Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. december 2011

Transkript

1 Referat onsdag den 7. december 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Der er julemad ifm mødet.

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Temadrøftelse KF - Frigivelse af midler til renovering af flisekant Sæby Svømmebad KF - Frigivelse af anlægspulje til anlæg til Hvalsø Kulturhus KF - Oplev Lejre - arrangementskalender KF - Proces kulturpolitik KF - Proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model KF - Handleplan for afvikling af budgetbesparelse 2011 og underskud på Kirke Hyllinge Hallen fra FOU - Folkeoplysningsudvalg pr FOU - Folkeoplysningspolitik SSÆ - Frivillig Fredag - et dialogmøde TM - Resultat af profiltjek 2011 på nationalparken KF - Eventuelt...26

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24020 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. KF - Temadrøftelse Sagsnr.: 10/24022 Resumé: A. Temadrøftelse af Biblioteks- og Arkivplan 2015 for sammenlægning og udvikling af Lejre Kommunes bibliotek og arkiv. Udkast til plan er vedlagt som bilag. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Udkast Biblioteks- og Arkivplan Beslutning den : Drøftet.

5 Side 3 3. KF - Frigivelse af midler til renovering af flisekant Sæby Svømmebad Sagsnr.: 11/8044 Resumé: I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012 blev der afsat kr. til renovering af flisekant ved Sæby Svømmebad. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad ansøgte i maj måned om midler til renovering af flisekanten på Sæby Svømmebad. Økonomiudvalget tiltrådte den 24. maj 2011 indstillingen om, at sende ansøgningen vedrørende renovering af flisekant som budgetønske til budgetforhandlingerne for Beløbet på kr. blev afsat i forbindelse med budgetforhandlingerne og midlerne søges nu frigivet. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at midlerne bliver frigivet, således at arbejdet kan igangsættes. Økonomi og finansiering: Der er afsat kr. netto. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling på kr. til renovering af flisekant på Sæby Svømmebad. 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på kr. hertil. Bilag: 1. Tilbud Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstilling fra anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Annette Vinding (F)

6 Side 4 4. KF - Frigivelse af anlægspulje til anlæg til Hvalsø Kulturhus Sagsnr.: 11/23226 Resumé: Anmodning om frigivelse af anlægspulje til indkøb af anlæg til Hvalsø Kulturhus. Sagsfremstilling: har ved budgetlægning af 2011 bevilget en anlægspulje på ,- kr. til indkøb af lyd-anlæg til Hvalsø Kulturhus i Administrationen anmoder nu om at få denne pulje frigivet. Hvalsø Kulturhus blev ramt af indbrud i foråret 2011, hvor hovedparten af det eksisterende lyd-anlæg blev stjålet. Den efterfølgende afklaring af forsikringsdækning er årsag til, at administrationen først søger om frigivelse af anlægspuljen nu. Ved hjælp af forsikringsudbetalingen har det været muligt, at forbedre de tidligere lydog lysfaciliteter i Hvalsø Kulturhus. Hvalsø Kulturhus anvendes til et væld af kultur- og fritidsarrangementer i kommunen samt som ramme for interne kurser og møder i kommunalt regi. For at få et helt velfungerende kulturhus, er der behov for at forbedre specifikke faciliteter i form af pa/av-anlæg og øvefaciliteter. Lejre Musikskole lejer en øvecontainer, som rummer fuldt øveudstyr. Musikskolen ønsker at købe denne øvecontainer og arbejder pt. på dette i samarbejde med Ungdomsskolen, Øvelokaleforeningen og evt. Kulturhuset. Hvalsø Kulturhus har mulighed for at købe en andel i øvecontaineren inklusiv udstyr, sådan at Kulturhuset, som mange andre kulturhuse, kan tilbyde øvefaciliteter til husets faste brugere, men også til opvarmning for kunstnere, der skal optræde i Kulturhuset. Samtidig udbygger det det samlede anlæg, Hvalsø Kulturhus har til rådighed. Der foreslås følgende prioritering: Indkøb af fastmonteret pa-system til tale og øvrig lyd kr ,- Indkøb af fremviser/projector, fastmonteret kr ,- Andel i øvecontainer med øvefaciliteter kr ,- Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være optimalt at fordele anlægspuljen imellem et pa-system kombineret med projector til salen i Kulturhuset og bidrag til indkøb af øvecontainer. Da Kulturhusets øvrige lyd-anlæg er blevet forbedret i forbindelse med forsikringssagen, er det ikke formålstjenligt at foretage yderligere indkøb i den sammenhæng. Samtidigt giver øvecontaineren et godt tilbud til de unge i kommunen. Økonomi og finansiering: Frigivelsen har ingen uventede økonomiske konsekvenser, da anlægspuljen allerede er afsat. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

7 Side 5 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til indkøb af lyd- og fremvisningsudstyr samt andel i øvecontainer til Kulturhuset 2. at der frigives rådighedsbeløb på kr. til projektet. Bilag: 1. Ansøgning om frigivelse af bevillingen, lydanlæg i kulturhus.doc Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstilling fra anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Annette Vinding (F)

8 Side 6 5. KF - Oplev Lejre - arrangementskalender Sagsnr.: 11/20659 Resumé:, Folkeoplysningsudvalget samt netværkene har samstemmende et ønske om øget synlighed. Med udgangspunkt heri er der etableret en online oplevelseskalender Oplev Lejre, der nemt og overskueligt viser alle aktiviteter i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Administrationen har dannet en arbejdsgruppe med bred reference, og der er udarbejdet et forslag til oplevelseskalenderen. Oplevelseskalenderen er baseret på KultuNaut, og arbejdsgruppen har været ihærdige for at få KultuNaut til at fungere med Lejre Kommune, så hjemmesiden får de ønskede anvendelsesmuligheder samt at brugervenligheden er i højsæde. Med den nye oplevelseskalender opstår et stort potentiale for at få skabt en overskuelig og komplet guide til offentlige aktiviteter i Lejre Kommune. Det vil være til gavn for Lejre Kommunes borgere, som fremover vil vide, hvor de skal lede efter de mange oplevelser i kommunen. En flot, søgbar og synlig oplevelseskalender for Lejre Kommune vil også sende et positivt signal til turister samt potentielle borgere i Lejre Kommune. Oplevelseskalenderen giver et overblik over Lejre Kommunes mangfoldige oplevelsestilbud, og kalenderen vil samtidig understrege Lejre Kommunes profil som oplevelseskommune. Da kalenderen er dannet på baggrund af KultuNaut, kan alle arrangementer i Lejre Kommune søges i hele landet. Administrationen har udarbejdet en lancerings-/markedsføringsstrategi for at udbrede kendskabet til kalenderen, efterspørgslen og deraf sikre incitamentet til at uploade arrangementer og aktiviteter til kalenderen. Af strategien fremgår det, at der bringes en pressemeddelelse samt en annonce i lokalavisen omkring lanceringen af oplevelseskalenderen, samtidig med at arrangører, foreninger og andre interessenter inviteres til et kick-off arrangement i Hvalsø Kulturhus bl.a. med en foredragsholder. Herefter bringes annoncer 1-2 gange pr. måned i lokalavisen. Kalenderen driftes fra Hvalsø Kulturhus og biblioteket. Herved får borgere en nem mulighed for at få hjælp til at uploade arrangementer til kalenderen. Driftsenheden sikrer samtidig, at der ikke uploades upassende arrangementet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at oplevelseskalenderen er med til at synliggøre aktivitetsniveauet i Lejre Kommune, og dermed understrege Lejre Kommunes profil som oplevelseskommune. Administrationen vurderer, at en løbende lokal markedsføringsindsats er meget vigtig for at skabe stor opmærksomhed omkring kalenderen, heraf efterspørgsel og stor aktivitet. Det er derfor vigtigt, der afsættes midler til forskellige markedsføringstiltag. Økonomi og finansiering: Etableringsudgiften til oplevelseskalenderen er kr. De årlige driftsudgifter til kalenderen er kr. Administrationen vurderer, at lancerings-/markedsføringsstrategien for oplevelseskalenderen årligt kan gennemføres for kr.

9 Side 7 Administrationen vurderer, at driftsudgiften og markedsføringsudgifter fra og med 2012 kan indeholdes i oplevelsespuljen. Særskilt sag herom foreligges til politisk behandling primo Administrationen oplyser, at der i budget 2011 for "Puljen til andre kulturelle opgaver" er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at oplevelseskalenderen godkendes 2. at der bevilliges kr. til etablering af oplevelseskalenderen fra "Puljen til andre kulturelle opgaver". 3. at der bevilliges kr. til markedsføring af oplevlejre.dk fra "Puljen til andre kulturelle opgaver". Bilag: 1. Puljen, andre kulturelle opgaver, div. tilskud Oversigt over udgifter til oplevlejre.dk 3. Lancerings-/markedsføringsstrategi Beslutning den : Indstillingerne godkendes. Udvalget ønsker, at det forsøges at indsætte kommune logoet.

10 Side 8 6. KF - Proces kulturpolitik Sagsnr.: 11/20417 Resumé: Gældende Kultur- og Fritidspolitik for Lejre Kommune udløber med udgangen af Evaluering af nuværende politik påbegyndt med behandling af handleplan juni Evaluering af politik og udvikling af ny politik forslås tilrettelagt således at 2012 kan anvendes. Proces foreslås blandt andet indeholde evaluering af gældende politik og analyse af de politiske disponeringer begået under denne, samt en bredt forankret proces og skabelse af fremadrettet politik. Proces forslås understøttet af ekstern konsulent med stor viden om, og erfaringer gjort indenfor, det kulturpolitiske felt. Sagsfremstilling: Lejre Kommune styrker i disse år sin position som en proaktiv fritids- og kulturkommune, hvor man kan opleve kvalitative kulturelle, sportslige og tværgående arrangementer for alle aldersgrupper. En kommune hvor man ikke er bange for at gå forrest og tænke nyt og tænke på tværs. Kulturpolitikkens sigte er at sikre borgerne attraktive kultur- og fritidsmuligheder med vægt på egne udfoldelsesmuligheder og kvalitetsfyldte kulturelle oplevelser. Kultur skal her opfattes bredt, idet det f.eks. både omfatter musik, litteratur, drama, idræt, spejder, kulturarv og meget, meget mere. Kultur forstås altså bredt som alle de kunstneriske, bevægelsesorienterede og kulturarvsrelaterede aktiviteter, der fremmer det gode liv. Baggrunden for at have en politik er teoretisk begrundet i at mennesket bliver emotionelt rigere ved at danne sig nogle erfaringer på egen hånd og i samspil med andre. Den progressive kulturpolitik skabes primært for, med og af borgere. Målet med skabelsen af en ny kulturpolitik der inddrager foreninger, kulturliv, erhvervsliv og Lejre Kommunes institutioner er at bidrage til at udvikle borgernes kulturelle og bevægelsesmæssige kompetencer gennem udfoldelse og oplevelse. Gældende kulturpolitik udløber ultimo 2012 og en ny politik skal gælde fra I forbindelse med udvikling af nuværende politik, var inddragelsen af aktørerne på området særdeles bred. Der blev i den forbindelse gjort brug af konsulent, idet arbejdet med udvikling af politikken var særdeles omfattende. Processen vedr. evaluering og udvikling af ny Kultur og Fritidspolitik bør give et stort ejerskab til politikken med dertil hørende handleplan. Processen bør være ambitiøs og inddrage alle væsentlige aktører. Proces forslås tilrettelagt således at 2012 tages i brug. Proces forslås tilrettelagt således at der er mulighed for brug af ekstern konsulentfirma. Administrationens vurdering: Administrationen forslår en proces indeholdende flg. hovedområder:

11 Side 9 Viden - om kulturpolitiske tendenser. Erfaring - arbejde med bredt funderet evaluering af gældende politik. Udvikling - proces med inddragelse af alle interessenter med ny politik for området gældende fra Administrationen vurderer at der er mulighed for at videreudvikle den proces der pågik i forbindelse med udvikling af gældende Kultur- & Fritidspolitik. Administrationen påpeger at endelig proces bør udvikles i samarbejde med konsulentfirma. Økonomi og finansiering: Budget udgør kr. der fordeles således: kr. til konsulentbistand i 2011 & tryk, design og layout af politik; kr. Buffer til div. udgifter kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2011 for "Pulje til andre kulturelle opgaver", er kr. Endvidere er tilført Amtspuljemidler på kr. Puljen udgør således i alt kr. hvoraf ,26 kr. er disponeret. Herefter er der ,74 kr. til rådighed. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der bevilges kr fra "Puljen til andre kulturelle opgaver". Bilag: 1. Puljeoversigt 2. Oplæg til tidslinje. 3. uddybet tidslinje og procesbeskrivelse Beslutning den : Indstillingen godkendes.

12 Side KF - Proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model Sagsnr.: 11/15586 Resumé: Af Lejremodellen fremgår at modellen evalueres i På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagne besparelse på halområdet på kr. fra 2011 og den deraf afledte beslutning om stordrift af de kommunale idrætshaller, er vilkårene for ledelse og drift af hallerne ændret. Det har fremskyndet behovet for at vurdere Lejremodellen, med henblik på at etablere en model som tager udgangspunkt i de ændrede vilkår. Lejremodellen er vedlagt som bilag. Administrationen har udarbejdet forslag til proces (bilag). Bramsnæsvighallen, Hvalsø Hallerne og Lejre Hallen har dispensation fra Lejremodellen. Vurdering af dispensationerne foreslås at indgå i evalueringen. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model. Sagsfremstilling: Proces i 4 trin Der foreslås en proces i 4 trin Trin 1: Der holdes et møde mellem formand for og ERFAgruppen (formænd og næstformænd for halbestyrelserne). Det er mødets formål at afdække forventninger og ønsker til processen for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af en fremtidig model. Trin 2: Evaluering i form af en afdækning af Lejremodellens styrker og svagheder. En ekstern konsulent styrer processen. Det afklares, hvem der skal bidrage til afdækningen. Trin 3: Der beskrives forslag til fremadrettet model for organisering af idrætshallerne. Det afklares, hvem der skal indgå i dette arbejde. Trin 4: Politisk proces. Afdækning og forslag til fremadrettet model forelægges Udvalget for Kultur & Fritid, herefter høring og endelig forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Dispensation fra Lejremodellen har givet Bramsnæsvig Hallen, Hvalsø Hallerne og Lejre Hallen dispensation fra Lejremodellen. Bramsnæsvighallen inkl. multisalen er undtaget fra Lejremodellen, og er organiseret uden halbestyrelse. Det ledelsesmæssige ansvar er placeret i Lejre Kommune hos kulturchefen. Halinspektøropgaverne varetages som tidligere. Dispensation blev besluttet på Udvalget for Kultur & Fritids møde den 11. august Der er ikke knyttet tidsperspektiv til beslutningen. Hvalsøhallerne har dispensation til at fortsætte driften af Hvalsø Hallerne med udgangspunkt i den foreningsmodel, som Hvalsø Hallerne på ansøgningstidspunktet (juni 2009) er blevet drevet efter i 12 år. Det er således bestyrelsen for Foreningen Hvalsø Hallerne der varetager halbestyrelsens opgaver. Dispensation blev besluttet på Udvalget for Kultur & Fritids møde den 9. september Drifts- og samarbejdsaftale mellem Lejre Kommune og bestyrelsen for Hvalsø Hallerne er trådt i kraft den 9. april Dispensation er givet for en et-årig periode, hvorefter der skal ske en evaluering.

13 Side 11 Lejre Hallen har dispensation fra Lejremodellen til, at forretningsudvalget for Lejre Idrætsforening varetager halinspektøransvar og -opgaver. Lejre Hallen har halbestyrelse. Dispensation blev besluttet på s møde den 5. maj Dispensation er givet til og med Opfølgning Der har været afholdt dialogmøde mellem halbestyrelsernes formænd og næstformænd og den 12. januar Der har været afholdt dialogmøder mellem administrationen og de enkelte halbestyrelser som opfølgning på dialogmødet mellem halbestyrelsernes formænd og næstformænd og. Notat med referater fra administrationens dialogmøder med halbestyrelses formænd- og næstformænd er vedlagt som bilag. Udtalelser: Nogle halbestyrelser har givet udtryk for, at de ønsker hurtigt at komme videre. Andre har peget på, at de ønsker at Lejremodellen fortsætter i sin nuværende form og først evalueres i Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model godkendes 2. at der fortsat gives dispensation fra Lejremodellen til Bramsnæsvig Hallen, Hvalsø Hallerne og Lejre Hallen indtil evaluering af Lejremodellen er afsluttet. Bilag: 1. Lejremodel incl. bilag 2. Notat Proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model 3. Notat og referater fra dialogmøder mellem halbestyrelserne og administrationen 2011 Beslutning den : Indstillingerne godkendes, idet 1. møde initieres af samlede udvalg for kultur og fritid.

