Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. marts Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Transkript

1 Referat tirsdag den 4. marts 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Til orientering marts BU - Centerbeskrivelse, CSF BU - Reform af folkeskolen - efter høring BU - Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - efter høring BU - Handleplan merforbrug dagtilbudsområdet SSÆ - Gennemgang af Center Social og Families handleplan udarbejdet på baggrund af merforbrug JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder Lukket - BU - Orientering marts lukket BU - Eventuelt...23

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Godkendt. Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Til orientering marts Sagsnr.: 14/102 Resumé: A. Orientering om chefen for Center for Skoletilbuds svar på henvendelse fra forældre i 7.C på Hvalsø Skole om bekymring over skoleledelsens håndtering af lærerfravær. B. Orientering fra Center for Skoletilbud: I centerudvalget for Center for Skoletilbud har der på de seneste møder været drøftelser af om arbejdsmiljøet på skolerne påvirkes af de store forandringer, der lige nu gennemføres på skoleområdet. Alle skolens parter har en stor opmærksomhed på at forebygge evt. negativ påvirkning af forandringsprocesserne, og centerudvalget er enige om at arbejde for et godt arbejdsmiljø. Man vil være meget opmærksom på for eksempel øget sygefravær og lignende indikatorer, som kan være følger af øget fokus på forandringer i skolen. Til KL s arrangement "Kommunaløkonomisk Forum 2014", afholdt i Ålborg i januar i år, var der udarbejdet et nøgletalsmateriale: " Kend din kommune og styr den". I materialet gennemgås nøgletal for de kommunale velfærdsområder blandt andet skoleområdet. I dette materiale fremgår en række sammenligninger af alle danske kommuners nøgletal. I en af tabellerne fremlægges nøgletal for det gennemsnitlige fravær i dagsværk pr. lærer i Lejre Kommune i 2012 er på 11,7 dagsværk. Det fremgår af tabellen, at det er et højt sygefravær sammenlignet med andre kommuner. På baggrund af opmærksomheden i Centerudvalget og KØF materialets tabeller vil Center for Skoletilbud arbejde på, at få udarbejdet et materiale om sygefraværet på skolerne, og i samarbejdet i Centerudvalget udarbejde forslag til, hvordan der arbejdes med for eksempel skolernes fraværspolitik, og hvordan løbende følger op på sygefravær og bedst muligt forebygge det. C. UBU Økonomi på det specialiserede sociale børneområde Jf. FR forventes der på det specialiserede børneområde et merforbrug i 2014 på 2,7 mio. Merforbruget er beregnet ud fra allerede eksisterende foranstaltninger samt et estimeret beløb til nye anbringelser i løbet af 2014 på 5,4 mio kr. Tallet er fremkommet ved en beregning af gennemsnitsantal- og priser vedr. anbringelser i 2012 og Der er desuden fratrukket 1,5 mio kr. som er den forventede besparelse som skønnes indhentet af Task Forcen i løbet af året. Merforbruget vedrører primært anbringelser og støtte-kontaktperson ordninger, der arbejdes iflg. handleplanen på at nedbringe forbruget særligt vedr. disse 2 områder.

5 Side 3 Der vedlægges bilag, vedr. specifikation af ovenstående. Der er endvidere store udfordringer vedr. støttepædagogkorpset hvor der i løbet af 2013 har været adskillige justeringer for at opnå budgetoverholdelse. Det ser p.t. ud til at budgetoverholdelsen kan opnås i 2014 med de på nuværende tidspunkt bevilligede støttetimer. Der er dog store udfordringer i ikke at bevillige flere timer fremadrettet både ved akutte behov, men især vedr. hele inklusions-projektet. Bilag Indstilling: Beslutning den : Orientering til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på bekymring over skoleledelsens håndtering af lærerfravær 2. Bekymring over skoleledelsens håndtering af lærerfravær 3. Budget 2014 børneområdet UBU.xlsx

6 Side 4 3. BU - Centerbeskrivelse, CSF Sagsnr.: 14/371 Resumé: BU - Temamøde Introduktion til Center Social & Familie Center Social & Familie varetager det specialiserede socialområde i forhold til børn/unge og deres familier samt i forhold til voksne borgere. Centeret består af en række afdelinger og virksomheder. I vedlagte bilag er de enkelte afdelinger og virksomheder beskrevet med det sigte at give det politiske udvalg et indblik i de forskellige afdelingers og virksomheders kerneopgaver samt beliggenhed, personalesammensætning, pædagogiske tilbud m.m. Voksenområdet vil meget kort blive gennemgået ved centerchefen. En mere udførlig gennemgang af PPR, Familiehuset, Støttepædagogkorpset samt myndighedsområdet, som er kerneydelser på børn og ungeområdet vil blive fremlagt. Med afsæt i beskrivelserne af centerets forskellige funktioner vil ledelsesrepræsentanter fra centeret fremlægge en konstrueret case. Casen vil komme rundt om de mangeartede og komplekse problemstillinger, som Center Social & Familie beskæftiger sig med. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationens introduktion til Center Social & Familie tages til efterretning. Beslutning den : Orientering taget til efterretning. Sagsfremstilling: Velkommen til Center for Social & Familie (CSF) "Et sammenhængende center med sammenhængende løsninger." Vi går i dialog, har fokus på muligheder og skaber bæredygtige løsninger. Således beskriver Center Social & Familie sig på medarbejderportalen for ansatte i Lejre kommune, og således vil centeret også gerne introducere sig for det politiske fagudvalg. Centeret varetager det specialiserede socialområde både i forhold til børn og unge og i forhold til voksne borgere. På udvalgsmødet vil Social & Familie introducere centerets kerneopgaver ved en fremlæggelse af en konstrueret case, der beskriver de forskellige situationer i en borger/en families liv, der kan medføre kontakt til centeret. Som oplæg til fremlæggelsen er vedlagt bilag med beskrivelse af de enkelte afdelinger og virksomheder i centeret med det mål at give et indblik i, hvordan virksomhederne og afdelingerne er sammensat, deres målgruppe, hvordan arbejder de, og hvilket personale er ansat de forskellige steder. Med fokus på kerneydelserne på børn og ungeområdet vil voksenområdet meget kort blive gennemgået, hvorefter der vil være en mere udførlig gennemgang af PPR, Familiehuset, Støttepædagogkorpset og myndighedsafdelingen.

7 Side 5 På mødet deltager fra centeret leder af PPR, leder støttepædagogkorpset og leder af Socialpsykiatrien. Udtalelser: Ingen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at give det fagpolitiske udvalg et indblik i Centret med afsæt i beskrivelserne af de forskellige afdelinger og virksomheder. Centret favner et bredt lovgivningsmæssigt område. Centret retter sig både mod børn/unge og deres familier og mod voksne borgere, der er i problemer. Mangfoldigheden er derfor stor, og det er administrationens mål på udvalgsmødet at give en introduktion til denne mangfoldighed. Handicappolitik: Lejre kommune har en vision om at borgere med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udvikle og udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre kommune. Center Social & Familie arbejder med afsæt i denne vision i forhold til kerneydelserne i centeret. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for børn & ungdom. Bilag: 1. NOTATom CSF Verion 2

8 Side 6 4. BU - Reform af folkeskolen - efter høring Sagsnr.: 13/13658 Resumé: godkendte den 10. september 2013 en procesplan for gennemførelse af Folkeskolereformen. På udvalgsmødet den 4. februar 2014 blev et forslag til fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune sendt i høring. I denne sag fremlægges forslaget til fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune efter høringen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret godkendes med en generel tilpasning af teksten således, at lærere og pædagoger i den oprindelige tekst erstattes med det pædagogiske personale. 2. at de opmærksomhedspunkter, procesforslag og synspunkter, som fremgår af høringssvarene indgår i det videre arbejde med skolereformen. 3. at rammekravet om frit skolevalg til børnehaveklasserne tages op til en politisk behandling i god tid inden indskrivning til børnehaveklasserne i skoleåret Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet der dog under pkt. 1 tilføjes: På side 7, Under afsnittet: Ambitiøs og meningsfuld læring At trivsel og læring i hele skolen altid følges ad. At når læringsmål sættes og undervisningen tilrettelægges, så vil de voksne i skolen være opmærksomme på, at elever, der trives, lærer bedst. Sagsfremstilling: I foråret 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at visionen Suveræne skoler i Lejre Kommune, skulle angive retningen for de kommende års skoleudvikling i kommunen. I kommunens skoler skaber berigende fællesskaber grundlaget for læring og overskud. Alle børn skal erfare, at deres potentialer stimuleres, så de oplever anerkendelse og kan mestre faglige, sociale og personlige udfordringer. Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen blev besluttet af et bredt flertal af folketingets partier i juni 2013 og loven blev vedtaget i december samme år. Folkeskolereformen skal fastholde og udvikle folkeskolens styrker og har tre hovedformål: At udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan At mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

9 Side 7 I Lejre Kommune er folkeskolereformens nye rammer, og de intentioner der udtrykkes, en meget velkommen mulighed for at fortsætte udviklingen af suveræne skoler. Skoler der hver for sig er en suveræn skole, og som i det kommunale fællesskab er endnu mere suveræne ved at være sammen i et fælles skolevæsen. Et skolevæsen, hvor de berigende læringsfællesskaber mærkes og sætter spor for alle elever, forældre og medarbejdere lige nu og i fremtiden. Forslaget Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsen tager ansvar for at sætte mål og rammer for udviklingen af folkeskolerne i kommunen, og hvordan Kommunalbestyrelsen forventer at følge op på skolernes resultater. Forslaget Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i lejre Kommune i Skoleåret er opdelt i følgende afsnit: Indledning hvor intentionen med forslaget beskrives Styring og opfølgning på målene for elevernes læring Lejre Kommunes indsatser, der skal føre til, at eleverne kan nå målene Lejre Kommunes rammekrav til skolernes virksomhed. På udvalgsmødet den 4. februar 2014 blev forslaget til fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune sendt i høring. Udtalelser: Der er ved høringsfristens udløb kommet høringssvar fra skolebestyrelserne ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerupskolen og Firkløverskolen, fra lokaludvalgene ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerupskolen og Firkløverskolen, fra Lejre Lærerforening, BUPL s fællestillidsrepræsentant i Lejre Kommune, BUPL Midtsjælland, FOA s fællestillidsrepræsentant i Lejre, FOA Roskilde samt fra chefen for Center for Kultur & Fritid. Høringssvarene er samlet i en Hvidbog om høring om mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret Hvidbogen er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Generelt anerkender høringssvarene, at der er en tydelig og klar sammenhæng mellem de mål, der er sat for folkeskolereformen og de mål, der i henhold til forslaget, skal arbejdes efter i Lejre Kommune. I flere høringssvar tilkendegives en stor opmærksomhed på det opstillede mål om at udvikle redskaber til at måle på elevernes udvikling af kompetencerne samarbejde og innovation. Der stilles blandt andet spørgsmål ved, om man kan og skal måle på de to kompetencer. Flere høringssvar udtrykker betænkelighed i forhold det fokus måling og evaluering generelt har i høringsmaterialet. To høringssvar peger på, at effektmål og læringsmål bør differentieres i forhold til elever, der går i specialklasser. Flere høringssvar peger på, at temaer som trivsel og inklusion bør tages op som specifikke indsatsområder. Flere skoler har ønske om at ændre rammekravet til skolerne om at indskrive og undervise alle de elever til børnehaveklasserne, der har søgt skolen efter reglen om frit skolevalg for det kommende skoleår.

10 Side 8 Generelt giver høringssvarene indtryk af, at man på skolerne er engageret i at gennemføre folkeskolereformen ud fra kommunale overordnede mål, indsatser og rammesætning. Det er dog også tydeligt, at man på de enkelte skoler ønsker, at man lokalt kan udvikle og præge, hvordan skolen udformer og gennemfører reformens enkelte elementer. Der er generelt opbakning til arbejdet med skolereformen, og en forståelse af, at arbejdet er en videreførelse af visionen om Suveræne skoler i Lejre Kommune. På baggrund af høringssvarene er det administrationens generelle vurdering, at der er bred opbakning til de foreslåede mål, indsatsområder og rammer for skolerne i skoleåret Høringssvarene indeholder en række nye pointer og engagerede forslag, opmærksomhedspunkter, procesforslag og synspunkter, som bør indgå i det videre arbejde med skolereformen. Administrationen vurderer, at de forslag til ændringer, der knytter sig til temaerne inklusion og trivsel, indeholdes i det overordnede indsatsområde Ambitiøs og meningsfuld læring. Administrationen vurderer, at de forslag, der knytter sig til rammekravene til skolernes virksomhed, der omhandler økonomi, kompetenceudvikling og arbejdstid for medarbejderne skal indgå i andre kommunale sammenhænge, og ikke i denne beskrivelse af de mere kvalitative rammekrav for skolerne. Administrationen anbefaler på baggrund af det samlede høringsmateriale: at det oprindelige forslag fastholdes med en generel tilpasning af teksten således, at lærere og pædagoger i den oprindelige tekst erstattes med det pædagogiske personale. at de opmærksomhedspunkter, procesforslag og synspunkter, som fremgår af høringssvarene indgår i det videre arbejde med skolereformen. at rammekravet om frit skolevalg til børnehaveklasserne tages op til en politisk behandling i god tid inden indskrivning til børnehaveklasserne i skoleåret Handicappolitik: Der er ikke taget specielle hensyn til handicappolitikken i planlægningsprocessen for indførelsen af den nye skolereform. I elementerne og udformningen af reformen arbejdes, der med en stor opmærksomhed på, at alle elever skal lære og kunne udnytte hele deres potentiale i den nye folkeskole fra august 2014 Økonomi og finansiering: Budgetforudsætningerne for beregningerne af budget 2014 for Center for Skoletilbud fastholdes ved implementeringen af folkeskolereformen. På den baggrund vil implementeringen af folkeskolereformen, og de her foreslåede indsatsområder og rammekrav kunne gennemføres indenfor centerets samlede budget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i

11 Side 9 skoleåret pdf 2. Hvidbog om høring af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret

12 Side BU - Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - efter høring Sagsnr.: 14/1248 Resumé: De hidtidigt gældende regler i skolebestyrelsesbekendtgørelsen er ophævet med lov 1640 af Kommunalbestyrelsen skal nu fastsætte regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen jf. folkeskolelovens 43 stk. 1. efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser. De foreslåede valgregler følger i forenklet form de hidtidigt gældende regler, idet der dog foreslås, at afstemningen bliver elektronisk. Denne sag fremlægger forslag til et regelsæt efter godkendelse i de berørte skolebestyrelser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen godkendes. Beslutning den : Indstilling anbefales. Sagsfremstilling: Kompetencen til at fastsætte regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen er ændret med den seneste ændring af folkeskoleloven Det er nu Kommunalbestyrelsen, der efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser fastsætter regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Hensigten med ændringen er, at Kommunalbestyrelsen dermed vil kunne tilrettelægge en valgprocedure efter lokale ønsker og behov, som er mere enkel end den, som nu er fastsat i skolebestyrelsesbekendtgørelsen (jf. lovbemærkningerne). Valgreglerne fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Det her foreslåede regelsæt er en forenklet udgave af de hidtidigt gældende regler. Regelsættet opfylder den nye skolebestyrelsesbekendtgørelses krav. Reglerne for valget i 2014 indeholder en tidsplan og vedrører følgende punkter: Ansvar for gennemførelse af valget Valgliste Valgtidspunkt Afstemning (Elektronisk afstemning med Nem ID) Afholdelse af valgmøde Kandidatopstilling Mulighed for fredsvalg Udsendelse af valgmateriale Opgørelse af valget Klager over valget Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden Suppleringsvalg

13 Side 11 Bekendtgørelse af valgresultatet Det bemærkes at Kommunalbestyrelsen i vedtægten for styrelsen af Lejre Kommunes Skolevæsen har taget stilling til en række forhold vedrørende skolebestyrelserne. Der er i vedtægten for styrelsen af Lejre Kommunes Skolevæsen taget stilling til: Skolebestyrelsens sammensætning og valg, herunder antallet af forældrerepræsentanter, valg af medarbejderrepræsentanter, valgmetode ved valg af formand, mulighed for forskudte valg af forældrerepræsentanter. Skolebestyrelsens mødevirksomhed Skolebestyrelsens forretningsorden Skolebestyrelsens beføjelser Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med sin konstituering udpeget et medlem til valgbestyrelsen på hver skole. Tidsplan: 4. februar 2014 udsender forslag til valgregler til godkendelse i skolebestyrelserne. 8. februar 2014 Valgbestyrelserne udsender generel information om valget. 20. februar 2014 Svarfrist for skolebestyrelsernes godkendelse af valgreglerne. 4. marts 2014 behandler forslaget til valgregler efter skolebestyrelsernes godkendelse. 24. marts 2014 Kommunalbestyrelsen fastsætter valgreglerne. 27. marts 2014 Valgbestyrelserne indkalder de valgberettigede til valgmøde. 3. april 2014 Valgmøde. 8. maj 2014 Afstemningen afsluttes. 1. august 2014 De nye skolebestyrelser tiltræder. Udtalelser: Skolebestyrelserne ved de berørte skoler (Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerupskolen og Firkløverskolen) har alle hver sig sig godkendt de forelagte regler for valg af forældrerepræsentanter. Administrationens vurdering: Chefen for Center for Skoletilbud vurderer, at forslaget til valgregler overholder gældende bestemmelser. Handicappolitik: Der er ikke taget specielle hensyn til handicappolitikken i denne sag. Økonomi og finansiering: Udgifterne ved til afholdelse af valg afholdes indenfor de vedtagne budgetter. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne

14 Side BU - Handleplan merforbrug dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Dagtilbudsområdet er udfordret af et forsat faldende børnetal, som kræver omstilling i dagplejen og reduktion i børnehuskapaciteten. Administrationen fremlagde, i september 2013, en handleplan der indeholdt forslag til imødegåelse af udfordringerne på dagtilbudsområdet i 2014 og skabelse af økonomisk råderum til såvel omstillingsudfordringer som generel udvikling af dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget besluttede, at handlingsplanen ikke skulle omfatte lukning af to børnehuse samt sammenlægning af 4 områdeinstitutioner til 3. De øvrige handleplansinitiativerne er igangsat og vil samlet blive implementeret i løbet af De vil have delvis effekt i indeværende år. De besluttede handleplansinitiativer vurderes ikke at være tilstrækkelige til at budgettet for 2014 kan overholdes, hvorfor administrationen på udvalgets møde i april 2014 vil forelægge yderlige forslag til handleplansinitiativer. I denne sag beskrives de besluttede og iværksatte handleplaner på dagtilbudsområdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget for Børn & Ungdom tager administrationens orientering om handleplansinitiativer på dagtilbudsområdet til efterretning 2. at administrationen bemyndiges til at fremkomme med forslag til yderligere handleplansinitiativer med henblik på budgetoverholdelse 2014 Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling: Center for Dagtilbud er fortsat presset på grund af den demografiske udvikling med faldende børnetal. Det betyder bl.a. at dagplejen fra 2013 til 2014 har fået reduceret sit budget med 9 mio. kr. Det giver store omstillingsudfordringer, og store udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. Der skal ske væsentlige økonomiske prioriteringer og effektiviseringer for at dagtilbudsområdet skal nå i mål med balance i regnskabet for Center for Dagtilbud arbejder med handleplaner og effektiviseringer, der kan sikre budgetoverholdelse i I sagen Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på dagtilbudsområdet der blev politisk behandlet i september 2013 godkendte Økonomiudvalget følgende aktiviteter i den foreslåede handleplan: Reduktion ved ændret ledelsesstruktur i dagplejen, effektivisering af pladsstyringen ved sammenlægning af pladsanvisningen samt ny model for afregning af tilskud til puljeinstitutioner. Reduktioner på disse områder vil kun delvis slå igennem i 2014 og først have fuld effekt fra I det følgende gennemgås de 3 godkendte forslag. Ændret ledelsesstruktur i dagplejen

15 Side 13 Dagplejen har i dag selvstændig ledelse bestående af én leder af dagplejen samt en pædagogisk leder. Forslaget indebærer, at dagplejens virksomhed lægges ind under en områdeinstitution og at dennes fællesleder fremadrettet varetager den overordnede ledelse af dagplejen. Der skal udarbejdes en ny model for tildeling af ledelse, for dagplejen, der sikrer dagplejen lønsum til den pædagogiske ledelse. Forslaget vil give en større ledelsesmæssig sammenhæng mellem de forskellige tilbudstyper og fremadrettet skabe forudsætningerne for et forøget kendskab, og samarbejde, mellem dagplejen og børnehusene. Ændringen af ledelsesstrukturen vil reducere omkostningerne til ledelse med kr. med virkning fra Dagplejens personalegruppe vil fortsat referere til en dagplejepædagog, og være samlet som personalegruppe, ved ændring af dagplejens ledelsesstruktur og underlægning af en områdeinstitution. Ved reduktion af dagplejens ledelse og underlægning en områdeinstitution kan borgere opleve, at dagplejen ikke er en selvstændig virksomhed. Effektivisering af pladsstyringen ved samling af pladsanvisningen Dagplejen har i dag selvstændig administration herunder pladsstyring af dagplejens pladser. Det vurderes, at der kan opnås driftsmæssige fordele ved at flytte dagplejens pladsstyring til pladsanvisningen i Center for Dagtilbud. Al opskrivning foregår igennem den digitale pladsanvisning. Ved samling af pladsanvisningen forventes det, at borgerne vil opleve en forbedring af servicen, da der kun vil være én indgang til tildeling af plads. Administrationen har, i samarbejde med dagplejens ledelse og pladsanvisningen, analyseret dagplejens kapacitetsudnyttelse. Analysen afdækker et potentiale for kapacitetsreduktion ved effektivisering af pladsstyringen ved én fælles pladsanvisning. Samlingen af pladsanvisningen forventes implementeret medio Dagplejen får i dag udover det forventede børnetal økonomi til at reservere 26, såkaldte frie pladser. Pladserne er øremærket til børn med handicap, børn med særlige behov, samt hvis en dagplejer har 3 børn under 15 måneder. Administrationen vurderer, at det er muligt at reducere antallet af de øremærkede frie pladser, ved en effektivisering af de ordinære- og frie dagplejepladser. Ved reduktion af pladser i dagplejen, vil nogle børn ikke kunne tildeles plads i nærområdet. Reduktion af pladser i dagplejen vil betyde reduktion i personalet. Hvor det er muligt, vil personalet blive tilbudt ansættelse i børnehuse. Revidering af puljeaftaler De 5 puljeinstitutioner har hver deres aftale med meget forskelligt indhold vedr. økonomi, bygningsdrift, anvisningsret og administration. Aftalerne er indgået med hver af de 3 kommuner frem til 2007, hvor lovgivningen blev ændret således at der ikke kan oprettes nye puljeinstitutioner. Fra 2007 har det alene været muligt at oprette nye private institutioner. Økonomiske beregninger i 2011 viste en mulig besparelse på 1.5 mio. kr. ved at lægge reglerne for private daginstitutioner til grund for tilskud. Forslag til afregning har været i høring hos puljeinstitutionerne og afholdt et dialogmøde

16 Side 14 med puljeinstitutionerne juni Udvalget valgte efterfølgende ikke at anbefale tilskudsmodellen efter reglerne for private daginstitutioner. ønskede at prioritere en ny model for tildeling til puljeinstitutioner. Administrationen udarbejdede modeller for afregning med puljeinstitutioner. Én af disse modeller (model 4) baseres på reglerne for selvejende institutioner med minimum åbningstid 45 timer. Modellen peger på et potentiale for besparelse på 1.4 mio. kr. bemyndigede administrationen til at indlede forhandlinger med puljeinstitutionerne. Forhandlingerne forventes at være tilendebragt med udgangen af marts Reduktion i omkostninger til puljeinstitutioner vil kun delvis slå igennem i 2014 og først have fuld effekt fra I forbindelse med fremlæggelse af sagen Mulige omkostningsreduktioner og handleplan på dagtilbudsområdet i september 2013 anbefalede administrationen, yderligere to handleplansaktiviteter, der kunne imødegå områdets økonomiske udfordringer i 2013 og 2014: Lukning af to børnehuse (Bøgen og Avnstrup) sommer Disse børnehuse er især udfordret af det faldende børnetal. Samt sammenlægning af områdeinstitutioner fra 4 til 3. Disse to forslag blev ikke tiltrådt af og Økonomiudvalget. Administrationen vil genfremsætte disse forslag samt andre relevante forslag på mødet i april. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de tiltrådte handleplansaktiviteter ikke i tilstrækkelig grad vil sikre overholdelse af budget 2014 på dagtilbudsområdet. Administrationen anbefaler derfor, at der udover de igangsatte handleplaner yderligere iværksættes aktiviteter med henblik på at imødegå især dagplejens økonomiske udfordringer. Administrationen vil derfor på s møde i april, genfremsætte de to ikke tiltrådte forslag samt yderligere relevante forslag til besparelse. Center for Dagtilbuds budget er særligt udfordret på grund af det faldende børnetal som har betydet, at dagplejen har fået reduceret sit budget med 9 mio. kr. fra 2013 til Det giver store omstillingsudfordringer og store udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. Dagplejen har iværksat opsigelser, men kommer løbende til at opsige medarbejdere i Desuden skal dagplejen reducere alle udgifter til et minimum, for at nedbringe omkostningerne så meget det er muligt. Administrationen vurderer, at dagplejen får budgetoverskridelser i 2014, som medfører, at der skal ske væsentlige økonomiske prioriteringer og effektiviseringer, for at Center for Dagtilbud skal nå i mål med samlet balance i regnskabet. Handicappolitik: En reduktion af antallet af frie pladser i dagplejen ved effektivisering af pladsstyringen, kan i givet fald medføre at det kan være svært at tilbyde handicappladser i dagplejen i nærmeste byområde. Økonomi og finansiering: FR-0 identificerer en række områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser. Særlig dagplejens budget er fortsat stærkt udfordret af det faldende børnetal og deraf reducerede driftsbudget med i alt 8.9 mio. kr. fra budget 2013 til budget I forbindelse med FR-1 vil administrationen forelægge en vurdering af det forventede forbrug jævnfør proces beskrevet i FR-0. Med FR-0 er der besluttet et sparekrav på 15 mio. kr. Center for Dagtilbud kan først bidrage hertil, når kravet om budgetoverholdelse i 2014 er overholdt.

17 Side 15 Beslutningskompetence:

18 Side SSÆ - Gennemgang af Center Social og Families handleplan udarbejdet på baggrund af merforbrug Sagsnr.: 14/426 Resumé: De alvorlige budgetoverskridelser inden for det specialiserede socialområde gav i 2013 anledning til, at der blev taget initiativ til på kort sigt at finde mulige besparelser, samt at skabe fremadrettede forudsætninger for budgetoverholdelse og tilfredsstillende kvalitet i kerneopgaverne. Der er nu udarbejdet en handleplan for Center for Social & Familie, som er blevet kvalificeret i et samarbejde med eksterne konsulenter, direktion og centerchef. Handleplanen er konsolideret via inddragelse af ledere og medarbejdere i centret, ligesom der har været afholdt et orienterende møde med de relevante faglige organisationer. Initiativerne er igangsat og vil samlet blive implementeret i løbet af 2014, og vil have delvis effekt i indeværende år. Handleplanen er vedlagt som bilag. Der arbejdes med afsæt i handleplanen med kortere og længere tidshorisonter i Opbremsning i forhold til dyre enkeltsager, etablering af visitationsudvalg og ansættelse af leder til myndighedsafdelingen er gennemført. Der arbejdes p.t. med en kapacitetsanalyse hos sagsbehandlere. Det betyder, at der foretages en afdækning af tilrettelæggelsen af arbejdet, antal og typer af sager, tid på vejene, mødeafholdelse med mere sammenholdt med den nuværende personalemæssige ressource. Er der overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer. Endvidere arbejdes med implementering af controlling på økonomi og sags-procedure samt en screening af, hvor de udgiftsdrivende sager især forekommer. Herefter følger implementering af nye sagsbehandlingsmetoder på både børn og voksenområderne, bedre styring af leverandørbrug samt faglig strategi og opdaterede kvalitetsstandarder. Sideløbende med de konkrete indsatser i Center for Social & Familie styrkes centrets bidrag til samarbejdet med øvrige centre. Det sker med afsæt i målene i Fokus og tilhørende handleplan, som bl.a. sætter fokus på tidlig indsats og forebyggelse på børnehaver. Aktuelt fremlægges til orientering for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom en beskrivelse af arbejdet med handleplanen og de p.t. iværksatte tiltag. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom tager administrationens orientering om handleplanen for Center for Social & Familie til efterretning. Beslutning den : Orientering om handleplanen taget til efterretning. Udvalget ønsker rapportering ved forventet regnskab og i de tilfælde hvor handleplanens elementer ikke kan gennemføres/overholdes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling:

19 Side 17 Der pågår p.t. et arbejde i Center for Social & Familie (forkortet CSF), der samlet skal forbedre styring, ledelse og arbejdsforhold. Eksterne konsulenter arbejder sammen med centerets ledelse og en styregruppe bestående af kommunaldirektør, direktør og centerchef omkring en handleplan, der skal medvirke til budgetoverholdelse i 2014 og fremadrettet. Ved hjælp af bl.a. interviews, workshops, screeninger med mere, er der identificeret arbejdsoverskrifter i forhold til, hvilke særlige indsatsområder, der skal arbejdes med. For mange og dyre anbringelser af særligt unge For mange igangsatte støtte-kontaktperson-ordninger til børn og unge og til voksne For lidt udnyttelse af igangværende lokale tilbud til børn/unge og voksne Behov for kvalificering af visitationsprocesser For mange leverandører ikke tilstrækkelig kontrol på, om vi som kommune får det af leverandørerne, som vi har bestilt og betalt for Underledelse af området behov for rekruttering af afdelingsleder for myndighedsområdet Kvalificering af ledelsesinformation Involvering af Task Force i endnu højere grad Samspil med kommunens øvrige centre med henblik på tværgående indsatser. Forud for dette arbejde har der i 2013 på Voksenområdet været arbejdet med månedlig økonomisk afrapportering til Udvalget for Social, Sundhed og Ældre omkring forbruget. Efter Task Forcen blev iværksat har resultatet af Task Forcens arbejde også været en del af denne afrapportering. I Udvalget for Børn og Ungdom har der ligeledes været præsenteret en handleplan i forhold til, hvordan der kunne arbejdes med budgetoverskridelserne, bl.a. har Socialforskningsinstituttet været til stede på et temamøde og holdt oplæg om kommuners erfaring med tiltag, der virker og kan forebygge anbringelse af børn og unge. Oplægget var en inspiration til lignende tiltag i Lejre kommune. I den nuværende handleplan er der netop sat fokus på egne tilbud, og hvordan disse i højere grad vil kunne være et alternativ til anbringelser. Ved indgåelse af aftale med de eksterne konsulenter er de daværende handleplaner blevet kvalificerede og optræder nu som én samlet handleplan for hele center Social & Families bevillingsområde. Med afsæt i handleplanen arbejdes der: Her og nu med udvidelse af Task Forcens arbejdsområde. Der iværksættes visitationsudvalg til børnesager og til voksensager at regne fra marts måned I forhold til økonomien implementeres i løbet af forårsmånederne integreret faglig og økonomisk styring i samarbejde med Servicecenter Hvalsø. Der er blevet rekrutteret ny afdelingsleder for myndighedsområdet. Denne starter 1. marts Konsulenter og centerchef mødes med fast interval i forhold til styrkelse af ledelse og organisatorisk klarhed ledelseskonsolidering. Øget samspil med kommunens øvrige centre med henblik på tværgående indsatser: tidlig indsats og forebyggelse på børneområdet og helhedsorienteret

20 Side 18 sagsbehandling på voksenområdet med særligt blik for de borgere og familier, som har en sag i flere sociale afdelinger. Med den korte horisont (2014, 1. halvår), hvor der er fokus på samspil med de faglige organisationer, som på grund af arbejdsmiljøproblemer har været involveret flere gange. Der foretages kapacitetsanalyse af sagsbehandlernes aktive sager med det mål at afklare personaleressourcer i forhold til aktive sagers omfang. Der igangsættes i marts måned implementering af metoden Integrated Children System (ICS) en metode på børne- og ungeområdet, alle børne og ungesagsbehandlerne skal arbejde med og et par måneder senere Voksenudredningsmetoden (VUM) på voksenområdet, som alle voksen-sagsbehandlerne skal arbejde med for at indføre systematiske sagsbehandlingsmetoder på børne- og voksenområderne. (Begge metoder anbefales og lederes af Socialstyrelsen). Der igangsættes konkret faglig/ledelsesmæssig støtte til medarbejderne og der vil blive arbejdet med styring af indkøb af pladser og service. Screening af ungeområdet og screening af støttekontaktpersoner til voksne for at indlede arbejdet, der skal føre til oplæg til politisk stillingtagen til serviceniveau. Med den længere horisont, hvor der skal iværksættes ITunderstøttelse af ICS og VUM, arbejdes videre med serviceniveauer og afledt heraf styring af sagsbehandlingsmetoder. Civilsamfundet vil på den længere bane komme i fokus. Strategi herfor skal udarbejdes og i øvrigt indgå i arbejdet med tidlig indsats og forebyggelse på såvel børne- som voksenområdet. På børne- og ungeområdet er der fokus på den tidlige indsats med det mål at opnå stærkere forebyggelse. Der skal ske en styrkelse af samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet. Center for Dagtilbud, Center for Skole og Center for Social & Familie har alle fokus på den tidlige indsats, forebyggelse og inklusion. Et styrket samarbejde skal medvirke til klarhed på roller. Hvad er almenområdets kerneopgaver, og hvad er specialområdets kerneopgaver, og hvordan skal det vigtige samspil fungere. I det styrkede samarbejde er forældrene også en vigtig aktør. Konstruktiv inddragelse af forældrene som ressourcepersoner i forhold til innovative løsninger med det mål at problemerne ikke vokser sig større, men løses i den tidlige bekymringsfase. Handleplanen ligger således op til stærkere forebyggelse, tidligere indsats og bedre samarbejde mod det fælles mål at aktørerne bruger hinanden bedst muligt i forhold til det enkelte barn/den enkelte unge/familien. Når forebyggelsen ikke lykkes i tilstrækkelig grad eller når en social begivenhed indtræffer og medfører alvorlige problemstillinger, agerer det specialiserede område. I handleplanen er der to indsatsområder, der er særligt udpegede:

21 Side 19 Børn og unge: Ungeområdet er sat i fokus på baggrund af særligt mange anbringelser i 2013 af især unge psykisk syge, selvmordstruede piger. Voksenområdet: Ligeledes er tildeling af kontaktpersoner til voksne sat i fokus, da der angiveligt er et potentiale for ændrede arbejdsgange og bedre udnyttelse af ressourcerne. Herudover vil der blive lagt særlig vægt på arbejdet med leverandørsiden i forhold til en kvalitetssikring af leverandørvalg, både i forhold til børne- og voksendelen, og der vil blive fremlagt forslag til eksempelvis udvidelse/oprettelse af egne tilbud. For begge udvalg vil der inden sommerferien 2014 blive fremlagt en sag omkring serviceniveau på forskellige ydelser og afledt heraf opdaterede kvalitetsstandarder på voksenområdet og nye kvalitetsstandarder på børneområdet samt en plan for arbejdet med tidlig indsats og forebyggelse på børne- og ungeområdet; sidstnævnte i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud, Skole og Social & Familie. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Center for Social & Familie fortsat er økonomisk udfordret på baggrund af resultatet af forventet regnskab Derfor arbejdes der fortsat intensivt med handleplanen i centret. Budgetudfordringerne er alvorlige og der arbejdes med grundlæggende at ændre metoder, forbedre arbejdsmiljø, kvalificere det faglige niveau, ledelseskonsolidering, og at give redskaber eksempelvis til den integrerede faglige og økonomiske styring. Der kræves en vedvarende indsats for at sikre budgetoverholdelse. Handicappolitik: Administrationen skal anføre, at mulige kommende vedtagelser af ændringer af serviceniveauet samt mulige vedtagelser af politiske strategier på henholdsvis børne- og voksenområdet kan have indflydelse på handicappolitikken og vil i så fald medføre en høring i Handicaprådet. Økonomi og finansiering: Der skønnes aktuelt, jævnfør FR-0, en samlet udfordring på knap 10 mio. kr. i 2014, som aktuelt ikke forventes at kunne håndteres inden for området selv. Dog er udfordringerne omtrent halveret fra , hvilket viser at handleplanen er begyndt at have effekt. Jævnfør ovenstående beskrivelse af de fokusområder der arbejdes med, har budgetoverskridelserne betydet, at der er igangsat en intensiv indsats for at forbedre styringen og nedbringe omkostningerne varigt. Resultaterne af dette arbejde forelægges nu og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Bilag: 1. Slides fra den 19. december Handlingsplan for styrkelse af Center for Social og Familie

22 Side JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder Sagsnr.: 14/2134 Resumé: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt udvalget for Børn og unge skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1) At Udvalget for Job & Arbejdsmarked og drøfter opsamlingsnotat fra LBR s ungetemakonference og opsamler strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi, 2) At udvalgene godkender tids- og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi 2014/15. 3) at udvalgene beslutter at strategi skal evalueres i september Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Tiltrådt. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Ungetemakonferencen tog sit afsæt i en ungeanalyse, som Det lokale Beskæftigelsesråd afsluttede i efteråret Administrationen havde indgået kontrakt med Konsulentvirksomheden Mploy, der bidrog som oplægsholdere og proceskonsulenter på konferencen, hvor der deltog et bredt udsnit af aktører omkring de unge. Heriblandt: Skoleledere, erhvervsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, Ungdommens uddannelsesvejledning-roskilde/lejre, Kommunalpolitikkere og sagsbehandlerede fra forskellige centre: Jobcenter, Center for skoletilbud, Center for Social og Familie. Temaerne for konferencen var afrapportering af LBR s ungeanalyse, resultater af ungeindsatsen i Lejre, afsluttende med workshops omkring følgende problemstillinger: Klargøring af unge til uddannelse, fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af unge 15 til 17 årige. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked og udvalget for Børn & Ungdom skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Herunder fastlæggelse af tidsog handleplan for en tværpolitisk ungestrategi. Administrationen foreslår følgende tids og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi:

23 Side 21 Opsamling af strategiområder ved drøftelse af opsamlingsnotat fra ungetemakonference på Udvalgsmøder Udarbejdelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 Forelæggelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi i udvalget for Børn & Ungdom samt Job & Arbejdsmarked 3. marts marts 11. april maj 2014 og 6. maj 2015 Evt. justeret oplæg fremsendes til høring i handicaprådet Oplæg med høringssvar til tværpolitisk ungestrategi forelægges udvalgene for Børn & ungdom samt Job & Arbejdsmarked med endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen 6. maj 23. maj 2014 Juni 2014 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Ingen Handicappolitik: Målgruppen af handicappede vil være omfattet af en tværpolitisk ungestrategi og flere vil indgå i inkluderende miljøer indenfor normalområdet. En mindre målgruppe af de unge, med forskellige handicaps, har svært ved at klare en uddannelse på almindelige vilkår trods specialpædagogisk støtte og andre former for hjælpeforanstaltninger. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. JA-Bilag. Opsamling på ungekonference den 4. februar 2014

24 Side Lukket - BU - Orientering marts lukket Sagsnr.: 14/102

25 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: