Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Afbud fra Ole Ravn, Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen. Inge Ringgren deltog ved pkt Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. intet 2.1. Referatet fra mødet den 5. september Udsendt og godkendt elektronisk Referatet blev underskrevet Bestyrelsens møder. Fastlæggelse af mødeplan for /3 21/5 24/9 3/12 alle dage kl Bestyrelsens sammensætning. Ny repræsentant for skolens ansatte. Bjarne Sloth Christensen fratrådte sin stilling ved Fjerritslev Gymnasium pr Personalets valg af ny repræsentant uden stemmeret vil foreligge den 1. december. Kirsten Thomsen Olesen blev budt velkommen som ny personalerepræsentant uden stemmeret Resultatløn. (bilag) Taget til efterretning. I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har formand, næstformand og rektor drøftet udformningen af resultatlønskontrakt (satsningsområder) for perioden Kriseberedskab. Mundtlig orientering Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt møde i det udvidede forpligtende samarbejde (Regionen + alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner), hvor bl.a. repræsentant for Nordjyllands Politi holdt oplæg om kriseberedskab. Samarbejdsudvalget tages med på råd ang. udarbejdelse af retningslinjer. 2.6 Kapacitetsfastsættelse for Fjerritslev Gymnasium. Uændret 5 stx og 2 HF klasser. Opstår uforudsete situationer bemyndieges formanden og rektor til at træffe beslutning.

2 3. Økonomi Regnskabsopfølgning for kvartal (bilag se fane 2 i regnearket) Inge Ringgren gennemgik resultatopgørelsen og nøgletallene. Likviditetsoversigten pr blev genegået. Skur mv. til Bent rettes til ca. kr Byggeregnskab.(bilag) Bent Danielsen gennemgik det udsendte byggeregnskab. Resultatet er 1.3 mio. bedre end budgetteret. Ros til Pedellen for god byggeledelse Forventning til Det økonomiske resultat for 2011 (bilag). Forventningerne til 2011 er et lille underskud (p.t. kr ) med forbehold for ukendte begivenheder resten af året. Opgørelse af skyldige feriepenge og skyldig løn kan påvirke resultatet (kun til betaling hvis man forestiller sig at skolen lukker ) Budgetforslag 2012 (bilag) Budgetforslaget blev gennemgået af Inge Ringgren. HF elevtallet er beregnet ud fra, at der kun har været HF på FG i 5 måneder Ejendomsskat er med i budgettet, men der er håb om at Jammerbugt Kommune fritager gymnasiet senest fra Kompetenceudvikling, kurser er forhøjet ift. tidligere pga ny ordning hvor midlerne frisættes til fordeling i faggrupperne og udgiifter til lærerløn indregnes. Budgetteret overskud på kr Per Beck uddelte Orientering of Finanslov for Finansåret 2012 til orientering Økonomiske initiativer (bilag) Per Beck gennemgik tiltag i 11/12 og 12/13. Prisen for at oprette valghold samt for at lade lærere arbejde på overtid blev gennemgået. HF oprettelsen betyder, at fælles og bygningstaxametrene mangler for de første årgange. Bestyrelsen pålægger rektor, at der ansøges om særtilskud hos ministeriet til støtte for oprettelsen af en ny skole i skolen Ansøgning til kapacitetsudvidelsespuljen.(bilag) Ministeriet har udmeldt ansøgning til kapacitetsudvidelsespuljen. Ansøgningsfrist 7. december. Hvis der gives tilsagn skal arbejde påbegyndes i Skitseplan forventes at kunne foreligge på mødet. Skitser for eventuelle bygningsudvidelser blev fremlagt. Der søges i denne omgang om tilskud til udvidelse med 8 klasselokaler og udvidelse af fællesareal. 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer 4.1. Elevsituationen: Udvikling i elevbistanden, samt fordeling på uddannelser (bilag). Nu 406 elever i alt (mod 402 i august). Der er en tendens til flere skift imellem uddannelserne inden for huset. Fra frafald til omvalg ser ud til at fungere Orientering elevernes geografiske tilhørsforhold (bilag) Gennemgang af geografiske tendenser ved rektor. HF ere og HHX ere ser ud til at komme mest fra nærområdet, mens stx eleverne spreder sig mere geografisk. En oversigt over udviklingen over en årrække kunne være interessant på et senere møde.

