Bestyrelsesprotokol for:

Transkript

1 Bilag Møde i bestyrelsen Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Mødetidspunkt: Mødested: Dokument: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 19. december møde i bestyrelsen Århus Social- og Sundhedsskole Referat Til stede: Bestyrelsen: Formand: Leif Støy Kirsten Normann Andersen Dorthe Laustsen Vibeke Sjøgreen Niels Flade Nielsen Marianne Svenningsen Medarbejdervalgt: Lene Beirholm Eriksen Medarbejdervalgt: Palle Herskind Jørgensen Ledelsen: Direktør: Vicedirektør: Økonomi- og Administrationschef: Leo Fodgaard Hansen Anders Halling Morten Guldmann Olsen Fraværende: Leif Lund Elevvalgt: Elevvalgt: Referent: Nils Lund Becher Vakant Elsebeth Nielsen 1

2 Referat af 24. møde i bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole mandag den 19. december 2011 Godkendelser: ad pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Det blev aftalt, at forslag til mødekalender for 2012 sendes ud sammen med referatet. ad pkt. 2. Godkendelse af referat fra møde den 3. oktober Ang. pkt. 3: Palle Herskind Jørgensen gjorde opmærksom på, at han bekymring for at komme til at vente på faciliteter havde været på vegne af medarbejdere. Med ovennævnte bemærkning godkendte og underskrev bestyrelsen referatet. ad pkt. 3. Udbudspolitik for skolens AMU-uddannelser Lis Fibæk Laursen, Uddannelseschef for Efter- og Videreuddannelsesafdelingen, deltog under punktet og oplyste i den forbindelse nærmere om udbudsforholdene for de enkelte fælles kompetencebeskrivelser. I forhold til udlicitering oplyste Lis Fibæk Laursen, at der kan være tale om meget specielle områder, som skolen ikke kan dække undervisningsmæssigt og at skolen stadig har ansvaret for uddannelsen. Hun oplyste, at skolens bestyrelse tidligere har sagt ja til opkrævning af udeblivelsesgebyr, som også fremgår af udbudspolitikken. Kirsten Normann Andersen mente, at der kan være et behov for bredere efteruddannelse inden for det somatiske område, eksempelvis for kompetenceudvikling inden for det socialpsykiatriske område. Lis Fibæk udtalte, at der i dag i højere grad efterspørges specialisering, og oplyste, at der for tiden ikke sendes mange i efteruddannelse fra det somatiske område. Hun pegede på, at der er muligheder inden for sammenhængende patientforløb, som Århus Kommune sætter i gang. Leif Støy spurgte om mulighederne for webbaseret uddannelse, eventuelt i hele landet. Lis Fibæk Laursen oplyste, at skolen har brugt muligheden, eksempelvis i forhold til Samsø, og også fortsat har opmærksomhed på mulighederne, men at det indtil videre ikke har fået det store omfang. Bestyrelsen gokendte udbudspolitikken for ad pkt. 4. Regnskab for 3. kvartal 2011 og estimat for 2011 til fremlæggelse Morten Guldmann Olsen orienterede om kvartalsresultatet og forventninger til årets resultat. Overskuddet forventes at ligge på 2,5 mio. kr. mod budgetteret 3,2. Som årsager pegede han på, at den forventede omsætning for 2011 ligger 3 millioner lavere end forventet, hvilket bl.a. skyldes lidt højere frafald end forventet. Skolen har derudover brugt midler på bygninger og på at sikre skolen grundet en del indbrud, til gengæld har skolen formået at holde igen lønmæssigt. Leif Støy udtalte, at skolen skal holde fast i mål om 3-4 % i budgetteret overskud, for at have nogle robuste budgetter. Morten Guldmann Olsen oplyste, at skolen har lagt nogle meget hårde og realistiske frafaldsforventninger ind i 2012-budgettet. 2

3 Marianne Svenningsen spurgte om muligheden for fremadrettet at få flere oplysninger om, hvordan det indtjeningsmæssigt ser ud for den enkelte uddannelse. Leif Støy tilsluttede sig dette ønske med bemærkning om at der ikke skal være tale om egentlige afdelingsbudgetter, men oplysninger om, hvordan det går. Morten Guldmann Olsen udtalte, at det vil være muligt. Leif Støy udtalte, at resultatet kunne have været bedre. Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab for 3. kvartal 2011 og forventninger til årsresultatet til efterretning. Man ønskede fremadrettet mere detaljerede oplysninger om resultater for de enkelte uddannelser. ad pkt. 5. Udkast til budget 2012 Morten Guldmann Olsen, Økonomi- og Administrationschef, gennemgik budgettet og udtalte, at det budgetterede overskud på 3,6 mio. kr. kræver stærk omkostningsstyring, men at budgettet i øvrigt er udtryk for konservativ budgetlægning. Kirsten Normann Andersen spurgte, om skolen har overvejet at udfordre de normale fagområder for 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige, så den ledige selv i højere grad kan vælge, hvad de ønsker. Hun mente, at det vil være attraktivt for nogle ledige at orientere sig mod andre arbejdsområder end deres hidtidige, eksempelvis mod psykiatrien eller inden for rehabilitering. Leo Hansen oplyste, at der er kontakt til Århus Kommune, men at eventuelle aktiviteter ikke har kunnet lægges ind i budgettet. Leif Støy udtalte, at skolen i forhold til andre skoler ligger i den høje ende hvad angår eksempelvis omkostninger pr. 100 årselever til undervisningens gennemførelse. Han udtalte, at skolen bør være påholdende for at nå det budgetterede resultat, dels for at være gearet til de besparelser, der kan forudses på taxametrene, dels har behov for midler til flytning eller nybyggeri, alt efter beslutning vedrørende skolens lokaliserings. Bestyrelsen var enig heri. Marianne Svenningsen fandt det svært ud fra budgetmaterialet at vurdere, om der er tale om konservativt budget og efterspurgte mere detaljeret budgetmateriale for at kunne komme med input. Leif Støy foreslog, at der sammenlignes med benchmarkingtal for andre skoler for at kunne se, om det går i den rigtige retning. Elevers egenbetaling for undervisningsmidler: Der var til mødet forslag om, at det hidtidige beløb fastholdes i 2012, men pristalsreguleres fra Leo Hansen oplyste, at beløbene ligger i underkanten i forhold til andre skoler og at taksterne har været uændrede i nogle år. Det blev kort drøftet, om beløbene kunne hæves allerede fra Kirsten Normann mente ikke, at der bør være særlig høj egenbetaling og at en lav egenbetaling kan være et element i at tiltrække folk. Leo Hansen pegede på, at der vil være tale om en meget moderat prisudvikling. Bestyrelsen godkendte overordnet budgettet for På næste bestyrelsesmøde giver skolen oplysning om benchmarking i forhold til andre skoler. Det blev aftalt, at taksterne for elevernes egenbetaling pristalsreguleres fra LUKKET PUNK: ad pkt. 6. Skolens fremtidige lokalisering 3

4 ad pkt. 7. Direktørens resultatlønskontrakt 2012 Skolen havde til mødet foreslået følgende indsatsområder til direktørens resultatlønskontrakt 2012: 1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. Disse målsætninger konkretiseres på følgende måde: a. Nedgang i forbruget af årsværk til undervisningens gennemførsel per 100 årselever. b. Opnåelse af budgetteret overskudsmål. c. Fastholdelse af kompetenceudviklingsniveauet sammenholdt med niveauet i Øget gennemførsel. 3. Øgede AMU/efteruddannelsesaktiviteter sammenholdt med det budgetterede niveau for Øget medarbejdertrivsel dokumenteret i forhold til sygestatistik, personaleomsætning og resultat af trivselsprocesser gennem Marianne Svenningsen mente, at man som ekstramål kunne overveje at inddrage strategiprocessen. Palle Herskind Jørgensen fandt at indsatsområde 4 kan være lidt svært at opnå. Kirsten Normann Andersen udtalte, at pkt. 3 er vigtigt mål, at der er mange områder, der skal opdyrkes i forhold til efteruddannelsesønsker og opfordrede til fortsat at være ambitiøs på AMU-området. Niels Flade Nielsen mente, at mål om strategiproces og lokaliseringsbeslutning bør ind i ekstrarammen og fandt det vigtigt i forhold til at skolen skal udvikle sig. Kirsten Normann udtalte, at man næste år kan overveje at tænke mere kreativt og inddrage medarbejderne i en form for overskudsdeling. På forespørgsel oplyste Leo Hansen, at indsatsområderne har været drøftet i Samarbejdsudvalget, og at medarbejderne havde fundet områderne fornuftige. : Bestyrelsen tilsluttede sig de anførte indsatsområder med bemærkninger om, at de skal konkretiseres. Bestyrelsen supplerede derudover med mål i forhold til ekstrarammen, nemlig gennemførelse af strategiprocessen/innovativ strategi samt velgennemført færdiggørelse af lokaliseringsprocessen. Efter bestyrelsens fastsættelse af indsatsområder vil disse blive konkretiseret i resultatlønskontrakten gennem forhandlinger mellem bestyrelsesformanden og direktøren. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres til øverste leder ad pkt. 8. Proces for udarbejdelse af skolens overordnede strategi for Der var til mødet fremsendt skitse til proces for udarbejdelse af skolestrategi for , som bl.a. indebærer, at de overordnede rammer og visioner fastlægges på et halvdagsmøde mellem bestyrelse og ledelse i februar, at bestyrelsen i juni orienteres om status for processen og at den endelige beslutning træffes i bestyrelsen i december Anders Halling udtalte, at planen indebærer, at skolen har et år til at gennemføre en kreativ og innovativ proces, som bygger på inddragelse af alle aktører, begyndende med ledelse og bestyrelse, senere også medarbejdere og elever med henblik på at udfolde den fremtidige skole. Han oplyste, at der er ekstern involvering på LSP-processen, mens skolen selv styrer resten af processen. : 4

5 Bestyrelsen godkendte bestyrelsens rolle i strategiprocessen. Der blev aftalt ½ dags strategiseminar for bestyrelse og ledere torsdag den 23. februar kl med henblik på fastlæggelse af overordnede rammer i form af mission og vision. Som del af bestyrelsesseminaret gøres status i forhold til strategi ORIENTERINGER: ad pkt. 9. Formandens beretning Leif Støy oplyste, at BRF Kredit har henvendt sig angående køb af Olof Palmes Allé. Ad pkt. 10. Skolelederens beretning a) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 3. oktober 2011 b) Status vedrørende til- og afgang af personale i perioden 1. september 2011 til 30. november 2011 c) Revision af social- og sundhedsuddannelsen d) Justering af planer for grundforløbene e) Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og Ordblindeundervisning. Leo Hansen udtalte, at skolen er meget tilfreds med overtagelsen af FVU og ordblindeundervisning, da det giver meget god mening for vores elever. Derudover oplyste han, at nogle af skolens elever er begyndt at tage C-niveau i engelsk, hvilket giver god mening i forhold til videreuddannelse. f) SOSU-Skills ad pkt. 11. Eventuelt a) Bestyrelsesansvarsforsikring: Kirsten Normann Andersen spurgte på baggrund af aktuel sag i skoleverdenen, om det betimelige i at have en bestyrelsesansvarsforsikring. Leif Støy oplyste, at der tidligere er forespurgt hos revisoren, som ikke anbefalede det, fordi Undervisningsministeriet normalt vil dække. Konklusion: Det blev aftalt, at såvel revisor som Undervisningsministeriet spørges på ny, om det er tilrådeligt at tegne en forsikring. b) Snyd med AMU-midler: Kirsten Normann Andersen pegede på sag i pressen, hvor det forlyder, at der har været snyd med til tilskud til AMU-uddannelser hos en kursusudbyder, som skolen har haft kontakt med via anden udbyder af uddannelse. Leo Hansen udtalte, at skolens samarbejde med pågældende uddannelsessted er foregået efter reglerne og at det samme gælder skolens egne udbud af AMU-uddannelser, som er under behørigt tilsyn af revisor. c) Der var fra Marianne Svenningsen tak for arbejdet med byggesagen i det forløbne år. 5