Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-16,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-16,"

Transkript

1 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Telefon: aau@aau.dk Dato: 5. januar 2017 BT/ug Sagsnr.: Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-16, EKSTERNE MEDLEMMER: Lene Espersen (formand) Jens Kristian Gøtrik (næstformand) Mette Davidsen-Nielsen (MDN) Ann-Hélen Bay (AHB) Grimur Lund (GL) Ulla Tofte (UT) INTERNE VIP-MEDLEMMER: Marie Jull Sørensen (MJS) Søren Nielsen (SN) INTERNT TAP-MEDLEM: Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB) INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Michael Sloth Trabjerg (MST) Tsinat Berhane (TB) FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Per Michael Johansen (rektor) Inger Askehave (prorektor) Antonino Castrone (universitetsdirektør) Morten Winterberg (økonomidirektør) Fraværende Til stede Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: 9.00 Mødet sluttede kl.: Referent: Bettina Thomsen/Ulla Gjørling Næste ordinære møde: 6. februar 2016 Institutionsrevisor Lars Jørgen Madsen deltog under punkt 3. Budgetchef Gitte Hartung deltog under punkt 4. 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 4-16 den 24. oktober 2016 B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-16 den 24. oktober 2016 Referatet blev godkendt. 3. Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat af 28. oktober 2016 Bilag B) Deloittes revisionsprotokollat af 28. oktober 2016 Institutionsrevisor Lars Jørgen Madsen gennemgik revisionsprotokollatet og konkluderede, at det er Deloittes overordnede vurdering, at universitetets økonomistyring er betryggende, samt at de interne kontroller er af en tilfredsstillende kvalitet og robusthed. Institutionsrevisor vurderer, at økonomistyringsinitiativet og initiativerne vedrørende det fælles indkøbs- og disponeringssystem vil bidrage til en yderligere styrkelse af universitetets økonomistyring. Revisor påpegede, at universitetets indkøbspolitik ikke er fuldstændigt forankret decentralt. Det nye fælles indkøbs- og disponeringssystem, som forventes fuldt implementeret i første kvartal 2017, vil være med til at forankre indkøbspolitikken på hele universitetet. Der er fortsat store afvigelser mellem budgettet og de realiserede tal, og det er institutionsrevisors anbefaling, at der sættes yderligere fokus på universitetets processer for sikring af mere præcise prognoser. Institutionsrevisor påpegede en manglende systemmæssig funktionsadskillelse. Der er ikke konstateret besvigelser, men den manglende systemmæssige funktionsadskillelse kan øge risikoen for utilsigtede fejl og besvigelser. Økonomidirektøren oplyste, at der er fokus på problemstillingen, og at et kommende Identity Management System kan være med til at rette op på problemstillingen i forhold til brugerrettigheder til systemerne. Økonomidirektøren oplyste endvidere, at der igangsættes to andre initiativer for afhjælpningen af problemstillingen, herunder mulig systemunderstøttelse, der sikrer begrænsning af systemadministratorers og -udvikleres rettigheder. Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og bad om en status på arbejdet med funktionsadskillelse på junimødet. 4. Godkendelse af budget 2017 og egenkapitaludvikling Bilag B) Forslag til budget 2017 Budgetchef Gitte Hartung orienterede om forslag til budget Der budgetteres med et underskud på 35,7 mio. kr. i Med henblik på at investere i strategiske initiativer lægges der op til et budget med et samlet underskud på 104 mio. kr. for hele perioden Indsatserne vil om muligt blive fremrykket, hvilket kan medføre et større underskud i 2017 end budgetteret. 2

