Bestyrelsesmøde Onsdag den 24. juni 2015 Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320. Dagsorden

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Onsdag den 24. juni 2015 Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Dagsorden

2 DAGSORDEN Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Onsdag den 24. juni 2015 kl. 9:00-12:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sagsnr.: Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Charlotte T. Bakmann Bestyrelsen Lene Augusta Jørgensen Kirsten Ravn Bundgaard Poul Højmose Kristensen Ulla Astman PropFound_Empty Dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 1. trimester 2015 mv Opfølgning fra studieturen den maj Procesplan for ny UCN-strategi Ny pædagoguddannelse Realisering af adresseplaner i Aalborg Beretning for institutionens virksomhed for perioden den 14. april 2014 til den 24. juni Eventuelt University College Nordjylland 2/15

3 Bestyrelsesmøde 24. juni Godkendelse af dagsorden 2. Budgetopfølgning 1. trimester 2015 mv. 2.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen traf på møde den 17. juni 2014 beslutning om ændring fra kvartalsvis budgetopfølgning til trimesteropfølgning. Ændringen blev bekræftet af bestyrelsen på møde den 9. december 2014 i forbindelse med godkendelse af dokumentet Budgetopfølgning 2015 rammer. Baggrunden for beslutningen er jf. førnævnte notat: 1. At sikre mere ajourførte afrapporteringer til bestyrelsen 2. At fjerne en reelt unødvendig afrapportering til bestyrelsen medio december, hvor mulighederne for korrigerende handlinger er endog meget begrænsede 3. At effektivisere arbejdsprocesser og tidsforbrug i forbindelse med økonomistyringen, såvel i økonomiafdelingen som hos de budgetansvarlige Praksis har været, at budgetopfølgningen for 1. kvartal har givet en helt overordnet vurdering af periodens resultat kombineret med en opdateret vurdering af budgetforudsætningerne for den resterende budgetperiode. Det er intentionen, at budgetopfølgningen for 1. trimester vil være baseret på mere detaljerede analyser af periodens resultat og kritisk gennemgang af budgetforudsætninger for resten af budgetperioden. Den til budgetopfølgningen knyttede budgetkorrektion (benævnt Version 1 eller V1) vil dog fortsat afspejle det forhold, at der udestår 2/3 af budgetperioden. Budgetopfølgningen for 1. trimester 2015 er den første trimesteropfølgning ved UCN. Periodens resultat udviser et realiseret overskud på 14,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 12,5 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 1,7 mio. kr. Afvigelsen kan i alt væsentlighed henføres til lavere lønomkostninger. Det korrigerede resultat for 2015 (jf. Budget 2015, Version 1) udviser et underskud på 12,3 mio. kr. mod et oprindelige budgetteret underskud på 5,2 mio. kr. (jf. Ankerbudget 2015), svarende til negativ afvigelse på 7,0 mio. kr. I afvigelsen indgår effekten af den udmeldte dispositionsbegrænsning for 2015 (se også dagsordenens punkt 7 om beretning for institutionens virksomhed), overført overskud fra 2014 (jf. beslutning på bestyrelsesmøde den 14. april 2015) samt midler til lektorkvalificering på Teknologi og Business. Specifikt om dispositionsbegrænsningen skal det bemærkes, at bevillingsreduktionen ikke er fordelt på UCN s respektive delbudgetter. For yderligere oplysninger om periodens resultat samt det korrigerede budget henvises til bilagsmaterialet. University College Nordjylland 3/15

4 Bestyrelsesmøde 24. juni Bilag Bilag 1 Budgetopfølgning 1. trimester Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede budgetopfølgning for 1. trimester 2015 samt det korrigerede budget for Beslutning 3. Opfølgning fra studieturen den maj 3.1 Sagsfremstilling Bestyrelsens studietur den gav mange input, som kan tages med i vores arbejde i UCN. På bestyrelsesmødet evalueres studieturen og de forskellige input drøftes. Vedlagt er programmet for studieturen samt lidt billeddokumentation. 3.2 Bilag Bilag 1 Folder for UCN s bestyrelses studietur til Norge i maj 2015 Bilag 2 Studietur til Oslo med UCN - 1 Bilag 3 Studietur til Oslo med UCN Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og evaluerer studieturen til Norge. 3.4 Beslutning University College Nordjylland 4/15

5 Bestyrelsesmøde 24. juni Procesplan for ny UCN-strategi 4.1 Sagsfremstilling 4.2 Bilag Den igangværende strategiperiode på UCN udløber med udgangen af Der skal derfor udarbejdes en ny strategi for perioden fra 2016 og fremefter inden for rammen af UCN-vision Rektoratet har på et møde i januar besluttet at afholde et strategiseminar for rektoratet i august 2015 med henblik på opstart af strategiprocessen. Rektoratet har på sine møder ultimo maj og primo juni behandlet herværende forslag til procesplan for den forestående strategiproces, og bestyrelsen forelægges nu procesplanen for ny UCN-strategi med henblik på kvalificering og kommentering. Bestyrelsen bidrager til strategien ved temamødet i oktober Strategien godkendes på bestyrelsesmødet 1. kvartal Ambitionen med UCN strategi 2020 er en strategi, som bidrager til at målrette og koordinere udviklings- og samarbejdsaktiviteter internt såvel som eksternt. Strategien skal sætte en tydelig retning på udviklingen af UCN som vidensinstitution og det fortsatte tætte samspil med praksis omkring samskabelse af højtkvalificeret arbejdskraft til den offentlige og private sektor. Tids- og procesplanen for UCN-strategi 2020 beskriver de overordnede trin i strategiprocessen frem mod formuleringen af en ny UCN-strategi. I planen indgår involvering af de relevante parter undervejs i processen. Der tages afsæt i det omfattende arbejde, der er gjort i forbindelse med implementeringen af strategi En statusevaluering af de strategiske initiativer, der er sat igang i forbindelse med UCN-strategi 2015, indgår derfor i strategiprocessen med henblik på at afklare initiativernes forankring. I procesplanen er selve implementeringen ikke uddybende beskrevet, eftersom implementeringsplanen vil blive udarbejdet, så den bedst understøtter den valgte strategi. Det betyder ikke, at implementeringsprocessen dermed ikke er tænkt ind som en del af strategiprocessen, men det betyder derimod, at implementeringsplanerne skal udarbejdes ud fra den vedtagne strategi og ud fra organisationens konkrete behov over tid. Implementeringen af strategien drøftes i dialog med organisationen og initiativer besluttes løbende henover strategiperioden. For yderligere oplysninger om procesplanen henvises til bilagsmaterialet. Bilag 1 Procesplan for ny UCN strategi Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. University College Nordjylland 5/15

6 Bestyrelsesmøde 24. juni Beslutning 5. Ny pædagoguddannelse 5.1 Sagsfremstilling Uddannelseschef Anne Krogh giver under punktet: et nærbillede af ny pædagoguddannelse et overblik over uddannelsens udvikling, udfordringer og potentialer. Pædagoguddannelsen er UCN s største professionsbacheloruddannelse. UCN s pædagoguddannelse har ca studerende. En 1/3 af uddannelsen foregår i lønnet praktik. Pædagoguddannelsen samarbejder med 650 offentlige og private praktiksteder i regionens 11 kommuner og i Region Nordjylland. Fra september 2014 har UCN udbudt en nyudviklet pædagoguddannelse med en kompetenceprofil for pædagoger, der i højere grad matcher nye og ændrede behov på det pædagogiske arbejdsmarked. I januar 2017 dimitteres de første pædagoger fra ny uddannelse. På landsplan er de politiske visioner med ny pædagoguddannelsen store. Uddannelsesminister, børne- og socialminister og undervisningsministeren forventer, at pædagoger og hermed pædagoguddannelsen skal være en stærkere velfærdsaktør i udvikling af det pædagogiske og det socialfaglige arbejde - især i det tværprofessionelle arbejde omkring de udsatte børn, unge og voksne i landets kommuner og i skolens inklusionsarbejde. Den ny pædagoguddannelse er en 3,5 årig professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som en enhedsuddannelse med tre specialiseringer: Dagtilbudspædagogik (0-6 år) Skole- og fritidspædagogik (6-18 år) Social- og specialpædagogik (børn, unge og voksne i social vanskeligheder og med handicap). Der undervises ikke længere i fag, men uddannelsen er i stedet professions- og arbejdsmarkedsrettet gennem nye kompetencemål. Undervisningen er forskningsinformeret og i højere grad orienteret mod evidensbaseret viden, der giver retning for det professionelle pædagogiske og sociale arbejde. De nye pædagoger tilegner sig desuden særlige kompetencer i social innovation og ledelse af tværprofessionelt arbejde. Uddannelsens er bygget op af moduler i en blanding af nationalt udviklede moduler, der er regionalt tilpassede samt internationalt tilrettelagt. På bestyrelsesmødet uddybes bl.a. følgende forhold: Ny pædagoguddannelse en prototype på refleksiv praksislæring University College Nordjylland 6/15

7 Bestyrelsesmøde 24. juni 2015 Ny pædagoguddannelse - skærpede krav til kvalitet og kompetencer i uddannelse og praktikvejledning Pædagoguddannelsen - som vidensproducent i samarbejde med profession, kommuner og region 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5.3 Beslutning 6. Realisering af adresseplaner i Aalborg 6.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen traf på møde den 13. december 2012 principbeslutning om UCN s fremtidige adresseplaner i Aalborg. Planerne indebærer, at UCN s aktiviteter i Aalborg samles på 4 adresser i form af: 1. Sofiendalsvej til Teknologi inkl. bygningskonstruktøruddannelsen (udvidelse på ca m2.) 2. Mylius Erichsens Vej til lærer-og pædagoguddannelsen, CFU og UCN act2learn (udvidelse, renovering og ombygning på ca m2.) 3. Hobrovej til Business (renovering og ombygning til businessuddannelsernes behov) 4. Selma Lagerløfs Vej til bl.a. sygeplejerske- og øvrige sundhedsuddannelser (uændret og ej kommenteret nedenstående) Hovedkonklusionen er fortsat, at tidsplaner følges, og budgettet for de igangsatte projekter overholdes. Tilsvarende er der en god proces med hensyn til brugerinddragelse. I den kommende periode skal de mange flytninger såvel internt på de enkelte adresser som mellem de forskellige adresser planlægges og gennemføres, og der er i denne sammenhæng en stor opmærksomhed University College Nordjylland 7/15

8 Bestyrelsesmøde 24. juni 2015 på, at denne proces bliver gennemføret i et tæt samarbejde med de involverede parter med henblik på at få etableret nogle gode løsninger. Status for de enkelte projekter siden sidste bestyrelsesmøde er uddybet i nedenstående. ad. 1: Byggeprojektet er afsluttet, og den første del af realiseringen af Masterplanen for UCN s adresseplaner i Aalborg er gennemført. ad. 2: Byggeriet følger tidsplanen, hvilket indebærer, at den nye bygning mellem Mylius Erichsens Vej 131 og 139, der omfatter nybyggeri på ca m2, er afleveret og taget i brug. De planlagte ombygnings- og renoveringsarbejder på Mylius Erichsens Vej 131 og 139 pågår og afsluttes, sådan at de planlagte flytninger kan gennemføres i løbet af sommerferien De udvendige anlægsarbejder skrider planmæssigt frem, og anlægsarbejderne syd for bygningerne ud mod Mylius Erichsens Vej gennemføres og afsluttes i løbet af sommeren 2015; mens de sidste arbejder nord for bygningerne færdiggøres i starten af august måned, da den etablerede byggeplads først på dette tidspunkt kan flyttes. Det samlede Campus Mylius Erichsens Vej afleveres i sommeren 2015, sådan at de interne flytninger på Mylius Erichsens Vej samt flytningen af pædagoguddannelsen fra Hobrovej og UCN act2learn fra Lindholm Brygge er gennemført til studiestart efter sommerferien Den officielle markering af ibrugtagningen af Campus Mylius Erichsens vej er planlagt til at foregå fredag den 28. august Bestyrelsen vil modtage særskilt invitation til dette arrangement. ad. 3: Arbejdet med at realisere byggeprojektet på Hobrovej forløber planmæssigt. Onsdag den 27. maj 2015 blev der afholdt licitation på byggeprojektet. Af de 5 hovedentreprenører, der var prækvalificeret til at afgive tilbud, afgav 4 hovedentreprenører tilbud, idet et af de prækvalificerede firmaerne var gået konkurs. Rektoratet, byggeudvalget og rådgiverne kunne efter licitationen med tilfredshed konstatere, at licitationsresultatet er i overensstemmelse med det udarbejdede budget med en positiv afvigelse på ca. 10 %. Licitationsresultatet betyder således, at byggeprojektet gennemføres, som det er planlagt og udbudt. Rådgiverne har efterfølgende gennemgået de modtagene tilbud for at kontrollere, at de er konditionsmæssige, således at der kan indgås en entreprisekontrakt med den vindende hovedentreprenør. I denne forbindelse vil der være et særligt fokus på, at hovedentreprenøren kan overholde den opstillede tidsplan, som indebærer, at Campus Hobrovej er klar til indflytning i januar 2016 og kan benyttes til studiestart 1. februar For at denne tidsplan kan realiseres, er det en forudsætning, at der ikke gennemføres undervisningsaktiviteter mv. i bygningerne i efteråret Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. University College Nordjylland 8/15

9 Bestyrelsesmøde 24. juni Beslutning 7. Beretning for institutionens virksomhed for perioden den 14. april 2014 til den 24. juni Sagsfremstilling Thy-Mors Processen omkring overflytning af uddannelsesaktiviteter i Thisted fra VIA UC til UCN blev sat i gang i første kvartal af 2015, efter der blev indgået aftale herom på et møde med ministeriet, UCN og VIA UC i november Ændringerne vedrører CFU-betjeningen i Thisted og Morsø kommuner samt sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse (PAU) samt de nuværende AMU godkendelser i Thy uddannelsescenter i Thisted. Formålet med at overflytte uddannelsesaktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN er at sikre en stærkere og mere sammenhængende regional forankring af uddannelsesaktiviteterne i Region Nordjylland. Visionen er at videreføre og videreudvikle uddannelsesaktiviteterne, kvalitativt som kvantitativt, med udgangspunkt i den regionale uddannelsesforpligtelse i Nordjylland. Thisted vil indgå som et ligeværdigt uddannelsessted i UCN, og der vil blive igangsat involverende processer i forbindelse med overtagelsen af uddannelsesaktiviteterne mhp. at sikre visionens realisering. Den indgåede aftale omkring overflytningen indebærer, at uddannelsesaktiviteterne overflyttes samlet for at fastholde et stærkt uddannelses- og vidensmiljø omkring uddannelserne i Thisted og for at sikre en kritisk masse, fagligt såvel som økonomisk. Omfanget og størrelsen af uddannelsesmiljøet i Thisted (dvs. antallet af studerende og ansatte) nødvendiggør således et udbygget samarbejde og stor fleksibilitet på tværs af uddannelserne, hvilket understøtter vidensmiljøet og den pædagogiske og faglige kvalitet. Eftersom UCN i dag ikke har udbudsret til at udbyde PAUuddannelsen og tilhørende AMU-kurser, er der fremsendt ansøgning til Undervisningsministeriet i marts 2015 vedr. overflytning af udbudsretten fra VIA UC til UCN. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle sagen have været behandlet af Undervisningsministeriet og Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) primo juni, men på grund af det forestående folketingsvalg er de planlagte møder i REU i juni blevet aflyst. Det forventes derfor, at REU først vil kunne behandle ansøgningen på deres møde den 28. august. Den vedtagne tidsplan for overflytningen af uddannelsesaktiviteter i Thisted fra VIA UC til UCN forventes dog fortsat at kunne holde på trods af forsinkelsen, selvom selve implementeringsprocessen bliver afkortet. University College Nordjylland 9/15

10 Bestyrelsesmøde 24. juni 2015 Processen for udspaltning af VIA UC s aktiviteter i Thisted til UCN er forankret i et strategisk samarbejde mellem de to institutioners daglige ledelser som i fællesskab udarbejder en spaltningsplan. Spaltningsplanen fremlægges for Uddannelses- og Forskningsministeriet til orientering forud for de to institutioners bestyrelsers behandling og godkendelse af spaltningsplanen i efteråret Spaltningsplanen fremsendes herefter til Uddannelses- og Forskningsministeriet i foråret 2016 med henblik på endelig godkendelse. Årsagen til, at godkendelsen sker med tilbagevirkende kraft, er, at bekendtgørelsen om udspaltning og sammenlægning bestemmer, at årsregnskabet, som ligger til grund for udspaltningen, kun må være seks måneder gammelt. Der er nedsat et fælles sekretariat på tværs af de to institutioner, som koordinerer opgaverne omkring selve overflytningen, og som skal sikre fremdrift i henhold til den fælles procesplan. Sekretariatet har desuden ansvaret for, at principielle sager forelægges de to institutioners direktion/rektorat og bestyrelser til beslutning, samt ansvaret for i øvrigt at sikre en rettidig og passende involvering samt kommunikation i forhold til den øvrige organisation. Bestyrelsen vil blive orienteret løbende i henhold til fremdriften i processen i forbindelse med bestyrelsesmøderne Natur- og Kulturformidling fra læreruddannelsen til Business Gennem en periode har ledelsen drøftet: Hvad er bedst for Natur- og Kulturformidling? De primære årsager er bl.a. den fremtidige dimensionering af uddannelsen og ikke mindst heraf kvalitetssikring af uddannelsens faglige miljø. Natur- og Kulturformidling kan i Business skabe et øget fagligt miljø omkring uddannelsen, og underviserne på Natur- og Kulturformidling vil få et fagligt fællesskab med underviserne på især Hospitality Management og Serviceøkonom omkring uddannelsesudvikling, kompetenceudvikling og forskning- og udviklingsarbejde på tværs af uddannelserne. En sammenligning af studieordninger viser, at der er mange fællesnævnere mellem uddannelserne. På baggrund af ovenstående har ledelse og TR drøftet det fremtidige organisatoriske tilhørsforhold for Natur- og Kulturformidling. Der var enighed om, at Natur- og Kulturformidling bor bedst i Business. Rektoratet har efterfølgende godkendt dette. Det betyder, at uddannelsen skifter chefområde fra den 1. september Allerede fra juni vil der gradvis ske en overdragelse af ledelsesansvaret. Der er ikke planer om at flytte Natur- og Kulturformidling fra Skolevangen. Natur- og Kulturformidling befinder sig efter ledelsens vurdering godt i Hjørring, og det er godt for uddannelsesmiljøet i Hjørring, at der er en flerfaglig kultur på Campus Skolevangen Ansættelse af ny internationale chef Processen for ansættelse af ny international chef blev igangsat i maj, hvor ansøgningsfristen udløb den 8. juni. Der afholdes 1. samtalerunde den 17. juni og 2. samtalerunde den 25. Ansættelsesprocessen forventes afsluttet inden 1. juli med tiltrædelse af ny international chef den 1. august Ansættelse af ny uddannelseschef for sygeplejerskeuddannelsen Uddannelseschef for sygeplejerskeuddannelsen i UCN Jonna Frølich blev fra 1. maj 2015 ny uddannelseschef for VIA Sundhed, idet hun har ønsket at søge nye udfordringer. University College Nordjylland 10/15

11 Bestyrelsesmøde 24. juni 2015 Efter nøje overvejelser er det besluttet, at UCN ansætter en ny uddannelseschef for sygeplejerskeuddannelsen. I overvejelserne har indgået primært fordele og ulemper i forhold til vores fortsatte kvalitetsarbejde, reform af sundhedsuddannelserne, generel ledelsesorganisering m.v. Den nye uddannelseschef påtænkes ansat pr. 1. oktober Processen med udarbejdelse af stillingsopslag, tidsplan m.v. er igangsat Forlængelse af chef for Forskning og Udvikling Rektoratet har besluttet at forlænge Bente Hartvigs ansættelse som chef for Forskning og Udvikling frem til den 30. juni Rektoratet vil bruge det kommende år til at vurdere det langsigtede behov for ledelse af forsknings- og udviklingsarbejdet i UCN Ansættelse af ressourcedirektør Den nuværende kontrakt for stillingen som ressourcedirektør udløber 31/ , og stillingen skal derfor i opslag. Ansættelsesprocessen igangsættes med stillingsopslag ultimo juli/primo august med inddragelse af Curia Management. Der er inden sommerferien aftalt indledende møde med Curia Management for at igangsætte processen med hensyn til opslag og afklaring af ansættelsesprocessen Dispositionsbegrænsning Uddannelses- og Forskningsministeriet har ved skrivelse af 20. maj 2015 (vedlagt som bilag) orienteret om, at Finansministeriet har udsendt et dispositionsbegrænsende cirkulære om begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende bevillinger for finansloven Dispositionsbegrænsningen indebærer, at de statslige tilskud til professionshøjskolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner reduceres med ca. 1,0 pct. Det fremgår videre, at der inden for 14 dage vil blive foretaget en konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningen pr. uddannelsesinstitution. Ministeriet meddeler imidlertid i skrivelse af 3. juni 2015 (vedlagt som bilag), at der som følge af folketingsvalget udestår en række tekniske afklaringer, hvorfor udmøntningen er udsat til ultimo juni Baseret på de anvendte principper fra dispositionsbegrænsningen i 2013, estimerer økonomiafdelingen, at dispositionsbegrænsningen for UCN vil udgøre ca. 5,0 mio. kr Ny personalepolitik UCN s hovedsamarbejdsudvalg (HSU) besluttet i 2014, at der skulle igangsættes en proces med henblik på udvikling af en ny personalepolitik. UCN s nuværende personalepolitik blev udarbejdet i 2010, og er resultatet af en sammenskrivning af de tidligere institutioners personalepolitikker, der blev bragt ind i UCN via fusionerne. Ønsket fra HSU har været, at den nye personalepolitik forlader fusionskonteksten, og i stedet tager afsæt i den nye virkelighed, som UCN som arbejdsplads står over for. Konkret har HSU udtrykt University College Nordjylland 11/15

12 Bestyrelsesmøde 24. juni 2015 ønske om en kort værdibaseret personalepolitik, der understøtter medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter i realisering af den gode arbejdsplads. Personalepolitikken vil blive fulgt op med relevante retningslinjer. Arbejdet med udvikling af den nye personalepolitik er forankret i HSU med deltagelse af den samlede samarbejdsorganisation i UCN. Processen med udviklingen af den nye personalepolitik blev igangsat i februar 2015 med en kick-off workshop, og blev fulgt op af en opfølgningsworkshop i starten af juni måned. HSU forventes at forhåndsgodkende den nye personalepolitik på det årlige HSU seminar i juni måned. Implementeringsprocessen afstemmes efterfølgende med samarbejdsorganisationen Udvikling af nyt ledelsesgrundlag i UCN UCN har igangsat udviklingen af et nyt ledelsesgrundlag. Begrundelsen herfor er, at ydre forhold og diskurser påvirker den måde, der bliver set på Professionshøjskolerne og dermed UCN. Disse forhold har alle indflydelse på, hvordan UCN som institution skal drives og ikke mindst, hvordan der skal bedrives ledelse. Ledere i UCN har således alle i mere eller mindre omfang mærket, at de forskellige forandringer i form af ex. digitaliseringsstrategier, OK13, udviklingskontrakten, institutionsakkreditering for blot at nævne nogle få - har påvirket dagligdagen. Det kræver et særligt ledelsesmæssigt fokus hos både ledere, chefer og i rektoratet. Formålet med udarbejdelsen af et nyt ledelsesgrundlag er fra rektoratets side, at ledergruppen sammen får et fælles billede af, hvad der nu og i fremtiden kræves af ledere i UCN for at kunne imødekomme disse mange forandringer. Det er intentionen, at ledelsesgrundlaget vil danne fundament for mange af de processer, der involverer ledelse i UCN. Det inkluderer blandt andet det reviderede resultatlønskoncept, ledelsesevaluering og kompetenceudvikling. Processen med udvikling af ledelsesgrundlaget blev påbegyndt med en workshop for alle ledere den 4. maj 2015, og ventes at blive afsluttet med udgangen af september Akkreditering af 3 nye udbud af uddannelser indenfor efter- og videreuddannelsesområdet UCN har 2. juni 2015 indgivet ansøgning om akkreditering af 3 nye udbud af uddannelser inden for efter- og videreuddannelsesområdet, som skal styrke vores udbud i act2learn. Det drejer sig om: Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Akademiuddannelse i Automation og drift Akademiuddannelse i Energiteknologi UCN har tidligere fået en positiv prækvalifikation af de 3 nye udbud i Styrelsen for videregående uddannelser, hvor behovet for de 3 nye udbud er blevet dokumenteret. Baggrunden for at søge om udbud af Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik er reform af erhvervsskolesektoren, hvor der bl.a. er kommet nye krav til kompetenceprofilen for en underviser University College Nordjylland 12/15

13 Bestyrelsesmøde 24. juni 2015 på en erhvervsuddannelse. Act2learn har været i dialog med alle erhvervsskoler i regionen om behovet for et styrket samarbejde og har fået mange positive tilkendegivelser. Baggrunden for at søge om udbud af Akademiuddannelse i Automation og drift samt Akademiuddannelse i Energiteknologi er VEU-reformen, hvor der bl.a. er fokus på at give faglærte mulighed for at tage efteruddannelse på videregående niveau. Efter dialog med det relevante regionale arbejdsmarked er der søgt om udbud af disse 2 uddannelser UCN i tal 2014 Den tredje udgivelse af UCN i tal er nu publiceret og fremsendt som orientering til bestyrelsen for at give indblik i UCN s hoved- og nøgletal. Intensionen med UCN i tal er at bidrage med viden, der kan hjælpe med at prioritere indsatsområder og sikre grundlag for dialog om organisationens udvikling. UCN i tal 2014 indeholder nøgletal fra årene 2010, 2011, 2013 og 2014, hvor det lader sig gøre at indsamle tal for de fem år. Som ramme for UCN s hoved- og nøgletal i UCN i tal er der foretaget en tematisering, som tager udgangspunkt i UCN s uddannelser. UCN i tal er inddelt i følgende fire temaer: Tema 1 Uddannelser Tema 2 Ressourcer Tema 3 Økonomi + nøgletal Tema 4 Effekt af uddannelsesindsatsen Sygefravær og personaleomsætning Bestyrelsen har tidligere anmodet om løbende at modtage statistik vedrørende sygefravær og personaleomsætning. Statistik herfor vedlægges derfor til hvert møde i forbindelse med rektors beretning. 7.2 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Procesplan for overflytning af VIA UC s aktiviteter til Thy-Mors til UCN Dispositionsbegræsning selveje Udmøntning af dispositionsbegrænsning som følge af ændret pris- og lønudvikling Bilag 4 UCN i tal 2014 Bilag 5 Sygefravær og personaleomsætning, ISOLA HR meter for 1. kvartal Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. University College Nordjylland 13/15

14 Bestyrelsesmøde 24. juni Beslutning 8. Eventuelt University College Nordjylland 14/15

15 Bestyrelsesmøde 24. juni 2015 Bestyrelsens medlemmer: Ulla Astman Nielsen Daniel Rugholm Lone Broberg Karsten Simensen Søren Eriksen Jens Nielsen Peter Larsen Per Carøe Kamilla Kamp Camilla Cecilie Stub Wulff Henk van der Liet Inger Askehave Rikke Albrektsen Hans Chr. Jeppesen University College Nordjylland 15/15

16 Økonomiafdelingen 24. juni 2015 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester 2015 Perioden 1. januar 30. april 2015

17 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester Indledning Budgetopfølgning UCN i alt Opfølgning på investeringer og likviditet Budgetopfølgning Fagligt område og Act2learn Budgetopfølgning øvrige områder... 8 Side 2 af 9

18 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester INDLEDNING Den løbende økonomistyring og budgetopfølgning er i 2015 opdelt i 3. perioder/trimesteropfølgninger. Ved hver trimesteropfølgning udarbejdes et nyt estimat for årets resultat kaldet versioner. I nærværende budgetopfølgning er Budget 2015, Version 1 (V1) udarbejdet. Udarbejdelsen af Budget 2015 V1 er sket i et tæt samarbejde mellem Økonomiafdelingen og institutionens budgetansvarlige chefer og ledere. Versioneringen skal sikre en bedre løbende økonomistyring i UCN og giver de budgetansvarlige mulighed for løbende at indarbejde væsentlig kendte ændringer. Det er samtidig intentionen, at de løbende budgetkorrektioner (budgetversioner) skal være baseret på mere dybdegående analyser, end det har været tilfældet i forbindelse de hidtidige budgetkorrektioner udarbejdet i forbindelse med kvartalsopfølgningen, der blev anvendt til og med Periodiseringen af de budgetterede indtægter og omkostninger er foretaget på baggrund af indmeldinger fra de budgetansvarlige, samt tidligere års erfaringer, men der vil fortsat kunne forekomme periodeafvigelser mellem budget og regnskab i de enkelte perioder. Der er tale om to typer af afvigelser mellem budget og realiseret. En afvigelse, som skyldes periodeafvigelse (indtægt eller omkostning falder i en senere periode og ændrer ikke resultatet for året) eller en realiseret afvigelse (indtægt eller omkostning ændrer årsresultatet). Budgetopfølgningen er inddelt i en opfølgning på UCN i alt og efterfølgende belyses budgetopfølgningen for de enkelte budgetområder i UCN. Side 3 af 9

19 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester BUDGETOPFØLGNING UCN I ALT Nedenstående figur 1 viser budgetopfølgningen 1. trimester 2015 for UCN i alt. Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 30. april 2015 udviser et overskud på kr. 14,2 mio. mod et budgetteret overskud på kr. 12,5 mio. svarende til en positiv afvigelse i perioden på kr. 1,7 mio. Afvigelsen i perioden kan primært henføres til på den ene side et fald i indtægter, som primært skyldes færre STÅ-indtægter end forventet og på den anden side en afvigelse på lønomkostninger på kr. 5,6 mio. Det nye estimerede årsresultat (Budget V1) udviser et underskud på kr. 12,3 mio. mod et oprindeligt negativt budgetresultat på kr. 5,2 mio. Der er en marginal afvigelse på indtægter, som dog har flere modsatrettede årsager. Der er indarbejdet en udmeldt dispositionsbegrænsning vurderet til kr. 5,0 mio., men flere STÅ-indtægter for året og en indtægtskorrektion bevirker, at der på indtægtssiden ikke er væsentlige afvigelser. På omkostningssiden er der indarbejdet en forhøjelse på kr. 6,2 mio., der primært vedrører lønninger. Indarbejdelsen dækker over øgede omkostninger til lektorkvalificering og ekstra aktiviteter i forbindelse med overførte overskud fra regnskabsåret Der henvises til afsnit 3 og 4 for yderligere afvigelsesforklaringer i UCN s budgetområder. 1 De kursive tal i tabellen angiver omkostningens procentvise andel i forhold til omsætningen. Side 4 af 9

20 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester 2015 Nedenstående tabel viser 1. indberetning på teori- og praktik-stå i grunduddannelserne. Der er i 1. indberetning en afvigelse på 18 Teori-STÅ (ca. kr. 1,0 mio.) og 126 Praktik-STÅ (ca. kr. 1,5 mio.). I budgettet for året er der et fald i STÅ på Teknologiuddannelser, men faldet modsvares af en stigning på øvrige uddannelser herunder særligt på Businessuddannelserne og Sundhedsuddannelserne. Hovedparten af de manglende 126 Praktik-STÅ forventes at blive indberettet i 2. indberetningen (der indberettes STÅ 2 gange årligt for ordinær uddannelse). Der er indarbejdet 20 Praktik-STÅ, som er en mindre realiseret afvigelse. Budgetopfølgning Teori og Praktik STÅ Grunduddannelser Teori-STÅ 1. indberetning Praktik-STÅ 1. Indberetning Teori-STÅ Budget for året Praktik-STÅ Budget for året Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 2015 Budget 2015 V1 Budget 2015 Budget 2015 V1 Business Lærer og Naku Pædagog Sundhed Sygeplejersker Teknologi STÅ UCN i alt OPFØLGNING PÅ INVESTERINGER OG LIKVIDITET Nedenstående tabeller viser investeringer og likviditet for 1. trimester Investeringer i kr. Realiseret Pr. 30/42015 Budget 2015 Realiseret af Budget 2015 Immaterielle aktiver % Grunde og bygninger % Andet udstyr og inventar % Investeringer i alt % Der er i 1. trimester 2015 foretaget investeringer for kr. 39,3 mio. Det er en mindre afvigelse i perioden end forventet, men investeringsbudgettet for året forventes at holde. Der er foretaget en opdeling af de likvide midler i kassebeholdninger og driftskonti i nedenstående tabel. Der er en lavere likviditet pr. 30/ end forventet, som skyldes at hjemtagelse af nye lån i forbindelse med byggerierne er udskudt. Der er således tale om en periodeafvigelse. Likviditet i kr. Realiseret pr. Ankerbudget Realiseret 30/ Kassebeholdninger Driftskonti Likviditet i alt Side 5 af 9

21 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester BUDGETOPFØLGNING FAGLIGT OMRÅDE OG ACT2LEARN Nedenstående tabel viser budgetopfølgningen for UCN s grunduddannelser (Fagligt område), som i perioden har realiseret et positivt resultat på kr. 53,6 mio. mod et budgetteret positivt resultat på kr. 50,5 mio. svarende til en positiv afvigelse på kr. 3,1 mio. Afvigelsen kan henføres til flere af UCN s grunduddannelser, hvor der bl.a. har været mindre forbrug på lønninger, hvor ny-ansættelser eller genbesættelse af stillinger er udskudt. I Fagligt Område budgetlægges der stadig med et resultat for året på omkring 0. Der er i området indarbejdet kr. 2,4 mio. på Lektorkvalificering (påvirker både omkostninger og indtægter, da der gives en intern bevilling). På indtægtssiden er der ydermere indarbejdet en stigning i interne bevillinger på kr. 2,8, som skyldes flere STÅ for året og dermed en stigning i nøgletalsbevillinger. Afvigelsen på statstilskud skyldes indarbejdelse af ekstraordinære tilskud til pædagoguddannelsen. På omkostningssiden er der som nævnt ovenfor indarbejdet lønomkostninger vedrørende Lektorkvalificering på kr. 2,4 mio. Der er ydermere indarbejdet aktiviteter, som følge af bestyrelsens bevilliget overførte overskud fra regnskabsåret I Fagligt Område er det overførte overskud kr. 4,8 mio. Når Fagligt Område ikke kommer ud med et underskud på kr. omkring 4,8 mio. er det et udtryk for, at der har været mindre forbrug på andre områder/aktiviteter. I Budget 2015 V1 er der som ovenfor nævnt indarbejdet et skøn på kr. 2,4 mio. vedrørende Lektorkvalificering under overgangsordningen til ny stillingsstruktur. Omkostningen vurderes mod forventning - ikke at generere et træk på UCN s egenkapital for regnskabsåret 2015 da uddannelsesområderne har haft merindtægter og mindre forbrug, som vurderes at modsvare den forventede merudgift på Lektorkvalificering. Den skønnede relativt lave omkostning til Lektorkvalificering er ligeledes et udtryk for forsinkelse i ansættelserne. Der vil inden for de kommende måneder blive udarbejdet en detaljeret og opdateret plan for Lektorkvalificeringsforløbende, som vil blive fremlagt for bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af Budgetopfølgningen for 2. trimester 2015 samt Budget 2015 V2. Side 6 af 9

22 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester 2015 I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen for UCN s efter- og videreuddannelsesafdeling act2learn. Act2learn har i 1. trimester 2015 realiseret et negativt resultat på kr. 2,8 mio., hvilket svarer til det budgetterede resultat i perioden. Der er på indtægtssiden en budgetafvigelse på kr. 2,1 mio., hvilket skyldes en ændring i forudsætningerne for omsætningen. Den nye beskæftigelsesreform har ændret muligheden for afholdelse af Ledighedsforløb. Afgivelsen på omsætningen bliver udlignet af en modsvarende afvigelse på lønninger. Der er for året foretaget justeringer bl.a. som følge af ovenfor nævnte ændring i forudsætningerne, som følge af den nye beskæftigelsesreform. I Budget 2015 V1 er der endvidere indarbejdet nye aktiviteter, som følge af indarbejdelsen af et overført overskud fra regnskabsåret 2014 på kr. 1,5 mio. Side 7 af 9

23 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester BUDGETOPFØLGNING ØVRIGE OMRÅDER Nedenstående oversigt viser budgetopfølgningen for rektors område, som indeholder større tværgående projekter (EU-projekter mv.), FoU-aktivitet i forskningsmiljøerne og Fællesområderne. Der er i perioden et overskud på kr. 7,9 mio. mod et budgetteret overskud på kr. 7,7 mio. Der er dermed en mindre afvigelse i perioden, som dog har modsatrettede effekter. Der er i perioden besparelse på lønninger, som skyldes en forsinkelse i ansættelser. Afvigelsen på øvrige omkostninger er en periodeafvigelse og er dermed ikke indarbejdet i Budget 2015 V1. Der er ikke væsentlige ændringer for året. Eventuelle besparelser i perioden forventes at blive bragt i spil på nye aktiviteter i løbet af I Rektors område er der indarbejdet overførte overskud på kr. 0,3 mio. I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen for Fællesadministrationen, som i 1. trimester 2015 udviser et overskud på kr. 1,0 mio. Der er tale om en mindre afvigelse i perioden. I Budget 2015 V1 for Fællesadministrationen er der indarbejdet nye aktiviteter, som følge af overførte overskud på kr. 0,8 mio. Side 8 af 9

24 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. trimester 2015 Nedenfor ses budgetopfølgning for Kapital- og bygningsforvaltningen. Efter indførelsen af RAMO 2 bliver hovedparten af UCN s indtægter bogført i kapitalområdet, hvorfra der foretages nøgletalsbevilling og fordeling af øvrige puljemidler til øvrige budgetområder. Kapitalområdet udviser et underskud på kr. 45,4 mio. mod et budgetteret underskud på kr. 43,5 mio. Der er i perioden en realiseret afvigelse på statstilskud, som følge af færre STÅ-indtægter end forventet. Nøgletalsbevillingen til Fagligt Område er tilsvarende lavere, hvilket fremgår af afvigelsen på interne bevillinger for perioden. På omkostningssiden er der en mindre afvigelse på kr. 1,7 mio., hvoraf en del er indarbejdet i Budget 2015 V1, som en realiseret afvigelse. For året er der en mindre afvigelse på statstilskud, som dog har modsatrettede effekter. Der er indarbejdet kr. 5,0 mio. i dispositionsbegrænsning, men der budgetlægges i V1 med en stigning i statstilskud, da der forventes flere STÅ-indtægter (jf. tabel i afsnit 2) og et større Institutionstilskud end forventet. På omkostningssiden er der ikke væsentlige ændringer for året. 2 RAMO Ressource Allokerings Model. En intern model, der anvendes til allokering af ressourcer. Side 9 af 9

25 Studietur til Oslo med UCN, maj 2015

26

27

28

29 Studietur for UCN s bestyrelse Norge, maj 2015

30 Studietur for bestyrelsen, maj 2015 Præsentation af program Studieturens program er sammensat med henblik på at give deltagerne input til refleksion over professionshøjskolernes særlige rolle og position i uddannelseslandskabet. Erfaringerne fra Norge kan bruges til at inspirere bestyrelse og rektorat ift. den rette kurs for UCN s videre udvikling. Programmet berører forskellige centrale temaer med relevans for UCN s aktuelle og fremtidige udfordringer og opgaver fx forskning; professions- og uddannelsesudvikling; internationalisering og arbejdet med refleksiv praksislæring. Velkommen til Lysebu Under andre verdenskrig samlet det danske folk inn store summer for å sende mat til Norge. Det ble delt ut flere tusentalls matpakker over hele landet. Etter krigen stod det igjen en stor sum med innsamlede midler. Disse pengene la grunnlaget for Fondet for dansk- norsk samarbeid. Som takk for hjelpen under krigen, ga Norge Lysebu i gave til Fondet. Tanken var at dansker skulle kunne reise til Norge og oppleve norsk kultur. (Tekstbid fra Lysebus hjemmeside) Læs mere via følgende links Lysebu Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA) Universitet i Oslo Kunnskapsdepartementet Visit Oslo (det er bl.a. muligt at downloade APP med offline-kort)

31 Studietur for bestyrelsen, maj 2015 Deltagere Gæster fra Norge Jon Birkenes, lektor ved Hartvig Nissens skole i Oslo og lærebokforfatter Anne Mette Eckholdt, fondssekretær, Fondet for Dansk-Norsk samarbejde Petter Øyan, dekan, Fakultet for Teknologi, Kunst og Design, Høgskolen i Oslo og Akerhus Kari Toverud Jensen, rektor, Høgskolen i Oslo og Akerhus Finn Daniel Raaen, professor, Center for professionsstudier, Høgskolen i Oslo og Akerhus Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør, Universitets og høgskoleavdelingen, Kunnskapsdepartementet Berit Karseth, dekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo Tord Øverland, Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akerhus Fra UCN s bestyrelse Formand for UCN s bestyrelse, Ulla Astman, formand for regionsrådet, Region Nordjylland Jens Nielsen, rektor, Støvring Gymnasium Henk van der Liet, professor, Universiteit Amsterdam Inger Askehave, prorektor, Aalborg Universitet Camilla Wulff, studerende, Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring, UCN Karsten Simensen, Konsulent, Ambios/BlueBakery Søren Eriksen, Formand for region Nordjylland hos FTF Kamilla Kamp, studerende, læreruddannelsen i Aalborg Studerende, UCN Hans Chr. Jeppesen, direktør, EUC Nordvest Fra UCN s rektorat Lene Augusta Jørgensen, rektor (delvist sygemeldt) Kirsten Ravn Bundgaard, konstitueret rektor Henriette Eduardsen, konstitueret prorektor Poul Højmose Kristensen, ressourcedirektør Fra UCN i øvrigt: Charlotte Trend Bakmann Kristiansen, sekretariatschef, Ledelsessekretariatet Preben O. Kirkegaard, Cand. Pæd. Ph.d., docent, UCN act2learn Bodil Christensen, lektor, læreruddannelsen

32 Studietur for bestyrelsen, maj 2015 Onsdag d. 27. maj Check ind i Aalborg Lufthavn fly nr. BA Afgang fra Aalborg til Oslo. Ankomst i Oslo kl Taxi til Lysebu Check-in på Lysebu Middag på Lysebu foregår i Skogstuen (den inderste del af restauranten) Lokale Møllehøj "Norge i går og i dag" Foredrag ved Jon Birkenes, lektor ved Hartvig Nissens skole i Oslo og lærebokforfatter. Jon Birkenes har skrevet lærebøker i historie for den videregående skolen og for ungdomsskolen i geografi. Birkenes har vært knyttet til Fondet for dansk-norsk samarbeid som foreleser siden 1986 Torsdag d. 28. maj Morgenmad Morgenmadsbuffeten er åben fra og frem til Lokale Møllehøj Lokale Møllehøj Lokale Møllehøj Velkomst ved Ulla Astman og præsentation af program ved Kirsten Ravn Bundgaard Fondet for Dansk-Norsk samarbejde Information ved Anne Mette Eckholdt, fondssekretær, Fondet for Dansk-Norsk samarbejde Anne Mette Eckholdt fortæller om fondets historie og arbejde. Teori og praksis i professionel uddannelse Oplæg ved Preben O. Kirkegaard, Cand. Pæd. Ph.d., docent, UCN act2learn I oplægget fremstilles, hvordan professionerne kan siges at trække på forskellige felter af viden, som kan beskrives som værende af teoretisk og praktisk karakter. Oplægget er baseret på en antagelse om, at når man anvender bestemte strategier i professionsuddannelser, vil det have en betydning for, hvorvidt og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende. UCNs svar på dette spørgsmål er den særlige læringstilgang, der kommer til udtryk i refleksiv praksislæring.

33 Studietur for bestyrelsen, maj Pause Lokale Møllehøj Erfaringer med opbygning og udvikling af forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU) og herunder samspillet med aftagerne i erhvervslivet. Oplæg ved Petter Øyan, dekan, Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA), Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Petter Øyan præsenterer høgskolens forskningsprofil, opgaver, mål og organisering. Hovedvægten i oplægget vil omhandle erfaringerne med at opbygge og udvikle FoU aktiviteterne på Fakultetet for Teknologi, Kunst og Design. Herunder en indsigt i fakultetets erfaringer med at have et tæt samspil med aftagerne i erhvervslivet og hvilken unik position og profil det giver HiOA. Oplægget kan perspektivere ift. den aktuelle udvikling af området ved UCN Frokost på Lysebu med deltagelse af Petter Øyan Afgang fra reception kl Spadsere fra Lysebu til metrostation (ca. 1 km). Metro videre til Høgskolen i Oslo og Akerhus, Pilestredet 46, Oslo Fra høgskole til universitet planer for fremtiden Oplæg ved Kari Toverud Jensen, rektor, Høgskolen i Oslo og Akerhus Kari Toverud Jensen giver et oplæg om, hvordan hun som rektor har oplevet institutionsudviklingen i Norge, hvor højskolerne har udviklet sig mod at få universitetsstatus. Herunder et indblik i erfaringer med udfordringerne i processen og slutteligt et blik på de aktuelle planer for fremtiden. Kort rundvisning på campus Hvis tiden tillader det vil Kari Toverud Jensen give en kort guidet rundtur på den del af campus som delegationen besøger Studenterrepræsentanterne fra UCN mødes med studenterrepræsentanter fra i HiOA s styre og studenterparlament Gåtur til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (under 1 km) Rundvisning på Nationalgalleriet (del af Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design). Se fx samlingen med værker af Edvard Munch Guidet tur gennem byen til togstationen med Bodil Christensen som guide. Alternativt er der tid på egen hånd Læs om Oslo - download evt. Visit Oslo APP til fx din telefon. Denne har bl.a. offline kort over store dele af byen Metro retur til Lysebu Middag på Lysebu med deltagelse af Kari Toverud Jensen fra Høgskolen i Oslo og Akerhus. Efterfulgt af kort gåtur til Kragstatuen med udsigt over byen. Efterfølgende kaffe på terrassen..

34 Studietur for bestyrelsen, maj 2015 Fredag d. 29. maj Morgenvandring for de friske Bodil Christensen fra UCN er guide - medbring vandresko vi mødes i receptionen Morgenmadsbuffeten er åben fra , deltagelse af Finn Daniel Raaen Lokale Møllehøj Teori - praksisforhold i professionsuddannelser belyst ud fra international forskning Oplæg ved Finn Daniel Raaen, Professor, Center for professionsstudier, Høgskolen i Oslo og Akerhus. Teori/praksis-diskussionen gør sig i dag gældende specielt inden for de såkaldte vekseluddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør. Undervisningen er bygget op som en vekslen mellem teoretisk undervisning og praktisk undervisning. Fælles for disse uddannelser er, at de både har en akademisk del og et praktisk sigte, idet de er rettet mod en bestemt praksis. Dette bringer flere spørgsmål op: Hvordan skal teori og praksis forstås hver for sig og i forhold til hinanden? Hvordan skal teori og praksis vægtes i forhold til hinanden? Skal teori og praksis forstås som to modpoler, fungerer de som en vekselvirkning eller noget tredje? Pause Lokale Møllehøj Den danske model for videregående uddannelser i et nordisk og internationalt perspektiv Rolf L. Larsen, Avdelingsdirektør, Universitets og høgskoleavdelingen, Kunnskapsdepartementet. Oplægget vil bidrage til at sætte Danmarks institutionsstruktur i et internationalt/skandinavisk perspektiv med henblik på at inspirere bestyrelsen i at tænke ind i fremtiden og forholde sig til strategiske og politiske debatter i Danmark om det videregående uddannelsessystem. Oplægget berører bl.a. centrale temaer som organisering af bacheloruddannelsesniveauet og organisering af bachelorniveauet ift. Kandidat og masterniveau.

35 Studietur for bestyrelsen, maj Lokale Møllehøj Praksis og teori på vejen fra adjunkt til lektor i UCN Oplæg ved Bodil Christensen, lektor, læreruddannelsen, UCN Mit mål er at bedrive undervisning, som er rodfæstet i praksis og herigennem motivere samt engagere de studerende på uddannelsen, sådan skriver Karina, når hun skal reflektere over sin egen undervisning. Videre lyder det: De studerende skal gerne på ethvert tidspunkt vide, hvad vi skal arbejde med samt hvorfor og hvad formålet er. Det er vigtigt, at de ved, hvorfor de skal lære og hvordan de når til læringsmålene. Det er her, adjunktvejledningen i UCN har sin styrke: I adjunktforløbet diskuteres uddannelse og undervisning ud fra mange vinkler: transfer fra praksis til teori og tilbage til praksis, mål, feedback og studieaktiviteten hos studerende er en del af dagsordenen. Det er måske refleksiv praksislæring, der finder sted i adjunktvejledningen Frokost på Lysebu Lokale Møllehøj Professionsforskning som forudsætning for professionsuddannelse og en bedre praksisudøvelse Oplæg ved Berit Karseth, dekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo. Professionsuddannelserne er praksis- og erhvervsforberedende, hvor relevanskriteriet for praksis bliver foreskrivende for uddannelserne. Samtidig kan professionsuddannelserne ses i et akademisk perspektiv med direkte forskningstilknytning og med forsknings- og kompetencekrav. Dette giver to krav. Uddannelserne skal både være praksisrelevante således at aftagerne både får den sidste nye viden og anvisninger på, hvordan denne skal omsættes Lokale Møllehøj Afrunding og evaluering af studieturen Check ud og klar til afgang Taxi til lufthavn Check-in Oslo fly nr. BA Afrejse Oslo Ankomst Aalborg

36 Studietur for bestyrelsen, maj 2015 Vi ses til en inspirerende tur Venlig hilsen rektoratet

37 1. UCN strategi 2020 Tids- og procesplan Tidspunkt og mødefora Aktør Aktivitet Bemærkninger 21. maj 2015 Rektoratsmøde Rektorat 1. Behandling af procesplan for strategi juni 2015 Rektoratsmøde Rektorat 2. Behandling af procesplan for strategi 2020 Input til strategiens hvorfor og hvad? 24. juni 2015 Bestyrelsesmøde Bestyrelse Fremlæggelse af procesplan for strategi 2020 for bestyrelsen august 2015 Rektoratets Strategiseminar Rektorat Opstart på strategiprocessen i rektoratet Afklaring af hvad strategien skal være svaret på samt kobling til foregående strategiproces og øvrige initiativer i UCN. 21. oktober Bestyrelsesmøde - temamøde Bestyrelse Bestyrelsen bidrager til Strategi 2020 med deres Temamøde med bestyrelsen hvor overordnede tanker og visioner i forhold til stra-bestyrelsesmedlemmerntegi 2020 til bidrager strategiformuleringen. Evt. ekstern konsulentbistand i forhold til indhold og proces Oktober/november Rektoratsmø-Rektorade(r) Bearbejdning af input fra bestyrelsen (+ evt. Evt. indgår input fra andre interessenter øvrige interessenter) Oktober/november ét eller flere Chef- og ledergruppe temamøder med Chef- og ledergruppe Temamøde(r) med chef- og ledergruppen med Evt. indgår input fra andre interessenter henblik på involvering/input fra ledergruppen i fht. strategiprocessen. December Rektoratsmøde Rektorat/LS Strategien færdiggøres mhp. høring. December/januar bred høring - Relevante aktører Bred høring og behandling af strategiudkastet Evt. suppleret med strategicafé åben for alle. dvs. HSU, ledere, med-internarbejdere, studerende, UCN samarbejdspartnere. og kig frem. (HSU og øvrigt SU-system) samt eksternt møder. Evaluering af strategi 2015 samarbejdspartnere og eksterne interessenter. Vinter 2016 rektoratsmøde Rektorat/LS Indarbejdelse af høringssvar Forår 2016 Bestyrelsesmøde Bestyrelse Behandling og vedtagelse af UCN strategi 2020 i I forbindelse med vedtagelsen bestyrelsen iværksættes en bred kommunikati- University College Nordjylland 1/2

38 onsindsats og fremefter Rektorat/LS/UCN Implementering af strategi bredt i UCN Implementering af strategi 2020 i de faglige Der udarbejdes proces- og implementeringsplaner som understøt- kontekster på UCN. Løbende strategiske møder hvor retning, fremdrift, konkrete handlinger, ter fremdriften og den løbende tværgående synergi og evt. behov for justeringer monitorering af handlinger, synergi drøftes. mv. ud fra en emergent tilgang til strategien. University College Nordjylland 2/2

39 Til Universiteter, Maritime uddannelsesinstitutioner, Erhvervsakademier og Professionshøjskoler m.fl. Vedrørende udmøntning af dispositionsbegrænsning som følge af ændret pris- og lønudvikling I brevet af 20. maj 2015 er der lovet en udmelding af den konkrete udmøntning af dispositionsbegrænsningen i tilskuddet til uddannelsesinstitutionerne inden for 14 dage. Pga. udskrivelsen af folketingsvalget samt at der fortsat udestår enkelte tekniske afklaringer, kan den konkrete udmelding desværre først forventes med udgangen af juni. Institutionerne kan i budgetsammenhæng fortsat regne med, at årets tilskud reduceres med ca. 1,0 pct. i Spørgsmål til dispositionsbegrænsningen kan fortsat rettes til: Chefkonsulent Nicolai Ebsen, Kontor for Budget og Finanslov nieb@uds.dk Tlf.: juni 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser Kontoret for budget og finanslov Bredgade København K Tel Fax Mail uds@uds.dk Web CVR-nr Sagsbehandler Nicolai Ebsen Tel Mail NIEB@uds.dk Ref.-nr. 15/ Med venlig hilsen Peder Michael Sørensen Kontorchef Side 1/1

40 Direktøren Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. Orientering om dispositionsbegrænsende cirkulære med konsekvenser for tilskud i 2015 Finansministeriet har d. 11. maj 2015 udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære (Cirkulære nr af 11. maj 2015 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015) 1. Dispositionsbegrænsningen skyldes, at den opregning af bevillingerne, der er indarbejdet i finansloven for 2015, har vist sig at være for høj i forhold til Finansministeriets seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger. Finansministeriets seneste skøn er således ca. 1 pct. lavere for hhv. priser og lønninger end de skøn, der ligger til grund for opregningen i finansloven for På Uddannelses- og Forskningsministeriets område reduceres bevillingerne med i alt 273,4 mio. kr. 20. maj 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade København K Tel Fax Mail uds@uds.dk Web CVR nr Ref. nr. 15/ Dispositionsbegrænsningen betyder, at samtlige tilskud til uddannelsesinstitutionerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelser i 2015 reduceres med ca. 1,0 pct. Den konkrete udmøntning af reduktionen vil blive udmeldt til de enkelte institutionsområder inden for 14 dage. I forlængelse af denne udmelding, står Styrelsen for Videregående Uddannelser naturligvis til rådighed for uddybende tekniske spørgsmål. Hvis der viser sig behov, vil der blive indkaldt til teknikermøder. Generelle spørgsmål til dispositionsbegrænsningen kan rettes til: Chefkonsulent Nicolai Ebsen, Kontor for Budget og Finanslov nieb@uds.dk Tlf.: Med venlig hilsen Nils Agerhus Direktør 1 Side 1/1

41 Teknikkoder: [RAPPORTID:197BD909049F89500BBD70A97A30DAA1] [KØRSEL-ID:19A1B733C4F45CDB613D9B87F59D1E0C] [KØRSEL-PERIODE:2015_1] [KØRSEL-IDENT:batchrunner] [TIMESTAMP:29MAY15:01:40:49] Personalesammensætning og sygefravær ved UCN ISOLA HRmeter kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Denne rapport blev dannet: Rapportabonnement oprettet: Abonnent: Anette Iversen Datagrundlag i rapporten: Fravær: Talgrundlag kørt d Personale: Talgrundlag kørt d Socialt kapitel: Talgrundlag kørt d Rapporten omfatter følgende område: Ministerområde: 19 Min. f. Forskn- Innovati + Vu Hovedkonto: Ins.tilskud Professionshøjsk Delregnskab: University College Nordjylland Sundheds Cvu Nordjylland Benchmarkområde: Hele staten - Side 1 -

42 Personale Kønsfordeling 1. kvartal 2015, ISOLA standardgrundlag Køn Antal ansatte Årsværk Mænd ,2 Kvinder ,1 Begge ,4 Alders- og kønsfordeling 1. kvartal 2015, ISOLA standardgrundlag, Fordeling på antal ansatte Aldersfordeling 1. kvartal 2015, ISOLA standardgrundlag, Fordeling på antal ansatte Ansatte i beskæftigelsesordninger (socialt kapitel) 1. kvartal kvartal 2015 Beskæftigelsesordning Antal Stk.6 Nedsat Arb M/Førtidsp Stk.7 Fleksjob 1/2 Tilskud Stk.7 Fleksjob 2/3 Tilskud 19 Ansatte i beskæftigelsesordninger 30 Andel af områdets samlede årsværk 3,6 pct. - Side 2 -

43 Fravær Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid Gns. sygedage pr. ansat pr. rullende år Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat, med benchmark Rullende år: 2. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015, gns. antal sygedage pr. ansat Der blev ikke fundet data til figuren Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid, med benchmark Gns. sygedage pr. ansat pr. rullende år - Side 3 -