REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt Kodeks for det politiske arbejde i Rebild Kommune Personalepolitisk redegørelse Status for arbejdet i Anlægsforum - juni Udbudspolitik: Krav om lærlinge-/praktikpladser i kommunale kontrakter Støvring Højskole og Rådhus Henvendelse vedr. evt. køb af kommunal jord Eventuelt salg af jordlod Østermarksvej 24B i Terndrup Betalingsprincipper for erhvervelse af erhvervsjord Eventuel kontorvirksomheder i Porsborgparken mod motorvejen Businesscase for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup Økonomiorientering ultimo maj Orientering om udmøntning af reduktionspuljer budget administrationen m.v Budget 2011 reservering af midler til Vintertjeneste Opsamling på besparelser B&U - juni Udbetaling vedr. miljøgodkendelser Frigivelse af midler til byggemodning på Elmesvinget, Bælum Frigivelse af midler til cykelbaner m.v. på Hjedsbækvej i Suldrup Springvand på privat grund Endelig vedtagelse af forslag til klimastrategi Ansøgning om dispensation til byggeri Jernbanegade 16, Støvring % digital pladsanvisning pr. 1. oktober Kunstgave - opstilling af granitelefant i rundkørsel ved Porsborgparken Ansøgning fra Foreningen Mulighedernes Hus, Guldbæk Boliger for ældre og handicappede Ådalscentret - demensdagcenterfunktion Høringssvar til resultatrevision Rådighedstilsyn

3 29. Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov status og videre forløb Orientering Lukket - Salg af ejendom Fejl! Bogmær 32. Lukket - Vurdering af tjenestemand på prøve Fejl! Bogmær 33. Lukket - Orientering Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt J.nr.: P24. Sagsnr.: 11/6941 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På økonomiudvalgets møde den 8. december 2010 blev det besluttet, at der skulle foretages et serviceeftersyn af styrelsesvedtægten i foråret 2011 i forlængelse af implementeringen af den nye administrative struktur. Det blev samtidig tilkendegivet, at den politiske struktur tages op til samlet evaluering senest på et visionsseminar i Serviceeftersynet af styrelsesvedtægten er tilrettelagt således, at alene opgaver der i konsekvens af den nye administrative struktur naturligt kan overføres til et andet udvalgs område, er tilrettet i forbindelse med serviceeftersynet. Supplerende er der foretaget enkelte sproglige præciseringer. Der er foreslået rettelser i følgende bestemmelser: 10, stk , stk. 2 14, stk. 4 15, stk. 2 16, stk. 2 17, stk. 2 18, stk. 2 Byrådet 1. behandlede forslaget på deres møde den 26. maj, hvor forslaget blev godkendt med en tilføjelse til 15, stk. 2 vedr. ungdomsskolen/ungdomshuset. Det blev besluttet at sende forslaget i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling den 30. juni. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til serviceeftersyn sendes i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling. 360

5 Bilag: Bilag udsendes med dagsorden til BUU Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Arbejdsmarkedsudvalget har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget har ingen bemærkninger. Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes. Udvalget indstiller endvidere, at TMU fremover er planlægningsudvalg. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at Ungdomsskolen, klubtilbud samt ungdomshuset og ungdomsklubberne fortsat er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde, idet udvalget betragter områderne som fritidstilbud. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles tiltrådt Beslutning i den : Oplæg til styrelsesvedtægt indstilles godkendt med tilføjelse - at indstillingen fra KF indarbejdes i forslaget Thøger E Kristensen tilkendegav, at han tilsluttede sig indstillingen fra TM vedr. planlægning og han ikke kunne tilslutte sig indstillingen fra KF vedr. ungdomsskolen mv. Bilag: Åben Styrelsesvedtægter med rettelser - fagudvalg juni

6 2. Kodeks for det politiske arbejde i Rebild Kommune J.nr.: P00. Sagsnr.: 11/8596 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede på sit møde den 16. marts 2011 at anmode forvaltningen om at udarbejde oplæg til et videre arbejde med en kodeks for God Politisk ledelse i Rebild Kommune. Nedenfor er skitseret et oplæg til proces, der skal føre frem til formuleringen af en sådan kodeks. For at en sådan kodeks kan opfylde sin hensigt, er det vigtigt, at der er ejerskab til det i hele Byrådet. Det foreslås derfor, at der bliver tilrettelagt en proces hvor alle politikere bliver inddraget i videst muligt omfang og får lejlighed til at formulere ønsker og behov, og dermed kommer til at sætte retningen for hvad der bliver formuleret i kodeksen. For at opnå dette, foreslås det, at der gennemføres gruppeinterviews med alle byrådsmedlemmerne om deres holdninger. Grupperne skal være på 3 4 byrådsmedlemmer (så vidt muligt fra forskellige partier, udvalg og områder), og interviewene vil blive gennemført af to direktører, hvoraf den ene vil være gennemgående i alle interviews. Interviewene skal belyse ønskerne til dialog og samarbejde, og vil tage udgangspunkt i, at byrådet er kommunens øverste ledelse, og sådan at følgende spørgsmål bliver belyst: Hvad skal karakterisere arbejdet i Byrådet? Hvad skal karakterisere kontakten med omverdenen? Hvad skal karakterisere samarbejdet med organisationen? Herudover vil byrådsmedlemmerne få lejlighed til selv at bringe emner på banen, som de finder relevant i sammenhængen. På baggrund af interviewene vil direktionen udarbejde et oplæg til tekst til et sådant kodeks, som det skønnes der vil være opbakning til hos en bred kreds af byrådets medlemmer. Direktionens oplæg skal foreligge til behandling i økonomiudvalget i november måned. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den foreslåede proces tiltrædes. 362

7 Beslutning i den : Direktionen anmodes om at udarbejde konkret oplæg til kodeks til visionsseminaret i foråret

8 3. Personalepolitisk redegørelse 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/10414 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Indledning: Personalepolitisk redegørelse er det årlige regnskab for arbejdet på det personalepolitiske område. Udover at fortælle aktuelle personalepolitiske historier tegner redegørelsen også et mere faktuelt billede af personaleområdet i form at diverse talfremstillinger. Dette års personalepolitiske redegørelse er bl.a. præget af de mange omstruktureringer, der har været arbejdet med i De største ændringer har været på daginstitutionsområdet og i administrationen. Strukturændringerne har skullet bidrage til økonomiske rationaliseringer, men begge har også været båret af forventninger om bidrag til bedre kvalitet i den service der leveres. Første kapitel i redegørelsen handler om de strukturændringer som organisationen har været igennem i det seneste år og de mange mål, som disse ændringer forventes, at indfri. Samtidig med strukturændringerne skal der også fortsat tænkes kompetenceudvikling af organisationen samt nytænkning i forhold til den måde opgaverne i kommunen løses på. Innovation er en vej at gå, når der skal udvikles. Her kan de stærke menneskelige fagligheder være en udfordring, men kan der skabes en kultur, hvor det er en del af fagligheden at lade den udfordre, kan vi måske udvikle nye, billigere (og måske bedre) måder at levere service på. Andet kapitel er et portræt af organisationen Rebild Kommune. Kommunens vigtigste ressource er medarbejderne. I dette kapitel beskrives udviklingen i antal, ansættelsesform, personalegennemstrømning, løn-, køns- og aldersfordeling. Medarbejderstaben er også i 2010 blevet mindre end året før. Helt nøjagtig er der sket et fald fra 2028 medarbejdere til medarbejdere. Udover de 1990 medarbejdere på ordinære vilkår og fleksjob har kommunen 471 medarbejdere som er ansat som timelønnede, elever eller jobs under det sociale kapitel. Lønudviklingen i gennemsnit blandt kommunens medarbejdere er i perioden november 2009 til november ,85 %. I ligestillingsøjemed er der fortsat en stor difference mellem gennemsnitslønningerne for kvinder og mænd. På lederniveau er der 66 ledere, halvdelen er kvinder, men disse figurer mest markant på kontraktholderniveau og kun med en lille andel på centerchefniveau. Den administrative topledelse i Rebild Kommune består udelukkende af mænd. Tredje kapitel kortlægger de omstruktureringer og forandringer som Rebild Kommune har været igennem det seneste år. Med en case illustreres forandringen i en af kommunens daginstitutioner. Kapitel fire beskriver de konsekvenser som kommunens trængte økonomi har fået. 68 medarbejdere blev i 2010 afskediget på grund af besparelser. Disse medarbejdere er løbende fratrådt hen over årsskiftet og foråret Som det fremgår af kapitlet har afskedigelserne været fordelt ud over en meget bred vifte af overenskomstgrupper med varierende antal. Her illustrerer en case fra en sfo, hvordan der i kommunen arbejdes med tiltag som bidrager til at reducere antallet af afskedigelser, hvilket kan ske gennem ompla- 364

9 cering, eller som i dette tilfælde gennem udlån. I kapitel 5 er der fokus på trivsel. Kapitlet beskriver trivselsmålinger som alle kommunens arbejdspladser har foretaget, samt den læring som processerne omkring trivselsdrøftelserne og -målingerne har tilvejebragt. Kapitlets anden halvdel rummer billeder og tal af fravær og nærvær i Rebild Kommune. Blandt andet med en case fra et ældrecenter. Forandring og udvikling er en del af hverdagen. Men bliver vi ved med at kunne rumme mere udvikling og forandring? Skal vi måske til at skifte brilleglassene ud med nogle nye og aflære frem for at blive ved med at kigge på vante opgaveløsninger gennem de måske efterhånden gnidrede glas. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Personalepolitisk Redegørelse 2011 tages til efterretning Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Der blev udtrykt anerkendelse af gennemførelsen af strukturændringerne. Forvaltningen udarbejder oversigt over løbende (månedligt) lønforbrug for 2009 og frem og oversigt over rådhusansatte til økonomivurderingen i august. Bilag: Åben Bilag - Drøftelse i Hovedudvalget i maj ØK Åben Personalepolitisk Redegørelse ØK

10 4. Status for arbejdet i Anlægsforum - juni 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/8516 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Siden Anlægsforum sidst aflagde status i december 2010 er flere byggerier afsluttet og andre er igangsat. Såvel 2. etape af Suldrup skole, som biblioteket i Kig Ind, daginstitutionen i Skørping og demensbyggeriet i Ådalscenteret er ibrugtaget. Bavnebakkeskolen er igangsat og flytninge og renovering af tandklinikker i Terndrup og Nørager fortsætter. Derudover arbejder Anlægsforum med planlægning af ombygning af Mastruplund og boligforholdene for ældre og handicappede, med planlægning af om- og sammenbygninge af hallerne i Terndrup, samt med afklaring af, hvad der skal ske omkring Øster Hornum Børnehave. Endelig er udbuddet af Støvring Bytorv sat i gang, og der arbejdes videre på Info-protal - Rebild Bakker og Rold Skov. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der påregnes aflagt byggeregnskab for de afsluttede byggerier i august og september i år. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At redegørelsen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om at overveje tilrettelæggelsen af kommunens vej- og infrastrukturanlæg nærmere. Bilag: Åben Status anlægsforum pr. juni

