at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter for lokalbaneselskaberne udarbejdes på baggrund af de anførte forslag til kontraktprincipper, at kontrakter udarbejdes i dialog med lokalbaneselskaberne og regionernes administrationer, og at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Movia har to operatørkontrakter på lokalbaneområdet med henholdsvis Lokalbanen A/S og Regionstog A/S. Herudover er der indgået aftaler om årlige driftstilskud til de to datterselskaber for drift og vedligeholdelse af infrastrukturen: Hovedstadens Lokalbaner A/S (ejet af Lokalbanen A/S) og Infrastrukturselskabet LJ A/S (ejet af Regionstog A/S). De nuværende kontrakter er indgået for en femårig periode fra 2009 til udgangen af Kontrakterne er forlænget til udløb ved udgangen af 2016 i henhold til option i kontrakterne. De kan ikke forlænges yderligere, og nye kontrakter skal derfor indgås i løbet af 2015 med virkning fra De eksisterende banekontrakter er enkle i opbygning og struktur og er enslydende med få Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/5

2 afvigelser, primært i forhold til betaling for finansieringen af togmateriel. Der er tale om bruttokontrakter, og passagerindtægterne tilfalder Movia fordelt på et fast vederlag og et kilometerafhængigt vederlag. Der er indbygget incitamenter i form af bod/bonus for årligt fastsatte mål for passagertal, regularitet og kundetilfredshed. De nye kontrakter skal tage højde for de fremtidige rammevilkår på lokalbaneområdet. Interessenterne peger her på særligt fire centrale elementer for de nye kontrakter: Kontrakterne skal understøtte Movias Trafikplan 2013 Visionsplanerne skal realiseres. Frem mod 2025 forventes der foretaget store reinvesteringer i infrastruktur og materiel. Lokalbanetrafikken skal integreres i paraplyorganisationen (DOT). Herudover bør der lægges vægt på: Strækningsøkonomi og benchmark på passagertal, kvalitet, regularitet og kundetilfredshed, hvorved regionernes mulighed for at tilrettelægge serviceniveauet på den enkelte banestrækning imødekommes. Klar rollefordeling mellem baneselskaberne, Movia og DOT i forbindelse med markedsføring, trafikinformation og kundeundersøgelser. Særlig kontrakt om infrastrukturvedligehold udarbejdes med gennemsigtige og klare krav til vedligeholdelsen, samt en fast model for bevillinger, kriterier og afrapportering vedrørende infrastrukturen. For reinvesteringer indføres en rullende investeringsplan. Effektiviseringer i selskaberne måles og følges op i kontrakterne. Øvrige forslag til justeringer i kontrakterne fremgår af bilag 1. Det videre arbejde: Administrationen vil efter bestyrelsesmødet i februar 2015 iværksætte det konkrete arbejde med at udforme de nye kontrakter i en tæt dialog med selskaberne og regionernes administration, således at nye kontrakter kan være færdige og underskrevet inden årets udgang. Bestyrelsen vil blive orienteret om arbejdet i løbet af efteråret /5

3 Økonomi: Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Sagen offentliggøres på Movias hjemmeside. Kommunikation: Ingen yderligere kommunikationstiltag. Bilag: 1. Forslag til principper for ny kontrakt. 3/5

4 BILAG 1 TIL SAG: NYE LOKALBANEKONTRAKTER FRA 2017 KONTRAKTPRINCIPPER TEMA FORSLAG TIL NY KONTRAKT Overordnet kontrakt Bruttokontrakt med incitamenter Årlige forhandlinger af mål og incitamenter, mulighed for justeringer i vederlag Kontraktens løbetid fastsættes til 1. januar december 2025 med indbygget mulighed for opsigelse efter fem år (udløb 31. december 2021) såfremt der måtte komme krav om udbud af togdriften Trafikydelsen Kontrakten fastsætter de overordnede mål, og selskaberne har frihed til at disponere, hvordan målene opnås Togkilometer og belægning defineres pr. strækning med henblik på mulighed for strækningsbaseret opfølgning og benchmark Kilometervederlaget harmoniseres, så begge selskaber modtager samme takst Løsningen for renter i Regionstog/Region Sjælland ændres til samme løsning som ved Lokalbanen/Region Hovedstaden, således at det bliver en integreret del af operatørkontraktbetalingen Materiel og stationer Stationer skal fremover indgå i kundetilfredshedsmålingerne. Krav til stationer indarbejdes i krav til infrastrukturvedligehold Materielstrategi skal beskrives Kvalitet og incitamenter Måltal strækningsbaseres for understøttelse af benchmarks og best practice tilpasses strækningernes forskellige rammevilkår Passagermål kan overvejes suppleret af et passagerkilometer incitament for at øge fokus på længere rejser og pendling Hyppigheden for kvalitetsmålinger øges til samme niveau 4/5

5 som for busoperatører, det kan overvejes at bruge samme metode for bus og tog Operatøroplevet rettidighed ændres til kundeoplevet rettidighed, altså inklusive de infrastrukturforhold, som selskaberne selv forvalter og dermed har indflydelse på Måltal tilpasses de enkelte strækninger Salg, service og markedsføring Paraplysamarbejdet (DOT) skal afspejles i kontrakterne, således at lokalbanetrafikken fuldt ud sidestilles med bustrafikkens rolle i paraplyorganisationen Infrastruktur Der udarbejdes en fast model for bevillinger, samt proces, kriterier og afrapportering vedrørende infrastrukturen ved at der udarbejdes årlige tilstandsrapporter, der tillige tilgår regionerne Det må efterfølgende besluttes, hvordan infrastrukturen skal dækkes ind af operatørkontrakten og/eller en infrastrukturkontrakt Der er behov for klare krav, som kan imødekommes ved at indføre en rullende investeringsplan for alle investeringer Samarbejde og rapportering Der etableres et fast rapporteringsformat med en fast frekvens 5/5