Økonomiudvalget REFERAT

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:40 Afbud: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 47. Afskrivning/regulering af statuskonti i Medfinansiering af social og forebyggende indsats i Varbergparken Indgåelse af sundhedsaftaler med Region Syddanmark Opkrævningsafdelingens aktiviteter i Grundbidrag på sundhedsområdet for 2008 og da capo: Regnskab og nedlæggelse Anskaffelse af tjenestebiler Anlægsregnskab, Sct. Severin Skole - udbygning og modernisering Anlægsregnskab, Starup Skole om- og tilbygning Anlægsregnskab, Favrdalskolen - modernisering af SFO Anlægsregnskab, Vonsbæk Skole - modernisering og udvidelse Harmonisering af genbrugspladser i Haderslev kommune LUKKET DAGSORDEN 59. Arealanvendelse ved Clausensvej - CVU Projekt Stillingen som skoleinspektør, Øsby Skole... 88

3 Økonomiudvalget, Side Afskrivning/regulering af statuskonti i 2006 DIAINN / 07/6502 I forbindelse med regnskabafslutningen i Gammel Haderslev Kommune er Intern Service, Økonomiafdelingen i samarbejde med områderne i gang med en gennemgang af samtlige statuskonti med det formål at få afskrevet/reguleret saldi på konti, der ikke skal over til Ny Haderslev kommune. Intern Service, Økonomiafdelingen arbejder på en uddybende oversigt over samtlige berørte konti. Oversigten med uddybende bemærkninger vil foreligge til mødet. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 21. marts 2007 og i Byrådet den 29. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Intern Service, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: at afskrivning/regulering på grundlag af oversigten godkendes til bogføring i Anbefales. 48. Medfinansiering af social og forebyggende indsats i Varbergparken DIFLFO / 03/133 Som led i boligaftalen for 2006 afsatte regeringen 600 mill. kr. til en social og forebyggende indsats i udsatte almene boligområder, heraf 200 mill. kr. til målrettede huslejenedsættelser. Dette beløb er i indeværende år forhøjet med 400 mill. kr.

4 Økonomiudvalget, Side 71 Huslejenedsættelsessagerne afventer endelige udmeldinger fra Landsbyggefonden og kører særskilt. I den sammenhæng har Haderslev Byråd den 22. juni 2006 godkendt, at der blev fremsendt en ansøgning til Landsbyggefonden om andel i puljen på de 600 mill. kr., herunder at Haderslev Kommune som sit økonomiske engagement i årene yder kr. årligt primært i form af løntimer. Baggrunden for de nye støttemuligheder er en forstærket social og geografisk opsplitning af samfundet, som medfører koncentration af svage grupper i dele af det almene byggeri. Disse boligområder er bl.a præget af lav tilknytning til arbejdsmarkedet og det omgivende samfund, dårlig integration, øget kriminalitet og en særlig risiko for børn og unge, som fastholdes i en negativ spiral. Landsbyggefonden kan således yde tilskud til et bredt spektrum af initiativer og aktiviteter, der enten kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling i problemramte boligområder, eller som har et forebyggende sigte. Fonden kan således yde tilskud til sociale og forebyggende aktiviteter, der er omfattet af en helhedsplan. På baggrund af ansøgningen fra juni 2006 meddelte Socialministeriet i oktober 2006, at Landsbyggefonden har givet foreløbig tilsagn til 53 boligsociale projekter, ligesom 22 boligafdelinger ville få meddelelse om huslejenedsættelser for i alt 200 mill. kr. Den foreløbige støtteudmelding omfattede således Varbergparken med et beløb på kr. Hertil er forudsat kommunal medfinansiering på kr. med kr. årligt og kr. fra Haderslev Andels Boligforening fordelt med kr. årligt i årene Med udgangspunkt i den foreløbige helhedsplan har arkitekt Pia Høyer, fa. Plan & Proces, på vegne af Haderslev Andels Boligforening nu udarbejdet: den endelige helhedsplan for en social og forebyggende indsats i Varbergparken med fornødne godkendelser i boligorganisationen og ajourført driftsbudget for Det er et ansøgningskrav, at Byrådet på grundlag af sit lokalkendskab overfor Landsbyggefonden erklærer, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingernes problemer, og tilkendegiver, at man er indforstået med at medvirke administrativt og økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Det bemærkes, at ansøgningen skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag, der er eller forventes iværksat i Varbergparken.

5 Økonomiudvalget, Side 72 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd, og ansøgningen fremsendes efterfølgende til Landsbyggefonden. Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Bilag Helhedsplan for social og forebyggende indsats i VP (295192) Budget for helhedsplan, sociale foranst., VP (295195) Helhedsplan - social indsats - powerpoint (295204) Byrådssekretariatet indstiller, at den endelige helhedsplan med tilhørende budget godkendes og fremsendes Landsbyggefonden. Anbefales. Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen stemte imod. 49. Indgåelse af sundhedsaftaler med Region Syddanmark DIINPE / 06/133 Haderslev Kommune og Region Syddanmark er i henhold til Sundhedslovens 204 og 205 forpligtet til at indgå sundhedsaftaler. Der foreligger nu udkast til "Sundhedsaftaler mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark" af 5. marts Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forhold til udkast af 19. februar 2007, som er forelagt hhv. Sundhedsudvalget på møde d. 8. marts 2007 og Voksenudvalget d. 6. marts Aftalerne er opdelt i 6 obligatoriske områder: udskrivningsforløb af svage ældre borgere indlæggelsesforløb genoptræning

6 Økonomiudvalget, Side 73 hjælpemidler forebyggelse og sundhedsfremme indsats for mennesker med sindslidelser og derudover indledes aftalen med et afsnit om tværgående temaer. Vedrørende hjælpemidler er der sidst i 2006 udsendt et afgrænsningscirkulære, hvorfor den foreliggende aftale lægger op til en tilpasning af praksis i forhold til cirkulæret. Dette arbejde er igangsat, men ikke afsluttet pt. Langt den største del af aftalen følger den tekst, der er lagt i grundaftalen, der blev tiltrådt af Sundhedskoordinationsudvalget den 11. oktober 2006 og revideret d. 19. januar Herudover består aftalen af lokale samarbejdsaftaler og kommunespecifikke forhold. Aftalen læses således, at afsnitsnr. indeholdende A er grundaftaletekst. Afsnitsnr. indeholdende B er lokale aftaler, der videreføres i 2007 og afsnitsnr. indeholdende C er kommunespecifikke aftaler. Haderslev Kommune har været velrepræsenteret i det forberedende arbejde og i de møder, der har været afholdt herom. Sundhedsservice har været tovholder, og den politiske forankring har været Sundhedsudvalget. Det er aftalt, at sundhedsaftalerne genforhandles til Fra Voksenudvalgsmøde d. 6. marts 2007 at Voksenudvalget godkender udkast til "Sundhedsaftaler mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark" af 19. februar 2007 som grundlag for Byrådets behandling af udkast til endelig aftale Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller, Inger Fleischer Godkendt i henhold til indstilling. Fra Sundhedsudvalgsmøde d. 8. marts 2006 at Sundhedsudvalget godkender, at sundhedsaftalerne forelægges Haderslev Byråd med henblik på en godkendelse på møde d. 29. marts 2007

7 Økonomiudvalget, Side 74 Beslutning Anbefales som indstillet. Juridiske aspekter Aftalerne indgås i henhold til Sundhedslovens 204 og 205 og "Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler". Procedure Aftalerne fremsendes til Sundhedsstyrelsen ultimo marts 2007 med bemærkning om, at Regionsrådet behandler sagen d. 16. april 2007 Tovholder/informationsansvarlig Voksensservice: Anette Toftegaard/Mette Christensen Sundhedsservice: Anne Sophie Brodersen Bilag Sundhedsaftaler mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark. Forslag af 5. marts 2007 (298503) Voksenudvalget og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler aftalerne til godkendelse i Byrådet Anbefales. 50. Opkrævningsafdelingens aktiviteter i 2006 DIALRA / 06/10919 Fra Opkrævningen i Borgerservice er modtaget vedlagte redegørelse over aktiviteterne i Afdelingen består af 5 personer. Opkrævningen blev etableret 1.november 2005, således at Vojens og Gram Kommuner købte ydelsen hos Haderslev Kommune.

8 Økonomiudvalget, Side 75 Der vedlægges endvidere en oversigt over restancernes udvikling og det inddrevne beløb fordelt på 11 typer af opkrævninger fra udgangen af 2005 til udgangen af Vedrørende børnebidrag, betaling for brug af daginstitution og ejendomsskat vises med det totale betalte beløb. Det kan ikke specificeres, hvor stor en del af disse betalinger, der har krævet en aktiv indsats fra Opkrævningen. For de øvrige områder er tale om deciderede opkrævninger. Vedrørende 2007 foregår der en harmonisering af procedurer vedr. opkrævning fra alle geografiske områder af den nye Haderslev Kommune. Samarbejdet med Skat/Inddrivelse skal intensiveres. Økonomiske forhold En hurtig og effektiv opkrævning af restancer er med til at sikre kommunens kassebeholdning. Det er endvidere erfaringen at "ny" gæld er lettere at opkræve end "gammel" gæld. Det er endvidere vigtigt, at borgerne ikke får den opfattelse at kommunale restancer kan opfattes som en form for "kassekredit". Procedure Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet efter behandling i Direktionen. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Niels Koustrup Bilag Årsafslutning 2006 (291475) Årsafslutning 2006 alle arter (290428) Sundheds- og Borgerservice indstiller, at Direktionen tager redegørelsen til efterretning og fremsender redegørelsen til efterretning for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker, Willy Feddersen en godkendt. Med henblik på at smidiggøre kommunens indsats i forbindelse med inddrivelse af skat og afgifter indleder Sundheds- og Borgerservice

9 Økonomiudvalget, Side 76 sammen med Teknik- og Miljøservice en afklarende drøftelse om koordinering af forretningsgangene vedrørende restanceopkrævning. I forlængelse heraf tilpasses de af kommunen fastlagte formuleringer i kommunens opkrævningsskrivelser. Den fremadrettede håndtering af ovennævnte forhold forelægges Økonomiudvalget til orientering. Taget til efterretning og fremsendes Byrådet, tillige til efterretning. 51. Grundbidrag på sundhedsområdet for 2008 og 2009 DINIKO / 07/5665 Et enstemmigt Repræsentantskab i Kommunekontaktrådet (KKR) anbefaler i vedlagte brev af 19. februar 2007, at grundbidraget på sundhedsområdet i 2008 og 2009 fastfryses på samme niveau som i 2007 (dog tillagt pris- og lønstigninger). KKR anbefaler alle kommuner til at drøfte den lokale holdning til udvikling i grundbidraget i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, så der skabes en bred kommunal opbakning til den klare fælles kommunale tilkendegivelse. "Af lov om Regionernes finansiering, 6, fremgår det, at størrelsen af det årlige grundbidrag fastsættes af regionsrådet, efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Regionsrådet vil ikke kunne gennemføre forhøjelser af grundbidraget ud over grundbidraget fra året før..., såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig denne forhøjelse". Grundbidraget kan fra 2008 højst udgøre kr. pr. indbygger i 2003-pris og lønniveau. Grundbidraget for 2007 er fastsat i loven og udgør 1000 kr. pr indbygger i 2003-niveau. Direktionen har på møde den 27.februar 2007 drøftet henvendelsen fra KKR og godkendte forslag (fra KKR) om grundbidrag for 2008 og 2009, hvilket anbefales til Økonomiudvalget.

10 Økonomiudvalget, Side 77 Økonomiske forhold Ingen, såfremt størrelsen af Grundbidraget fastholdes. Personalemæssige forhold Ingen. Procedure Forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Niels Koustrup. Bilag Henvendelse fra KKR (290395) Direktionen indstiller, at forslaget fra KKR om uændret Grundbidrag for 2008 og 2009 godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales. 52. da capo: Regnskab og nedlæggelse DIJMHA / 06/4197 da capo - Haderslev Aktivitetsfond fremsender regnskab for Samtidigt anmoder bestyrelsen om, at Haderslev Kommune godkender nedlæggelsen af fonden. Nedlæggelsen er godkendt af fondens repræsentantskab på mødet den 22. februar 2006 og 27. februar Bestyrelsen indstiller, at fondens midler overføres til Kulturelt Samråd for Haderslev Kommune, og videreføres efter samme principper som hidtil:

11 Økonomiudvalget, Side 78 at der ydes underskudsgaranti til større arrangementer i Haderslev Kommune at arrangøren indbetaler 10% af et evt. overskud (efter moms) Økonomiske forhold da capos regnskab pr udviser et indestående på ,84 kr. incl. fundats. Juridiske aspekter Nedlæggelse af fonden skal godkendes på 2 repræsentantskabsmøder, og skal ske med tilladelse fra Haderslev Kommune og Fondsmyndigheden. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget samt Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Kultur og Fritidschef Jørn Mejer Bilag Anmodning om nedlæggelse af dacapo - fra formanden (294140) Vedtægter da capo - Haderslev Aktivitetsfond (256102) Regnskab da capo 2006 (294280) Referat Repræsentantskabsmøde 2007 (294787) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Haderslev Kommune godkender nedlæggelsen af fonden at fondens midler overføres til Kulturelt Samråd for Haderslev Kommune, og videreføres efter samme principper som hidtil at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. at sagen sendes til godkendelse hos Fondsmyndigheden. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Anbefales.

12 Økonomiudvalget, Side Anskaffelse af tjenestebiler DITEME / 07/3490 Voksenservice råder over 55 tjenestebiler, som primært anvendes i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen samt træning og visitationen. Derudover rådes der over 13 forskellige biler i form af minibusser og varebiler, til kørsel med beboere på institutioner, dagcenterbrugere, pedelkørsel samt madservice. Voksenservice har opgjort et kørselsbehov på ca. 2,9 mio. km årligt eksklusive minibusser og varebiler, svarende til 115 tjenestebiler. Kørselsbehovet er umiddelbart en smule større end i de gamle kommuner og sogne. Dette skyldes kommunens samlede geografi og organisatoriske og fysiske placeringer af medarbejdergrupperne. Ved tjenestekørsel i egen bil udbetales 3,35 kr. pr. km. Dette vil i Haderslev Kommune svare til 9,5 mio. kr. på årsbasis, hvis al kørsel foregår i private biler. Hertil kommer en udgift på mindst kr. til godtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse og arbejdssted. Det er et stigende problem at få ansatte til at stille egen bil til rådighed. Hvis der skal anskaffes en ekstra bil i den ansattes husholdning alene til tjenestekørsel, er der ikke økonomisk gevinst ved dette, når samtlige udgifter indregnes til drift og afskrivninger. Herudover kan trafikskader med medfølgende tab af bonus få en uheldig indflydelse på driftsøkonomien. På denne baggrund ønsker Voksenservice, at al kørsel foretages i kommunale tjenestebiler. Dette indebærer principielt, at ingen kører i egne biler, idet udnyttelsesgraden af de kommunale biler er afgørende for den kommunale investering. Det kan dog være praktisk, at der i enkelte tilfælde foretages tjenestekørsel i egen bil. Erfaringerne viser, at det kan svare sig at have tilstrækkelig med tjenestebiler ved en gennemsnitlig årlig kørsel på ca km. pr. bil. Udgiften vil her holde sig under de 3,30 kr. pr. km. Det vil samtidig være en forudsætning, at det undtagelsesvist gives mulighed for at køre tjenestekørsel i egen bil. Af de nuværende 55 tjenestebiler er de 18 ejet af kommunen. Disse 18 biler har en alder fra 5 år og opefter. 21 biler er leaset med udløb af leasingkontrakt her i foråret. 16 biler er leaset med udløb ultimo 2007 og medio De 21 leasede biler med udløb i her i foråret vurderes for evt. køb til restværdi. Der er således et minimumsbehov for anskaffelse af 85 biler i 2007 og

13 Økonomiudvalget, Side 80 muligt behov for yderligere 20 biler i Der vil fortløbende blive arbejdet på at optimere planlægningen, så det samlede antal kilometer kan køres med så få biler som muligt. Anskaffelsen kan ske ved operationel leasing/finansiel leasing eller køb med tilbagekøbsklausul. Teknik- og Miljøservice ønsker at deltage i budet med option på 20 biler hvoraf op til 10 biler kan være firehjulstrækkere. Der ønskes anskaffet biler ved anvendelse af SKI-aftalen rammekontrakt af 1. februar 2005 (SKI aftalen er Statens og Kommunernes Indkøbsaftale). Dette indebærer, at kommunen kan kontakte forhandlere nævnt i SKI-aftalen og indhenter tilbud på levering og service af biler således, at der kan indgås kontrakt, der resulterer i en fast kilometerpris inklusive forbrug af brændstof m.v. som ligger under 3,35 kr. pr. km. De eneste ubekendte faktorer vil således være brændstofpriserne, skadesfrekvensen og det samlede kørselsforbrug. Der vil således minimum kunne opnås en besparelse på kr. som følge af sparet kilometergodtgørelse fra hjem/kommunegrænse til arbejdssted. Økonomiske forhold Ved operationel og finansiel leasing afholdes udgifterne inden for Voksenservice budget. Personalemæssige forhold Kommunen har ingen pligt til at varsle medarbejderne individuelt, om at de fremover ikke skal stille bil til rådighed og modtage kilometergodtgørelse. Det Midlertidige Samarbejdsudvalg i Voksenservice er blevet orienteret, og der er i forbindelse med referat udsendt en generel meddelelse om, at der fra 1. maj 2007 vil blive stillet tjenestebiler til rådighed for hjemmeplejen m.v. Indførelsen vil ske i takt med en med leverandøren aftalt leveringsplan. Juridiske aspekter Ved anvendelse af SKI-aftalen er kommunen ikke forpligtiget til at lave udbud. Procedure Voksenservice og Indkøbsafdelingen kontakter leverandører i SKIaftalen med henblik på at få tilbud på biler i henhold til kommunens krav til tjenestebiler, udarbejdet af en repræsentativ medarbejdergruppe. Alle leverandører har forhandlere i Haderslev Kommune. Forhandlerne stiller prøvebiler til rådighed for en testgruppe i uge 11.

14 Økonomiudvalget, Side 81 Afprøvningsresultaterne evalueres, og der vælges bil den 19. marts Hvis der skal indgås leasingaftale skal denne godkendes i Økonomiudvalget. Dette søges godkendt den 21. marts Kontrakt underskrives senest den 31. marts. Levering starter senest 1. maj 2007 i henhold til aftalt leveringsplan. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og Administrationschef i Voksenservice Voksenservice indstiller, at Økonomiudvalget godkender anskaffelse af tjenestebiler finansieret ved leasing. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller, Inge Fleischer Taget til efterretning. Voksenservice indstiller supplerende med udgangspunkt i den trufne beslutning om valg af Mercedes-Benz A-160 CDI som hjemmeplejebil, at Økonomiudvalget træffer beslutning om leasingperioden skal være over 2 eller 4 år. Økonomiudvalget besluttede leasing over 4 år. 54. Anlægsregnskab, Sct. Severin Skole - udbygning og modernisering DIHANS / 07/1005 Anlægsregnskab for stednr Udbygning og modernisering af Sct. Severin Skole. De bygningsmæssige ændringer på Sct. Severin Skole er nu afsluttet. Det betyder, at anlægsregnskabet kan afsluttes.

15 Økonomiudvalget, Side 82 Anlægsbevillingen var på kr millioner. Fordelt med kr. 7.5 millioner i 2002 og kr. 8.7 millioner i Der blev givet en tillægsbevilling i Tillægsbevillingen var på kr Den samlede bevilling er på kr. Rådighedsbeløbet har været på netto i alt kr. Anlægsregnskabet udviser udgifter på kr. Udgifter Indtægter Udgifter i alt netto kr kr kr. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Karl Erik Olesen Bilag Anlægsregnskab (275425) Børn- og Familieservice, Stab og Administration indstiller at anlægsregnskabet oversendes til Økonomiudvalget og Byråd med anmodning om godkendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Anbefales. 55. Anlægsregnskab, Starup Skole om- og tilbygning DIHANS / 07/4855 Anlægsprojektet stednr Om- og tilbygning af Starup Skole er nu afsluttet. Det vil sige, at anlægsregnskabet kan afsluttes.

16 Økonomiudvalget, Side 83 Den samlede anlægsbevillingen var på Rådighedsbeløbet netto i alt Anlægsregnskabet udviser udgifter for Samlet merforbrug netto på projektet kr kr kr kr. Merforbruget finansieres med: kr. af stednr AT-påbud, kr. af stednr Mindre anlægsdispositioner kr. af stednr Lærerforberedelsesrum og kr. af stednr Skolebygningsmoderniseringsplanen. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Karl Erik Olesen Bilag Anlægsregnskab - Starup Skole Om- og tilbygning (290422) Børne- og Familieservice, Stab og Administration indstiller at anlægsregnskabet oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om godkendelse af regnskabet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Anbefales. 56. Anlægsregnskab, Favrdalskolen - modernisering af SFO DIHANS / 07/3274 Stednr Arbejdet med moderniseringen af Favrdalskolens SFO er nu færdig. Det betyder at anlægsregnskabet er afsluttet.

17 Økonomiudvalget, Side 84 Anlægsbevillingen blev givet den 28/6-05 og var på kr. Rådighedsbeløbet har været på kr. Anlægsregnskabet udviser udgifter på kr. Samlet merforbrug netto på projektet kr. Merforbruget finansieres af stednr : Mindre anlægsdispositioner. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Karl Erik Olesen Bilag Anlægsregnskab - Favrdalskolen - modernisering af SFO (283821) Børne- og Familieservice, Stab og Administration indstiller at anlægsregnskabet vidersendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om godkendelse af regnskabet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Anbefales. 57. Anlægsregnskab, Vonsbæk Skole - modernisering og udvidelse DIHANS / 07/ Vonsbæk Skole. Byggearbejdet på Vonsbæk Skole er nu afsluttet. Det vil sige, at anlægsregnskabet for modernisering af Vonsbæk Skole kan afsluttes. Anlægsbevillingen blev givet den 26/ kr. Rådighedsbeløbet har været på netto i alt kr. Anlægsregnskabet udviser udgifter på kr. Samlet mindreforbrug netto på projektet kr.

18 Økonomiudvalget, Side 85 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Karl Erik Olesen. Bilag Anlægsregnskab (275809) Børn- og Familieservice, Stab og Administration indstiller at anlægsregnskabet oversendes til Økonomiudvalget og Byråd med anmodning om godkendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Anbefales. 58. Harmonisering af genbrugspladser i Haderslev kommune DIGRCH / 07/928 Genoptagelse Det Forberedende Teknik & Miljøudvalg behandlede på sit møde den 15. juni 2006 forslaget til harmonisering af affaldsområdet i Ny Haderslev Kommune. Af beslutningen fremgår det, at der senere skulle fremlægges et samlet forslag for genbrugspladserne, der sikrer en ensartet service i den nye kommune. På den baggrund er vedlagte notat udarbejdet. I notatet er de faktiske sammenlignelige udgifter og mængder for genbrugspladserne blevet sammensat og vurderet. De sammenlignelige udgifter viser, at de små decentrale genbrugspladser er relativt dyre i drift end de større centrale genbrugspladser. Det koster kr. at behandle 1 tons afleveret affald på den dyreste

19 Økonomiudvalget, Side 86 plads og 929 kr. på den billigste plads. Den samlede merudgift til drift af de små pladser beløber sig årligt til i alt ca kr. Procedure Sagen forlægges det forberedende udvalg til drøftelse og beslutning med henblik på overfor Sammenlægningsudvalget at anbefale en ensartet service på genbrugspladserne, som en del af Renovationssystem i Ny Haderslev Kommune Teknik og Miljøservice indstiller, at Vojens Genbrug efter indrettes og drives som Haderslev Genbrugsplads. at genbrugspladsen i Gram indtil videre opretholdes som bemandet decentral genbrugsplads med begrænset åbningstid. at de 4 decentrale pladser i Vojens udfases og lukkes pr at alle borgere i Ny Haderslev Kommune får adgang til alle pladser pr. 1. januar Bilag Notat om forslag til harmonisering af ensartet service for genbrugspladser (tidligere udsendt) Beslutning Det forberedende udvalg for Teknik og Miljø den 12. oktober 2006 Der blev til mødet oplyst, at der i Bevtoft er en plads hvor der kan afleveres haveaffald en gang pr. måned. Teknik- og Miljøservice anbefaler, at denne plads udfases og lukkes pr. 1. januar Et flertal i udvalget anbefaler overfor Sammenlægningsudvalget Teknik- og Miljøservices indstilling samt den til mødet fremlagte anbefaling vedr. pladsen i Bevtoft. Et mindretal (Jan Christensen og Tonny Thomsen) kan ikke anbefale Teknik- og Miljøservices indstilling. Jan Christensen ønsker, at opretholde de decentrale pladser i det nuværende Vojens indtil videre. Tonny Thomsen tager forbehold med hensyn til stillingtagen til

20 Økonomiudvalget, Side 87 udfasning af de 4 decentrale pladser. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. november 2006 Fraværende: Asta Freund Tilbagesendes Det forberedende Udvalg for Teknik & Miljø til yderligere behandling med henblik på faciliteter i Gram og Bevtoft og i lyset af lighedsgrundsætningen. Supplerende sagsfremstilling til mødet i udvalget for Teknik og Miljø den 28. februar Formålet med en harmonisering af genbrugspladserne er, at alle borgere og erhvervsvirksomheder i Haderslev Kommune sikres den samme ensartede service på pladserne. Det vil bl.a. betyde at alle borgere i Haderslev Kommune skal kunne benytte alle genbrugspladser i kommunen, at genbrugspladerne skal kunne modtage mindre mængder affald fra erhvervsvirksomheder mod betaling. Inden mødet vil der blive en besigtigelse af de forskellige pladser i kommunen. Procedure Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø forud for endelig beslutning i Byrådet Bilag temamødet den rad93607.doc (289085) Teknik- og Miljøservice indstiller: at åbningstiden og lukkedage på Haderslev Genbrugsplads fastholdes, at de decentrale genbrugspladser i Hammelev, Over Jerstal, Nustrup og Sommersted lukkes pr. 1. oktober 2007 og åbningstiderne samt den økonomiske besparelse overføres til Vojens Genbrugsplads, at Vojens Genbrugsplads får bemanding og åbningstider som Haderslev Genbrugsplads, at der for genbrugspladsen i Gram udarbejdes et forslag til etablering af en ny genbrugsplads på et lejet og passende areal

21 Økonomiudvalget, Side 88 for en tidssvarende plads med plads til de nødvendige affaldsfraktioner og med tilpasset åbningstid, at det udarbejdede forslag med økonomi til en fremtidig genbrugsplads i Gram fremlægges udvalget til godkendelse inden udførelse, at aftalen med Bevtoft Borgerforening om driftspladsen i Bevtoft til modtagelse af haveaffald ikke forlænges, at genbrugspladserne fremover drives og administreres af Forsyning, og at tømning og leje af containere på genbrugspladserne udliciteres pr. 1. oktober Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Jan Christensen Godkendt som indstillet. Markvard Hovmøller stemte imod indstillingen og finder at man bør opretholde de eksisterende pladser i Hammelev, Over Jerstal, Nustrup og Sommersted. LUKKET DAGSORDEN 59. Arealanvendelse ved Clausensvej - CVU 60. Projekt 61. Stillingen som skoleinspektør, Øsby Skole

22 Økonomiudvalget, Side 89 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling