DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 16. december 2008 Start kl. : Slut kl. : 16.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 16. december 2008 Start kl. : 13.15 Slut kl. : 16.30"

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 14/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 16. december 2008 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x H:\Økonomiudvalget\2008\Møde nr. 14 den 16. december 2008\Dagsorden 14 ØK.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Budget Tidsplan og procedure Indstilling fra LAG vedrørende region Midtjyllands modelprojekter Reklamepolitik Direktionens sammensætning Bemyndigelse budgetomplacering Budgetopfølgning økonomiudvalgets budgetområde Forslag til lokalplan for plejeboliger ved Hedebo i Grenaa Forslag til lokalplan for plejeboliger ved Gl. Rimsøvej i Glesborg Forslag til lokalplan for plejeboliger ved Violskrænten i Grenaa Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde Fjellerup Strand Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Kommunegaranti. Omlægning lån Andelsboligforeningen Dystrupparken Vejbidrag - betalingsvedtægt for kloakforsyningen Opkrævning af administrationsgebyr rottebekæmpelse Opsigelse af lejemål Aspevej 5, Grenaa (Kristruplejren) Finansiering af servicejob på kultur- og udviklingsområdet Standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge Pris- og kvalitetskrav 2009 til leverandører af hjemmehjælp klassetilbud i Norddjurs Kommune...34 H:\Økonomiudvalget\2008\Møde nr. 14 den 16. december 2008\Dagsorden 14 ØK.doc Norddjurs Kommune

3 20. Kvalitetsrapport for folkeskolen Frigivelse af anlægsbevilling selvbetjening på biblioteksområdet Frigivelse af anlægsmidler til oprettende bygningsvedligehold...41 H:\Økonomiudvalget\2008\Møde nr. 14 den 16. december 2008\Dagsorden 14 ØK.doc Norddjurs Kommune

4 1. Budget Tidsplan og procedure S I henhold til principper for økonomistyring for Norddjurs Kommune udarbejdes der senest 1. februar en plan for det kommende års budgetprocedure. Planen skal indeholde en beskrivelse af den proces, budgetlægningen for det kommende år skal gennemløbe. I forhold til procedure og tidsplan for budget 2009 bemærkes, at der er foreslået følgende væsentlige ændringer: Ændring af begrebet teknisk korrektion, så mængdereguleringer behandles selvstændigt. Kommunalbestyrelsesbeslutninger indarbejdes forlods i det tekniske budget. Der foretages fuld fremskrivning af det tekniske budget fra og med 2010 med seneste prisog lønskøn fra KL. Anlæg prioriteres før sommerferien. Herudover skal der ske et valg af hvilken beregningsnøgle, der skal lægges til grund ved beregning af kompensation for opgaver fra lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgarantien. Som det fremgår af budgetproceduren vil udgifter/indtægter foranlediget af lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgarantien beregnes specifikt, i det omfang det er muligt. Når det ikke har været muligt at foretage et konkret skøn over beløbets størrelse, er tildeling af budgetbeløb hidtil sket efter den såkaldte DUT-nøgle. DUT-nøglen, som er inkl. udligningsvirkningen af de ændrede udgifter for kommunen, udgjorde 0,8 % for Norddjurs Kommune i 2008 af den aftalte bloktilskudskompensation til alle landets kommuner. En kompensation på f.eks. 10 mio. kr. vil medføre, at opgaven i Norddjurs Kommune skal løftes med et budget på kr. Der kan argumenteres for at ændre beregningsnøglen til andel af indbyggertal, da en væsentlig andel af bloktilskuddet fordeles til kommunerne efter indbyggertallet. 1

5 Indbyggertallet i Norddjurs Kommune udgjorde 0,7 % af indbyggertallet i alle landets kommuner i En tilsvarende kompensation på 10 mio. kr. vil medføre, at opgaven i Norddjurs Kommune skal løftes med et budget på kr. Endvidere foretages fordeling af midtvejsreguleringen ud fra indbyggertallet. Udligningsvirkningen af midtvejsreguleringen tilgår først kommunen i forbindelse med efterreguleringen af budgetårets tilskuds- og udligningsbeløb../. Forslag til budgetprocedure og tidsplan vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller 1. at økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilke nøgletal, der skal vælges til brug ved beregning af kompensation ved opgaver fra lov- og cirkulæreprogrammet, og at demografi bør indgå i fordelingsnøglen 2. at forslag til procedure og tidsplan for budget 2010 og budgetoverslagsårene vedtages. Økonomiudvalget indstiller vedrørende nr. 1, at fordelingen vedrørende lov og cirkulæreprogrammet foretages med 0,7 %, og i særlige tilfælde, hvor andre elementer indgår, forelægges sagen for økonomiudvalget. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen vedrørende nr. 2. Jytte Schmidt tager forbehold med hensyn til tidsplan. 2

6 2. Indstilling fra LAG vedrørende region Midtjyllands modelprojekter P Region Midtjylland har udbudt 4 modelprojekter: Landsbyfornyelse med udgangspunkt i kulturmiljøet Landsbyfornyelse med udgangspunkt i småerhverv Profilering af landdistrikter gennem kultur-erhvervssamarbejde Profilering af fødevareproducenter og netværk i landdistrikter Projekterne skal gennemføres som et partnerskab med en række aktører på landdistriktsområdet og i et samarbejde mellem LAG en, kommunen og regionen. Regionen har oplistet en række krav og kriterier som skal være opfyldt, for at projektansøgningen kan forventes blive godkendt i Region Midtjylland. Budgettet for projektet lyder på 4 mio. kr. som finansieres med 1 mio. fra Region Midtjylland, 2 mio. fra LAG en og 1 mio. fra kommunerne. LAG Djursland har på sit møde den 19. november 2008 behandlet de indkomne ansøgninger og vedtaget at fremsende to ansøgninger til godkendelse i de to kommuner med henblik på at få tilsagn om medfinansiering fra kommunerne. De to projekter er: 1. Djursland Landboforening: "Udvikling af nicheproduktioner og markedsføring af lokale fødevarer, fødevarenetværk, producenter og fødevareoplevelser i landdistrikterne. 2. Fjordby Netværket med et projekt, der indebærer udvikling af landsbyerne Hollandsbjerg, Voer, Kare, Udby og Udbyhøj med udgangspunkt i områdets kulturmiljø../. Projektbeskrivelserne for de 2 projekter er vedhæftet som bilag. LAG en indstiller projekterne godkendt i ovennævnte prioriterede rækkefølge. 3

7 Ad 1. Projektets budget lyder på kr. og indebærer en medfinansiering på kr. fra hver af de 2 kommuner. Ét af Region Midtjyllands krav til projekterne inden for profilering er, at projektet er et samarbejde mellem flere LAG er. I dette tilfælde er der tale om et samarbejde mellem to kommuner og en LAG. Djursland Landboforening har henvendt sig til regionen og fået den besked, at selv om projektet ikke opfylder kravene til den økonomiske ramme for projektudbuddet, og kravet om et samarbejde mellem flere LAG er, udelukkes ansøgningen ikke på forhånd. Region Midtjylland vil vurdere ansøgningerne til puljen i forhold til kvaliteten af alle ansøgninger, der er modtaget ved fristens udløb. Ad 2. Formålet med projektmidlerne til landsbyfornyelse er at skabe udvikling og attraktive levevilkår ved at udvikle og forny en eller flere landsbyer gennem den fælles kulturhistorie. Denne ansøgning handler primært om faciliteter i landskabet og ikke om landsbyfornyelse. Ansøgningen har et budget på 4 mio. kr. og kræver medfinansiering fra Norddjurs Kommune på 1 mio. kr., da der ikke er en forventning, om at Syddjurs Kommune vil medfinansiere et projekt, som alene omhandler et initiativ i Norddjurs Kommune. Det er udviklingsafdelingens vurdering, at Fjordbynetværkets projekter mangler en koordination med Norddjurs Kommunes planlægning og initiativer. Der er ligeledes ikke arbejdet med, om initiativer kan rejse medfinansiering gennem andre puljer til eksempelvis faciliteter, der øger adgangen til og kvaliteten af informationen om naturen. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller at, 1. Det meddeles Region Midtjylland, at Norddjurs Kommune kan støtte ansøgningen fra Djursland Landboforening med kr. under forudsætning af, at ansøgningen også kan støttes af Syddjurs Kommune. 2. Udgiften finansieres af udviklingspuljen i

8 3. Ansøgningen fra Fjordbynettet tages op til drøftelse med initiativtagerne, med henblik på at finde andre muligheder for at gennemføre nogle af de fremsatte ideer. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 8. december 2008 og tiltræder indstillingen, og at punkt 2 finansieres af udviklingspuljen anlæg. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 5

9 3. Reklamepolitik P I henhold til lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre 2, kan kommunalbestyrelser og regionsråd anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. I henhold til nævnte lovs 3, skal kommunalbestyrelser og regionsråd opkræve merpris for ydelser omfattet af lovens 2../. Vicekommunaldirektøren har udarbejdet vedlagte forslag til reklamepolitik i Norddjurs Kommune, der har været til behandling i direktionen. Udarbejdelsen af en reklamepolitik er et led i udmøntningen af budgettet for Kommunaldirektøren indstiller sagen til behandling i økonomiudvalget med henblik på udsendelse i høring i relevante med-udvalg, ældreråd, handicapråd, bestyrelser m.v. Sagen optages herefter på næste møde i økonomiudvalget med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 6

10 4. Direktionens sammensætning A Den nuværende vicekommunaldirektør fratræder efter eget ønske med udgangen af januar 2009 for at gå på pension. Borgmesteren indstiller, at direktionens fremtidige sammensætning drøftes. Økonomiudvalget indstiller, at 1. der ansættes en direktør for økonomi, HR, IT og borgerservice i KL deltager i ansættelsesprocessen som konsulent 3. der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af 2 repræsentanter for henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre, 1 repræsentant for hvert øvrige partier/lister, kommunaldirektøren samt repræsentanter fra chefgruppen og medarbejderne 4. direktionens størrelse skal genvurderes senest ved fratrædelse af en direktør idet økonomiudvalget har noteret kommunaldirektørens stillingsbeskrivelse, at der er sat fokus på økonomisk styring, personale og IT, og at der i den fremtidige organisation indgår færre mellemledere. 7

11 5. Bemyndigelse budgetomplacering S I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgning ultimo marts 2008 i møde den 3. juni 2008 blev det besluttet, at delegere kompetencen vedrørende administrative flytninger af budgetmidler mellem udvalgene til direktionen. I henhold til lov om kommunernes styrelse 40, stk. 2, 1. pkt., er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. I henhold til lov om kommunernes styrelse 40, stk. 2, 4. pkt., kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bestemmelsen i styrelseslovens 40, stk. 2, 1. pkt., hvorefter bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, skal forstås som et forbud mod delegation af bevillingskompetence. Alle sager om meddelelse af bevillinger - indtægtsbevillinger såvel udgiftsbevillinger, driftsbevillinger som anlægsbevillinger skal således behandles i kommunalbestyrelsen. Den eneste undtagelse fra dette princip er indeholdt i 40, stk. 2, 4. pkt. som anført ovenfor. Da administrative flytninger af budgetmidler mellem udvalg er at betragte som en tillægsbevilling, er det en fejl, at kompetencen blev delegeret til direktionen. Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsens beslutning om delegation til direktionen i mødet den 3. juni 2008 ophæves. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 8

12 6. Budgetopfølgning økonomiudvalgets budgetområde Ø I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen pr. 30. november viser følgende: Korrigeret Forbrug vedtaget budgevember ult. no- Forventede Forventet Tal i kr. afvigelser resultat Direktionen Direktionssekretariatet Vicekommunaldirektørområde Børne- og ungedirektørområde Kultur- og udviklingsdirektørområde Socialdirektørområde Miljø- og teknikdirektørområde Total Merforbruget forventes at udgøre 8,365 mio. kr., hvilket er 0,398 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen for oktober måned. Direktionen: Der forventes ingen afvigelser. Direktionssekretariat: Der forventes fortsat et merforbrug på 1,937 mio. kr. Beløbet består som tidligere beskrevet af underbudgettering af udgifterne til vederlag mv. til kommunalbestyrelsen på 0,28 mio. kr., at det ikke har været muligt at opnå besparelser på 1,057 mio. kr. samt merudgifter til mødediæter, kaffeordning mv. på i alt 0,6 mio. kr. 9

13 Årsagen til at besparelsen på 1,057 mio. kr. ikke opnås i 2008, er at medarbejderne der er aftalt fratrædelse med alle har været ansat i mange år. De har således som minimum et halv års opsigelsesvarsel. Derudover kunne opsigelsen blive endnu dyrere, hvis ikke der var handlet korrekt. Besparelserne forventes at opnå fuldt effekt fra Vicekommunaldirektørområdet: Merforbruget skønnes fortsat at udgøre 4,326 mio. kr. bestående af et merforbrug på 4,067 mio. kr. på tjenestemandspensioner, 1,825 mio. kr. på barselspuljen, samt et mindreforbrug på 1,566 mio. kr. vedrørende trepartsmidler. Mindreforbruget på trepartsmidlerne overføres til formålet i Børn og ungedirektørområdet: Merforbrug forventes at blive på 1,572 mio. kr., hvilket er et fald på 0,128 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober Merforbruget kan i hovedtræk henføres til ikke udmøntede reduktioner på 0,750 mio. kr. Merforbrug på kurser, kørsel og lønninger på undervisningsområdet, på daginstitutionsområdet og på børne- og familieområdet i alt 0,424 mio. kr. Manglende budgetlægning af to personer i fællessekretariatet børn og unge svarende til et forventet merforbrug på 0,398 mio. kr. Årsagen til at det ikke har været muligt at finde reduktionerne kan henføres til, at der har været stor udskiftning i socialrådgivergruppen, hvilket har betydet ansættelse af vikarer på et meget højt lønniveau. Udskiftningen har endvidere betydet, at der har været større udgifter til feriepenge. Pt. er der to vakante socialrådgiverstillinger. Der har også været en del langtidssygdom i fællessekretariatet. Endvidere har problemstillingen med udskiftning i socialrådgivergruppen belastet fællessekretariatet meget, hvorfor det ikke har været muligt at realisere nogen personalereduktion på den personalegruppe. 10

14 Implementering af et nyt IT-system forventes at give mulighed for reduktioner i Der har først været mulighed for at købe systemet i efteråret Desuden er der aftalt en timenedsættelse på 2 ugentlige timer med en medarbejder i fællessekretariatet. Den manglende budgetlægning af to personer i fællessekretariatet skyldes en fejl i budgettet, der gjorde at man ikke var opmærksom på, at to personer ikke var budgetlagt. Kultur- og udviklingsdirektørområdet: Der forventes et merforbrug på 0,530 mio. kr. Kultur- og udviklingsdirektørområdet blev pålagt en besparelse på 0,550 mio. kr. En medarbejder er fratrådt i 2008, hvilket medfører en besparelse på 0,08 mio. kr. i indeværende år. Besparelsen var tidligere forventet at være højere i indeværende år, men slutafregning af medarbejderen, har vist at den reelle besparelse ikke var så høj som ventet. Fra 2009 vil der være en besparelse på 0,480 mio. kr. Der arbejdes på at placere den resterende del af besparelsen. Desuden er der et merforbrug på kørselsgodtgørelse i kulturafdelingen på 0,060 mio. kr. Der er i 2008 ved en fejl ikke afsat budgetbeløb til kørselsgodtgørelse, og der arbejdes på at finde finansiering. Socialdirektørområdet: Sted Jobcenter Norddjurs: Der er i budgetkontrollen forudsat, at der overflyttes 2,9 mio. kr. fra konto 6 til konto 5.98 Beskæftigelsesforanstaltninger. Overflytningen vedrører et forventet merforbrug til personale i Jobcentret og en udgift til køb af ekstern bistand i forbindelse med opbremsningen i udgifterne til langvarige sygedagpengesager med 100 pct. kommunal finansiering. Overflytningen fra konto 6 medfører en reduktion i kommunens serviceudgifter i

15 Miljø- og teknikdirektørområdet: Budgettet forventes at holde, der er dog usikkerhed omkring en udgift til BBR hvilket muligvis vil betyde en merudgift på 0,3 mio. kr. Byggesagsgebyrer: Der forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes et lavere antal byggesager end forventet. Fællessekretariat: Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. som skyldes at besparelsen for 2008 er placeret her - skal omplaceres senere. Natur og miljø: Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Plan og byg: Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr., dog er der forbehold for IT-udgift til BBR på ca. 0,3 mio. kr. Vej og Park: Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. forudsat, at der indgår/omposteres en indtægt for "bygherrerådning" på 7 % af bruttoudgift ved byggemodningsarbejder og større vejprojekter. Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, idet der arbejdes videre med finansiering af de forventede afvigelser. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 12

16 7. Forslag til lokalplan for plejeboliger ved Hedebo i Grenaa P00 08/13820 Norddjurs kommunalbestyrelse har i marts 2008 vedtaget 1. etape af en ældrebolighandlingsplan. 1. etape af ældrebolighandlingsplanen vil primært omfatte en erstatning af Norddjurs Kommunes nuværende utidssvarende plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Der åbnes med lokalplanforslag mulighed for opførelse af 86 plejeboliger med tilhørende servicearealer samt 46 boliger for fysisk og psykisk handicappede på området vest for det nuværende Hedebocenter. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 3 etager med en maksimal højde på 10,5 meter. Der fastlægges bestemmelser om placeringen af den fremtidige bebyggelse indenfor lokalplanområdet../. Lokalplanforslaget udsendes sammen med dagsordenen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan vedtages og offentliggøres. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 9. december 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 13

17 8. Forslag til lokalplan for plejeboliger ved Gl. Rimsøvej i Glesborg P Norddjurs kommunalbestyrelse har i marts 2008 vedtaget 1. etape af en ældrebolighandlingsplan. 1. etape af ældrebolighandlingsplanen vil primært omfatte en erstatning af Norddjurs Kommunes nuværende utidssvarende plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Der åbnes med lokalplanforslag mulighed for opførelse af 60 plejeboliger med tilhørende servicearealer på et område ved Gammel Rimsøvej. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 1½ etage med en maksimal højde på 8,5 meter. Der fastlægges bestemmelser om placeringen af den fremtidige bebyggelse indenfor lokalplanområdet../. Lokalplanforslaget udsendes sammen med dagsordenen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan vedtages og offentliggøres. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 9. december 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 14

18 9. Forslag til lokalplan for plejeboliger ved Violskrænten i Grenaa P Norddjurs kommunalbestyrelse har i marts 2008 vedtaget 1. etape af en ældrebolighandlingsplan. 1. etape af ældrebolighandlingsplanen vil primært omfatte en erstatning af Norddjurs Kommunes nuværende utidssvarende plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Der åbnes med lokalplanforslag mulighed for opførelse af 84 plejeboliger med servicearealer samt et aktivitetscenter på området, hvor plejehjemmet Violskrænten er beliggende. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 3 etager med en maksimal højde på 10,5 meter. Der fastlægges bestemmelser om placeringen af den fremtidige bebyggelse indenfor lokalplanområdet../. Lokalplanforslaget udsendes sammen med dagsordenen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan vedtages og offentliggøres. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 9. december 2008 og godkender indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 10. Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde Fjellerup Strand P Norddjurs Kommunalbestyrelse godkendte den 6. maj 2008 forslag til lokalplan for et sommerhusområde ved Fjellerup Strand Fælledvej. Der åbnes med lokalplanen mulighed for placering af et nyt sommerhusområde med adgang fra Fælledvej. Sommerhusområdet omfatter nye udstykninger samt eksisterende udstykkede grunde. Området er privatejet. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i 8 uger. Der er kommet indsigelser og bemærkninger til planen fra nedenstående. 1. Thomas Borg, Grønnegade 49, 8000 Århus C, vedr. Fælledvej 34, Fjellerup. 2. Anders Levring, Åsbjergvej 17, Fjellerup. 3. Carl Erik Westrup, Kærvejen 6, Fjellerup Sammenfatning: Plan og Byg foreslår, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer: Der åbnes mulighed for at udstykke 2 sommerhusgrunde fra matr.nr. 22c. Der åbnes mulighed for at udstykke 1 sommerhusgrund fra matr.nr. 5n. Der åbnes mulighed for at udstykke 1 sommerhusgrund fra matr.nr. 13c. Vej A-B til delområde 3 og adgang til markarealerne syd for området udlægges i en bredde på 8 meter med en vejkassebredde på 5 meter som øvrige nye veje jvf. punkt 5b. Arealet til Kirkestien sikres i lokalplanen under punkt 5, stiforhold og fremgår af kortbilag 3. Plan- og byggeafdelingen foreslår, at øvrige indsigelser ikke imødekommes../. Lokalplanforslaget, notat vedrørende indsigelser og kommentarer samt indsigelserne er udsendt med dagsordnen. 16

20 Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at lokalplan for et sommerhusområde ved Fjellerup Strand Fælledvej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 9. december 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

21 11. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole P Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole har søgt om tilladelse til at opføre ny forstanderbolig i det område, der er omfattet af lokalplan nr område til sportsfaciliteter til Vivild Ungdomsskole, som er fra I henhold til lokalplanens 3 stk. 1 må området kun anvendes til offentlige formål sportsfaciliteter samt eventuelle småbygninger, der er nødvendige for områdets drift og anvendelse. Efterskolen har i perioden fra 2003 til 2007 udvidet elevantallet fra 120 til 156 elever. I samme periode er der opført ekstra idrætshal, ny foredragssal og elevfløj. Med baggrund i det voksende elevtal mangler skolen faciliteter til lærerkollegiet og kunne til det formål ønske at anvende eksisterende forstanderbolig, der ligger centralt i skolens område. Efterskolen ønsker fortsat at have en forstanderbolig, der bevarer den fysiske tilknytning til skolen og samtidig ligger i periferien af skoleområdet../. Som det fremgår af vedlagte kortbilag vil dette formål være opfyldt med den ansøgte placering. Hvis ansøgningen skal imødekommes indebærer det, at der skal laves en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre en bolig inden for lokalplan nr Udviklingsafdelingen har konstateret, at der ikke foreligger nogen lokalplan for Vivild Gymnastikog Efterskole som helhed, men kun for den del, der vedrører sportsfaciliteterne. Det foreslås derfor ifølge aftale med natur- og miljøafdelingen, plan- og byggeafdelingen, at der udarbejdes en samlet lokalplanlægning for hele etablissementet på baggrund af en dialog med efterskolen, således at fremtidige planer for mulig udbygning integreres i lokalplanen. 18

22 Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller at 1. der udarbejdes lokalplan for Vivild Gymnastik- og Efterskoles samlede ejendom. 2. der med den vedtagne lokalplan gives mulighed for at opføre forstanderbolig i ejendommens sydøstlige hjørne, som vist på kortbilaget. 3. der optages dialog med Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole inden lokalplanarbejdet i gangsættes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 8. december 2008 og tiltræder indstillingen. Jytte Schmidt oplyste, at hun er medlem af bestyrelsen for skolen, og derfor eventuelt kan være inhabil. Økonomiudvalget finder, at interessen er af mere generel karakter, og finder derfor ikke, at der foreligger inhabilitet ved sagens behandling. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 12. Kommunegaranti. Omlægning lån Andelsboligforeningen Dystrupparken Ø Ved skrivelser af 28. november 2008 anmoder Realkredit Danmark A/S om, at kommunen vedstår garanti for følgende lån vedrørende Andelsboligforeningen Dystrupparken, ejendommen Vestermarken: lån oprindeligt kr. omlægges til kr. kontantlån med rentetilpasning/afdragsfrit lån oprindeligt kr. omlægges til kr. kontantlån med rentetilpasning/afdragsfrit Der sker ikke løbetidsforlængelse, og der udbetales ikke noget provenue. Omlægningen er foranlediget af de generelle rentestigninger, der medfører en huslejestigning for beboerne. For at imødegå denne stigning ønskes der foretaget en låneomlægning med afdragsfrihed, hvorved huslejeniveauet kan opretholdes for lejerne. Ved rentefald påtænkes en ny omlægning med ikke afdragsfrie lån. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 3, stk. 2, henregnes meddelelse af garanti til bl.a. almene familieboliger, almene ældreboliger og ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v. ikke til kommunens låntagning. Sekretariatschefen indstiller, at kommunen vedstår de meddelte garantier. Økonomiudvalget godkender indstillingen under forudsætning af, at sagen revurderes senest om 3 år. 20

24 13. Vejbidrag - betalingsvedtægt for kloakforsyningen P24 08/25733 Kommunen skal i henhold til bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 betale et årligt bidrag for afledningen af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje til kloakforsyningen, AquaDjurs as. Det årlige bidrag fastsættes i betalingsvedtægten. Bidraget må højst udgøre 8 pct. af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der fastsætter bidraget på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, der tilsluttes kloakforsyningen. AquaDjurs A/S har i et notat redegjort for de skønsmæssige udgifter i forbindelse med afledningen fra de kommunale veje og private fællesveje. Sammenfattende viser beregningerne, at udgifterne i forbindelse med ovenstående er betydelige højere end de 8 pct., der ifølge loven højst kan opkræves. AquaDjurs A/S har et årligt anlægsbudget på 21 mio. kr. Forudsat at anlægsbudgettet overholdes, vil Norddjurs Kommune for eksempel have en udgift i 2009 på 1,68 mio. ved et vejbidrag på 8 % og en udgift på 0,84 mio. ved et vejbidrag på 4 %. Der er i budget 2009 afsat 1,427 mio. kr. til betaling af vejbidrag. En gennemgang af de omkringliggende kommuners vejbidrag viser, at bidraget varierer lige fra 0 til 8 %. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at vejbidraget fastsættes til 4 %. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 9. december 2008 og indstiller, at vejbidraget fastsættes til 7 %. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 21

25 Jytte Schmidt tiltræder miljø- og teknikdirektørens indstilling, hvorefter vejbidraget fastsættes til 4 %. 22

26 14. Opkrævning af administrationsgebyr rottebekæmpelse S Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter giver kommunen mulighed for at opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret opkræves som en andel af ejendomsværdien på samtlige faste ejendomme i kommunen. Gebyret kan dække alle omkostninger kommunen har ved rottebekæmpelsen, herunder udgifter til bekæmpelsesfirma, bekæmpelsesmidler, administration mv. I 2008 blev der opkrævet et gebyr, svarende til 2,4 kr. pr kr. ejendomsværdi. I 2008 har Norddjurs Kommune haft udgifter til Mortalin, der har foretaget hovedparten af den kommunale rottebekæmpelse, samt udgifter til entreprenørgården. Der er i budget 2008 dog ikke taget højde for den administrationsudgift kommunen har haft med ordningen. Natur- og miljøafdelingen administrerer rottebekendtgørelsen samt kontrakt med privat skadedyrsbekæmper. I 2008 har der bl.a. været foretaget nyt udbud af rottebekæmpelsen, hvilket har været meget tidskrævende. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at der for administration af ordningen i 2008 overføres en udgift på i alt kr. fra konto 091 Skadedyrsbekæmpelse til konto 655 Adminstration vedrørende miljøbeskyttelse. Borgmesteren foreslog ved mødets begyndelse, at sagen ikke behandles, idet kommunalbestyrelsen ikke kan behandle sagen og meddele en bevilling inden udgangen af året Økonomiudvalget godkender forslaget. 23

27 15. Opsigelse af lejemål Aspevej 5, Grenaa (Kristruplejren) Ø Kristrup Skole har skriftligt meddelt, ar repræsentantskabet i Kristruplejren ønsker at opsige lejemålet af matr.nr. 64 beliggende Aspevej 5, Grenaa. Lejemålet er trådt i kraft den 25. januar 1949, og i henhold til lejeaftale af 25. januar 1949, 8, skal lejer ved ophør af lejemålet rydde arealet for de derpå værende bygninger og andre indretninger. Lejeindtægten udgør for kr., der årligt indeksreguleres. Kristruplejren forespørger, om kommunen vil påtage sig forpligtelsen til at fjerne bygningerne, da man er bekendt med, at kommunen påtog sig denne forpligtelse i forbindelse med, at Saxogården ophørte. Arealet er beliggende midt i et sommerhusområde, og er omfattet af lokalplan nr Arealet udgør m². I henhold til lokalplanen må der udstykkes sommerhusgrunde på minimum m². Der kan således umiddelbart udstykkes 2 sommerhusgrunde, men ved dispensation fra lokalplanen 3 sommerhusgrunde. Ved skrivelse af 17. oktober 2008 har Kai Hansen på vegne af Naturcenter Norddjurs forespurgt om muligheden for at stå for lejren i en begrænset periode. Det fremgår af skrivelsen, at naturcentret ikke forestiller sig at betale leje, da denne alligevel er ophørt ved opsigelsen fra Kristruplejren, ligesom det fremgår, at naturcentret ofte har henvendelser fra skoler og familiegrupper, der må afvises, da naturcentrets lejr allerede er optaget. Sekretariatschefen indstiller, at økonomiudvalget 1. tager Kristruplejrens opsigelse af lejemålet til efterretning 2. tager stilling til om Naturcentret kan anvende lejren i en nærmere fastsat tidsperiode 3. såfremt nr. 2 ikke kan godkendes, tager stilling til, om kommunen vil forestå rydning af grunden vederlagsfrit, og 24

28 4. tager stilling til, om arealet skal udstykkes i sommerhusgrunde. Økonomiudvalget behandlede sagen i møde den 28. oktober og godkendte nr. 1, og fritager Kristruplejren for nedrivningsforpligtelsen. Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til kultur- og udviklingsudvalget med henblik på at behandle indstillingens nr. 2 og 4, og herefter tilbagesende sagen til økonomiudvalget. Til brug for kultur- og udviklingsudvalgets behandling af sagen har plan- og byggeafdelingen fortaget en vurdering af Kristruplejrens bygningsmæssige stand, og oplyser, at lejren er meget slidt og trænger til en del vedligeholdelse. Det fremgår af plan- og byggeafdelingens udtalelse, at såfremt inventar og hårde hvidevarer kan overtages uden beregning, vil istandsættelsesudgifterne uden arbejdsløn beløbe sig til kr., og at bygningen med disse renoveringer kan holde 2 år. Herefter vil der være store udgifter til tag, vinduer, døre, køkken, tekniske installationer, gulvbelægning m.v. Det påpeges, at bygningen kun kan anvendes i sommermånederne på grund af dårlig isolering og elopvarmning. Det er afdelingens vurdering, at lejren ikke egner sig til udlejning til private selskaber, der kan have højere krav til kvalitet og standard end den nuværende, men at skoler og institutioner kan være en målgruppe for udlejning i en meget kort perioden udenfor skoleferien. Udviklingsafdelingen bemærker: at det er af væsentlig betydning for naturcentrets økonomi, at en eventuel overtagelse af Kristruplejren i en periode ikke påfører naturcentret ekstra omkostninger. En forudsætning for overdragelsen er, at der ikke er yderligere udgifter til vedligehold, inventar o.l. end ovenstående, og at disse udgifter sammenholdt med udgifter til den daglige drift: el, vand, varme, renovation o.l. balancerer med indtægter fra udlejning af bygningen. at på baggrund af den bygningsmæssige vurdering af Kristruplejren, skønner udviklingsafdelingen, at det ikke vil være realistisk at opretholde en indtægt, som kan stå mål med investeringen i vedligehold, den daglige drift og nødvendig anskaffelser ved almindelig slitage på inventar og bygnin- 25

29 ger, da det årligt vil betyde, at bygningen skal kunne udlejes min døgn til en pris af kr. pr. døgn i en relativ kort sommersæson. at Kristruplejren ligger i et område, der er udlagt som sommerhusområde. Det er derfor også en mulighed at igangsætte en udstykning af området og frasælge arealet til 2-3 sommerhusgrunde. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 8. december 2008 og indstiller, at 1. på baggrund af den bygningsmæssige vurdering af Kristruplejren og potentielle målgrupper for udlejning ikke er belæg for, at lejren er et reelt indtægtsgrundlag for Naturcenter Norddjurs og at Kristruplejren derfor ikke overdrages til naturcentret. 2. der igangsættes en proces frem mod nedrivning af Kristruplejren og udstykning og salg af arealet som sommerhusgrunde. 3. sagen overdrages til miljø- og teknikafdelingen til videre foranstaltning. Kultur- og udviklingsudvalget bemærker, at udvalgets væsentligste argument for indstillingen er, at Naturcentrets hovedopgave er formidling og ikke udlejningsaktivitet. Jens Meilvang tog forbehold../. Efter kultur- og udviklingsudvalgets møde har lederen af Naturcentret Kai Hansen fremsendt vedlagte mail. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Lars Sørensen og Jytte Schmidt tager forbehold. 26

30 16. Finansiering af servicejob på kultur- og udviklingsområdet Ø På kultur- og udviklingsudvalgets område er der ansat 3 personer i servicejob. For 2007 blev det besluttet, at merudgiften svarende til statens tilskud på kr. pr. servicejob blev undtaget fra reglerne om overførselsadgang, således at udvalget reelt alene skulle afholde nettoudgiften. For budgetåret 2008 har kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2008 godkendt, at det manglende statstilskud for 2 servicejob svarende til kr. finansieres af udviklingspuljen, anlæg. Beslutningen vedrører et servicejob ved Ørum Bibliotek og et ved Norddjurs Naturskole. Siden denne beslutning er blevet truffet, er det blevet klart, at der opstår endnu manglende indtægt svarende til statstilskuddet for et servicejob. Årsagen hertil er, at der har været usikkerhed om opretholdelse af statstilskud i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af personale ved Stenvad Mosebrug til Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseum. For 2009 gælder, at kommunalbestyrelsen ved 2. behandling af budget 2009 har besluttet, at udvalget selv skal finansiere den manglende indtægt fra staten til servicejob, idet indtægten tilgår et andet udvalg. Det fremgår af beslutningen, at Reduktionen vedrørende servicejob findes inden for udvalgenes budget, og ikke nødvendigvis inden for den enkelte institutions budget. Der er således på udvalgets område en manglende finansiering på kr. i 2008 og kr. i 2009 vedr. servicejob. Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at såfremt udgifter bogføres på drift, vil det påvirke kommunens serviceramme, selvom der sker en omplacering af budgetmidler fra anlæg til drift. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammerne for 2008, vil det betyde økonomiske konsekvenser for kommunens bloktilskud i 2009 i henhold til finansloven Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 27

31 1. den manglende indtægt i 2008 på kr. finansieres af udviklingspuljen, anlæg, og indstiller samtidig den fornødne bevilling fra anlæg til drift på kr. 2. kultur- og udviklingsudvalget drøfter finansiering af den samlede manglende indtægt på kr. i Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 8. december 2008, hvor et flertal i indstiller, at nr. 1 godkendes, og at finansiering af de 3 servicejob i 2009 sker via reduktion af tilskud til Kattegatcentret på kr. Mads Nikolajsen indstiller at finansieringen af nr. 1 og 2 sker via kassebeholdningen. Direktionssekretariatet skal bemærke, at kultur- og udviklingsudvalget i mødet den 8. december 2008 behandlede en uudmøntet besparelsespulje vedrørende budgetoverslagsåret 2010 på kr., og fremsatte forslag til udmøntning af puljen. Udmøntning af besparelsespuljen i 2010 vil ske i forbindelse med vedtagelse af budgettet for Økonomiudvalget tiltræder indstillingen vedrørende nr. 1, og kan ikke tiltræde indstillingens nr. 2, men afventer en samlet sag vedrørende finansieringen af besparelsen vedrørende servicejob for budgetåret 2009 indeholdende en anden finansiering. 28

32 17. Standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge A I følge Socialministeriets bekendtgørelse af 15. juni 2006 fastsætter kommunalbestyrelsen standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte efter lov om social service. Kommunalbestyrelsen skal med standarderne for sagsbehandlingen beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre kommunens sammenhængende børnepolitik. Dette omfatter, hvordan kommunen skaber sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Standarderne for sagsbehandlingen skal som minimum beskrive kommunens målsætninger, indsatser og fremgangsmåder i forhold til: 1. Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikrer, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger. Endvidere hvordan kommunen sikrer, at der sker opfølgning på de nævnte underretninger, samt underretninger modtaget fra andre kommuner, jf. 152 i lov om social service, og underretninger modtaget fra privatpersoner, jf. 154 i lov om social service. 2. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under hele indsatsen. 3. Systematisk inddragelse af familie og netværk, jf. 47 i lov om social service. 4. Opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, jf. 70 i lov om social service, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse af barnet, jf. 68, stk. 4 og 5, i lov om social service. 5. Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. 29

33 Sammenlægningsudvalget vedtog den 11. oktober 2006 Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik med tilhørende standarder for sagsbehandlingen på det sociale område vedrørende børn og unge med særlige behov. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år følge op på standarderne for sagsbehandlingen og vurdere, hvorvidt kommunens indsats har levet op til kommunens egne standarder. Standarderne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Forvaltningen har foretaget en gennemgang og evaluering af de vedtagne standarder, der viser at kommunens indsats i overvejende grad har levet op til kommunens egne standarder. Forvaltningen er på baggrund af evalueringen fremkommet med forslag til mindre ændringer til standarderne../. Forvaltningens evaluering af nuværende standarder og forslag til ændrede standarder. Børne- og ungedirektøren indstiller, 1. at evalueringen og forslaget til ajourførte standarder godkendes og 2. at standarderne evalueres senest i december Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 9. december 2008 og tiltræder indstillingen. Der foretages enkelte tilføjelser i forslagene til de ajourførte standarder. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 30

34 18. Pris- og kvalitetskrav 2009 til leverandører af hjemmehjælp S Ifølge servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst en gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp. Pris- og kvalitetskravene skal indberettes til Socialministeriets fritvalgsdatabase. Priskrav Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, pension, administration, IT, transport, varekøb, afskrivning og forrentning, husleje mv.). Leverandører af hjemmehjælp kan søge om godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt distrikt eller i hele Norddjurs Kommune. 31

35 Socialforvaltningen har beregnet følgende priskrav i dagtimer (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2009: Ydelse/Område Vest Øst Anholt Praktisk hjælp i dagtimerne (mandag fredag fra kl ) Personlig pleje i dagtimerne (mandag fredag fra kl ) Personlig pleje i dagtimerne (lørdag søndag og helligdage fra kl ): Lørdag kl. 06 til Lørdag kl. 11 til Søndag kl. 06 til Det skal bemærkes, at prisforskellen mellem distrikt øst og distrikt vest primært skyldes, at der er højere udgifter til kørsel i distrikt vest, og at medarbejderne i dette distrikt har en højere gennemsnits-anciennitet end medarbejderne i distrikt øst. Der er ligeledes foretaget en beregning af følgende priskrav for personlig pleje i aften- og nattevagt (pris pr. leveret time hos borgerne) i 2009: Ydelse/Område Vest Øst Anholt Personlig pleje aften/nat (mandag fredag samt lørdag søndag og helligdage fra kl ): Mandag til fredag kl. 17 til 23 Mandag til fredag kl. 23 til 06 Lørdag kl. 17 til 23 Lørdag kl. 23 til 00 Lørdag kl. 00 til 06 Søndag kl. 17 til 23 Søndag kl. 23 til Krav til leverandører af hjemmehjælp Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. 32

36 Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør../. Følgende bilag er vedlagt: Krav til leverandører af hjemmehjælp Kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen personlig pleje og praktisk hjælp Fritvalgsblanket. Socialdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2009 til leverandører af hjemmehjælp godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 8. december 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 33

37 klassetilbud i Norddjurs Kommune P Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. oktober 2007, at 10. klassetilbuddet i Norddjurs Kommune skulle varetages af 10. Klasse Center Djursland i Grenaa således, at der samtidig blev oprettet en afdeling placeret på Auning Skole. Denne struktur på 10. klassetilbuddet har været iværksat fra 1. august Beslutningen om 10. klassetilbuddet skete på baggrund af nye lovbestemmelser for 10.klassetilbud lov nr. 560 af 6. juni Loven er indskrevet i folkeskolelovens kapitel 2a - 19a-19i../. Udskrift af folkeskolelovens kapitel 2a Lovens intentioner i øvrigt fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. Lovforslaget er betegnet L 172./. Udskrift af lovens bemærkninger. Udskriften er hentet på I april 2008 udsender Undervisningsministeriet nyhedsbrev om 10. klasse fra skoleåret 2008/09. Samtidig udsendes orientering om nye fag og fælles mål for disse. I denne udsendelse er der sket en lempelse i forhold til de oprindeligt udmeldte mål og krav til valgfagenes indhold og timetal. Der er således med dette nyhedsbrev ikke fastsat noget timetal for de enkelte valgfag../. Nyhedsbrev: Orientering om nye regler i folkeskolen. 34

38 På kommunalbestyrelsens temamøde den 4. november 2008 orienterede skoleleder Lissi Pedersen og viceskoleleder, Alan Rønde, 10. Klassecenter Center Djursland om tidligere års 10. klassetilbud og det nuværende 10.klassetilbud og erfaringerne i forbindelse hermed. Samtidig forelagde ledelsen ved 10. klassecentret sine anbefalinger. Ledelsens anbefalinger, som de fremgik på temamødet: "Et 10. kl.-tilbud skal have et tæt og nært samarbejde med de ungdomsuddannelser, som de unge naturligt vil søge EFTER 10. kl." "Et 10. kl.-tilbud skal have fleksible rammer, så undervisningen og hverdagen hele tiden kan tage afsæt i de unges behov - og ikke i "strukturen". "Et 10. kl.-tilbud skal være i selvstændige rammer, så der kan opbygges et ungdomsmiljø" På baggrund af politiske tilkendegivelser på temamødet blev forvaltningen anmodet om, at undersøge mulighederne for, at der kunne oprettes et selvstændigt 10. klassetilbud på Auning Skole med Auning Skole som driftsskole. Børne- og ungeforvaltningen har umiddelbart efter temamødet den 4. november 2008 bedt ledelsen på Auning Skole fremsende forslag til, hvordan Auning Skole kunne tilbyde et særskilt 10. klassetilbud. Den økonomiske ramme for forslaget er identisk med 10. KCD s budgetmidler til lærerløn og undervisningsrelaterede driftsmidler. Denne ramme udgør kr. pr. elev. Auning Skole har fremsendt vedhæftede forslag../. Forslag til 10. klassetilbud på Auning Skole. Auning Skole har i sit forslag angivet elevtalsmæssige forudsætninger for forslaget, og har samtidig angivet et minimumelevtal for, at der kan etableres et tilbud inden for den givne økonomiske ramme. 35

39 I forhold til timetalskrav opfylder forslaget de krav, der er udmeldt i Undervisningsministeriets nyhedsbrev, april 2008, idet kommunalbestyrelsen herefter kan beslutte, at bestemmelserne om mindst 3 fag af valgfagsrækken er opfyldt, blot de er på skemaet. Fælles mål for fagene skal dog efterkommes. Lovens intentioner som udtrykt i følgende uddrag af bemærkninger til forslaget - Kommunalbestyrelsen kan allerede i dag vælge at organisere 10. klasseundervisningen på skoler, der kun har 10. klassetrin. Hensigten med 10. klassecentre er bl.a. at give eleverne mulighed for et miljøskift og at give eleverne et bredt undervisningstilbud, som fagligt og interessemæssigt opfylder mange unges forventninger til en skolegang, der peger frem mod ungdomsuddannelserne. Med forslaget om en særlig fokusering af undervisningen i 10. klasse understøttes en sådan organisering i et ungdomsuddannelsesmiljø yderligere, og de nye bestemmelser udgør desuden et godt grundlag for kommunalbestyrelsen til at etablere særlige læringsmiljøer for den nye 10. klasse. vil det ikke være muligt at opfylde i tilbuddet på Auning skole. Børne- og ungedirektøren indstiller, 1. at 10. klassetilbuddet på Auning Skole som en afdeling af 10. Klasse Center Djursland nedlægges med udgangen af skoleåret 2008/09 2. at der, såfremt pkt. 1 tiltrædes, tages stilling til Norddjurs Kommunes 10. klassetilbud: a) Norddjurs Kommunes10. klassetilbud består af 10. Klasse Center Djursland, placeret i Grenaa b) Norddjurs Kommunes10. klassetilbud består af 10. Klasse Center Djursland placeret i Grenaa og Auning skoles 10. klassetilbud placeret på Auning skole 1. Ved elevtal på Auning skole under 20 elever tildeles yderligere ressourcer 2. Ved elevtal på Auning skole under 20 elever oprettes tilbuddet ikke. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 9. december 2008 og tiltræder indstillingens nr

40 Lars Østergaard tiltræder nr. 2 a. Mads Nikolajsen tiltræder nr. 2b, nr. 1 Erik Hoberg og Kai Hansen tiltræder nr. 2b, nr. 2. Økonomiudvalget tiltræder børne- og ungdomsudvalgets indstilling vedrørende nr. 1, og tiltræder indstillingen fra Erik Hoberg og Kai Hansen. Jytte Schmidt tager forbehold. 37

41 20. Kvalitetsrapport for folkeskolen P I overensstemmelse med folkeskolelovens 40a og bekendtgørelse af nr. 162 af er der udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2007/2008. Kvalitetsrapporten er delt op i en hovedrapport, som er den samlede kommunale rapport for alle skolerne, samt en delrapport fra hver skole. Hovedrapporten indeholder alle lovbefalede oplysninger om skolerne og de kommunale indsatsområder. Den enkelte skoles rapport indeholder skolens beskrivelser af egne indsatsområder. Kvalitetsrapporten blev behandlet på mødet den 30. september 2008 og kvalitetsrapporten blev korrigeret i overensstemmelse med beslutningen og udsendte til høring../. Kvalitetsrapport 2008 (hovedrapport) korrigeret i overensstemmelse med børne- og ungdomsudvalgets beslutning 30. september Vedlagte bilag har udgjort høringsmaterialet. Høringssvarene foreligger nu../. Høringssvar Kvalitetsrapport 2008 Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. høringssvarene indgår i den videre udvikling af Kvalitetsrapporten 2. kvalitetsrapporten for 2008 godkendes 38

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 11/2008 Sted : Kulturperronen Auning Dato : 8. december 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.20 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Planudvalget

Referat fra mødet i By- og Planudvalget Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.45 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

For 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.

For 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 18:00-18:30 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13.

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere