Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. marts 2017 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2016 til samlet opgørelse 5 Låneoptagelse vedr Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer 12 Resultat af det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder 15 Forsøg med selvkørende eldrevet bus 18 Krydsningshelle på Rungstedvej 20 Frigivelse af midler til krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 23 Frigivelse af midler til etablering af motionsruter 26 Frigivelse af anlægsmidler til Signalregulering af krydset Birkevej - Usserød Kongevej 29 Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning - LAR på vej 32 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang på Ådalsvej 35 Anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafiksikkerhedspulje 38 Kvalitetsrapport 2015/ Spørgetid efter KB 42 Bilagsoversigt 43 Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Baggrund Der var ingen meddelelser. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 17/1330 Journalnr.: P00 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB Baggrund Der var ingen spørgsmål. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet. Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 16/21169 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Overførsler fra 2016 til samlet opgørelse Baggrund Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2016 til De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 23,8 mio. kr., fordelt med 13,7 mio. kr. vedrørende drift og 10,1 mio. kr. vedrørende anlæg. I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 18,3 mio. kr. til 13,7 mio. kr. En væsentlig del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget. På anlægsoverførsler er der tale om et fald i overførslerne fra 32,2 mio. kr. til 10,1 mio. kr. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at: indstille overførslerne fra 2016 til 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2016 opgør administrationen overførslerne fra 2016 til Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april Særligt om driftsoverførsler fra 2016 til 2017 Rammerne for driftsoverførsler er: På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget. Overskud over 5 procent går i kassen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme. På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen. Bl.a. projekter og tværgående initiativer ligger på fælles ramme. Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud. Konjunkturafhængige driftsbudgetter ligger uden for rammen. Det samlede restbudget i 2016 er på 32,8 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 18,3 mio. kr. fra 2015 til Restbudgettet på 32,8 mio. kr. består af: - Egen ramme: Restbudget på 8,3 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 4,6 mio. kr. overføres - Fælles ramme: Restbudget på 10,1 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 7,8 mio. kr. overføres - Udenfor rammen: restbudget på 14,4 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller at 1,3 mio. kr. overføres. Den største andel af de overførte midler er således på fælles ramme, som for en stor dels vedkommende vedrører Rungsted havn (4,5 mio. kr.), samt aktiviteter på institutionsområdet og diverse puljemidler fra ministerier. Særligt om anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 er på 10,1 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder. I 2016 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne. Miljø- og Planlægningsudvalget På MPU s skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 1,9 mio. kr. Der søges 1,5 mio. kr. overført til Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,4 mio. kr. på det skattefinansierede område, som søges overført til Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes Usserød Kongevej, trafiksanering og trafiksikkerhed. Børne- og Skoleudvalget På BSU s område er der et samlet restbudget på driften i 2016 på 3,2 mio. kr. Der søges overført -1,6 mio. kr. Der er et merforbrug på området for Institutioner for børn og unge på i alt 1,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til Lions Børnehuse. Social- og Seniorudvalget Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 På SSU s område er der et samlet restbudget i 2016 på 11,2 mio. kr. Der søges overført 6,7 mio. kr. Sundhedsudvalget På SU s område er der et samlet restbudget på 3,9 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 0,9 mio. kr. overført. På anlægssiden er der et restbudget på -0,1 mio. kr., som søges overført til Dette vedrører Tandplejen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget På SFKU s område er der et samlet restbudget på driften på 2,7 mio. kr. Der søges 1,1 mio. kr. overført. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget På EBU s område er der et samlet restbudget på 6,1 mio. kr., som vedrører driften. Der søges overført -0,2 mio. kr. Økonomiudvalget På ØU s område er der et samlet restbudget på driften på 3,8 mio. kr. Der søges om overførsel af 5,4 mio. kr. Der søges bl.a. om overførsel til ikke indfriede gevinstrealiseringer indenfor effektiviseringer, Rungsted Havn, byplansprojekter, IT-drift nyt storage-miljø og hjerneskadeprojekt, På anlægssiden er der et restbudget på 10,4 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. søges overført. Bilagsoversigter Vedhæftet 3 bilag: Bilag 1: overførsler egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme. Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder. Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg. Opfølgning på administrativt niveau Kommunens totalrammestyringsprincip med overførselsadgang mellem årene kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2017 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Økonomi/personale Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april Kommunikation Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab Sagens tidligere behandling Anlægsoverførslerne indgår i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2016: Social- og Seniorudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Sport, Fritid- og Kulturudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget - aflyst Sundhedsudvalget Der gøres opmærksom på, at regnskab 2016, herunder anlægsoverførsler, på MPU s område ikke bliver behandlet på fagudvalgsmøde, da det er aflyst. Bilag - Bilag 1 overførsler egen/fælles/udenfor ramme - Bilag 2 Anlægsoverførsler - Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, dog således at 2 mio. kr. af det selvejende institutionsområde Lions Børnehuses samlede underskud ikke overføres. Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Lions efterforskes fortsat af politiet, så det beløb, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, kendes ikke endnu. Med den indstillede beslutning ønsker Hørsholm Kommune at give Lions Børnehuse hurtig økonomisk hjælp, og de 2 mio. kr. er således at betragte som et acontobeløb, der vil blive efterreguleret, når politiets efterforskning er tilendebragt. Såfremt Lions Børnehuse får en del af det beløb, der kan henføres til økonomiske uregelmæssigheder, dækket af sin kriminalitetsforsikring, vil det ligeledes indgå i efterreguleringen af acontobeløbet. Thorkild Gruelund (C) var inhabil i forhold til sagen om økonomiske uregelmæssigheder i det selvejende institutionsområde Lions Børnehuse og forlod mødet under sagens behandling vedrørende dette forhold. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 17/2602 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Sultan Özcetin Låneoptagelse vedr Baggrund Kommunens hjemtagelse af lån på i alt 10,0 mio. kr. i 2017 til låneberettigede anlægsprojekter. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at der optages lån på i alt 10,0 mio. kr. i 2017 til låneberettigede anlægsprojekter. Sagsfremstilling Kommunernes låneoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. (Lånebekendtgørelsen). Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv. I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for lånoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt. Hørsholm kommune har på den baggrund låneberettigede anlægsprojekter på 10,0 mio. kr. i Der skal således tages politisk stilling til hvorvidt den automatiske låneadgang vedr skal udnyttes fuldt ud. Beslutningen om optagelse og korrektion af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2017, vil det således være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts Økonomi/personale I 2016 har Hørsholm Kommune låneberettigede anlægsprojekter på 21,6 mio. kr. og har foreløbig optaget lån for 18,0 mio. kr. Modsat er der en manglende afregning fra 2015 på Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 2,8 mio. kr. til KommuneKredit. Såfremt låneadgangen for 2016 ønskes udnyttet fuldt ud, kan der således optages lån for yderligere 0,8 mio. kr. I 2017 er der budgetlagt låneadgang på 9,2 mio. kr., og sammen med den resterende låneadgang ved på 0,8 mio. kr., er der mulighed for låneoptag for i alt 10,0 mio. kr. Da det budgetterede lån for 2017 er indregnet i den forventede likviditet for budget , vil et ikke-hjemtaget lånoptag reducere kommunens likviditet med tilsvarende beløb. Såfremt låneadgang på 10,0 mio. kr. udnyttes fuldt ud, vil det betyde, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 400 kr. pr. indbygger. Ultimo 2016 udgjorde kommunens gæld i alt 240,5 mio. kr. svarende til en gæld på kr. pr. indbygger. Ultimo 2016 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik kr. pr. indbygger. Kommunikation Intet at bemærke. Beslutning Økonomiudvalget den Med stemmerne 6 for og 1 imod (Troels Moe (I)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Med stemmerne 17 for og 2 imod (Troels Moe (I) og Anders Vestergaard (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling med den præcisering, at for meget optaget lån på 2,0 mio. kr. i 2016 afregnes i forbindelse med hjemtagelse af lån vedrørende Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 16/17798 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU---KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer Baggrund Det aktuelle anlægsbudget 2017 er på 133 mio. kr. Der lægges op til at flytte anlægsprojekter i 2017 for 35 mio. kr. til senere i budgetperioden, så det fremadrettede anlægsbudget vil være 98 mio. kr., svarende til anlægsniveauet i det vedtagne anlægsbudget for Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at dele af det nuværende 2017-anlægsbudget forskydes til senere i budgetperioden. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget fastlagde Kommunalbestyrelsen et anlægsbudget i 2017 på 99 mio. kr. I Budgetopfølgning 4 i november 2016 blev det besluttet at flytte anlægsmidler fra 2016 til Ligeledes er der i.f.m. med overførselssagen af uforbrugte anlægsmidler i 2016 lagt op til, at der flyttes yderligere 10 mio. kr. fra 2016 til Anlægsflytninger fra 2016 til 2017 efter budgetvedtagelsen indebærer, at Hørsholm Kommune i 2017 har et aktuelt korrigeret anlægsbudget i 2017 på 133 mio. kr. Det er et meget højt anlægsniveau, som administrationen vurderer vil være ressourcemæssigt vanskeligt at gennemføre fuldt ud. Desuden er det aktuelle anlægsniveau en udfordring i.f.t. Hørsholm Kommunes bidrag til at overholde det i økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftalte anlægsloft. Endelig har Hørsholm Kommunes investeringsstrategi med køb af bl.a. Hospitalsgrunden betydet, at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2016 var faldet til 46 mio. kr. Eventuelle anlægsflytninger i 2017-budgettet vil reducere likviditetspresset i en overgangsfase indtil investeringsstrategiens salgsindtægter bliver realiseret. Det er derfor administrationens anbefaling, at der foretages en politisk revurdering i timingen og rækkefølgen af de allerede indarbejdede anlægsprojekter, således at dele af det nuværende 2017-anlægsbudget forskydes til senere i budgetperioden. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Administrationen har udarbejdet et oplæg til justering af anlægsbudgettet (se bilag 1). Oplægget indebærer, at 35 mio. kr. forskydes fra 2017 til senere i budgetperioden. Såfremt anlægsflytningerne godkendes, vil der i 2017 være et korrigeret anlægsbudget på 98 mio. kr. hvilket er på niveau med det oprindeligt vedtagne anlægsbudget Bilag 2 viser det korrigerede anlægsbudget , såfremt administrationens oplæg til anlægsflytningerne 2017 godkendes. Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb hele kr. Tillægsbevilling Indeværende år Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Overslagsår 2021 Anlæg Politikområde 11, Veje og grønne områder Politikområde 12, Miljø Politikområde 61, Kultur og fritid Politikområde 63, Idrætsparken Politikområde 83, Ejendomme & Service I alt Kommunikation Intet at bemærke. Bilag - Bilag 1 Anlægsprioritering vedr. budget pdf - Bilag 2 Anlægsbudget efter overførsler og omprioritering.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag om udskydelse af anlægsprojekter godkendt, dog bortset fra følgende anlægsprojekter, der tidsmæssigt fastholdes, og i øvrigt med følgende bemærkninger: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Miljø- og Planlægningsudvalget Vej- og stibelysning kr Motionsruter udvikling og planlægning kr Signalregulering Birkevej/Usserød Kongevej kr Forbedret krydsningshelle Rungstedvej v/val. kr Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej kr Badebroer kr Trappebadebro kr Skal kun udskydes til 2018: Usserød Kongevej Helleanlæg v/breelte skov kr Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Idrætspulje - udvikling af idrætsparken kr Reduktion i beløb: Anlægsprojektet vedrørende Karen Blixen Museet (renovering af haven) udskydes som foreslået af administrationen med den præcisering, at beløbet er reduceret med kr til kr Økonomiudvalget Naturfagslokale Usserød Skole kr Foranalyse ældre/plejeboliger v/sophielund kr Administrationen fremsender bilag korrigeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling inden mødet i Kommunalbestyrelsen. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med den præcisering vedrørende anlægsprojektet Signalregulering Birkevej/Usserød Kongevej, at anlægsudgiften i 2017 er på 3,7 mio. kr., at der er indkommet en medfinansieringsindtægt i 2017 på 1,5 mio. kr., således at netto-anlægsudgiften i 2017 er på 2,2 mio. kr. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 15/2753 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Gulstad Resultat af det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder Baggrund Det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder er nu afsluttet og de indkomne tilbud er evalueret. Administrationen forventer, at indgå kontrakt med den vindende entreprenør i marts måned Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende at den økonomiske gevinst på kr. årligt medvirker til, at kommunen kan opnå de budgetterede indkøbsgevinster, og at budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives med kr. årligt fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering via indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb. Sagsfremstilling Baggrund Efter udvalgets beslutning den 23. juni 2016 om videre deltagelse i det fælleskommunale udbud, er udbudsfasen nu overstået. Miljø- og Planlægningsudvalget har tidligere besluttet, at give mandat til administrationen, til at indgå kontrakten såfremt kontraktsummen er inden for budgettet, hvilket er tilfældet. Udbuddet var delt op i to delaftaler: o o Delaftale 1: Gribskov og Halsnæs. Delaftale 2: Allerød, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm. Der kom 5 bud på delaftale 1 og 4 bud på delaftale 2. Begge delaftaler består dels af en aftale om en række specifikke strækninger og dels af en rammeaftale med enhedspriser for en lang række typiske asfaltopgaver. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 De indkomne enhedspriser vurderes på tværs af alle 6 kommuner til at være omtrentligt 15 % (i et spænd fra 3 % til 25 %) lavere end kommunernes seneste benyttede enhedspriser. Resultat for Hørsholm Kommune Den samlede tilbudssum fra Pankas A/S (det billigste, og dermed vindende tilbud) på delaftale 2, som Hørsholm Kommune deltager i, er på ,50 kr. Hørsholm Kommunes andel af tilbuddet er , kr. fordelt over en 4-årig periode. Når vi sammenligner med priser, vi tidligere har opnået på tilsvarende arbejder (på specifikke strækninger), har Hørsholm Kommune opnået enhedspriser som i gennemsnit ligger ca. 25% lavere end normalt. Tidsplan Tidsplanen for den videre proces forventes at se således ud: Ultimo januar 2017: Tildelingsbeslutning offentliggøres Medio marts 2017: Kontraktindgåelse April 2017: kontraktstart Økonomi/personale Belægningskontoen er traditionelt den konto hvorfra udgifter til asfaltudbud betales. Det totale budget på belægningskontoen er ca. 3,8 mio. kr. årligt. Af det totale budget på belægningskontoen anvendes årligt ca. 2,3 mio. kr. årligt til asfaltudbud og restbeløbet anvendes til renovering af fortovsbelægninger og andre reparationsarbejder. I forhold til tidligere opnåede priser på asfaltarbejde, er der tale om et prisfald på ca kr. årligt. Prisfaldet vurderes primært til at være begrundet i den valgte udbudsform hvor 6 kommuners asfaltarbejde udbydes i 2 store delaftaler, samt den 4-årige kontraktperiode. Den økonomiske gevinst på kr. årligt medvirker til, at kommunen kan opnå de budgetterede indkøbsgevinster. Budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives derfor med kr. årligt fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering via indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb. Kommunikation Der bliver i samarbejde med de øvrige 5 kommuner udsendt en pressemeddelelse. Sagens tidligere behandling Nedsættelse af tværkommunal arbejdsgruppe MPU d. 26. marts 2015 Afgrænsning af omfanget hvor med Hørsholm Kommune skal deltage Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 MPU d. 17. december 2015 ØU d. 13. januar 2016 KB d. 25. januar 2016 Deltagelse i fælleskommunalt asfaltudbud og administrativt mandat til indgåelse af kontrakt MPU d. 23. juni 2016 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 17/521 Journalnr.: P20 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Haugaard Forsøg med selvkørende eldrevet bus Baggrund Administrationen har arbejdet videre med mulighederne for et forsøg med en selvkørende bus. Der er mulighed for at samarbejde med Autonomous Mobility A/S, der er i gang med at iværksætte forsøgsprojekter. Hørsholm Kommune kan blive testområde for et forsøgsprojekt. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter om administrationen skal arbejde videre med projektet. Sagsfremstilling I budget blev der afsat kr. til at undersøge mulighederne for etablering af en selvkørende eldrevet bus. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at etablere forsøg med selvkørende køretøjer. Forsøgsordningen kræver som minimum et rat og en fører eller alternativt konstant overvågning. Forsøget skal godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministerie inden det iværksættes. Administrationen har afholdt møde med Autonomous Mobility A/S, der er i gang med at iværksætte 4 forsøgsprojekter. De to af forsøgsprojekterne starter i Göteborg og på en parkeringsplads på DTU s område. De to sidste forsøgsprojekter er åbne dvs. at Hørsholm Kommune kan tilbyde at være testområde for et af projekterne. Testperioden vil starte op i efteråret 2017 og vare 6-12 måneder. Bussen vil være bemandet under al kørsel i testperioden. Til forsøget vil der blive brugt en selvkørende Ollie, der er en lille bus med plads til passagerer. Bussen kommer til at køre 10 km. i timen. Bussen kan køre 12 timer på en opladning og lades op om natten. Ruten er ikke lagt fast, men en mulig rute kunne være Kongevejscentret Bymidten. Alternativt kunne der overvejes Kokkedal Station Gymnasiet, Louiselund - Kokkedal Station eller Breelte plejehjem Kongevejscentret. Autonomous Mobility A/S vil stå for ansøgning til ministeriet, det juridiske ansvar for projektet, samt konkretisering af projektet, kontakt til andre myndigheder m.m. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Kommunen medvirker ved ovenstående og skal også stå for den største del af finansieringen. Økonomi/personale Etableringsudgiften er 1. mio. kr., hvor kommunen skal betale 50% og Autonomous Mobility A/S betaler 50%. Derudover vil det koste kommunen kr. pr. måned pr. bus. To busser vil koste kr. pr. måned. Det er muligt at starte med en bus. Udgiften til en bus i et halvt år vil være kr. og 1.8 mio. kr. for et år. Bilag - Præsentation af Ollie forsøg.pptx Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen skal arbejde videre med projektet, herunder forelægge sag med forslag til studietur til politisk behandling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 17/356 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen Krydsningshelle på Rungstedvej Baggrund Kommunalbestyrelsen har ved budgetforhandlingerne 2016 afsat midler til en forbedret krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej. Tiltaget indgår i Cykel- & Trafiksikkerhedsplan Forslag Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende at frigive det afsatte beløb til etablering af forbedret krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej Sagsfremstilling Forbedring af krydsningshellen på Rungstedvej ved Vallerød Banevej er udpeget som tiltag i Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 (tiltag nr. 9). Det pågældende sted benyttes af mange skolebørn, som krydser vejen her og oplever stedet som utrygt. Administrationen har modtaget flere borgerhenvendelser omkring den utrygge krydsningsmulighed. Der er ikke registreret nogen uheld på det specifikke sted. Den eksisterende midterhelle (markeret med rødt på nedenstående kort) forbedres/udbygges til en egentlig krydsningshelle og flyttes mod vest. Detailplanlægning afventer. Variabel tavle Administrationen undersøger muligheden for, at supplere tiltaget med en variabel tavle, såfremt der er økonomi til det. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

21 Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb hele kr. Tillægsbevilling Drift/anl æg m.v Indeværen de år Overslag sår 1 Overslag sår 2 Overslag sår 3 Overslag sår 4 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstillad else) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 21

22 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 22

23 Kommunalbestyrelsen Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 16/7708 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen Frigivelse af midler til krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej Baggrund Der er i budgetaftale afsat midler til ombygning af Alsvej/Ørbæksvej krydset, som i dag ikke fungerer optimalt. Især krydsningen af Alsvej opleves som utryg for bløde trafikanter. Forslag Der er afsat kr. i Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende at frigive det afsatte beløb til forbedring af trafiksikkerheden i Alsvej/Ørbæksvej krydset Sagsfremstilling For nogle år siden gennemførtes et projekt, hvor prioriteringen i krydset Ørbæksvej/Alsvej blev ændret, således at Alsvej blev ført igennem, og trafikanter fra Ørbæksvej vest fik vigepligten mod Alsvej en såkaldt knækket prioritet. Projektet har desværre ikke virket tilstrækkeligt, og en evaluering foretaget af Rambøll anbefaler, at der foretages yderligere tiltag. Evalueringen peger på, at trafikken på Ørbæksvej (på begge sider af Alsvej) er vokset mere end forventet på baggrund af modelberegninger fra Det skyldes efter Rambølls vurdering, at det signaregulerede kryds ved Alsvej/Rungstedvej har gjort det meget lettere at komme ud på Rungstedvej fra Alsvej. Sammenholdt med de gunstige vigepligtsforhold har det tiltrukket mere trafik. Det har medført, at den gennemkørende trafik er prioriteret over den lokale trafik, og dette er ikke hensigtsmæssigt i et boligområde omkranset af overordnede trafikveje, der bør benyttes i stedet. Detailplanlægning af nye tiltag afventer. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 23

24 Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægs-bevilling Indeværen de år Beløb hele kr. Overslags Overslags år xxxx år xxxx Overslags år xxxx Overslags år xxxx Drift Politikområde: Anlæg Politikområde: I alt Anlægs-bevilling: (igangsætningstillad else) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 24

25 Kommunikation Der vil blive orienteret om nye tiltag på kommunens hjemmeside og evt. i Ugebladet. Sagens tidligere behandling Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget tog evalueringen til efterretning og besluttede at tilbageførelsen af den knækkede prioritet skal medtaget til budgetforhandlingerne i august Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 25

26 Kommunalbestyrelsen Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 17/532 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen Frigivelse af midler til etablering af motionsruter Baggrund Der er ved budgetforhandlingerne 2013 afsat midler til udvikling og planlægning af nye motionsruter. Midlerne er afsat i 2017, hvor der er afsat kr. Administrationen anbefaler, at beløbet frigives til etablering af motionsruter i Usserød området, hvor der ikke findes lignende, og at de etableres som Kløverstier, hvortil der kan opnås tilskud fra Friluftsrådet/Nordea-fonden. Forslag Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. At frigive det afsatte beløb på kr. til udvikling og planlægning af motionsruter og 2. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til om administrationen skal arbejde videre med konceptet Kløverstier samt 3. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til, hvor ruternes skal etableres Sagsfremstilling Der findes i forvejen afmærkede motionsruter i både Kokkedal Skov og Rungsted Hegn. Nye ruter kan derfor med fordel placeres i Usserød området eller med udgangspunkt i Rungsted Havn. Bilag 1 viser en oversigt over mulige placeringer for nye motionsruter. Om Kløverstier Nye motionsruter kan anlægges som Kløverstier, der er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. Fire stier á fire faste længder udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder lokale interessepunkter, for eksempel aktivitetsmuligheder, natur- og kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder, på nye og spændende måder. Kløverstierne giver brugerne let adgang til at forene friluftsliv, motion og oplevelser. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 26

27 Kløverstierne etableres i samarbejde med lokale foreninger, organisationer og øvrige brugere. Kløverstierne skal leve op til Friluftsrådet og Nordea-fondens krav for at kunne kalde sig Kløverstier. Det er bynære stier, så derfor vurderes det, at de skal placeres på østsiden af Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune. Formidling Formidlingen af lokale seværdigheder og aktivitetsmuligheder er omdrejningspunktet for Kløverstierne, som sammenkæder eksisterende tilbud på nye og inspirerende måder. Viden om de enkelte ruter formidles gennem både en traditionel folder, Endomondos brugervenlige mobil app og skilte i det fri. Ruterne kan placeres efter temaer, eller de kan målrette sig udvalgte brugergrupper. Det afhænger af ønsker og behov i lokalområdet. De kan eksempelvis etableres i samarbejde med en skole og understøtte fag som Idræt, Historie eller Natur og Teknik, eller de kan etableres i samarbejde med plejecentre og understøtte aktivitet for kommunens ældste borger. Se hvor i landet der findes Kløverstier Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæ g m.v Indeværend e år Overslagså r 1 Overslagså r 2 Overslagså r 3 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladels e) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunikation Der vil blive oprettet en hjemmeside, hvor interesserede holdes løbende informeret. Der vil blive udsendt pressemeddelelse, og der vil blive indkaldt til den borgerinddragende proces via annoncering i Ugebladet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 27

28 Bilag - Bilag 1 Placering af nye motionsruter.docx Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt, idet der arbejdes videre med Kløverstier og at stierne etableres i Usserød området. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 28

29 Kommunalbestyrelsen Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 16/18383 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Jan Levring Frigivelse af anlægsmidler til Signalregulering af krydset Birkevej - Usserød Kongevej Baggrund Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af signalanlæg i krydset Birkevej Usserød Kongevej. Administrationen søger om at få frigivet anlægsmidlerne til projektet. Forslag Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende at der frigives Kr. til etablering af signalanlæg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Sagsfremstilling Ved budgetforhandlingerne 2016 blev det besluttet at prioritere projektet og at finansiere anlægget af Miljø- og Planlægningsudvalgets anlægspulje. Med baggrund i de drøftelser der har været i udvalget, vil administrationen arbejde videre med etablering af lyssignal og ikke rundkørsel. Projektering vil blive iværksat nu og selve udførslen vil blive indarbejdet i det samlede anlægsarbejde med forskønnelse af Usserød Kongevej. Der planlægges møde med ejerne af parkeringsarealet ved Kongevejscenteret, med henblik på at indgå aftale omkring arealoverdragelse til anlægget. Økonomi/personale Projektet forventes at kunne gennemføres inden for den afsatte økonomi.bevillingsskema Tillægsbevilling Indeværend e år Beløb hele kr. Overslagså r xxxx Overslagså r xxxx Overslagså r xxxx Overslagså r xxxx Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 29

30 Drift Politikområde: Anlæg Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladels e) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunikation Arbejdet vil blive annonceret og kommunikeret i tilknytning til det samlede projekt med forskønnelse af Usserød Kongevej. Der udarbejdes en kommunikationsplan, med henblik på inddragelse af interessenter og information til borgere. Sagens tidligere behandling Punktet er behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget den. 28. april 2016, samt ved budgetforhandlingerne Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 30

31 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 31

32 Kommunalbestyrelsen Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 15/16886 Journalnr.: A00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Rønn Ryby Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning - LAR på vej Baggrund Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag på Hasselvej, Gyvelvej og sidevejene. Administrationen foreslår, at de afsatte midler frigives. Forslag Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende: - at det afsatte rådighedsbeløb på kr til udarbejdelse af klimatilpasningstiltag frigives. Sagsfremstilling Hørsholm Vand s kloaksystem i området bag ved Kongevejscenteret er et fællessystem. Kapaciteten er ikke stor nok til at overholde servicekravet om maksimalt vand på terræn hvert tiende år. Regnvand fra Birkevej og Gyvelvej med sidevejene Falkevej, Uglevej, Tranevej og Havevej strømmer til fælleskloakken, og løber derefter ned til brøndene på Hasselvej, som er laveste punkt i området. Hørsholm Vand har derfor et behov for at øge kapaciteten til håndtering af regnvand i området. Endvidere vil det være en fordel, hvis regnvandet i området håndteres lokalt og uden om renseanlægget. Vejene bidrager til en stor del af kapacitets problemerne, da næsten alt vejvand bliver ledt til kloakken. I dette projekt kan Hørsholm Kommune i samarbejde med Hørsholm Vand afprøve andre metoder til afledning af vejvandet. Projektets udformning Der arbejdes med to forskellige metoder til håndtering af regnvand. nedsivning igennem en vandgennemtrængelig asfalt eller nedsivning igennem et beplantet regnbed. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 32

33 Anlæggene skal opfylde kravene i kommunens klimatilpasningsplan, og opbygges så de kan håndterer en 10 års regnhændelse. Det betyder at anlæggene i gennemsnit hvert 10. år tillader en regnhændelse, som kan medfører oversvømmelse. Økonomi/personale Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag. Udgifterne skal dække følgende omkostninger: Projektet budget Aktivitet Pris Udbud og projektering Udførelse Samlet pris Uforudsigelige udgifter 15% Samlet anlægsomkostninger Bevillingsskema Beløb hele kr. Tillægsbevilling Drift/anl æg m.v Indeværen de år Overslag sår 1 Overslag sår 2 Overslag sår 3 Overslag sår 4 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstillad else) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunikation Der er et tæt samarbejde med NOVAFOS omkring projektering og udførelse. Borgere og interessenter i området informeres om de planlagte arbejder. Sagens tidligere behandling KB 30. maj 2016 ØU 19. maj 2016 MPU 28. april 2016 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 33

34 Bilag - Foto af regnbede Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 34

35 Kommunalbestyrelsen Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 15/23294 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Jan Levring Frigivelse af anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang på Ådalsvej Baggrund Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkkedal Station. Administrationen søger om at få frigivet anlægsmidler til projektet. Forslag Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende at der frigives Kr. til etablering af belysning, skiltning og Torontoanlæg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Sagsfremstilling På møde i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 17. december 2015 blev det besluttet at: Beplantningen beskæres, så oversigtsforholdene bliver forbedret og Der udarbejdes budgetønske om etablering af lovpligtig afmærkning og torontoanlæg til budgetprocessen Ved budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat Kr til sikring af fodgængerovergangen. Fodgængerovergangen forbinder Ådalsparken med Kokkedal Station. De afsatte midler skal bruges til at sikre overgangen med belysning, skiltning og advarselsblink Torontoblink. Vejstrækningen ved overgangen samt ind og udkørsel til parkeringspladsen ved Kokkedal station søges samtidig hastighedsdæmpet med en anbefalet hastighedszone på 40 km/h Økonomi/personale Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte økonomi. Bevillingsskema Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 35

36 Beløb hele kr. Tillægsbevilling Indeværend e år Overslagså r xxxx Overslagså r xxxx Overslagså r xxxx Overslagså r xxxx Drift Politikområde: Anlæg Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladels e) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunikation Administrationen vil udsende pressemeddelelse umiddelbart inden anlægsarbejdet går i gang, men vil derudover ikke have dialog med borgere / brugere omkring projektet. Sagens tidligere behandling Punktet er tidligere behandlet på møde den 17. december 2015 i Miljø- og Planlægningsudvalget. Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 36

37 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 37

38 Kommunalbestyrelsen Punkt: 14 Acadre sagsnr.: 16/18351 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Jette Andersen Anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafiksikkerhedspulje Baggrund Der er aflagt anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafiksikkerhedspulje. Forslag Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at godkende anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Anlægsprojektets nettobevilling udgjorde kr. Anlægsregnskabet udviser en udgift på kr. og en indtægt fra staten på kr. svarende til en nettoudgift på kr. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. som er finansieret af anlægspuljen til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan. Anlægsprojektet dækker en lang række tiltag, der forbedre forholdene for cyklister. Der er bl.a. etableret bedre fremkommelighed for cyklister på Hørsholm Allé og i krydset Usserød Kongevej/Bolbrovej. Cykelstien på Alsvej er blevet forlænget og der er opsat lysdioder i cykelsti ved Frederiksborgvej og Isterødvej samt ved stikrydsning P.M. Daells Allé og Mortenstrupvej. Der er etableret torontoanlæg ved Usserød Kongevej og Gl. Byvej samt trafikforholdene ved Rungsted skole er blevet forbedret. Der er desuden afholdt cykelevents og kampagner, geo-caching m.m. Der er opsat variable tavler, cykelbarometer, cykelpumper samt etableret cykellegepladser på Stadion Alle og cykelparkering ved Kokkedal Station. Sagens tidligere behandling KB KB KB KB Bilag - Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab - Bilag 2: Revisorerklæring - Bilag 3: Ledelseserklæring Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 38

39 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes. Fraværende: Kristin Arendt (C), Troels Moe (I) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet. Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 39

40 Kommunalbestyrelsen Punkt: 15 Acadre sagsnr.: 16/10950 Journalnr.: P23 Sagsforløb: BSU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm Kvalitetsrapport 2015/2016 Baggrund Ifølge Folkeskoleloven 40a og Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Ifølge ovenstående lovgivning er det obligatorisk at udarbejde kvalitetsrapporten for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. Herefter er det obligatorisk at den udarbejdes hvert andet år i lige kalender år. Jf. bekendtgørelsen skal Kvalitetsrapporten 2015/2016 være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter Kvalitetsrapport 2015/2016 og skolebestyrelsernes udtalelser, og at Børne- og Skoleudvalget på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende Kvalitetsrapport 2015/2016. Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at kvalitetsrapporten fremover udarbejdes hvert år. Sagsfremstilling I skoleåret 2015/2016 har Hørsholm Kommunes fire folkeskoler placeret sig som landets bedste, både hvad angår trivsel og resultater (bundne prøvefag ved afgangsprøver). Det er et rigtig flot resultat, som både skoler og administration er stolte af at kunne præsentere. For de øvrige parametre viser kvalitetsrapporten 2015/2016, at de fire folkeskoler generelt ligger højt og over landsgennemsnittet inden for flere områder. Kvalitetsrapporten 2015/2016 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne (se bilag). Skolernes resultater og udvikling følges tæt i dialog mellem administration og skolerne. Fokus vil for de kommende kvalitetsrapporter være at se på progressionen både for den enkelte skole og for det samlede skolevæsen. I Hørsholm Kommune er der kommet flere flygtningebørn til, og kommunens skoler inkluderer flere elever i almenskolen inden for den allerede kendte ramme. Det kan få betydning for de fremtidige testresultater og afgangsprøver. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 40

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice. Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice. Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice Mandag 10.10.2016 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB 2. behandling af budget Mandag 06.10.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Onsdag 15.03.2017 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Bybranding - præsentation af Brandplatform fra 2+1 3 Navngivning af Hospitalsgrunden

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27. september Onsdag 27.09.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Ny struktur for behandling af puljeansøgninger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget Torsdag 04.09.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2015-2018 3 Ansøgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 07.09.2017 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt 5 Bemærkninger til

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 29.09.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 18-09-2017 Mandag 18.09.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 26. oktober Torsdag 26.10.2017 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tidsbegrænset ensretning af trafikken

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ekstraordinært møde 05-10-2015 Mandag 05.10.2015 kl. 15:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Finansiering af fleksible sale i Kulturhus

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 05-10-2015 Mandag 05.10.2015 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 9.10.17 Mandag 09.10.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 13.03.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Aprilseminar, budget 2015-2018 3 Låneoptagelse vedr. 2014 5 Udbud

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 27.08.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Praksisplan for fysioterapi 2015-19 3 Høring omkring Almen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 18/4 Mandag 18.04.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Advisory board møder ØU 3 Vedtagelse af vision for udvikling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 25. oktober Onsdag 25.10.2017 kl. 15:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om Omsorgscentret Breelteparkens

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 26.05.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om kampagne "Op at stå" v. Ole Wessung

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde MPU og EBU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Mandag 22.09.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Konkurrenceudsættelse af Plejecenter Margrethelund 3 Forslag

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra Mødelokale D1 Tirsdag 23.08.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 23. april Torsdag 23.04. kl. 17:30 Følgende sager behandles på mødet Side Konstituering 2 Meddelelser 3 Status på flygtningeområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Direktørens kontor Torsdag 23.02.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning 3 Budget 2018: Involvering

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.08.2016 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for anvendelse af kommunens andel af

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 27. august 2015 - Ekstraordinært møde Torsdag 27.08.2015 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Mødelokale D2 Onsdag 02.03.2016 kl. 16:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Skøjtetræningshal, valg af model for det videre

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2015 Onsdag 26.08.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. august Tirsdag 22.08.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om pædagogiske læreplaner 2 Kokkedal Station - tryghedsskabende

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2015 Tirsdag 24.11.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhvervsstrategi tema detailhandel

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 26.10.2015 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fordeling af 18 midler - oktober 2015 3 Status ældre og voksne på døgninstitution

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Torsdag kl. 17:30 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Torsdag kl. 17:30 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ekstraordinært møde 17-08-2017 Torsdag 17.08.2017 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Stedfortræder for Troels Moe 3 Lions-sagen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 29. februar 2016 Mandag 29.02.2016 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Kvalitetsstandarder under

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 15.06.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændret samarbejde om forløbsprogrammer med Fredensborg Kommune 3 Budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 15.3.2016 Tirsdag 15.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hørsholm Kommunale Fælleselevråd, orientering om rådets arbejde 2 Velfærd frem for mursten, orientering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600

Læs mere

Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Billede/kort

Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Billede/kort 222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Kommunen igangsatte ekspropriation af stiadgang til stranden for at sikre de rekreative muligheder for offentlig færdsel langs kysten, samt skabe bedre sammenhæng

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice Tirsdag 29.03.2016 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Underskriftsbemyndigelse

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 26-10-2015 Mandag 26.10.2015 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Initiativretten - protest mod

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 28.09.2017 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Aftale om udvikling af matr. nr.

Læs mere

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Møde den 20. november Mandag 20.11.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 24.01.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Opfølgning på Kvalitetsrapport 2014/2015 2 Udtræden af skolebestyrelse 3 Økonomiske uregelmæssigheder

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 20. September 2016 Tirsdag 20.09.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Godkendelse af rammeaftale for 2017 samt hovedstadsregionens kortlægning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 21.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Opfølgning på kvalitetsrapport 2 Fremtidens daginstitutioner 4 Eliteidrætsklasse 6 Forslag til

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 18. maj 2017 Torsdag 18.05.2017 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Anvendelse af Sophies hus til flygtningebolig

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1 Social- og Seniorudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 21. august Mandag 21.08.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultater og indsatser - tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 5. maj Tirsdag 05.05. kl. 16:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Midlertidig boligplacering af flygtninge på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 21.11.2016 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvalitetsstandarder 2017 3 Status ældre og voksne på døgninstitution - november

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.11.2015 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilfredshedsundersøgelse i SOM 2015 3 Politisk orientering om udbudsforretningen

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 12.12.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig 3 Frøken Anne Marie Green-Nielsens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 24. november Tirsdag 24.11.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Status på inklusion 2 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle

Læs mere

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 14.03.2016 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 En værdig ældrepleje 2016 3 Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 28. november Mandag 28.11.2016 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Startredegørelse, lokalplan for almene boliger

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ekstraordinært møde 03.04.2017 Mandag 03.04.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Træningsskøjtehal og indstilling af tilbudsvinder

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere