Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Kirstine Mose Schade, Julie Kjær Jensen Desuden deltog: rektor Per Beck, vicerektor Anders Krogh og Henning Johannsen. Inge Ringgren deltog ved punkt 1-3. Afbud: Vagn Olesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Formanden orienterede om en ny rapport fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening der bl.a. vedrører bestyrelsesformændenes gennemsnitsalder, rektoransættelser, resultatløn, bestyrelsernes arbejdsfelt og ekspertise Referatet fra mødet den 24. september Udsendt og behandlet elektronisk. Godkendt Godkendelse af klassedannelsen skoleåret 2012/2013. Revisor har gjort opmærksom på, at det bør fremgå af bestyrelsesreferat, at bestyrelsen har godkendt klassedannelsen ved skoleårets begyndelse (1. tælleperiode, 20. skoledag). Rektors (fejlagtige) opfattelse har været at når elevtallet og antallet af klasser i uddannelserne fremlægges for bestyrelsen og det heraf fremgår at 28-loftet er overholdt, så var det i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav, men revisor har som nævnt gjort opmærksom på, at dette bør fremstå som en beslutning. Bestyrelsen konstaterer, at klassedannelsen pr. 20 undervisningsdag i skoleåret 2012/2013 er i overensstemmelse med 28-loftet, hvorfor bestyrelsen godkender klassedannelsen Lukket Punkt (bilag) 2.4. Satsningsområdet i Hovedområder: Ny Nordisk Skole; Socialt miljø; Innovation Områder og rammer for resultatlønskontrakter i 2013 (bilag). Diskussion af resultatløn som princip. De foreslåede områder og den udmeldte ramme godkendes Opfølgning på ministeriets spørgsmål om skolens lånesammensætning. Der er sendt svar til ministeriet inden for den givne frist. Der er pt. ikke kommet svar tilbage fra ministeriet. 2.5a Orienteringsbrev om regnskabsaflæggelse fra MBU uddelt til orientering Optagelseskapacitet Fjerritslev Gymnasium. Senest 10. december skal skolens optagelseskapacitet fastsættes og indberettes til regionen. Optagelseskapaciteten fastholdes: 5 stx-klasser á 28 og 2 HF-klasser á Bestyrelsens møder 2013: Der foreslås følgende mandage (mødetid ): 11/3, 20/5, 23/9, 9/12.

2 Mødedatoer i det kommende år: 11/3 13/5 23/9 9/ Økonomi Regnskabsopfølgning for perioden 3. kvartal (bilag) Inge Ringgren gennemgik tallene. Regnskab pr. 30/9 svarer stort set til budgettet. Salg af timer til undervisning af HHX-elever gør det kompliceret at beskrive lærer-/elevratioen nøjagtigt. I forbindelse med det skønnede resultat for 2012 er der nogle usikkerhedsfaktorer til ny censorordning er et estimat indtil der kommer en opgørelse (FG er i stikprøvekontrol hvorfor der går længere tid inden opgørelsen kan laves.) Bemærk: Nyt f5 lån skal kun anføres for ét kvartal. Derfor rettes til Renteoption er halvårlig: ændres til Året ender sandsynligvis med underskud. Dette forklares med manglende taxameter til HFuddannelsen og den regnskabstekniske udgiftsføringen af udstyr til indkøb til naturfagslokaler Lånesammensætning og evt. renteloft. (bilag) Formand, Næstformand og rektor har haft møde med SPAR NORD ved. Rentesikring (konvertering) af F1 lån. Finn Jensen vil redegøre på mødet. Finn Jensen gennemgik nyt tilbud om renteloft på 2,5 eller 3,5 % for kr P.t er der variabel rente på 25 % af FGs lånemasse. Diskussion af fordele og ulemper. På næste møde tages punktet op igen med opdaterede tal Budget 2013 og skøn for (bilag) Inge Ringgren gennemgik budgettet for Der budgetteres med et overskud på godt Der budgetteres med 110 nye stx og 40 hf-elever. I 2013 indregnes HF med det fulde taxameter. Bent Danielsen sætter spørgsmålstegn ved om vedligeholdelsesbeløbet er tilstrækkeligt, da der nu er øget bygnings- og elevmasse ift. sidste år. Bestyrelsen godkender budgettet. 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer 4.1. Elev- og personalesituationen: Udvikling i elevbistanden (se vedlagte) Per Beck gennemgik elevtallene. Ikke de store udsving ift. sidst Valg af studieretning. De seneste tal blev udleveret. TY-EN-Sa oprettes ikke pga. for få ønsker. De øvrig studieretninger oprettes og fordeles i 5 klasser Orientering. Rene Mejlby og Jan Johansen har pt barselsorlov. Bjarne Sloth Christensen har vikarieret i samfundsfag i 4 uger. Inge Ringgren har søgt 1 års orlov fra den Der opslås en vikarstilling i lokalbladene og som akutjob Bygningerne Fællesområdet Pavilloner. Ventilationen i pavillonerne fungerer ikke optimalt. Der foregår pt. justering af udstyret. 5. Orientering Fra skolen liv Studierejse september 2012

3 Der er indgået forlig med rejseselskabet om kompensation for gener i forbindelse med bustransporten på kr. 120 pr. deltager. Overskuddet er kr. 505 pr. deltager i forhold til det indkrævede beløb. Begge beløb er klar til udbetaling til deltagerne Brobygning mv. (BN) I BNs fravær redegjorde PB for nuværende og kommende tiltag Innovation (Jo) Der arbejdes med innovation og talent -projekt (slut 2014). 4 lærere er under uddannelse. Der til kommer et innovationsforsøg inden for 2g AT der forløber i foråret Bevægelse (Sa) PB orientede: En arbejdsgruppe er etableret mhp. fokus på læring gennem bevægelse. Der påtænkes tiltag i kommende 1. HF Profilavis.(AK). En række nuværende og tidligere elever, ansatte og andre med tilknytning til FG er blevet interviewet. Finansieringen via annoncer er på plads. Avisen udkommer Kalenderen 2013 (bilag). Til orientering 5.2 Nyt fra elever og personale elever. intet personalet. Lærerne er ikke tilfredse med proceduren omkring opgaveaflevering. 6. Eventuelt intet Fjerritslev, den 20. december 2012 Per Beck/ Anders Krogh.

4 Rammer og satsningsområder for resultatløn. Udefra kommende bestemmelser: Bestyrelsen bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med ledelsen. Det forventes at bestyrelsen indgår kontrakt med øverste leder, samt delegerer bemyndigelse til at indgå kontrakt med øvrige ledelse til rektor. Rammen for kontrakt med øverste leder er opdelt i en basisramme (aktuelt max ) og en Ekstraramme (aktuelt max ) Der er ikke krav om særlige områder, der skal indgå i basisrammen. For ekstrarammen er kravene: Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, der fører til synlige ændringer for institutionen. Der skal indgå en målsætning om indsats mod frafald. Bestyrelsen skal definere områdernes placering Forslag til rammer: Øverste Leder: Basisramme: , ekstraramme Øvrige ledelse: rektor bemyndiges til at forhandle kontrakter indenfor en samlet ramme på kr Indsatsområder: Basisramme: Udvikling af undervisningen ( IT, Ny Nordisk Skole, Cooperativ Learning, Innovation) Udvikling af samarbejde med grundskoler og aftagerinstitutioner (brobygning, Ny Nordisk Skole, talentarbejde) Udvikling af samarbejde med omgivende samfund, virksomheder og myndigheder (innovation, værtskaber for arrangementer, deltagelse i netværk).

5 Bevare og udbygge det sociale miljø ( på baggrund af elevtrivselsundersøgelsen november 12 fastlægges områder, der skal satses på i 2013 der foretages en måling/evaluering ultimo 2013) Ekstrarammen: Forsat indsats mod frafald (fastholde høje gennemførelsesprocenter, der ligger over landsgennemsnit). Fortsat udvikling af uddannelsesmuligheder i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium, som udbud FG foretager, udbud i samarbejde med andre, værtskab for uddannelser i et ungdomsmiljø, deltage i udbygning i øvrigt for at sikre de uddannelsespolitiske målsætninger i lokalområdet / optageområdet. Procedure. Efter fastlæggelse af områder, udformer formand, næstformand og rektor det konkrete indhold og målepinde for kontrakten. Kontrakten indsendes til ministeriet for børn og undervisning den 1. marts med forbehold for bestyrelsens behandling på mødet i marts. /PB.

6 Budgetopfølgning pr måneder Resultatopgørelse Note Budget Budget Regnskab Beregnet Regnskab (9 mnd) 2012 (12 mnd.) 2012 (9 mdr) 2012 budget kr. kr. kr. pct. kr. Statstilskud , Deltagerbetaling og andre indtægter , Bruttofortjeneste , Undervisningens gennemførelse , Markedsføring , Ledelse og administration , Bygningsdrift , Driftsresultat Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Årets resultat ,

7 Nøgletal Udvikling i elevtal Elevtal (pr. 30/9 2012) Indeks Udvikling i årsværk Årsværk (netto i alt) pr. 30/ Indeks Udvikling i lønudgifter Lønudgifter (i alt) Indeks Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse Personaleuddannelse Indeks Udvikling i omkostninger til markedsføring Markedsføring Indeks

8 Noter Budget Regnskab Regnskab 2012 (9 mnd.) 2012 (9 mnd.) 2011 (12 mnd.) kr. kr. kr. 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Ny censor ordning Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer * Frederiksen kr Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur SSO/SRP udb januar+juni

9 Noter Budget Regnskab Regnskab 2012 (9 mnd.) 2012 (9 mnd.) 2011 (12 mnd.) kr. kr. kr. 4. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Tab ved afhændelse af anlæg Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance

10 Noter Budget Regnskab Regnskab 2012 (9 mnd.) 2012 (9 mnd.) 2011 (12 mnd.) kr. kr. kr. 6. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring)

11 pr 14/11-12 skønnet resultat 2012 Revideret budget 2012 Kode Navn I alt Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , Salg af tjenesteydelser, indt , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser 6.826, Salg lærertimer , Ændret censur Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , Salg madvarer kantinen (u/m) , Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester , Reg af tilskud ml ins, indtægt , Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , Husleje mv Huslejeudgifter

12 Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , Egentlig løn , silkeborg forvent 28.mio Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel 8.211, Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , Direkte lønomkost. i alt , Pensionsbidrag manuel , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt , Personaleomkostninger i alt , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , Nybyggeri Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg

13 Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , Resultat af ordinær drift , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Gevinst afhændelse af anlæg , Andre driftsindtægter i alt , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , Time-/dagpenge Kørsel , Censur , Ny censor ordn Repræsentation 3.501, Rep. og vedligeholdelse , AES - bidrag 8.468, Ejendomsskat , Omk.dækk. og kontante godtgør , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , Elevaktiviteter , Studieturer , Prom fest Musical, teater mv , Energi og forsyning , Køb af IT-varer til forbrug , Køb af IT-tjenesteydelser , Annoncer -reklame , Psykologordning , Kontingenter , Revisor 3.370, Fleksbarsel fonden ,

14 AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , Kompetenceudvikling, kurser , T/d penge, kørsel ifb efterudd , Telefon og abonnementer , Avis og tidskrifter , Porto , Fragt/gebyr indg. e-faktura 220, Inventar under , lærer pc Ovf inventar t/ balance SPS , Køb af fødevarer , Køb af kioskvarer - kantine 223, Køb af madvarer - kantine , Køb div. materialer - kantine 6.425, Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , Kopiering og papir , Div. admin omk , Forsikring Undervisningsmidler , frederiksen Elevaktiviteter - løn , Tab ved afhændelse af anlæg , Kursgevinster Kurstab 4.625, Øredifference -49, Bank gebyr 4.648, Andre ord. drifts.omk. I alt , Renteindtægter , nyt f5 lån Prioriteter Ann lån ,

15 Prioriteter F , Prioriteter LR CIBOR lån 6f.oa , Renteoption , Låneomkostninger , Kurstillæg Rente leasingydelse Kurtage Handelsrente Kurstillæg ej i brug Kurtage Handelsrente , Kurstillæg ej i brug Øvrige renteudgifter 337, Driftsresultat i alt , Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura 34, Ejendomsskat Afgifter bl.a. copydan , Skatter og afgifter , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt , hvis man ser bort fra frederiksen køb undervisning - er underskuddet kr Vedrørende slut 2012: 1) Forsinkelse grundtilskud: Hvis fælles- og bygningstaxameter for HF var udbetalt i 2012 i forhold til faktiske elevtal i stedet for elevtallet året før. Ville vi have modtaget mere i fælles- og bygningstaxameter ( 70 årselever i stedet for 22). Antager vi yderligere, at vi havde færdiggørelsestaxameter for (lavt sat) 35 elever, så ville vi yderligere modtage

16 2) Indkøb Frederiksen: Da vi modtog 2,9 mio kr fra naturvidenskabspuljen blev der afsat til indkøb af udstyr i laboratoriefag. Den største del af disse midler er anvendt i Imidlertid måtte vi ikke regnskabsmæssigt bruge puljen til drift (revisor), men de 2,9 mio er hensat i status og bnedskrives ( modregnes afskrivninger) på samme måde som afskrivningerne i øvrigt på nat. Videnskab. Derfor belastes driftsregnskabet 2012 særligt. Per Beck

17 Beregning af statsstøtte 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskuds Aktuelt Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Takst elevtal Uddannelsestilskud: Udkantstilskud Grundtilskud Uddannelsesudbud, STX Uddannelsesudbud, HF Fællesudgiftstaxameter, STX Bygningstaxameter, STX Undervisningstaxameter, STX Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF Bygningstaxameter, Hf Brobygning/introkurser Pædagogikum tilskud: Ny ordning I alt

18 artalsvis - modregnes på forskudskontoen Halvårs Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

19 Beregning af statsstøtte 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskuds Aktuelt Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Takst elevtal Uddannelsestilskud: Udkantstilskud Grundtilskud Uddannelsesudbud, STX Uddannelsesudbud, HF Fællesudgiftstaxameter, STX Bygningstaxameter, STX Undervisningstaxameter, STX Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF Bygningstaxameter, Hf Brobygning/introkurser Pædagogikum tilskud: Ny ordning I alt

20 artalsvis - modregnes på forskudskontoen Halvår Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud formål elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

21 Budget udfærdiget 19/11-12 Budget 2013 Budget 2012 skønnet resultat 2012 Regnskab 2011 Kode Navn Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , , , Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , , , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , , , Salg af tjenesteydelser, indt , , , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser , , , Salg lærertimer , , , Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , , , Salg madvarer kantinen (u/m) , , , Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester , , , Reg af tilskud ml ins, indtægt , , Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , , , Husleje mv Huslejeudgifter

22 Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , , Egentlig løn , , , Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , , , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel , Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel , , , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , , Direkte lønomkost. i alt , , , Pensionsbidrag manuel , , , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , , , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , , , Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt , , , Personaleomkostninger i alt , , , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , , , Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg

23 Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , , , Resultat af ordinær drift , , , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter , , Gevinst afhændelse af anlæg , , Andre driftsindtægter i alt , , , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , , , Time-/dagpenge Kørsel , , , Censur , , Repræsentation , , , Rep. og vedligeholdelse , , , AES - bidrag , , , Ejendomsskat , , Omk.dækk. og kontante godtgør , , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , , , Elevaktiviteter , , , Studieturer Prom fest Musical, teater mv , , , Energi og forsyning , , , Køb af IT-varer til forbrug , , , Køb af IT-tjenesteydelser , , , Annoncer -reklame , , , Psykologordning , , , Kontingenter , , , Revisor , , , Fleksbarsel fonden , , ,20

24 AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , , , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , , , Kompetenceudvikling, kurser , , , T/d penge, kørsel ifb efterudd , , , Telefon og abonnementer , , , Avis og tidskrifter , , , Porto , , , Fragt/gebyr indg. e-faktura , , Inventar under , , , Ovf inventar t/ balance SPS , , Køb af fødevarer , , , Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine , , , Køb div. materialer - kantine 7.500, , , Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , , , Kopiering og papir , , , Div. admin omk , , , Forsikring , , Undervisningsmidler , , , Elevaktiviteter - løn , , , Tab ved afhændelse af anlæg , , , Kursgevinster Kurstab 2.500, Øredifference , Bank gebyr 6.000, , , Andre ord. drifts.omk. I alt , , , Renteindtægter , , , nyt f5 lån , , Prioriteter Ann lån , , ,84

25 Prioriteter F , , , Prioriteter LR CIBOR lån 6f.oa , , , Renteoption , , , Låneomkostninger , Kurstillæg , Rente leasingydelse Kurtage Handelsrente Kurstillæg ej i brug Kurtage Handelsrente , Kurstillæg ej i brug Øvrige renteudgifter , , Driftsresultat i alt , , , Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura , Ejendomsskat 0, Afgifter bl.a. copydan , , , Skatter og afgifter , , , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt , , ,00

26 Beregning af statsstøtte 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud formål Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , , Grundtilskud , , , Uddannelsesudbud, STX , , , Uddannelsesudbud, HF , , , Fællesudgiftstaxameter, STX , , , Bygningstaxameter, STX , , , Undervisningstaxameter, STX , , , Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF , , , Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , , Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,45 Brobygning/introkurser , , , Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,50 22 I alt , , ,95

27 Beregning af statsstøtte 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode (kvartal) 3 mdr. Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , ,25 Bygningstaxameter, STX , , ,88 Undervisningstaxameter, STX , , ,00 Tillægstakst for A-niveau , ,00 Færdiggørelsestaxameter, STX , ,00 Undervisningstaxameter, HF , , ,80 Færdiggørelsestaxameter, HF , ,00 Fællesudgiftstaxameter, HF , , ,20 Bygningstaxameter, Hf , , , , , ,73 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,50 I alt , , ,23

28 Elevantal er udregnet på grundlag: 1.halvår 2.halvår STX: Frafald af 1g - 3g Nuværende 1.g Nuværende 2.g Nuværende 3.g Nye 1.g Elever STX i HF: 1. halvår 2.halvår Frafald HF -4-5 Nuværende 1.HF Nuværende 2.HF 52 Nye 1.HF 40 Elever HF i Elever HHX (ingen tilskud) Nuværende 1HHX 20 2HHX 23 HF har vi regnet med at vi får 5/12 af de "gl" HF fra 2011 i bygn. Fællestaxameter = 22 årselever Vi mangerler derfor indtægt fra 31 elever x = ,-

29 Renteudg ifb lån af bygninger rente og bidrag pr år Lån hos LR-kredit 7. mio ,00 Lån hos LR-kredit mio ,00 Lån hos LR-kredit 11.mio ,00 lån hos LR-kredit 8.mio ,00 renteudg/afdrag i alt ,00 Renteindtægter indestående løbende ca Renteindt i alt ,00

30 Skoleåret August 2012 pr. 14/8-11 1g 1hf 1hhx 2g 2hf 2hhx 3g i alt September g 1hf 1hhx 2g 2hf 2hhx 3g i alt Oktober g 1hf 1hhx 2g 2hf 2hhx 3g i alt November g 1hf 1hhx 2g 2hf 2hhx 3g i alt

31 Postnr. I alt STX HF HHX Aabybro Aalborg 1 1 Brovst Farsø 1 1 Fjerritslev Løgstør Nørresundby Pandrup Ranum Thisted 1 1 Vesløs 2 2 I alt Oversigt over elever geografisk pr. uddannelse skoleåret 12/ opdateret I alt STX HF HHX

32 Oversigt over elever geografisk pr. uddannelse kun 1. årgang skoleåret Postnr. I alt 1. STX 1. HF 1. HHX Aabybro Brovst Farsø 1 1 Fjerritslev Løgstør Pandrup Ranum Vesløs 1 1 I alt opdateret STX 1. HF 1. HHX Aabybro Brovst Farsø Fjerritslev Løgstør Pandrup Ranum Vesløs

33 Ti On To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 6 1 Nytårsdag 2 Juleferie Ma 7 2 Ti 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 3 Ti 15 On 16 Konsultationer 2./3. årg. To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 PR-møde 4 Ti 22 On 23 Studie- og erhv.træf To 24 Fr 25 Lø 26 Åbent Hus Sø 27 Ma 28 5 Ti 29 On 30 To 31 Januar 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 1 Lø 2 Sø 3 Ma 4 6 Ti 5 On To Fr Lø 9 Sø 10 6 forestilling 7 forestilling 8 forestilling Ma 11 7 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Lø 16 Sø 17 Ma 18 Vinterferie 8 Ti 19 Vinterferie On 20 Vinterferie To 21 Vinterferie Fr 22 Vinterferie Lø 23 Sø 24 Ma 25 karaktergivning 9 Ti 26 On 27 To 28 Februar 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr Lø 2 Sø 3 1 2HF SSO Ma 4 2HF SSO 10 Ti 5 2HF SSO, LF-møde On To Fr Lø 9 Sø HF SSO 7 2HF SSO 8 2HF SSO Ma Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Ungdomsrock Lø 16 Sø 17 Ma 18 Terminsprøver 12 Ti 19 Terminsprøver On 20 Terminsprøver To 21 Terminsprøver Fr 22 Terminsprøver Lø 23 Sø 24 Palmesøndag Ma 25 Undervisningsfri 13 Ti 26 Undervisningsfri On 27 Undervisningsfri To 28 Skærtorsdag Fr 29 Langfredag Lø 30 Marts Sø 31 Påskedag 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ma 1 2. påskedag 14 Ti 2 Pædagogisk dag On 3 To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 7 Ma 8 15 Ti 9 On 10 To 11 Forårskoncert Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma Ti 16 On 17 To 18 Fr 19 Lø 20 Gallafest Sø 21 Ma Ti 23 On 24 To 25 Fr 26 Bededag Lø 27 Sø 28 Ma Ti 30 April 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage On 1 To 2 Fr 3 Lø 4 Sø 5 Ma 6 19 Ti 7 On 8 To Fr 10 Lø 11 Sø 12 9 Kr. himmelfartsdag Undervisningsfri Ma 13 Årskarakterer i eksamensfag 20 Ti 14 On 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Eksamensplan 1. del PR-møde Sø 19 Pinsedag Ma pinsedag 21 Ti 21 On 22 Hele eksamensplanen To prøvedag Fr 24 Lø 25 Sø 26 Ma 27 Årskarakterer i ikke-eksamensfag 22 Ti 28 On 29 To 30 Fr 31 Maj 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø 1 Sø Ma 3 23 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lø 8 Sø 9 Ma Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Ma Ti 18 On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Sø 23 Ma Ti 25 On 26 Sidste prøvedag To 27 Translokation/dimission Lærermøder, sommerfrokost Fr 28 Sidste skoledag HHX Lø 29 Sø 30 Juni 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

34 2013 Ma 1 27 Ti 2 Juli To 1 Fr 2 August September Sø 1 Ma 2 36 Ti 1 On 2 Oktober Fr November Lø 2 1 Karakterindtastning December Sø 1 Ma 2 Frist for studieretningsønsker 49 On 3 To 4 Fr 5 Lø 3 Sø 4 Ma 5 32 Ti 3 On 4 To 5 To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 3 Ma 4 45 Ti 5 Ti 3 On 4 To 5 Lø 6 Sø 7 Ma 8 28 Ti 9 Ti 6 On 7 To 8 Fr 9 Kontoret åbner Fr 6 Lø 7 Sø 8 Ma 9 37 Sø 6 Ma 7 41 Ti 8 On 9 On To 7 Fr 8 Lø 9 6 OD / Pæd.dag / LF Fr 6 Lø 7 Sø 8 Ma 9 50 On 10 To 11 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma Ti 16 Lø 10 Sø 11 Ma 12 Lærermøder 33 Ti 13 2/3-årgnag møder elever On 14 To 15 Fr 16 Alle elever møder Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Sø 15 Ma 16 3g/2hf-rejse 38 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 Efterårsferie 42 Ti 15 Efterårsferie On 16 Efterårsferie Sø 10 Ma Ti 12 On 13 2g-ekskursion orienteringsaften 1.årg. To 14 2g-ekskursion Fr 15 2g-ekskursion Lø 16 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Frist for valgfagsønsker Lø 14 Sø 15 Ma On 17 To 18 Fr 19 Lø 17 Sø 18 Ma Ti 17 3g/2hf-rejse On 18 3g/2hf-rejse To 19 3g/2hf-rejse To 17 Efterårsferie Fr 18 Efterårsferie Lø 19 Sø 17 Ma Ti 19 Valgfagsori. Faglærere Ti 17 On 18 To 19 Lø 20 Sø 21 Ma Ti 23 Ti 20 On 21 To 22 Fr 23 Svinkløvdag Fr 20 3g/2hf-rejse Lø 21 Sø 22 Ma Sø 20 Ma Ti 22 On 23 studiepraktik On 20 To 21 Valgfagsori. St.vejl Fr 22 Lø 23 Fr 20 Juleafslutning Lø 21 Sø 22 Ma On 24 To 25 Fr 26 Lø 24 Sø 25 Ma 26 Livø 35 Ti 24 On 25 To 26 To 24 studiepraktik Fr 25 studiepraktik Lø 26 Sø 24 Ma 25 1.årg. konsultationer 48 Ti 26 1.årg. konsultationer Ti 24 On 25 Juledag To juledag Lø 27 Sø 28 Ma Ti 30 Ti On 28 To Livø Livø Fr 30 1.årg.-fest Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma Sø 27 Ma Ti 29 On 30 On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma 30 1 On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage To 31 Nørdedag 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ti arbejdsdage ekskl. 4 lørdage