Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.

Transkript

1 26. august DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Halvårsregnskab Køb af materielgården i Bindslev 3. Næste bestyrelsesmøde 4. Formanden orienterer 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 6. Administrationen orienterer 7. Eventuelt

2 26. august Halvårsregnskab 2014 J.nr.: P Resumé Regnskabsrapport for perioden 1. januar til og med 30. juni Regnskabsrapporten omfatter alle virksomhedens transaktioner vedrørende omsætning og omkostninger, der er således ikke foretaget ajourføring af balanceposter. Fælles omkostninger til administration, teknisk udvikling og service er periodiseret og belaster de respektive afdelinger i forhold til omkostninger eksklusiv afgifter, afskrivninger og kapitalomkostninger, jf. vedtægtens bestemmelser herom. Sagsfremstilling Kommunale ordninger: Drift af genbrugspladser, bobleordning, storskraldsordning og AVV-miljøservice. Genbrugspladser: Den variable omsætning, primært omsætning fra salg af jern og metalskrot samt andet salg er mindre end budgetteret. Omsætning på jern skyldes at både mængde og afsætningspris er mindre end forudsat i budgettet, mens andet salg først faktureres i 2. halvår. Dette giver i 1. halvår en mindre omsætning på t.kr I 2. halvår forventes en mindre omsætning på t.kr De variable omkostninger er ligeledes større end forventet, hvilket skyldes ændrede krav til behandling og udsortering samt nye transportfraktioner. I 1. halvår medfører dette derfor en budgetoverskridelse på t.kr I 2. halvår forventes et merforbrug på ca. 300 t.kr. på transport. Merforbruget på de variable omkostninger og manglende omsætning i 1. halvår faktureres direkte til Brønderslev og Hjørring kommuner og har for første halvår 2014 været t.kr Brønderslev faktureres således med t.kr. 622 og Hjørring faktureres med t.kr Der forventes for hele året en total øget betaling til variable omkostninger på t.kr , som fordeles med t.kr. 780 til Brønderslev og t.kr til Hjørring. Bobleordning Der er et lavere resultat på t.kr. 345 end forventet i budgettet, hvilket i det væsentligste skyldes overført underskud fra 2012 samt faldende mængde og lavere pris på pap, papir og aviser. Der forventes et underskud på ordningen for hele året på t.kr Et eventuelt underskud på ordningen overføres til regnskab for 2016.

3 26. august Storskraldsindsamling: Ordningen viser et lille overskud for halvåret og der forventes, at resultatet bliver som budgetteret. AVV-miljøservice: Ordningen viser et lille underskud for halvåret og der forventes, at resultatet bliver som budgetteret. Behandlingsanlæg: Genbrugscenter: Driften har for første halvår giver et lille overskud og der forventes et resultat som budgetteret. Forbrændingsanlægget: Driften har for første halvår opnået et resultat, der er 1,1 mio. kr. bedre end budgetteret og der forventes, at regnskabet for 2014 bliver t.kr bedre end budgetteret. Miljøanlæg: Der er for halvåret opnået et forbedret resultat på t.kr Resultatet for miljøanlæg forventes at blive t.kr. 600 bedre end budgetteret, da der i efteråret vil være større udgifter til behandling af affald som er indvejet og indtægtsført i indeværende halvår. Deponi: Halvåret udviser et lavere resultat på t.kr Resultatet forventes t.kr. 700 mindre end budgetteret. Kørselsafdelingen: Resultatet som forventet og forventningerne til året er som budgetteret. Lovgrundlag Regnskabslovgivning og budget Økonomiske konsekvenser At der forventes en merbetaling for variable omkostninger og mindre variable driftsindtægter for Brønderslev og Hjørring kommuner til drift af genbrugspladser. Brønderslev Kommune: t.kr. 780 Hjørring Kommune: t.kr Øvrige over- og underskud afholdes af AVV og bogføres på egenkapital. Personalemæssige konsekvenser

4 26. august Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Halvårsregnskab At halvårsregnskabet tages til efterretning og, at der tilsendes Brønderslev og Hjørring kommuners tekniske forvaltninger et notat om den forventede merbetaling for driften af genbrugspladserne. Godkendt som indstillet. 2. Køb af materielgården i Bindslev J.nr.: P Resumé Der søges om frigivelse af midler på t.kr 300 til køb af nabogrund til AVVs eksisterende genbrugsplads i Bindslev. AVV er blevet kontaktet af Hjørring Kommune, som har forespurgt om, hvorvidt AVV var interesseret i at købe nabogrunden til genbrugspladsen i Bindslev. Grunden der er til salg er tidligere blevet anvendt som materielgård. AVV har overvejet muligheden og fundet at arealet har god værdi for AVV. Købet giver mulighed for en udvidelse af genbrugspladsen i Bindslev samt mulighed for anvendelse i forbindelse med AVVs deponiaktivitet på Trynbakke i Bindslev. Sagsfremstilling AVV er blevet kontaktet af Hjørring Kommune, som har forespurgt om, hvorvidt AVV var interesseret i at købe materielgårdene i henholdsvis Tårs og Bindslev. Begge materielgårde ligger nemlig som nabo til AVVs eksisterende genbrugspladser. AVV har overvejet mulighederne for anvendelse og fundet at grunden i Bindslev var af interesse. Arealet i Tårs har AVV ikke fundet af interesse.

5 26. august Årsagen til at arealet i Bindslev har interesse skyldes, at genbrugspladsen i Bindslev godt kunne bruge lidt mere areal til have- og grenaffald. Men den primære årsag til AVVs interesse er, at AVV har et deponi i Bindslev på Trynbakkevej. Her vil der på sigt blive væsentligt større aktivitet i takt med at AVVs øvrige deponier på Rønnovsdal og Stadevej nedlukkes. Her vil arealet kunne komme i spil, da der på sigt skal etableres permanent brovægt til deponiet, samt personalefaciliteter til personalet der skal overvåge deponiet. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Ejendommen koster t.kr Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Administrationen indstiller: At der frigives i alt t.kr. 300 til køb af arealet i Bindslev. At der frigives i alt t.kr. 300 til køb af arealet i Bindslev fra anlægsbudgettet 2014 opgradering af genbrugspladser 3. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: P Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til 7. oktober 2014, kl

6 26. august At mødet den 7. oktober 2014 kl fastholdes. Godkendt som indstillet. 4. Formanden orienterer Dialog med Hjørring Kommune om fremtiden for affaldssektoren og udviklingstiltag Til efterretning. Der orienteres ydermere om besøg fra Kina i næste uge. Taget til efterretning. 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Taget til efterretning. 6. Administrationen orienterer, herunder Analyser, PwC Affald fra Randers Slagger fra Færøerne Dialog med Hirtshals vedr. priser

7 26. august Til efterretning. Taget til efterretning. 7. Eventuelt