Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl på Campus Aarhus

Transkript

1 16. september 2014 Til bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl på Campus Aarhus Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Bilag A: Referat fra sidst Bilag A1: Referat, lukkede punkter 3. Siden sidst Bilag B: Siden sidst 4. Økonomi Halvårsregnskab 2014 Investeringsoversigt 2014 Forecast Salg af bygninger, Lukket punkt Campus Aarhus 6. Journalistuddannelsen Lukket punkt Henrik W. Jørgensen, uddannelseschef for Journalistik & Medier, deltager Bilag C1: Halvårsregnskab 2014 Bilag C2: Investeringsoversigt 2014 Bilag C3: Forecast 2014 Bilag D: Indstilling vedrørende salg af Olof Palmes Allé 11 Bilag E: Uddannelse i Digital Medieteknologi og Interaktiv Journalistik 7. Udviklingskontrakt Bilag F: Udviklingskontrakt Bilag eftersendes 8. Højskolens kommende strategi Bilag G: Strategiproces De studerendes undervisningsmiljø Bilag H: De studerendes stress og undervisningsmiljø 10. Udpegning af nyt medlem til højskolens Uddannelsesudvalg til erstatning for Lene Tanggaard, Aalborg Universitet Forslag: Anne Mette Mørcke, studieleder lægeuddannelsen, Aarhus Universitet 11. Bestyrelsens årsplan 2015 Bilag I: Bestyrelsens årsplan Eventuelt

2 19. august 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 24. juni 2014 Mødested: Campus Emdrup Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Mona Juul Christian Kierkegaard Lars Werge Medarbejderrepræsentanter: Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Studenterrepræsentanter: Anette Lodahl Andersen Anders Michael Kristensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Crestina Cornett Afbud: Hans Peter Blicher Simon Tøgern Gæster: Tina Christel Kristensen Referent: Jeanne Mørk Hansen

3 Referat af bestyrelsesmødet den 24. juni Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 25. marts 2014 Referatet godkendt uden bemærkninger. Den lovede status på it-strategien blev givet uddybende på Forretningsudvalgets møde forud for dette bestyrelsesmøde. Bilaget til dette punkt er her medsendt som bilag B. 3. Siden sidst Udmeldinger fra minister og ministerium Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt retskravet retten til at gå videre på næste uddannelsestrin bliver afskaffet. Jens Otto Kjær Hansen forventer, at der er en afklaring på dette inden næste bestyrelsesmøde. Rammer for ny udviklingskontrakt på vej Udmeldebrev fra ministeriet kom den 23. juni. Brevet er sendt til bestyrelsen. Der er 5 hovedpunkter: Bedre kvalitet i uddannelserne Større relevans og øget gennemsigtighed Bedre sammenhæng og samarbejde Styrket internationalisering Øget social mobilitet flere talenter i spil Professionshøjskolerne vil samarbejde om en række fælles indikatorer og milepæle. Derudover vil der være nogle, der er specifikke for højskolen. Annette Lodahl Andersen opfordrer til, at de studerende tages med på råd i forhold til ønsker og behov ved udenlandsophold, så de studerende i højere grad søger gennem skolens system. Forslag til ny udviklingskontrakt skal indsendes til ministeriet den 23. september. Forslaget vil blive behandlet på bestyrelsesmødet samme dag. It-strategisk status Princippet om bring your own vil på nogle uddannelser være et stort opgør med hidtidig praksis. Lars Poulsen lover, at det vil få stor opmærksomhed i forhold til konsekvenserne for skolens image og brand. 4. Økonomi Per Linnemann Larsen gennemgik kvartalsregnskabet. I forhold til budgettet er der faldende indtægter på især efter- og videreuddannelsen. 2

4 Forecast 2014 I forecast er der taget højde for nedgange i efter- og videreuddannelse på især 6- ugers selvvalgt og BA-enkeltfag. Til gengæld forventes bidraget fra diplomuddannelsen at blive større, da der allerede på nuværende tidspunkt er flere aktiviteter her end forventet. Resultatet fastholdes derfor, men med ændrede forudsætninger. Bestyrelsen tager kvartalsregnskabet og forecast til efterretning. 5. Revision af vedtægt for højskolen og forretningsorden for højskolens bestyrelse samt regulativ for Uddannelsesudvalget Bestyrelsen tiltrådte ændringerne. De underskrevne vedtægter sendes til ministeriet til endelig godkendelse. 6. Bygninger status lukket punkt Bestyrelsen tog Rektoratets status til efterretning. Ny status gives på næste bestyrelsesmøde. Hvis der opstår akutte ting, vil disse blive sendt på mail til bestyrelsen. 7. Uddannelsesstrategiske tiltag lukket punkt Bestyrelsen tilsluttede sig rektoratets indstillinger. Status og eventuelle beslutningsoplæg gives på bestyrelsesmødet i september. 8. Journalistuddannelsernes praktiksituation lukket punkt Bestyrelsen tog status til efterretning. Ny status gives på bestyrelsesmødet i september. 9. Kurser og Videreuddannelse lukket punkt Tina Christel Kristensen gennemgik planerne for efter- og videreuddannelse. 10. Eventuelt Intet til punkt. 3

5 16. september 2014 Bilag B: Siden sidst TVÆRGÅENDE Medarbejderdøgnet 2014 Årets medarbejderdøgn blev afviklet den august på Hindsgavl Slot. Rektor indledte med at fortælle om de politiske hvirvelvinde, som højskolen og hele uddannelsessektoren befinder sig i. En række valgfrie dialogmøder gav derefter medarbejderne mulighed for at diskutere blandt andet trivsel, akkreditering, digital læring og den nye ansættelsesstruktur for undervisere. Dagen blev afsluttet med foredragsholder Tommy Krabbes introduktion til begrebet 'Social kapital'. Fredag handlede det om ledelse. Helle Hedegaard Hein, cand. merc. og Ph.d., gav et meget underholdende og inspirerende oplæg om primadonnaer, præstations-trippere og pragmatikere. Medarbejderne fik lejlighed til at tale om højskolens ledelse og ledelsesværdier og stille skarpe spørgsmål til Rektoratet. Den efterfølgende evaluering viser, at medarbejderdøgnet var en stor succes både i valg af indhold og sted. Københavns Erhvervsakademi Højskolen og reklamebranchen har længe drøftet, at det ville være værdifuldt, hvis KEA og højskolen indgik i en fælles dialog og samarbejde om at dække reklamebranchens uddannelsesmæssige behov. KEA har nu tilkendegivet, at erhvervsakademiet er interesseret i at etablere et sådant samarbejde. Højskolen har derfor netop fremlagt et forslag til en hensigtserklæring. Heri lægges der op til: At gøre fælles sag internt og eksternt om at sikre reklamebranchen det uddannelsesudbud, der er ønske om og efterspørgsel på. At samarbejde om udbud af anden undervisning, hvor det giver god mening og begge parter fordele, f.eks. top-up uddannelser med EA-uddannelser som adgangsvej. At give vores studerende gensidig mulighed for at indgå i tværfaglige projekt- og uddannelsesforløb. At medvirke i hinandens - og fælles - forsknings- og udviklingsprojekter på områder, hvor der er uddannelsesmæssigt samarbejde, jævnfør ovenstående punkter. I første omgang er initiativet formuleret som en forpligtende hensigtserklæring. På længere sigt kan det føre til et mere fast samarbejde som det, højskolen gennem flere år har haft med Aarhus Universitet. 1

6 16. september 2014 UDDANNELSERNE Praktik på Journalistuddannelsen Store Match Dag, onsdag den 5. november, tegner sig på forhånd til at blive en gyser. Omkring 300 studerende fra de tre journalistuddannelser og TVM skal søge en praktikplads, og pt. forventes der at blive opslået omkring 225 pladser. Omkring 250 af de studerende kommer fra højskolen, og vores studerende må derfor forventes at blive hårdt ramt. En fælles taskforce, nedsat mellem branchen og uddannelserne, arbejder på - både på kort og langt sigt - at løse problemerne. Der planlægges en kampagne, rettet mod de mange tidligere praktiksteder, der er holdt op med at tage praktikanter. Desuden drøftes mulighederne for mere strukturelle løsninger. Emner, som kan komme i spil, er uddannelsernes optag, praktiktidens længde og praktiklønnen (som er et rent brancheanliggende). Rektoratets holdning er, at der i forhold til praktiktidens længde fortsat skal være betydelig forskel på en professionsbacheloruddannelse og en universitetsuddannelse. DMJX dox-studerende skaber film og fællesskab 19 studerende fra Journalistik, Tv- og Medietilrettelæggelse, Fotojournalistik og Fotografisk Kommunikation har ved siden af deres studier været involveret i et projekt, som hen over forårssemestret har affødt to dokumentarfilm. Initiativet hedder DMJX dox, og det er tredje gang, det gennemføres med økonomisk støtte fra højskolen; flere undervisere har bistået med foredrag, input og vejledning. Det gennemgående tema for de to dokumentarfilm er overgange: '18 timer ombord handler om færgeoverfarten mellem Esbjerg og Harwich, og den fortæller om tempoet på en færge, som tiden er løbet fra. 'På den anden side fortæller historien om to mænd, som er kommet ud af fængslet, og deres daglige kamp for at holde sig på dydens smalle sti. Filmene blev vist for studerende i Emdrup i Husets Biograf i København i begyndelsen af september og på Olof Palmes Allé i slutningen af september. Filmforevisningerne er gratis, når publikum giver feedback til tilrettelæggerne. De studerende vil prøve at sælge de to produktioner til offentlig fremvisning. Studerende godt tilfredse med e-læring For første gang i højskolens historie var et helt fag i foråret tilrettelagt som ren onlineundervisning. Ved Journalistuddannelsen i Aarhus skulle de studerende på 7. semester undervises i faget Medieteori via Moodle og via en række videooptagelser med undervisere. Evalueringen af faget er netop afsluttet, og den viser pæn tilfredshed med forløbets tilrettelæggelse som e-læring. Faktisk er scoren for faget mindst lige så god eller bedre end de foregående års score, hvor undervisningen har været gennemført som forelæsninger og med tilhørende gruppeopgaver. 2

7 16. september 2014 Samtidig er der dog også en del kritiske røster blandt de studerende, som blandt andet handler om problemer med at få gruppearbejdet til at fungere og manglende mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til underviserne. Begge dele arbejdes der med at rette op på, når faget afvikles her i efterårssemestret. Når valget faldt på Medieteori som det første e-læringsfag, hænger det blandt andet sammen med, at faget skal kunne gennemføres af studerende på udveksling i udlandet under 7. semester. Den del af e-læringsforløbet ser også ud til at have fungeret fint i praksis. I det hele taget er der mange rosende ord fra studerende til selve muligheden for at studere online. Således skriver en studerende: "Det er fedt, at Moodle-rummet er gjort vildt overskueligt. Der er endda 1-2 videoer, der forklarer program og forløb, så man ikke bare sidder der og kigger ind i et digitalt hul. Fedt. Bedst tilrettelagte digitale forløb, jeg nogensinde er stødt på både i undervisnings- og professionel sammenhæng". Udover at faget Medieteori fortsætter som e-læring, arbejdes der med at gøre andre relevante dele af undervisningen på Journalistuddannelsens 7. og 8. semester tilgængelige online; typisk som såkaldt Blended Learning, hvor e-læring mikses med fremmødeundervisning. En undervisningsform, som også andre dele af uddannelserne ved højskolen arbejder på at implementere. Tværfaglige forløb Den 1. september startede de nye tværfaglige forløb. Studerende fra alle uddannelser, på nær Medieproduktion & Ledelse, der af studieordningsmæssige årsager først er med til foråret, deltager i forløbet. De tværfaglige forløb varer tre uger. De takseres til 5 ECTS-point og vurderes bestået/ikke bestået. Valgfagene afvikles i både Emdrup og Aarhus. Fælles for valgfagene er, at de alle handler om kommunikation. Valgfagene er opdelt i tre kategorier: 1. Grundfag henvender sig til studerende, som ikke har haft faget før: Visual storytelling, Mundtlig præsentation, Grundlæggende fotografi, Alternative medier, Kreativ skrivning, Organisation og ledelse til projektlederbrug. 2. Tværgående valgfag er nye fag med relevans på tværs af uddannelser: Struktureret tænkning. 3. Projektorienterede valgfag er fag, hvor de skal bruge hinanden og hinandens fagligheder for at løse valgfagets opgaver: Innovation, konceptudvikling og pitch, Flermediel historiefortælling og Flermedielt og interaktivt formidlingsprojekt. Stort set alle har fået opfyldt deres 1. eller 2. prioritet. Foreløbig vil der blive udbudt to årlige forløb, svarende til to årlige optag. Der arbejdes dog på at finde en model, så der i fremtiden er ét årligt udbud for alle de studerende, der er optaget i året. 3

8 16. september 2014 Kvinderne i flertal For første gang i journalistuddannelsens historie er kvinderne i flertal blandt de optagne. 138 kvinder og 114 mænd kom igennem nåleøjet. Journalistuddannelsen har traditionelt haft overvægt af både mandlige ansøgere og mandlige optagne. Fordelingen i procent har indtil for få år siden ligget på ca. 60/40. De seneste år har der været større ligevægt i ansøgertallet, og nogle år har kvinderne haft et lille overtag blandt ansøgerne. Men normalt optages lidt færre kvinder, end der søger, fordi kvinderne er lidt yngre og har mindre erfaring. I år blev det anderledes. Til trods for en lille mandlig overvægt blandt ansøgerne på 51%, var det altså kvinderne, der klarede sig bedst. Fotojournalistuddannelsen optog 8 mænd og 8 kvinder. Akkreditering I slutningen af juni måned afleverede vi akkrediteringsansøgningen for TV- og Medietilrettelæggelse. Selve ansøgningen er på 40 sider, og til den er der ca. 300 siders bilag, som er dokumentation i form af fx fagbeskrivelser, skemaer og evalueringer for udvalgte fag, højskolens evalueringsmodel, referater fra møder i uddannelsesteamet, advisory boards, uddannelsesudvalg mm. Danmarks Akkrediteringsinstitut skulle have været på besøg den 1. oktober, men har udskudt besøget til den 12. oktober på grund af travlhed. Samme travlhed betyder, at ansøgningen først vil blive behandlet den 26. juni FORSKNING, INNOVATION & VIDEN kr. til Altinget og højskolen Altinget og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har fået kr. til en forundersøgelse af potentialet ved at forfine eksisterende tv-materiale til Altingets 20 platforme. Forundersøgelsen skal lede frem til et treårigt udviklingsforløb, der skal resultere i en bæredygtig integration af tvog netbaserede nichenyheder. Højskolen bidrager til forundersøgelsen med et antal mindre projekter. I hovedprojektet ansøges om 5 mio. kr., hvoraf den ene går til projekter ved højskolen. Designantropologi Politiken har ansat Frederik Wiedemann som analysechef. Frederik var founding partner i ReD Associates, som var med til at definere designantropologisk innovation i Danmark. Nordjydske har udpeget brugerviden som det tredje ben i organisationens udviklingsstrategi og udvikler en app med Antropologerne.com. Højskolen har udpeget "Det medieforbrugende menneske" som sit ene indsatsområde i forskning og innovation og ansætter snarest en antropolog i et ph.d.- stipendium til at sikre intern vidensopbygning og kapacitet i forhold til samarbejdsprojekter. Thomas Rasmussen deltager i referencegruppen for Nordjyske Mediers brugerprojekter og er i dialog med Politikens analysechef, som tiltræder den 1. oktober. Regionale mediehuses roller og relationer I forlængelse af biblioteksprojektet og samarbejdet med Jydske Vestkysten søger højskolen finansiering til gennemførelse af et designantropologisk projekt, rettet mod børnefamilier i provinsen og deres mediebehov. Syv regionale mediehuse og provinspressen deltager og bidrager med sammenlagt kr. Højskolen vil deltage med timer, svarende til kr. 4

9 16. september 2014 Øvrige projekter Der arbejdes aktivt med fundraising til et forundersøgelsesprojekt om konstruktiv journalistik i samarbejde med SDU og RUC. Samarbejdet med Region Midtjylland om satsningen på de kreative erhverv, More Creative, udvikler sig lovende. Højskolen forvalter en mindre sum, som bruges til mikrofinansiering af opstartsprojekter. Regionen er meget tilfreds med højskolens indsats, og der er mulighed for at øge indsatsen i KURSER OG VIDEREUDDANNELSE Pressens Uddannelsesfond PU havde deadline for indgivelse af bud på kurser og videreuddannelser mandag den 25. august. Vi valgte at gå bredt ind i udbuddet med 85 kurser; hertil kommer i alt 40 diplom- og akademikurser, så vores samlede tilbud til PU er på 125 titler. Processen fra samarbejde til fri konkurrence har været ny for alle, også for PU. Det har betydet, at højskolen ikke kunne få klarhed over, hvad og hvor meget PU ønskede fra vores side. Meldingen var dog, at vi fortsat ville være 'den største udbyder'. Vi valgte derfor at gennemgå alle vores kurser, frasortere mange af de gamle, udvikle en del nye, og så revitalisere resten på indhold, tidsforbrug, pris mv. Derfor fremstår vi nu med en ny og bedre portefølje, som stadig rammer bredt i markedet, og kan hjælpe brancherne og PU til stadig at have et bredt sortiment af tilbud til medarbejdere, ledere og virksomheder. PU har tidligt sagt, at der vil komme en afklaring medio september. Seneste melding er dog, at vi kan forvente svar fra dem tidligst primo oktober. Vi er med udgangspunkt i vores nye kursusportefølje i fuld gang med markedsføringen, som vil være mere offensiv og flerstrenget end tidligere. Højskolens Kurser & Videreuddannelse forbereder sig på nye tider. Her i september er en intern strategiproces sat i gang. Vi skal ud fra et faktabaseret grundlag have diskuteret og formuleret en ny strategi, som passer ind i skolens strategi, og som sætter os på dagsordenen både som fremtidsorienteret kursusudbyder, men også en udbyder med en solid ryggrad, bestående af innovation og forskning samt danske og internationale partnerskaber med toneangivende institutioner. I forbindelse med vores strategiproces har vi sat en række projekter i gang af innovativ, strukturel og økonomisk karakter. Projekterne drives af de enkelte medarbejdere i afdelingen sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere. Denne proces forventes afsluttet medio december. En del af projekterne vil dog løbe ind i Projekterne skal bl.a. sikre, at vores relationer og tilbud til brancherne, herunder DMA, GA, Kreativitet og Kommunikation, bliver styrket, forberede os på konsekvenserne af beskæftigelsesreformen og de nye rammer for kurser for ledige, vores kursusportefølje inden for grafisk design, kreativitet, reklame og medieledelse, samt potentiale inden for diplomuddannelser og andre uddannelser med offentlig støtte. 5

10 16. september 2014 Samtidig ser vi løbende på omkostningerne; pt. er 1,5 årsværk vakant. Der er gennemført MUS med alle, nedskrevet og diskuteret jobbeskrivelser og prioriteringer for det kommende år med den enkelte medarbejder. MEST OM NAVNE Karen Løth Sass er blevet ansat i TV- og Medietilrettelæggelse. Karen kommer fra en stilling som underviser på SDU's journalistuddannelse og har tidligere arbejdet i blandt andet DR. Karen skal undervise i journalistik og være praktikansvarlig. Poul Thøis Madsen er pr. 15. august tiltrådt stillingen som medieøkonom. Poul er makroøkonom og kommer fra en stilling som lektor på Aalborg Universitet. Han har i mange år haft fokus på, hvordan økonomi kan gøres spændende for ikke-økonomer, og blev i 2011 nomineret til prisen som årets bedste underviser på AU. Poul har forsket i og interesseret sig for mediernes brug af økonomiske eksperter og i sammenhængen mellem mediernes dækning af politik og økonomiske paradigmer efter krisen i Merete Nilsson Koch er pr. 1. august ansat som underviser på Kommunikationsuddannelsen. Merete er cand. merc. med speciale i afsætning og udenrigshandel fra Handelshøjskolen i Aarhus og har suppleret sin uddannelse med en diplomuddannelse i reklame, medier og marketing fra Reklameskolen i København. Desuden har Merete efteruddannet sig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Merete får base i København og er ansat som underviser i Organisation og Ledelse på 1. semester og som koordinator på 2. semester. Desuden skal Merete undervise i Kommunikation på 2. semester sammen med Ole Rasmussen. Merete har tidligere været ansat som timelærer på Kommunikationsuddannelsen og MPL på Emdrupvej. Merete har bred erfaring fra kommunikationsbranchen - både som selvstændig kommunikationsrådgiver, underviser og kommunikationschef. Helle Tougaard er pr. 1. august ansat som underviser på Kommunikationsuddannelsen med base i Aarhus. Helle er et kendt ansigt på højskolen, idet hun de seneste fem år har udviklet, planlagt og gennemført undervisningsforløb både på Kommunikationsuddannelsen, merituddannelserne BA Tilvalg i journalistisk formidling og Cand. Public., og på diplomuddannelsen i fagjournalistik. På Kommunikationsuddannelsen skal Helle være koordinator på 1. semester og undervise i Research og formidling på 1. semester. Helle er Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har en master i Køn og Kultur fra SDU med speciale i patientkommunikation; hun har siden efteråret 2013 været i gang med en kandidatuddannelse i journalistik - cand. public. - på Aarhus Universitet og DMJX. Helle har mange års erfaring både som ansat journalist og som selvstændig journalist og kommunikationskonsulent. 6

11 16. september 2014 IT-STRATEGI, STATUS Perioden siden seneste status medio juni på implementeringen af den IT-strategiske analyse har været præget af igangsættelse og opfølgning på rækken af beslutninger, men uden at fremhæve markante resultater. Derfor prioriteres det alene at fremhæve de vigtigste indsatsområder og ændringer, frem for at opdatere det i juni fremlagte skematiske overblik med de IT-strategiske anbefalinger. Det skematiske overblik vil blive opdateret til bestyrelsesmødet i december. Analyse af outsourcing og 'bring-your-own' Analysen er sat i værk, men har været lidt forsinket (på grund af Rambøll) og ventes færdig i slutningen af september. Den har særlig fokus på, om højskolen får det optimale ud af den outsourcede IT-portefølje. Desuden er der særlig opmærksomhed på potentialet ved i højere grad at indføre princippet 'bring-your-own' i forhold til studerendes computere. Platforme og applikationer outsourcet En række mindre platforme og applikationer er blevet outsourcet, blandt andet Mediajungle.dk, IBM SmartCloud og konferenceinfrastruktur (Vidyo). Den primære effekt er øget effektivitet som følge af en opdateret infrastruktur. Vi får adgang til specielle IT-færdigheder, der ikke fandtes i den tidligere installation, ligesom vi kan forvente lavere løbende investeringer end i en in-house infrastruktur. De løbende driftsomkostninger vil også blive reduceret; SmartCloud forventes f.eks. at udløse en besparelse på årligt 180 t. kr. i Notes klient licenser. Vidyo konferenceinfrastruktur systemet er et lavprisprodukt til kr. årligt. Vi forventer os meget af det, og andre løsninger - herunder egne løsninger vurderes til en årlig omkostning på omkring kr. Digitaliseringsudvalget Før den IT-strategiske analyse blev gennemført, har der på højskolen hersket en 'bottom-up' tilgang til mange IT-investeringer. Drivkraften har som regel været et engageret ønske i ITafdelingen om at fremme de behov, som de enkelte uddannelser spontant har givet udtryk for. Det er ændret gennem etablering af et centralt digitaliseringsudvalg (prorektor, IT-chef, kvalitetschef og IT relationship manager), som vurderer alle større og principielle IT-forslag inden endelig stillingtagen. Udvalget har som eksempel behandlet og kvalitetssikret et system til tidsregistrering, SmartCloud, digital journalisering, fælles projektmodel, videokonferencer og digitalisering af rejseafregninger. Udvalget vil også på et tidligt tidspunkt vurdere ønsker til IT-investeringer i budget

12 15. september 2014 Bilag C1: Halvårsregnskab 2014 Sammendrag De totale indtægter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget De totale lønomkostninger er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 64 t.kr. under budget Resultat før ekstraordinære poster er på -36 t.kr., hvilket er 234 t.kr. over budget Ekstraordinære udgifter er 210 t.kr. over budget Periodens resultat er på -246 t.kr., hvilket er 24 t.kr. over budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for juni måned 2014 og akkumulerede tal for år til dato pr. 30. juni 2014, med sammenligning til budgettet for 2014 og realiserede tal for Resultatopgørelsen omfatter hele Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning, baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Det er valgt at driftsføre NJC-aktiviteten løbende fra 1. januar 2014, hvorfor budget 2014 er tilpasset denne praksis. Åbningsbalancen i budget 2014 er korrigeret, så den stemmer overens med godkendte årsrapport for Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i lov om statens regnskab med undtagelse af periodisering af feriepengeforpligtelser. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: Aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: Passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6-8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Stats- og kommunetilskud er 274 t.kr. over budget. Ordinær uddannelse ligger t.kr. over budget, efter- og videreuddannelse ligger 588 t.kr. under budget, og videnskab.dk ligger 283 t.kr. under budget (som er en tidsmæssig forskydning). 1

13 15. september 2014 Indtægter fra salg af varer og tjenester er t.kr. under budget. Deltagerbetaling ligger t.kr. under budget, og kan henføres til t.kr. på BA-enkeltfag, t.kr. på 6-ugers selvvalgskurser, 799 t.kr. på DJE-aktiviteten samt t.kr. på øvrige kurser. Indtægter fra projekter samt fra tilskud er 335 t.kr. under budget. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger 344 t.kr. over budget, mens timelønnede samt undervisere, som betales pr. faktura, ligger t.kr. under budget. Mindre forbruget til timelønnede og undervisere, som betales pr. faktura, kan især forklares med mindre aktivitet på salg af varer og tjenester. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Det mindre forbrug skyldes forskydninger i afholdelse af driftsudgifter i forhold til budget, samt den mindre aktivitet på salg af varer og tjenesteydelser. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til t.kr., hvilket er 33 t.kr. under budget. De finansielle poster er 31 t.kr. under budget. Særlige forhold i 2014 Salg af Olof Palmes Allé 11: Der er ikke afholdt direkte omkostninger i forbindelse med salg af Olof Palmes Allé 11 i Omkostninger i forbindelse med arbejde med nyt domicil i Aarhus: Omkostninger til Holte Projekt og Niras er på 210 t.kr. Særlige forhold 2014 i alt: Samlet påvirker særlige forhold halvårsregnskabet med en udgift på 210 t.kr. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 308 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter der resterer t.kr. Balance, side 2-3 De samlede aktiver udgør t.kr. mod budget på t.kr., dvs. en stigning på 270 t.kr. Egenkapitalen udgør t.kr., hvilket er 845 t.kr. mindre end budget, som skyldes, at resultatet er 24 t.kr. bedre end budget, samt en negativ regulering af renteswap på realkreditlånet på 869 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 23,8 %, hvilket er 0,8 % lavere end i forhold til budget, men en forbedring på 3,1 % i forhold til Den samlede kortfristede gæld pr. 30. juni 2014 udgør t.kr., hvilket er en stigning på t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 121,1 %, hvilket er et fald på 1,3 % i forhold til budget, men en stigning på 6,2 % i forhold til

14 15. september 2014 Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 22 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 25 dage mod 25 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen. Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på t.kr., hvilket er 320 t.kr. over budget. Investeringer er år til dato på t.kr. mod t.kr. i budget. Den samlede likviditet er år til dato forbedret med t.kr., hvilket er 753 t.kr. over budget. Den samlede likvide beholdning pr. 30. juni 2014 udgør t.kr., hvilket svarer til 88 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på t.kr., som p.t. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et underskud på 246 t.kr., hvilket er 24 t.kr. over budget. Resultatet anses som tilfredsstillende. 3

15 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter Tilskud i alt INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP Løn og pension til fastansatte TAP Timelønnede, lærer, censorer mv Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Udgifter til projekter Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 29,4% 37,2% 6,8% -7,8% 22,6% 34,4% 35,4% 35,2% -1,0% -0,8% EBITDA - Driftsresultat 4,3% 7,1% -39,2% -2,8% 43,5% 4,6% 4,2% 5,8% 0,4% -1,2% EBITA - Resultat før renter og skat 0,3% 3,5% -44,4% -3,3% 44,7% 0,3% 0,1% 1,6% 0,2% -1,3% EBT- Ordinært resultat -0,6% 2,7% -45,9% -3,3% 45,3% 0,0% -0,3% 1,2% 0,2% -1,3% Udskrevet : PL :20 Side 1

16 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventer Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Salg af varer og ydelser Kompensationsmoms UVM Periodiseret tilskud Mediehøjskolen Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Værdipapirer/likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Finansielle nøgletal Afkastningsgrad 0,0% -0,2% 0,9% 0,2% -1,0% Udskrevet : PL :20 Side 2

17 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Regulering renteswap Overført resultat tidligere år Overført resultat indeværende år Egenkapital i alt Hensættelser Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Kreditinstituttter Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Løn- og gageafhængig gæld Feriepengeforpligtelse ansatte Leverandører af varer og ydelser Udbetalte tilskud, igangv. projekter Afholdte omkostninger, igangv. projekter Mellemregning med UVM Moms og afgifter Anden gæld Forudbetalte tilskud Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital -0,8% -0,9% 6,3% 0,1% -7,1% Soliditetsgrad 23,8% 24,6% 20,7% -0,8% 3,1% Likviditetsgrad 121,1% 122,4% 114,9% -1,3% 6,2% Debitordage (3) (14) Kreditordage (0) (7) Udskrevet : PL :20 Side 3

18 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat Andre hensættelser Varebeholdninger Varedebitorer Kompensationsmoms UVM Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Løn og gageafhængige gældsposter Varekreditorer Igangværende tilskudsprojekter Mellemregning UVM Anden gæld Forudbetalte indtægter Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra driftsaktivitet Ekstraordinære poster Pengestrøm fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Langfristet gæld Kapitalindskud/udlodning af udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider/bankgæld Likvider/bankgæld primo Likvider/bankgæld ultimo Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Bankgæld Likvider/bankgæld ultimo Udskrevet : PL :20 Side 4

19 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling Grundbevilling Tilskud til dækning af husleje Bygningstaxameter Taxameter grunduddannelse teori Taxameter grunduddannelse praktik Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentr Internationalisering CJU/Cand Public Særlige midler Videnskab.dk Stats- og kommunetilskud i alt Salg af varer og tjenester Deltagerbetaling Salg af bøger, kopi og print Foredrag/oplæg og konsulentydelser Andre indtægter Salg af varer og tjenester i alt Indtægter fra projekter NJC Indtægter fra overhead/adm. bidrag Internationale projekter Indtægter fra projekter i alt Tilskud Tilskud Offentlig tilskud/fonde Private tilskud/fonde Tilskud i alt Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Kontraktsansatte undervisere * Løn til fastansatte TAP Timelønnede, TAP * Løn til timelærere * Løn til censorer * Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura * Personalelønninger i alt * timelønnede, lærer, censorer m.m. Udskrevet : PL :20 Side 5

20 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Lønomkostninger honorarlønnede Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Undervisere, betalt pr. faktura Øvrige tjenesteydelser Lønomk. honorarlønnede i alt Rejse, ophold og repræsentation Betalte omk MasterCard til OMP Øvrige rejser, intern Ophold, intern Diæter Rejse/ophold kursister DK Rejse/ophold kursister Udland Repræsentation Fællesarr. og eksursioner Rejse, ophold og repræsentation i alt Undervisning og AV udstyr Forlaget AJOUR. forbrug af lag Leje af kopimaskiner Øvrig leje Stipendier m.v Tryk til UV, markedsføring og internt Brug af kopimaskiner Copydan kopiafgift Forsikring inkl. transportfors Bibliotek elektroniske abon Kursusmaterialer (bøger m.v.) Køb af fotoartikler/fotoudstyr Køb af AV-udstyr Køb af radio-udstyr Køb af TV-udstyr Småanskaffelser Matr til bibliotek Køb af bøger til videresalg Udgivelsesomkostninger E-bøger Køb af studiematr f videresalg Undervisningsmaterialer og AV udstyr IT drift Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Øvrige tele- og datalinier Køb af mobiltelefoner Software og licenser IT drift i alt Udskrevet : PL :20 Side 6

21 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Salgs- og marketingomkostninger Grafiker og illustrator Tryk af bøger Markedsføring og annoncering Salgs- og marketingomkostninger i alt Øvrige personaleomkostninger Dækning af kontorhold og tlf Efter- og videreuddannelse Telefon - fastnet Telefon - mobil Medarbejderbredbånd Forplejning til interne møder+spisebilletter Kantine/køkkenudstyr Øvrige personaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Advokatsalær Revisorsalær Forsendelse Gebyrudgifter Kontorinventar Kontorartikler Avis tidssk bøger kontorbrug Administrationsomkostninger i alt Husleje mv Husleje faste lejemål Lokaleleje inkl. kollegier Husleje mv i alt Bygningsdrift Rep og vedligehold, bygninger Skatter, kommune Vagttjenester Installationsudgifter Renovation Rengøringsydelser Udvendige arealer m.m Varer t. egen rep./vedlh Rengør.midler og -redskaber Bygningsdrift i alt Forsyning Fjernvarme El Vand Forsyning i alt Udskrevet : PL :20 Side 7

22 Halvårssregnskab 2014.xls DMJX 2014 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Øvrige udgifter Bruttoindtægter fra projekter Bruttoomkostninger til projekter Fusionsomk. / vedr Fusionsomk. / vedr Øvrigt materiel og varer Udgifter vedr. korrektioner Diff/tab anlæg deb kurs i alt Lønsumsafgift på IDV Betaling af overhead og adm.bi Øvrige udgifter i alt Af- og nedskrivninger på aktiver Afskrivning bygninger Afskrivning indretning lejede lokaler Afskrivning undervisningsudstyr Afskrivning andet udstyr Afskrivning immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger i alt Finansielle indtægter Renteindtægter bank Renteindtægter obligationer Kurstab/gev på obligationer Andre renteindtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteudgifter prioritetsgæld Renteudgifter kassekredit SWAP renteudgifter Amortisering af låneomkostninger Andre renteudgifter Finansielle omkostninger i alt Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Udskrevet : PL :20 Side 8

23 INVESTERINGER 2014 Beløb i kr. Budget 2014 (hele året) Realiseret januar-juni Område Tekst 1109 Fotojournalistuddannelsen Undervisningsudstyr Teknik i uddannelser Undervisningsudstyr Kreativ Kommunikation Undervisningsudstyr Fotografisk Kommunikation Undervisningsudstyr IT Undervisningsudstyr IT Computere til ansatte IT IT projekter Intern service, OPA Inventar, studie- og adgangskort m.m Intern service, Emdrupvej Ombygning, inventar, overvågning m.m Økonomi m.fl. Ressourcestyring I alt Kan opdeles i: Investeringer Renoveringsmidler

24 15. september 2014 Bilag C3: Forecast 2014 juni baseret Drift Det ordinære resultat forventes at ligge på t.kr., hvilket er uændret i forhold til budget. Årets resultat (inkl. ekstraordinære poster) forventes at ligge på t.kr., hvilket er 360 t.kr. mindre i forhold til budget. Faldet i indtægter på t.kr. kan opdeles i en større aktivitet på t.kr. på de ordinære uddannelser, en lavere aktivitet på t.kr. på efter- og videreuddannelse samt større diverse indtægter på 50 t.kr. Faldet i nettoindtægter modsvares stort set af faldende lønomkostninger og andre omkostninger. Under ekstraordinære poster er der indarbejdet 360 t.kr., som vedrører omkostninger i forbindelse med arbejde med nyt domicil i Aarhus. Pr. 30. juni 2014 er der afholdt 210 t.kr. Væsentlige forhold, der yderligere kan påvirke resultatet for 2014: I positiv retning: Aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelse Ordinær uddannelse forårssemesteret (STÅ) Besparelser på øvrige driftsomkostninger Salg af Olof Palmes Allé 11 I negativ retning: Aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelse Salg af Olof Palmes Allé 11 (i 2015) Investeringer I budget 2014 er der indarbejdet 10,6 mio. kr. i investeringer, hvoraf 0,6 mio. kr. dækkes af renoveringspuljen. Vi forventer stadigvæk et investeringsniveau for 2014 på ca. 10,6 mio. kr. Cash Flow I budget 2014 er likvide beholdninger ultimo 2014 estimeret til 49,6 mio. kr. Vi forventer stadigvæk, at likvide beholdninger ultimo 2014 er på ca. 49,6 mio.kr. 1