3 Region Nordjylland har udarbejdet elevprognoser frem til 2020 (bilag) Regionens prognoser viser, at der i 2020 stadig skulle være nogenlunde samme elevgrundlag som nu. Scenarierne peger på imellem 92 og 141 elever til stx Personalesituationen Ansættelsessituationen Den ekstra 1g klasse der oprettes efter jul besættes med eksisterende lærere + evt. ekstra bemanding på enkelte hold Personaleundersøgelsen (orientering) bilag Orientering om det udsendte bilag og opfølgningsprocessen på undersøgelsen Uddannelsescenter Fjerritslev strategiske overvejelser.(bilag) Der arbejdes fortsat på at FG skal være med til at forbedre uddannelsesniveauet for unge i deres nærområde. Oplysninger om de unges uddannelsesvalg efter folkeskolen i området ønskes til næste møde. Der sendes brev til Jammerbugt Kommune med tilbud om at være husværter for 10.klasse fra august Det fleksible klasseloft Gennemgang og diskussion af konsekvenserne ved at afvise / optage elever udover klasseloftet Årsplan for 2012 (Anders Krogh) bilag AK gennemgik årsplanen 5. Orientering Fra skolen liv Elevernes valg af studieretninger (1.g) og klassedannelse Elevernes valg af studieretninger blev udleveret. EN TY Sa studieretningen blev kun ønsket af 1 elev som har måttet vælge om. Ellers er ønskerne imødekommet. Der etableres fem 1g klasser fra januar hf: Anna Margrethe Saxild,; stx & hhx: Bjarne Edelskov) Anna Margrethe Saxild: begge HF klasser fungerer tilfredsstillende. Lærerne skal på kursusdag i januar med erfarne folk fra Tønder. Skrivefængsel er netop afholdt. Tallet for manglende skriftlige afleveringer er nær nul. Tallene for fravær fra undervisning er pæne. Ministeriets kampagne imod fravær blev markeret ved morgensamling samt ved at rektor sendte venlig SMS til de elever, der ikke var mødt op til første lektion den dag kampagnen blev indledt. (Per Beck gennemgik stx og hhx i BNs fravær) Samarbejdet mht. hhx fungerer fint og eleverne klarer sig godt.

4 Brobygning/fagdage/fagforløb på FG 2011/2012. (Bjarne Edelskov) Brobygning: Nye aktiviteter i samarbejde med Ranum, Vester Torup Efterskole og Hanherreds Ungdomsskole. Undersøgelse: 20 % peger på at brobygning er afgørende. Halmhusprojektsamarbejdet med Aabybro Skole evalueres meget positivt. Der har været 525 brobygningelever på besøg på FG i 1. semester. (gennemgået af Per Beck) eksterne kontakter Intet 5.2 Nyt fra elever og personale elever. intet personalet. intet 6. Eventuelt Papirbilag til bestyrelsesmøderne ønskes fortsat udsendt. Fjerritslev den 9. december 2011 Per Beck / Anders Krogh.

5 RESULTATLØN: institutionsleder Fjerritslev Gymnasium. Perioden Bestyrelsen har besluttet at der indgås resultatlønskontrakt med øverste leder, samt at bemyndige øverste leder til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse. Den konkret udformning af resultatlønskontrakten foretages af bestyrelsens formand, næstformand og rektor. Den økonomiske ramme for øverste leder er fastsat til for perioden, og for den øvrige ledelse er fastsat en samlet ramme på 125% af rammen for øverste leder. Bestyrelsens formand og næstformand fastlægger udmøntningsprocenten. Rektor udarbejder rapport som udgangspunkt for evalueringen. Ved udgangen af skoleåret 2011/2012 foretages en delevaluering, der fastsætter udmøntningen for 2/3 af den angivne beløbsramme. Den endelige evaluering foretages med udgangen af kalenderåret Obligatorisk område for alle institutioner 5% Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer m.h.p. kompetenceudvikling og effektivisering 20% Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever Differentieret forberedelsesfaktor.(25%) Mere principiel tilstedeværelse. (75%) Begrænsning af elevfrafald. Denne opgave anses for løst hvis frafaldet (excl. overførsel til anden uddannelse) er under 4%. Iværksatte initiativer indgår (50%) Begrænsning af fravær for personalet, herunder initiativer til at begrænse sygefravær. Målet er nået hvis sygefravær er under 3%.(25%) Begrænsning af elevers fravær. Foranstaltninger til støtte for begrænsning af fravær rapporteres. Målet er nået hvis det samlede fravær for de treårige forløb opgjort i Lectio forbedres med 05% i forhold til skoleåret 2010/2011 (svarende til 8%). For hf er målet nået hvis indsatsen betyder at det samlede fravær fra medio oktober til medio maj er faldet (25%) Obligatorisk område for STX 15 % Studieparathed Gennemførelse af uddannelsen. Målet er nået hvis alle elever i 3g/2 hf gennemfører uddannelsen (50 %) Resultatet af gennemført uddannelse. Målet er nået hvis det samlede karaktergennemsnit er forbedret med 0,3 points. (30 %) Anvendelse af uddannelsen til fortsat uddannelse. Her anvendes opgørelse fra studievalg Nord vedrørende elever, der påbegynder en videregående uddannelse. Målet er nået hvis %-delen mindst svarer til gennemsnittet for institutioner i Nordjylland. (20 %) Valgfrie indsatsområder (blandt 7 opgivne) 20 % Initiativer, der synliggør institutionens uddannelsesmæssige og vidensmæssige profil og styrker institutionen i forhold til det omgivende samfund. Videreudvikling uddannelsestilbuddet på FG, samt integration på tværs af gymnasiale uddannelser. Videreførelse af initiativer til at nå 95% og 50% målsætningerne. Målet er nået hvis søgningen til hf er mindst 50 og hhx mindst 27 ved skolestart, sammenholdt med at søgningen til stx er mindst 100 eller den samlede søgning er på mindst 180 målt ved skolestart(40%) Fokus på institutionens samarbejde med grundskolesektoren m.h.p. at lette overgangen mellem skoleformerne, samt medvirke til at sikre et kvalificeret grundlag for valg af

6 15 % Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forandring af institutionens formål. ungdomsuddannelse. Målet er nået hvis mindst 400 elever er i brobygningsforløb af kortere eller længere varighed, og hvis der ved skoleårets slutning er etableret mindst to kontaktgrupper (indenfor forskellige fagområder) mellem gymnasiets lærere og grundskolens lærere (35%) Initiativer til at markere institutionen i forhold til gymnasiets geografiske område. Målet er nået hvis skolen er omtalt i lokale medier mindst 10 gange i året(25%) Den pædagogiske ledelse sikres den størst mulige viden om undervisning og øvrige initiativer. Følge undervisning og møder med lærere og faggrupper for at sikre den størst mulige støtte og sikring af skolens formål. Målet er nået hvis der afholdes faggruppesamtaler i skoleåret med alle fag. Der afholdes MUS samtaler med mindst ½-delen af ansatte. Undervisningen overværes (og tilbagemelding) på alle nyansatte (excl. lærere i pædagogikum) og 1/3 af øvrige undervisere. Institutionsspecifikke indsatsområde. (her er frit slag) 25 % Styrkelse af samarbejdet Opfyldelse af studieretningssamarbejdet og koordinering af undervisning og andre aktiviteter, så eleverne oplever sammenhæng og synergi. Udbygget samarbejde i og mellem faggrupper. Forbedret kommunikation og information indenfor institutionen. Målet er nået hvis der er realiseret en række tværfaglige initiativer/undervisningsforløb, oprettet et antal vidensbanker konstateret via personaleundersøgelse en større grad af information indenfor institutionen.

7 Kontonr. Kontonavn Budgetttal 2011 Realiseret iht. balance Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt Salg af tjenesteydelser, indt Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser Salg lærertimer Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner Salg madvarer kantinen (u/m) Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt Husleje mv Huslejeudgifter Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte

8 Direkte lønomkost. i alt Pensionsbidrag manuel Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt Personaleomkostninger i alt - 0 Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt - - Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Resultat af ordinær drift Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring Time-/dagpenge Kørsel Censur Repræsentation Rep. og vedligeholdelse AES - bidrag Ejendomsskat Omk.dækk. og kontante godtgør Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter Elevaktiviteter Studieturer Prom fest Musical, teater mv Energi og forsyning Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Annoncer -reklame } fordeling } fordeling

9 Psykologordning Kontingenter Revisor Fleksbarsel fonden AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign Øvrige, eksterne lærerer m.fl Kompetenceudvikling, kurser T/d penge, kørsel ifb efterudd Telefon og abonnementer Avis og tidskrifter Porto Fragt/gebyr indg. e-faktura Inventar under / Ovf inventar t/ balance SPS Køb af fødevarer Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine Køb div. materialer - kantine Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler Kopiering og papir Div. admin omk Forsikring Undervisningsmidler Elevaktiviteter - løn Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab Øredifference Bank gebyr Andre ord. drifts.omk. I alt Renteindtægter Prioritetsrenter Ann lån Prioritetsrenter F Prioritetsrenter CIBOR lån Låneomkostninger Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter Driftsresultat i alt Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura Ejendomsskat Afgifter bl.a. copydan Skatter og afgifter Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer - -

10 Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt st. balance pr Kode: budgetopflg

11 Budgetopfølgning pr måneder Resultatopgørelse Note Budget Budget Regnskab Beregnet Regnskab Budget (9 mnd) 2011 (12 mnd.) budget kr. kr. kr. pct. kr. kr. Statstilskud , Deltagerbetaling og andre indtægter , Bruttofortjeneste , Undervisningens gennemførelse , Markedsføring , Ledelse og administration , Bygningsdrift , Driftsresultat Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Årets resultat

12 Nøgletal Udvikling i elevtal Elevtal (pr. 21/ ) Indeks Udvikling i årsværk Årsværk (netto i alt) pr. 21/ Indeks Udvikling i lønudgifter Lønudgifter (i alt 2011) Indeks Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse Personaleuddannelse Indeks Udvikling i omkostninger til markedsføring Markedsføring Indeks

13 Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (9 mnd.) 2011 (9 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr. 1. Deltagerbetaling og andre indtægter Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur

14 Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (9 mnd.) 2011 (9 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr. 3. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance

15 Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (9 mnd.) 2011 (9 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr. 5. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger Øvrige driftsaktiviteter El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring)

16 Fakt indt/udg Standard forventet I alt pr 3/11-10 budget m/bygn resultat 2010 Budget Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , , Taxametertilskud, undervisning , Særlige UVM-tilskud , UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , , Salg af tjenesteydelser, indt , , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger , Salg producerede ydelser , , Salg lærertimer , , CS+censor ud af huset+hhx Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , Salg madvarer kantinen (u/m) , , Salg kioskvarer kantinen (m/m) , , Salg af varer og tjenester , , Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , , Husleje mv Huslejeudgifter , Leje og leasing

17 Husleje mv. i alt , UVM 1. kvt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , Egentlig løn , , Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel , Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel 6.516, , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , , udlånt fra thisted Direkte lønomkost. i alt , , Pensionsbidrag manuel , , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , , tilsk fra kommunen flex, syg Refusion vedr. puljejob , Lønrefusioner i alt , , Personaleomkostninger i alt , , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , , Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver

18 Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , , Resultat af ordinær drift , , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter , SPS Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , , Time-/dagpenge Kørsel , , Censur , , Repræsentation 6.685, , Rep. og vedligeholdelse , , AES - bidrag 6.150, , Ejendomsskat , Omk.dækk. og kontante godtgør , , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , , Elevaktiviteter , , Studieturer , Prom fest Musical, teater mv , Energi og forsyning , , Køb af IT-varer til forbrug , , Køb af IT-tjenesteydelser , , Annoncer -reklame , , Psykologordning , , Kontingenter , , Revisor , , Fleksbarsel fonden , , AES

19 Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , , Kompetenceudvikling, kurser , , T/d penge, kørsel ifb efterudd , , Telefon og abonnementer , , Avis og tidskrifter , , Porto , , Fragt/gebyr indg. e-faktura 5.357, , Inventar under / , , Ovf inventar t/ balance Køb af fødevarer , , Køb af kioskvarer - kantine , , Køb af madvarer - kantine , , Køb div. materialer - kantine , , Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , , Kopiering og papir , , Div. admin omk , , Forsikring , Undervisningsmidler , , Elevaktiviteter - løn , , Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab 140, Øredifference 46, Bank gebyr 3.145, , Andre ord. drifts.omk. I alt , , * Renteindtægter , , Prioritetsrenter renter/bidrag Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter 4.992, , Driftsresultat i alt , ,

20 Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura 2, Ejendomsskat , Afgifter bl.a. copydan , , Skatter og afgifter , , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt , , Dispositions begrænsning forventet i % og ,5% Ejendomsskat er forventningerne at vi bliver fritstillet for. Ellers er der en meromkostning på

21 Afskr bygninger 2011 Købspris ,00 grundværdi ,00 afskr pr år i alt afskr pr kvartal i alt Iat ,00 el inst 10% ,70 Afskr grundlag i alt ,30 scrap værdi 50% ,15 Afskr bygninger over 50år , ,18 Heraf 10% i el-inst ,70 Afskr el-inst. Over 20 år , ,43 Afrskr bygninger+el-inst i alt , ,61 Afskr ny tilbygning ,00 El-inst 10% ,00 I alt ,00 Scrap værdi 50% ,00 Afskr bygninger over 50 år , ,00 Afskr el-inst over 20 år , ,00 I alt , ,00 Ny bygn afskr i 5 mdr i , ,00 Afskr bygninger i alt ,79

22 Afskr inventar tilbygning ,00 Afskr over 10 år- 5 mdr i , ,00 Tidligere køb som skal afskr , ,00 afskr køb bygninger , ,95 Afskr i alt , ,95

23 Renteudg ifb lån af bygninger rente/ydelse pr år pr mdr Lån hos LR-kredit 7. mio ,00 Lån hos LR-kredit mio ,00 Lån kr. 11. mio til ombygning anslået ,00 I alt , Renteindtægter ca 12 mio a 3,75% i gms ,

24 Noter til forventet resultat 2010 Tilskud Løn Silkeborg Data anslår vi ender på Resultatløn AK/JO/OA Div ADMF udregnet løn hertil Udlån lærer fra Thisted I alt Nuværende beregninger viser, at overarb. Pr 31/12 ikk er så store som afsat på balancen ( )skøn er en reduktion på kr Pensionsbidrag manuelt Rep og vedligeh. Øvrig drift. Elev aktiviteter. Reklame Øvrige eksterne lærer Inventar u/25000 Forikring Renteindtægter Renteudgifter Øget pga flere ansatte I budget er også inkluderet ejendomsskat og div. Udg som er bogført under øvrige omk. Se ovenstående. Endvidre er der betalt nogle honorarer som vedrører nyt byggeri. Lidt flere elever, flere eksklusioner samt lidt dyre foredrag/fællestimer Ann ifb 15/3, busreklamer, messer(løgstør), udstyr til messer, forårskoncert Censur udgifter samt tilsyn pædg. Ikke købt så meget som budget Forventer ingen udgifter her Har brugt opsparede midler til køb af bygninger - inden hjemtagese af lån Her er der slet ikke brugt så meget. Prioritetsrenter ovenfor er med her også

25 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,5% besp 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , , ,42 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF Bygningstaxameter, Hf , , ,00 - Brobygning/introkurser , , , ,00 - Pædagogikum tilskud: - Ny ordning , , , ,42 I alt , , ,50

26 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,50% 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisn.staxameter, STX , , , ,16 Tillægstakst for A-niveau , , ,00 Færdiggør.taxameter, STX , , ,50 Undervisningstaxameter, HF , , , ,63 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , , ,50 Bygningstaxameter, Hf , , , , , , , ,78 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,50 I alt , , ,50 seniorbonus 35000

27 Elevantal er udregnet på grundlag: Frafald af 1g - 3g -6-6 Nuværende 1.g Nuværende 2.g Nuværende 3.g /12 af 96 Nye 1.g ,66 5/12 af 100 Elever i gms ,66 HF 2 klasser 50 20,83 5/12 af 100 Elever i gms 2011

28 Indestående pr 24. november 2011 indt løn køb sml indt/udg nov dec jan feb mar Hertil kommer ekstra udg til lovet inventar naturfagslokaler ,00 samt skur mv Bent , Indestående: Sparekassen Vendsyssel ,00 Spar Nord ,00 Himmerland ,00 Danske bank ,00 Himmerland kassekredit ,00 I alt ,00 Obligationer Nykredit 4% I alt

29 Christensen og Rottbøll A/S FJERRITSLEV GYMNASIUM Dato: Bispensgade 16 Renovering og udvidelse af naturfagslokaler MH/BD Postboks 1649 Slutregnskab 9000 Aalborg 1. Håndværkerudgifter Budget m/ udv. Faktiske udg. 1.1 Hovedentreprisen Henriksen og Madsen A/S Himmerlandsvej Løgstør Tilbudssum ekskl. moms , , Afsat til CTS , , ekstra lamper , Afsat til UF + vinter , ,93 Håndværkerudgifter i alt ekskl. Moms , ,93 2. Inventar 2.1 Inventarlaverandør ST-Skoleinventar A/S Gl. Kongevej Tarm Budget fra Frederiksen Faktiske udg. Tilbudssum ekskl. moms , , Sporgastest af stinkskabe, afsat ,00 Inventarudgifter i alt ekskl. Moms , ,00 3. Omkostninger Budget Faktiske udg. 3.1 Totalrådgivning, udbud i indbudt hovedentreprise inkl. udførelse , , Tillæg for udvidelse af biologi og ekstra klasseværelse , , Udlæg til tryk af tegninger og porto , , Byggetilladelse, forsikring, geotekniker og landinspektør 3.5 Geoteknik, afsat , , Landinspektør, afsat , , Byggetilladelse, afsat (er uden momspligt) , , Forsikring, storm og brand , Tilslutningsafgift, fjernvarme 578 m² á 62 kr/m² , ,00 Rådgivning inventar (Frederiksen , ,00 Omkostninger i alt ekskl. moms , ,14 Stole og border , ,00 Tavler og projektor , ,00 Mørklægnings gardiner og alm gardiner , ,00 Tyveri alarm ,00 0,00 Budget m/ udvidelser ekskl. Moms , ,07 Difference ,93

30 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Filtre Datofilter Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK Periodensbevægelse Budget i perioden forventet resultat Taxametertilskud, undervisning , Grundtilskud Særlige UVM-tilskud , Huslejeindtægter Salg producerede ydelser mv , Salg kantine , Renteindtægter , Samlede indtægter , Intern fordelt lønomk. Feriepenge (modkonto) ,60 Egentlig løn ufordelt , * Egentlig løn fordelt Overarbejde ufordelt Overarbejde fordelt Overarbejde, manuel, til udbet , * Resultatløn Løn og overarb. u årsv. manuel , * Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk. for ansatte , * Pensionsbidrag manuel , * Ref. Beskæftordningen Tilskud fra barselsfonden , * Tilskud fra uddannelsesfonden

31 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Øvr.komp.fravær pers , * Refusion vedr. puljejob Rejser og befordring , * Kørsel , * Lønomkostninger * er alle tal reguleret her løn incl nov Husleje udgifter Energi og forsyning , Rep. og vedligeholdelse , Ejendomsskat , Øvrige driftsaktiviteter , Rengøring og lign , Inventar under (herunder kunstindkøb) , Afskr. på driftsmidler , Fast ejendom i alt , xuvm2118ir Side IT varer til forbrug , IT -tjenesteydelser , IT ialt , Køb varer til kantine i alt , Leje og leasing (kopimaskiner) Copydan , Elevaktiviteter , Undervisningsmidler , Undervisningsmidler i alt , Kompetenceudvikling, kurser , Efteruddannelse i alt , AER-AES bidrag mfl 2.828, Revisor ,

32 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Psykologordning , Bidrag til flexjobordning , Kontingenter fx. Rektorforeningens Forsikring Øvrig administration , Telefon og abonnementer , Køb af fødevarer , Porto, aviser og tidskrifter , Kopipapir og kontorartikler , Repræsentation , Markedsføring/PR , Kopimaskine; kopiering og papir , Renteudgifter 1.848, Priorieter , Administration i alt , xuvm2118ir Side Samlede udgifter i alt , Resultat , Her er med i lovpligtig forsikring medregnet Evt. underskudsdækning HHX ikke med.

33 forbrug i alt pr 7/ budget 2011 Budget 2012 Kode Navn I alt Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , , Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud , UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , , Salg af tjenesteydelser, indt , , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger , Salg producerede ydelser , , Salg lærertimer , , Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , , Salg madvarer kantinen (u/m) , , Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester , , Reg af tilskud ml ins, indtægt , Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , ,

34 Husleje mv Huslejeudgifter Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , Egentlig løn , , Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel , , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , Direkte lønomkost. i alt , , Pensionsbidrag manuel , , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , , Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt , , Personaleomkostninger i alt , , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , ,

35 Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , , Resultat af ordinær drift , , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter , , Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt , , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , , Time-/dagpenge Kørsel , , Censur , , Repræsentation , , Rep. og vedligeholdelse , , AES - bidrag 2.828, , Ejendomsskat , , * Omk.dækk. og kontante godtgør , , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , , Elevaktiviteter , , Studieturer , Prom fest Musical, teater mv , , Energi og forsyning , , Køb af IT-varer til forbrug , , Køb af IT-tjenesteydelser , , Annoncer -reklame , , Psykologordning , , Kontingenter , ,

36 Revisor , , Fleksbarsel fonden , , AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , , Kompetenceudvikling, kurser , , T/d penge, kørsel ifb efterudd , , Telefon og abonnementer , , Avis og tidskrifter 7.911, , Porto , , Fragt/gebyr indg. e-faktura 4.823, , Inventar under , , Ovf inventar t/ balance SPS 7.435, Køb af fødevarer , , Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine , , Køb div. materialer - kantine , , Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , , Kopiering og papir , , Div. admin omk , , Forsikring , * Undervisningsmidler , , Elevaktiviteter - løn , Tab ved afhændelse af anlæg , Kursgevinster Kurstab Øredifference 34,21 500, Bank gebyr 4.560, , Andre ord. drifts.omk. I alt , , Renteindtægter , ,

37 Prioriteter Ann lån/rente+adm , , Prioriteter F1/rente+adm , , Prioriteter LR CIBOR lån 6f.oa/rente+adm , Låneomkostninger , Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter 1.848, , Driftsresultat i alt , , Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura 120, Ejendomsskat 0, Afgifter bl.a. copydan , Skatter og afgifter , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt ,

38 Beregning af statsstøtte 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , ,50 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF , , ,00 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,50 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,00 I alt , , ,50

39 Beregning af statsstøtte 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , ,00 Tillægstakst for A-niveau , ,00 Færdiggørelsestaxameter, STX , ,00 Undervisningstaxameter, HF , , ,00 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,00 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,00 I alt , , ,00

40 Elevantal er udregnet på grundlag: 1.halvår 2.halvår STX: Frafald af 1g - 3g Nuværende 1.g Nuværende 2.g Nuværende 3.g Nye 1.g Elever STX i Bygnings+fælles taxameter er udregnet på indb i 2011: 1. halvår 2011 er der indb 308/12*7 179,7 2.halvår 2011 er der indb 327/12*5 136,3 I alt 315,9 HF: 1. halvår 2.halvår Frafald HF -4-5 Nuværende 1.HF Nye 1.HF 40 Elever HF i Elever HHX (ingen tilskud) Nuværende 1HHX 24 HF har vi regnet med at vi får 5/12 af de "gl" HF fra 2011 i bygn. Fællestaxameter = 22 årselever Vi mangerler derfor indtægt fra 31 elever x = ,-