3 Der budgetteres med en lille stigning i indtægterne i 2017, som dog forventes at være forholdsvis stabile gennem perioden Der forventes i perioden et lille fald på omkostningssiden som følge af, at omkostningerne ved de strategiske initiativer topper i Personaleomkostningerne udgør 63 % af de samlede omkostninger. Udfordringerne og indsatserne er forskellige på de enkelte hovedområder, og personaleområdet undersøges nærmere for at skabe et samlet fokus. Budgetchefen oplyste, at der bl.a. arbejdes på en kvalitetssikring af budgettets periodisering af nyansættelser. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af et stærkt fokus på rekrutteringen af VIP. Der skal arbejdes mere proaktivt i rekrutteringen og på at blive bedre til at investere i de rigtige medarbejdere og i hele forskergrupper. Bestyrelsen bad om en beskrivelse af rekrutteringsprocessen for VIP på februarmødet. Økonomidirektøren orienterede om investeringsbudget 2017, herunder at ministeriet har varslet om et investeringsloft fra Størrelsesordenen for loftet kendes endnu ikke, men den nærmere udmøntning forventes at blive sendt i høring på universiteterne. Loftet kan ud over begrænsninger på bygningsområdet også få begrænsende effekt på universitetets mulighed for at understøtte kerneaktiviteterne med forskningsinfrastruktur. Universitetets egenkapital forventes reduceret med 104 mio. kr. i perioden med henblik på at investere midlerne i strategiske indsatser. Rektor oplyste, at midlerne anvendes på de indsatser, som bestyrelsen gav opbakning til på mødet i oktober Bestyrelsen vil løbende få afrapporteringer på, hvilke indsatser, der prioriteres, med en kobling til strategien. Bestyrelsen godkendte budget Godkendelse af AAU s investeringspolitik 2017 Bilag B) Investeringspolitik 2016 Økonomidirektøren orienterede om forslaget til investeringspolitik 2017, som definerer rammerne for placeringen af universitetets overskudslikviditet. Bestyrelsen godkendte, at investeringspolitikken ændres, så op til 25 % af de samlede midler placeret i kapitalforvaltning vil kunne placeres i aktier, aktiebaserede puljer og virksomhedsobligationer. Bestyrelsen godkendte forslaget om, at investeringspolitikken for 2016 videreføres, indtil bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer, herunder CSR-krav, for investeringer i aktiebaserede værdipapirer. 6. Godkendelse af valg til bestyrelsen Bestyrelsen godkendte valget til bestyrelsen. Det nye medlem tiltræder pr. 1. februar Godkendelse af ændring af regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer Bilag B) Udkast til ændring af valgregler Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer. 3

4 8. Fastlæggelse af kriterier for udpegning af eksternt medlem til bestyrelsen Bilag B) Krav til fastlæggelse af kriterier for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer Bilag C) Udkast til proces- og tidsplan Rektor orienterede kort om universitetslovens og vedtægtens kriterier for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen samt om de foreslåede kriterier for udpegningen af et nyt medlem. Bestyrelsen drøftede behovet for nye kompetencer i bestyrelsen. Det blev besluttet, at kriterierne formuleres bredere end de foreslåede med henblik på at opnå et bredere felt af kandidater. Kriterierne sendes i skriftlig høring i bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte den foreslåede procesplan. Opslaget offentliggøres primo januar. Bestyrelsen gav bestyrelsesformanden mandat til at godkende opslag, offentliggørelsesmetode, indstillingsblanket og vurderingsskema. Rektor anmoder ministeriet om godkendelse af den foreslåede sammensætning af udpegningsorganet. 9. Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Aalborg Universitet samt orientering om strategiske overvejelser Bilag B) Udkast til ændret vedtægt Bilag C) Sagsfremstilling Bilag D) Strategiske overvejelser (eftersendes hurtigst muligt efter 10/12) Med henblik på at harmonisere organisationen, blev bestyrelsen på oktobermødet præsenteret for et forslag om ændring af vedtægten, således at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ændrer status fra at være et vedtægtsmæssigt hovedområde til at blive sidestillet med universitetets øvrige institutter. Akademisk Råd for SBi vil med ændringen blive nedlagt, og styregruppen for SBi vil fremover blive nedsat af rektor. SBi s direktør vil blive sidestillet med universitetets øvrige institutledere og vil ikke længere have sæde i direktionen. Rektor orienterede om processen siden seneste bestyrelsesmøde, herunder at ændringsforslaget har været i høring i direktionen samt i SBi s samarbejdsudvalg. Der er indkommet to høringssvar, som begge er positive i forhold til den foreslåede ændring. Bestyrelsen besluttede at godkende forslaget og indstille den ændrede vedtægt til godkendelse hos uddannelses- og forskningsministeren. 10. Analyse af værdien af AAU s vidensamarbejde Rektor orienterede om foreløbige resultater af analysen af AAU s videnssamarbejde. Den foreløbige rapport konkluderer overordnet, at AAU er det universitet blandt de danske universiteter, der i forhold til dets størrelse har mest vidensamarbejde med såvel virksomheder som offentlige organisationer. I undersøgelsen af antallet af forskningsaftaler med virksomheder pr. mia. kr. brugt på forskning konkluderer rapporten, at AAU har tre gange så mange samarbejdsaftaler om forskning som de øvrige universiteter tilsammen. AAU samarbejder primært med mikrovirksomheder og store virksom- 4

