Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen

2 Indholdsfortegnelse 01. Budget udskiftning af bilparken på Ældreområdet - Åben sag...3 Side Lukkede sager Borgersag - orientering - Lukket sag...7 1

3 Bilagsoversigt 1. Budget udskiftning af bilparken på Ældreområdet 1. Leje og leasing af biler ældreplejen (100307/17) 2. Anlægsønske vedr. køb af biler til ældreområdet (113999/17) 2

4 01. Budget udskiftning af bilparken på Ældreområdet - Åben sag Sagnr.: 17/1065 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: S55 Sagen afgøres i: Social- og Sundhedsudvalget Anledning Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet den 8. august 2017 en justering af sagen vedr. scenarier for leasing af biler på ældreområdet, som blev førstegangsbehandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. maj Det justerede oplæg forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorledes ældreområdets bilpark fremadrettet skal udskiftes. At Social- og Sundhedsudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for budget 2018 til endelig stillingtagen, såfremt Social- og Sundhedsudvalget ikke ønsker at udskifte bilparken på Ældreområdet via en leasingmodel. Beskrivelse af sagen Udskiftning af Ældreområdets bilpark kan ske ved at kommunen selv køber nye biler og står for drift, vedligehold mv. af disse, som det har været tilfældet hidtil i Billund Kommune. Alternativt kan der indgås en leasingaftale, hvor leasingfirmaet, afhængigt af model, har en varierende grad af ansvar for vedligehold og reparation m.v. af bilerne. Praksis for indkøb af biler har hidtil været, at de er indkøbt via driftsbevillinger. Dette er ud fra et hensyn til, at der løbende kan ske udskiftning af biler inden for den eksisterende bevilling. Således afsættes i budgettet midler til indkøb og drift af biler på Ældreområdet (pt kr./år til indkøb og 1,4 mio. kr./år til drift). Foretages der, i enkelte år, et ekstraordinært stort indkøb af biler, så udgiften hertil afviger væsentligt fra et normalår, vil et indkøb kunne betragtes som anlæg (den endelige fastsættelse af anlæg >< drift beror på et skøn i den konkrete situation). Leasing Leasing af biler kan ske som: Finansiel leasing Operationel leasing Ved finansiel leasing står leasingselskabet alene for finansiering af bilens anskaffelsessum. Leasingselskabet stiller, mod betaling af en leasingydelse, en bil/biler til rådighed for kommunen i en aftalt periode. I leasingperioden har kommunen fuld brugsret over bilen/bilerne men også al risiko og ansvar forbundet med disse. Forhandling af alle købsvilkår samt eventuel serviceaftale og/eller tilbagekøbsaftale foretages af Billund Kommune, som endvidere betaler alle løbende driftsomkostninger m.v. Når leasingperioden udløber, har kommunen to muligheder. Enten anvises en køber som vil overtage bilen til den aktuelle markedsværdi eller leasingaftalen forlænges for en ny periode. Alternativt indfries restværdien og kommunen overtager selv bilen. 3

5 Fordelen ved finansiel leasing er, at kommunen ikke skal erlægge en købssum for bilerne, men blot afregne en fast leasingydelse hver måned. Herudover tilkommer udgifter til service, vedligehold, evt. reparation m.v. samt forbrug. Der kan dog aftales en serviceaftale, som er en del af en evt. leasingaftale. Ved samarbejde med KommuneLeasing (det fælles kommunale leasingfirma) kan/vil de stå for at indkøbe bilerne og indgå aftaler med leverandøren. Ved operationel leasing står leasingselskabet for de praktiske forhold omkring indkøb, valg af leverandør, serviceaftale, dækaftale, erstatningsbil, vejhjælp, tilbagekøbsgaranti m.v. Tilsvarende påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for bilen/bilerne som ved almindelige lejeaftaler. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet. Evt. skader forvoldt på bilen skal udbedres inden tilbagelevering af bilen og er Billund Kommunes udgift. Fordelen ved operationel leasing er, at kommunen ikke selv har ansvar for vedligehold m.v. af bilerne. Endvidere at kommunen ved aftalens ophør ikke selv bærer risikoen ved/ansvaret for gensalg af bilen/bilerne, men blot kan levere disse tilbage til leverandøren. Herudover varetager leverandøren, som nævnt alle de praktiske forhold i forbindelse med bilerne. Reparationer, dækskifte o.a. som i dag varetages af serviceassistenterne på Ældreområdet kan således overgå til leverandøren. Almindelig rengøring og vedligehold (eks. påfyldning af sprinklervæske, olie o.lign.) er dog fortsat kommunens ansvar. KommuneLeasing kan også ved denne form for leasing stå for aftalen, indkøb af biler m.v. En nærmere beskrivelse af leasing kontra køb er vedlagt som bilag 2: Notat vedr. køb eller leasing af biler. Økonomi I bilaget Anlægsønske vedr. køb af biler til Ældreområdet, findes en specificeret beregning af anlægsudgiften ved anskaffelse af biler via eget køb. Baseret på en regnemodel fra KommuneLeasing, vil en udskiftning af bilparken, via den operationelle leasingmodel, medføre en leasingydelse på kr./år pr. bil* og kr./år for en minibus. Dette er ved en udskiftning med biler med en pris svarende til indkøbsprisen på de nuværende biler. Hvis samtlige personbiler i Ældreområdets bilpark (i alt 38 biler) samt minibusserne overgår til en leasingaftale, vil det medføre en samlet leasingydelse på kr./år for bilerne og kr./år for busserne over en 4 årig periode. Herudover kommer udskiftning af madbilen. *Forudsætninger for leasingprisen: Personbiler Minibus Indkøbssum kr. (ekskl. moms) (ekskl. Moms) Restværdi ved aftalens udløb kr. (ekskl. moms) (ekskl. Moms) (baseret på brugtpriser indhentet via brugtvognssider på nettet) Aftalens løbetid 48 måneder 48 måneder Rentesats 0,5 % 0,5 % Terminer pr. år 1 1 Terminer i alt 4 4 Ydelse pr. termin kr kr. Samlet ydelse ekskl. restværdi kr kr. Samlet ydelse inkl. restværdi kr kr. 4

6 Ved udskiftning af de personbiler, som pr forventeligt har kørt km, vil det medføre, at i alt 15 biler skal skiftes ud. Hertil kommer 1 minibus á kr. Herudover skal madbilen tilhørende centralkøkkenet på Sydtoften skiftes ud. Anslået pris på kr. inkl. indretning af madbilen. Hertil kommer indkøb af yderligere 4 biler i 2018 i forhold til nuværende antal. Endvidere skal yderligere 4 biler og 1 minibus forventeligt udskiftes år Udgift i 2018 ved udskiftning af biler (leasing><køb): Udskiftning af 19 Udskiftning af 19 personbiler og 1 minibus personbiler og 1 via operationel leasing minibus via eget køb Indkøb af 1 madbil v. eget køb Udgift pr. år* kr./år kr kr. Total udgift efter 4 år kr. (Med forbehold for nævnte forudsætninger) kr kr. *Af den samlede udgift kan kr. dækkes ind via det hidtidige budgetbeløb afsat til udskiftning af biler. Merudgiften til nye biler i 2018 ved eget køb udgør således 2,16 mio. kr. Hertil skal fratrækkes en forventet salgsindtægt på kr., hvorved den forventede reelle merudgift i 2018 udgør ca. 1,39 mio. kr. inkl. madbilen, og således overstiger det hidtidige afsatte budgetbeløb til biler med godt kr. Udgiften kan, ved indgåelse af en operationel leasingaftale, holdes indenfor den hidtidige ramme afsat til udskiftning af biler på Ældreområdet. Forvaltningens anbefaling På baggrund af ovenstående er det forvaltningens anbefaling, at der indgås en leasingaftale for så vidt angår udskiftning af Ældreområdets bilpark. Dette, da det ved en leasingmodel vil være muligt at holde udgiften indenfor det nuværende budgetbeløb afsat til udskiftning af biler i Ældreområdet. Indgås en leasingaftale for så vidt angår Ældreområdets bilpark, er det forvaltningens anbefaling, at det i givet fald er en operationel leasingaftale. Dette, på baggrund af de fordele en operationel leasingaftale giver i forhold til bl.a. serviceaftale, dækaftale, erstatningsbil, vejhjælp, tilbagekøbsgaranti m.v. Dette er set i relation til en finansiel leasingaftale, hvor Billund Kommune fortsat selv vil have ansvaret for dette. Lovgrundlag Reglerne for kommunal leasing er fastsat i Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse samt vejledningen til denne. Lånebekendtgørelsen/vejledningen giver mulighed for leasingfinansiering af driftsmidler, mens leasingfinansiering af anlæg opfattes som lån og dermed fragår kommunens låneramme. Såfremt der ikke er plads indenfor kommunens låneramme, skal kommunen deponere et beløb svarende til værdien af det lejede/leasede anlægsaktiv. Operationel leasing, af eksempelvis biler over driften, kan dog gennemføres uden at der foretages deponering. Leasing af driftsmidler Der gives generelt mulighed for leasingfinansiering af alle typer af driftsmidler, herunder biler og medico-teknisk udstyr, såsom plejesenge. Leasingfinansiering af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme. Alle leje- og leasingaftaler i Billund Kommune skal godkendes af økonomichefen/økonomidirektøren inden aftalen indgås. 5

7 Bilag 1 Åben Leje og leasing af biler ældreplejen 2 Åben Anlægsønske vedr. køb af biler til ældreområdet 6

8 Lukkede sager 02. Borgersag - orientering - Lukket sag Sagnr.: 17/11835 Sagsansvarlig: MARTIN BIRK J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Social- og Sundhedsudvalget 7