Bestyrelsesmøde 8. december 2017

Transkript

1 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København Tlf: CVR nr Bestyrelsesmøde 8. december november 2017 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet produktionsstatus Efter de mange udfordringer på alle tre renseanlæg i 2. kvartal, har 3. kvartal været meget mere stabilt produktionsmæssigt og samlet set tilfredsstillende. Den nuværende status pr. medio november 2017 er følgende: Alle tre renseanlæg overholder til fulde alle myndighedskrav til udledning af det rensede spildevand, og ét BIOFOS-mål (BOD for Renseanlæg Damhusåen) er minimalt overskredet. Alle tre renseanlæg overholder til fulde alle myndighedskrav til udledning af bypass af spildevand, der alene er mekanisk renset. Prognosen for hele året ser tilfredsstillende ud. Begge slamforbrændingsovne overholder til fulde både alle myndighedskrav og egne BIO- FOS-mål til udledning af røggasser. Driften på Renseanlæg Damhusåen er fortsat stabil efter de tre rådnetanke meget utraditionelt blev tømt og renset. Vi planlægger fortsat at åbne den fjerde rådnetank i Renseanlæg Lynetten har gennemført revision af slamforbrændingsovnen, der blev gennemført efter planen, men den efterfølgende opstart voldte lidt vanskeligheder. Anlægget er dog i stabil drift igen, både i vandbehandlingen og i slamforbrændingen. Renseanlæg Avedøre har nogenlunde stabil drift. Den nye varmeveksler til levering af fjernvarme er nu leveret og taget i brug efter garantisagen. Leveringen af fjernvarme er dog fortsat ustabil, samtidigt med at prøvekørslerne med levering af biogas til opgraderingen, som forventet, har givet ustabil drift. Udslip af biogas fra Renseanlæg Lynetten har for 3. kvartal isoleret set været meget tilfredsstillende, men År-Til-Dato er fortsat utilfredsstillende. For Renseanlæg Avedøre gælder det, at 3. kvartal fortsat er meget utilfredsstillende. Årsagerne er afdækket, jf. dias. Biogas til fakkel på Renseanlæg Avedøre har fortsat også utilfredsstillende. Årsagen er fortsat, at den fulde afsætning af biogas til opgradering endnu ikke er påbegyndt. Salg af energi er samlet set utilfredsstillende, idet vores samlede energibalance for hele BIOFOS efter 3. kvartal 2017 er reduceret til 142,2 % mod 146,2 % efter 1. halvår. Alle tre anlæg har præsteret mindre tilfredsstillende, årsagerne jf. ovenstående. 2. Status i strategi for BIOFOS Som bilag 1 er der vedlagt den samlede oversigt over alle målsætninger i vores strategi. Der er følgende bemærkninger til status: Den overordnede status for de fem fokusområder er tre tilfredsstillende fokusområder og to mindre tilfredsstillende fokusområde. Set i forhold til rapporteringen efter 1. halvår er status uændret. Resultaterne på tværs af alle fem fokusområder er enten tilfredsstillende eller i få målsætninger mindre tilfredsstillende. Der er tre ikke tilfredsstillende mål efter 1. halvår: Udslip af biogas er for alle tre renseanlæg ikke tilfredsstillende. Vi kender alle årsagerne til overskridelsen af vores egne mål, så der er iværksat forbedringstiltag. Side 1 af 4

2 Energibalancen for hele BIOFOS samt for Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen er ikke tilfredsstillende; årsagerne er anført i de seneste to redegørelser. Personaleomsætningen er efter 3. kvartal ikke tilfredsstillende; årsagerne mv. er kendte og forventede. De fire pejlemærker mod 2025 er fortsat alle tilfredsstillende. 3. Status i projekter Projektstatus efter 3. kvartal 2017 er vedlagt som bilag 2. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med justeringer af budgetter og/eller tidsplaner. Der skal knyttes særlige bemærkninger til følgende projekt: Renovering af rådnetanke Formålet med dette projekt er at sikre, at alt slam på Renseanlæg Lynetten udrådnes med øget gasudbytte til følge. De tre eksisterende rådnetanke renoveres, og der opføres to nye, ligesom der etableres et nyt vådlager for udrådnet slam. De to nye rådnetanke er færdigbygget og under indkøring. Udbud og kontrakt for renovering af de tre gamle rådnetanke er afsluttet. Renoveringen startes, når de nye rådnetanke er i stabil drift primo Det samlede projekt er afsluttet ultimo Centralisering af riste HOFOR har valgt at nedlægge deres risteanlæg på Pumpestation Kløvermarken. Det betyder, at Renseanlæg Lynetten frem over vil modtage væsentlig større mængder ristestof. Det nuværende risteanlæg har ikke kapacitet til at modtage den øgede mængde og må derfor ombygges og udvides. Projektets tidsplan er afhængig af HOFOR s tidsplan for ny pumpestation, som allerede er ca. seks måneder forsinket. Projektet løber derfor ind i badesæsonen, og omkoblingen af rørforbindelserne må derfor udsættes til efter badesæsonen er afsluttet. Det giver en samlet forsinkelse på ca. 10 måneder. Det nye ristehus tages i brug i slutningen af Nyt varmesystem Formålet med projektet er at kunne afsætte hele biogasmængden til naturgasnettet. Biogassen skal dog først behandles i et nyt opgraderingsanlæg, der er etableret af HMN. Projektet er under indkøringen stødt på flere tekniske problemer, som nu er løst ved flytning af grænsefladen mellem BIOFOS og HMN. Det nye system er indkørt og kan indvies den 8. december Projektet omfatter også etablering af et nyt varmesystem, der skal erstatte udnyttelsen af overskudsvarme fra biogasmotoren, som tages ud af drift. Det nye varmesystem skal bl.a. udnytte overskudsvarme fra forbrændingsanlægget samt sikre en reduktion af varmebehovet til rådnetankene ved installation af vekslere på slam til/fra disse. Den indkøbte varmeveksler viste sig at være utæt, hvorfor leverandøren har måttet udskifte den på garantien. Dette har betydet et langvarigt stop i eksport af fjernevarme. Indkøring pågår. Budgettet er hævet med 3 mio. kr., som varslet i 2. kvartal I budgettet indgår øget rådgiverhonorar, egen tid til færdiggørelse, mangeludbedringer samt omkostninger til flytning af grænseflade mod HMN s system. Side 2 af 4

3 Projektet er blevet ca. 2 år forsinket, da der har været flere tekniske udfordringer end forventet. Projektet løber til primo IT-virus På forrige bestyrelsesmøde blev der orienteret om et IT-virusangreb mod BIOFOS. Status er, at følgende aktiviteter er gennemført: Indgåelse af ny, samlet IT-drifts- og sikkerhedsaftale, der samtidigt reducerer antallet af leverandører af IT til BIOFOS Afholdt møder med et sikkerhedsfirma om forbedring af sikkerheden Afholdt møde med HOFOR om deres opsætning af sikkerhed Udskiftning af firewall til en intelligent firewall (forbedret sikkerhed) Intern kommunikation om IT-sikkerhed, herunder personalemøder, seks gode IT-råd og artikler på intranettet. Vi overvejer at gennemføre en IT-sikkerhedskampagne, og vi har identificeret en række ældre pc er, der bør udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager. En opgradering af styresystemet Windows vil også give en forbedret sikkerhed. Dette skal dog holdes op mod, at visse typer software ikke endnu er konverteret til den nyeste Windows-version. 5. Aftalebaseret regulering De seneste års fokus på at forbedre energibalancen i BIOFOS har båret frugt, således at vi nu er netto-energiproducerende. Dette skyldes i høj grad et øget salg af biogas. På trods af at energibalancen for 2017 forventes at blive lavere end forventet, så er forventningen til de kommende år en forsat positiv udvikling, der primært skal drives af reduktioner i vores interne energiforbrug. Frem mod 2020 er det primært vores interne varmeforbrug, vi kan reducere. Ud over en forbedret energibalance så gør det os i stand til at sælge endnu mere fjernvarme. Det kommer vores forbrugere til gode, da hele indtægten fra energisalget skal tilbage til forbrugerne, og det er i princippet godt. Samlet set skønnes det, at en reduktion i varmeforbruget kan øge varmesalget i størrelsesordnen MWh. Udfordringen for BIOFOS er, at den nuværende regulering kun kigger på omkostningssiden og forhindrer en totaløkonomisk optimering. Vi kan som sagt til gavn for forbrugerne øge indtægterne, men vi bliver efterfølgende straffet i benchmarking af vores omkostninger, der stiger for at realisere denne indtægt. Rentable energibesparelser, der fører til øget varmesalg, bidrager således ikke til vores effektiviseringskrav snarere tværtimod. Vi ønsker naturligvis at gennemføre rentable energibesparelser til gavn for forbrugerne. Vi vil derfor gennemføre energioptimeringsprojekter inden for de rammer, vi har, men derudover vil vi søge størst mulig indflydelse på en kommende regulering, således at vi også fremadrettet kan gennemføre rentable energioptimeringsprojekter, der også stiller os bedre i den økonomiske regulering. BIOFOS er bl.a. af den årsag indtrådt i et samarbejde med en kreds bestående af de største forsyningsvirksomheder i Danmark (Energinet, HOFOR og Radius) med henblik på at fremme en aftalebaseret regulering. Fokus er at fremme en totaløkonomisk tilgang, hvor vi som selskaber får større metodefrihed til at afstemme og balancere forholdet mellem pris og service. En anden bevæggrund for at samarbejde på tværs af forsyningsarterne om en aftalebaseret reguleret er, at vi har en række fælles udfordringer med den nuværende ordning, fx de særlige Side 3 af 4

4 vilkår i landets hovedstadsområde, der stiller os lige med alle øvrige forsyningsselskaber, uanset størrelse. 6. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er reduceret fra 14,4 efter 1. halvår til 9,2 ulykker pr. mio. arbejdstimer efter 3. kvartal, hvilket er meget tilfredsstillende, da målet er 28,8. Fraværet efter arbejdsulykker er reduceret en anelse, fra 8,6 efter 1. halvår til 7,2 timers fravær pr. tusinde arbejdstimer efter 3. kvartal, hvilket er utilfredsstillende, da målet er 1,9. Den primære årsag er fortsat desværre, at én ulykke i 2016 er med næsten fuldtidsfravær også i 3. kvartal Revision af mål fra 2017 til 2018 Der har i efteråret været en grundig proces for revision af mål i BIOFOS, som har afstedkommet mange justeringer af målene for det kommende år med udgangspunkt i historikken samt en vurdering på baggrund af beregninger og viden om det kommende år. Det er i alt justeret på 22 mål herunder, er der fem helt nye mål: 1. Ingen bypass ved tilløb mindre end anlæggenes designkapacitet 2. Reduktion af arbejdsulykker uden fravær 3. Decentrale læringsforløb 4. Reducere driftsomkostningerne hvert år med 2 % gennem konkrete projekter 5. Ikke gennemførte planlagte vedligeholdelsesjobs Vores energibalancer for 2018 er endnu ikke beregnet og kvalitetssikret med bl.a. produktionsog driftsplanerne samt budgettet, hvorfor de først kan præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde. Udviklingsprojekter er opdelt på en ny måde, efter strategiske områder inden for Effektiviseringer, Ressourcer og Energi. Den samlede oversigt over revision af mål fra 2017 og 2018 er vedlagt som bilag Årets Læreplads BIOFOS er blevet kåret som Årets Læreplads 2017 af TEC (Technical Education Copenhagen). Kåringen er sket efter indstilling fra en af vores smedelærlinge, der havde nomineret os med ord som: "Jeg føler, at det har været en gave for mig at starte i lære her. Så det er helt naturligt for mig at give noget tilbage til BIOFOS". Vi deltager herefter i den landsdækkende konkurrence om at blive årets bedste læreplads i Danmark. 9. Status i VARGA Se bilag 4. Bilag 1. Resultater for 3. kvartal Projektstatus for 3. kvartal 2017 (FORTROLIGT) 3. Revision af mål Status i VARGA (FORTROLIGT) Side 4 af 4

5 Bilag 1 til pkt. 4 Strategi for BIOFOS Med pejlemærker mod 2025 Status efter 3. kvartal 2017

6 Status for fokusområder Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere 2

7 Status for pejlemærker mod 2025 Alle restprodukter fra vores kerneprocesser genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutralt i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i

8 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Rense spildevandet bedre end kravene i udledningstilladelserne - Rensekvalitet for alle tre renseanlæg - BOD, COD, Total P og Total N 15 BOD, mg/l (ÅTD) 75 COD, mg/l (ÅTD) ,5 1,0 0,5 0,0 3,50 2,20 2,20 0,28 0,80 Total P, mg/l (ÅTD) 3,30 2,50 3,00 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 3. kvartal ,60 0,60 0,43 0,48 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 3. kvartal ,00 26,00 28,00 29,00 30,00 23,00 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 3. kvartal ,00 3,50 Total N, mg/l (ÅTD) 4,00 4,00 4,50 5,00 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 3. kvartal kvartal På trods af megen nedbør i september har vi haft en stabil drift på alle anlæg. Nedbøren i september blev målt til 112 mm, hvor normalen er 60 mm. På Damhusåen har tre af de fire prøvedøgn været regndøgn. Det har negativ indflydelse på afløbsresultatet, og derfor er vores eget mål for BOD overskredet en smule. BIOFOS mål overholdt Til og med 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 4 Lovkrav

9 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Mindre overløb af mekanisk renset spildevand fra renseanlæggene og transmissionssystemet 2,5 2,0 Korrigeret Bypass mio. m³ (ÅTD) Lynetten 3,0 2,5 Korrigeret Bypass mio. m³ (ÅTD) Damhusåen 1,5 1,0 0,5 0,0 0,36 0,50 0,78 1,00 1,20 1,50 2,00 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,44 0,63 1,02 1,25 1,82 1,88 2,50 3. kvartal På trods af megen nedbør særligt i september har vi overholdt vores mål for bypass. 1,5 1,0 Bypass mio. m³ (ÅTD) Avedøre (Intet lovkrav) 2 Transmissionssystem antal overløb (ÅTD) Avedøre Prognosen for hele året ser tilfredsstillende ud, men der har i tidligere år været meget nedbør i december, hvorfor det gode resultat indtil nu kan risikere at blive forringet. 1 0,5 0,0 0,25 0,00 0,00 0,50 0,07 0,75 1, BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 5 Lovkrav

10 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne A-krav timer (ÅTD) Lynetten (lovkrav under 60 timer) A-krav timer (ÅTD) Avedøre (lovkrav under 60 timer) 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 0,00 1,00 0,50 2,00 3,0 3,00 4,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,0 1,50 2,00 3. kvartal Miljøtilsynet har indskærpet kravet for NOx, dog kun på Lynetten. Grænseværdien vil fra 1. juli 2018 blive ændret fra 200 til 130 mg/nm³. 102,0 100,0 98,0 96,0 B-krav % (ÅTD) Lynetten (lovkrav over 97%) 99,86 99,66 99,00 99,00 97,99 98,00 98,00 102,0 100,0 98,0 96,0 B-krav % (ÅTD) Avedøre (lovkrav over 97%) 98,8 99,0 99,30 99,0 99,0 99,0 99,0 Derfor har vi været nødt til at ændre målet I 2017 for NOx fra 99% til 98% af driftstiden på ovnen. Målet for 2018 vil blive endnu mere skærpet. 94,0 94,0 92,0 92,0 90,0 90,0 BIOFOS mål overholdt Til og med 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 6

11 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer, end vi producerer - Tabt energi fra alle 3 anlæg efter 3. kvartal 2017 Udslip af biogas (ÅTD) Lynetten 0,3 0,21% 0,2 0,1 0,0 0,17% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Udslip af biogas (ÅTD) Avedøre 3. kvartal Lynetten: Udslip af biogas ÅTD ligger over grænsen som følge af 2. kvartals store mængder indpumpning af bioslam på rådnetankene. 3. kvartals udslip er kun på 0,08% og dermed under grænsen for udslip på 0,10%. 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Udslip af biogas (ÅTD) Damhusåen 1,44% 1,84% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% BIOFOS mål overholdt 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Mere end 10% fra BIOFOS mål 0,82% 0,79% 0,50% 0,41% 0,50% 0,50% 0,50% Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål Avedøre: Utilsigtet biogasudslip ÅTD grundet service på gasflowmålere på rådnetank 1 og 4 samt ændringer i gasinstallationen til opgraderingsanlægget. Damhusåen: Problemer med at holde temperatur på rådnetankene har gjort det nødvendigt at åbne rådnetanke 1,3 og 4 over en længere periode for at tømme tankene for sand, ristegods osv. Ved åbning slap der biogas ud i det fri. Ved opstart af ny, større gaskedel var der ikke tilstrækkelig køling. Det medførte, at gaskedlen slog fra, og vi fik et udslip af biogas. 7

12 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer, end vi producerer - Tabt energi fra alle 3 anlæg efter 3. kvartal ,0 Biogas til fakkel (ÅTD) Lynetten 0,0 0,37% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,27% 0,21% Biogas til fakkel (ÅTD) Avedøre 3. kvartal På Avedøre har vi generelt haft en høj fakling i alle kvartaler grundet gasopgraderingsprojektet Biogas til fakkel (ÅTD) Damhusåen 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 6,13% 5,72% 5,00% 5,00% 8,26% 5,00% 5,00% De sidste to uger af 3. kvartal har der været en øget fakling som følge af, at vi har testet leveringen til opgraderingsanlægget ,51% 4,07% 4,36% 0 8 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

13 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 3. kvartal 2017 for BIOFOS - mål 165% SPILDEVAND SPILDEVAND TIL TIL RENSEANLÆG RENSEANLÆG 89,51 0,0 mio mio m 3 3 KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE, ETC MWh EL MWh FJERNVARME l FYRINGSOLIE Nm 3 NATURGAS ENERGIBALANCE MWh 142,2% SALG AF ENERGI MWh FJERNVARME, BIOGAS, EL MWh FJERNVARME Nm 3 BIOGAS MWh EL 9

14 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 3. kvartal 2017 for Renseanlæg Lynetten - mål 207% SPILDEVAND SPILDEVAND TIL TIL RENSEANLÆG RENSEANLÆG 47,45 0,0 mio mio m 3 KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE, ETC MWh EL 371 MWh FJERNVARME l FYRINGSOLIE ENERGIBALANCE MWh 195,9 % SALG AF ENERGI MWh FJERNVARME, BIOGAS, EL MWh FJERNVARME Nm 3 BIOGAS 10

15 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 3. kvartal 2017 for Renseanlæg Avedøre - mål 131% SPILDEVAND SPILDEVAND TIL TIL RENSEANLÆG RENSEANLÆG 19,55 0,0 mio mio m 3 KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE, ETC MWh EL 563 MWh FJERNVARME l FYRINGSOLIE Nm 3 NATURGAS ENERGIBALANCE MWh 78,9 % SALG AF ENERGI MWh FJERNVARME, BIOGAS, EL MWh FJERNVARME Nm 3 BIOGAS MWh EL 11

16 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 3. kvartal 2017 for Renseanlæg Damhusåen - mål 77% SPILDEVAND SPILDEVAND TIL TIL RENSEANLÆG RENSEANLÆG 22,51 0,0 mio mio m 3 KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE, ETC MWh EL 107 MWh FJERNVARME ENERGIBALANCE MWh 57,5 % SALG AF ENERGI MWh FJERNVARME, BIOGAS, EL MWh FJERNVARME MWh EL 12

17 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance status efter 3. kvartal 2017 i BIOFOS År LYNETTEN AVEDØRE DAMHUSÅEN BIOFOS Energibalance Energibalance Energibalance Energibalance MWh 195,9% MWh 78,9% MWh 57,5% MWh 142,2% MWh 248,0% MWh 56,0% MWh 62,6% MWh 164,6% MWh 224,6% MWh 51,9% MWh 66,8% MWh 154,3% MWh 187,1% MWh 42,2% MWh 69,6% MWh 125,7% MWh 118,4% MWh 42,9% MWh 58,9% MWh 87,5% 13

18 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Målsætning Øge trivslen hos alle medarbejdere - Den årlige personaleomsætning skal være under 10 % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Personaleomsætning ÅTD 10,0% 9,0% 7,5% 5,0% 2,5% 2,6% 0,0% 3. kvartal Vores personaleomsætning er stigende, da vi i 3. kvartal har haft en del fratrædelser. Dette skyldes dels medarbejdere, som er gået på pension, og dels medarbejder, som er fratrådt af andre årsager. BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 14

19 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig 5% 4% 3% 2% 1% 0% Målsætning Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker - Reducere sygefraværet (korte perioder) og (lange perioder) årligt med 10% - Reducere arbejdsulykker årligt med 15% - Reducere fraværet som følge af arbejdsulykker med 10% 3,8% 4,5% 4,5% Sygefravær, korte perioder ÅTD, (BIOFOS mål 3%) Sygefravær, lange perioder ÅTD, (BIOFOS mål 1%) 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,3% 1,9% 1,2% 1,1% 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 1,0% Antal timers fravær pr. tusinde arbejdstimer ÅTD, (BIOFOS mål 1,9) 21,6 21,6 17,3 14,4 14,4 16,2 10,8 12,4 15 Ulykker pr. mio. arbejdstimer ÅTD, (BIOFOS mål 28,8) 6,2 6,2 7,3 7,0 7,6 8,6 7,4 7,3 9,2 7,2 3. kvartal Sygefraværet er generelt faldende i BIOFOS, både de korte og lange perioder. Dette skyldes bl.a. et øget fokus på sygefraværssamtaler i BIOFOS samt udfyldelse af mulighedserklæringer. Vi har erfaret, at det tidligere timeregistreringssystem ikke beregnede den fulde rådighedstid, hvorfor en korrektion af rådighedstiden giver en lavere sygefraværsprocent. Kun korrigeret for september måned. Ulykkesfrekvens: Fortsat positiv udvikling. Det kan have sammenhæng med igangværende kampagne om nærved ulykker. Fraværsfrekvens: En mindre positiv udvikling, men langt fra vores mål. Vi forventer fremadrettet et mindre fald, da en langtidssyg medarbejder er delvist tilbage.

20 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer - Antal læringsforløb BIOFOS mål stk. i Antal virksomhedsbesøg BIOFOS mål stk. i Antal læringsforløb ÅTD Antal virksomhedsbesøg ÅTD kvartal Fortsat vækst i læringsforløb tilskrives, dels at PR/marketing til skoler er udsendt efter aftaler med skolerne, dels at udvidelse af skoletjenesten til RL s opland er slået igennem, og endelig at der fokuseres på samarbejdet med skoler og uddannelsessteder. Der har i år til dato ikke været større begivenheder i hovedstadsområdet, som har medvirket til virksomhedsbesøg i BIOFOS BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

21 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Læringsbesøg efter 3. kvartal 2017 Kommune Folketal i 2017 Procentdel af samlet befolkningstal i ejerkommuner Antal læringsbesøgende Procentvis fordeling af læringsbesøgende Albertslund ,2 34 0,3 Ballerup , ,2 Brøndby , ,5 Frederiksberg , ,4 Gentofte , ,4 Gladsaxe , ,4 Glostrup ,8 93 0,9 Herlev , ,0 Hvidovre , ,7 Høje-Taastrup , ,1 Ishøj , ,9 København , ,8 Lyngby-Taarbæk , ,3 Rødovre , ,7 Vallensbæk ,3 0 0,0 Andre kommuner og eksterne læringsforløb på skolekonferencer ,4 3. kvartal Nærværende opgørelse dækker læringsbesøg i 2017 til og med september måned. Samlet set er næsten alle kommuner repræsenteret. Der er dog stadig forskel i dækningsgrad af læringsbesøg for de enkelte kommuner. Læringsbesøg, der kan gennemføres på skoler med stor transportafstand til læringscentre i Avedøre og på Damhusåen, er under udvikling, og der arbejdes med at udvide kapaciteten til afvikling af læringsbesøg. i alt % % 17

22 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Deltage aktivt i branchens profilering - Antal elever fra brancherelevante uddannelser BIOFOS mål 500 stk. i Antal elever ÅTD kvartal Brancherelevante læringsforløb udvikler sig tilfredsstillende. Den positive udvikling skyldes i høj grad gode relationer til maskinmesterskolen, særligt at Produktionen tager godt imod maskinmesterelever samt også gennem fast deltagelse i arrangementer på skolen. 18 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

23 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Styrke videndelingen i branchen - Publikation af 8 artikler årligt i brancherelevante medier Publikationer af artikler ÅTD BIOFOS mål overholdt Til og med 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 3. kvartal Vi har i 2017 sat øget fokus på videndeling i branchen, hvilket gennem året har resulteret i en vækst i kommunikation af BIOFOS. I 3. kvartal har vi bl.a. været i branche-medierne med foromtale af BIOFOS Ressourcepris. DR3 Nyheder har været på besøg i skoletjenesten og bragt nyhedsindslag om Girls in Science. DANSKVAND har bragt en artikel om BIOFOS besøgstjeneste KloakLab, og så er BIOFOS nævnt i Ingeniøren i en artikel om bioaffald. Endelige er BIOFOS deltagelse på Folkemøde 2017 omtalt endnu en gang.

24 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet - 8 elever/lærlinge ansat kontinuerligt Antal elever/lærlinge (øjebliksbillede) kvartal Vores antal af elever/lærlinge samt maskinmesterpraktikanter er stabilt i forhold til vores mål. Fordeling af elever er følgende: 2 elektrikerlærlinge 5 smedelærlinge 1 maskinmesteraspirant 20 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

25 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser - Driftsomkostninger (OPEX) i de to driftsselskaber skal overholde den tildelte økonomiske ramme i den økonomiske regulering af driftsselskaberne 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Driftsomkostningerne ÅTD i forhold til budget BIOFOS Lynettefællesskabet A/S 27% 25% 52% 50% 75% 75% 100% Driftsomkostningerne ÅTD i forhold til budget BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S 33% 25% 51% 50% 76% 75% 100% 3. kvartal Begge selskaber realisere driftsomkostninger tæt på den regulatoriske grænse for ordinære driftsomkostninger. For Lynetten og Damhusåen har der i årets løb været en række hændelser, som har medført øget pres på økonomien. På Avedøre er omkostningerne inden for de første tre kvartaler påvirket af større vedligeholdelsesopgaver. Det er forventningen, at omkostningerne for begge selskaber ikke vil forøges yderligere og derfor kan holdes inden for budget og de regulatoriske rammer. 21 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

26 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg - Planlagte vedligeholdelsesopgaver i akkumulerede tal for hele BIOFOS Lynetten s mål = 80% Avedøre s mål = 75% Damhusåen s mål = 85% 100% 80% 60% 40% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) Lynetten 90% 80% 81% 80% 80% 80% 75% 3. kvartal Generelt pæne tal. 20% 0% 100% 80% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) Avedøre 99% 99% 100% 75% 75% 75% 75% Desværre er Lynetten under målet, hvilket skyldes manglende tilbagemeldinger af jobs på grund af computervirussen samt havarier, som har trukket ressourcer væk fra planlagt vedligehold. 100% 80% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) Damhusåen 95% 95% 85% 87% 85% 85% 85% 60% 40% 20% De fleste jobs er dog udført under virusangrebet, men ikke tilbagemeldt til tiden pga. mangel på computere. 60% 40% 20% BIOFOS mål overholdt 22 Mere end 10% fra BIOFOS mål Til og med 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

27 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Målsætning Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren - Deltage sammen med eksterne partnere i projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder Antal projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder (Øjebliksbillede) kvartal Det vurderes at være i et passende antal større og mindre projekter, der understøtter vores strategi og pejlemærker. De strategiske temaer er: Energi Ressourcer Effektiviseringer 4 23

28 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Titel Emne Strategisk tema Status Ansøger/Partnere Finansiering Projekt sum t tkr. (alle parter) BIOFOS andel t tkr. (Støtte%) Periode POWERSTEP VARGA VARGA BIOCAT3 BIOCAT3 Energi tiltag på renseanlæg VAnd Ressource Genvindings Anlægget. RA opgraderes til en WRRF Metanisering. Fortsættelse af BIOCAT2. Ren CO2 2 som input Bedre udnyttelse af varme. Energi Ressourcer og energi Energi, Biogas og Varme Følger planen. Ændringer endnu ikke accepteret af EU Let forsinket. Ikke kritisk Projektet igangsættes nu med CO2 KWB, m fl Horizon (70) BIOFOS, Envidan, Fyrtårn, (20) [1] Unisense, ARC, DTU MUDP Electrochaea Forsk-EL?? NYVA NYVA OPTIGAS OPTIGAS Lattergasstyring styring Anammox optimering Nyt varmesystem RA tilpasset biogas eksport. Anlægsprojekt Optimering af biogas produktion med fastfilm Demonstration af en ny kontrol metode til at reducere lattergas udledningen fra renseanlæg Optimeret styring af sidestrømsprocesser mhpl minimering af klimaaftrykket Varme energi Biogas Forsinket. Tekniske problemer. Projektet forlænget, ekstra bemanding. Forsinket 3 mdr. Ok med støttegiver. Forsøg afkortes. - BIOAqua, DTI, Egen MUDP [2] 387(37) BIOFOS, CO2 2 -neutralitet Følger planen Unisense,DTUkemiteknik, Danfoss, VUDP (50) Kalundborg fors. AAV, VCS, DHI mfl. CO2 2 -neutralitet Følger planen (BIOFOS er med VUDP perifært i ERFA del) 24 [1]. medtager anlægsprojekter omkring rejektvand, forfilter, omlægning af RT4 [2]. Bevilling i projektafdeling

29 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Titel Emne Strategisk tema Status Ansøger/Partnere Finansiering Projekt sum t kr. (alle parter) BIOFOS andel t kr. (støtte%) Periode Online DNA µplast Clean Water Mikrobiologisk karakterisering og styring Mikroplast analyser Fjernelse af Miljøfremmede stoffer Udvikle viden om vand og Water Smart Citiesklimatilpasning. Planlægning og styring PCP projekt Ressourcer i Spildevand. Biobooster Anaerob MBR. (Precommercial Procurement) Styring Følger planen Aalborg Universitet, 3Vand, Aalborg Videregående rensning Videregående rensning Følger planen. Følger planen Krüger, AAU, BIOFOS, Billund, Lyngby AU, Lunds uni, Veolia, Sydvatten Innovationsfonden MUDP BONUS/Inno.f ond (0) (40) Styring Følger planen DTU Miljø, DHI, Innovationsfonden Krüger Rambøll, KWB, Vand fors. Effektivisering Følger planen Markedsmodningsfon MMF den + 5 forsyninger Projekt RD: Grundfos 25

30 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København Tlf: CVR nr Revision af mål 2018 Bilag 3 til pkt. 4 Redegørelsen Nr. Resultat Mål 2016 Miljø, klima og forsyningssikkerhed 1 COD (RL) 29,00 mg/l 2 COD (RA) 22,00 mg/l 3 Total P (RL) 0,28 mg/l 4 Ingen bypass ved tilløb under designkapacitet (alle tre renseanlæg) 5 Overskridelse af røggasemissioner, B-krav (RL) 6 Utilsigtede udslip af biogas fra renseanlæg (RA) 7 Biogas til fakkel i forhold til produceret biogas (RA) 8 Biogas til fakkel i forhold til produceret biogas (RD) Resultat Q3 Mål 2017 Mål 2018 Forklaring på ændring 26,00 mg/l 30,00 mg/l 35,00 mg/l Et mål på 35 mg/l er et mere realistisk mål. Målet er fortsat langt under lovkravet på 75 mg/l. 23,00 28,00 30,00 COD er hævet en smule til 30 mg/l, der er et mere realistisk mål. Målet mg/l mg/l mg/l er fortsat langt under lovkravet på 75 mg/l. 0,28 0,80 0,70 Koncentration beregnet efter DS2399 på et anlæg som RL i 2018 er 0,7 mg/l mg/l mg/l mg/l, uden forøget tilsætning af jern og det på trods af, at vi forventer god effekt af slamspejlmålerne. Nyt mål Nyt mål Nyt mål 0 m³ Målet skal ses i relation til vores udbygningsstrategi, spor 1, hvor vi sigter mod, at alle tre renseanlæg skal kunne modtage spildevand op til deres designkapacitet uden, at dette skaber bypass. (Designkapacitet/flowet RL m 3 /h, RA m 3 /h, RD m 3 /h) 99,80 % 97,99 % 99,00 % 97,40 % Grundet skærpet NOx-krav fra MST sættes målet til 97,4 % af tiden. 2,00 % 0,79 % 0,50 % 0,10 % Under forudsætning af, at gasopgraderingen er gennemført, og at de kan modtage gassen. 11,80 % 8,26 % 5,00 % 1,00 % Under forudsætning af, at gasopgraderingen er gennemført, og at de kan modtage gassen. 12,76 % 4,36 % 8,00 % 5,00 % Det prioriteres at genstarte gasmotor ved udfald. Desuden skal produceret varme fra gasmotor og kedel kunne transporteres til salgsveksler. Side 1 af 3

31 Nr. Mål Attraktiv arbejdsplads 9 Arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 10 Fraværsfrekvens pr. mio. arbejdstimer ved arbejdsulykker 11 Reducere arbejdsulykker uden fravær årligt med 10 % Resultat 2016 Resultat Q3 Mål 2017 Mål 2018 Forklaring på ændring 26,1 9,2 28,8 24,5 Målet forbedres som planlagt med 15 % årligt. 3,8 7,2 1,9 4,5 Målet forværres væsentligt, dels fordi erfaringer fra de sidste år viser, at vores fraværsfrekvens er høj, og fordi prognosen for 2018 viser, at der fortsat vil være sygemelding ind i Nyt mål Nyt mål Nyt mål 12 Vi har i arbejdsmiljøorganisationen besluttet, at vi også vil følge arbejdsulykker uden fravær. Derfor bør vi opstille et tilhørende mål, der registreres pr. mio. arbejdstimer. Nr. Mål Resultat 2016 Resultat Q3 Mål 2017 Mål 2018 Forklaring på ændring Samfundsansvar 12 Gennemførte læringsforløb Råderet over lokale på RD øger kapaciteten til afvikling af læringsforløb. 13 Publikation af artikler 8 stk. 16 stk. 8 stk. 12 stk. Stigning i antallet af artikler er justeret til 12 i forhold til forventet indsats på ekstern kommunikation. 14 Decentrale læringsforløb Nyt mål Nyt mål Nyt mål 10 stk. Ny aktivitet, der forbedrer muligheden for at tilbyde læringsforløb til kommuner med lang afstand til læringscentre på RA og RD. Vi starter lidt blødt op i 2018 for at se, om der er efterspørgsel til sådanne læringsforløb decentralt ude i kommunerne. Side 2 af 3

32 Nr. Mål Effektiviseringer 15 Reducere driftsomkostningerne hvert år gennem konkrete projekter 16 Gennemførelse af planlagt vedligeholdelse (alle renseanlæg) 17 Ikke gennemførte planlagte vedligeholdelsesjobs (alle tre renseanlæg) Resultat Øge afsætning af biogas (RL) 5,9 mio. Nm 3 19 Øge afsætning af biogas (RA) 0,03 mio. Nm 3 Resultat Q3 Mål 2017 Mål 2018 Nyt mål Nyt mål Nyt mål 4 mio. kr. Forklaring på ændring Målet er at effektivisere BIOFOS med konkrete projekter, der giver varige reduktioner af driftsomkostninger. Målet er en direkte konsekvens af den nye økonomiske regulering, der medfører en reduktion af OPEX på 2 % årligt % % % 90 % Ens procentsats i BIOFOS. Tidligere mål var RL 80 %, RA 75 % og RD 85 %. Nyt mål Nyt mål Nyt mål < 10 % Nyt mål, der skal gøre os klogere på dels størrelsen af ikkegennemførte planlagt vedligehold, målt i den procentvise overskridelse i tid i forhold til næste planlagte opgave, dels årsagerne hertil. En specifikation af det forrige mål, der alene ser på antallet af ikkegennemførte vedligeholdelsesopgaver, mens dette mål dels ser på alvorligheden i det, der er udskudt, og årsagerne hertil fordelt på en række årsagstyper (fx manglende reservedele og lign.). 3,9 mio. Nm 3 0,5 mio. Nm 3 6,0 mio. Nm 3 2,0 mio. Nm 3 6,4 mio. Målet forbedres, da der kommer mere gas ud af de nye rådnetanke. Nm 3 3,3 mio. Målet forbedres, da anlægget tages i drift i november Nm 3 Nr. Mål Forretningsudvikling 20 Udviklingsprojekter indenfor Effektiviseringer 21 Udviklingsprojekter indenfor Ressourcer 22 Udviklingsprojekter indenfor Energi Resultat 2016 Resultat Q3 Mål 2017 Mål 2018 Forklaring på ændring Nyt mål Nyt mål Nyt mål 2 Målet i 2017 har været et antal projekter på 11 stk. Nu fordeles projekterne inden for strategiske områder: "Ressourcer", "Effektivisering" og Nyt mål Nyt mål Nyt mål 2 "Energi". Nyt mål Nyt mål Nyt mål 2 Side 3 af 3