Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere - Der er ingen indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Efter tur afgår Erik Olesen og Finn Johansen. Begge modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen - Carsten Kildevang og Helle Richelieu er hhv. 1. og 2. suppleant 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 1

2 Generalforsamlingen 22. april 2015 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Koncernen Brædstrup Fjernvarme vil: Ved at drive værk og distributionsanlæg teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimalt, producere energi og distribuere varme til forbrugerne til en totalpris, der henhører til den billigste femtedel i Danmark målt blandt sammenlignelige værker. 2

3 Varmepriser kr. Brædstrup Fjernvarme Husstørrelse: 130 m 3 18,1 MWh/år. Kilde: Dansk Fjernvarme 2014 Total pris ( standard-huset ) 3

4 Udvikling i spotprisen på Nord Pool Gas januar 2012 december 2014 Energiafgifter : Energiafgifter - forsyningssikkerhedsafgift Satser for Naturgas. Forsyningssikkerhedsafgift. øre./nm3 235,3 279,5 284,5 215,8 Foruden ovenstående afgifter er der på naturgas pålagt afgifter som nedenfor Yderligere afgifter på gas til fjernvarme Afgift - art CO2afgift øre./nm3 35,70 36, ,7 38,4 Metanafgift øre./nm3 NOx afgift motordrift øre./nm3 6,00 6,20 6,3 6,5 6,6 2,80 13,90 14,1 14,4 14,6 Indførsel af forsyningssikkerhedsafgiften i 2013 og NOx-prisstigninger ved opvarmning af en standard reference-bolig på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh er på ca kr. incl moms. 4

5 Brædstrup Totalenergianlæg Produktion af varme (MWh) 2014 (MWh) 5

6 Herunder skematisk oversigt over historisk el-salg ab. net for Brædstrup Totalenergianlæg. MWh Elsalg ab. net år 2008 år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Motordrift Grundbeløb Ved udgangen af 2018 mister alle regulérbare decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, et særligt tilskud, kaldet grundbeløbet Grundbeløbet er I realiteten en finansiel kontrakt med staten. Basalt set er kraftvarmeværkets risiko og budgettering bundet op på: + el og varmeindtægter -driftsudgifter (brændsel, co2, afgifter etc) + grundbeløb = profit 6

7 Grundbeløbsordning udløber 1/ Grundbeløbet udløber 1/

8 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme skal med effektiviseringer samt engagementer i nye forretningsområder og nye produktionsformer modvirke de økonomiske konsekvenser ved de historiske prisstigninger i vores eneste brændsel naturgassen. I relation til ovenstående vurderer bestyrelsen p.t. at der skal tages initiativer til planlægning af en langsigtet afvikling af naturgassen som primær-brændsel. Naturgasleverancen til Brædstrup Totalenergianlæg forventes fortsat anvendt til reguleringsformål overfor Energinet.dk (elsystemet) men forventes fortrængt som primært brændsel af ikke-fossile brændsler eller/og vedvarende energiteknologier. Østjysk Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund 8

9 Fælles transmissionsnet 10 km langt tracé for varmetransmissionsledningen mellem varmeværkerne i Brædstrup og Østbirk. 9

10 20 km langt tracé for biogastransmissionsledningen fra biogasanlægget i Horsens Nord til varmeværket i Brædstrup. 10

11 Varmeproduktionen på Brædstrup Fjernvarme måned for måned Brædstrup SolPark med m2 solvarme svarende til 20% af varmebehovet 11

12 Borehulslager / sæson 2013 / 2014 energimålinger Fremtidsvisioner Hvis pilotprojektet efter en vis driftsperiode viser sig teknisk og økonomisk attraktiv, er bestyrelsen indstillet på at vurdere mulighederne for en endelig udbygning med solvarme - op til ca. 50 % varmedækning. Dette vil medføre installation af i alt ca m 2 solvarme samt en udbygning af borehulslageret. 12

13 Opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark CHPCOM 13

14 CHPCOM Konceptet CHPCOM 14

15 Ansvarsfordeling Brædstrup Fjernvarme Kundekontakt og fakturering af varme Insero Energy (leasing part finansierer installationen) Varmeproduktion og drift af varmeløsningen Kunde (deltager i projektet) Ansvar for klargøring af fyrrum og installation af varmtvandsbeholder Dato 30 15

16 Brædstrup Fjernvarme regnskabsmedarbejder med erfaring i bogholderi Koncernregnskab

17 Salg af energi (MWh) 17

18 18

19 Eksterne omkostninger i alt (t.kr.) Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Afskrivninger (t.kr.) Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab

20 20

21 21

22 Koncernbudget 2015 Brædstrup Fjernvarme 22

23 Resultatbudget koncern 2015 (t.kr.) Salg af varme Fast bidrag MWh-bidrag Salg af varme i alt Salg af elektricitet El-energi Grundbeløb, reservekraft, balanceomkostninger m.v Salg af elektricitet i alt Nettoomsætning i alt Energiudgifter i alt Brutto resultat Brædstrup Fjernvarme Budget 2014 fortsat Driftsomkostninger i alt Administrationsomk. i alt Resultat af primær drift 769 Andre driftsindtægter netto 395 Resultat før renter Renteindtægter netto Forventet primært resultat i h.t. årsregnskabsloven 367 Forventet resultat i h.t. varmeforsyningsloven Forventet resultat i h.t. årsregnskabsloven Henlæggelser Overført fra sidste og forrige år Afskrivninger i h.t. årsregnskabsloven Afskrivninger i h.t. varmeforsyningsloven Forventet resultat i h.t. varmeforsyningsloven 151 Brædstrup Fjernvarme 23

24 Bemærkninger til budget 2015 Varmeforbruget i de første 3 måneder ligger under en normal fyringssæson. Der ca. aftaget 10 % mindre varme i forhold til budget. De første 3-4 måneder har gasprisen været lavere end budgetteret. Vi har låst gasprisen for m3 i Februar/marts til 182,5 24

25 Investeringsplaner Investeringsplan 2015 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr Ombygning af fjernvarmevej Kr Udvidelse af solvarmeanlæg og borhulslager Kr I alt Kr

26 Ombygning af fjernvarmevej Investeringsplan 2016 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Konvertering i erhvervs området Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr Nye produktionsanlæg Kr I alt Kr

27 Horsens kommune Strategisk energiplan Horsens Kommune er i gang med at udarbejde en strategisk energiplan. Med det udgangspunkt at Danmark i 2050 er 100% forsynet med vedvarende energi. Resultatet af arbejdet vil være en samlet tidsplan for konvertering samt etablering af transmissionsledninger - alt med foreslået tidssætning i forhold til at nå konvertering af alt senest Samtidig angiver planen en forslag til afgrænsning mellem nuværende og kommende fjernvarmeforsynede områder og kommende "kollektive varmepumpe-områder i det åbne land". 27

28 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Brædstrup 28

29 Etape 1 er konvertering af erhvervsområdet. I Brædstrup er en udbygning af fjernvarmenettet den oplagte og mest fleksible løsning, når energiplanen skal føres ud i livet. Derfor er Horsens Kommune og Brædstrup Fjernvarme i fællesskab på vej med et forslag om varmeforsyning for erhvervsområdet. Der er i området i dag 15 virksomheder, der ønskes konverteret til fjernvarme fra individuel naturgasforsyning. Vi er i øjeblikket ved at besøge disse virksomheder for at finde ud af om det er rentabelt at lave projektet. Hvis analysen af projektet falder positivt ud skal det i høring, hvor I har mulighed for at komme med kommentarer og forslag. Herefter tager vi stilling til de kommentarer, vi har modtaget, inden byrådet kan godkende det endelige projekt. Derpå kan arbejdet gå i gang. Etape 2 er konvertering af Boligområdet omkring Galgehøj. Sammenlignes den årlige varmeudgift for de nuværende parceller i den nordlige del af Brædstrup med varmeudgiften for fjernvarme er fjernvarme en billigere opvarmningsform. Der er således god økonomi for forbrugerne, men desværre dårlig økonomi for Brædstrup Fjernvarme. Af beregningerne for selskabsøkonomien for Brædstrup Fjernvarme fremgår det desværre, at konverteringer af de 24 eksisterende parceller ikke balancerer, da økonomien udviser et underskud. Af hensyn til eksisterende forbrugere vil Brædstrup Fjernvarme derfor tidligst i år 2021 genberegne området. Brædstrup Fjernvarme vil dog gerne forsyne området før år 2021, men under forudsætning af, at de nuværende 24 bebyggede parceller bliver enige om, at alle gerne vil tilsluttes fjernvarmen og indvilger i at betale et byggemodningsbidrag, således at regnestykket balancerer for fjernvarmen og de øvrige forbrugere i Brædstrup holdes skadesløse. 29

30 Investeringsplan 2017 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr. 400 Konvertering i erhvervs området Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr Nye produktionsanlæg Kr I alt Kr Investeringsplan 2018 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Ny varevogn Kr. 250 Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr I alt Kr

31 Investeringsplan 2019 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Ny varevogn Kr. 220 Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr I alt Kr

32 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere Ingen forslag i år 32

33 Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Erik Olesen og Finn Johansen. Begge modtager genvalg Forslag: Valg af suppleanter til bestyrelsen - Carsten Kildevang og Helle Richelieu er hhv. 1. og 2. suppleant. Forslag: 33

34 Valg af revisor Forslag: Registreret Revisor Ole Madsen 34