5 heder, og 37 % af de virksomheder, som AAU samarbejder med, er lokaliseret i Hovedstadsregionen. Mere end 80 % af virksomhederne oplyser, at de i høj eller nogen grad har værdi af samarbejdet med AAU, ligesom rapporten viser, at virksomhederne har den største effekt i produktiviteten i samarbejdets år. Rapporten forventes offentliggjort medio januar Rektor orienterede desuden om årets gang på AAU, herunder om igangsættelsen af en lang række strategiske indsatser, om universitetets placering på rankinglister, opdeling af TEKNAT-fakultetet samt om status på bygning af AAU Science and Innovation Hub, som forventes at stå klar i Den nye innovationsdirektør tiltræder 1. januar AAU Innovation placeres som en stabsfunktion med reference til rektor, og innovationsdirektøren får sæde i direktionen. Prorektor orienterede om organiseringen af uddannelsesområdet, hvor vi inden for det seneste år har fået følgende tværgående råd: et strategisk uddannelsesråd, et studiemiljøråd og et råd for kvalitetssikring og -udvikling, der på tværs af fakulteterne har fokus på det samlede uddannelsesområde på AAU. Der er desuden etableret et strategisk råd for forskning og innovation. 11. Orientering fra bestyrelsesformanden Formanden er sammen med rektor inviteret til et møde med den ny minister, hvor ministeren vil blive orienteret om Aalborg Universitetets synspunkter vedr. den politiske dagsorden, om universitetets vækstpotentiale samt om tilstedeværelsen i København. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Orientering fra rektor Bilag B) Rektors orientering Rektor orienterede om, at formandsskabet for Danske Universiteter endnu ikke har haft et møde med den ny uddannelses- og forskningsminister. Dog er formandskabet først i det nye år indkaldt til møde med departementschef Agnete Gersing om samarbejdet mellem departementet og Danske Universiteter. Det er besluttet at konkurrenceudsætte universitetets egen andel af rengøringsopgaven, hvilket forventes at kunne medføre en besparelse på 8 mio. kr. Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om, at en ekstern konsulent skal kortlægge problemstillingerne vedr. primært det psykiske arbejdsmiljø for VIP på Campus København. Arbejdet igangsættes i januar. Rektor orienterede om, at der allerede er gjort tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet i København, idet det nu kræves, at der skal være fysisk tilstedeværelse af en leder på campus, ligesom der er etableret et campusråd Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5

6 13. Meddelelser Bilag B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder På februarmødet orienteres bestyrelsen om universitetets rekrutteringsprocesser. Bestyrelsens studietur i juni går ikke til Göteborgs Universitet, da de er i proces med skift af rektor. Der arbejdes i stedet på et besøg hos NTNU i Trondheim. 14. Oplæg om rektors inspirationstur til Asien oktober 2016 Rektor orienterede om en inspirationstur til Asien, hvor han besøgte syv universiteter i Sydkorea, Singapore og New Zealand. Konklusionen er, at AAU er en attraktiv samarbejdspartner, og der er allerede truffet aftale med flere af universiteterne om samarbejde inden for såvel PBL-området som i forhold til udveksling af studerende. Rektor blev på inspirationsturen bekræftet i, at de strategiske indsatser, som AAU arbejder på, svarer meget til det, der fokuseres på i Asien. Samtidig har turen givet input til overvejelser om, hvor AAU fremadrettet skal fokusere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Eventuelt Ingen bemærkninger. 16. Afsked med Mette Davidsen-Nielsen og Michael Sloth Trabjerg Rektor og bestyrelsen takkede for samarbejdet og tog afsked med Mette Davidsen-Nielsen og Michael Sloth Trabjerg. 6

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-17,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-17, Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 21. juli 2017 BT/ug Sagsnr.: 2016-012-00007 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-16, den 24. oktober 2016

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-16, den 24. oktober 2016 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Sagsnr.: 2016-012-00014 Dato: 19. december 2016 BT/ug Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-17, 3. april 2017

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-17, 3. april 2017 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 E-mail: aau@aau.dk Dato: 20. april 2017 BT/ug Sagsnr.: 2016-012-00018 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-17, 18. december 2017

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-17, 18. december 2017 Dato: 18. december 2017 LTP/ug Sagsnr.: 2017-012-00041 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-17, 18. december 2017 EKSTERNE MEDLEMMER: Lene Espersen (formand) LE) Jens Kristian Gøtrik (næstformand)

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-16,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-16, AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 2-16, 11.4.2016 Pkt.: 2 Bilag: B Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 24.02.2016 BT Sagsnr.:

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-16,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-16, Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 E-mail: aau@aau.dk Dato: 10.5.2016 BTSagsnr.: 2016-012- 00001 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-16,

Læs mere

14. januar 2013 BT/lt Sagsnr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-12,

14. januar 2013 BT/lt Sagsnr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-12, Godkendt på bestyrelsens møde 1-13, 04.02.13. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 14. januar 2013 BT/lt Sagsnr. 2012-012-00028 Referat

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-19,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-19, Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 29. april 2019 BT/ug Sagsnr.: 2018-012-00096 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Direktionen deltager kl. 09:00 13:00

Direktionen deltager kl. 09:00 13:00 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Merete Wolder Lange Telefon: 9940 9493 E-mail: mwl@adm.aau.dk Sagsnr.: 2016-012-00017 Dato: 10. januar 2017 Indkaldelse

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-14,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-14, Godkendt på bestyrelsens møde 1-15, d. 5. februar 2015 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.01.2015 BT/hph Sagsnr.: 2014-012-00049

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014 Godkendt på bestyrelsens møde 5-14, d. 15. december 2014 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk 15. december 2014 BT/hph Sagsnr.: 2014-012-00047

Læs mere

19. november 2012 LKJ/BT/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 4-12,

19. november 2012 LKJ/BT/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 4-12, Godkendt på bestyrelsens møde 5-12, 10.12.12 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 19. november 2012 LKJ/BT/lt J.nr. 2012-012-00026

Læs mere

3. januar 2012 PFR/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-11,

3. januar 2012 PFR/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-11, Godkendt på bestyrelsens møde 1-12, 06.02.12 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 3. januar 2012 PFR/LKJ/lt J.nr. 2011-012-00019

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-18,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-18, Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 14. august 2018 BT/ug Sagsnr.: 2018-012-00046 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde ,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde , G O D K E N D T P Å B E S T Y R E L S E N S M Ø D E 2-13, 29.-30.04.13 L E D E L S E S S E K R E T A R I A T E T F R E D R I K B A J E R S V E J 5 P O S T B O K S 1 5 9 9 1 0 0 A A L B O R G 13. februar

Læs mere

22. december 2009 LKJ/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-09,

22. december 2009 LKJ/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-09, Godkendt på bestyrelsens møde 1-10, 01.02.10. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 22. december 2009 LKJ/lt J.nr. 2009-012/01-0025

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-14, 28.04.2014

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-14, 28.04.2014 Godkendt på bestyrelsens møde 3-14, d. 24. juni 2014 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 22.05.2014 BT/hph Sagsnr.: 2014-012-00044

Læs mere

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-16,

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-16, AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-16, 24/10 2016 Pkt.: 3 Bilag: B Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 12.7.2016 BT/ug Sagsnr.:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

24. februar 2011 BT/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-11,

24. februar 2011 BT/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-11, Godkendt på bestyrelsens møde 2-11, 02.05.11. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 24. februar 2011 BT/LKJ/lt J.nr. 2011-012-00014

Læs mere

10. maj 2011 BT/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 2-11,

10. maj 2011 BT/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 2-11, Godkendt på bestyrelsens møde 3-11, 20.-21.06.11. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 10. maj 2011 BT/LKJ/lt J.nr. 2011-012-00016

Læs mere

2. maj 2012 LKJ/PFR/lt Sagsnr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 2-12,

2. maj 2012 LKJ/PFR/lt Sagsnr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 2-12, Godkendt på bestyrelsens møde 3-12, 18.-19.06.12. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 2. maj 2012 LKJ/PFR/lt Sagsnr. 2012-012-00020

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

17. februar 2010 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-10,

17. februar 2010 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-10, Godkendt på bestyrelsens møde 2-10, 26.04.10. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 17. februar 2010 BT/lt J.nr. 2010-012/01-0031

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde) 13. marts 2017 kl Mødet blev genoptaget den 14. marts kl

Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde) 13. marts 2017 kl Mødet blev genoptaget den 14. marts kl K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets bestyrelse M Ø D E R E F E R A T Å B E N T 4. APRIL 2017 Forum Møde afholdt Sted Referent Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde)

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-17, 6. februar 2017

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-17, 6. februar 2017 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 E-mail: aau@aau.dk Dato: 21. februar 2017 BT/ug Sagsnr.: 2016-012-00017 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 93, d. 30. januar 2018 Pkt. 4. Bilag 1 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 176, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

12. maj 2010 LKJ/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 2-10,

12. maj 2010 LKJ/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 2-10, Godkendt på bestyrelsens møde 3-10, 21.-22.06.10. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 12. maj 2010 LKJ/lt J.nr. 2010-012/01-0031

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 17. december 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 17. december 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 17. december 2014, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2014) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 4-18,

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 4-18, Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 E-mail: aau@aau.dk Dato: 23. oktober 2018 LTP/ug Sagsnr.: 2018-012-00084 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde

Læs mere

Godkendt på bestyrelsens møde 5-13, Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, ,

Godkendt på bestyrelsens møde 5-13, Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, , Godkendt på bestyrelsens møde 5-13, 16.12.13 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 6. december 2013 LKJ/pfr Sagsnr.:2013-012-00037

Læs mere

Godkendt på bestyrelsens møde 4-10, Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 3-10,

Godkendt på bestyrelsens møde 4-10, Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 3-10, Godkendt på bestyrelsens møde 4-10, 01.11.10. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 30. juni 2010 BT/LKJ/lt J.nr. 2010-012/01-0031

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, ,

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, , Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 19. juli 2013 BT/lt Sagsnr.:2013-012-00037 Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-15, 27.4.2015

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-15, 27.4.2015 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 E-mail: aau@aau.dk Dato: 11.5.2015 BT/hph Sagsnr.: 2015-012-00057 Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d kl

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d kl A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Sankt Jørgens Gade 5 DK-9000 Aalborg Telefon 96 31 37 70 Cvr nr.: 29553270 E-mail: adm@katedralskolen.dk Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13.6. 2019 kl. 17.00

Læs mere

Godkendt på bestyrelsens møde 3-13, Dato: BT/lt Sagsnr.:

Godkendt på bestyrelsens møde 3-13, Dato: BT/lt Sagsnr.: Godkendt på bestyrelsens møde 3-13, 17.06.13. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Dato: 19-06-2013 BT/lt Sagsnr.: 2013-012-00033 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 17. DECEMBER 2018

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 17. DECEMBER 2018 REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 17. DECEMBER 2018 Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Michael Rasmussen, Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Thomas Skinnerup Phillipsen,

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

27. juni 2012 BT/lt Sagsnr. 2012-012-00024. Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 3-12, 18.-19.06.12

27. juni 2012 BT/lt Sagsnr. 2012-012-00024. Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 3-12, 18.-19.06.12 Godkendt på bestyrelsens møde 4-12, 22.10.12. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 27. juni 2012 BT/lt Sagsnr. 2012-012-00024 Referat

Læs mere

11. januar 2011 BT/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-10,

11. januar 2011 BT/LKJ/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-10, Godkendt på bestyrelsens møde 1-11, 14.02.11. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 11. januar 2011 BT/LKJ/lt J.nr. 2010-012-00010

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. februar 2015, kl. 13.30 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Steen

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-17, oktober 2017

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-17, oktober 2017 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 E-mail: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2017 LTP/ug Sagsnr.: 2017-012-00036 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

1. april 2009 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-09,

1. april 2009 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-09, Godkendt på bestyrelsens møde 2-09, 20.04.09. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 1. april 2009 BT/lt J.nr. 2009-012/01-0025 Referat

Læs mere

16. november 2010 BT/HLP/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 4-10,

16. november 2010 BT/HLP/lt J.nr Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 4-10, Godkendt på bestyrelsens møde 5-10, 13.12.10. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 16. november 2010 BT/HLP/lt J.nr. 2010-012-00006

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 4. april 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

OPDELING AF TEKNAT PROCES OG OPGAVER AALBORG UNIVERSITET

OPDELING AF TEKNAT PROCES OG OPGAVER AALBORG UNIVERSITET OPDELING AF TEKNAT PROCES OG OPGAVER AALBORG UNIVERSITET H vo r f o r e n o p d e l i n g a f T E K N AT? Udfordringer Ændring i universiteternes rammebetingelser bevillingsreform øget fokus på uddannelsernes

Læs mere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, Lokale C103 Mødetidspunkt Den 18. september 2017 kl. 9-11.30 Deltagere

Læs mere

REFERAT. Tirsdag den 21. november 2017 kl

REFERAT. Tirsdag den 21. november 2017 kl 21. november 2017 J.nr. 17/1721 NIHA REFERAT Emne: Møde i Universitetsrådet Dato og tidspunkt: Tirsdag den 21. november 2017 kl. 14.00-16.00 Sted: SDU Odense, lokale O 77 Referent: Nisrin Adel Hamad Dagsorden:

Læs mere

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-14,

Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-14, Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 07-03-2014 BT/hph Sagsnr.: 2014-012-00042 Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde,

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 9. oktober 2017, kl. 15. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 9. oktober 2017, kl. 15. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense 9. oktober 2017 J.nr. 17/175 NAH/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 9. oktober 2017, kl. 15 Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets bestyrelse GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT 10. APRIL 2015 Forum Bestyrelsesmøde nr. 77 REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00 NØRREGADE

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 0.21 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT fra 1. ordinære bestyrelsesmøde i Punkter til Dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2019

REFERAT fra 1. ordinære bestyrelsesmøde i Punkter til Dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2019 Punkter til Dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2019 1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning 2. Godkendelse af referat af 22.februar 2019 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen

Læs mere

17. december 2004 AT/NDT/lt J.nr / Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-04,

17. december 2004 AT/NDT/lt J.nr / Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-04, Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 17. december 2004 AT/NDT/lt J.nr. 2004-001/01-0011 Foreløbigt referat af Aalborg Universitets

Læs mere

Vibeke Raaschou-Nielsen og Nele Høgsbro

Vibeke Raaschou-Nielsen og Nele Høgsbro KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets bestyrelse GODKENDT MØDEREFERAT ÅBENT 4. APRIL 2018 Forum Bestyrelsesmøde nr. 93 Møde afholdt 30. januar 2018 kl. 10.00-15.00 Sted Udvalgsværelse 1 REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

40. bestyrelsesmøde. REKTORSEKRETARIATET

40. bestyrelsesmøde. REKTORSEKRETARIATET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets bestyrelse M Ø D E R E F E R A T - Å B E N T 29. JUNI 2009 Forum 40. bestyrelsesmøde. REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 19. juni 2009 Sted:

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Videnbyen, Cortex Park 26, The Yellow Conference Room, 5230 Odense M

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Videnbyen, Cortex Park 26, The Yellow Conference Room, 5230 Odense M 7. april 2016 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 4. april 2016, kl. 15 Sted: Videnbyen, Cortex Park 26, The Yellow Conference Room, 5230

Læs mere

Sagsfremstilling Referat Opfølgningsansvarlig 1. Formalia herunder godkendelse af dagsorden. Beslutning Det besluttes, at dagsordenen godkendes.

