DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Transkript

1 Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 14. november 2013 kl Sted : HAB. s administration - bestyrelseslokalet Udsendt : Den 8. november 2013 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive Protokol fra mødet den 3. oktober 2013 siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12 og 34 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 - Erik Afdelingerne samt 38,39 og 48 Per Friis Afdelingerne 24,26,27,29 samt 31,35,37 og 44 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25,30,40, 45 og 55 Mohammad Afdelingerne 33 og 42 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 Palle Administrativ orientering

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Generel status og køreplaner v/ Morten

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Årøsundsagen se nedenfor Byggesagshonorar nuværende ordning ophæves. Fremtidige muligheder? Digitalisering af tegningsmateriale, optimering af drift og opdatering af PPV. En sagsfremstilling og indstilling kommer før bestyrelsesmødet. Per Klitte fra Årstidernes Arkitekter præsenterer systemet på bestyrelsesmødet. Ad Sagsfremstilling: I 2011 erhvervede HAB på et betinget skøde en grund i Årøsund med henblik på at etablere et seniorbofællesskab. Det endelig køb var betinget, at HAB fik lov til at bygge, og at Haderslev kommune i den forbindelse skulle i den forbindelse skulle indskyde grundkapital jf. lovgivningen. Vi iværksatte besigtigelse af valuar, opmåling, indledende projektbeskrivelse, møder med interesserede m.m. Haderslev kommune ville ikke godkende projektet. Hovedargumentationen var, at de ikke ville have ældreboliger uden for bygrænsen. Indstilling. Der er investeret ,75,- kr i projektet, og der indstilles, at udgiften finansieres af dispositionsfonden.

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling IT-politik se nedenfor Er udsendt sammen med dagsordenen Bestyrelsesevaluering fortsat Generalforsamlingen Ledige boliger i HAB se nedenfor INFO-møde februar 2014 se nedenfor Kommende møder Julekaffe med medarbejderne 11. december kl Regnskabsmøde 17. december kl Bestyrelsesmøde sidste halvår /12 Nytårskur 6. januar 2014 kl Bestyrelsesmøder første halvår /1, 6/2, 6/3, 2/4, 7/5, 11/6 Generalforsamling januar 2014 Ad Sagsfremstilling. Den gældende IT-strategi og politik i HAB er 10 år. På den baggrund og til at understøtte den kommende servicestrategi påbegyndte IT-udvalget 13. august arbejdet med at lave et udkast til en samlet IT-politik for HAB. I forløbet har vi også haft møde med Toni Rasmussen fra LogicMedia, som er vores IT-leverandør. Dette for at sikre, at en kommende IT-politik for HAB lever op til de gældende lovkrav på området. Vi har forsøgt at lave en politik, som tager højde for sikkerhed på alle niveauer og samtidig er nem at gøre operativ. Det er et udkast. I den endelige form vil den være pænt opsat og trykt på HAB-papir. Indstilling. IT-udvalget anmoder om feed-back og en debat på mødet med henblik på at politikken vedtages med evt. tilføjelser og rettelser. Ad Vi har en udfordring med ledige boliger. Hvad gør vi ved det? Konjunkturerne er nok den største årsag til vore ledige boliger der bliver nemlig jf. statistikkerne brug for flere boliger. Når hushandelen går i stå, mister vi en del af fødekæden. Der er kamp om lejerne. Skal vi lave PR, oplysning, nedrenovere, bygge nyt, renovere anderledes, udvide butikken eller.. Ad Sagsfremstilling. Lige p.t. afvikles work-shops omkring beboerdemokrati for de to fælles afdelingsbestyrelser i afdelingerne 4, 5, 7 og 12 & 3, 8, 10 og 11. Det hele afvikles i samarbejde med Udviklingscenter Syd. Hvis det går, som vi ønsker det, vil det i vores verden være sådan, at vi skal tilbyde alle vore beboerdemokrater en sådan proces, og både indad- og udadtil vil det være et godt signal og et aktiv for HAB. Endvidere er det et godt initiativ, at nogle afdelinger har lagt sig sammen politisk. Indstilling. Vi vil gerne udbrede budskabet og erfaringerne omkring processen med beboerdemokratiet, og samtidig vil vi gerne sende det signal, at vi gerne ser, og at fremtiden tilsiger, rationalet i at sammenlægge afdelinger både politisk og økonomisk. Derfor indstiller vi til, at der i februar måned bliver afholdt et INFO-/TEMA-møde, hvor vi inviterer instruktøren omkring beboerdemokratiet, Henrik Væver, til at holde et indlæg om dette og Søren Madsen fra BL, til at holde et indlæg om sammenlægning af boligafdelinger.

7 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt