I/S MOKANA BESTYRELSEN

Transkript

1

2 519 I/S MOKANA BESTYRELSEN Mødet tirsdag den 23. september 2014 kl hos I/S Reno-Nord Til stede : Lene Krabbe Dahl, Jens Chr. Golding, Jens Peder Hedevang, Thøger Elmelund Kristensen og Per Lynge Laursen Henrik Skovhaug, Claus Espersen, Fraværende: Lasse Frimand Jensen, Jens Lauritzen, Mariann Nørgaard og Niels Mønsted Sekretær : Henrik Skovhaug Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 23. juni 2014 BESLUTNING: Godkendt. Punkt 2 Meddelelser fra formanden Der er ingen meddelelser.

3 520 Punkt 3 Selskabets drift og økonomi På bestyrelsesmødet vil de driftsmæssige og økonomiske forhold blive fremlagt. Følgende forhold vil bl.a. blive belyst/behandlet: Status på tilførte affaldsmængder efter 8 måneder af 2014 Økonomisk status for de første 6 måneder af 2014 Driftsforhold Status på import af farligt affald fra Norge og Sverige. ORIENTERING: Status på tilførte affaldsmængder efter 8 måneder af 2014 Se vedlagte planche side 3. Økonomisk status for de første 6 måneder af 2014 Se vedlagte planche side 4. Driftsforhold Se vedlagte planche side 5. Vedrørende fjernelse af tankanlæg blev det besluttet at udgifterne til dette projekt tages fra det i regnskabet hensatte beløb på kr. 3,1 mio. til oprensning af grund. Tankanlægget er det sidste af det gamle etablerede anlæg, og er der, hvor det vurderes at der er størst mulighed for forurening. Omfanget at det der skal graves væk kendes ikke før man er i gang med fjernelse af tankanlægget. Samtidig laves der en basisundersøgelse med hotspotundersøgelser, så vi får et overblik over forureningen på grunden. Efter fjernelse af tankanlægget skal der reetableres med belægning og afledning af overfladevand til olieudskiller med stophane. Status på import af farligt affald fra Norge og Sverige Se vedlagte planche side 6.

4 521 Punkt 4 Teknikergruppen Der har ikke været afholdt møde i Teknikergruppen siden sidste bestyrelsesmøde. Punkt 5 Fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, og I/S Reno-Nord De tre forhold som Statsforvaltningen ønskede ændret i deres afgørelse af vedrørende fusion af Fælles Forbrænding, Mokana og Reno-Nord, er blevet rettet til. Vedrørende vederlag til bestyrelsen er der lavet en formulering i vedtægterne, således at størrelsen af vederlaget til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan fastlægges og godkendes efter at vedtægterne og det øvrige fusionsmateriale er blevet godkendt i interessentkommuner og hos Statsforvaltningen. Dermed vil en eventuel længerevarende sagsbehandling af vederlaget til bestyrelsen ikke forsinke Statsforvaltningens endelige godkendelse af fusionsmaterialet. Vedtægterne og det øvrige fusionsmateriale er fremsendt til behandling i udvalg og byråd i de involverede interessentkommuner. Behandlingen i interessentkommunerne er planlagt til at blive gennemført i september måned. Det rettede fusionsmateriale er desuden fremsendt til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen. Reno-Nord har den 12. september 2014 modtaget svar fra Statsforvaltningen, at de har forhåndsgodkendt de tilrettede vedtægter og det øvrige fusionsmateriale. Dermed kan fusionen sandsynligvis være endelig godkendt medio oktober, når byrådenes afgørelser er indsendt til Statsforvaltningen. På bestyrelsesmødet orienteres yderligere om status på fusionsprocessen. ORIENTERING: Henrik Skovhaug orienterede om status på fusionsprocessen.

5 522 Punkt 6 Budget 2015 Forslag til Budget 2015 er udsendt med dagsordenen (bilag 1). Budgettet er udarbejdet ud fra de nuværende kendte forhold og med en affaldsmængde på tons. Der er indregnet reguleringer af diverse priser og øvrige indtægter og udgifter i relation til Budget 2014 og halvårsresultatet for I Budget 2015 er afsat følgende anlægsudgifter: Køb af ny truck... kr Køb af returemballager... kr Anlægsudgifter i alt... kr Det fremlægges til beslutning: at Budget 2015 godkendes. BESLUTNING: Budget 2015 blev kort gennemgået. Se vedlagte planche side 8. Budget 2015 blev herefter godkendt som udsendt. Punkt 7 Næste møde Der blev ikke aftalt nyt bestyrelsesmøde, da det forventes, at fusionen, at fusionen er godkendt inden for få uger.

6 523 Punkt 8 Eventuelt Ingen bemærkninger.