Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Referat Dato: Ref.: lbs Mødenr.: 2/2017 Mødedato: 13. juni 2017 kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. april Godkendelse af budgetopfølgning for drift januar-april Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg januar-april Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet for januar-april Orientering om vandkvalitetsrapport 6. Orientering om status for Fæstningskanalprojektet 7. Orientering om henvendelse fra DTU vedr. erhvervelse af grund ved vandtårnene 8. Orientering om status for indkørsel af ny affaldsordning 9. Drøftelse af indsamling af pap hos villaejere 10. Orientering ved Direktøren 11. Eventuelt Deltagere Peter Christian Linde Formand Henrik Peter Bang Medlem David Bo Søderberg Medlem Birgitte Myrthue Thorsen Medlem Michael Hansen Pagh Medlem Henrik Holst Hansen Medlem Jens Ulrik Madsen Medlem Jørn Gettermann Medlem Per Plannthin Direktør Ellen Langfrits Vicedirektør Marianne Taanum Bak Økonomichef Afbud Henrik Brade Johansen Næstformand Jakob Dahl Christiansen Medlem 1

2 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2017 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 4. april Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1: Referat fa bestyrelsesmøde den 4. april 2017 Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. april 2017 blev godkendt uden bemærkninger, og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2. Godkendelse af budgetopfølgning for drift januar-april 2017 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift for januar april Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden i selskaberne vand, spildevand og affald jf. bilag 2.1. Prisloftsselskaberne Vand og Spildevand overholder ligeledes den økonomiske ramme for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 2.1. På Vand er der under produktion anvendt flere medarbejdertimer end budgetteret, da den ene nyansatte procesoperatørlærling primært har arbejdet på vandværkerne. Disse timer er oprindeligt ikke indarbejdet i det godkendte budget. På Spildevand har der i en periode været en ubesat stilling, hvilket betyder, at der er anvendt færre timer på hovedkloaker og pumpestationer end budgetteret. På administration anvendes flere timer end budgetteret hvilket primært skyldes, at der anvendes flere timer end forventet på benchmarking i forhold til Forsyningssekretariatets krav. På Affald ses en overskridelse på storskraldsordningen, hvilket skyldes en omkostning på 800 t.kr. vedr. 2016, der først er kommet med i regnskab 2017, samt at der hentes storskrald hver 2. uge i etageejendomme mod budgetteret hver 4. uge. På administrationsomkostninger anvendes lidt flere timer end budgetteret på administration, hvilket skyldes, at der et tilført interne ressourcer til arbejdet med den nye sorteringsordning. Derudover anvender kommunen flere timer på myndighedsbehandling end oprindeligt budgetteret. 2

3 På Service har der i 2017 været en række ubesatte stillinger, hvilket gør, at der sælges færre timer end planlagt. Derudover har Service omkostninger til fratrådte medarbejdere. Det forventes, at Services budget for 2017 samlet set overholdes, da de ubesatte stillinger nu i stort omfang er genbesat og da omkostninger til fratrådte medarbejdere er afholdt ved udgangen af maj. Når der afregnes færre timer i Service, vil der være tale om tilsvarende færre omkostninger i driftsselskaberne. Det forventes, at alle driftsbudgetterne for 2017 vil blive overholdt. På de vedlagte bilag svarer forbruget for april (4 måneder) til 33,3 %. 2.1: Grafisk oversigt, budgetopfølgning Vand, Spildevand, Affald og Service : Driftsregnskaber, Vand, Spildevand, Affald og Service Marianne Taanum Bak gennemgik budgetopfølgning for drift for perioden januar til april Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for januar til april Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg januar-april 2017 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg for januar april Vand Bestyrelsen godkendte i december 2016 et samlet investeringsbudget for 2017 på 37,7 mio. kr. Det samlede forventede forbrug er pr. 30. april 2017 på 30,4 mio. kr. Differencen på 7,3 mio. kr. skyldes: Intern ledningsrenovering nedjusteres med -3,2 mio. kr., idet personalet i stedet laver en ny vandledning i motorvejstraceet. Der overføres 1,4 mio. kr. til næste år til tekniske installationer til en ny kildeplads, da vi afventer en indvindingstilladelse. Der overføres 2,7 mio. kr. til næste år til en råvandsledning fra Dybendal Vandværk til det nye vandværk. Forbruget pr. 30. april 2017 er 4,3 mio. kr. Spildevand Bestyrelsen godkendte i december 2016 et samlet investeringsbudget for 2017 på 79,6 mio. kr. Det samlede forventede forbrug er pr. 30. april 78,5 mio. kr. Differencen på ca. 1 mio. kr. skyldes: 3

4 Rådgivning på Fæstningskanalen forventes at stige med 3,7 mio. kr. Regnvandsseparering i Taarbæk forventes at stige med ca. 1,4 mio. kr. grundet ekstraordinær reparation af vejstrækningen pga. sætninger. Projekt LAR i Virumparken forventes at stige med 1,6 mio. kr. Restsager forventes at stige med ca. 1 mio. kr. grundet stigning i projektet i Ermelunden. Der overføres 4,5 mio. kr. til næste år for Ålebækken, da vi afventer relevante tilladelser til at gå videre med sagen. Der overføres ca. 2,2 mio. kr. til næste år for Hummeltoften, da vi afventer tilladelse fra LTK til udledning af overløb i Åmosen. Der overføres 1 mio. kr. til næste år for Bassiner langs Mølleåen, da vi afventer resultater fra flowmålere i overløbsbygværker. Der overføres 1 mio. kr. til år 2020 for Stades Krog, hvor det til den tid vil være besluttet om Stades Krog skal udbygges eller ej. Forbruget pr. 30. april 2017 er 11,8 mio. kr. Renoveringsbudgettet er holdt indenfor den økonomiske ramme. Der er stadig ingen afklaring på hvorvidt vi får tillæg eller ej til Tillægsprojekterne. 3.1: Budgetopfølgning for anlæg, Vand og Spildevand Ellen Langfrits gennemgik budgetopfølgning for anlæg for perioden januar til april 2017 Vand Det samlede forventede forbrug ligger under budget, og det forventes, at der bliver brugt mindre end budgetteret i Der er ved anlægsprojekterne fokus på, at renovering og nyanlæg af ledninger udføres af LTFs egne ansatte i stedet for at have eksterne entreprenører på opgaven. Dette er for at udnytte egne kompetencer, og fordi det er billigere at udføre arbejdet selv. Spildevand Der er en budgetoverskridelse på projekter med 7.7 mio. kr., samt en overførsel af 8.7 mio. kr. til næste års budget. Det samlede forventede forbrug ligger dermed 1 mio. kr. under budget. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for anlæg for perioden januar til april

5 4. Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet for januar-april 2017 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for likviditet for januar april Likviditeten udvikler sig stort set som forventet. Afvigelser mellem budget og faktisk likviditet skyldes periodeforskydning mellem månederne. Der henvises til bilag 4.1 for en oversigt over udviklingen. 4.1: Likviditetsopfølgning, Vand, Spildevand, Affald og Service, Marianne Taanum Bak gennemgik likviditetsopfølgning for perioden januar til april Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 5. Orientering om vandkvalitetsrapport Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om vandkvalitetsrapporten til efterretning. Vandkvalitetsrapport Der blev i 2016 i alt udpumpet ca. 1,23 mio. m3 vand fra Lyngby og Dybendal vandværker samt importeret og udpumpet ca. 1,81 mio. m3 via Lundtofte Pumpestation fra Sjælsø Vandværk. I 2016 blev der udtaget i alt 106 prøver til analyse af drikkevandets kvalitet, heraf 84 prøver på ledningsnettet (fra vandtårn og på selve ledningsnettet) og 22 prøver på vandværkerne. Ledningsnet og vandtårn Der har været 3 overskridelser af vandkvalitetskravene på ledningsnettet i Alle 3 overskridelserne vedrører jern. De steder, hvor vandkvalitetskravet for jern var overskredet, har der været skærpet opmærksomhed på en eventuel udvikling. I alle tilfælde har nye prøver på ledningsnettet, udtaget samme dag, vist koncentrationer under kvalitetskravet og der har derfor været tale om en kortvarig forhøjelse. Forhøjelsen skyldes formodentlig at prøverne er taget lige efter 5

6 filter skyl, hvor der er et forholdsmæssigt stort indhold af jern i vandet. Herefter stabiliserer det sig til normalt niveau. Jern i de fundne koncentrationer er ikke sundhedsskadelig. Vandværker Der har været 3 overskridelser af vandkvalitetskravene på Dybendal Vandværk. En overskridelse for Kimtal 22 og 37 (bakteriologiske parameter) i en enkelt prøve og to tilfælde af overskridelse af jern. Ved overskridelse af bakteriologiske parametre er der udtaget en omprøve for at be- eller afkræfte en eventuel forurening. Omprøven har afkræftet en forurening. Omprøver af jern har ligeledes vist sig at være under vandkvalitetskravene. 5.1: Vandkvalitetsrapport 2016 Ellen Langfrits orienterede om Vandkvalitetsrapporten for Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Orientering om status for Fæstningskanalprojektet Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om fæstningskanalprojektet til efterretning. Samarbejdsaftale mellem LTF og LTK Den 24. januar 2017 sendte LTF et udkast til en samarbejdsaftale til LTK vedr. Fæstningskanalen. Aftalen skal ses som en mulighed for begge parter til at være forkant med opgave- og ansvarsfordeling, samarbejds- og grænseflader, ejerskabsafgrænsning, fremtidig vedligeholdelse, økonomi mm, herunder ressourcetildeling og organisering på det administrative plan. Forslag til Lokalplan og VVM Forslag til Lokalplanen for Fæstningskanalen og VVM redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet) ligger nu klar til politisk behandling. LTF har med rådgivers hjælp udarbejdet både lokalplanen og VVM redegørelsen, som indtil nu har kostet ca. 4mio. kr. Lokalplanen skal behandles i TMU den Ny rådgiver Der er skrevet kontrakt med den nye rådgiver Niras, som i øjeblikket arbejder med at få beskrevet alle ATR er (aftaler hvoraf det fremgår, hvilke ydelser rådgiveren skal levere, til hvilken tid og med hvor mange ressourcer). Som følge af et tillægs ønske om at få undersøgt muligheden for at vende vandstrømmen i kanalen, vil økonomien på rådgiverydelsen blive 6

7 justeret og deadline for levering af dispositionsforslaget ændres fra 4. sep.2017 til 27.nov : Notat om Fæstningskanalen Ellen Langfrits orienterede om Fæstningskanalprojektet. Der er fokus på samarbejdet mellem LTF og LTK, og man er i gang med at udarbejde en samarbejdsaftale. Der er planlagt et møde den 28. juni med direktionen fra hhv. KTK og LTF omkring aftalen. Der er ved at blive udarbejdet en lokalplan i forbindelse med projektet. Denne er meget restriktiv i forhold til selv meget små ændringer i projektet. LTF er derfor i dialog med kommunen om lokalplanens indhold. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Orientering om henvendelse fra DTU vedr. erhvervelse af grund ved vandtårnene Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om DTU s henvendelse om erhvervelse af grunden ved vandtårnene til efterretning. DTU og LTF har gennem længere tid haft en dialog om placeringen af LTF s nye vandværk. LTF har i denne forbindelse modtaget et brev fra DTU, hvori DTU udtrykker ønske om at erhverve så stor en del som muligt af LTF s grund ved Centrifugevej, Matrikel 172a. Jf. bilag 7.1 DTU s brev og LTF s svar herpå. 7.1: Brev fra DTU af og svar fra LTF af Per Plannthin orienterede om henvendelse fra DTU vedr. erhvervelse af grund ved vandtårnene. Der fremsendes en ansøgning til myndigheden på planforholdene. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7

8 8. Orientering om status for indkørsel af ny affaldsordning Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status for indkørsel af ny affaldsordning til efterretning. Ny affaldsordning, 4 kammer kildesortering Sorteringsordningen med 4-kammer beholderne til en-familie husstande har nu været udrullet i ca. et år (for første etape) og har været fuldt implementeret i hele kommunens en-familie husstande i 6 måneder. Erfaringer I alt er over 95 % af kommunens et-familie husstande tilmeldt ordningen, hvilket er en tilslutning over det målsatte niveau på 85 %. Der er nu udleveret ca beholdere, som tømmes hver 14. dag. Den oprindelige kontrakt er udformet til at imødekomme det opsatte mål på 85%. Dette mål har ligeledes været udgangspunktet for entreprenørens investeringer og dimensioneringer af lastbiler og personale til denne type tømninger. Den logistiske del har derfor fyldt en del. I 2016 er der i alt indsamlet 806 tons affald i 4-kammer beholderne. I skemaet nedenfor kan ses, hvordan fordelingen på de fire fraktioner er. Fraktion Tons Glas 282 Metal 37 Papir 401 Plast 86 For indsamling af papir er en nedadgående tendens på indsamlingen siden 2013 nu afløst af en forøget indsamling ved husstandene ved indførelse af 4-kammer beholdere. Således blev der i 2016 indsamlet stort set lige så meget papir som i For indsamling af glas, hvor der i lighed med papir har været en faldende indsamlings tendens, ses der nu en stigning i indsamlingen siden indførelsen af 4-kammer beholdere. Udfordringer Der har været forskellige udfordringer med den nye affaldssortering. Fx oplever vi at kunderne kommer pap i beholderen og at plasten sætter sig fast. Derudover har vi af og til oplevet at renovatøren ikke har tømt beholderne til tiden, samt at kunder ikke har fået ordnet deres adgangsvej, så deres beholder ikke bliver tømt. Der bliver løbende taget hånd om disse udfordringer. Kommunikation til borgerne Der er etableret en SMS service så borgere, som ikke får hentet affald på tømmedagen, får en SMS med oplysning om hvornår beholderen så bliver tømt. 8

9 Ordningen fungerer tilfredsstillende, idet vi får meget få opkald når er er afvigelser på tømmedage. Farligt affald I 2016 er der indsamlet godt 13 ton farligt affald i de røde bokse - fordelt i kasser. I 2017 er der fra januar-marts afleveret kasser med i alt 6,2 ton farligt affald. Denne ordning fungerer godt, LTF oplever ikke problemer med ordningen. Affaldssortering ved etageboliger Alle etageejendomme i kommunen har nu modtaget brev om den nye sorteringsordning. Ved etageboliger skal der sorteres i papir, plast, metal, glas og pap. De første ca. 70 ejendomme (ca husstande) fik beholdere ud i løbet af marts måned og tømningerne startede i april. Ejendommene kommer med i ordningen efterhånden som de er klar. Pap Det er i forlængelse af implementeringen opstået en efterspørgsel på tømning af pap hos villaejere. Dette er i dag en del af storskraldsordningen. Ved implementering af affaldssortering ved etageboliger indgår pap som en del af affaldssorteringen. 8.1: Statusnotat om ny affaldsordning med 4 kammer sortering Ellen Langfrits orienterede om indkørslen af den nye affaldsordning. Overordnet set, går det godt med ordningen. Der har været lidt indkørselsudfordringer, men det arbejdes der på at løse i samarbejde med kunderne. Der er en tilslutning på 95 % blandt villaejerne og indkørslen er i gang i etageejendommene. For ejerforeningerne bliver løsningerne skræddersyet til de enkelte ejerforeninger. Der har været spørgsmål i forhold til om ordningen skal udvides til også at omfatte bioaffald. Dette kan LTF ikke sige noget om på nuværende tidspunkt idet det er en beslutning som træffes af KMB. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Drøftelse af indsamling af pap hos villaejere Forelægges til drøftelse Det indstilles, at bestyrelsen drøfter muligheden for indsamling af pap hos villaejerne. 9

10 TMU er ved møde den 31. maj 2017 blevet forelagt et statusnotat fra Forsyningen omkring affaldssorteringen, og ønsker på den baggrund forsyningens vurdering af muligheden for også at indføre en ordning med afhentning af pap hos villaejerne. Den endelige beslutning skal træffes af kommunalbestyrelsen. Notatet til TMU er under udarbejdelse og vil blive uddelt ved bestyrelsesmødet. Ingen bilag Bestyrelsen drøftede muligheden for afhentning af pap hos villaejerne. Af forslag var der: at pap kunne blive omfattet af kube-ordningen mulighed for udlevering af sække, som villaejerne kan sætte ved deres affaldsspande og at villaejerne selv betaler for afhentning. mulighed for papcontainere på villavejene De forskellige scenarier vil blive beskrevet nærmere i et notat til LTK. 10.Orientering ved Direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen ved Direktøren til efterretning. Ingen bilag Per Plannthin orienterede om at LTF er i gang med et strategi- og udviklingsprojekt, hvor hele organisationen er involveret. 11.Eventuelt Intet til punktet. 10