Til: bestyrelsen og suppleanter i HMN Naturgas I/S. Protokoller fra møder den 26. september 2014

Transkript

1 Til: bestyrelsen og suppleanter i HMN Naturgas I/S 23. oktober 2014 Sagsnr.: Tlf. direkte: Fax: hmndirektion@naturgas.dk Protokoller fra møder den 26. september 2014 Vedlagt fremsendes protokoller fra møder afholdt den 26. september bestyrelsesmøde i HMN Naturgas I/S møde i revisionskomiteen ekstraordinær generalforsamling i A/S Strandvejs-Gasværket HMN Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 DK-2860 Søborg Tlf Vognmagervej 14 DK-8800 Viborg Tlf Repræsentantskabsmødet i foråret er ændret til den 29. maj Opdateret mødeoversigt for 2015 vedlægges. Med venlig hilsen Gitte Møller Sekretær HMN Naturgas I/S CVR nr.: EAN nr.:

2 PROTOKOL 10. oktober 2014 Sagsnr.: BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S Afbud: Tina Tving Stauning Elvin J. Hansen 1. Budgetforslag 2015 HMN Naturgas I/S Notat; Budgetforslag 2015 HMN Naturgas I/S, dateret 17. september 2014, er vedlagt. at: Indstillingen blev tiltrådt. bestyrelsen indstiller Budgetforslaget for 2015 til repræsentantskabets godkendelse, herunder: - Driftsbudget, der fremgår af tabel 5, side 5 - Anlægsbevilling, der fremgår af tabel 12, side 12 - Distributionstariffen, der fremgår af tabel 3, side 3 og - Energisparebidraget der fremgår af tabel 4, side 4. HMN Naturgas I/S

3 BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S 2. Udvidelse af anlægsrammerne for gastankstationer og biogasopgraderingsanlæg for HMN Gassalg A/S og HMN Gashandel A/S Forelæggelsesnotat; Udvidelse anlægsrammerne for gastankstationer og biogasopgraderingsanlæg for HMN Gassalg A/S og HMN Gashandel A/S, dateret 16. september 2014 samt notat; Udvidelse af anlægsramme for gastankstationer og biogasaktiviteter, dateret 28. august 2014, er vedlagt. Indstillingen blev tiltrådt. at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen for HMN Gassalg A/S, at der sker en udvidelse af anlægsrammerne for gastankstationer på 25 mio. kr. og på biogas på 100 mio. kr. i HMN Gassalg A/S og HMN Gashandel A/S. Tiltrædelsen sker under forudsætning af, at Gassalg A/S fremlægger principper for investeringsbeslutninger til gastankanlæg og biogasopgraderingsanlæg, herunder risikovurderinger og følsomhedsberegner til HMN Naturgas I/S bestyrelsesmøde den 7. november Dog ændres datoen for forelæggelse af Gashandel A/S principper for investeringsbeslutninger for bestyrelsen til den 30. januar HMN Gassalg A/S bedes endvidere fremlægge en forretningsstrategi for den videre udbygning af gastankstationer til HMN Naturgas I/S bestyrelsesmøde den 30. januar at der afholdes en generalforsamling i HMN Gassalg A/S snarest muligt. 2/8

4 BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S 3. Status for HMN Gashandel s involvering i gastankstationer og biogas og status for LNG-aktiviteter Forelæggelsesnotat; Status for biogas, CNG og LNG, dateret 16. september 2014, er vedlagt. Notat; Status for HMN Gashandel s involvering i Gastankstationer og biogas, dateret 28. august 2014, samt notat Status for LNG aktiviteter, dateret 29. august 2014, er vedlagt. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 4. Arbejdsklausuler i HMN Notat; Arbejdsklausuler i HMN, dateret 16. september 2014, er vedlagt. Indstillingen blev tiltrådt. at bestyrelsen godkender den foreslåede arbejdsklausul, samt at den bringes i anvendelse over for entreprenører som HMN koncernen indgår samarbejde med når disse udfører bygge-, gravearbejde og andet entreprenørarbejde for HMN s regning. repræsentantskabet orienteres om arbejdsklausulen på næstkommende repræsentantskabsmøde den 7. november /8

5 BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S 5. Finansieringsredegørelse for HMN Naturgas Notat; Finansieringsredegørelse for HMN Naturgas, dateret 16. september 2014, er vedlagt. Redegørelsen blev taget til efterretning. at redegørelsen tages til efterretning. 6. Program for repræsentantskabsseminar Mundtlig gennemgang ved administrerende direktør, Susanne Juhl. 4/8

6 BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S 7. Digital udsendelse til HMN Naturgas I/S repræsentantskab og bestyrelse Notat; Digital udsendelse til HMN Naturgas I/S repræsentantskab og bestyrelse, dateret 15. september 2014, vedlagt. Indstillingen blev tiltrådt. at bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet træffer beslutning - i henhold til 7, stk. 2 og 4 i vedtægterne for HMN Naturgas I/S om alene at fremsende indkaldelser, herunder dagordener og bilag til ordinære og ekstraordinær repræsentantskabsmøder, samt anden kommunikation til medlemmerne af repræsentantskabet i elektronisk form - i henhold til 10, stk. 5 i vedtægterne for HMN Naturgas I/S om alene at fremsendes indkaldelser til bestyrelsesmøder, herunder dagsordener, og bilag, samt anden kommunikation til bestyrelsesmedlemmerne i elektronisk form. - om at årsrapporter og trykte bilag, fortsat skal fremsendes med almindelig post. 5/8

7 BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S 8. Kreditvurdering og garantistillelse i forbindelse med tilslutning af biogasanlæg Notat; Kreditvurdering og garantistillelse i forbindelse med tilslutning af biogasanlæg, dateret 16. september 2014, er vedlagt. Indstillingen blev tiltrådt. at bestyrelsen træffer beslutning om, at administrationen, med udgangspunkt i de fastsatte objektive kriterier, kan foretage en konkret kreditvurdering af hver enkelt opgraderingsejer i forbindelse med nettilslutning og, hvis det vurderes nødvendigt, da at stille krav om garantistillelse, samt derudover at foretage en løbende vurdering af soliditeten og af opgraderingsejerens økonomiske forhold i øvrigt. De nødvendige rettigheder for HMN til på et senere tidspunkt at kunne kræve garantistillelse vil blive skrevet ind i kontrakterne med opgraderingsejer. 9. Økonomirapport HMN Naturgas I/S ultimo juni 2014 Notat; Økonomirapport HMN Naturgas I/S ultimo juni 2014, dateret 17. september 2014, er vedlagt. Økonomirapporten blev taget til efterretning. at økonomirapporten for første halvår af 2014 tages til efterretning 6/8

8 BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S 10. Bestyrelsesmøder i 2015 m.v. Notat; Bestyrelsesmøder i 2015, dateret 16. september 2014, er vedlagt. at bestyrelsen træffer beslutning om, at bestyrelsesmøder i 2015 afvikles på de foreslåede datoer. Bestyrelsen var enige i de foreslåede datoer. Dog flyttes mødet den 15. maj til en efterfølgende fredag. drøfter, hvilke bestyrelsesarrangementer, der i øvrigt ønskes afholdt i Orientering fra direktionen Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsesændring i HMN Gassalg A/S og HMN Gashandel A/S Økonomidirektør Ombygning Forsikringsudbud Gasforskningsprojekt Frakoblingsgebyr Energiklagenævnets afgørelse vedrørende fjernvarmekonverteringsprojekt 7/8

9 BESTYRELSESMØDE I HMN NATURGAS I/S 11. Eventuelt Mødet hævet kl.: 8/8

10 REVISIONSKOMITE MØDE DEN 26. SEPTEMBER 2014 PROTOKOL 10. oktober 2014 Sagsnr.: MØDE I REVISIONSKOMITEEN FREDAG DEN 26. SEPTEMBER 2014 KL Revisionsplan for 2014 Vores revisionsfirma PWC har udarbejdet forslag til revisionsplan for Revisionsplanen blev taget til efterretning. Statsautoriseret revisor Per Timmermann og Jesper Møller Christensen deltager i mødet og vil gennemgå planen. 2. Politik for styring af risici for HMN Indstillingsnotat; Politik for styring af risici for HMN, dateret 16. september 2014, er vedlagt. Notat; Præsentation af politik for styring af risici i HMN Gassalg A/S og HMN Gashandel A/S, dateret 18. september 2014 samt notat; Politik for styring af risici i HMN Gassalg og HMN Gassalg, dateret 29. august 2014, er vedlagt. Indstillingen blev tiltrådt. at bestyrelsen tiltræder den af HMN Gashandel A/S redegjorte risikostyringspolitik. Tiltrædelsen sker under forudsætning af, at Gashandel A/S forelægger en risikostyringspolitik for de nye forretningsområder CNG og biogas til HMN Naturgas I/S bestyrelsesmøde den 7. november Dog ændres datoen for forelæggelse af Gashandel A/S risikostyringspolitik for bestyrelsen til den 30. januar HMN Naturgas I/S

11 MØDE I REVISIONSKOMITEEN FREDAG DEN 26. SEPTEMBER 2014 KL Eventuelt og næste møde Næste møde i revisionskomiteen afholdes på Hindsgavl. 2/2

12 A/S Strandvejs-Gasværket PROTOKOL 10. oktober 2014 Sagsnr.: SG BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 26. SEPTEMBER 2014 KL Afbud: 1. Ny direktør Kristian Pallesen er fratrådt som direktør pr. 30. september Indstillingen blev tiltrådt. at Kåre Clemmensen udpeges som direktør med virkning fra 1. oktober Eventuelt A/S Strandvejs-Gasværket

13 SG BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 26. SEPTEMBER 2014 KL Mødet hævet kl.: 2/2

14 23. oktober 2014 Sagsnr.: Bestyrelsesmøder i 2015 Fredag den 30. januar i Viborg Bestyrelsesmøde kl Fredag den 27. februar i Søborg Bestyrelsesmøde kl Torsdag den marts på Hindsgavl Slot Revisionskomitémøde og Årsrapport 2013 bestyrelsesmøde torsdag kl Revisionsprotokollat Bestyrelsesseminar Torsdag til fredag kl. 12. m. middag og overnatning Fredag den 29. maj i Viborg Bestyrelsesmøde kl Gruppemøder kl Repræsentantskabsmøde kl Regnskab - Årsrapport 2014 Fredag den 26. juni i Søborg Bestyrelsesmøde kl Fredag den 28. august i Søborg Bestyrelsesmøde kl Fredag den 2. oktober i Viborg Bestyrelsesmøde kl Fredag den 6. november i Søborg Bestyrelsesmøde kl Gruppemøder kl Repræsentantskabsmøde kl Budget HMN Naturgas I/S