Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS onsdag den 25. maj 2011

Transkript

1 Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS onsdag den 25. maj 2011 Tilstedeværende Erling Hugger Jakobsen (udpeget af Faxe kommune), Kurt Johansen (udpeget af Vordingborg kommune), Morten Skovgaard (udpeget af Frederikssund kommune), Tore Harritshøj (adm.dir. E.ON Danmark og formand for bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS), Henrik Rasmussen (Business Development Manager E.ON Danmark og direktør for E.ON Varme Danmark ApS), Bengt Jönsson (Bestyrelsesmedlem og økonomichef E.ON Danmark udpeget af E.ONs generalforsamling), Lise Stampe Jakobsen (Kundecenterchef E.ON Danmark som suppleant for Per Lundberg), Thomas Andersen Thrane (Koncernjurist E.ON Danmark) og Louise Gløet (Kommunikationschef E.ON Danmark). Fraværende: Per Lundberg (Bestyrelsesmedlem og teamleder E.ON Danmark udpeget af E.ONs generalforsamling). Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra Formanden 4. Meddelelser fra andre 5. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift 6. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil 7. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året 8. Gennemgang af årsrapport for 2010 og revisionsprotokollat 9. Underskrivelse af årsrapport og beslutning om indstilling af årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse 10. Opfølgning på strategimødet i januar og det efterfølgende bestyrelsesmøde i marts 11. Eventuelt 1

2 Punkt 1 Velkomst Formand for bestyrelsen Tore Harritshøj bød velkommen til bestyrelsesmødet og gjorde opmærksom på, at Kundecenterchef Lise Stampe deltager som suppleant for Per Lundberg. Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Punkt 3 Meddelelser fra Formanden Formanden oplyste, at der er modtaget et købstilbud på Skævinge Fjernvarmeværk fra Hillerød Forsyning. Punkt 4 Meddelelser fra andre Ingen meddelelser fra andre. Punkt 5 Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift Protokol godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. Punkt 6 Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Ingen indførsler i protokollen. Det blev besluttet at behandle Punkt 6 under punkt 8. Punkt 7 Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året 2

3 1. E.ON deltager i DFF-udredningsprojekt omkring de 30 dyreste barmarksværker udført af Rambøl. Konklusion ventes i juni måned. 2. Opstart på projekt omkring varmeplanlægning i Vordingborg. Kommunalt (Lendemarke/Præstø) opvarmningsmøde med miljø- og klimaudvalget fastsat til den 9. august Opdatering af -adresser på varmekunder fremadrettet elektronisk dialog samt effektiv gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelse i 3. kvt Fokus på håndtering af debitorer udtrædelser fra Ø-T værket udgør alene ca. 7 mio DKK 5. Frederikssund Kommune initiativ omkring indkøb diskussion omkring afkøling på kommunale ejendomme samt aftalegrundlag for kommunale ejendomme i Slangerup 6. Opdatering af budgetgrundlag og vurdering af varmepriser for 2. halvår Udvikling af Skoleprojekt i Frederikssund pågår i samarbejde med kommunen og skoleledelsen 8. Seneste nummer af Indenfor distribueret med Energibesparelser og Forsyningssikkerhed som temaer 9. Erstatning for DFF-software til målerhjemtagning under analyse 10. Energitilsynets undersøgelse af forhold i E.ON DK fortsætter, idet indtægts- og renteforhold i forhold til koncerninterne aftaler belyses dokumentation fremsendt til ETS / Grant Thornton ultimo april 11. Aktiviteter på varmenettene: Frederikssund Annebergparken Skævinge Renovering af hoved-, fordeling- og stikledning på Eigilsvej juni Renovering på Falkenborgvej etape III juni Tilslutning af ny adm. bygning hos Topsøe er udfordrende 1 MW effekt påkrævet fra kl 15 til 17 grundet behov for kapacitet til badevand Strategiprojekt med COWI deadline august Kontakt Haldor Topsøe overskudsvarme (10%) Gentagne ledningsbrud tæringer som følge af indtrængende vand Plan for renovering udarbejdes Hillerød Forsynings (HF) kloakrenovering forårsager skader og ledningsbrud midlertidig omlægning af dele af ledningsnet 3

4 Slagslunde Kelleris Ørslev-Terslev Lendemarke HF afviser overtagelse af varmenet excl. LKV E.ON fastholder målsætning om at skabe attraktive kundepriser med fortsat E.ON produktion af spids- og reservelast dialog fortsætter med Hillerød Kommune Stort spædevandsforbrug (2 ton/dag) indikerer rørbrud termografering alternativt indkransning og trykmåling Ankesag ved landsretten udsat yderligere dokumentation ønsket i forbindelse med E.ON s anbringende omkring prissætning dokumentation tilvejebragt 23/5 Udbaksning af motor afventer klarmelding fra Forsyning Helsingør Faxe Forsynings undersøgelser konkluderer, at sænkning af varmepris til n-gas alternativ kræver fuld afskrivning af anlægsgæld E.ON respons under afklaring med ejere To nye kunder tilsluttes, Stege Søpark (tilslutningspligt) Punkt 8 Gennemgang af årsrapport for 2010 og revisionsprotokollat Bengt Jønsson gennemgik årsrapporten for 2010 og revisionsprotokollat med særlig fokus på revisors indførsler. Fra ledelsesberetningen fremhævedes navnlig årets resultat efter skat, de økonomiske forholds tilfredsstillende karakter samt visse forhold, der har med varmeproduktionen (E.ON Produktion) at gøre. Der blev endvidere gjort opmærksom på status vedrørende Energitilsynet. Direktionen er fortsat i dialog med Energitilsynet herom. Der var ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som er vurderet til at have væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling. 4

5 Den anvendte regnskabspraksis er normal og uændret i forhold til sidste år. Årets resultat er ca. kr. 17,2 mio. (dvs. højere end sidste år). Balancen er på ca. kr. 218,2 mio. (dvs. højere end sidste år). Nettoomsætningen i 2010 var på ca. kr. 111,7 mio., hvoraf kr. 110,0 mio. stammede fra salg af varme. Omsætningen er dermed steget i forhold til sidste år. Revisors revision har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen drøftede årsrapporten som fremlagt, og besluttede herefter at godkende årsrapporten og at overføre resultatet til næste år. Punkt 9 Underskrivelse af årsrapport og beslutning om indstilling af årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse Årsrapporten blev underskrevet og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Punkt 10 Opfølgning på strategimødet i januar og det efterfølgende bestyrelsesmøde i marts Henrik Rasmussen redegjorde for de tiltag, der er gjort siden sidst - fordelt på fem områder: Rammebetingelser for barmarksværker, udviklingsplaner for fjernvarmenettene, mediestrategi, politisk involvering/ambassadører og fremtidige bestyrelsesmøder. 1. Rammebetingelser for barmarksværker VFL-diskussion - forsat samarbejde med Dansk Energi + Dansk Fjernvarme Forening. E.ONs stakeholderprogram Barmarksproblematik (som diskuteret på seneste møde) - dialog med div. politiske ordførere Liberalisering - tredjepartsadgang samt aftalefrihed med rimelig forbrugerbeskyttelse Biogas på nettet, tilskudsordning som ligestiller biogas og naturgas - mulighed for grøn omstilling af kraftvarme Deltagelse i Dansk Energi seminar 14. september med målsætning om at give input til : Projektet "Reguleringsmodeller for fjernvarmen (DE, DFF, ETS) Revision af varmeforsyningsloven, som er bebudet i regeringens Energistrategi

6 2. Udviklingsplaner for fjernvarmenettene E.ON arbejder hen mod grønne løsninger, der kombineres med en profitabel virksomhed - overskudsvarme - biomasse etc. - proaktivitet ifht. Projektplaner Det overordnede mål er at sikre konkurrencedygtige varmepriser sammenlignet med individuel opvarmning. For hvert varmenet er der individuelle løsninger. Frederikssund mulig ekspansion af forsyningsområde kræver ny produktionskapacitet, scenarier regnes af Cowi Skævinge fortsat muligheder for optimering høj gæld og fysiske begrænsninger puljeøkonomi ved hel- eller delvis overdragelse til HF muliggør væsentlig sænkning af priser Slagslunde p.t. tynget af underdækning evt. frasalg på hold Ørslev-Terslev kundegrundlag eroderet analyse fra Faxe Forsyning dokumenterer effektiv E.ON drift. Gældssanering påkrævet for markant prissænkning Lendemarke sikring og ekspansion af varmegrundlag efter kontraktudløb essentiel for stabile varmepriser fælles front i forhold til Vordingborg Kommune påkrævet Hjortekær scala problem afventer strategi for LTK / Rudersdal evt. sammenlægning Annebergparken dårlig teknisk tilstand af varmenet påkræver renovering varmeaftag må afklares (50% af varmesalg til Region Sjælland) muligheder for sammenlægning 3. Mediestrategi Forøgelse af lokalt engagement face-to-face Kelleris overdragelse invitation af lokalpresse Skoleprojekt Frederikssund St. Rørbæk projekt engagement idekatalog Vordingborg Kommune foretræde for Teknik & Miljø udvalg 6

7 Diverse møder med politikere og administration i Faxe kommune ang. Ø-T varmenet Planer for lokalområder Udvikling af strategisk plan for E.ON i Frederikssund Kommune (COWI) basis for dialog med kunder og lokale interessenter Næste skridt Vordingborg og Lyngby-Taarbæk/Rudersdal Kommune (net+produktion) Fokus på den gode historie Rødsand 2, Sustainable City, ESS, Biogas, Gas til Transport anvendes aktivt i kommunikation Nye initiativer som Energibesparelser, Forsyningssikkerhed, El-kedler, FNR påvirker varmepris Medievalg bl.a. Indenfor samt Interesseorganisationer Tættere bånd til Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, DBDH, Danske Regioner ideer udvikles og viderebringes i fællesskab 4. Politisk involvering / Ambassadører Plan og system for Stakeholder/Kontakt Mangement under udarbejdelse EON mål og budskaber som grundlag for plan (ex. VFL, Barmarksværker, Biogas) A/B/C-inddeling og fastlæggelse af E.ON kontakt Fokus på lokale stakeholders gennem: Proaktiv dialog omkring varmeplanlægning (Frederikssund, Vordingborg, LTK, Gladsaxe ) Tættere kontakt med rådgivere som COWI, Rambøll m.fl. Sideordnede aktiviteter såsom Biogas, Gas til Transport, Sustainable City E.ON engagement på Folkemødet på Bornholm den juni

8 5. Fremtidige møder De positive erfaringer fra januar strategiseminaret har skabt grobund for fremtidige initiativer. Det blev besluttet, at der afholdes strategiseminar i forbindelse med bestyrelsesmødet den 15. september. Punkt 11 Eventuelt Erling Hugger Jakobsen gjorde opmærksom på, at han netop var blevet kontaktet af TV2, der spurgte ind til E.ON og brugerindflydelse. Næste bestyrelsesmøde ligger torsdag den 15. september