forhold til et kommunalt ejet selskab. Selskabet kan således hverken stilles bedre eller dårligere pga. ejerskabet, fx i forbindelse med fastlæggelse af byudviklings- eller lokalplaner, myndighedstilsyn, klageadgang for borgere og virksomheder mv. Kommunens rolle som kontraktpart Selskabet er en selvstændig juridisk person, hvorfor kommunen fx kan købe ydelser fra selskabet. Det gælder ligeledes ved køb og salg af fast ejendom. Kontrakter, som kommunen indgår med selskabet, skal uanset hvilket part, der sælger, indgås på markedsvilkår. Kommunen skal følge udbuds- og annonceringsreglerne ved køb af ydelser fra selskabet, med mindre andet fremgår af lovgivningen. Kommunens mulighed for at sælge ydelser til selskabet er endvidere begrænset af kommunalfuldmagten. Ved Byrådets behandling af kontrakter, der indgås mellem kommunen og selskabet, skal der efter en konkret vurdering tages stilling til, hvorvidt medlemmer af Byrådet, der tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, er inhabil ved Byrådets behandling af sagen. Kommunens rolle som ejer Som ejer udøver kommunen sin ledelsesret i selskabets styrende organ (repræsentantskabsmødet eller bestyrelsesmødet). Derudover udformer ejeren en ejerstrategi for hvert af sine selskaber, hvorved holdninger og forventninger til det enkelte selskab tilkendegives, og der sættes retning for selskabets ledelse. Ejeren skal sikre en bestyrelsessammensætning, der er passende i forhold til selskabets forretning og situation under hensyntagen til vedtægterne i øvrigt. Ejeren skal tage stilling til den overordnede strategiske ramme for selskabet, herunder gennem ejerstrategien eller ved fusion, salg mv. Ejeren har pligt til overordnet at følge op på og tage stilling til udviklingen i selskabet, og reagere såfremt udviklingen i selskabet tilsiger det, fx hvis der er tegn på, at kommunens midler eller øvrige strategiske mål for selskabet er truet. Side 4/18

5 Kommunen kan i henhold til Styrelsesloven instruere de bestyrelsesmedlemmer, som kommunen har udpeget, med mindre andet er bestemt i selskabets vedtægter. Såfremt et bestyrelsesmedlem udpeget af Byrådet ikke følger Politikken for aktivt ejerskab, kan Kommunen udskifte bestyrelsesmedlemmet via en byrådsbeslutning. Ejeren kan ikke tilsidesætte bestemmelser i den til en hver tid gældende lovgivning, herunder Havneloven og selskabsloven. Selskabets bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, herunder ansætter og fører tilsyn med direktionen, og tager aktiv del i udarbejdelsen af selskabets overordnede strategi og mål. Bestyrelsen har pligt til at understøtte byrådets aktive ejerskabsudøvelse blandt andet ved at sikre, at byrådet modtager relevant information. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Direktionen har endvidere pligt til at understøtte bestyrelsens strategiske ledelse ved løbende og på passende niveau at informere om forhold i virksomheden og inddrage bestyrelsen i beslutninger af usædvanlig karakter eller af stor betydning for selskabet. Figur 2 Roller og ansvar Kommunen og selskabet Side 5/18

6 Boks 1 Særligt for aktie- og anpartsselskaber Kommunens rolle som ejer - Kommunen udøver sin ledelsesret på generalforsamlingen. - Kommunen kan ikke i almindelighed gribe direkte og umiddelbart ind og tilsidesætte selskabsinteresserne. - Kommunen kan ikke indirekte ved tilstedeværelse på bestyrelses- eller direktionsmøder overtage styringen af et selskab. - Der er forbud mod at instruere bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen eller udpeget af Byrådet i henhold til vedtægterne. - Såfremt et bestyrelsesmedlem udpeget af Byrådet ikke følger Politikken for aktivt ejerskab, kan Kommunen udskifte vedkommende på en generalforsamling. Selskabets bestyrelse - Bestyrelsen skal afveje ejerens interesser over for andre interesser først og fremmest selskabets interesser. - Hvis interesserne ikke er sammenfaldende, skal og har bestyrelsen ansvaret for at iagttage selskabets interesser. 4.1 HVEM VARETAGER EJERROLLEN varetager på vegne af Byrådet ejerrollen i forhold til KLAR Forsyning, Østsjællands Beredskab, Køge Holding A/S med underliggende selskaber, Køge Havn og Køge Jorddepot. Teknik- og Miljøudvalget varetager på vegne af Byrådet ejerrollen i forhold til MOVIA, ARGO, VEKS, HMN Naturgas og SEAS/NVE. Såfremt et medlem af eller Teknik- og Miljøudvalget, samtidig sidder i et af de underliggende selskabers bestyrelse eller er suppleant til selskabets bestyrelse, skal der efter konkret vurdering tages stilling til, hvorvidt vedkommende er inhabil i sager, der vedrører ejerskabet af selskabet. Dette for at sikre adskillelse af rollerne. Byrådet inddrages løbende i relevant omfang. Figur 2 Inhabilitet Side 6/18

7 4.1.1 EJERSTRATEGI Der skal udformes en ejerstrategi for selskaber, som kommunen ejer 100 %. Det gælder: Køge Holding A/S med underliggende selskaber Køge Jorddepot Køge Havn Kommunen kan i de selskaber, som kommunen ikke ejer 100 %, aftale med de øvrige ejere, at der skal udformes en fælles ejerstrategi for selskabet. Det gælder: - ARGO I/S - KLAR Forsyning A/S 4 - Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) I/S - Østsjællands Beredskab I/S - HMN Naturgas I/S - MOVIA - SEAS/NVE a.m.b.a Såfremt der ikke kan opnås enighed om en fælles ejerstrategi, skal kommunen udarbejde en selvstændigt ejerstrategi, der konkretiserer kommunens mål og forventninger til selskabet, og som derved er styrende for de af Kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer. Ejerstrategien skal som udgangspunkt forelægges byrådet efter forudgående høring i selskabet, før den vedtages på selskabets styrende organ. Ejerstrategierne for kommunens egne selskaber eller kommunens selvstændige ejerstrategi skal som minimum tages op til overvejelse én gang i hver byrådsperiode. En ejerstrategi er retningsgivende for selskabets bestyrelse og direktion og en måde, hvorpå ejeren tilkendegiver sine holdninger og forventninger til selskabet. Ejerstrategien skal derfor især beskrive: - Kommunens formål med ejerskabet - Målsætning for selskabet - Overordnet strategisk ramme for selskabet - Selskabets strategiske position og værdiskabelse for Kommunen - Øvrige mål (fx finansielle, økonomiske mv.) Formuleringen af eksplicitte forventninger skal understøtte, at selskaberne drives effektivt, at selskabet så vidt muligt bidrager til at opfylde relevante politiske beslutninger i Køge Kommune, fx Strategisk Energiplan for Køge Kommune, og bidrage til at facilitere og strukturere Byrådets opsyn med selskabet og dets udvikling. 4 For KLAR Forsyning A/S gælder, at ejerne med ejeraftalen har forpligtet sig til i videst muligt omfang at implementere ejerstrategien for KLAR Forsyning A/S i Kommunens øvrige selskaber under Køge Holding A/S. Side 7/18

8 Det skal være en del af ejerstrategien, at selskabet har en CSR-politik som i videst muligt omfang iagttager Kommunens Udbuds- og indkøbsstrategi, herunder principper for bl.a. miljø, socialt og etisk ansvar. Videre skal ejerstrategien indeholde bestemmelser om, at selskabet skal have en økonomisk ansvarlig drift. Endelig skal det være en del af ejerstrategien, at der skal være dialog mellem den, der varetager ejerrollen, og formandskabet i selskabets bestyrelse samt direktion om, i hvilket omfang selskabet ledes i overensstemmelse med ejerstrategien. Hyppigheden af denne dialog samt evt. krav til selskabernes løbende redegørelser skal fastsættes i selskabets ejerstrategi. Ejerstrategien udarbejdes i dialog med ledelsen i de respektive selskaber. Inspiration til en ejerstrategi vedlægges som bilag REPRÆSENTANSKABSMØDET I et (fælleskommunalt) interessentskab udøves ejerrettighederne i selskabets styrende organ (repræsentantskabsmødet eller bestyrelsesmødet). En betydelig del af kompetencen kan dog være overladt til selskabets bestyrelse og/eller direktionen i henhold til vedtægterne. Ejeren udpeger en repræsentant til at repræsentere ejeren på repræsentantskabsmødet eller bestyrelsesmødet. Repræsentationen sker under ansvar for og instruktion fra Byrådet. Den, der varetager ejerrollen, skal inddrage byrådet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for, hvad der skal foreligges byrådet. Boks 2 Særligt for aktie- og anpartsselskaber Generalforsamlingen Ejeren udøver sine rettigheder på generalforsamlingen. Det er muligt for Kommunen (ejeren) at instruere den person, som repræsenterer kommunen på generalforsamlingen STRATEGIKONSULENT Ejerrollen i kommunen bliver administrativt varetaget og understøttet af kommunens Strategikonsulent med støtte fra Staben, Økonomisk afdeling, Den Grønne Ambassadør samt relevante enheder fra hver af de ressortområder, som selskaberne hører under. Herved sikres det, at ejerrollen understøttes af de rette forretningsmæssige, økonomiske og juridiske kompetencer samt faglige kompetencer fra det ressortområde, som selskabets virksomhed henhører under, herunder ved udarbejdelse af og opfølgning på ejerstrategier. Side 8/18

9 er ansvarlig for at implementere Politik for aktivt ejerskab, herunder udarbejdelse af ejerstrategier, og understøtte kommunens ejerrolle i forhold til kommunens selskaber. skal understøtte de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af og blandt byrådet i overensstemmelse med Politikken. Endelig skal med bistand fra Stabens Juraenhed rådgive om selskabsretlige forhold blandt andet som led i implementeringen af Politikken. Den, der varetager ejerrollen for det enkelte selskab, er ansvarlig for at inddrage forud for kommunen stifter, indtræder i, køber ejerandele i og sælger ejerandele i/udtræder af selskaber, herunder løbende forsyne /selskabsteamet med gældende selskabsdokumenter i form af vedtægter, seneste regnskab, ejeraftale, ejerstrategi, forretningsorden for bestyrelsen, seneste referater fra repræsentantskabsmøder/generalforsamling, andre (generelle) politikker og andet relevant materiale vedrørende selskabet. refererer organisatorisk til Teknik- og Miljødirektøren. 4.2 BESTYRELSESMEDLEMMER Bestyrelsesmedlemmer i kommunens selskaber udpeges af byrådet under hensyn til selskabets vedtægter. Bestyrelsesmedlemmet bør så vidt muligt udvælges på baggrund af kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og effektiv ledelse af selskabet, og med henblik på at sikre, at bestyrelsen grundlæggende besidder de nødvendige kompetencer. Bestyrelsesmedlemmet skal altid afveje ejerens interesser over for selskabets interesser. Den, der varetager ejerrollen, bør ikke i almindelighed - af hensyn til adskillelse af drifts- og myndighedsopgaven i forhold til et selskab - udpeges til selskabets bestyrelse eller andre ledende organer i selskabet. Ved behandling af ejerrelaterede sager, hvor et eller flere medlem(mer) af eller Teknik- og Miljøudvalget tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, skal der derfor efter en konkret vurdering tages stilling til, hvorvidt vedkommende er inhabil i behandlingen af den konkrete sag. Byrådet kan i forhold til et selskab beslutte, at der (tillige) skal udpeges eksterne bestyrelsesmedlemmer valgt på baggrund af specifikke kompetencer. Der bør udpeges eksterne bestyrelsesmedlemmer, såfremt det bliver vurderet, at det er relevant at rekruttere specifikke kompetencer til selskabets bestyrelse. Der kan være lovbestemmelser, der foreskriver, hvordan en bestyrelse skal sammensættes. I de tilfælde skal kommunen rette sig efter lovens bestemmelser. Side 9/18

10 Boks 3 Særligt for aktie- og anpartsselskaber Bestyrelsesmedlemmet skal altid afveje ejerens interesser over for andre interesser først og fremmest selskabets interesser. Hvis interesserne ikke er sammenfaldende, skal og har bestyrelsen i aktie- og anpartsselskaber ansvaret for at iagttage selskabets interesser BISTAND TIL BESTYRELSESMEDLEMMER Som udgangspunkt bliver de enkelte bestyrelsesmedlemmer understøttet af selskabets administration. Som en del af introduktionsprogrammet for nyvalgte byrådsmedlemmer afholder forvaltningen en temadag for bestyrelsesmedlemmer udpeget af byrådet om rollen og ansvaret som bestyrelsesmedlem særligt set i forhold til, at vedkommende også varetager rollen som byrådsmedlem. For at sikre, at bestyrelsesmedlemmet udpeget af byrådet bedst muligt kan varetage sit hverv, bistår endvidere vedkommende med sparring og kommenterede dagsordener til bestyrelsesmøderne i forhold til ejerrelaterede spørgsmål TAVSHEDSPLIGT FOR BESTYRELSESMEDLEMMER Bestyrelsesmedlemmer kan i almindelighed dele oplysninger med dem, de er udpeget af, og har pligt til at give Kommunen oplysninger, som vedkommende har modtaget i kraft af sit hverv som bestyrelsesmedlem. De offentligretlige regler om tavshedspligt finder anvendelse. Bestyrelsen kan ikke beslutte en udvidet tavshedspligt ved fx i referatet fra et bestyrelsesmøde at opliste, hvilke oplysninger den anser for fortrolige. Boks 4 Særligt for aktie- og anpartsselskaber Bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt og må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger modtaget i deres egenskab af at være bestyrelsesmedlem. Videregivelse af oplysninger til kommunen skal derfor sikres i selskabets vedtægter. 5. STIFTE, INDTRÆDE I OG UDTRÆDE AF SELSKABER M.V. Det kræver en byrådsbeslutning, såfremt kommunen skal stifte/indtræde i/ købe ejerandele i et selskab eller udtræde af/sælge ejerandele i et selskab. Ved stiftelse af/indtræden i/køb af ejerandele i et selskab skal byrådsindstillingen som minimum behandle følgende emner, hjemmel for kommunens deltagelse i selskabet Side 10/18

11 om opgaver/områder overdrages til selskabet, herunder om Statsforvaltningen eller andre skal godkende stiftelsen af/indtræden i/køb af ejerandele i selskabet begrundelse for valg af selskabsform vedtægter, herunder kommunens indflydelse på ændringer i selskabet ejerstrategi hæftelsesforhold, herunder kommunens hæftelse forretningsplan for selskabet finansiering bestyrelsessammensætning Den, der varetager ejerrollen, er derudover ansvarlig for at inddrage i forhold til kommunens stiftelse af/indtræden i/køb af ejerandele i eller salg af ejerandele i/udtræden af et selskab. BILAG Bilag 1 - Inspiration til ejerstrategi Bilag 2 - Skema over Kommunens selskaber Side 11/18

12 Bilag 1 skabelon til Ejerstrategi [SELSKABETS NAVN + CVR-NR.] 1. FAKTA OM SELSKABET [Kort introduktion til og beskrivelse af selskabet], herunder fx - Overblik over selskabets forretningsområder - Geografiske udstrækning mv. - [Omkostningsstruktur] - Vigtigste ressourcer (naturlige, menneskelige mv.) - Vigtigste risici - Organisation, inkl. ledelse - Fremadrettet værdiskabelse og markedspositionering 2. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1. Køge Kommune [har stiftet/er indtrådt i] [selskabets navn] d. [dato + år] [i henhold til [***]] (i det følgende benævnt Selskabet ) Ejerstrategien fastlægger Køge Kommunes overordnede strategi for samt forventninger og ønsker til Selskabet Baggrunden for Køge Kommunes [stiftelse af/indtræden i/køb af ejerandele i] Selskabet er [***] Selskabets formål er, at [***]. 2. GENERELLE MÅLSÆTNINGER OG FORVENTNINGER 2.1. Køge Kommunes overordnede målsætning[-er] for Selskabet er, [***] Selskabet skal have en CSR-politik. CSR-politikken skal tage højde for [***] samt Kommunens Udbuds- og indkøbsstrategi, herunder leverandørstrategi og principper for bl.a. miljø, socialt og etisk ansvar Selskabet skal have en løn- og personalepolitik Køge Kommunes overordnede forventninger til selskabets strategiske retning er [***] 2.5. Selskabets finansielle mål (og andre mål og indikatorer) er [***] 2.6. Køge Kommune forventes som ejer at støtte selskabets udvikling ved at [***] 2.7. Køge Kommunes overordnede forventninger til Selskabet, Gennemfører Selskabet udbud, skal Selskabet overholde de til enhver tid gældende beslutninger om sociale klausuler, Side 12/18

13 [***] herunder uddannelses- og arbejdsklausuler vedtaget af Køge Kommune, jf Køge Kommunes Udbuds- og indkøbsstrategi. Selskabet kan efter aftale med Køge Kommune deltage i Køge Kommunes udbud. 3. ØKONOMISK ANSVARLIGHED 3.1. Selskabet skal handle økonomisk forsvarligt, herunder udvikle og bevare sine værdier. For at sikre dette skal Selskabet løbende have fokus på blandt andet effektiviseringer. 4. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIK 4.1. Selskabet skal have fokus på at have en åben og troværdig kommunikation, herunder udarbejde en informations- og kommunikationspolitik i forhold til Selskabets information af og kommunikation med Selskabets interessenter. 5. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER 5.1. Køge Kommune ønsker, at følgende væsentlige beslutninger skal foreligges Selskabets ejer til beslutning, [***]. Selskabets vedtægter skal til enhver tid afspejle dette ønske. 6. SAMARBEJDE MED KOMMUNEN 6.1. Køge Kommune og Selskabet er gensidigt forpligtede til løbende at informere den anden part om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Det skal tilstræbes at informere den anden part så tidligt som muligt ud fra et princip om ingen overraskelser dog under hensyntagen til regler om tavshedspligt Køge Kommune ved [den, der varetager ejerrollen] og Selskabet udarbejder i fællesskab et årshjul, der nærmere beskriver, hvor ofte Selskabets ledelse og Køge Kommune skal mødes, herunder hvilke emner, der er relevante at behandle på møderne. Et fast emne er ejerstrategien, og hvordan Selskabet lever efter denne. Selskabet og Køge Kommune ved [den, der varetager ejerrollen] skal som minimum mødes [***] gange årligt. 7. EVALUERING AF EJERSTRATEGIEN 7.1. Køge Kommune kan til enhver tid tage ejerstrategien op til revision Selskabets bestyrelse sender inden udgangen af Selskabets regnskabsår sin evaluering af ejerstrategien til Køge Kommune, således at kommunen kan tage højde for denne evaluering i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling. Side 13/18

14 7.3. Evalueringen skal tage udgangspunkt i selskabets præstationer i forhold til de i ejerstrategien opstillede mål, men kan også omfatte andre relevante forhold. 8. BILAG 8.1. Bilag [***] (fx Sociale klausuler mv.) Side 14/18

15 Bilag 2 Overblik over selskaber Varetagelse af ejerrolle & administrativ understøttelse Byrådsbesluttet ejerstrategi Ejerandel (%) Udpegning til ledende organ &/eller bestyrelse (navn) Myndighedsrolle 1 Instruktionsbeføjelse 2 Tavshedspligt (bestyrelsesmedlem) Køge Holding A/S Ja 100 Enhedsbestyrelse 2 medlemmer udpeget af Byrådet Nej Nej Nej, ikke i forhold til Kommunen, som ejer 100 % KLAR Forsyning A/S Derudover udpeges i fællesskab et eksternt bestyrelsesmedlem Ja 39,1 Enhedsbestyrelse 2 medlemmer udpeget af Byrådet Ja Nej Ja, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter 3 Køge Afløb A/S Derudover udpeges i fællesskab et eksternt bestyrelsesmedlem Ja 100 Enhedsbestyrelse 2 medlemmer udpeget af Byrådet Ja Nej Nej, ikke i forhold til kommunen, som ejer 100 % Derudover udpeges i 1 Evt. tillige rolle som kontraktpart. 2 Byrådet har instruktionsbeføjelse over for det eller de medlemmer, den har udpeget til bestyrelsen i et interessentskab, jf. Styrelseslovens bestemmelser. 3 Reglerne om tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber findes i selskabslovens 132. Bestyrelsen kan dog beslutte, at visse specifikke oplysninger kan videregives, forudsat en sådan videregivelse af information ikke vil skade selskabet. Side 15 / 18

16 Køge Vand A/S fællesskab et eksternt bestyrelsesmedlem Ja 100 Enhedsbestyrelse 2 medlemmer udpeget af Byrådet Ja Nej Nej, ikke i forhold til kommunen, som ejer 100 % Køge Varme A/S Derudover udpeges i fællesskab et eksternt bestyrelsesmedlem Ja 100 Enhedsbestyrelse 2 medlemmer udpeget af Byrådet Ja Nej Nej, ikke i forhold til kommunen, som ejer 100 % Køge Vind A/S Derudover udpeges i fællesskab et eksternt bestyrelsesmedlem Ja 100 Enhedsbestyrelse 2 medlemmer udpeget af Byrådet Nej Nej Nej, ikke i forhold til kommunen, som ejer 100 % Køge Forsyningsinvest A/S Derudover udpeges i fællesskab et eksternt bestyrelsesmedlem Ja 100 Enhedsbestyrelse 2 medlemmer Nej Nej Nej, ikke i forhold til kommunen, som ejer 100 % Side 16/18

17 udpeget af Byrådet SEAS NVE Teknik- og Miljøudvalget Derudover udpeges i fællesskab et eksternt bestyrelsesmedlem Nej ( ) 4 Repræsentantskab: 1 medlem udpeget af Byrådet Nej Nej Ja ARGO Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ja 18,05 Borgmestermøder: Borgmesteren 1 medlem udpeget af Byrådet Nej 6,63 Bestyrelse: 1 medlem udpeget af Byrådet Ja Ja Nej, ikke i forhold til kommunen Ja Ja Nej, ikke i forhold til kommunen HMN Naturgas I/S Østsjællands Beredskab I/S (ØSB) Teknik- og Miljøudvalget 1 observatør udpeget af Byrådet Nej 2, medlemmer udpeget af Byrådet til repræsentantskabet: Ja 28,38 Beredskabskommissi on: Borgmesteren? Ja Nej, ikke i forhold til kommunen Nej Ja Nej, ikke i forhold til kommunen 4 SEAS NVE er et Andelsselskab. I hver kommune med andelshavere uanset antallet af andelshavere udpeger kommunalbestyrelsen et medlem til repræsentantskabet. Køge Kommune er således repræsenteret med ét medlem i repræsentantskabet. Side 17/18

18 Movia Teknik- og Miljøudvalget Nej ( ) 5 Repræsentantskab: 1 medlem udpeget af Byrådet nej Ja Nej, ikke i forhold til kommunen Køge Jorddepot Nej Del af kommune n Bestyrelse: 7 medlemmer udpeget af Byrådet:?? Nej, ikke i forhold til kommunen, som ejer 100 % Køge Havn * Nej 100 % Havnebestyrelse: 7 medlemmer udpeget af Byrådet: Nej Nej Nej, ikke i forhold til kommunen, som ejer 100 % 5 MOVIA karakteriseres som en særlig lovbestemt offentlig enhed, der er beslægtet med et kommunalt fællesskab, som dog er omfattet af styrelseslovens 60. Der findes ikke egentlige ejerandele som i andre I/Ser eller 60-selskaber. Side 18/18