11 5. Udbudspolitik: Krav om lærlinge-/praktikpladser i kommunale kontrakter J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/15047 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet har tidligere behandlet forslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om, at der vedtages et krav om lærlinge-/ praktikpladser i forbindelse med udbud af opgaver. Byrådet tilkendegav, at der skulle arbejdes videre med en model hvor der kan stilles krav om, at leverandøren besætter et bestemt antal stillinger med praktikanter, herunder allerede ansatte praktikanter i virksomheden eller nyansatte. Forinden sagens videre behandling, ønskede byrådet sagen sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Erhvervsudviklingsrådet: Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den "LBR anbefaler, at der arbejdes videre med forslag om krav til oprettelse af lærlinge- /praktikpladser i forbindelse med kommunale udbud. det ønskes præciseret, at der skal være tale om alle kategorier, her elever/lærlinge/praktikanter." Beslutning Erhvervsudviklingsrådet den "Rådet konkluderede, at man ikke tror på ordninger med element af tvang overfor leverandørerne. Der var ligeledes enighed om, at sociale kontrakter kan være fordyrende for virksomhederne i en tid, hvor det i forvejen er meget svært at drive virksomhed indenfor byggefaget. Medlem af EUR Helle Astrup har efterfølgende præciseret på, at hun ikke er enige i flertallets udtalelse herom. Der stilledes spørgsmålstegn ved, om man i det hele taget kan lave en velfungerende og overskuelig model for, hvordan sociale klausuler evt. skal sammensættes. Medlem af EUR Helle Astrup har efterfølgende præciseret på, at hun ikke er enige i flertallets udtalelse herom. Gruppen omkring arbejdskraft og uddannelse tager initiativ til, at Rådet ved senere lejlighed tager en diskussion med Byg og LO omkring lærlingesituationen og i øvrigt kigger på, hvordan man kan arbejde med at få flere unge i gang med en uddannelse." Det skal bemærkes at Rebild kommune indgår i forskellige kommunale samarbejder om gennemførelse af udbud. I forbindelse med fælles udbud vil det ikke altid være muligt at få Rebild kommunes krav om sociale klausuler ind som en del af et udbud, med mindre der generelt er enighed blandt de udbydende kommuner. Rebild kommunes nuværende udbudspolitik lægger op til at omfanget af sociale klausuler fastlægges konkret i det enkelte tilfælde, men forudsættes at afspejle Rebild Kommunes egne forventninger omkring det rummelige arbejdsmarked. Specifikt vedrørende kravet om lærlinge-/praktikpladser, vil der formentlig være tale om anlægsprojekter af en væsentlig størrelse. Det vil således, med den gældende udbudspolitik, være muligt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale for større projekter, at opstille krav om anvendelse af elever- /lærlige- og praktikpladser. Rebild kommune har ikke stillet sådanne særlige krav i forbindelse med hidtidige udbud. 367

12 Kommunens udbudspolitik vedr. anlægsarbejder er under revision Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der i forbindelse med revision af Rebild kommunes udbudspolitik, sker en tydeliggørelse At omfanget af sociale klausuler. Beslutning i den : Indstilles godkendt idet der samtidig tages højde for evt. ny lovgivning. 368

13 6. Støvring Højskole og Rådhus J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/5100 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet behandlede på mødet d. 31. marts 2011 sagen om Fremtidig anvendelse af Støvring Højskole samt sagen Det videre arbejde med et nyt rådhus Vedr. Støvring Højskole besluttede Byrådet: Sagen udsættes for en nærmere belysning af områdets mulige delvise anvendelse til boligformål henholdsvis kulturelle formål Vedr. det videre arbejde med et nyt rådhus besluttede Byrådet: Sagen blev udsat for overvejelser af nye forslag/løsningsmuligheder.. Der var i Byrådet tilslutning til at Borgmesteren i forhold til begge sager - tog en dialog med alle politiske partier og grupper m.h.p. at drøfte/sondere forskellige synspunkter og løsningsmuligheder i forhold til sagerne. Borgmesteren vil på mødet nærmere redegøre for disse drøftelser/sonderinger. Indstilling: Forvaltningen indstiller at Borgmesterens redegørelse drøftes med henblik på tilkendegivelser/aftaler vedr. det videre arbejde med sagerne. Beslutning i den : Borgmesterens redegørelse blev drøftet og taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om at få foretaget en tilstandsvurdering af Højskolens hovedbygning i forhold til en evt. fremtidig anvendelse til eksempelvis kulturelle formål. Sagen genoptages på s møde i juni Administrativ bemærkning: Det forventes at der til mødet foreligger en tilstandsvurdering af Højskolens hovedbygning. Beslutning i den : Byggeteknisk gennemgang af Højskolens hovedbygning blev udleveret. Det indstilles: 369

14 - at administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager renoveres således at de arbejdsmiljømæssige og energimæssige krav opfyldes. - at der opføres et erstatningsbyggeri for det nuværende Rådhus i Støvring på højskolegrunden. Byggeriet kombineres med bibliotek med sigte på at opnå synergier med Stubhuset og øvrige kulturfaciliteter. - at Højskolens hovedbygning forudsættes bevaret og arealerne foran hovedbygningen mod Hobrovej bibeholdes som park. - at en projektgruppe bestående af medlemmer af BY suppleret med direktionen primo 2012 fremlægger en nærmere skitsering af projektets indhold og økonomi. - at et videre planlægningsmæssigt arbejde udføres i I forbindelse med planarbejdet skal sikres udvidelsesmuligheder for aktiviteterne på området. - at Hobrovej 88 samt biblioteksbygningen sælges når de nye bygninger tages i anvendelse. - at indstillingen sendes i Byrådet. Ole Frederiksen og Søren Søe-Larsen tilkendegav at de ikke kunne tilslutte sig indstillingen, idet de finder, der er tale om en forkert politisk prioritering. 370

15 7. Henvendelse vedr. evt. køb af kommunal jord J.nr.: Ø35. Sagsnr.: 11/6233 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ejeren af ejendommen Østermarksvej 7, 9575 Terndrup har henvendt sig, da han er interesseret i at købe et areal på ca. 400 m2, der grænser op til hans ejendom. Han ønsker at købe arealet, da han gerne vil bygge til samt have mulighed for at flytte sin udkørsel, så den munder ud mod centerområdet. Arealet er en del af et areal, der er udlagt til opholds-, fri- og torveareal og arealet i Lokalplan nr Centerområde ved Terndrup Center. Arealet må ikke bebygges. Lokalplanen har som et af sine formål at fastlægge arealanvendelsen, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggelse og en ændring af friarealet til andet formål vil formentlig ikke kunne ske uden ny lokalplan. Arealet på 400 m2 er en del af et grønt område på ca m2, der med en ny lokalplan vil kunne anvendes til andet centerformål. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der meddeles afslag på den konkrete henvendelse At den fremtidige anvendelse af hele det grønne område overvejes Beslutning i den : Godkendt med bemærkning at forvaltningen anmodes om at fremlægge overvejelser om det samlede områdes anvendelse på kommende møde. Bilag: Åben Oversigtskort - ØK

16 8. Eventuelt salg af jordlod Østermarksvej 24B i Terndrup J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/8564 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forretningsfører John Hjelm, boligselskabet Vanggården, har ved henvendelse til Rebild Kommune forespurgt om muligheden for at indgå aftale om køb af jordlod, beliggende Østermarksvej 24B i Terndrup. Det tinglyste arealet udgør 2414 m2 og kan beskrives som en koteletgrund, hvor det primære areal ligger i anden række fra vejen bag ved forreste grund, således at indkørslen løber langs den forreste grund. Området er omkranset af almene boliger i både 1 og 2 etager tilhørende boligselskabet Vanggården. Indkørslen består af en asfalteret p-plads, som tidligere er anvendt af Skørping kommune i forbindelse med en nærliggende børnehave. Efter ophør af børnehave, er p-pladsen ikke vedligeholdt. Det øvrige areal er udlagt til græsareal og anvendes af områdets beboere til rekreative formål. Der forefindes ikke en lokalplan for området. Af Kommuneplanen fremgår det at arealet kan anvendes til bebyggelse. Et eventuelt salg uden offentligt udbud, vil kræve tilsynsmyndighedernes godkendelse, idet arealet ikke ses omfattet af undtagelsesbestemmelserne i reglerne herom. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Netto-indtægterne ved et salg af ejendommen vil styrke kommunens økonomi / likviditet. Indstilling: Det indstilles At der tages stilling til om der skal arbejdes videre med et eventuelt salg af arealet. Beslutning i den : Der arbejdes videre med salg af arealet. Bilag: Åben Oversigtskort - ØK

17 9. Betalingsprincipper for erhvervelse af erhvervsjord J.nr.: G10. Sagsnr.: 11/7763 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hidtil har betalingsprincippet for erhvervelse af kommunal jord i Rebild Kommune været, at salgssummen forfalder til fuld og endelig afregning i forbindelse med overtagelse af rettigheder og forpligtelser. Endvidere har det ofte indgået som et kriterium i salgsbetingelserne, at der indenfor en kortere årrække er byggepligt på arealet, således at det sikres, at arealer erhverves til konkrete formål og ikke til spekulative formål. Herudover har det været muligt for erhvervsvirksomheder at reservere et areal fx i tilknytning til et købt areal. Betingelserne herfor er typisk, at en virksomhed, der har reserveret et areal vil få 2-3 ugers frist til køb såfremt en anden køber henvender sig til kommunen med henblik på erhvervelse af netop det reserverede areal. Fordelen ved disse principper er, at handlen tidsmæssigt og aftalemæssigt beskriver et rent snit i forhold til overdragelse af ejendomsretten. Endvidere har kommunen fortsat mulighed for aktivt at søge at sælge alle ledige arealer. Enkelte andre kommuner i landet har i de senere år udarbejdet modeller for betaling således at der ved køb/bindende reservation betales en mindre sum (fx % af arealets pris) og den resterende sum betales fx ved byggestart (alternativt: køberen køber en grund og reserverer et større areal i tilknytning hertil i form af en bindende reservation). Dette vurderes at kunne fremme grundslaget, da ordningen vil være attraktiv for eksempelvis developere, entreprenører m.v. der gerne vil have arealreserver til projektudvikling uden større kapitalbinding, men som dog stadig vil have en interesse i at fremme et salg. Sådanne ordninger bør være tidsmæssigt afgrænsede fx med en maksimal løbetid på 2 5 år. Herefter vil reservationen bortfalde og køberen vil kun stå som ejer af den købte grund, såfremt denne model vælges. Fordelen for kommunen vil være, at der vil kunne ske en hurtigere udvikling af erhvervsområderne, da firmaerne vil have en interesse i hurtigt videreslag til konkrete projekter. Endvidere vil der på kort sigt muligvis kunne være en likviditetsfordel. Ulempen vil være, at delvist betalte arealer ikke vil være til rådighed såfremt andre købere viser interesse for arealet. Det vurderes dog, at der kan sammensættes en mulighed for at en reservationsbinding kan ophæves fx indenfor 1 år, såfremt der viser sig en mulig køber hos kommunen. Endvidere vil der være behov for en juridisk afklaring af ansvar, forpligtelser og rettigheder vedrørende arealerne. Endelig vil en sådan ordning muligvis (afhængig af valgt model) kunne betragtes som ulovlig erhvervsstøtte idet kommunen de facto overdrager et areal og hermed råderetten over det førend betaling er erlagt fuldt ud. Denne problemstilling bør efter forvaltningens vurdering afprøves ved statsforvaltningen forinden iværksættelse. anmodes således om at drøfte om de nuværende principper for salg af kommunal jord til erhvervsformål skal fastholdes eller ændres. Forvaltningen vurderer, at bl.a. følgende forhold bør indgå i eventuelle overvejelser: 373

18 - Afklaring af overdragelse af forpligtelser (grundskyld, kloakeringsbidrag etc.) - Valg af alternativ model køb af en grund/reservation af tilstødende arealer alternativt købt af stor grund/delvis betaling. - Hvornår forfalder restsummen - Eventuel byggepligt indenfor en kortere årrække - Bibeholdelse af muligheden for forsat at kunne sælge til anden side - Varighed af en bindende reservation Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ændrede betalingsprincipper vil muligvis kunne fremme grundsalget og dermed forbedre kommunens likviditet. Omvendt vil ændrede principper også kunne være medvirkende til, at grundsalg bremses idet bindende reservationer vil "låse" mulighederne for kommunalt salg på kort sigt såfremt en køber skulle vise sig. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de nuværende principper for salg af erhvervsjord fastholdes. Beslutning i den : Godkendt. 374

19 10. Eventuel kontorvirksomheder i Porsborgparken mod motorvejen. J.nr.: P16. Sagsnr.: 11/8359 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Der er politisk ønske om at drøfte, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at Porsborgparken (det nyeste erhvervsområde ud mod motorvejen ved Støvring, lokalplan 215 fra 2008) er opdelt i to områder, som i kommuneplanen er benævnt E3 og E5, hvor der i område E5 ikke kan placeres kontorvirksomheder. I E3, som ligger nær fjernvarmeværket og Falck-stationen, kan der placeres kontor- og produktionsvirksomheder i miljøklasserne 1-4, mens der i E5 "kun" er åbnet mulighed for lager og produktionsvirksomheder i miljøklasserne 1-5. Opdelingen af virksomhederne er bl.a sket på baggrund af afstanden til de nærmeste boliger på Vestre Alle og Porsborgvej. Jo større afstand, jo højere miljøklasse. Miljøklasseværktøjet skal dog betragtes som en tommelfingerregel for de respektive brancher, idet hver virksomhed skal vurderes specifikt. En konkret virksomhed kan have mere f.eks. støj, støv, lugt, tung trafik evt. aften/nat i forhold til tilsvarende virksomheder i den branche. Når man vurderer den nye virksomheds konkrete påvirkning på omgivelserne kan konklusionen være, at virksomheden skal ligge længere væk eller må ligge tættere på boliger, hvis det er ønskeligt. Placeringen af virksomheder med høj miljøklasse kan være problematisk og derfor har forvaltningen/byrådet via lokalplan 215 besluttet, at området langs motorvejen skal reserveres til disse virksomheder. Mindre kontorvirksomheder, liberale erhverv, butikker og værksteder kan ofte indplaceres i miljøklasse 0 dvs. uden afstand til boliger, hvorfor de egner sig til bycentre. Konkret er der i Støvring muligheder for at placere kontorer f.eks. på Hobrovej, Jernbanegade og Støvring Ådales centerområde, samt de nordligste områder af Støvring på begge sider af Hobrovej. I Støvring Ådale er arealerne nærmest jernbanestationen reserveret til bl.a. kontorvirksomheder pga. støj fra jernbanen. Porsborgparken er desuden etableret med en infrastruktur målrettet til virksomheder med behov for meget, store og tunge køretøjer. Da opdelingen fremgår af kommuneplanens rammer kræver det både et kommuneplantillæg og en ny lokalplan at åbne op for kontorvirksomheder i E5-området. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen 375

20 Indstilling: Forvaltningen indstiller At Porsborgparkens arealer mod motorvejen E5 fortsat fastholdes til virksomheder med høj miljøklasse - og ikke til kontorvirksomheder. Beslutning i den : Godkendt. Evt. justeringer af nuværende planlægning i området drøftes i forbindelse med den kommende kommuneplanlægning. Bilag: Åben Kort Porsborgparken - ØK

21 11. Businesscase for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/8281 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På Byrådsmødet den 27. april 2011 blev forvaltningen bedt om at fremstille businesscases for byggemodning i hhv. Øster Hornum og Suldrup. Beregningerne er nu udarbejdet og fremlægges for Byrådet. Endvidere blev der anmodet om en oversigt over hvilke boliggrunde kommunen har til salg. En sådan liste vedlægges. Beregningerne bygger på en række forudsætninger: - Salgspriserne er skønnede ud fra de priser, der i øvrigt tages for sammenlignelige grunde. - Omkostningerne til byggemodning er skønnede ud fra gennemsnitsomkostninger - Salgsomkostningerne fastsættes til kr. pr. parcel. - Tilslutningsafgifter indgår ikke i beregningerne, da disse forudsættes at hvile i sig selv. Som en tommelfingerregel kan der til de enkelte grunde tillægges ca kr. incl. moms i tilslutningsafgifter. - Der er ikke foretaget vurderinger af, hvorvidt grundene forventes solgt hurtigt eller ej. Øster Hornum: Det berørte område er byggemodning af den resterende del af Ølandsparken som er lokalplanlagt. I alt kan der jf. lokalplanen etableres 13 parceller til priser på kr. incl. moms/ kr. excl. moms. Udstykningsplanen jf. lokalplanen vedlægges som bilag. Rebild Kommune ejer grunden. Oprindeligt blev hele området i 1999 erhvervet for 1,5 mio.kr. Det område, der nu er foretaget beregninger for udgør ca. 2/3 af de erhvervede areal. Således skønnes grundprisen til 1,0 mio.kr. Salgsindtægter ekskl. moms Jordkøb* Byggemodning Dækningsbidrag før salgsomkostninger Salgsomkostninger "Fortjeneste" : udgift/underskud; -: indtægt/overskud Med de givne forudsætninger vil byggemodningen således udvise balance Likviditetsmæssigt skal det bemærkes, at udgiften til jorderhvervelse er afholdt i

22 Suldrup: Det berørte område er lokalplanlagt og ligger langs Hjedsbækvej i Suldrup Nord. I alt kan der jf. lokalplanen etableres 7 parceller til priser på kr. incl. moms/ 220 kr kr. excl. moms. Udstykningsplanen vedlægges som bilag. Området skråner meget ned mod sø- og moseområdet, men det er vurderingen, at kloakforholdene i området ikke vil udgøre nogen særlig udfordring, ligesom byggemodningen i øvrigt vil kunne gennemføres indenfor normale vilkår. Rebild Kommune ejer ikke grunden, der vil skulle erhverves forinden start. Der har tidligere været drøftelser med ejeren, der ikke førte til noget resultat. Der er derfor opstillet tre scenarier med forskellige købspriser: Jordpris 25 kr./m2 Jordpris 45 kr./m2 Jordpris 60 kr./m2 Salgsindtægter ekskl. moms Jordkøb Byggemodning Dækningsbidrag før salgsomkostninger Salgsomkostninger Fortjeneste : udgift/underskud; -: indtægt/overskud I alle tre scenarier forventes det, at kommunen vil kunne opnå økonomisk balance. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Beregningerne bygger på en række forudsætninger om priser, salgsindtægter m.v. Ændres på disse forudsætninger vil resultaterne ligeledes ændres i hhv. positiv og negativ retning. I gangsættelse byggemodninger vil i udgangspunktet indebære en udgift og påvirke likviditeten negativt. Den samlede likviditetspåvirkning vil på længere sigt afhænge af, hvor hurtigt grundene sælges. For begge byggemodninger må der forventes et likviditetsudlæg. I Øster Hornum drejer det sig om 4,6 mio.kr. (jordkøb, byggemodning, tilslutning) og i Suldrup drejer det sig om 2,2-2,6 mio.kr. (jordkøb, byggemodning, tilslutning) afhængigt af jordprisen. Det skal bemærkes, at Rebild Kommune har ejet jorden i Øster Hornum siden 1999, hvorfor likviditetsudlægget til jordkøb her er indregnet i kommunens nuværende samlede likviditet. Businesscasen viser, at der må forventes balance i Øster Hornum. Endvidere viser businesscasen, at der må forventes et mindre provenu ved byggemodning i Suldrup. Størrelsen heraf afhænger af den pris jorden - om muligt - kan erhverves for. Des skal endelig bemærkes, at nye grunde til en vis grad (henset til interne flytninger) må forventes at medføre flere borgere i kommunen, hvorfor det kommunaløkonomisk muligvis vil kunne betale sig af gennemføre begge byggemodninger. 378

23 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de to businesscases drøftes At der tages stilling til, hvorvidt de opstillede businessbaces giver anledning til fremskyndelse af byggemodning i hhv. Suldrup og Øster Hornum. Beslutning i den : Det indstilles: Ad Øster Hornum: - at byggemodningen udbydes i licitation i efteråret 2011 (med lang gennemførelseshorisont). - at de fornødne midler til byggemodningen søges indarbejdet i budgettet for Ad Suldrup: - at der optages forhandling med ejeren af jorden. Der tages efterfølgende stilling til det videre arbejde med projektet. Bilag: Åben Overslagspris byggemodning Suldrup og Ø Hornum Åben Kortbilag - Ølandsparken i Ø. Hornum - ØK Åben Kortbilag - Hjedsbækvej i Suldrup - ØK Åben Oversigt over kommunale boliggrunde pr ØK Åben Forslag til salgspriser Suldrup og Ø Hornum - ØK

24 12. Økonomiorientering ultimo maj 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med udgangen af maj måned er der et samlet forbrug i forhold til det oprindelige budget på 41,8 %, mens det tilsvarende forbrug i 2010 var på 43,9 %. Der er som bilag vedlagt en særlig oversigt over forbruget med udgangen af maj Det konstaterede forbrug samlet set ved udgangen af maj 2011 er ikke umiddelbart højt i forhold til at overholde budgettet, men på konkrete områder, er økonomien presset til trods for de relativt positive forbrugsprocenter også for disse områder. Der er i første række tale om de specialiserede socialområder, hvor der er en skæv periodisering, hvorfor det er disponeringsopgørelserne, der danner grundlag for disse områders regnskabsvurdering. Hertil kommer som tidligere nævnt et pres på TM s område. Med baggrund i forudsætningen om, at der er besluttet en række initiativer, der skal nedbringe forbruget de sidste måneder af 2011 vurderes det, at forbruget samlet set fortsat er indenfor rammerne af en samlet budgetoverholdelse. I den seneste ØKV1 var det vurderingen, at såfremt de iværksatte handleplaner på op til 12 mio. kr. på de respektive områder, ville blive udmøntet, kunne der forventes et samlet merforbrug 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget en merudgift på niveau med samlede negative overførsel fra 2010 til 2011 på 4,6 mio. kr. Dette resultat er i orienteringen med udgangen af maj umiddelbart forværret med omkring 3 mio. kr. hvilket på nuværende tidspunkt anses for marginalt. De nedenfor nævnte afvigelser indenfor de enkelte udvalgsområder primært BU, SU og TM -, indebærer imidlertid, at Byrådets tidligere beslutning om; at Udvalgene sikrer budgetoverholdelse samlet set og at Udvalgene løbende foretager fornødne omprioriteringer i det omfang der viser sig særlige udgiftspres, der ikke kan rummes indenfor budgetterne på enkeltområder, fortsatskal iagttages og forfølges for at sikre en samlet budgetoverholdelse. DRIFT Arbejdsmarkedsudvalget Det er stadig forventningen, at området vil bidrage positiv til den samlede budgetoverholdelse, selvom områderne kontanthjælp og ledighedsydelse er pressede. For bruget er relativt lavt med udgangen af maj, hvilket blandt andet skyldes betalingsforskydninger i afregninger af udgifter til forsikrede ledige samt tilskud til fleksjob. Der forventes mindreudgifter til sygedagpenge, integration og dagpenge. Samlet forventes der fortsat et samlet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. I august måned kendes konsekvenserne af midtvejsreguleringen på de budgetgaranterede områder, herunder den særlige reguleringsordning for udgifter til dagpenge. Der vil på dette tidspunkt kunne gives et mere konkret bud på det samlede regnskabsresultat for

25 Børne- og Ungdomsudvalg Ved den seneste vurdering var vurderingen et samlet merforbrug på området på mio. kr. inklusiv overførsel af merforbrug på knap 3 mio. kr. Der vurderes nu et merforbrug på mio. kr. før effekten af handleplaner mv. På anbringelsesområdet for børn og unge var vurderingen et merforbrug i størrelsesordnen 8-10 mio. kr. Der er ikke tegn i disponeringen for 2011 på at de iværksatte handlinger er slået igennem endnu, da disponeringen med udgangen af maj, viser en stigning i udgifterne i forhold til den seneste opgørelse på 3 til 5 mio. kr. på årsbasis. I forhold til disponeringen, udgør knap 2 mio. kr. overførsel fra 2010 til 2011, mens den øvrige stigning kan henføres til blandt andet 381 o ny anbringelse fra , o en midlertidig anbringelse, o 3 nyanbringelser fra Fra disponeringens start var der afsat en bufferpulje på 4-6 mio. kr., som anvendes i takt med forhold som ovenstående. Bufferpuljen er i den seneste disponering med udgangen af maj reduceret med 3,6 mio. kr. Vurderingen pt. er at merforbruget hermed er steget fra 8-10 til mio. kr. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge styres stramt og følges tæt. På specialundervisningsområdet viser disponeringen med udgang af maj ligeledes en forværring, som blandt andet skyldes flere elever på Skibsstedskolen. Disponeringsopgørelsen med udgangen af maj, er dog ikke fuldstændig, da det ikke har været muligt at opdatere alle tallene på grund af sygdom. Kultur- og Fritidsudvalget Ingen ændringer i forhold til tidligere vurdering om budgetoverholdelse. Sundhedsudvalget Ved ØKV1 var vurderingen et merforbrug på 1-3 mio. kr.. Dette fastholdes i forhold til udviklingen i forbruget med udgangen af maj. Der vurderes mindreudgifter på pleje og omsorgsområdet på ca. 5 mio.kr., mens den største udfordring er det specialiserede social område for voksne med et merforbrug i størrelsesordnen 4-6 mio. kr. Det konkrete merforbrug vil i væsentlig grad være afhængig af afklaringen af flere sager fra tidligere år herunder bl.a. sagen der afventer afgørelse i ankesystemet. På vederlagsfri fysioterapi tyder forbruget med udgangen af maj stadig på et samlet merforbrug på ca. 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget På det samlede Teknik- og Miljøområde var vurderingen ved ØKV1 et merforbrug på 3,9 mio. kr., På udvalgsmødet i april blev det besluttet at finansiere 1,1 mio. kr. heraf inden for rammen. Forbruget med udgangen af maj ændrer ikke ved seneste vurdering. Pr. ultimo maj 2011 har et samlet udgiftsforbrug på 45 % i forhold til det oprindelige budget hvilket ligger noget over et 12 dels forbrug. Ved ØKV1 var vurderingen, at det administrative område trods dette vil overholde budgettet, hvilket stadig er

26 gældende. Dette kan i forhold til den seneste forklaring yderligere styrkes i at forbrugs % på tilsvarende tidspunkt sidste år var godt 1 % højere. I forhold til forklaringen ved ØKV1 er de samlede forsikringer, der var afregnet på administrationen blevet udkonteret primo juni Anlæg Forbruget på anlæg er med udgangen af maj måned på såvel udgifter som indtægter begrænset, hvilket blandt andet betyder at det ikke har den store likviditetsmæssige påvirkning. Likviditet og befolkning I forhold til udgangen af april måned er befolkningstallet steget fra til I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ligeledes ses måned for måned. Stigningen i aprils gennemsnit skyldes væsentligst renovationsindtægter, samt restafregning af 1. kvartals refusioner med staten, mens niveauet i maj indeholder den seneste lånoptagelse. Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning m.v. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som anført. Indstilling: Det indstilles - at økonomivurderingen tages til efterretning - at tidligere beslutning om at Udvalgene skal gennemføre fornødne omprioriterin- 382

27 ger/kompenserende besparelser i det omfang der konstateres udgiftspres, der ikke kan rummes indenfor budgetterne på enkeltområder fortsat iagttages og forfølges. - at spørgsmålet om evt. yderligere forbrugsbegrænsende tiltag som aftalt - behandles nærmere i forbindelse med økonomivurdering 2 i august Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget afventer tiltag af forbrugsbegrænsende karakter indtil der foreligger afgørelse i ankesagen på de 6,6 mill. Kr. Taget til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Der henvises til anden sag på dagsordenen. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Der henvises til anden sag på dagsordenen (tillægsdagsorden) Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Økonomivurderingen er ikke behandlet på udvalgsmødet. Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning med det fra Udvalgene anførte. Det gældende administrerede ansættelsesstop og forbrugsstop for det administrative område videreføres i resten af Til økonomivurderingen i august fremlægges en fornyet samlet vurdering med angivelse af mulige yderligere forbrugsbegrænsende tiltag. Der henstilles generelt til begrænsninger i det løbende driftsforbrug i Søren Søe-Larsen tilkendegav, at der allerede nu bør tages konkret stilling til foranstaltninger, der sikrer budgetoverholdelse for 2011 samlet set. Bilag: Åben bilag til økonomiorientering ultimo maj ØK

28 13. Orientering om udmøntning af reduktionspuljer budget administrationen m.v. J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/5163 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med godkendelsen af budget , blev der besluttet en række puljereduktioner herunder en reduktion vedr. afbureaukratisering fra budget Der er nu for størstedelens vedkommende sket en afklaring af den endelige udmøntning heraf jf. nedenfor. Puljereduktioner Budget 2011 Bedre udnyttelse af IT Indkøbs- og printeraftaler mv Helhedsorienteret sagsbeh Mindre brug af konsulenter Fælles standarder Arbejdsvilkår (kørsel) Afbureaukratisering I alt Bedre udnyttelse af IT og Indkøb Puljerne (IT, indkøb og printeraftaler) er blevet sammenlagt i forhold til en samlet fælles udmøntning i Denne besparelse søges realiseret ved gennemførelse af EU-udbud bredt i organisationen. Besparelseskrav: Områder Besparelse Indkøb Besparelse print Besparelse IT Total Nedenstående skema viser fordelingen af besparelsen, og virkningen i 2011 og Opfyldelse af besparelsen: Områder Indkøb JYFI udbud EDB IT-systemer EDB PC + skærme Telefoni Total

29 Den manglende besparelse i 2011 er aftalt fordelt ligeligt mellem de respektive centre og er fratrukket deres administrative budgetter, som et lån, således de får pengene retur i Efter kontraktindgåelse på de enkelte områder udregnes besparelsen på de berørte centre (køb sidste kalenderår), som ud fra dette vil blive reguleret i deres nuværende budgetter. Helhedsorienteret sagsbehandling Der er ansat en medarbejder til at realisere besparelsen og arbejde med at finde og stoppe socialt bedrageri. Opgaven er forankret i Borgerservice. I takt med at der realiseres potentiale meddeles dette til Fællescenter Økonomi, som løbende udmønter de opnåede resultater på de konkrete områder for de enkelte centre. Den bevillingsmæssige side håndteres med de øvrige bevillingsmæssige korrektioner af tekniske bevillinger sidst på året. Mindre brug af konsulenter Besparelsen er udmøntet via en generel reduktion af fremskrivningen på samtlige lønkonto på tværs af den samlede organisation. Fælles standarder Besparelsen udmøntes via reduktion af blandt andet antallet af leverandører og en central styret indkøbsstruktur. Rent teknisk er besparelsen udmøntet via en generel reduktion af samtlige lønkonto på tværs af den samlede organisation. Arbejdsvilkår Besparelsen er udmøntet via en generel reduktion af fremskrivningen på tjenesteydelses arterne på tværs af den samlede organisation. Afbureaukratisering Puljen er pt. ikke udmøntet. Det sigtes mod, at den endelige udmøntning afklares i forbindelse med stillingtagen til midtvejsreguleringen for Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 385

30 14. Budget 2011 reservering af midler til Vintertjeneste J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/7982 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På udvalgsmødet i maj blev Økonomivurdering (ØKV1) fremlagt. Af økonomivurderingen fremgår det, at der uden iværksættelse af særlige initiativer blev forventet et merforbrug på ca. 4 mio.kr. indenfor udvalgets budgetområde. 1,5 mio.kr. heraf vedrørte vejafvandingsbidrag og blev besluttet finansieret ved anvendelse af overførte budgetmidler fra 2010 (0,4 mio.kr.) samt indenfor det øvrige vejområde (1,1 mio.kr.). Herudover vedrører det forventede merforbrug vintertjenesten med et forventet merforbrug på 2,5 3,0 mio.kr. Vinterbudgettet for 2011 på 5,3 mio er pt. overskredet med 0,2 og der bør der afsættes en pulje til imødegåelse af udgifter i forbindelse med vinteren ultimo Omfanget heraf kendes i sagens natur ikke. I forbindelse med behandlingen af ØKV1 blev det fra Byrådets side tilkendegivet, at der er klar forventning om, at de enkelte udvalg selv sørger for omprioriteringer med henblik på at opnå en samlet budgetoverholdelse. Forvaltningen vil derfor omprioritere inden for vejområdet, så der afsættes 2,8 mio kr yderligere til vintervedligeholdelsen ultimo 2011 ved at anvende de afsatte 2,8 mio til forstærkning af kørebaner. (asfalt) Til asfaltslidlag er der afsat 2,7 hvoraf de 1,1 er omprioriteret til vandafledningsafgift. De sidste 1,6 mio reserveres til asfaltlapning, hvoraf der er anvendt mindst 0,4 mio kr. Det indebærer, at der udelukkende i 2011 vil blive udførte asfaltslidlag svarende til det afsatte beløb på anlægsbudgettet, 4,8 mio. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt der ikke reserveres en pulje til afholdelse af udgifter til vintertjeneste må der forventes et merforbrug indenfor udvalgets område i I sagens natur er det vanskeligt konkret at budgettere udgifterne til dette område, da det afhænger af vejret, men det vurderes, at såfremt der tilvejebringes en pulje på 2,8 mio.kr. vil der være dækning til en gennemsnitsvinter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget tager forvaltningens disposition vedrørende vintervedligeholdelse til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens dispositioner taget til efterretning. 386

31 Udvalget indstiller endvidere til ØK, at der særligt for dette område sikres overførsel af eventuelle ikke forbrugte midler fra 2011 til Til udvalgets møde i august afdækkes, hvorvidt der indenfor anlægsbudgettet kan findes yderligere midler til vejvedligeholdelse. Beslutning i den : Beslutningen fra TM tages til efterretning. Der vil senere blive taget stilling til spørgsmålet om en evt. overførsel mellem 2011 og

32 15. Opsamling på besparelser B&U - juni 2011 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/5302 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Opsamling på besparelse B&U området juni 2011 På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 15. juni 2011 blev det, som følge af et forventet merforbrug inden for udvalgets område og i konsekvens af Byrådets beslutning d. 26. maj 2011 (sag 1), besluttet at afholde et ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 20. juni 2011 med henblik på at tilvejebringe en besparelse på ca. 5-6 mio. kr. til imødegåelse af de forventede merforbrug. Nedenfor er opstillet en række besparelsesforslag. For samtlige forslag gælder det, at det kan blive svært for skoler og institutioner at realisere besparelsen gennem afskedigelser af fastansat personale, da der skal tages højde for evt. opsigelsesvarsler m.m. Erfaringer fra tidligere ansættelses- og forbrugsstop viser imidlertid, at der er mulighed for at udskyde forbruget i en kortere periode med henblik på realisere besparelsen. Det er forvaltningens vurdering, at dette giver kontraktholderne de nødvendige handlemuligheder til at realisere de foreslåede besparelser. 1) Ændring af klassekvotient i skolebudget. I Budget 2011 er der i skolernes budgetter taget udgangspunkt i en tildeling pr. elev på grundlag af et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18, samt det vejledende timetal. Det foreslås, at klassekvotienten ændres til 20 elever pr. klasse den faktiske gennemsnitlige klassekvotient er i indeværende skoleår 19,9 elever pr. klasse. Den årlige besparelse svarer til en reduktion på 21 årsværk. Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 Timetalsbudget 135 mio.kr 9,0 mio.kr. 3,0 mio.kr. 2) Midler fra projekt Fremtidens Folkeskole. Det foreslås, at de resterende midler, der er afsat til projekt Fremtidens Folkeskole i 2011 inddrages. Det drejer sig om Pulje fremtidens folkeskole Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse ,7 mio.kr. 0,7 mio kr. 0,7 mio.kr. 3) Ændring af tildeling pr. elev i SFO. Tildelingen pr elev reduceres med kr. pr. barn. Den nuværende tildeling pr. elev til SFO er kr. Der tages udgangspunkt i, at forældrebetalingen fastholdes på 55 % af elevtildelingen. Derved opstår et netto og et bruttobeløb. Den årlige besparelse svarer til en reduktion på 6,6 årsværk. Budget 2011 Årlig besparelse Besparelse 2011 Tildeling pr. elev SFO 32,5 mio.kr 2,5 mio.kr. 0,9 mio.kr. 388