GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 8. APRIL 2014

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 8. APRIL 2014

2 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr ) Tirsdag den 8. april 2014 kl. 15 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S ("CPH") på adressen Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1 Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3 Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd. 7 Valg af revisor. 8 Forslag fra aktionærerne. 9 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. 10 Eventuelt. Bestyrelsesformanden, Henrik Gürtler, bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, direktionen og revisor. Henrik Gürtler takkede det afgående bestyrelsesmedlem, Christopher Timothy Frost, for hans arbejde for selskabet. Han oplyste herefter, at bestyrelsen havde valgt advokat Christian Th. Kjølbye som generalforsamlingens dirigent. Christian Th. Kjølbye takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var blevet offentliggjort igennem NASDAQ OMX Copenhagen A/S og via selskabets hjemmeside den 11. marts 2014, ligesom der samme dag var blevet sendt skriftligt indkaldelse til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som havde fremsat begæring herom. Indkaldelsen var således i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen. 98 % af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Ingen af aktionærerne havde indvendinger imod generalforsamlingens lovlighed, og dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen. Dirigenten gennemgik dagsordenens punkt

3 Dirigenten foreslog, at de fire første punkter på dagsordenen blev behandlet under ét, og da generalforsamlingen ingen indvendinger havde herimod, gav dirigenten ordet til Henrik Gürtler. Ad dagsordenens punkt 1-4: Henrik Gürtler henviste til den skriftlige beretning i den reviderede årsrapport for 2013 og aflagde herefter, ledsaget af en PowerPoint præsentation, en mundtlig beretning. Beretningen blev suppleret af administrerende direktør Thomas Woldbyes gennemgang af hovedtallene i regnskabet. Den mundtlige beretning er tilgængelig i sin helhed på selskabets hjemmeside. Henrik Gürtler meddelte, at han træder tilbage. I henhold til Anbefalinger for God Selskabsledelse anses et bestyrelsesmedlem ikke længere for uafhængigt, hvis medlemmet har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år. Da dette er tilfældet for formanden, havde han besluttet at træde tilbage. Der forelå årsrapport for 2013 revideret af PrincewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Regnskabet viste en omsætning på DKK 3.644,5 mio. og et resultat på DKK 976,1 mio. Balancen viste aktiver på DKK 9.559,2 mio. og en egenkapital på DKK 2.900,6 mio. Henrik Gürtler afsluttede beretningen med at takke for aktionærernes interesse i selskabet og takke medarbejderne for en stor og målrettet indsats i Henrik Gürtler indstillede til generalforsamlingen, at årsrapporten blev godkendt. Endvidere blev det foreslået at meddele decharge til bestyrelsen og direktion. Henrik Gürtler fremlagde derefter bestyrelsens forslag til overskudsdisponering: Overskudsdisponering 2013 (i mio. kr.) Årets resultat efter skat er til disposition til udlodning Vedtaget udbytte 13. august 2013 (svarende til DKK 57,96 pr. aktie) Herefter til disposition Foreslået udbytte (svarende til DKK 66,41 pr. aktie) Samlet overførsel til næste år 0 Henrik Gürtler gav ordet til dirigenten. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til punkt

4 Rasmus Lønborg fra Finansministeriet, der udøver Statens ejerskab i forhold til aktieposten i CPH, takkede Henrik Gürtler og Thomas Woldbye for deres fremlæggelse af årsrapporten. Derudover takkede Rasmus Lønborg Henrik Gürtler for hans resultater i løbet af hans formandskab. Dernæst fremhævede han, at CPH udgør en central del af den danske infrastruktur og i forlængelse heraf fremhævede han, at CPH i en årrække har udbetalt udbytter, der stort set har modsvaret årets resultat. Rasmus Lønborg udtrykte bekymring for, at selskabet på et tidspunkt kan ende i en situation, hvor selskabet må opgive at gennemføre fornuftige investeringer, fordi selskabet ikke er i stand til at få dem finansieret. Rasmus Lønborg spurgte således Henrik Gürtler, hvorvidt der er risiko for, at selskabet vil ende i en situation, hvor gennemførelse af fornuftige investeringer må opgives på grund af manglende finansieringsmuligheder. Som svar på Rasmus Lønborgs spørgsmål fastslog Henrik Gürtler, at en payout ratio på 100 % i løbet af de næste tre år ikke forventes at skabe problemer for selskabets investeringer. Aktionær Breum roste Københavns Lufthavn, og han takkede Henrik Gürtler for hans bidrag igennem årene. Han spurgte dernæst, (i) om CPH ville nå milepælen på 30 mio. passagerer, (ii) om CPH's udenlandske hovedaktionær er blevet lovet den nævnte payout ratio, og (iii) om CPH vil være i stand til at ansætte flere lærlinge i fremtiden. Som svar på aktionær Breums kommentarer påpegede Henrik Gürtler, at CPH i de sidste 12 år har haft en payout ratio nær 100 %, og at denne payout ratio også eksisterede før den nuværende hovedaktionær. Der er ikke givet nogen løfter til den udenlandske hovedaktionær for så vidt angår payout ratio. Thomas Woldbye påpegede også i relation til aktionær Breums spørgsmål, at det er uvist, om CPH vil nå 30 mio. passagerer, da markedet er meget konjunkturbestemt, men at det imidlertid er CPH's mål at nå dette antal. Det er vigtigt for CPH konstant at forberede og udvikle lufthavnen, så den er klar til at opfylde behovene på det rigtige tidspunkt. Han anførte endvidere, at CPH har ansat et stigende antal lærlinge i løbet af de seneste år. Det er vigtigt, at disse lærlingestillinger er meningsfyldte, og at CPH er i stand til at give lærlingene relevante opgaver. Dirigenten konstaterede, at aktionærerne ikke havde yderligere spørgsmål eller kommentarer til dagsordenens punkt 1-4. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde taget bestyrelsens beretning til efterretning, samt at de tilstedeværende aktionærer enstemmigt vedtog årsrapporten for 2013, enstemmigt vedtog at meddele decharge for bestyrelse og direktion og enstemmigt vedtog forslaget om overskudsdisponering. 3

5 Ad dagsordenens punkt 5: Dirigenten oplæste forslaget. Ingen af aktionærerne havde kommentarer til forslaget. Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende aktionærer enstemmigt stemte for godkendelse af bestyrelsens vederlag for Ad dagsordenens punkt 6: Dirigenten meddelte, at Henrik Gürtler og Christopher Timothy Frost ikke stillede op til genvalg. Endvidere meddelte han, at Lars Nørby Johansen stillede op som ny bestyrelsesformand. David Mark Stanton og Simon Boyd Geere stillede op til genvalg som næstformænd, og Christopher James Ireland og Janis Carol King stillede op til genvalg. Endvidere stillede John Bruen op til valg som nyt bestyrelsesmedlem. For yderligere præsentation af kandidaterne henviste dirigenten til kandidaternes CV. Kandidaternes CV'er var bilagt indkaldelsen. Dirigenten anførte, at der ikke var foreslået andre kandidater og spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til punkt 6. Rasmus Lønborg fra Finansministeriet bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Derefter sagde han, at Finansministeret igennem de seneste syv år på stort set hver eneste generalforsamling har kritiseret sammensætningen af bestyrelsen. Kritikken går ikke på kandidaternes kompetencer, men derimod på bestyrelsens sammensætning, der ikke har levet op til anbefalingen om, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være uafhængige. Finansministeriet havde gerne set, at hovedaktionæren havde øget antallet af uafhængige medlemmer yderligere, således at bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S levede helt op til anbefalingerne for børsnoterede selskaber i Danmark. Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger fra aktionærerne. Dirigenten konstaterede dernæst, at alle tilstedeværende aktionærer enstemmigt stemte for valgene, herunder at Lars Nørby Johansen blev valgt som ny bestyrelsesformand, mens David Mark Stanton og Simon Boyd blev genvalgt som bestyrelsesnæstformænd. 4

6 Ad dagsordenens punkt 7: Dirigenten meddelte, at bestyrelse havde foreslået genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende aktionærer enstemmigt stemte for forslaget. Ad dagsordenens punkt 8: Dirigenten oplæste samtlige aktionærforslag og orienterede generalforsamlingen om, at bestyrelsen - som tillige anført i indkaldelsen - ikke støttede forslagene. Dirigenten foreslog en samlet behandling af forslagene henset til lighederne i forslagenes indhold, og da generalforsamlingen ingen indvendinger havde herimod, gav dirigenten ordet til forslagsstillerne. Aktionær Jørgen Jans Hagen havde fremsat forslag 1.1 og 1.2, og han startede med at påpege, at antallet af fugle kun et par kilometer fra lufthavnen er drastisk stigende, og at antallet af fugle, der flyver over lufthavnen, er ukontrollabelt, hvilket er en stor trussel mod flysikkerheden. Det ville derfor være fornuftigt, hvis CPH anskaffede sig en fugleradar med henblik på at afværge kollisionsfaren - især om natten hvor det er vanskeligt at se fuglene. Jørgen Jans Hagen mente derudover, at det reelle fugleantal er langt højere end det af CPH oplyste. Aktionær Dirch Ehlers udtrykte bekymring for potentielle "bird strikes" (betegnelse for kollisioner mellem fugle og fly) i lufthavnen med alvorlige flyuheld og erstatningskrav til følge, hvorfor han havde fremsat forslag Derfor bør CPH indføre yderligere foranstaltninger med henblik på at forhindre uheld, herunder køb af en fugleradar med henblik på overvågning af fugle om natten. I tillæg hertil fremhævede Dirch Ehlers vigtigheden af, at CPH investerer i supplerende redningsudstyr til brug for katastrofeberedskabet på Saltholm og i Øresund. CPH's driftsdirektør Kristian Durhuus fremhævede, at CPH gerne vil kvittere for det engagement i lufthavnens sikkerhed, som de stillede forslag er udtryk for. Kristian Durhuus pointerede, at flysikkerhed er et meget vigtigt område, som CPH derfor varetager med den største seriøsitet. Kristian Durhuus uddybede CPH's holdning til disse forhold som anført i indkaldelsen, herunder (i) at CPH følger udviklingen af de forskellige typer 3D fugleradarer på markedet tæt, (ii) at CPH er underlagt myndighedskontrol i relation til redningstjeneste, og at selskabet efterlever de gældende myndighedskrav, (iii) at der ikke er nogen krav for så vidt angår kontrol af gæs og skarver i ynglereservaterne, der ligger op til lufthavnen, (iv) at CPH er kontinuerligt opdateret på nationale og internationale objektive undersøgelser i relation til fugleforekomster og trækfugle, og at CPH deltager i sådanne undersøgelser, (v) at det ikke er muligt at få en historisk oversigt over pilotadvarsler fra tårnet i CPH, da disse data ik- 5

7 ke gemmes i mere end 30 dage, og (vi) at de data, der anvendes som baggrund for de uafhængige evalueringer af CPH's beredskab, er de samme som de data, som CPH årligt indberetter til Trafikstyrelsen. Forslagsstillerne ønskede en fuldstændig redegørelse vedrørende forslag , jf. selskabslovens 101, stk. 5, hvorfor der blev afviklet skriftlige afstemninger, der medførte følgende resultater: Forslag Antal aktier, der er Andel af aktiekapita- Samlede an- Antal Antal afgivet gyldige len, som stemmerne tal gyldige stemmer stemmer stemmer for repræsenterer stemmer for imod ,04 % ,03 % ,03 % ,03 % ,03 % ,03% Dirigenten konstaterede, at majoriteten af de tilstedeværende aktionærer stemte imod forslag , der således bortfaldt som ikke-vedtagne. Ad dagsordenens punkt 9: Bestyrelsen havde foreslået at bemyndige dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende aktionærer enstemmigt stemte for forslaget. Ad dagsordenens punkt 10: Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet. De to forslagsstillere havde yderligere kommentarer i forlængelse af deres ikke-vedtagne forslag, et par aktionærer opfordrede CPH til at forbedre den offentlige transport rundt om lufthavnen og Thomas Woldbye besvarede et par yderligere spørgsmål fra aktionærerne Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen. 6

8 Thomas Woldbye takkede Henrik Gürtler for hans beundringsværdige resultater i løbet af hans formandskab. Henrik Gürtler takkede dirigenten samt de fremmødte aktionærer og bød på et traktement Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. april Som dirigent: Christian Th. Kjølbye 7