DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(Løsgænger) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\økonomiudvalget\2011\møde nr. 08 den 28. juni 2011\Beslutningsprotokol ØK 1108.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Ny daginstitution i Glesborg Indretning af tandklinik på Søndre Skole Bygningsrenovering og energibesparende foranstaltninger Omfartsvej Grenaa Kystsikring Anholt Tillæg nr. 3 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan LUKKET MØDE 1. Personalesag F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\økonomiudvalget\2011\møde nr. 08 den 28. juni 2011\Beslutningsprotokol ØK 1108.doc Norddjurs Kommune

3 1. Ny daginstitution i Glesborg Børne- og ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 24. maj 2011 hovedprojektet for den ny daginstitution i Glesborg og besluttede, at byggeriet skulle sendes i udbud i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterium. Der er nu afholdt licitation på håndværkerydelserne, og det fremgår af nedenstående tabel, hvem der har afgivet det billigste konditionsmæssige tilbud. Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum (ekskl. moms) Murerentreprisen Murerfirmaet Torben Nielsen, Stenvad ApS Tømrerentreprisen Tømrer- og snedkerfirmaet Karsten Schneider VVS-entreprisen Ungstrup VVS & Blik El-entreprisen Elcon Grenaa Malerentreprisen Malermester René Havmøller I alt Udover udgifterne til de udbudte håndværkerydelser er der afsat i alt 1,77 mio. kr. til rådgiverhonorar, diverse forundersøgelser, tilslutningsudgifter, uforudsete udgifter, supplerende indkøb mv. Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at det er muligt at gennemføre byggeriet af den nye daginstitution inden for den afsatte økonomiske ramme. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. maj 2011 besluttede at overføre i alt kr. i opsparede midler fra Glesborg Børnehave til anlæg i 2011, som kan bruges til etable- 1

4 ring af legeplads og indkøb af supplerende inventar, der ikke er indeholdt i den oprindelige anlægsramme på 7,0 mio. kr. Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. der indgås aftale med de ovenfor anførte tilbudsgivere. 2. anlægsbevillingen på 7,0 mio. kr. vedr. Glesborg Børneby (XA ) frigives. 3. anlægsbevillingen på kr. vedr. Børnehave Glesborg (XA ) frigives. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 2

5 2. Indretning af tandklinik på Søndre Skole LB Consult har i samarbejde med tandplejen i Norddjurs Kommune afholdt offentligt udbud på ombygningen af tandklinikken på Søndre Skole i Grenaa. Resultatet af udbuddet med indstillede tilbudsgivere fremgår af nedenstående tabel: Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum (ekskl. moms) Murer-, beton- og kloakentreprisen Peter Præst ApS Tømrer-, snedker- og gulventreprisen CPC Entreprise ApS VVS- og ventilationsentreprisen Finn Bilde Nielsen ApS El-entreprisen Elcon Grenaa A/S Maler-entreprisen Maleranpartsselskabet Tipsmark Inventarentreprisen Inform A/S I alt Udover udgifterne til de udbudte håndværkerydelser er der afsat følgende beløb til øvrige udgifter i forbindelse med ombygningen: 3

6 Rådgiverhonorar Afsat til uforudsete udgifter Afsat til supplerende bygherreindkøb Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at der med de indkomne tilbud er mulighed for at gennemføre ombygningen af tandklinikken inden for den afsatte økonomiske ramme. Af hensyn til tandplejens drift påbegyndes ombygningen den 29. august Velfærdsdirektøren indstiller, at der indgås aftale med de ovenfor anførte tilbudsgivere. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 21. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Et flertal i Økonomiudvalget (Jan Petersen, Jytte Schmidt, Benny Hammer, Hans Erik Husum, Hans Fisker Jensen og Valdemar Haumand) tiltræder indstillingen, dog således at beløbene på kr. afsat til uforudsete udgifter og kr. afsat til supplerende bygherreindkøb skal godkendes af økonomiudvalget inden anvendelse af beløbene. Torben Jensen kan ikke tiltræde indstillingen. 4

7 3. Bygningsrenovering og energibesparende foranstaltninger I de senere år er der opstået et betydeligt efterslæb på vedligeholdelsen af bygningerne på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Som følge heraf foreslås det, at der i 2011 afsættes en ekstraordinær pulje på 5 mio. kr. til bygningsrenovering og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på skoler og daginstitutioner. Der er især behov for en forbedring af bygningernes klimaskærm og tekniske installationer. Det foreslås samtidig, at puljemidlerne placeres på miljø- og teknikudvalgets område, og at serviceforvaltningens bygningsafdeling i samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet får bemyndigelse til at prioritere hvilke anlægsarbejder, der skal igangsættes. Anlægsarbejderne vil kunne finansieres via Norddjurs Kommunes kvalitetsfondsmidler. Velfærdsdirektøren indstiller, 1. at der i 2011 afsættes en ekstraordinær pulje på 5 mio. kr. til bygningsrenovering og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på skole- og dagtilbudsområdet. 2. at puljen finansieres via det afsatte rådighedsbeløb på 19 mio. kr. til udbygningsplaner på skole- og daginstitutionsområdet 3. at puljemidlerne placeres på miljø- og teknikudvalgets område. 4. at serviceforvaltningens bygningsafdeling i samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet får bemyndigelse til at prioritere hvilke anlæg, der skal igangsættes. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 21. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 5

8 4. Omfartsvej Grenaa P17 10/4449 Baggrund I aftalen En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, blev det besluttet at igangsætte en forundersøgelse af en ny omfartsvej ved Grenaa mellem rute 16 vest for byen og Grenaa Havn. Det besluttedes, at forundersøgelsen af omfartsvejen skulle være færdig ved årsskiftet 2010/2011. Parterne bag aftalen blev endvidere enige om at afsætte et samlet statsligt bidrag på 105 mio. kr. til anlæg af en nordlig omfartsvej ved Grenaa. Formålet med omfartsvejen nord om Grenaa er at skabe en forbedret adgang til Grenaa Havn samt de erhvervsområder, der ligger nord for byen. Der er foretaget udvidelser af havneanlæggene i Grenaa, bl.a. for at kunne påbegynde etablering af en bioethanolvirksomhed i Grenaa Havn er udpeget til udskibningshavn til anlæg af havvindmølleparken ved Anholt. Forundersøgelsen tager udgangspunkt i et ønske om bedre tilgængelighed til de nævnte arealer, samt en aflastning af byen i forhold til den udvikling i trafikken som forventes. Omfartsvej Vejdirektoratet har færdiggjort forundersøgelsesrapporten for en nordlig omfartsvej ved Grenaa og afleveret den til parterne bag aftalerne om den grønne transportpolitik. Forundersøgelsen beskriver tre alternative linieføringer af omfartsvejen. Der er gennemført beregninger af de trafikale, økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser ved anlæg af vejen. Forligsparterne vedtog den 5. maj 2011 en aftale om trafiksikkerhed m.m., herunder projekt nordlig omfartsvej Grenaa. Det fremgår af denne aftale, at der skal optages drøftelser med kommunen om muligheder for en realisering af projektet. Det fremgår videre af aftalen, at der skal gennemføres en VVM-screening af projektet i efteråret Transportministeren har meddelt, at han - som opfølgning på trafikaftalen af 5. maj kommer til Grenaa den 20. juni

9 Borgermøde Miljø- og teknikudvalget gennemførte i december 2010 et borgermøde om omfartsvejen. Det blev på mødet tilkendegivet, at kommunen ville indbyde til et nyt borgermøde, når Vejdirektoratet havde færdiggjort forundersøgelsen../. Omfartsvej nord om Grenaa forundersøgelsen. Servicedirektøren indstiller, 1. at miljø- og teknikudvalget tager stilling til de beskrevne løsningsforslag for en nordlig omfartsvej ved Grenaa, og 2. at der indbydes til et nyt borgermøde umiddelbart efter sommerferien Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 20. juni 2011 og anbefaler, at alternativ 1 gennemføres, og at der afholdes borgermøde efter sommerferien Borgmesteren oplyser, at der den 20. juni 2011 har været afholdt møde med transportminister Hans Chr. Schmidt om gennemførelse af omfartsvejen. På mødet tilbød Hans Chr. Schmidt, at Norddjurs Kommune etablerer omfartsvejen, og herefter overdrager vejen til staten. Borgmesteren indstiller, 1. at Norddjurs Kommune tager stilling til transportministerens tilbud om at lade projektet gennemføre som et kommunalt anlægsprojekt, 2. at der i givet fald optages forhandling med ministeriet om finansiering og de nærmere vilkår, idet den endelige aftale forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse. 3. at der foretages en nærmere vurdering af de økonomiske risici. Økonomiudvalget tiltræder miljø- og teknikudvalgets instilling om linjeføring 1. Økonomiudvalget indstiller, 7

10 1. at der optages forhandling med ministeriet om finansiering og de nærmere vilkår om gennemgørelse af linjeføring 1, som et kommunalt anlægsprojekt der efter færdiggørelse overdrages til staten. 2. at den endelige aftale forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse. 3. at der foretages en nærmere vurdering af de økonnomiske risici. 8

11 5. Kystsikring Anholt P20 09/14382 Kystdirektoratet har den 6. juni 2011 meddelt Norddjurs Kommune tilsagn til et tilskud på 1,616 mio. kr. til nyanlæg af kystbeskyttelse af Anholts nordkyst. Tilskuddet gives fra puljen Kystbeskyttelse på danske småøer. Tilskuddet udbetales, når kystbeskyttelsen er gennemført. Miljø- og teknikudvalget besluttede den 19. februar 2008 efter henvendelse fra en række interessenter på Anholt, at kommunen ikke ville fremme en sag om kystbeskyttelse på Anholt. Afgørelsen blev påklaget til Transportministeriet, der stadfæstede kommunens afgørelse. Miljø- og teknikudvalget besluttede den 15. august 2008, at kommunen ikke ville bidrage økonomisk til en forundersøgelse af et projekt for kystsikring. Thyme Consult ansøgte den 15. juni 2009 på lodsejernes vegne om tilladelse til at gennemføre et kystsikringsprojekt baseret på fodring af stranden med en passende mængde sand. Kystdirektoratet meddelte den 10. september 2009 tilladelse hertil. Anholt Havn udarbejdede og fremsendte i september 2010 på vegne af interessenterne på Anholt en ansøgning til Kystdirektoratet om tilskud fra den netop oprettede pulje, Kystbeskyttelse på danske småøer. Anholt Havn ønskede imidlertid ikke at stå som ejer af projektet. Med borgmesterbeslutning af september 2010 overtog Norddjurs Kommune ansøgningen. Det ansøgte projekt bestod i, at sediment fra oprensning af sejlrenden til Anholt Havn skulle viderepumpes i pipelines til udpumpning på Nordstranden. Havnen skønnede, at der ved den årlige oprensning ville kunne skaffes en tilstrækkelig mængde sand til kystbeskyttelsen. Projektet indgår ikke i budget Det fremgår af den af Anholt Havn udarbejdede ansøgning, at der forventedes omkostninger på i alt 1,616 mio. kr. i 2010 og 2011 til gennemførelse af projektet, heri dog ikke indregnet udgifter til projektering. 9

12 Servicedirektøren anbefaler, at der i første omgang tages stilling til at få udarbejdet et sammenhængende projekt over kystsikringen, udgifterne hertil forventes at udgøre i alt Når projektmaterialet foreligger, skal der tages stilling til at sende projektet i udbud, samt tages stilling til finansiering af projektet. Servicedirektøren indstiller, 1. at der tilknyttes en ekstern rådgiver til udarbejdelse af et projekt for kystsikring på Anholt. 2. at der meddeles tillægsbevilling til udgiften på kr. 3. at udgiften finansieres af kassebeholdningen. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 20. juni 2011 og godkender indstillingens pkt. 1. Det indstilles, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., og at dette finansieres af kassebeholdningen. Økonomiudvalget tiltræder miljø- og teknikudvalgets indstilling. 10

13 6. Tillæg nr. 3 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan P16 11/12312 Ændringer af status for områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse at et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Dette tillæg er udarbejdet på baggrund af en status ændring af oplandene 33.2, 33.5 og del af Oplandene er beliggende ved Bredstrupvej i Grenaa. Udover en ændring af håndteringen af henholdsvis regn- og spildevand, ændrer oplandene status til andet ejerskab af kloakken. Dette betyder, at de berørte bolig- og grundejere skal oprette et privat spildevandslaug, der skal varetage anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Ejerne skal udarbejde vedtægter for spildevandslauget. Udkast til disse vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse, jf. Spildevandsbekendtgørelse nr af 11/ /. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan og situationsplan. Servicedirektøren indstiller, at det udarbejdede tillæg nr. 3 til spildevandsplanen godkendes. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 20. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 11

14 Jan Petersen Jytte Schmidt Torben Jensen Hans Fisker Jensen Hans Erik Husum Valdemar Haumand Benny Hammer 12