Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse

Transkript

1 Overgangsudvalg, 11. august 2017 kl Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse Hansen, Ane Nathanielsen, Karl Thue Sørensen, Hector Lennert Samuelsen, Aqqa Aronsen, Hans Petersen, Thomas Kristensen, Niels Jeremiassen, Kristian Svane, Jess Sandgreen, Enok Mølgaard, Timooq Jeremiassen, Otto Jeremiassen, Nikolaj Vetterlain, Jens Kristensen, Naja S, telefonisk S, telefonisk S, telefonisk S S S A Ordstyrer: Ane Hansen, Sekretær: Benedikte Mølgaard Møde: Kommunekontoret, Aasiaat KOMMUNE QEQERTALIK NIELS EGEDES PLADS 1, POSTBOKS 220, 3950 AASAT

2 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 1-12 Dagsorden BUDGETREVISION ANSTRENGENDE SITUATION VEDRØRENDE KOMMUNEDELING MUSEUM I QASIGNNGUIT ANSØGER OM AT OPKØBE HUSE, B-7 OG B BESLUTNINGSFORSLAG: FASTSÆTTELSE AF MINDSTEANTAL BØRN FOR LEDER UDOVER STUENORMERINGEN BRANDEN I QEQERTAASAQ, DER LIGGER NORDRE STRØMFJORD ORIENTERINGSSAGER STILLINGSOPSLAG: ADMINISTRERENDE DIREKTØR GER-NUMMER PERSONSKAT OG SELSKABSSKAT VEDRØRENDE REGNINGER FRA ÅRENE MØDET SLUTTEDE UNDERSKRIFTSBILAG Emne Godkendelse af dagsorden Stk blev tilføjet til dagsordenen, naturbrand i Qeqertaasaq, der ligger i Nordre Strømfjord Administrations bemærkninger til dagsorden: Ingen Beslutning: Dagsorden blev godkendt

3 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 2-12 Sags nummer /emne Budgetrevision Bilags nr. Journal nr. RESUMÈ: Kommunen skal have budgetopfølning tre gange om året og denne er 1. budgetopfølgning i SAGSFREMSTILLING: Fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab. Samlet set ventes: Øgede driftsudgifter med mio. kr. Øgede anlægsudgifter med mio. kr. Øgede indtægter med mio. kr. Uændret status over udgifter Tillægsbevillingsansøgninger er på i alt mio. kr., hvoraf øgede indtægter er fratrukket. Såfremt tillægsbevillingsansøgninger indstilles til godkendelse vil den beregnede kassebeholdning ultimo 2017 reduceres til mio. kr. SAMLET OVERSIGT, KONTO 1-9 Konto Tekst Regnskab 2016 Budget for 2017 BR Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Total Drift og anlægsudgifter Indtægter Total Resultat før status Statusområdet Total Årsresultat Primo kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning % af drifts- og anlægsudgifter ,5% af drifts- og anlægsudgifter ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Såfremt tillægsbevillingsansøgninger indstilles til godkendelse vil den beregnede kassebeholdning ultimo 2017 reduceres til mio. kr.

4 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 3-12 LOVGRUNDLAG: Den kommunale styrelseslov. SAGSBEHANDLING: Budgetrevision nr er behandlet i stående udvalg. INDSTILLING: Tekst Budget + tillægsbevillinger 2017 BR Driftsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Resultat 2 28 Det forventede regnskabstal må ikke overstige kommunens indtægter for regnskabsåret med mere end 1% jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 31. maj 2017, 1 stk. 4. 1% af indtægter udgør 13 mio. kr. ØKONOMISK FORVALTNINGS INDSTILLING, 1. At fagudvalg pålægges besparelse på mindst 15 mio. kr. på drift og anlæg 2. At besparelser indarbejdes i BR At indstillingerne sendes til godkendelse hos de 2 overgangsudvalg forinden budgetrevision At refusioner for 2015 og 2016 vedrørende boliger på 5.7 mio. kr. indtægtsbevilges Beslutning i økonomiudvalget: Indstilling godkendt. Bemærkning efter økonomiudvalgets møde den 23. juni Efter økonomiudvalgsmødet er tallene kvalitetssikret igen, i henhold til Inatsisartut-lov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 31. maj 2017 om budgetopfølgning og økonomistyring i henhold til 1 stk. og stk. 4; Hvis udgiftskontrollen viser, at de endelige regnskabstal for kommunens indtægter for regnskabsåret med mere end 1 procent, fastsætter kommunalbestyrelsen inden 30 dage en dispositionsbegrænsning på et samlet beløb svarende til den forventede overskridelse for regnskabsåret. Samt stk. 5 Fra bekendtgørelsens ikrafttræden i 2017 kan kommunalbestyrelsen kun med overgangsudvalgenes forhåndsgodkendelse vedtage tillægsbevillinger, som angår anden en lovbundne udgifter. Beslutning i kommunalbetyrelsen: Indstilling nr. 2,3 samt 4 godkendt. SAGSBEHANDLING: Sagen besluttes i overgangsudvalget. INDSTILLING: Økonomiudvalget indstiller godkendelse af 1,2,3 samt 4 overfor overgangsudvalget. 1. At fagudvalg pålægges besparelse på mindst 15 mio. kr. på drift og anlæg

5 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side At besparelser indarbejdes i BR At indstillingerne sendes til godkendelse hos de 2 overgangsudvalg forinden budgetrevision At refusioner for 2015 og 2016 vedrørende boliger på 5.7 mio. kr. indtægtsbevilges BILAGSMATERLER: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 31. maj 2017 vedrørende deling af Qaasuitsup Kommunia Underbilag fra stående udvalg Restanceoversigt Balanceoversigt for ultimo april 2017 BESLUTNING: Indstillingerne 1, 2, 3 samt 4 blev godkendt.

6 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 5-12 Sags nummer /emne Anstrengende situation vedrørende Kommunedeling Bilags nummer Journal nr. RESUMÈ: Etablering af ledelsessekretariat og forvaltninger, samt flytninger af stillinger i Kommuneqarfik Qeqertalik i forbindelse med opdelingen af Qaasuitsup Kommunia. SAGSFREMSTILLING: Forvaltninger som er centralt placeret i ledelsessekretariatet, skal til at varetages af Kommune Qeqertalik. Der vil blive afholdt kurser om det og der skal etableres nye moderne hjælpefaciliteter samt at der skal flyttes medarbejdere. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Kurser og køb af nye materialer samt vil medføre udgifter i forbindelse med flytning af medarbejdere og vakantbolig. LOVGRUNDLAG: Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor, 11 og 13. SAGSBEHANDLING: Sagen besluttes i overgangsudvalget. INDSTILLING: Økonomiudvalget indstiller til Overgangsudvalget, at ledelsessekretariatet overfor Overgangsudvalget redegører konkret af planer og status angående delingen, samt fremlægge tidsplan vedrørende status og der ønskes at sagen samkøres med Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. BILAGSMATERLER: Brev fra Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger BESLUTNING: Inden man afholder budget seminar for 2018 i forbindelse etablering af det nye kommuner, er det nødvendigt at man redegører for status af opdeling af værdier af f.eks pc er og kommunikationsudstyr (status for opsætning IT-udstyr og lign.) samt ikke mindst status af personale, støtter vi op for økonomiudvalgets indstilling og godkender det.

7 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 6-12 Sags nummer /emne Museum i Qasigiannguit ansøger om at opkøbe huse, B-7 og B-9 Bilags nummer Journal nr. RESUMÈ: Bygningerne B-7 og B-9 i Qasigiannguit, som ejes af KNI og har stået ubenyttet i flere år. B-7 er opført som lagerskur i 1928, men anvendes ikke mere, og er placeret nær den gamle havn mellem kolonitidens bygninger / nuværende museumsbygninger B-3, B-4, B- 8 og B-18 B-9 er opført som krudthus i 1930, men anvendes ikke mere, og er placeret på den modsatte side af bugten sydøst for byen på en fjeldknold. Bygningernes forfald skæmmer bybilledet og oplevelserne i områderne. SAGSFREMSTILLING: Qasigiannguit Museum vurderer at bygningerne er bevaringsværdige, og ser potentialer i udviklingen af brug af bygningerne med 2 forslag for hver bygning Bygning B-7: Forslag 1: Udstillingsrum / koldmuseum for bådmodel. Forslag 2: Enten som yderbeklædning på en nybygget beboelse eller som yderbeklædning af en beboelsescontainer. Forslag 2 skal ses som forslag på længere sigt, og der skal søges fondsmidler til dette pionerprojekt. Qasigiannguit Museum er et attraktivt museum, hvis samlinger og aktiviteter rummer store potentialer for at tilbyde ophold ved museet til forskere og kunstnere, og til dette formål kunne B-7 anvendes Bygning B-9: Forslag 1: Eksisterende bygning med vedligeholdelse, som vil pryde området og ikke fremstå som en nedslidt bygning. Lokalbefolkningen kan unddrages i vedligeholdelsen Forslag 2: Bygning til sommer- og vinterudflugter og aktiviteter i området. Der kan opsættes formidling af vandreruter i bygningen ift. Udsigten over Diskobugten og byen set fra stedet i vejrfast materiale. Muligheder for foreningslivet i byen til benyttelse af bygningen som servicehus ved afholdelse af diverse udendørs aktiviteter i området Sammenfatning: Museet har rettet henvendelse til KNI / Pilersuisoq, som tilbyder bygningerne til salg for 1 kr. samt tilbyder fondsfinansiering af sagsomkostninger ved salget Uden ejerskab kan museet / kommunen ikke foretage de nødvendige vedligeholdelsesopgaver Bestyrelsen for Qasigiannguit Museum anbefaler køb af bygningerne. LOVGRUNDLAG: Kap. 5 i Inatsisartutlov nr.22 af 18. nov.2010 om den kommunale styrelse. KONSEKVENSER: Forskønnelse af bybilledet ved istandsættelse og anvendelse af gamle bygninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse foreligger ikke på nuværende tidspunkt, da overtagelsen af bygningerne først skal være på plads, og herefter skal der udarbejdes

8 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 7-12 tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan af Forvaltningen for Anlæg og Miljø. INDSTILLING: KUF udvalget indstiller til Økonomiudvalget om køb af bygningerne B-7 og B-9 i Qasigiannguit. Beslutning i Økonomiudvalget ved Qaasuitsup Kommunia: Køb af bygningerne indstilles til afgørelse af Kommunalbestyrelsen, da de efterfølgende udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af bygningerne vil påvirke bevillingerne fremover. Beslutning i Kommunalbetyrelsen: Indstillingen blev godkendt, beslutningen fremsendes til Overgangsudvalget for Kommmune Qeqertalik, således at dette indstilles til optagelse for budget Det indstilles for Økonomiudvalget ved overgangsudvalget at opkøbe husene. SAGSBEHANDLING: Sagen besluttes i overgangsudvalget. BILAGSMATERLER: : Beskrivelser af bygningerne B 7 og B- 9 i Qasigiannguit : Anbefaling fra bestyrelsen for Qasigiannguit Museum BESLUTNING: Indstilling godkendt.

9 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 8-12 Sags nummer /emne Fastsættelse af mindsteantal børn for leder udover stuenormeringen. Bilags nummer Journal nr. RESUMÈ: I Qaasuitsup Kommunia findes der 27 daginstitutioner, hvoraf de 7 er beliggende i bygderne. Bygd Normering Aktive børn Stuepersonale Praktisk personale Attu vug + 1 bør= Ikamiut 12 4 vug. = Akunnaaq 8 4 vug + 2 bør = Kitsissuarsuit 12 6 vug + 2 bør = Saqqaq 24 8 vug + 3 bør = Ikerasak 18 9 vug + 2 bør = Saattut 24 4 vug + 6 bør = KUF forvaltningen har sat en mindsteantal på 12 aktive børn for ansættelse af leder udover stuenormeringen, da der ikke er fastsat regler for grænse i lovgivningen, og ligesledes ar antal personale afpasset efter antal aktive børn Daginstitutionen i Attu nu oppe på 13 aktive børn. SAGSFREMSTILLING: 19 stk. 2: Daginstitutionens leder er udenfor stuenormeringen 20 stk. 4: Kommunalbestyrelsen fastsætter den enkelte daginstitutions personalenormering Lovgivningen fastsætter intet mindstekrav af børneantal for at have en leder udover stuenormeringen, men nævner i 18 at ansættende myndighed kan friholde en leder for administrative opgaver, som er praktisk umuligt at gennemføre i en bygd. KUF udvalget anmodes derfor om at fastsætte mindsteantal for aktive børn i bygdedaginstitutioner for at ansætte leder udover normeringen LOVGRUNDLAG: Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen KONSEKVENSER: Kommunale regler for Dagtilbud ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Opnormering med 1 stilling i de bygdeinstitutioner, hvor børantallet er over 12 til nye budgetår INDSTILLING: Leder udover stuenormeringen kan ansættes når aktivt børneantal er over 12 børn Beslutning i udvalget for kultur, uddannelse og fritid: Beslutningen fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen, fordi ny ansættelse påvirker tallene i budget 2018.

10 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side 9-12 Beslutning i kommunalbetyrelsen: Indstilling godkendt, beslutningen fremsendes til godkendelse i Qeqertalik Kommune samt til Avannaata Kommunia og indstilles til godkendelse for optagelse for budget Økonomiudvalget i overgangsudvalget indstiller at forvaltningen for kultur, uddannelse og fritid undersøger sagen i forbindelse udarbejdelse af budget 2018 og udarbejder beslutningsforslag til overgangsudvalget. SAGSBEHANDLING: Sagen besluttes i overgangsudvalget. BILAGSMATERLER: Inatsisartutlov nr. 16 af BESLUTNING: Indstilling godkendt.

11 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side Sags nummer /emne Branden i Qeqertaasaq, der ligger Nordrestrømfjord Bilags nummer Journal nr. RESUMÉ: Den store naturbrand i Qeqertaasaq der ligger i Nordrestrømfjord, blev meddelt til offentligheden for 9 dage siden. INDSTILLING: Beredskabskommissionen bør, som en enhed, lave en snarlig grundig vurdering om kommunens brandslukningsredskaber, der er tilpasset til brandbekæmpelse i byer og bygder, kan hensigtmæssigt bruges til at bekæmpe en så stor naturbrand, og man bør starte slukningsarbejdet snarest muligt, med udefrakommende hjælp hvis der er behov for det. BILAGSMATERLER: Nyheder fra medierne BESLUTNING: Qaasuitsup Kommunia bør snarest muligt starte slukningsarbejdet, og hvis brandberedskabet ikke kan selv står for arbejdet alene, bør man søge hjælp udefra, snarest muligt.

12 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side ORIENTERINGSSAGER Forslag fra medlemmer, der enten er behandlet i udvalget eller der er sendt administrativt behandling. Forespørgsel fra medlemmer, der er besvaret administrativt. Sags nr. Emne Orienteringssag Stillingsopslag på administrerende direktør Der blev givet orientering om stillingsopslag på administrerende direktør. Sags nr. Emne Orienteringssag GER-nummer Kommune Qeqertalik har fået tildelt følgende GER-nummer: Sags nr. Emne Orienteringssag Regninger vedrørende personskat og selskabsskat Regningen for personskat og selskabsskat i Qaasuitsup Kommunia lyder på i alt mio.kr. for skatteårene Brev fra skattedirektoratet er vedlagt.

13 Møde nr. 03/17 07/07/2017 Overgangsudvalget AH Side MØDET SLUTTEDE: 12:36 UNDERSKRIFTSBILAG: Hansen, Ane Nathanielsen, Karl Thue Sørensen, Hector Lennert Samuelsen, Aqqa Aronsen, Hans Petersen, Thomas Kristensen, Niels Svane, Jess Sandgreen, Enok Mølgaard, Timooq Jeremiassen, Otto Jeremiassen, Kristian Jeremiassen, Nikolaj Vetterlain, Jens Kristensen, Naja