BESTYRELSESMØDE FORUM BESTYRELSEN

Transkript

1 REFERAT DEN 2. DECEMBER 2015 BESTYRELSESMØDE FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 09 Mødedato: Den 1. december Mødestart: Mødested: Hotel Guldsmeden (Babette) Referent: RLI Niels Nygaard bød HKH Kronprins Frederik, Morten Roland, IOC-medlem, Poul Erik Høyer og DIF s nye kommunikationschef, Charlotte Brix Andersen, velkomne. Der var afbud fra Niels-Christian Levin Hansen til mødet. TEMADRØFTELSER 0. International temadrøftelse og ny økonomisk støttestruktur Bestyrelsen havde to separate temadrøftelser om henholdsvis international idrætspolitik og den nye økonomiske støttestruktur. Niels Nygaard indledte mødet med en kort beskrivelse af de aktuelle sager, som i øjeblikket kaster mørke skygger over det internationale idrætslandskab (FIFA-sagen og sagen om doping i den russiske atletikverden). Det er sager, der skader idrætten, og DIF vil sætte alle kræfter ind på at komme disse onder til livs. Det er et langt sejt træk, hvor Danmark hverken kan eller vil stå alene. Danmark skal dog gå forrest med vores demokratiske værdier så som gennemsigtighed, åbenhed og ansvarlighed for at påvirke situationen i international idræt. HKH og IOC-medlem Kronprins Frederik var enig heri og mente, at IOC s agenda 2020 var det rigtige initiativ for at skabe den nødvendige forandring i international idrætspolitik. Og med IOC præsident, Thomas Bach, ved roret havde IOC fået den rette mand til at implementere Agenda 2020 og skabe forandringerne. IOC-medlem Poul Erik Høyer mente, at man skulle være særligt opmærksom på den nuancerede idrætspolitiske verden, hvor der hersker mange forskellige holdninger og værdier. De skandinaviske lande bliver beskyldt for at moralisere, men det var Poul Erik Høyers klare vurdering, at de skandinaviske lande er på rette spor, og at international idræt er i gang med en transformationsproces, hvor idrættens troværdighed skal genskabes.

2 DIF s bestyrelse så også med bekymring på den udvikling, som den internationale idræt er inde i, men var samtidig også optimistiske ift. de mange positive initiativer, der trods alt er sat i værk for at bekæmpe den negative udvikling. Alle bestyrelsesmedlemmer var enige i, at der skulle hårdt arbejde og en del tålmodighed til, før målet er nået. Der var bred enighed om DIF s egne tiltag i form af den internationale strategi, den internationale lobbypulje og den internationale lederuddannelse var vigtige skridt i bestræbelserne på at udøve dansk indflydelse på international idræt. Ad denne vej vil DIF prøve at genskabe troværdigheden i international idræt. Derefter fortsatte temaet med en drøftelse af afholdelse af olympiske idrætsbegivenheder på dansk grund. Det blev besluttet, at afholdelse af en IOCsession, European Games 2023 og Youth Olympic Games 2022 skulle undersøges nærmere, hvorefter bestyrelsen skulle tage endelig stilling til det videre forløb ved det kommende bestyrelsesmøde. SIDE 2 AF 5 Afslutningsvis fik bestyrelsen et oplæg om den nye økonomiske støttestruktur. Bestyrelsen stillede en række spørgsmål og gav en del input til det videre arbejde og tilkendegav i øvrigt en generel opbakning til arbejdsgruppens oplæg. SAGER TIL BESLUTNING 1. Økonomi Chefgruppen drøftede økonomi, herunder referat fra møde med de økonomiansvarlige og kvartalsregnskab. Kvartalsregnskabet viser et forventet overskud for 2015 på ca. 0,5 mio. kr. Derudover blev bestyrelsen orienteret om, at Finansudvalget havde tiltrådt aktstykket om en kompensation for udlodningsmodtagerne på 49 mio. kr. For DIF betyder det en ekstra udlodning på ca. 7 mio. kr., Den økonomiansvarlig gennemgik afslutningsvis økonomireferatet, som bestyrelsen tiltrådte. 2. Centralt Fælles Register - Kommuner Bestyrelsen drøftede indstilling om det Centrale Fælles Register (CFR) og kommunerne. Da CFR for tre år siden blev lanceret, var intentionen med registret at gøre det lettere for foreninger og kommuner og indberette medlemstal til organisationerne. Det var også et klart formål at få kommunerne til at bruge

3 systemet og registret. Derfor blev der sat midler af til et opsøgende arbejde over for kommunerne. I 2015 har 12 kommuner tilmeldt sig, hvilket ikke står mål med ambitionerne og de afsatte midler. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at indstille indsatsen. Det er stadig ambitionen at kommunerne gør brug af organisationernes indberetning, hvorfor kommunerne får tilsendt en liste over medlemmer, som de kan vælge at bruge. 3. Danskernes Idrætspris 2015 Bestyrelsen drøftede indstilling til danskernes idrætspris Bestyrelsen godkendte indstillingen. Vinderen vil blive kåret på Sport SIDE 3 AF 5 SAGER TIL ORIENTERING 4. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede visionen, Bevæg dig for livet. Bestyrelsen tog status til efterretning, herunder den fremtidige indsats på skoleområdet, som forberedelse til det fælles bestyrelsesmøde med DGI den 10. december. Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde drøfter, hvilke politiske udfordringer der er i hele visionsprojektet. 5. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Herudover orienterede formanden om årsmøde i Ældresagen, hvor DIF s næstformand, Preben Staun, blev valgt ind i landsbestyrelsen. 6. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktøren orienterede endvidere om Team Danmarks støttekoncept, hvor DIF s input om langsigtet talentudvikling indgår. Derudover var der orienteringer om diverse idrætspriser, der bliver delt ud ultimo 2015/primo Afslutningsvis orienterede direktøren om høringssvar om fondsbeskatning, kampsportsarbejdsgruppens næste møde den 16. december, Tv-forhandlinger med DR og TV2 og møde med KUM og genopretning af udlodningsmidler.

4 7. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 8. Orientering fra udvalg og bestyrelse Ingen orientering siden sidst. 9. Evt. anden orientering 10. Orientering om kommende arrangementer formanden 2/12 Møde med formanden for Danske Spil Peter Gæmelke, Brøndby 2/12 B-møde Danske Spil, Brøndby 2/12 Komitemøde Årets Fund, Idrættens Hus 2/12 Møde DGU, Idrættens Hus 2/12 Dialogmøde, Idrættens Hus 3/12 Møde med Sundheds- og Kulturministre, København 4/12 Møde med Tryg, Idrættens Hus 4/12 Frokostmøde med Jan Eriksen, Idrættens Hus 5/12 Åbning VM Håndbold, Herning 6/12 Puljekampe VM Håndbold, Næstved 7/12 Besøg af formænd for NOC Polen og NOC Holland, Idrættens Hus 7/12 Komitemøde Årets Sportsnavn, JP-Politikens Hus 7/12 Puljekampe VM Håndbold, Frederikshavn 8/12 Puljekampe VM Håndbold, Kolding 9/12 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 9/12 Møde Lars Liebst, Tivoli 9/12 Puljekampe VM Håndbold, Herning 10/12 Frokostmøde med formanden for Dansk Firmaidræt Peder Bisgaard, København 10/12 DIF-DGI B-møde, DGI-Byen 11/12 Puljekampe VM Håndbold, Herning (sammen med DIF s bestyrelse) 13/12 Puljekampe VM Håndbold, Herning 14-15/ års jubilæum NOC Ungarn, Budapest 16/12 Forberedelse af møder High Level Group, Bruxelles 17/12 Møde vedr. planlægning af arbejdet på EOC s EU-kontor, Bruxelles 18/12 Semifinalekampe VM Håndbold, Herning 19/12 Dansk Volleyball Galla 2015, Frederiksberg 20/12 Finalekampe VM Håndbold, Herning 29/12 Årets Fund, JP-Politikens Hus 8-9/1 Toplederseminar, Herning 9/1 Sport 2015, Herning 11/1 Møde vedrørende gadeidræt, Vesterbro 18/1 Breddeidrætskonference, Høje Taastrup SIDE 4 AF Evt.

5 Der var ønske om en principdrøftelse af udvælgelse af medlemmer til DIF s faste udvalg. SIDE 5 AF 5