14 Side KF - Handleplan for afvikling af budgetbesparelse 2011 og underskud på Kirke Hyllinge Hallen fra 2011 Sagsnr.: 11/420 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2011 at udmøntning af budgetbesparelse 2011 på kr. på halområdet, primært sker ved stordrift med udgangspunkt i en enhedsmodel, hvor halinspektøropgaverne varetages af et fælles team bestående af halassistenter, øvrigt halpersonale og en ledende halinspektør, med den konsekvens, at de kommunale idrætshallers lønbudgetter samles på én central lønkonto. Jf. beslutningen udmøntes budgetbesparelsen med kr. på løn og kr. på drift. Den selvejende Såby Hallen omfattes også af afviklingen af besparelsen. godkendte den 10. august 2011 at et underskud i Kirke Hyllinge Hallen i 2011 på kr kr. afvikles fra den centrale lønkonto. Administrationen har udarbejdet handleplan 1A og 1B (bilag) til afvikling af budgetbesparelsen og underskuddet i Kirke Hyllinge Hallen. I begge forslag er besparelse og underskud afviklet senest i løbet af Herefter er budgetbesparelsen implementeret i driften. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til forslag til handleplan. Sagsfremstilling: Den samlede afvikling af merforbruget fordeler sig med kr. på drift og resten fra den centrale lønkonto. Vedr. driftsbesparelsen fordeles denne procentvis på hallerne svarende til 7.56% af driften. Vedr. løn er handleplanen delt op i to modeller: Handleplan 1A Handleplan 1A har som forudsætning, at Lejre Hallen fortsat har dispensation ud over 2011, til at det er forretningsudvalget for Lejre Idrætsforening, der varetager halinspektøropgaverne. Det indebærer, at Lejre Hallens lønbudget ikke indgår i den centrale lønkonto og ikke omfattes af stordrift. Den centrale lønkonto er derfor fortsat kr. fra Handleplan 1B Handleplan 1B har som forudsætning, at Lejre Hallen ikke har dispensation ud over Det indebærer, at Lejre Hallen fra 2012 indgår med sit lønbudget i den centrale lønkonto og omfattes af stordrift. Den centrale lønkonto er derfor kr. fra Den centrale lønkonto i handleplan 1B er således kr. større end i handleplan 1A. 1B giver grundlag for en øget bemanding, når Lejre Hallen omfattes af stordriften. Driftsbesparelsen er den samme uanset model. Lejre Hallen og Såby Hallen Lejre Hallen har indtil udgangen af 2011 dispensation fra Lejremodellen til, at det er forretningsudvalget for Lejre Idrætsforening, der varetager halinspektøropgaverne, derfor kan Lejre Hallen ikke umiddelbart indgå i en fælles ordning. Såby Hallen er en selvejende hal, der modtager driftstilskud fra Lejre Kommune, og som sådan kan denne hal heller ikke umiddelbart indgå i en fælles ordning. På budgettet i 2011 bidrager de 2 haller hver især med et beløb til besparelsen fordelt med 4/5-del til lønbudgettet og 1/5-del til driftsbudgettet, som matcher besparelsen for de øvrige idrætshaller.

15 Side 13 Konkrete handlinger - stordrift Der er blevet ansat en ledende halinspektør Den samlede personalestab er reduceret med 2 fuldtidsmedarbejder herunder nedlæggelse af halinspektørstillingen i Bramsnæsvig Hallen. Den enkelte medarbejder kommer til at åbne og lukke flere haller i sin daglige turnus. Dette giver en større optimering af arbejdet, og er med til at spare på lønbudgettet. Der bliver etableret en vagttelefon, således at brugerne altid kan ringe til en medarbejder i hallernes åbningstid. En stilling i Kirke Hyllinge Hallen går fra at være konstitueret halinspektør til assisterende halinspektør. Der sker en tilpasning af entrepriseaftalen i Trællerup Hallen. Den bliver efter aftale med halbestyrelsen i Trællerup hallen nedbragt til kr. (ekskl. moms). Aftalen løber til og med budgetår En entrepriseaftale mellem Osted Idrætsforening og CH. Catering/ved Carsten Hobel om tilsyn af Osted Hallen, er af Carsten Hobel opsagt pr. 1. august Beløbet for resten af 2011, kr. overføres til den centrale lønkonto. Der etableres kørselsmuligheder, i form af indkøb eller leasing af biler for at billiggøre kørslen forbundet med, at den enkelt medarbejder betjener flere haller. Der bør tages stilling til om Lejre Hallens dispensation skal forlænges ud over Der er vedlagt bilag over lønudgifterne hvoraf det fremgår, at der er foretaget justeringer, således at begge handleplaner 1A og 1B kan overholdes. Udtalelser: Halbestyrelserne er blevet forelagt handleplan for afvikling. Administrationen afventer tilbagemelding der eftersendes. Administrationens vurdering: Det vurderes at handleplanen er realistisk. Samtidig må alle brugere af hallerne forvente et lavere serviceniveau, idét den samlede personalestab er reduceret svarende til to fuldtidsstillinger. Samtidig opstår der en ikke uvæsentlig synergi ved at én medarbejder åbner/lukker flere haller. Med udgangspunkt i handleplan 1A skønnes det at den gennemsnitlige halinspektørdækning pr. hal vil være 3,2 time pr. dag ugens syv dage. I timetallet indgår tid til administration. Administrationen anbefaler, at ordningen evalueres i forbindelse med evaluering af Lejremodellen med henblik på at sikre brugertilfredshed. Økonomi og finansiering: Underskuddet er gennem begge handleplaner afviklet senest Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller:

16 Side at handleplan 1A godkendes 2. at stordriftsmodellen evalueres i forbindelse med evaluering af Lejremodellen Bilag: 1. Handleplan afvikling af budgetbesparelse på doc 2. (Lukket bilag) Beslutning den : Indstillingerne godkendes. På mødet blev udleveret høringssvar fra bestyrelsesformænd af 7. december, samt høringssvar fra bestyrelsesformand fra Kirke Hyllinge Hallen af 30. november og bestyrelsesformand fra Trælleruphallen af 30. november.

17 Side FOU - Folkeoplysningsudvalg pr Sagsnr.: 11/22736 Resumé: Som konsekvens af ændringerne i Folkeoplysningsloven udgår alle lovens bestemmelser om et kommunalt Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar Men alle kommuner skal dog nedsætte et brugerudvalg i henhold til lovens 35, stk. 2, der kan ligne det nuværende Folkeoplysningsudvalg. Sagsfremstilling: Det nye udvalg kan altså fortsætte med samme sammensætning, som det nuværende Folkeoplysningsudvalg, efter den 1. januar 2012, såfremt alle der kan søge tilskud er repræsenteret. Kommunalbestyrelsen kan vælge at nedsætte et eller flere nye forskellige udvalg, der tilsammen udgør brugerindflydelsen. Det nye udvalg skal have udtaleret vedrørende fremtidige ændringer af kommunens folkeoplysningspolitik, om kommunens budgetforslag på folkeoplysningsområdet og om kommunens tilskudsregler på folkeoplysningsområdet. Herudover kan Kommunalbestyrelsen delegere nogle af sine kompetencer i henhold til Folkeoplysningsloven til det nye udvalg. I den nye Folkeoplysningslov er der ingen bestemmelser om valg til udvalget. Administrationen har udarbejdet forslag til vedtægter for det nye udvalg, hvoraf blandt andet forslag til udvalgets sammensætning samt at udvalget følger valgperioden fremgår. Vedtægterne er vedlagt som bilag. Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen på mødet den 24. november. Kommentarerne herfra er markeret i bilaget. Administrationens vurdering: Administrationen foreslår: at repræsentanterne i det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter valgperioden ud, det vil sige at det nuværende Folkeoplysningsudvalg overgår til nyt udvalg pr. 1. januar 2012, hvorefter der afholdes valg som vanligt. at Folkeoplysningsudvalget suppleres med 2 repræsentanter fra de selvorganiserede grupper, såfremt der er repræsentanter der melder sig på banen i forbindelse med borgermødet. at der udover det lovpligtige delegeres kompetence til fordeling af tilskud samt anvisning af lokaler, til det nye udvalg. at det nye udvalg fortsat kaldes Folkeoplysningsudvalget. Økonomi og finansiering:

18 Side 16 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At der træffes beslutning om, hvad udvalget skal hedde. 2. At forslag til udvalgets sammensætning godkendes. 3. At forslag til delegering af kompetencer godkendes. 4. At forslag til vedtægter for udvalget godkendes. Bilag: 1. Forslag til vedtægter Beslutning Folkeoplysningsudvalget den : 1. FOU foreslår, at udvalget fortsat hedder Folkeoplysningsudvalg og der arbejdes på et navn i det nye år. 2. Udvalgets sammensætning indstilles godkendt. 3. Udvalget indstiller administrationens forslag til godkendelse. 4. Administrationen tilretter FOU s rettelser i vedtægterne. Lena Holm Jensen Beslutning den : Tilbagesendes til Folkeoplysningsudvalget, idet der er behov for en juridisk uddybning af sagen. FOU fortsætter sit virke indtil KB har truffet beslutning om etablering af nyt udvalg.

19 Side FOU - Folkeoplysningspolitik Sagsnr.: 11/15661 Resumé: Et enigt Folketing vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer til Folkeoplysningsloven med det formål, at skabe mere frihed, forenkling og demokratisk forståelse i folkeoplysningen. Et af de væsentligste punkter er, at der skal udarbejdes en folkeoplysningspolitik. Sagsfremstilling: Folkeoplysningsudvalget nedsatte på mødet den 25. august 2011 en arbejdsgruppe bestående af Keld Nielsen, William Jacobsen, Peter Walsøe og en repræsentant fra administrationen. Arbejdsgruppen besluttede på det første møde, at der udarbejdes en 1. udgave af Folkeoplysningspolitikken, som en overordnet udgave, der ligger klar 31. december Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder, den 6. oktober og den 20. oktober. Arbejdsgruppen har udarbejdet en tidsplan, samt et forslag til Folkeoplysningspolitik. Folkeoplysningsudvalget behandlede den 27. oktober 2011 forslag til Folkeoplysningspolitik og forslaget blev godkendt. Efterfølgende er punktet "Perspektivering" blevet tilført, hvilket Folkeoplysningsudvalget skal godkende inden videre behandling. Administrationens vurdering: Administrationen oplyser, at der på borgermødet den 23. november kan fremkomme synspunkter, der giver anledning til drøftelse og/eller ændringer i Folkeoplysningspolitikken. Administrationen vil medbringe et notat, til Folkeoplysningsudvalgets møde, med synspunkter/ betragtninger fra borgermødet den 23. november. Administrationen henleder endvidere opmærksomheden på, at det bør drøftes hvorvidt, der i politikken skal beskrives hvordan lokaletilskudssituationen for foreninger med størstedelen af medlemmer over 25 år, håndteres. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Forslag til folkeoplysningspolitik

20 Side 18 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den : At forslag til rettelser indarbejdes i politikken. Lena Holm Jensen Beslutning den : Udsættes til sagen vedr. fremtidig organisering af folkeoplysningsområdet behandles.

21 Side SSÆ - Frivillig Fredag - et dialogmøde Sagsnr.: 11/27 Resumé: Den 30. september 2011 var Frivillig Fredag. Det markerede Lejre Kommune ved at invitere alle formænd for de frivillige foreninger i Lejre Kommune til en hyggelig aften i godt selskab. Det blev aftalt på mødet, at der skulle følges op på de mange gode input, der fremkom. I denne sag præsenteres de involverede udvalg for konklusionerne fra mødet, og der åbnes op for en diskussion af, hvordan Lejre Kommune i fremtiden ønsker at understøtte frivilligheden i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Frivillig Fredag er den nationale frivillighedsdag - en tilbagevendende begivenhed, som hvert år falder på den sidste fredag i september. Dagen skal bidrage til at gøre danskerne bevidste om det frivillige arbejde. I 2011 faldt Frivillig Fredag på den 30. september. I Lejre Kommune blev formændene for de frivillige foreninger inviteret til arrangementet. De inviterede foreninger var alle foreninger under de fem udvalg,, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Teknik & Miljø og Folkeoplysningsudvalget. Det vil sige, at bredden i de inviterede foreninger var stor. Det handler f.eks. om frivillige i den lokale grundejerforening, den frivillige deltager i en telefonkæde mellem ældre, den engagerede fodboldtræner, den kreative forening, flygtningevenner eller ildsjæle, der kæmper for miljøet. Formålet var, udover at sætte fokus på den kæmpe indsats de frivillige gør, at deltagerne skulle komme med idéer til, hvordan vi kan skabe gode rammer for samarbejde mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune. I alt var der 43 frivillige, der havde tilmeldt sig arrangementet. Aftenen startede med et oplæg fra ekstern konsulent Frank Iversen, som blandt andet handlede om, hvordan foreningerne kunne forholde sig til nye medlemmer, ledelse, interne magtbalancer, og hvordan foreningerne bør benytte den anerkendende tilgang i forhold til medlemmerne. Dorte Gotthardsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde var inviteret til at understøtte processen, hvor foreningerne skulle komme med idéer til skabelse af gode rammer for frivilligheden. Deltagerne blev opdelt i mindre grupper, der skulle notere alle idéer til, hvordan vi kan skabe gode rammer for samarbejde mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune. Idéerne blev samlet i overordnede temaer, som var Kontakt og dialog, Synlighed, Støtte, Økonomi og lokaler, Politik og Administration. Hver deltager fik to stemmer til at stemme på de to bedste idéer. På denne måde fik alle deltagerne en god fornemmelse af, hvor vægten bør lægges - set med frivillige øjne. Førstepladsen blev Én indgang til kommunen med 17 stemmer. En portal over de frivillige foreninger kom på andenpladsen med 15 stemmer, og tredjepladsen var et frivillighedscenter med 11 stemmer. Fra top 3 var der langt ned til de næste idéer, hvor fjerdepladsen var Åbne haller med 4 stemmer. Det vedlagte bilag viser en oversigt over alle idéerne, opdelt i temaer med antallet af stemmer. Keld Nielsen fra Folkeoplysningsudvalget informerede deltagerne om, at der i 2012 vil ske en ændring på Folkeoplysningsområdet. En ny lov medfører, at kommunerne skal oprette et råd med deltagelse af en bredere skare af frivillige, end det er tilfældet i det nuværende Folkeoplysningsudvalg. Der blev som afslutning på aftenen lagt en strategi for opsamlingen på mødet. Udover denne sag til de involverede udvalg blev det aftalt, at alle frivillige foreninger i Lejre Kommune skulle informeres om den videre proces.

22 Side 20 Administrationens vurdering: Arrangementet på Frivillig Fredag sendte et signal til de frivillige om, at Lejre Kommune ønsker at samarbejde og samtidig understøtte det store arbejde de mange frivillige aktører udfører. Det er administrationens vurdering, at fremtidige arrangementer på Frivillig Fredag vil kunne understøtte samarbejdet mellem Lejre Kommune og de frivillige foreninger. Administrationen anbefaler derfor, at Lejre Kommune også i fremtiden planlægger arrangementer på Frivillig Fredag. Én indgang til kommunen I forbindelse med Frivillig Fredag blev der oprettet en mail: frivillig@lejre.dk til brug for tilmelding af deltagerne. Administrationen vurderer, at denne mail fremover kan fungere, som én indgang til Lejre Kommune, og at denne skal understøttes af et netværk med deltagelse af administrationen under hvert af de involverede udvalg. Derudover kan en fælles hjemmeside på lejre.dk om de kommunale projekter i forbindelse med frivillighed i Lejre Kommune fungere som én indgang. Det handler f.eks. om det frivillige folkeoplysende arbejde og 18 og 79 i Lov om Social Service. En portal over de frivillige foreninger Lejre Kommune er i øjeblikket i gang med at udskifte til et nyere og mere brugervenligt hjemmesideprogram. Det er administrationens vurdering, at arbejdet med en portal for de frivillige foreninger kan påbegyndes, når Lejre Kommunes Intra- og Internet er på plads. Forud for det konkrete arbejde med portalen skal der ske en forventningsafstemning mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune om, hvad hjemmesiden skal kunne, hvad budskabet skal være, og hvem, der skal opdatere og vedligeholde hjemmesiden. På forsiden lejre.dk findes en kalender - KultuNaut - hvor det er muligt at søge i alle arrangementer, der foregår i Lejre Kommune. På KultuNaut kan alle foreninger gratis oprette arrangementer. Det er administrationens vurdering, at mulighederne ved KultuNaut med fordel kan gøres tydeligere på lejre.dk Et frivillighedscenter Et frivillighedscenter vil kunne understøtte samarbejde blandt foreninger. Under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre understøttes frivilligheden allerede ved tre aktivitetscentre - Aktivitetscenter Østergaard, Hvalsø Østergadecenter og Aktivitetscenter Lejre Øst. Her afholdes driften til og vedligeholdelse af bygningerne og aktiviteterne under 79 i Lov om Social Service, og der er tilknyttet kommunalt personale. Målgruppen for aktivitetscentrene er efterlønsmodtagere, førtidspensionister og pensionister. En ekstern frivillig projektgruppe har udarbejdet et projektforslag om et frivillighedscenter for en bredere skare af frivillige foreninger. Således er en undersøgelse af mulighederne for et frivillighedscenter allerede i gang. Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt skal igangsættes yderligere initiativer i forbindelse med dette ønske. Åbne haller Én af idéerne, der fremkom på aftenen, var, at hallerne i Lejre Kommune skulle åbnes op, så en bredere skare af frivillige kan benytte dem. Det er administrationen vurdering, at en mere fleksibel anvendelse af hallerne kan gøre, at flere borgere benytter de mange gode faciliteter. er allerede i gang med at undersøge mulighederne for et bookingsystem, der kan understøtte en mere fleksibel anvendelse af

23 Side 21 hallerne. Derfor vurderer administrationen, at der ikke skal gøre yderligere i forbindelse med denne idé. De typiske værktøjer til at understøtte frivilligheden lokalt De typiske værktøjer, der skal understøtte frivillighed lokalt, som Frivillighedspolitik, Frivillighedsråd og at Kommunen skal nurse foreningerne, fik ikke nogle stemmer. Dette var ikke forventet. Det er administrationens vurdering, at mødet på Frivillig Fredag derfor har rykket ved Lejre Kommune idé om, hvordan vi fremadrettet kan understøtte frivilligheden. Den nye lovgivning i Folkeoplysningsloven og mulighederne her Lovændringen i Folkeoplysningsloven, der træder i kraft i januar 2012, muliggør et råd eller udvalg, med en bredere sammensætning af frivillige. Det er administrationens vurdering, at et sådan råd kan have stor betydning for fremtidens samarbejde. Et nyt råd eller udvalg vil kunne understøtte dialogen mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune, f.eks. ved at kvalificere fremtidige arrangementer med de frivillige foreninger og Lejre Kommune som Frivillig Fredag. Økonomi og finansiering: Såfremt der i det videre arbejde med de mange gode forslag viser sig at være udgifter i forbindelse med realisering af idéerne, vil udvalgene blive præsenteret for konkrete beslutningssager med relevant økonomi. Beslutningskompetence:, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Teknik & Miljø. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter resultaterne af Frivillig Fredag 2. at Frivillig Fredag bliver en tilbagevendende begivenhed i Lejre Kommune, hvor de frivillige foreninger - både de folkeoplysende og de selvorganiserede - så vidt muligt involveres i planlægningen og udførelsen. Bilag: 1. Samling på afstemning.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad 1. Punktet drøftet. Der anmodes om, at der arbejdes videre med de 3 prioriterede områder (Én indgang til kommunen, Portal over foreninger og Frivillighedscenter) og der forelægges en status på mødet i april Ad 2. indstillingen godkendt. Richard Bentsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Ad 1 Punktet drøftet. Der anmodes om, at der arbejdes videre med de 3 prioriterede områder (Én indgang til kommunen, Portal over foreninger og Frivillighedscenter) og der forelægges en status på mødet i april 2012.

24 Side 22 Ad 2 Indstillingen godkendt. Beslutning den : Indstillingerne godkendes, idet involveres i både planlægningen og udførelsen. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Ad 1 Punktet drøftet. Der anmodes om, at der arbejdes videre med de 3 prioriterede områder (Én indgang til kommunen, Portal over foreninger og Frivillighedscenter) og der forelægges en status på mødet i april Ad 2 Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker, at der gøres en større indsats for at invitere de frivillige i form af grundejerforeninger, vandværker, bylaug m.v.

25 Side TM - Resultat af profiltjek 2011 på nationalparken Sagsnr.: 11/3020 Resumé: I april 2011 besluttede byrådet i Roskilde Kommune og kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune at lave et "profiltjek" på det oprindelige forslag til en nationalpark i Roskilde-Lejre området fra Profiltjekket er nu afsluttet og viser, at der er stor borgertilslutning til en nationalpark i Roskilde-Lejre området. Styregruppen for nationalparken anbefaler, at Roskilde Kommune, Lejre Kommune og styregruppen for nationalparken sammen indsender forslag til en nationalpark til miljøministeren. Forslaget skal baseres på debathæftet "Fra Skjoldungeland til nationalpark". Direktionen indstiller, at styregruppens anbefaling følges. Sagsfremstilling: En nationalpark er et kvalitetsstempel for et udpeget stort landskabsområde med klare natur- og landskabsværdier af national betydning. Gennem den statsligt finansierede lokale nationalparkfond er det overordnede mål at sikre bedre natur og at give naturen mere plads. Også kulturhistorien, friluftslivet, undervisningen og jordbruget vil nyde godt af nationalparkens indsatser. En nationalpark giver befolkningen øget glæde og bevidsthed om landskabets kvaliteter, og betegnelsen "Nationalpark" vil give nye muligheder indenfor erhvervslivet i bred forstand, herunder i forhold til oplevelsesøkonomi og turisme. I 2005 fremsendte de daværende kommunalbestyrelser sammen med Roskilde Amt et forslag til miljøministeren om udpegning af en nationalpark på Roskilde- og Lejre-egnen. Da projektet ikke blev udpeget som en af de første 5 nationalparker, besluttede projektets styregruppe sammen med de nuværende Roskilde og Lejre kommuner at søge Feriefonden om støtte til et tre-årigt pilotprojekt kaldet Skjoldungelandet. Ansøgningen blev imødekommet, og Skjoldungelandet blev etableret i 2008/2009. På baggrund af erfaringer fra landets øvrige nationalparker og erfaringer fra Skjoldungelandet anbefalede projektets styregruppe i 2010, at der skulle gennemføres et "profiltjek" på det oprindelige forslag til nationalpark. Processen og indholdet i profiltjekket blev godkendt af Roskilde Byråd og Lejre Kommunalbestyrelse i april "Profiltjekket" omfattede blandt andet følgende: Midt i maj 2011 blev det 68 sider store magasin "Fra Skjoldungeland til Nationalpark, information, inspiration, debat" omdelt til samtlige husstande i de to kommuner, i alt husstande. Fra sidst i maj til 1. oktober har der været afholdt i alt 22 arrangementer med del tagelse af i alt 960 borgere. Skjoldungelandets hjemmeside har i perioden haft ca sidevisninger til ca forskellige besøgende på hjemmesiden. Det husstandsomdelte magasin kan ses på Skjoldungelandets hjemmeside, Resultatet af profiltjekket Der er modtaget 420 spørgeskemaer fra arrangementerne, to breve, en noteret telefonkommentar, og der har været fire læserbreve i aviserne. Blandt de modtagne spørgeskemaer er der 96 % tilslutning til nationalparken og 2 % modstand. Der er indkommet ca. 100 kommentarer, hvoraf en del vedrører forslag af lidt generel karakter. Blandt de indkomne kommentarer er der meget stor tilslutning til nationalparksagen og til de anførte visioner og delmål. De indkomne konkrete forslag kan alle vurderes ved en eventuel udpegning. Der er ikke er nogen alvorlige indvendinger mod de formulerede visioner og delmål. Afgrænsningsspørgsmålet Kommentarerne til afgrænsningen går på, at området bør ud vides med flere (mere eller mindre)

26 Side 24 tilgrænsende områder. Der er forslag om udvidel sesområder såvel indenfor som udenfor de to kommuner. Der er dog også kommentarer, der støtter den i magasinet foreslåede afgrænsning. Styregruppen har undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at udvide afgrænsningen af nationalparken i forslaget, som nu fremsendes til miljøministeren. Styregruppen anbefaler, at den principielle afgræsning fra debathæftet opretholdes i forslaget til miljøministeren, men at der gøres opmærksom på, at der i starten af en formel udpegningsproces kan tages stilling til forslag til udvidelser af nationalparkområdet. Videre forløb Hvis forslaget om udpegning indsendes ultimo 2011 kan tilbagemelding fra ministeren forventes i første halvdel af Hvis der er opbakning politisk, skal det konkrete forslag igennem en længere høringsproces, og indvielse kan tidligst ske sidst i Nationalparken vil formelt set være en fond ledet af en bestyrelse. Det vil blive etableret et nationalparkråd med repræsentanter fra alle større interessegrupper, og et mindre sekretariat. Såfremt området bliver udpeget til nationalpark betyder det ikke indskrænkninger i lodsejeres ejendomsret eller råderet, ligesom der fortsat vil gælde helt den samme lovgivning og administrationspraksis såvel indenfor som udenfor en nationalparkgrænse. Den eneste forskel er, at der indenfor grænsen kan bevilges støtte til naturprojekter mv. efter frivillige aftaler mellem lodsejere og nationalparkens bestyrelse. Nationalparkens styregruppe anbefaler: at magasinet "Fra Skjoldungeland til Nationalpark" frem sendes til miljøministeren med anmodning om, at der påbegyndes en udpegningsproces med henblik på, at det foreslåede område snarest udpeges som nationalpark med de visioner og mål, der er angivet i magasinet, at det anføres, at man ikke er afvisende overfor at foretage hurtig vurdering af mulighederne for udvidelser eller samarbejder med tilgrænsende værdifulde naturområder, dersom dette ønskes af ministeren, forligskredsen eller en interesseret kommune. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen er enig i nationalparkens styregruppes vurdering og anbefaling. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Hvis området udpeges som nationalpark, afholder staten alle udgifter til nationalparkens etablering, projekter og drift. Hvis kommunen ønsker det, kan den gennem medfinansiering styrke nationalparkens indsats og projekter, men det er ikke en forudsætning. Også andre fonde eller frivillige vil kunne bidrage. Eventuelle forslag om, at kommunen medfinansierer projekter i relation til nationalparken vil blive forelagt til konkret beslutning. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller,

27 Side 25 at styregruppens anbefaling følges. Bilag: 1. Fra Skjoldungeland til Nationalpark 2. Afgrænsningen notat Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Et flertal bestående af Martin Stokholm (A), Hans Olsen (A), Birger Prahl (F) anbefaler indstillingen Et mindretal bestående af Jens K. Jensen (V) og Ole Reinholdt (V) anbefaler indstillingen, idet det ønskes tydeliggjort at det forudsættes som beskrevet i Magasinet, at lovgivningen og administrationspraksis fortsat er ens i og udenfor Nationalparken. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra og et flertal i Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Annette Vinding (F) Grethe N. Saabye (C)

28 Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 10/24016 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet.