Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Transkript

1 Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse Godkendt. Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Til godkendelse Godkendt. Pkt. 3. LC lederforum Der er afgivet krav til OK18 til LC lederforum og der er først nyt møde i forretningsudvalget den 23. november 2017 samt repræsentantskabsmøde den 24. november Der er pt. ingen referater fra de sidste møder, men de eftersendes til bestyrelsen, når de foreligger. Steen Devantier orienterede fra sidste møde den 7. september Det handlede primært om OK18 samt man tog en runde fra organisationerne med status. Steen deltager i Skoleledernes kongres den 2. november 2017 som repræsentant for Uddannelseslederne. Pkt. 4. Sammenlægningsudvalget med LP Der har været afholdt møde i sammenlægningsudvalget den 12. oktober 2017 på Horsens Produktionsskole. På mødet drøftede udvalget det seneste udkast til nye vedtægter samt den videre proces for fusionen, hen mod de ekstraordinære generalforsamlinger og den stiftende generalforsamling den 30. november 2017 i Odense.

2 Det seneste udkast til vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 vedlægges som bilag 2. Til drøftelse & orientering Steen Devantier og Kristian Hjort orienterede bestyrelsen om processen og mødet den 12. oktober med LP og forberedelserne til den 30. november, hvor det hele skal være på plads og i orden. Der var enighed i bestyrelsen om, at der skal foreslås en tilføjelse i de nye vedtægter nemlig FGU til søjlen for Landsforeningen for Produktionsskoler. Desuden et forslag om, at der skal vælges mindst én suppleant i stedet for to til posterne i Landsforeningerne. Bestyrelsen drøftede, hvem de kunne forestille sig der både kunne og ville stille op som repræsentanter for de forskellige landsforeninger den 30. november. Sammenlægningsudvalget har møde igen 13. november 2017 i Horsens. Udvalget sørger for, at de nye vedtægter gennemlæses igen og rettes til så de er klar til de ekstraordinære generalforsamlinger og den stiftende generalforsamling den 30. november 2017 i Odense. Pkt. 5. Ledernes reorganisering praktik ifm. overgangen til selvstændighed I forbindelse med overgangen til et selvstændigt Uddannelseslederne pr. 1. januar 2018 er der en del praktiske ting, der skal på plads. Bestyrelsen skal drøfte en række praktiske ting, herunder frikøb af formand, vilkår for fusionskonsulent, logo, hjemmeside, bankforbindelse, anbefaling af kandidater til bestyrelse og formandspost mv. Til drøftelse og beslutning Bestyrelsen drøftede og besluttede følgende: 1. Bankforbindelse: Lån & Spar Bank anbefales. Kristian Hjorth & Christina Bohmann går videre med undersøgelse af, hvorvidt der er behov for flere banker pga. formue. 2. Hjemmesiden Stine Villumsen og Kristian Hjorth har ansvaret for hjemmesiden og undersøger drift, vedligeholdelse mv. 3. Logo & design: Steen Devantier har fået et udkast til nyt logo og design til Uddannelseslederne af 2018, som drøftes med sammenlægnings-

3 udvalget på mødet den 13. november. 4. Rammebudget: Steen Devantier har udarbejdet første udkast til et rammebudget, som er sendt ud til bestyrelsen. Der arbejdes videre med det. 5. Frikøb: Formanden for Uddannelseslederne af 2018 frikøbes to dage om ugen. Steen Devantier har accepteret bestyrelsens ønske om, at han tilknyttes som fusionskonsulent som minimum til udgangen af 2018, med 22 arbejdsdage i første halvår og 20 arbejdsdage i andet halvår. Aftalen kan forlænges ved gensidig aftale. 6. Indmeldelser til Uddannelseslederne af 2018 Det er aftalt, at der udarbejdes et link til indmeldelse som skal ligge klar på hjemmesiden senest den 30. november, hvor der stemmes om fusionen. Christina Bohmann går videre med det i sekretariatet. 7. Anbefalinger: Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man kunne eller skulle anbefale kandidater til bestyrelsen og Landsforeningerne. Bestyrelsen var enige om, at man i fællesskab med LP vil anbefale en formandskandidat til den stiftende generalforsamling. Der var enighed om, at bestyrelsesmedlemmerne individuelt kan foreslå kandidater, der har interesse i arbejdet med den nye organisation, hvis ikke der er andre som specifikt anbefaler nogen. Pkt. 6. Bedre veje til ungdomsuddannelse ny FGU Der blev indgået et politisk forlig fredag den 13. oktober 2017 om den kommende FGU. Uddannelsesforbundet har i den forbindelse lavet en hel hjemmeside om forliget. Se mere her: Formand Steen Devantier sendte en mail ud til alle Uddannelsesledernes medlemmer den 16. oktober med en kort orientering om forliget. Der afholdes et fælles informationsmøde om den politiske aftale for tillidsrepræsentanter og ledere på de berørte områder på Vartov i København onsdag den 25. oktober kl Se mere om mødet samt tilmelding her:

4 Steen Devantier orienterer bestyrelsen om forliget. Steen Devantier orienterede kort om Vartovmødet den 25. oktober. Pkt. 7. FTF s Lederråd Kristian Hjorth orienterer om status i FTF s Lederråd. Det har været afholdt møde den 21. september 2017 i Lederrådet. Referat af vedlægges som bilag 3. Punktet er udsat til næste møde. Pkt. 8. Kongres i Uddannelsesforbundet den november 2017 Bestyrelsen skal drøfte de delegeredes deltagelse på kongressen. Det foreløbige program kan ses her: Til drøftelse Bestyrelsen drøftede kort kongressen. Der indkaldes suppleant for Stine Villumsen, der er forhindret i at deltage som delegeret. Pkt. 9. OK18 Der er afgivet krav til LC lederforum den 31. august Christina Bohmann orienterer kort om status. Punktet er udsat til næste møde. Pkt. 10. Meddelelser Sidste ekstraordinære møde i bestyrelsen afholdes den 18. december kl i Kompetencehuset i Aarhus. Steen Devantier foreslog at Uddannelseslederne opfordrer til, at samarbejdet i Koordinationsudvalget mellem Uddannelsesforbundet og PSF genoptages, hvilket bestyrelsen var enig i.

5 Pkt. 11. Eventuelt Intet. København, den 7. november 2017 Steen Devantier Formand Christina Bohmann konsulent