Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet"

Ejvind Larsen
6 år siden
Visninger:

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet Baggrund Bestyrelsesmedlem Jannik Johansen og bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersens anden funktionsperiode ophører d. 15. september 2017, og der er ikke mulighed for genudpegning. Der skal således igangsættes en proces for udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer med indtræden i bestyrelsen d. 16. september Det har været fremme i medierne, at det igangværende styringseftersyn kunne få konsekvenser for udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer på universiteterne. Da der imidlertid ikke foreligger en vedtaget ændring (endsige et udspil), må udpegningsprocessen igangsættes efter gældende regler og lovgivning. REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE KØBENHAVN K DIR MOB ash@adm.ku.dk REF: ASH Fastlagt proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer Ifølge bestyrelsens forretningsorden, 4, skal bestyrelsen iværksætte den i vedtægt for Københavns Universitet fastlagte procedure for udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode. I KU's vedtæger er denne procedure beskrevet i 9: "Udpegning af de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer foretages af bestyrelsen på baggrund af en begrundet indstilling fra et indstillingsudvalg. Stk. 2. Indstillingsudvalget består af bestyrelsesformanden eller en af denne bemyndiget person som formand samt et bestyrelsesmedlem udpeget af

2 bestyrelsen, én repræsentant for de videnskabelige medarbejdere, én repræsentant for det teknisk-administrative personale, én repræsentant for de studerende og én repræsentant for ledelsen samt to eksterne repræsentanter fra universitetets aftagere. Stk. 3. Repræsentanten for det videnskabelige personale udpeges af universitetets akademiske råd. Repræsentanten for det tekniskadministrative personale udpeges af medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget. Repræsentanten for de studerende udpeges af den eller de organisationer, der har repræsentanter valgt til bestyrelsen. Repræsentanten for ledelsen udpeges af dekankredsen. De to eksterne repræsentanter fra universitetets aftagere udpeges af bestyrelsen. Ud over bestyrelsesformanden eller en af denne bemyndiget person samt et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen, jf. stk. 2, kan medlemmer af bestyrelsen ikke indgå i indstillingsudvalget. Stk. 4. Indstillingsudvalget foretager sin begrundede indstilling på baggrund af en af bestyrelsen fastsat proces- og profilbeskrivelse. Indstillingsudvalget indhenter forslag til udefrakommende medlemmer fra universitetet, bestyrelsen, aftagerpaneler og indstillingsudvalget. Indstillingsudvalget vil bestå af: Bestyrelsesformanden/ en af bestyrelsesformanden bemyndiget person som formand 1 bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen 1 repræsentant for de videnskabelige medarbejdere 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale 1 repræsentant for de studerende 1 repræsentant for ledelsen 2 eksterne repræsentanter fra universitetets aftagere SIDE 2 AF 5 Procedure og tidsplan Det foreslås, at bestyrelsen på nærværende møde fastsætter og beslutter proces for udpegning af to nye, eksterne medlemmer. Proceduren kan beskrives i følgende trinvise opdeling, med efterfølgende forslag til konkret tidsplan for udpegningsforløbet. Nedenstående forslag til udpegningsproces følger universitetsloven og KU s vedtægt og bygger på fremgangsmåden i forbindelse med seneste udpegningsrunde i 2015.

3 Procedure SIDE 3 AF 5 Bestyrelsen beslutter at nedsætte et indstillingsudvalg og et udpegningsudvalg. Udpegningsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen/udpegningsudvalget vedtager profilbeskrivelse på de kommende medlemmer. Indstillingsudvalget påbegynder sit arbejde. På baggrund af de udarbejdede profiler udarbejder udvalget en bruttoliste. Samtidig indhenter indstillingsudvalget forslag til bestyrelsesmedlemskandidater fra fakulteterne (der laves intern høring af AR, institutterne, FSU mv. om mulige kandidater) og studenterorganisationerne. Der gøres åbent opmærksom på processen. Indstillingsudvalget gennemgår de indkomne forslag til kandidater og kontrollerer at kandidaterne opfylder universitetslovens krav. Indstillingsudvalget indstiller 4-6 kandidater til udpegningsudvalget (bestyrelsen) på baggrund af de opstillede profil- og kompetencebeskrivelser. Indstillingen er begrundet og prioriteret og sker endvidere under hensyn til reglerne om ligestilling i offentlige bestyrelser. Udpegningsudvalget behandler indstilling og udpeger kandidaterne. Formanden for indstillingsudvalget kontakter formelt de to udpegede kandidater for at høre om de ønsker at påtages sig hvervet. Udpegningen vedtages og offentliggøres

4 På baggrund af proceduren, foreslås nedenstående tidsplan. Tidsplanen er fremsat med et forslag A og et forslag B sidst i processen. I forslag A er tidsplanen lagt efter de planlagte bestyrelsesmøder i I forslag B er der indregnet et ekstraordinært bestyrelsesmøde i maj, for at give mere tid til henvendelse og bekræftelse fra de udvalgte kandidater. SIDE 4 AF 5 6. december 2016: Bestyrelsesmøde proces godkendes: Godkendelse af proces for udpegning af to nye medlemmer til KU's bestyrelse. December januar: Indstillingsudvalget sammensættes: Bestyrelsesformanden udpeger to eksterne repræsentanter fra Rektoratets rådgivningspanel. Dekanerne indmelder ledelsens repræsentant. AR indmelder VIP-repræsentant. Studenterrådet indmelder STUD-repræsentant. TAP-repræsentanter i HSU indmelder TAP-repræsentant. Rektorsekretariatet sikrer, at hhv. dekankreds, de akademiske råd, Studenterrådet og TAPrepræsentanterne i HSU modtager information og tidsfrist for udpegning af medlemmer til indstillingsudvalget. 31. januar: Bestyrelsesmøde vedtagelse profilbeskrivelser: Bestyrelsen/udpegningsudvalget fastsætter to profilbeskrivelser til brug for indstillingsudvalgets arbejde. Bestyrelsen/udpegningsudvalget udpeger et bestyrelsesmedlem til indstillingsudvalget, udover formanden. Medio februar: Februar - Marts: 1. møde i indstillingsudvalget: Indstillingsudvalget drøfter de vedtagne profil- og kompetencebeskrivelser og den videre proces for indhentning af forslag. Åben indkaldelse af kandidater: Der informeres åbent om processen på hele KU og om muligheden for at indmelde kandidater. Samme information sendes desuden direkte til Senatet, de

5 akademiske råd, studienævnene, institutrådene samarbejdsudvalgene og studenterorganisationerne. SIDE 5 AF 5 A) Senest 15. maj: B) Senest 28. april: Indstilling af kandidater: Indstillingsudvalget færdiggør sin indstilling af 4-6 kandidater i prioriteret rækkefølge til bestyrelsen/udpegningsudvalget. A) Bestyrelsesmøde 6. juni: B) Ekstraordinært bestyrelsesmøde i dagene maj: Bestyrelsesmøde kandidater udvælges: Begrundet indstilling af forslag til eksterne bestyrelsesmedlemmer fremlægges til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. A) Medio juni: B) Primo juni: Bekræftelse fra kandidater og offentliggørelse: De to udpegede kandidater kontaktes formelt for at høre om de ønsker at påtages sig hvervet. Efterfølgende offentliggøres udpegningen. Sekretariatsbetjening Indstillingsudvalget betjenes af Rektorsekretariatet.

Relaterede dokumenter

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE