3. Økonomi og nøgletal samt opfølgning på møder afholdt med institutlederne (80 min)

Transkript

1 22. O K T O B E R 2014 F A K U L T E T S L E D E L S E N Til Lone Dirckinck-Holmfeld Jørgen Stigel Annette Lorentsen Hanne Dauer Keller Marianne Rostgaard (afbud, Helle ejersbo deltager i pkt 3) Malene Gram Mikael Vetner Falk Heinrich Ann Bygholm Susanne Tjørnelund Meisner D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T S K O N T O R K R O G S T R Æ D E 3 P O S T B O K S A A L B O R G M A J R A G N E R L A U R S E N T H U M F A A D M. A A U. D K M R A D M. A A U. D K X X. A A U. D K Kopi til: Anette Therkelsen, Helle Ejersbo Indkaldelse til ledelsesmøde på Det Humanistiske Fakultet Mødet afholdes mandag den 27. oktober 2014, kl på Kroghstræde 3, i glassalen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Godkendt 2. Godkendelse af referat (5 min) godkendt 3. Økonomi og nøgletal samt opfølgning på møder afholdt med institutlederne (80 min) Budget, på baggrund af de bilaterale møder: Tal skulle sammenpasses, Møde med rektoratet den 24. okt fastlagde HUM resultatmål for 2015 til +8 mio kr.det betyder en reduktion i foreliggende budget på 12,7 mio. kr. Dekanatet forelagde budgettet: Phd-skolen: der er ikke regnet nye tal, men videreført 2014-tal (store linjer) Lønmidler til Inst. Der er tale om klumper af stillinger for at indikere hvad vi har at gøre med, der skal ske finjustering også emllem institutterne efterfølgende MV: det ser ud til at der er en del fejl i budgettet pt. der er ikke taget øjde for hvor mange timer der skal udmeldes i estimatet af d-vip-puljen AL: AL er utroligt dårligt tilpas med dette. Vi står ud fra nogle akvorlige eksterne faktorer, og en medarbejdergruppe der snart ikke kan tage mere. Vi får svært ved at køre en proces hvor vi kan fastholde de gode. Processen er for sent. Der er dårlig sammenhæng mellem budgetproces og ledelse. Det betyder en vanskelig proces. Vi har meldt rammen ud for tidligt og nu skal vi kalde bespareler hjem, Der er nogle fundamentale problemstillinger som vi ikke får drøftet fordi processen er for sen på den AL: budgetlægning skal tættere på institutterne

2 OSJ: budgetmeldingerne kan først komme ud når vi har data fra institutterne det er dem der har viden og den sal meldes ind til fak. Helle: vi skal udvælge satsninger i stedet for at have salamimetoden det siger dimensioneringen også Konkret: Dekanatet forelagde et besparelseskatalog: Det er i højere grad omprioritering end besparelser Budgettet afspejler at vi sigter mod at udarbejde en markant forskning. Det er det der gør universitetes særkende. Forskning Vi forsøger at allokere større del af vores midler til BIP (fremfor DVIP). Pt frikøber men med timer der bruges til DVIP de kan bruges til at ansætte en vikar i stedet. VIP skal have gode arbejdsbetingelser målet er 50/ 50 på sigt. Men forretningsmodellerne skal ændres også. Pt sigter vi med 60/40. AR, FSU og medarebjderne prioriterer 60/40, men det skal ikke være på bekostning af forberedelsesnormer. Men vi skal indtænke andre indtægter (fx BFI go eksternn) Uddannelserne: der sker meget fx i fht taxameter, mv. Husleje: vi nærmer os det mål med 16 pct. som var sat, men i lyset af dimensionering skal vi emget længere ned. Vi er nødt til at sige krogh 6 op øjeblikkeligt Vi skal også reducere m2 i KBH det kan umiddelbart ske til fremleje Institutterne: BFI til udsendelse reduceres og lab-bevillinger beskæres. MV: Besparelsesforslag: Man skal kigge phd-området efter i sømmene Rektors strategiske pulje skal den leveres samtidigt AUB vhorfor skla vi betale ekstra til AUB? Vi har reduceret aktiviteter den frdelingsmodel der er lagt op til er ikke fair Fakultetskontoret er gået op, mesn Tap på inst. Reduceres. Her burde vi kunne spare Fakultetets strategiske midler bør kunne reduceres Nedsparing: kan vi kigge på CEFU: frikøbes de 100 pct fra udnervisning det troede MV ikke man måtte Opsigelse af krogh 6 og flytning af musikterapi til musikkens hus betder at jazzcentret skal flytte ud igen MV model: UV normen skal ikke ændres Husleje skal reduceres opsige krogh 6 Indregne aktivitetsnedgang i Straksindfase de nye UV normer AUB, fak kontor, strategiske midler, VI skal endelig ikke reducere BFI-midlerne Beskære studienævn/sammenlægge FH Fakkontoret Husleje inkl nordkraft, Vi skal tænke frem til Vis kal straksindfase de nye UV normer Studiernes grundebevilling CATskolen får færre mdiler end de andre selvom de er flere, fordi de andre skoler har flere studienævn, her kan man reducere ved at sammenlægge studienævn

3 MG Vi s akl gå efter 60/40 umiddelbart Straksindfasning af UVnormer er en dårlig ide Det er en dårlig ide at sammenlægge studienævn nu Fak kontoreret husleje HDK 60/40 skal fastholdes Takst 1 studierne er emget hårdt ramt allerede Vis kal kigge på om vi kan skaffe flere færdiggørelsesbonusser ved fx at omlægge reeksaminationen Helle Vi skal kigge på de enkelte uddannelser i fht dimensionering AL Vi skal kigge på de profiler vi har pt. i fht den uddannelsesportefølje vi sidder tilbage med- STM Fakkontoret: vi er påbegyndt en dialog I 2014 fremstår en stigning fordi vi ikke besatte en barselsvikariat, det kommer jo så tilbage igen MV Der er ikke ført detaljeforhandlinger om stillinger og her kan ligge store beløb der er stor ussikkerhed pt FH. Færre vip betyder mindre løn men også færre timer der kan tilføres studierne LDH opsummering Vi skal lande 60/40 Vi skal reducere husleje Vi skal indarbejde aktivitetsnedgang som følge af dimensionering - Også strukturelle, fx studienævn Besparelsesbuffer fastholdes Gennemgå budgettet med tættekam, herunder lab og ITS Straksindfase nye normer fælles indstilling at de skal indfases, men ikke straks De nye frslag skal også overvejes, - der er et phd-organisationsoplæg på vej, AL: forskningsgrupperne burde lave nogle seminarer der kan godskrives som kurser, AB: vi har lavet en analyse af phd-områdets økonomi, der bruges stort set 50 pct på på administration og ledelse. Der kommer nyt oplæg, som lone vil beslutte Parallelt skal stilllingsønsker regnes igennem Budgettet skal præsenteres for AR på onsdag og være færdigt den 4. november MV: Nogle af posterne kan findes delvist Vi skal huske at følge op på de beslutninger truffet på det fælles møde i rensburgsgade Næste møde: tirsdag den 4. november om aftenen kl 17-19: konfirmering af budgettet!!!

4 4. Orientering og drøftelse om dimensioneringsmodel MIN har udsendt en ændret model Rektorkollegiet fastholder kritikken Vi er dog nødt til at arbejde med de tal vi har jf den udmeldte model. Vi regner på de konsekvenser der fremgår på den baggrund, også med henblik på at klæde rektor på til de bilaterale forhandlinger LDH forestiller sig bilaterale forhandlinger mellem dekanat og de udsatte miljøer Janus vedr. den nye model: Der er kommet en indfasningsperiode på 4 år. Inkl. BA Det betyder at vi vil have retskravsba ere i hele perioden der vil ligge ud over KA-dimensionering Den laveste dimensioneringsoptag nås i 2018 Vores BA-dimensionering skal fastlægges således at der vil være plads til udefrakommende. Fleksibilitetsgarantien er uklar (10 pct af hvad?) MV: vi skal tænke i strukturelle konsekvenser for vores VIP-bestand LDH: vi skal først beregne konsekvenser og forhandle med MIN. Tre scenarier/ argumenter 1. regionale uhensigtsmæssigheder der betyder at vi skal have noget af de andre universiteters kvote 2. en frivillig dimensionering af beslægtede uddannelser af uberørte uddannelser (fx psykologi) så vi undgår en fremtidig dimensionering evt. flytte nogle af pladserne til fx musikterapi (musikterapi kommer ind i psykologigruppen) 3. omfordelinger indenfor egne uddannelseskasser. Vi skal melde vores uddannelseslofter ind denne uge. Janus beder ledelsen tages stilling til hvilke der skal meldes ind MV: vi skal have et beslutningsgrundlag, fak kontakter skler g institutter med modeller for hvprdan det ser ud. På den bagrund meldes ind til rektor Vi skal beslutte vedr. disse uddannelser skal de blive: Spansk Tysk Musik Musikterapi Dansk Vi skal drøfte med de enkelte uddannelser om hvad der er et bæredygtigt niveu for de enkelte uddannelser, dvs. at de kan løbe rundt uden at få understøttelse udefra 5. Orientering om status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering (15 min) (RJ: mundtligt oplæg og handouts på mødet) 6. Orientering om status på AAU strategiproces (10 min) (MRL: bilag fremsendes inden mødet når det er frigivet fra rektors kontor) 7. Orientering (10 min) a. Dekanatet orienterer Orientering fra Campusrådsmøde

5 Orientering fra Direktionsmøde Orientering om indstillinger, priser, høringer mv. Øvrig orientering o Orientering om besøg af Innovationsfonden 14. november (bilag vedhæftet) o Orientering om henvendelse vedr. INNO+ (bilag vedhæftet) o Orientering om opfølgning på H2020 møde med referencegruppemedlemmer og programkomitemedlemmer (bilag vedhæftet) o Orientering om udvalg vedr. karriereveje og talent (sagsfremstilling vedhæftet) b. Skolerne orienterer c. Institutterne orienterer d. Nyt fra Ph.d.-skolen e. Nyt fra fakultetskontoret f. Kommende arrangementer Dekanen holder kaffemøde i AAU-CPH den 30. oktober kl Dekanen holder Kaffemøde i Aalborg den 31. oktober kl Dekanen holder Medarbejdermøde Aalborg den 5. december kl Dekanen holder Medarbejdermøde AAU-CPH den 9. december kl Eventuelt