Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4

Transkript

1 Dagsorden : Fredag den 30. juni 2017 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Henrik Møller (A) Michael Brostrøm (Formand for Marienlyst Slots Venner) Birgit Stenderup (Næstformand for Marienlyst Slots Venner) Susanne Docherty (Centerchef, KUMIT) Camilla Degnegaard (Områdeleder, ØE) Christina Weber (Områdeleder KUMIT) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Beslutningssag: Konstituering Orienteringssag: Kommissorium Orienteringssag: Etableringen af den selvejende institution Marienlyst Slot Beslutningssag: Mødeplan Eventuelt...9

2 2 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

3 3 02. Beslutningssag: Konstituering 17/11362 Indledning Et 17 stk. 4 udvalg nedsættes af byrådet, og derefter er det udvalget selv, der konstituerer sig og definerer arbejdsopgave og møderække med udgangspunkt i det kommissorium, der er godkendt af Byrådet. Udvalget skal vælge en formand og en næstformand blandt udvalgets medlemmer. Sagsfremstilling Udvalget skal vælge formand og næstformand blandt medlemmerne af 17 stk. 4 udvalget. Formanden skal drage omsorg for, at der bliver indkaldt og ført protokol ved udvalgets møder. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende. Indstilling Administrationen indstiller: 1. at der vælges en formand. 2. at der vælges en næstformand.

4 4 03. Orienteringssag: Kommissorium 17/11362 Indledning Økonomiudvalget godkendte 12. juni 2017 kommissoriet for 17 stk. 4 Marienlyst Slot. Udvalget orienteres om rammerne for arbejdet. Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte 12. juni 2017 kommissoriet for 17 stk. 4 Marienlyst Slot. Udvalget nedsættes i forbindelse med, at Marienlyst Slots Venner har rettet henvendelse til kommunen med et ønske om at oprette en selvejende institution med formålet: At sikre og bevare Marienlyst Slot og omgivende haver som en kulturhistorisk enhed, der tilgodeser slottets enestående historie og værdier, samt at sikre adgangen for offentligheden. Den selvejende institutions formål skal opfyldes gennem et samarbejde mellem Helsingør Kommune, Marienlyst Slots Venner og den selvejende institution om færdiggørelse af slottets renovering og genskabelse af haveanlæg samt gennem aktiviteter i slot og have, herunder formidling af havekunst, relevante udstillinger, koncerter mv. 1. Opgaver: 17, stk. 4 udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion og har således ikke beslutningsret på nærmere afgrænsede områder: Oplæg til udvalgets arbejde: Afsøge og kortlægge flere bud på anvendelsesmuligheder for Marienlyst Slot til gavn for kommunens borgere og besøgende. Udarbejde anbefalinger til Byrådet om fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot. 2. Reference: Udvalget har reference til kommunaldirektøren Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 3. Medlemmer: Kultur- og Turismeudvalgsformand, Henrik Møller Kultur- og Turismeudvalgets næstformand, Michael Mathiesen Formand for Marienlyst Venner, Michael Brostrøm Næstformand for Marienlyst Venner, Birgit Stenderup Centerchef, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Susanne Docherty Leder for ejedomsadministration og udvikling, Camilla Degnegaard Leder for Kultur og Turisme, Christina Weber (sekretær) 4. Udvalgets virke: Udvalget konstituerer sig selv, og formand og næstformand vælges blandt alle

5 5 udvalgets medlemmer Udvalget skal mødes 4-6 gange frem til udgangen af 2017 Der skal udsendes dagsorden senest 4 hverdage før et møde Ekstraordinære møder indkaldes med 5 dages varsel, hvis formanden eller et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det Formanden drager omsorg for, at der bliver indkaldt, udsendt dagsorden og ført beslutningsprotokol for møderne Der træffes beslutning ved stemmeflertal, og ved stemmelighed er det formandens eller fungerende formands stemme, der er udslagsgivende Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, tiltræder der ikke suppleant Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal dette meddeles til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Indstilling At orientering foretages

6 6 04. Orienteringssag: Etableringen af den selvejende institution Marienlyst Slot 17/11362 Indledning Marienlyst Slots Venner har oprettet Den selvejende institution Marienlyst Slot, der bl.a. har til opgave at understøtte arbejdet med fondsansøgninger, og konkret være den juridiske enhed der søger. Sagsfremstilling Marienlyst Slots Venner har gennem årene ( ), via fonde, forsøgt at rejse midler til, blandt andet, en indvendig renovering af Marienlyst Slot og genskabning af haveanlægget. For at give ansøgningerne mere tyngde, både i form af større kommunal involvering og i form af involvering af anerkendte fagpersoner, har Marienlyst Slots Venner nu oprettet Den selvejende institution Marienlyst Slot, der bl.a. har til opgave at understøtte det videre arbejde med fondsansøgninger, og konkret være den juridiske enhed der søger. På mødet orienteres udvalget om den selvejende institutions formål og arbejde. Inden mødet har alle medlemmer fået udleveret Marienlyst Slots Venners fondsansøgningsoplæg: Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og Haver med henblik på formidling af havekunst. Indstilling At orienteringen foretages.

7 7 05. Beslutningssag: Mødeplan 17/11362 Indledning I kommissoriet for 17, stk. 4 udvalg Marienlyst Slot står der, at udvalget skal mødes 4-6 gange frem til udgangen af Udvalget skal beslutte en møderække for Sagsfremstilling 1. er Udvalget skal beslutte, hvilke datoer der skal reserveres til udvalgsmøder i Der foreslås mødedatoer i uge 34, uge 40, uge 46 og uge Emner Udvalget skal beslutte, hvilke emner der skal på dagsorden til de kommende møder. Administrationen forslår følgende: Inspirationsbesøg i Absalon Kirke, København V Absalon din udvidede dagligstue ( privat initiativ drevet af Lennart Lajboschitz (hvordan driver man et folkeligt kulturhus på private vilkår?) Dialog med Kulturstyrelsen Møde med Ole Winther kontorchef Kulturstyrelsen - leder for Museer og kommunesamarbejde (kan vejlede i forhold til mulighederne for tilskud fra staten til evt. museumsprojekt) Inspirationsbesøg hos Haveselskabet Haveselskabet- Haveselskabet er en landsdækkende almennyttig forening for alle der dyrker haveglæden med ca medlemmer. Haveselskabet udgiver bl.a magasinet Haven og står bag hjemmesiden ( Indstilling 1. at der besluttes en dato for et møde i uge at der besluttes et emne til mødet i uge at der besluttes et møde i uge at der besluttes et emne til mødet i uge 40

8 8 5. at der besluttes et møde i uge at der besluttes et emne til mødet i uge at der besluttes et møde i uge at der besluttes et emne til mødet i uge 50

9 9 06. Eventuelt

10 10 Michael Mathiesen Henrik Møller Michael Brostrøm Birgit Stenderup Susanne Docherty Camilla Degnegaard Christina Weber