Sagsfremstilling Referat Opfølgningsansvarlig 1. Formalia herunder godkendelse af dagsorden. Beslutning Det besluttes, at dagsordenen godkendes. REFERAT Møde: Akademisk Råd, SAMF Mødedato og tidspunkt: 8. februar klokken 12.30-15.30. Sted: Fib. 5, lokale 35 Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

REFERAT-noter. Referat godkendt:

REFERAT-noter. Referat godkendt: REFERAT-noter Møde: HUM Akademisk Råd Mødedato og tidspunkt: Mandag den 19. marts 2018, kl. 13:15-14:15 Sted: Kst3 2.107 Deltagere: Medlemmer: HUM Dekan; Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard; Jes Lynning Harfeld;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d kl

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d kl A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Sct. Jørgens Gade 5 DK-9100 Aalborg Telefon 96 31 37 70 E-mail: adm@katedralskolen.dk Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13.9. 2018 kl. 16.30 19.00 Til stede:

Læs mere

Lars Tonø, Roskilde kommune Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon

Lars Tonø, Roskilde kommune Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon REFERAT Bestyrelsesmøde 19. september 2018 19. september 2018 Til stede: Afbud: Mødeleder: Sekretær: Referent: Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 14, stk. 1, i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for højskolens

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale B 232 Mødetidspunkt Kl. 15.30-18.30 Der serveres

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 Deltagere: Ingelise Bogason (fra pkt. 5), Nille Juul-Sørensen, Andres Lykke-Olesen (fra pkt.7), Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar,

Læs mere

Studenter repræsentanter: Esben Röck Ann Salling Marc Meller Søndergaard Michael Sloth Trabjerg

Studenter repræsentanter: Esben Röck Ann Salling Marc Meller Søndergaard Michael Sloth Trabjerg Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 09-03-2016 Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Sagsnr.: Godkendt referat fra møde 2016-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 17. september 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 17. september 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 17. september 2014, kl. 9.00 11.30 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2014) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder Tuborgh (næstformand),

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde torsdag den 3. december 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde torsdag den 3. december 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde torsdag den 3. december 2015, kl. 13.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2015) Referat Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder Tuborgh (næstformand),

Læs mere

Orientering om arbejdet med at følge op på Arbejdstilsynets rådgivningspåbud vedrørende det psykiske arbejdsmiljø for VIP i bygning A.

Orientering om arbejdet med at følge op på Arbejdstilsynets rådgivningspåbud vedrørende det psykiske arbejdsmiljø for VIP i bygning A. REFERAT AF MØDE I CAMPUSRÅDET #02.2018 DATO 21.03.2018 Kl. 13.00 15.00 STED LOKALE 4.13, BYGNING B (FKJ 12) AAU CPH FÆLLES SERVICE CPH DELTAGERE: AFBUD: Thorkild Ærø (TKA), Martin Vive Ivø (MVI), Thomas

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond FORRETNINGSORDEN 3. december 2015 For bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond Bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond har fastsat denne forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 1. Fondens bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,

Læs mere

Vejledning til delegationserklæringer

Vejledning til delegationserklæringer Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Dato: 08-05-2017 Sagsnr.: 2016-004-00006 Vejledning til delegationserklæringer Indledning Delegation af rektors kompetence (delegationsinstruksen)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2019 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2019 Side 1 af 4 Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olsen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Bested og Jakob Brask.

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Himmelev Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Himmelev Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Himmelev Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Himmelev Gymnasium.

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET Institutlederen er instituttets øverste leder, hvis vigtigste opgave er at udøve et tydeligt og inspirerende lederskab, der sikrer og videreudvikler den højeste

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 26. februar 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 26. februar 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 26. februar 2014, kl. 13.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2014) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Mariann Fischer Boel, Margareta

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift.

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift. Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2017-29-03-2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 23-02-2017. Fremlagt til underskrift. s- og drøftelsespunkter: 3. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 21. marts 2018 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet med orientering om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 14. december, 2016 klokken 16.30, Barbaren,. Ordinære medlemmer: Marcus Birk, ** Kathrine Hyldig, Næstformand Rasmus Bjerre, Kasserer Iben Dich, Studenterpolitisk

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere