Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 10. december Status for regionaltog og letbane i Aalborg 3 3 Evaluering af regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 5 4 Status for kundevendte IT-systemer 6 5 NT's bankforretning og finansiering 7 6 Meddelelser 9 7 Eventuelt 9 8 Kommende sager 10 Side 2 af 10

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar Godkendelse af referat fra den 10. december 2014 Referatet af bestyrelsesmødet den 10. december 2014 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 10. december 2014 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 10. december Status for regionaltog og letbane i Aalborg I november 2015 lykkedes det at komme i mål med to store projekter, som vil give et markant løft til den kollektive trafik i Nordjylland: Den regionale togtrafik overdrages til Region Nordjylland, og finansieringen til Aalborg Letbane er på plads. Togtrafik overdrages til Regionen Der er indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om, at Regionen fra december 2016 overtager ansvaret for den regionale togbetjening på den statslige jernbanestrækning fra Skørping til Frederikshavn. Kørslen skal varetages af Nordjyske Jernbaner, der i dag betjener lokalbanerne Skagensbanen og Hirtshalsbanen, og togkørslen på lokalbanerne integreres med kørslen på den statslige strækning. Dermed bliver togdriften i Nordjylland udvidet markant, idet der indføres timesdrift mellem Skørping og Hirtshals og mellem Skørping og Skagen. Udvidelsen vil betyde ca. 64 % flere afgange Aalborg-Hjørring og ca. 24 % flere afgange Hjørring-Frederikshavn. På lokalbanerne kommer der ca. 38 % flere tog Frederikshavn-Skagen og ca. 8 % flere Hjørring-Hirtshals. Med det kommende regionale togsystem får Regionen, NT og Nordjyske Jernbaner mulighed for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem busser og tog. Det vil sammen med de mange nye togafgange, kortere rejsetider og færre togskift give et meget attraktivt kollektivt transportsystem, der kan være et reelt alternativ til bilen. Selv om der kommer langt flere tog på den enkelsporede strækning i Vendsyssel, vil der fortsat dagligt være plads til seks lyntog mellem København og Frederikshavn uden togskifte. Der pågår et omfattende arbejde med at forberede den udvidede togdrift fra december 2016, herunder skal der indgås en række delaftaler mellem Transportministeriet, DSB, Regionen, Nordjyske Jernbaner og NT angående køreplanstruktur, materiel, stationer og øvrig infrastruktur, stationsforhold, billetteringsudstyr mv. Side 3 af 10

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015 Der gives en status for arbejdet på mødet. Aalborg Letbane I september 2014 besluttede Aalborg Byråd at etablere en letbane i Aalborg fra Mølholm i vest til Aalborg Universitetshospital i øst, og desuden besluttede kommunen at gå i dialog med staten med ønske om medfinansiering. Letbaneprojektet blev i november 2014 tildelt statslige midler, idet der i aftalen mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Finansloven for 2015 er der afsat 830 mio. kr. til et statsligt tilskud til etablering af en letbane i Aalborg. Aftalen er baseret på udredningsrapporten, hvor de samlede anlægsudgifter ved projektet forventes at udgøre i alt knap 1,8 mia. kr. (inkl. reserver), hvoraf det statslige finansieringsbidrag til projektet udgør 830 mio. kr. (inkl. reserver). Hertil kommer driftsrelaterede anlægsudgifter (kontrolcenter, togsæt mv.) samt efterfølgende driftsudgifter, der afholdes af de lokale parter. I henhold til projektplanen arbejdes der fortsat på VVM-redegørelsen, og det forventes at offentlighedsfasen begynder i juni Med vedtagelse af projektet og afklaring af finansieringen skal der i den kommende tid indgås en principaftale mellem staten og Aalborg Kommune (og evt. Region Nordjylland). Principaftalen indeholder formål, en overordnet beskrivelse af projektet og en beskrivelse af økonomien i projektet, herunder hvilke dele, der finansieres af hvilke parter. Endvidere beskriver aftalen ansvarsfordelingen i projektet mellem parterne, herunder etablering af et letbaneselskab. Endelig kan aftalen indeholde forhold omkring låneadgang mv. for Aalborg Kommune og evt. regionen, projektopfølgning og godkendelsesprocedurer samt en opgørelse over nødvendige hjemler. Der skal endvidere vedtages en anlægslov, før staten kan afgive midler, hvorefter staten som tilskudsgiver skal føre tilsyn med, at projektet bruger midlerne i henhold til projektets forløb. Anlægsloven giver også hjemmel til dannelse af et letbaneselskab. Aktiviteter før selskabet er dannet, kan muligvis finansieres ved låneadgang. Anlægsloven udmønter principaftalen, og realistisk set skal lovforslaget fremsættes i efteråret 2015 for at kunne vedtages i foråret 2016, hvilket svarer til forløbet for anlægsloven vedr. Odense Letbane. Aalborg Kommune er ansvarlig for etablering af Aalborg Letbane, og kommunen står for stiftelsen af et letbaneselskab (anlægsselskab) med en bestyrelse samt for ansættelsen af en direktør for selskabet. Letbaneselskabet vil være ejet af Aalborg Kommune og vil stå for administration, projekterings- og udbudsopgaver samt anlæg af letbanen. Der gives en status for arbejdet på mødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Side 4 af 10

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar Evaluering af regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71 og 200 blev ført via lufthavnen. Ændringen blev gennemført for at styrke Aalborg Lufthavns betydning som et regionalt og nationalt trafikknudepunkt, og det er nu muligt at benytte bus fra bl.a. Thisted, Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Hjørring, Løkken, Kaas/Pandrup og Blokhus til og fra lufthavnen. I sommerferien er der også direkte forbindelse til Fårup Sommerland. Desuden er busforbindelserne mellem lufthavnen og Aalborg Centrum (herunder busterminalen og stationen) blevet styrket. Som en sidegevinst er der også skabt bedre forbindelser for pendlere til virksomhederne langs Lufthavnsvej. De involverede ruter er regionalt finansierede, og derfor blev ændringen i 2012 behandlet i Regionens Forretningsudvalg og efterfølgende i Regionsrådet. Regionen besluttede at tiltræde ændringen under forudsætning af, at et evt. underskud i den to årige forsøgsperiode blev delt mellem Regionen og NT (NT's udviklingspulje). Dette blev efterfølgende tiltrådt af NT s bestyrelse. Den to årige forsøgsperiode er nu gennemført, og der er foretaget en evaluering af kørslen, som fremgår af vedlagte notat. Evalueringen bliver forelagt regionens Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø den 5. februar 2015, og konklusionerne herfra ventes at foreligge på bestyrelsesmødet. Udvidelsen af busbetjeningen via lufthavnen har skabt en passagervækst på rejser årligt fra 2011 til 2014, hvilket er mere end en fordobling. De årlige udgifter til udvidelsen er knap 0,9 mio. kr., mens merindtægterne er estimeret til knap 0,7 mio. kr., og dermed har ændringen isoleret set skabt et øget tilskudsbehov på 0,2 mio. kr. årligt. Efter administrationens opfattelse er der med omlægningen af rute 70, 71 og 200 skabt en mere attraktivt rejsemulighed med kollektiv trafik til og fra Aalborg lufthavn, herunder er der skabt gode forbindelser fra vest og nord til lufthavnen. Dermed er Aalborg Lufthavns betydning som et regionalt og nationalt trafikknudepunkt blevet styrket. Det tyder ikke på, at gener i form af længere rejsetid for passagerer på rute 70, 71 og 200, der ikke har en ærinde i lufthavnen, har medført et væsentligt frafald af passagerer, og NT har også kun modtaget få henvendelser i den anledning. Administrationen kan derfor kun anbefale, at betjeningen af lufthavnen med regionalruterne opretholdes. Hvis kørslen overgår fra en forsøgsordning til fast drift, vil NT's udviklingspulje ikke fremover kunne bidrage til finansieringen af kørslen, og omkostningen vil fremover blive en ren regional udgift. Regionens administration har overfor Regionens Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø til mødet den 5. februar indstillet, at der anvendes midler fra Regionens budget for kollektiv trafik, til at gøre betjeningen permanent. Side 5 af 10

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015 Det indstilles, at betjeningen af lufthavnen med regionalruter gøres permanent, såfremt Regionen på mødet den 5. februar afsætter finansiering hertil. Bilag Bilag 3, Evaluering, regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Status for kundevendte IT-systemer På bestyrelsesmødet i november 2014 præsenterede administrationen status for kvalitetsniveau og driftsstabilitet for NT's kundevendte IT-systemer, som er elektronisk billettering (rejsekort, mobilbilletter og netkøb) og elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte og stoppestedsannoncering). Forudsætningen for at fastholde de nuværende passagerer og på sigt tiltrække flere passagerer er en sammenhængende rejse, hvor den kollektive trafik er punktlig, og hvor kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. Den sammenhængende rejse bindes sammen af velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det lettere for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik. En vigtig brik i den sammenhæng er kundernes adgang til elektronisk information og billetkøb, og det sker via NT's kundevendte IT-systemer. Administrationen har siden iværksat en række initiativer og anvendt flere ressourcer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (oppetid) for infoskærme og stoppestedsannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning. Der vil blive givet en nærmere orientering på mødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Side 6 af 10

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar NT's bankforretning og finansiering På bestyrelsesmødet den 9. november 2012 godkendte bestyrelsen NT s finansielle strategi, som fastlægger rammerne for aktiv styring af NT s finansielle portefølje. Det overordnede mål med den finansielle strategi er at optimere forholdet mellem afkast og risiko på likviditetsplaceringen og minimere NT s finansieringsudgifter. Det indebærer også, at NT løbende konkurrenceudsætter indkøbet af banktjenesteydelser. Tilbage i 2012 var uroen på de finansielle markeder en væsentlig årsag til, at NT fik godkendt en finansiel strategi i bestyrelsen (jf. vedlagte bilag). Med godkendelsen fik NT s daglige ledelse bl.a. mulighed for at reducere modpartsrisikoen gennem en anderledes placering af den likvide beholdning. Administrationen har dog siden godkendelsen af den finansielle strategi i 2012 fastholdt placeringen af den likvide beholdning som almindeligt bankindestående, hvilket er sket i løbende dialog med NT s finansielle rådgiver, Danske Bank. En væsentlig årsag til fastholdelsen af den likvide beholdning som almindeligt bankindestående var, at i 2014 blev seks finansielle virksomheder af et udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet udpeget som systemisk vigtige for samfundet Det drejer sig om Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank (også kaldet SIFI institutter - Systemically Important Financial Institution). Der er tale om institutter, der er så store, at de kan påvirke hele det finansielle system og hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer. Disse 6 banker er populært sagt for store til at gå ned, og de bliver derfor påført styrket regulering for at mindske risikoen for fremtidige finansielle kriser. Er NT s indkøb af banktjenesteydelser udbudspligtig? Udbudsreglerne gælder for de kontrakter, som offentlige myndigheder indgår med eksterne leverandører herunder bl.a. indkøb af banktjenesteydelser. På nuværende tidspunkt vurderes kontraktværdien af NT s banktjenesteydelser over en 4-årig periode til at befinde sig under både udbudsdirektivets tærskelværdi (ca. kr ) og tilbudslovens tærskelværdi (kr ), og derfor er NT s banktjenesteydelser ikke udbudspligtige. Forventningen til den fremtidige kontraktværdi af NT s banktjenesteydelser er baseret på det nuværende niveau for honorarer, renteudgifter, provisioner og andre former for vederlag. I den nuværende aftale med Danske Bank er både ind- og udlånsrenten baseret på Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB) for indeståender og træk på op til 50 mio. kr. I tilfælde af at NIB bliver negativ, dvs. under 0,00 %, fastsættes NT s rentesats til 0,00 %. Derudover komme en række gebyrer knyttet til udbetalinger, indbetalinger, konti og kontanthåndtering. NIB er pt. -0,35 %. Side 7 af 10

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015 I perioden 2011 til 2014 har NT s udgifter til Danske Bank i form af honorarer, renteudgifter, provisioner og andre former for vederlag været ca. kr , hvilket er væsentligt under de gældende tærskelværdier. Administrationen er løbende opmærksom på, om tærskelværdierne i hhv. tilbudsloven og udbudsdirektivet forventes at blive overskredet. Til trods for at NT ikke overskrider tærskelværdierne, ønsker administrationen med jævne mellemrum at indhente tilbud på indkøb banktjenesteydelser, så NT altid får leveret banktjenesteydelser på konkurrencedygtige vilkår. Administrationen har ultimo 2014 indhentet tilbud fra Danske Bank på forlængelse af det nuværende samarbejde. Tilbuddet vurderes at være konkurrencedygtigt. Det baseres bl.a. på indledende drøftelser med et par andre banker (heriblandt et såkaldt SIFI-institut). I forhold til den eksisterende aftale med Danske Bank er der i tilbuddet indarbejdet et tillæg til NIB på både indestående og træk på kreditter samt en række gebyrfritagelser. Såfremt NT fremover forsat forventes at have meget begrænset behov for kreditter til driftsmæssig likviditet er tilbuddet en forbedring af nuværende aftale med Danske Bank. Evt. leverandørskifter på banktjenesteydelserne vil ske på baggrund af en godkendelse i NT s bestyrelse. Modpartsrisiko NT har en modpartsrisiko for al likvid indestående over kr hos Danske Bank. Med indførelsen af de skærpede krav til SIFI-institutterne, er det administrationens vurdering, at placeringen af likvidbeholdning som almindeligt bankindestående hos Danske Bank er den rigtige strategi (sikker/forsigtig). Denne praksis er også gældende hos landets øvrige trafikselskaber For at mindske modpartsrisikoen vil NT altid foretage indkøb af banktjenesteydelser hos en af de seks SIFI-banker, så længe disse er underlagt skærpet regulering. NT s likvide beholdning NT s finansiering fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland er sammensat således, at det årlige tilskud fra NT s ejere betales kvartalsvist forud med fordelingen 30 % i 1. kvartal, 30 % i 2. kvartal, 20 % i 3. kvartal og 20 % i 4. kvartal. Denne finansieringsmodel sikrer, at NT i langt størstedelen af kalenderåret har positiv likviditet, og dermed kun i ganske få perioder har behov for at trække på kreditter for at have driftsmæssig likviditet. NT ikke har noget ønske om at besidde en unødig stor likvid beholdning hen over året. I et forsøg på at nedbringe modpartsrisikoen yderligere, vil administrationen i forbindelse med Side 8 af 10

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015 udarbejdelsen af budgetforslag 2016 undersøge, om der er mulighed for at nedbringe likviditetsniveauet hen over året ved en justering af finansieringsmodellen. Forudsætningen for en justering af finansieringsmodellen er dog, at der forsat kan opretholdes: meget begrænset behov for at trække på kreditter til driftsmæssig likviditet samme konkurrencedygtige vilkår på banksamarbejde Det indstilles, at bestyrelsen godkender administrationens måde at konkurrenceudsætte banktjenesteydelser på at bestyrelsen godkender administrationens håndtering af modpartsrisiko. at bestyrelsen godkender administrationens ønske om ikke at ligge inde med en unødig stor likvid beholdning i løbet af året Bilag Bilag 5, Finansiel politik for NT Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Oktobertælling 2014 Status på proces for forretningsplan Henvendelse fra Arbejdsgiverforeningen for taxibranchen (ATAX) Afholdelse af bestyrelsens novembermøde hos Nordjyske Jernbaner? Status på Passagerpulsen Eventuelt Side 9 af 10

10 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar Kommende sager Godkendelse af køreplaner fra juni 2015 (marts) Hovedtal for regnskab 2014 (marts) Valg af tilbud i forbindelse med bus- og flextrafikudbud (marts) Side 10 af 10

11 december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 2) Signe Klintgaard Korać, NT (punkt 3) Godkendelse af referat fra den 21. november 2014 Referatet af bestyrelsesmødet den 21. november 2014 er tidligere udsendt. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2014 godkendes. Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2014 blev godkendt.

12 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december Økonomirapport 3/2014 Økonomirapport 3/2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets tre første kvartaler og et estimat på fjerde kvartal i Prognosen for bustrafikken viser et resultat tæt på det budgetterede, idet der kun forventes en tilbagebetaling til kommuner og region på 2,8 mio. kr. (overskud) vedr For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 3,3 mio. kr. Bustrafik Bustrafikkens budget for 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev udfaset af rejsekortet i maj 2013, og inden det var kendt, at prisudviklingen på Bustrafik nærmede sig et rundt nul i Sidstnævnte vil alt andet lige have en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSBstrækningen i Nordjylland. Årets tredje prognose udviser i lighed med prognosen fra maj og september en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat. Side 2 af 15

13 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 Hvad angår Bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 2,8 mio. kr. I økonomirapport viste prognosen en forventet efterbetaling (underskud) på ca. 0,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport viser en bruttopassagerindtægt på 365,1 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten forventes at blive ca. 16,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for nettopassagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog, forventes at blive ca. 319,7 mio. kr., hvilket er ca. 16,5 mio. kr. mindre end budgetteret. I forhold til økonomirapport er brutto- og nettoindtægtsprognosen nedjusteret med 4,1 mio. kr. I 2014-rapporteringen er hidtil forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på ca. 45,4 mio. kr. Denne forudsætning er opretholdt i økonomirapport 3. Dette kan vise sig, at være et forsigtigt skøn, idet beregningen dels indeholder en forudsætning om, at omsætningen på DSBstrækningen i Nordjylland vil være på samme niveau i 2014 som før bropåsejlingen i starten af 2012, og dels en forudsætning om, at ca. 21,1 mio. kr. af omsætningen afregnes via rejsekortet. Der foreligger endnu ikke valide omsætningstal/rejsetal på tog-strækningerne i 2014, men det fremgår af rejsekort-data, at der forventes afregnet ca. 24,2 mio. kr. fra rejsekortet. Det er NT s vurdering, at denne stigning ikke skyldes, at tog-omsætningen i 2014 kommer til at ligge over niveau fra før bro-påsejlingen, men skyldes at en større andel af omsætningen afregnes via rejsekortet og derfor mangler i NT s kasse. Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2014 Indtægter fra kontantbilletter/mobilbilletter ligger samlet ca. 3 mio. kr. under budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, f.eks. i en periode efter udfasning af klippekortet, skifter til det billigere rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten på indtægterne at være neutral, idet det antages, at kunderne over tid vil rejse hyppigere ved brug af rejsekortet end ved brug af kontantbilletter. Indtægter fra rejsekort ligger ca. 8 mio. kr. over budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på månedskort og har haft et lavt antal rejser pr. måned, skifter til det mere fleksible rejsekort. Vandring fra månedskort med lav rejseaktivitet til rejsekort har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet kun betales for antal udførte rejser. Indtægter fra periode-/månedskort ligger ca. 19 mio. kr. under budget. Jf. ovennævnte. En del af de manglende indtægter vedr. salg hos DSB/Arriva-tog, der er flyttet til rejsekortet og derved afregnes til tog-operatørerne uden om NT. Side 3 af 15

14 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 Indtægter fra ungdomskort ligger samlet ca. 5 mio. kr. under budgettet. Reduktionen er en kombination af budgetmæssige overvurdering af salget og nedsættelse af statens kompensation for fritidsrejser. Indtægter fra web-salg ligger knap 2 mio. kr. over budgettet. Web-salg omfatter en gruppe af produkter, bl.a. grupperejser for skoler og andre institutioner, der kan bestilles af kommuner/institutioner via nettet. Denne service var tilgængelig fra slutningen af 2013 og må betragtes som en succes. Indtægtsprognosen for 2014 vil i lighed med prognoserne i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi der fortsat sker forskydninger mellem de forskellige produkttyper, og dels fordi 2014 er første hele år med normal drift på DSB-strækningen siden A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2014 forventes at blive ca. 3,4 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der er indgået aftaler med Midttrafik, Thisted Kommune og Mariagerfjord Kommune om regulering af de a conto tilskud, der indgår i budgettet for For Midttrafik og Mariagerfjord Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mere kørsel end forudsat i budgettet, og for Thisted Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mindre kørsel en forudsat i budgettet. Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2014 viser et forventet forbrug på ca. 657,2 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 15,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2014 er forudsat en prisregulering på 1,2 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2013 blev lavere end forventet, jf. regnskab I forhold til, da budgettet for 2014 blev udarbejdet i foråret 2013, medfører den faktiske prisudviklingen i 2013, at udgiftsniveauet i basis-budgettet for 2014 generelt kom til at ligge 1-1,5 procentpoint under det niveau, der indgik budgettet effekten gør, at operatørudgifterne kan forventes at blive 7-10 mio. kr. lavere end budgetteret. I økonomirapport blev forventningen til prisudviklingen i 2014 nedjusteret fra ovennævnte 1,2 % til 0,9 % og i indeværende rapport er prisudviklingen yderligere nedjusteret fra 0,9 % til 0,1 %. I forhold til økonomirapport er operatørudgifterne nedjusteret med yderligere ca. 4 mio. som følge af justeret prisudvikling og enkelt realændringer. Den seneste nedjustering i prisudviklingen skyldes især de seneste måneders lave brændstofpriser. Side 4 af 15

15 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. kørselsreduktion som følge af skolereformen medio I Mariagerfjord Kommune er medio 2014 gennemført et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgår ikke i NT s budget Der er jf. ovennævnte - indgået ad hocaftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2014 viser en forventet betaling på ca. 57,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er dels baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejdet og dermed en lille stigning i betalingen og dels, at Nordjyske Jernbaner ikke har opnået en kvalitetsscore der udløser udbetaling af bonus i Øvrige driftsudgifter Prognosen for 2014 vedr. Busterminaler og Bus IT fastholdes på henholdsvis 17,0 mio. kr. og 6,8 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget Prognosen fra økonomirapport vedr. billetteringsudstyr fastholdes, hvilket betyder øgede udgifter til billetteringsudstyr for 7,1 mio. kr. i forhold til budget Den primære årsag til de øgede udgifter kan primært tilskrives et indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen hos Rejsekort A/S var ikke planlagt i budget Rejsekort projektafslutning opskrives 7,0 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket også er fastholdelse af prognosen fra økonomirapport De øgede udgifter i forhold til budgettet kan alene henføres til, at NT nu bliver faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne kan således fortsat finansieres af det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,5 mio. kr. i forhold til budget Den væsentligste forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i Forsinkelser i leveringen af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter Side 5 af 15

16 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Prognosen for 2014 vedr. Stoppestedsudstyr er sænket med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014 og økonomirapport Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 0,5 mio. kr. højere end budget 2014, hvilket også var forventningen i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,5 mio. kr.) dækkes delvist af et lavere niveau på salgsudgifter (-0,8 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,2 mio. kr.). Administration Udgifter til Lokaler forventes realiseret 0,2 mio. kr. lavere end planlagt i budget På Personaleudgifter fastholdes prognosen fra økonomirapport , hvilket betyder en stigning på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget Stigningen er primært forårsaget af øget rejseaktivitet i forbindelse med test og udrulning af version 5.1 på rejsekortet. Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2014 og en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til økonomirapport De primære årsager til denne stigning er: ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 højere lønudgifter i Bustrafikken, da færre lønkroner afregnes til X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fra 2014 og fremefter afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NT s andel udgør 0,3 mio. kr. Implementeringen af version 5.1 på rejsekortet har indledningsvist skabt ekstra manuelle workarounds hos kundecenteret. Behov for ekstra ressourcer i arbejdet med 24/7 og version 5.1 på rejsekortet hos Intern IT Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (IDV) forventes ikke helt at nå det planlagte niveau i Det er dog væsentligt at bemærke, at der alene tale om en periodeforskydning af indtægten til 2015, da der foreligger underskrevne IDV-kontrakter. I prognosen for Intern IT er der indarbejdet et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nødvendigt indkøb af licenser til Microsoft, Adobe og antivirus. På Kontorhold & diverse er der ingen væsentlige justeringer i forhold til budget Prognosen for 2014 vedr. Konsulenter fastholdes på 2,3 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget Side 6 af 15

17 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 I alt stiger udgifterne til Administration med 1,5 mio. kr. set forhold til budget 2014 og med 0,7 mio. kr. i forhold til økonomirapport Denne overskridelse i forhold til økonomirapport påvirker ikke resultatet negativt, idet der er et underforbrug på Salgsudgifter (-0,6 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,1 mio. kr.), jf. nedenstående. Salgsudgifter mv. Forsendelsesudgifterne forventes at overskride budget 2014 med ca. 0,1 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med forventningerne i økonomirapport Overskridelsen kan hovedsageligt henføres til nødvendigt indkøb af ny frankeringsmaskine. Udgifterne til markedsføring nedskrives med 0,6 mio. kr. som følge af udskudte kampagner på X Bus, Flextrafik Selvbetjening og branding (de forskellige måder den kollektive trafik kan anvendes på). Disse kampagner vil først blive realiseret i Udgifter til trykning af køreplaner forventes at lande på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,2 mio. kr. lavere end økonomirapport Årsagen er lavere efterspørgsel på trykte køreplaner end budgetteret. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 og økonomirapport sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,2 mio. kr., hvilket dækker over både stigende og faldende udgifter på enkelte samarbejdsaftaler. I forhold til budget 2014 er de væsentlige ændringer, at udgifterne til samarbejdsaftalen på X Bus nedskrives med 0,4 mio. kr. (jf. bemærkningen under punktet Administration), men samtidig opskrives samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S med 0,2 mio. kr. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for 2014, hvor den disponeres til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, m.v. Flextrafik Prognosen for Flextrafikken viser et samlet overskud, hvilket forventes at give en tilbagebetaling til ejerne vedr på ca. 3,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Side 7 af 15

18 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive højere end det budgetterede niveau (+0,1 mio. kr.), hvilket skyldes en mindre stigning i antallet antal brugere på kørselsordningen. Derimod forventes brugerindtægterne i form af egenbetaling at blive knap 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger til et lavere antal ture på Flexhandicap. Det er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til økonomirapport Egenbetalingen for 2014 forventes nu at ligge 0,2 mio. kr. højere end de realiserede tal for 2013, men der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af ændret aktivitetsniveau. Tilskud a conto forventes uændret i forhold til budget Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Ligesom i økonomirapport og økonomirapport forventes der fortsat en generel øget aktivitet på Øvrig Flextrafik i prognosen, hvor særligt Flexaktivitet og Flexskole forventes at ligge over budgettet for Samlet set har kommunerne har bestilt mere kørsel end forudsat i budget 2014, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at stige med 9,4 mio. kr. i forhold til budget Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,5 mio. kr., mens der i forhold til økonomirapport er tale om en stigning på 0,1 mio. kr. Side 8 af 15

19 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2014 at ligge under budget med ca. 1,8 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2014 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i kørselsudgifterne på 9,4 mio. kr. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 1,1 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,8 mio. kr. lavere end i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,6 mio. kr.) dækkes af et væsentlig lavere niveau på samarbejdsaftalen med Flextrafikken (- 2,7 mio. kr.). Administration Lønudgifterne i prognosen indeholder en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket er en fastholdelse af prognosen fra økonomirapport Prognosen på Intern IT ligger som i økonomirapport ,3 mio. kr. over budget Budgetoverskridelsen dækker primært over udgifter til udvikling, programmering og opsætning af ny hjemmeside for Flextrafikken. De forventede udgifter til konsulenter i 2014 forventes at overskride budgettet med ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes primært forventede udgifter til optimering af Flextrafikkens udbudsforretning, men også øgede udgifter til nødvendig integration mellem NT s økonomisystem og FlexDanmarks driftssystemer. Prognosen for 2014 vedr. Lokaler og Kontorhold fastholdes på samme niveau som budget Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 2,7 mio. kr. Der er to væsentlige årsager til besparelsen: Den første årsag er en tilbagebetaling fra FlexDanmark vedr. for høje á conto betalinger i regnskabsåret 2013 på ca. 1,3 mio. kr. Det bør bemærkes, at der således ikke er tale om en blivende besparelse i årerne fremover. Den anden væsentlige årsag er, at NT i højere grad en forventet i økonomirapport kan begynde at realisere besparelser Flextrafikkens administrative udgifter i 2014 (-1,4 Side 9 af 15

20 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 mio.kr.), som følge af den generelle vækst på Flextrafikområdet. Stordriftsfordelene i det landsdækkende Flextrafiksamarbejde (FlexDanmark) begynder nu at blive realiseret. Det indstilles, at økonomirapport 3/2014 tages til efterretning. Beslutning Økonomirapport 3/2014 blev taget til efterretning Tema: NT som rådgiver for kommuner og region NT's afdeling for Trafik & Rådgivning varetager planlægning og rådgivning vedrørende kollektiv trafik for kommunerne og regionen, som både omfatter tog-, bus- og flextrafik. Planlægning omfatter alt fra NT's trafikplaner til den konkrete køreplanlægning på de enkelte ruter og den konkrete kørselstilrettelæggelse for den enkelte borger i flextrafik. Rådgivning omfatter dialog, sparring og rådgivning af kommunerne og regionen om serviceniveau, visitationspraksis mv., og også i rådgivningsdelen bevæger opgaven sig mellem det overordnede og strategiske til det helt konkrete. Kommunerne køber i højere og højere grad planlægning og rådgivning hos NT til opgaver, der ligger uden for trafikselskabets kerneopgaver. På mødet gav Signe Klintgaard Korac, som er chef for NT's Trafik & Rådgivning, en præsentation af området og status på aktuelle rådgivnings- og planlægningsopgaver, som NT udfører for kommunerne. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning Godkendelse af udbudsvilkår, 21. udbud af bustrafik Det forestående 21. udbud af bustrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015, omfatter tre deludbud: Side 10 af 15

21 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december Lokalruter i Mariagerfjord kommune samt bybussen i Nykøbing Mors. I alt 9 busser, som udbydes i januar Lukkede skoleruter i Frederikshavn kommune. I alt ca. 7 busser, som udbydes i marts Lokalruter og lukkede skoleruter i Hjørring og lokalruter i Thisted kommuner. I alt ca. 34 busser, som udbydes i marts 2015 Udbuddet er delt op for at tilgodese skolestrukturændringer i flere kommuner. I alt omfatter udbuddet ca. 50 busser, hvoraf ca. 17 busser kører på lukkede skoleruter i Hjørring og Frederikshavn kommuner, og det afklares senere i processen, om ruterne forbliver lukkede, eller åbnes som almindelige lokalruter i NT's regi. Kørslen svarer til ca. 3 % af NT's samlede buskørsel. Udbud 21.0 og 21.1 gennemføres som offentligt udbud, og udbud 21.2 gennemføres som begrænset udbud. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel, undtagen bybussen i Nykøbing, der udføres som A-kontrakt. Der lægges kun op til mindre justeringer i udbudsvilkår og kontrakter i forhold til tidligere udbud, og de centrale justeringer og vilkår fremlægges på mødet. Desuden blev der til mødet eftersendt et bilag, der beskriver forslaget til udbuds- og kontraktvilkår for udbuddet. Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan: Tidsplan, NT s 21. udbud af bustrafik Udbud Annoncering i EU-Tidende 19. januar marts marts 2015 Frist for ansøgning om prækvalifikation 18. april 2015 Tilbudsfrist 5. marts maj maj 2015 Valg af tilbud i NT's bestyrelse 25. marts maj maj 2015 Kørselsstart juni/august 2015 August 2015 August 2015 Det indstilles, at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 21. udbud af bustrafik godkendes. Beslutning De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 21. udbud af bustrafik blev godkendt. Side 11 af 15

22 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december Godkendelse af udbudsvilkår udbud af flextrafik NT's 23. udbud af flextrafik omfatter ca ture årligt som variabel kørsel samt fast kørsel i fem kommuner (Vesthimmerlands, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Aalborg), hvor der for Jammerbugt og Aalborg kommuner er tale om enkelte supplementspakker og minibusser til fast rutekørsel. NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres hvert år i større eller mindre grad. Justeringerne foretages bl.a. på baggrund af drøftelser i NT's stående udvalg med repræsentanter for entreprenører, chauffører, kommunerne og regionen. For flextrafik lægges op til justeringer for følgende tre primære elementer: Uniformskrav Fuldstændig fremsendelse af tilladelser og registreringsattester inden kørselsstart som erstatning for stikprøvekontroller Bodsstørrelser for særlige overtrædelser for vogne med rådighedsforpligtelse hæves De enkelte forslag vil blive præsenteret nærmere på mødet. Desuden blev der til mødet eftersendt et bilag, der beskriver forslaget til udbuds- og kontraktvilkår for udbuddet. De reviderede udbudsvilkår og kontrakter vil indgå i de forestående 23. udbud af Flextrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015. Tidsplanen er følgende: Offentliggørelse af udbudsmateriale: 14. januar 2015 Valg af tilbud: 11. april 2015 Orientering af NT's bestyrelse: 17. april 2015 Kørselsstart: 1. juli/10. august 2015 Det indstilles, at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 23. udbud af flextrafik godkendes. Beslutning De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 23. udbud af flextrafik blev godkendt. Side 12 af 15

23 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december Kundetilfredshedsmåling og mystery shopping I foråret 2014 indgik NT en toårig aftale med Epinion om gennemførelse af kundeundersøgelser og mystery shopping i NT's busser og lokalbanetog. NT har i en lang årrække fået udført kundeundersøgelser, der bl.a. anvendes som en del af den bonusmodel, som er en del af kontrakten for hovedparten af NT's ruter. Tidligere blev kundeundersøgelsen udført af Jysk Analyse. Efter en proces med indhentning, præsentation og evaluering af tilbud, besluttede en arbejdsgruppe med repræsentanter for NT, entreprenørerne og chaufførerne at fortsætte arbejdet med Epinion. Kundeundersøgelsen bliver udført af interviewere med tablets, og dermed er resultaterne tilgængelige langt hurtigere end tidligere, hvor undersøgelsen blev udføre med papirskemaer, der blev scannet. På mødet blev dels det værktøj (sharepoint), som resultaterne præsenteres på overfor entreprenører, chauffører og NT's medarbejdere, dels de seneste resultater præsenteret. I aftalen med Epinion indgår også anvendelse af Mystery Shoppere, som skal anvendes til at få mere kvalitative inputs til forbedringer af driften og den generelle kundetilfredshed. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. På et kommende bestyrelsesmøde gøres status for arbejdet med at forbedre bussernes indeklima Markedsføringsplan 2015 NT's markedsføringsindsats består dels af tilbagevendende aktiviteter, dels af kampagner. De tilbagevendende aktiviteter er information og markedsføring i forbindelse med køreplansskifte, nye takster, sommerkørsel mv. Kampagner kan være promovering af tank-op aftaler på rejsekort (afledt af kundeanalysen juni 2014), flexselvbetjening (afledt af nye selvbetjeningsmuligheder på www og APP, for flexturs- og handicapkunder), Ungdomskort på APP osv. For hver af aktiviteterne udarbejdes kampagneplaner. I kampagneplanen tager vi stilling til hvorfor, hvor og hvordan, og ikke mindst hvad målet er med den enkelte kampagne. Ligeledes definerer vi, hvilke mediekanaler vi vil anvende. Side 13 af 15

24 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 Til mødet var fremsendt NT's markedsføringsplan 2015 samt en skabelon på kampagneplanlægning vedrørende Flexselvbetjening som eksempel. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning Fra papir- til digitale køreplaner Kunder i den kollektive trafik er optaget af at få ordentlig information om deres rejse både når de planlægger rejsen, undervejs på rejsen og i forbindelse med uregelmæssigheder. De fleste danskere betragter det i dag som en selvfølge, at den kollektive transport er digitaliseret. De forventer at møde trafikinformationen i realtid på en række platforme: På mobiltelefon, nettet, skærme på stoppesteder og trafikknudepunkter osv. De forventer også, at deres elektroniske rejsekort fungerer godt og sikkert. Og de vil kunne få fat i deres øvrige billetter elektronisk der, hvor de er, og når de har brug for det. I 2015 digitaliserer vi NT's årsberetningen i samme ånd, som det er sket hos de øvrige trafikselskaber. Vores hjemmeside har fået et gevaldigt ansigtsløft med stor fokus på selvbetjening, og den udvikling fortsættes i Ungdomskortet kan snart fås på APP, og skolekortene bestilles hurtigt og elektronisk uden om NT. Digitaliseringen og selvbetjeningen er på dagsordenen og er essentiel i alle de kundevendte projekter, som vi arbejder/skal arbejde med i fremtiden. Tilbage er den trykte køreplan. Efterspørgslen er markant faldende. I 2014 producerede vi Aalborg-køreplaner og regionalkøreplaner. Desuden producerede vi sommerkøreplaner, der uddeles til turistkontorer, salgssteder og i enkelte busser. I 2015 ønsker administrationen at stoppe med at producere de trykte køreplaner dels for at spare ressourcer, dels for at sikre, at kunderne altid har adgang til opdaterede køreplaner via de digitale medier. Konkret foreslås, at regionalkøreplanen ikke længere trykkes, og NT vil gå i dialog med Aalborg Kommune om også at udfase den trykte Aalborg-køreplan. Oplysninger om bussernes afgangstider vil fortsat kunne fås på rejseplanen, herunder rejseplanens mobile platform, og på NT's hjemmeside, hvorfra køreplaner kan printes, hvis kunden ønsker det. Det indstilles, at NT fra 2015 arbejder for at udfase de trykte køreplaner som beskrevet i dagsorden. Side 14 af 15

25 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. december 2014 Beslutning Det blev besluttet, at NT fra 2015 arbejder for at udfase de trykte køreplaner som beskrevet i dagsorden Meddelelser På mødet blev der orienteret om: Status for Aalborg Letbane Status for overtagelse af regionaltogstrafik Status for NT's stoppestedsprojekt Der afholdes strategiseminar for bestyrelse og suppleanter den 14. april 2015, kl (sted fastlægges senere) Eventuelt Kommende sager Godkendelse af køreplaner fra juni 2015 (marts) Hovedtal for regnskab 2014 (marts) Valg af tilbud ifm. bus- og flextrafikudbud (marts) Side 15 af 15

26 januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71 og 200 blev ført via lufthavnen. Ændringen blev gennemført for at styrke Aalborg Lufthavns betydning som et regionalt og nationalt trafikknudepunkt, og det er nu muligt at benytte bus fra bl.a. Thisted, Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Hjørring, Løkken, Kaas/Pandrup og Blokhus til og fra lufthavnen. I sommerferien er der også direkte forbindelse til Fårup Sommerland. Desuden er busforbindelserne mellem lufthavnen og Aalborg Centrum (herunder busterminalen og stationen) blevet styrket. Som en sidegevinst er der også skabt bedre forbindelser for pendlere til virksomhederne langs Lufthavnsvej. Udvidelsen af busbetjeningen via lufthavnen har skabt en passagervækst på rejser årligt fra 2011 til 2014, hvilket er mere end en fordobling. De årlige udgifter til udvidelsen er knap 0,9 mio. kr., mens merindtægterne er estimeret til knap 0,7 mio. kr., og dermed har ændringen isoleret set skabt et øget tilskudsbehov på 0,2 mio. kr. årligt. Baggrund I foråret 2012 blev der gennemført en dialog- og høringsproces i forbindelse med udarbejdelsen af NT s Trafikplan Som en del af processen blev der afholdt en række dialogmøder mellem de nordjyske kommuner, regionen og NT. På møderne blev såvel temaer med lokal interesse, som temaer med regional interesse drøftet. Et gennemgående tema var Aalborg Lufthavns betydning som et regionalt og nationalt trafikknudepunkt, og der var generelt et ønske om at forbedre den kollektive trafikbetjening af lufthavnen. Især blev der på møderne efterlyst direkte forbindelser fra vest og nord til lufthavnen. På den baggrund besluttede NT s bestyrelse at udsende et beslutningsoplæg vedr. betjening af lufthavnen med regionale busruter fra vest og nord fra køreplanskiftet den 1. juli 2012 i første omgang for en forsøgsperiode på to år. Konkret indgik det i oplægget, at rute 70, 71 og 200 skulle føres via lufthavnen. Derved ville passagerer til/fra Aalborg Lufthavn og virksomhederne langs Lufthavnsvej få direkte forbindelser til/fra Thisted, Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Hjørring, Løkken, Kaas/Pandrup og Blokhus. I

27 Evaluering - Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn sommerferien ville der desuden være direkte forbindelse til Fårup Sommerland. Endelig ville der være betydelig flere forbindelser mellem lufthavnen og Aalborg Centrum. De involverede ruter er regionalt finansierede, og kørslen via lufthavnen ville forventeligt medføre en netto-merudgift på ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Derfor blev forslaget behandlet i Regionens Forretningsudvalg og efterfølgende i Regionsrådet. Regionen besluttede at tiltræde forslaget under forudsætning af, at et evt. underskud i den to årige forsøgsperiode blev delt mellem Regionen og NT. Dette blev efterfølgende tiltrådt af NT s bestyrelse. Markant stigning i antal busrejser til/fra lufthavnen Kørslen med regionalrute 70, 71 og 200 via lufthavnen blev i værksat den 1. juli 2012 og kører fortsat i skrivende stund. Udviklingen i antallet af buspassagerer til/fra lufthavnen og stoppestederne på Lufthavnsvej fremgår af oversigten nedenfor, hvor passagertallet på ugeniveau er angivet (flere detaljer fremgår af bilag 1). Side 2 af 7

28 Evaluering - Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Som det fremgår, er det samlede antal rejser med bus til/fra Aalborg Lufthavn og Lufthavnsvej steget fra ca rejser om ugen i 2011 til ca rejser om ugen i 2014 altså mere end en fordobling. Opregnet til årsniveau er fordelingen således: Rejser pr. år Aalborg Lufthavn Lufthavnsvej I alt Udvikling % 187 % 114 % Samlet set har betjeningen af Aalborg Lufthavn medført, at antallet af busrejser er øget med ca rejser årligt fra 2011 til 2014 Vigtige nøgletal herudover er: Antal busrejser til/fra Aalborg Lufthavn er øget fra til rejser om året fra 2011 til 2014 (93 %) Antal busrejser til/fra stoppestederne langs Lufthavnsvej er øget fra til rejser om året fra 2011 til 2014 (187 %) Regionalruterne 70, 71 og 200 har fået flere rejser om året ved kørsel til lufthavnen, men har mistet rejser årligt på øvrige rejsemål i perioden ved nogenlunde samme kørselsomfang. Metrobus 2 har årligt fået flere rejser til/fra lufthavnen og Lufthavnsvej (64 %) i perioden 2011 til 2014 Reaktioner fra passagerer For passagerer til/fra Aalborg Lufthavn og virksomhederne langs Lufthavnsvej er der med ændringen skabt direkte forbindelser til/fra Thisted, Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Hjørring, Løkken, Kaas/Pandrup og Blokhus. I sommerferien er der også direkte forbindelse til Fårup Sommerland. Desuden er der kommet betydelig flere forbindelser mellem lufthavnen og Aalborg/Nørresundby, og herunder er forbindelser til den øvrige kollektive trafik forbedret via omstigning på Aalborg Busterminal og Banegården. Side 3 af 7

29 Evaluering - Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn De eksisterende passagerer i rute 70, 71 og 200 (hovedsageligt uddannelsessøgende og andre pendlere), der ikke har ærinde i lufthavnen eller hos virksomhederne langs Lufthavnsvej, oplever en længere rejsetid på 3-4 min. i hver retning. Flere af disse passagerer kan dog benytte X Bus rute 970X og 971X, hvor 971X (der bl.a. betjener Aabybro) i samme periode har oplevet en passagerstigning på ca. 50 %. NT har siden omlægningen modtaget en håndfuld klager fra kunder, der er utilfredse med, at kørsel via lufthavn øger rejsetiden. Dog har omlægningen haft den sidegevinst, at regulariteten på rute 70, 71 og 200 er forbedret (mere pålidelig køreplan) i myldretiden, da busserne undgår trængsel på en del af Thistedvej. Information og stoppested I forbindelse med udvidelsen af busbetjeningen er stoppestedsfaciliteter og publikumsinformation i lufthavnen blevet forbedret i samarbejde med Aalborg Lufthavn. Der er blevet etableret et nyt og større stoppested umiddelbart ud for terminalbygningens hovedindgang, og herunder er der opsat realtidsvisning af busafgange ved stoppestedet. Desuden er der opsat tydelig skiltning ved stoppestederne ("Bus mod Aalborg", "Bus mod Aabybro/Hjørring/Thisted"). I lufthavnsterminalen er der realtidsvisning af busafgange på infoskærme ved bagagebånd, og der er opsat skilte i bygningen (buspiktogram) der henviser de rejsende til busserne. Endelig er informationer om kollektiv trafik på lufthavnens hjemmeside blevet forbedret i et samarbejde mellem Aalborg Lufthavn og NT. Økonomi Omlæggelsen af regionalrute 70, 71 og 200 medførte en forøgelse af ruternes længde og dermed af køretiden på ruterne (køretiden er øget med 3 4 min. pr. tur). Udgifter til den øgede køretid på 70, 71 og 200 udgør knap 0,9 mio. kr. årligt. Øgede indtægter som følge af flere passagerer på ruterne er estimeret til 0,7 mio. kr. årligt med udgangspunkt i passagertallet for Økonomien for forsøgsperioden, der omfatter juli 2012 til juni 2014, er opgjort nedenfor (detaljerne fremgår af bilag 2). Side 4 af 7

30 Evaluering - Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Økonomi, 2 årig forsøgsperiode 2012 (½ år) (½ år) I alt Indtægter Udgifter Resultat Tilskud, Region Nordjylland Tilskud, NT Samlet tilskud Som det fremgår, har merudgifterne ikke kunnet opvejes af tilsvarende merindtægter, og dermed skal der anvendes knap kr. af Regionens underskudsgaranti, mens tilsvarende beløb skal dækkes af NT. Anbefaling Efter NT s opfattelse er der med omlægningen af rute 70, 71 og 200 skabt en mere attraktivt rejsemulighed med kollektiv trafik til og fra Aalborg lufthavn, herunder er der skabt gode forbindelser fra vest og nord til lufthavnen. Dermed er Aalborg Lufthavns betydning som et regionalt og nationalt trafikknudepunkt blevet styrket, og NT kan kun anbefale, at betjeningen af lufthavnen med regionalruterne opretholdes som en del af regionalrutebetjeningen i NT s område. Samtidig er forbindelserne mellem Aalborg/Nørresundby og lufthavnen forbedret væsentligt, og det er stærkt medvirkende til, at det på godt to år er lykkedes at fordoble antallet af busrejser til og fra lufthavnen. Med de mange passagerer, der benytter busserne til/fra lufthavnen, er det stort set balance mellem udgifter og indtægter ved kørslen. Det tyder ikke på, at generne i form af en længere rejsetid for passagerer på rute 70, 71 og 200 har medført et væsentligt frafald af passagerer, og NT har også kun modtaget få henvendelser i den anledning. Side 5 af 7

31 Evaluering - Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Bilag 1 Side 6 af 7