Dagsordenens punkt 2 og 8 c blev behandlet som de sidste punkter på mødet.

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet torsdag den 30. oktober 2014 Til stede fra bestyrelsen: Lars Mortensen, Flemming Larsen, Flemming Torp, Kirsten Skovsby, Stine Høi Sørensen, Marco Brodde (deltog fra pkt. 6), Leif Nielsen, Preben Schmidt, Mads Kolte-Olsen (deltog fra pkt. 5), Mogens Kirkeby. Afbud: Torben Kaas Til stede fra sekretariatet, undtaget pkt. 2 og 8c: Jan Eriksen,, Anker Madsen, Trine Skov, Jakob Simonsen, Claus Andersen, Torbjørn Eriksen og Sanja Storm Tuxen (referent). Dagsordenens punkt 2 og 8 c blev behandlet som de sidste punkter på mødet. Dagsordens punkt 2 blev behandlet i lukket møde med deltagelse af bestyrelsen og fra sekretariatet Torbjørn Eriksen samt Anker Madsen og Rikke Husum. Dagsordens punkt 8 c blev behandlet i lukket møde med deltagelse af bestyrelsen og fra sekretariatet Torbjørn Eriksen 1. Godkendelse af dagsorden (LM) Formanden bød velkommen. Jakob Simonsen oplyste, at han havde yderligere kommentarer til punkt 6 c og 9 f. Direktør Jan Eriksen bad om, at punkt O.11a blev flyttet til hoveddagsordenen som punkt 6 f, samt at dagsordenen blev tilføjet et nyt punkt 6 g om midlertidig anvendelse af eksisterende byområder til friluftsliv. Dagordenen blev godkendt med ovennævnte tilføjelser. 2. Rekruttering af ny direktør (LM) Punktet blev behandlet i den lukkede del af mødet. Jens Marcussen, Genitor, fremlagde testresultaterne for de to udvalgte kandidater. Bestyrelsen drøftede resultaterne og afholdt efterfølgende samtaler med de to kandidater. Bestyrelsen besluttede at tilbyde Jan Ejlsted stillingen som direktør. 3. Friluftsrådets strategi a) Handleplan Faciliteter (SIM) Jakob Simonsen redegjorde kort for revisionen af punkt i Friluftsrådets Strategi. Bestyrelsen tog de foreslåede ændringer til efterretning og godkendte den reviderede handleplan for udviklingsmål 1.3.2

2 b) Handleplan Udbygning af Naturvejledningen (SIM) Bestyrelsen efterspurgte, om handleplanens nuværende udformning åbner mulighed for et ekstra spor i naturvejlederuddannelsen, rettet mod pædagoger og folkeskolelærere. (Vel vidende, at folkeskolerne næppe kommer til at ansætte naturvejledere). Jakob Simonsen meddelte, at der ikke er noget i handleplanen, som afskærer pædagoger og folkeskolelærere. Handleplanen vil blive justeret med henblik på at tydeliggøre, at muligheden for et målrettet tilbud til folkeskolelærer og pædagoger vil indgå i overvejelserne om en fremtidig justering af naturvejlederuddannelsen. Bestyrelsen drøftede og vedtog handleplan med bemærkningen om, at handleplanen skal rumme muligheden for at et målrettet tilbud til folkeskolelærer og pædagoger indgår i overvejelserne om en fremtidig justering af naturvejlederuddannelsen. c) Friluftsliv i Folkeskolen (TSN) Trine Skov meddelte med beklagelse, at sekretariatet grundet sygdom ikke havde realiseret den forventede fremdrift i indsatsen omkring Friluftsliv i folkeskolen. Som reaktion herpå er opgaveløsningen nu aftalt med til en arbejdsgruppe bestående af Flemming Torp, Lars Borch, Jacob Jensen, Tommy Rasmussen og fra sekretariatet Trine Skov og Rikke Damm. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over mulighed for at få opgaven prioriteret og løst med bistand fra eksterne kilder. 4. Økonomi og regnskab (JE) Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den skriftlige redegørelse i form af kommentarer til resultatopgørelsen. Notatets form og indhold levede i høj grad op til det indhold, som bestyrelsen på mødet i september havde efterspurgt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Kredsarbejdet (AM) Bestyrelsen tog orienteringerne fra mødet i Regionskontaktudvalget den 11. september 2014 og fra Temadagen den 4. oktober 2014 til efterretning. I forbindelse hermed konstaterede bestyrelsen, at hovedformålet med møderne i Regionskontaktudvalget er at sikre en klar politisk sammenhæng og overensstemmelse mellem Friluftsrådets virke på nationalt plan og kredsniveau. Ansvaret for at politikken afstemmes i Regionskontaktudvalget påhviler både bestyrelsen og regionsformændene. Bestyrelsen drøftede, hvilke emner bestyrelsen ønskede på dagordenen til Fællesmødet den 15. november Anker Madsen redegjorde for forslagene til emner til behandling på Fællesmødet modtaget fra kredsbestyrelserne. Bestyrelsen fremkom med en række synspunkter og kommentarer og pegede i denne forbindelse bl.a. på, at der nødvendigvis måtte finde en drøftelse sted på Fællesmødet omkring Naturplan Danmark, Den Danske Naturfond samt status for de handleplaner, hvor kredsbestyrelserne spiller en væsentlig rolle.

3 Det blev beslutte, at sekretariatet på baggrund af forslagene fra kredsbestyrelserne, og de af bestyrelsens fremførte synspunkter, udarbejder en dagsorden for Fællesmødet. Den endelige dagsorden afstemmes med formanden Lars Mortensen og formanden for Regionskontaktudvalget Leif Nielsen. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordredes til at deltage i Fællesmødet. 6. Konkrete sager a) Høringssvar til forslag til ændring af Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse og Byggeloven (AM) Bestyrelsen drøftede lovgivningen omkring planlægning og naturbeskyttelse i det åbne land i relation til udviklingsmulighederne særligt hvad angår kystområderne og landdistrikterne. b) Høringssvar til lov om Den Danske Naturfond (JE) Bestyrelsen drøftede forslag til Lov om den Danske Naturfond og det fremsendte høringsvar som forudgående havde været til kommentering i bestyrelsen. Bestyrelsen glædede sig over, at Naturfonden nu bliver en realitet. Friluftsrådet har i sit høringssvar særlig påpeget det uhensigtsmæssige i, at bestyrelsen for Den Danske Naturfond, i forhold til gældende bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, får muligheder for at begrænse offentlighedens adgang til fondens områder alene ved bestyrelsen for fondens afgørelse uden, at der er mulighed for at påklage afgørelsen til ministeren eller Natur-og Miljøklagenævnet. Bestyrelsen drøftede udkastet til forslag til Lov om Den Danske Naturfond. c) Vandaktiviteters påvirkning af fugle (SIM) Bestyrelsen drøftede notatet Udbudsmateriale for udbud af undersøgelse vedrørende vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle, og påpegede at robådssejlads ikke var nævnt i listen over friluftsaktiviteter. Bestyrelsen ønskede tillige, at den geografiske fokusering omhandler beskyttede områder og ikke kun fredede områder. Endvidere efterspurgte Marco Brodde en præcisering af, hvad der forstås med når de (fuglene) er sårbare i Danmark. Bestyrelsen vedtog, at jagt skal indgå i undersøgelsen men ikke som en selvstændig friluftsaktivitet i afdækningen af dokumenteret viden om sammenhænge mellem vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle. Sekretariatet reviderer udbudsmaterialet i overensstemmelse med bestyrelsens bemærkninger. d) Friluftsrådets deltagelse i dialoggruppe med kitesurfere og ornitologer (AM) Bestyrelsen havde en længerevarende drøftelse af, hvornår, hvordan og i hvilket omfang Friluftsrådet engagerer sig i drøftelser, samarbejdsprocesser og politiske aktiviteter, der har deres omdrejningspunkt omkring to medlemsorganisationers relationer. Bestyrelsen erklærede, at Friluftsrådet som paraplyorganisation gerne stiller lokaler og en kop kaffe til rådighed for drøftelser mellem flere medlemsorganisationer. Men der kan ikke iværksættes længerevarende dialogforløb og arbejdsprocesser med inddragelse af sekretariatsressourcer ud over et vist omfang uden, at bestyrelsen har taget stilling til spørgsmålet.

4 Det blev vedtaget, at såfremt to eller flere medlemsorganisationer ønsker Friluftsrådets bistand i en længerevarende mæglings- og samarbejdsproces, skal dette forelægges bestyrelsen, der konkret tager stilling til omfang og engagement i de enkelte tilfælde. Friluftsrådets drøftede omfanget m.m. af Friluftsrådets fremadrettede engagement i den konkrete dialogproces mellem kitesurfere og ornitologer og konkluderede, at det videre konkrets arbejde i dialogprocessen kan varetages af parterne selv uden, at Friluftsrådets yder sekretariatsbistand. e) Nordisk samarbejde under det nordiske friluftsår (JE) Jan Eriksen redegjorde for, at Friluftsrådets indsats i markeringen af det nordiske friluftsår vil blive forbundet med Naturens Dag og den forventede konference om Den Nationale Friluftspolitik. f) Tange sø (orienteringspunkt 11 a) (JE) Jan Eriksen orienterede om, at Danmarks Sportsfiskerforbund har udarbejdet oplæg til et fælles grønt forslag til passageløsning ved Tangeværket i Gudenåen samt bevarelse af Tange sø. Forslaget er udarbejdet med Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt Friluftsrådet som afsendere. Forslaget omhandler etablering af et 6,5 km langt omløb fra Ansdæmningen og nedstrøms forbi Tangeværket. Den del af Tange sø, der ligger oven for Ansdæmningen afvandes og ca. 7,5 km af den oprindelige Gudenå genskabes. Jan Eriksen tilkendegav, at forslaget er i tråd med de løsningsmodeller, som Friluftsrådet tidligere har talt for og anbefalede, at Friluftsrådet udtrykker sin støtte til forslaget. Forslaget fra Danmarks Sportsfiskerforbund blev omdelt på mødet, og bestyrelsen blev bedt om at tilkendegive eventuelle bemærkninger eller forbehold inden for en uge. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte sin umiddelbare opbakning til forslaget. Bestyrelsesmedlemmerne har en uge til at fremsende eventuelle bemærkninger/kommentarer til sekretariatet, som herefter vil tilkendegive Friluftsrådets opbakning til forslaget under forudsætning af, at der fra bestyrelsen ikke udtrykkes forbehold. [Der er efterfølgende ikke indkommet yderligere reaktioner]. g) Midlertidig anvendelse af eksisterende byområder til friluftsliv (JE) Jan Eriksen orienterede om, at sekretariatet er i dialog med eksterne partnere om muligheden for midlertidig anvendelse af primært henliggende reserverede arealer til erhvervsformål i byerne til friluftsformål. En initial barriere for udvikling af ideen er at få overblik over de juridiske og økonomiske aspekter af midlertidig anvendelse. Der er dialog med Realdania, som har vist interesse for at støtte en udredning og udfærdigelsen af et kompendium eller lignende. Efterfølgende kan der etableres pilotforsøg i dialog med udvalgte kommuner. I tilgift er sekretariatet i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der har vist interesse i at åbne for rekreativ brug af midlertidigt ubenyttede militære områder. Bestyrelsen tilkendegav sin opbakning til ideen og mulighederne for herigennem af styrke friluftslivet i byerne. 7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder Der forelå ikke emner til dette dagsordenspunkt 8. Eksterne udvalg og repræsentationer a) Fondsbestyrelsen for nationalpark vadehavet (AM)

5 Bestyrelsen besluttede at indstille Hanne Voetmann og Henrik Hansen som Friluftsrådets repræsentant i fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for en 4-årig periode fra 2015 til b) Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse (JE) Direktør Jan Eriksen orienterede om, at Friluftsrådet står til miste sin repræsentation i bestyrelsen for Lokale- og Anlægsfonden fra årsskiftet 2014/15, såfremt forslaget til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt vedtages. Bestyrelsen anser det for vigtigt, at friluftskompetencer er repræsenteret i den fremtidige bestyrelse for Lokale og Anlægsfonden. Det er vigtigt at få etableret en dialog herom med Kulturministeriet. c) Foundation for Environmental Education (FEE) (LM) (Blev behandlet under det lukkede møde) Bestyrelsen anerkendte Jan Eriksen som personlig valgt præsident for FEE i den igangværende 4- årige præsidentperiode frem til 30. juni Lars Mortensen fik bestyrelsens mandat til at forhandle størrelsen af honorar til Jan Eriksen for at varetage denne repræsentationsopgave for Friluftsrådet. Bestyrelsen besluttede tillige, at honoraret skal fremgå af Friluftsrådets regnskab. 9. Programmer og projekter a) Projekt Vores Natur - Glæden ved Friluftsliv (AM) I 2013 besluttede bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af strategien, at Friluftsrådet har medvirket til, at befolkningen i 2017 oplever, at muligheden for færdsel og ophold i naturen er forbedret. Der foreligger nu en projektbeskrivelse for en kampagne, der bidrager til at løfte dette udviklingsmål i strategien. Projektets foreløbige titel er Vores Natur glæden ved friluftsliv, og er en landsdækkende oplysningskampagne om glæden ved friluftsliv og adgang til naturen. Projektets samlede budget er på kr. Der er søgt om støtte til fuldfinansiering af projektet fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, da der vurderes at være et højt prioriteret ønske om et sådan oplysningsprojekt både hos Friluftsrådet, myndighederne og lodsejerorganisationerne. Muligheden for at opnå ekstern finansiering bliver dog løbende afsøgt, hvormed projektet tænkes opskaleret til det omfang, der opnås finansiering til. Der er i den forbindelse sendt en ansøgning til Nordea- fonden den 22. september 2014 om støtte på 2. mio. kr. Bestyrelsen gav udtryk for, at et sådan oplysningsprojekt har højt prioritet i Friluftsrådets virke, der er tale om hjerteblod for Friluftsrådets virke. I denne forbindelse fremkom der forskellige synspunkter på, hvorvidt Friluftsrådet bør søsætte projektet uden den fulde finansiering til et stort og omfattende projekt er på plads. Det blev også påpeget, at bestyrelsen gerne så, at også kredsbestyrelser får en rolle at spille i projektet. Direktør Jan Eriksen oplyste, at Friluftsrådet allerede er i en positiv dialog med Nordea-fonden om opnåelse af økonomisk støtte, hvorfra der ventes svar i februar.

6 Bestyrelsen drøftede projektet og bakkede op om en gennemførelse af projektet under forudsætning af støtte fra Tips og Lottomidler til Friluftslivet på kr. Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere, at projektet gennemføres i en opskaleret version, såfremt der opnås yderligere ekstern finansiering. b) Projekt Naturens Dag (TSN) Trine Skov oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har fået tilsagn fra Nordeafonden om støtte til Naturens Dag i både 2015 og Bestyrelsen genbekræftede sin tidligere beslutning om at fortsætte engagementet i Naturens Dag i 2015 og c) Program Blå Flag (TSN) Trine Skov orienterede fra det netop afholdte Blue Flag National Operator Meeting (NOM). Her redegjorde en repræsentant fra Verdenssundhedsorganisationen WHO for anbefalingerne i forhold til hunde på Blå Flag strande. WHO fastholder, at hunde i badevandet og på stranden udgør en sundhedsrisiko for badegæsterne. FEE bibeholder af denne årsag og på grund af hensynet til andre badegæster, forbuddet mod hunde på Blå Flag Strande. Sekretariatet vil afdække, om der på sigt kan være mulighed for at igangsætte en proces med det mål at ændre forbuddet mod hunde på Blå Flag strande fra at være et obligatorisk kriterie til at være et valgfrit kriterie. I forbindelse med efterårets kommunemøder vil sekretariatet gå i dialog med kommunerne omkring forbuddet mod hunde på Blå Flag strande. Det er sekretariatets forventning, at der findes løsninger vedrørende bilkørsel på Blå Flag strande i form af flerårige dispensationer. Trine Skov gjorde opmærksom på at flere Vestkystkommuners fokus på spørgsmålet om forbuddet mod hunde på Blå Flag strande kan få den konsekvens, at en eller flere af de Vestjyske kommuner vil undlade at søge om det Blå Flag til næste år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Tips- og Lottomidler til friluftslivet (SIM) a) Principper for støtte til saunaer (SIM) Bestyrelsen besluttede, at de i notatet beskrevne principper er retningsgivende for sagsbehandlingen af ansøgninger om tilskud fra Tips- og Lottomidlerne til saunaer. b) Principper for støtte til badebroer (SIM) Bestyrelsen drøftede broernes funktion. Bestyrelsen besluttede, at de i notatet beskrevne principper er retningsgivende for sagsbehandlingen af ansøgninger om tilskud fra Tips- og Lottomidlerne til badebroer. c) Henvendelse om omlægning af bevillingsgrundlag (SIM) Direktør Jan Eriksen redegjorde for den mangelfulde kommunikation til tipsadministrationen fra de projektansvarlige i Friluftsrådet vedrørende bevillingen til Naturens Dag. Bestyrelsen godkendte omlægning af bevilling til sagsnr Naturens Dag 2011 til også at omfatte Naturens Dag 2013.

7 d) Principper for støtte til udviklings- og forskningsprojekter (SIM) Bestyrelsen havde ingen kommentarer til punktet. Bestyrelsen besluttede, at der fremover kan bevilges tilskud fra Tips- og Lottomidlerne til udviklings- og forskningsprojekter efter de i notatet beskrevne principper. e) Afsættelse af beløb til udbud om undersøgelse af vandaktiviteter og vandfugle (SIM) Bestyrelsen havde ingen kommentarer. Bestyrelsen besluttede at afsætte kr. fra "Tips- og Lottomidler til Friluftslivet" til udbud af projektet Afdækning af vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle. f) Indstillinger om tilskud og afslag 64. fordeling, 6. uddeling (SIM) Følgende erklærede sig inhabile i behandlingen af sager: s. 19: sagsnr Naturvejlederforeningen Marco Brodde Bestyrelsen havde ingen kommentarer til de fire fremhævede sager. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til afslagene. Bestyrelsen udtrykte glæde over mangfoldigheden i de projekter, der modtager støtte. Bestyrelsen spurgte til, om det kunne give problemer, at Sorø Kommune har bevilliget kr. til en naturvejleder i Åmosen. Jakob Simonsen sagde, at det er ansøgers ansvar at dokumentere, at projektets økonomi er i overensstemmelse med tilskudsgrundlaget. Bestyrelsen godkendte listen af 23. oktober 2014 over behandlede sager i 64. fordeling, 6. uddeling. Bestyrelsen tog oversigt over administrative bevillinger til efterretning. 11. Meddelelser a) Nyt om personale og hus (JE) Direktør Jan Eriksen berettede om problemerne med sygemeldinger og stress i sekretariatet. P.t. er der seks langtidssygemeldte i sekretariatet; heraf er én godt på vej tilbage i fuldtidsarbejde, én vender tilbage i næste uge og fire er i lægelig behandling og i løbende kontakt med deres ledere. Jan Eriksen fortalte, at der den 4. november 2014 vil være et kursus for alle medarbejdere i stresshåndtering, ligesom der er planer om et kursus rettet mod ledergruppen inden for den nærmeste fremtid. Som konsekvens af behovet for håndtering af problemet har Jan Eriksen valgt at aflyse sin planlagte tur til Singapore og Japan. Bestyrelsen udtrykte bekymring for, om det var på grund af indførelsen af Friluftsrådet Strategi i 2013, at medarbejderne i sekretariatet følte et øget arbejdspres. Direktør Jan Eriksen påpegede, at de omtalte sygdomsforløb skyldes forskellige grunde, herunder arbejdspres. Formanden Lars Mortensen understregede, at bestyrelsen skal orienteres, hvis dens beslutninger påvirker arbejdet i Friluftsrådet i negativ retning. Desuden nævnte Jan Eriksen, at bestyrelsen tidligere har udtrykt, at det er mindre vigtigt, hvornår strategiens mål bliver opfyldt, men vigtigt at de bliver realiseret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8 12. Eventuelt Jakob Simonsen oplyste, at det under pkt. O 6 c omtalte ansøgning til Nordea-fonden er blevet imødekommet med kr. Jakob Simonsen oplyste, at programmet Aktiv af Natur har været en stor succes. Den afsatte pulje på 1 mio. kr. som Friluftsrådet administrer på vegne af Velux Fonden er uddelt på ca. 5 uger. Mogens Kirkeby påpegede, at det er uhensigtsmæssigt og ud fra en good governance betragtning uheldigt med så kort tid mellem lancering og lukning af puljen.